#GdF #Bologna #SCICO: tentativo di estorsione di 5 milioni di euro a danno di imprenditore bolognese. Contestata anche l’aggravante del metodo mafioso. Arrestati 4 soggetti.
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Procura Europea #Eppo e #GdF #Verbania, #Rovigo, #Roma, #Napoli #Caserta e #Scico: scoperta frode iva nel settore dei carburanti, con l’emissione e l’utilizzo di fatture operazioni inesistenti per l’ammontare di oltre 1 miliardo di euro, con un evasione dell’IVA di oltre 260 milioni. Sequestrati beni per circa 300 milioni di euro nei confronti di 59 persone fisiche e 13 imprese. Eseguite misure cautelari personali a carico di otto soggetti, tra i quali i vertici del sodalizio criminale.
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#GDF #SCICO #Trento contrasto al traffico di sostanze stupefacenti: eseguite misure cautelari nei confronti di 38 soggetti e sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 10 milioni di euro.
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#GDF #SCICO #Napoli eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di 5 soggetti gravemente indiziati di reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio aggravati dal metodo mafioso e sequestrati beni per un valore di oltre 3,5 milioni di euro.
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#GDF #SCICO #Cosenza in collaborazione con @Carabinieri e @PoliziadiStato eseguita ordinanza di misura cautelare nei confronti di 142 soggetti indagati per i delitti di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altri delitti, aggravati dalle modalità mafiose.
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#GdF #Terni #SCICO in collaborazione con #Eurojust: eseguito in Italia e all’estero provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 persone giuridiche per un totale di oltre 12 milioni di euro. I reati contestati: associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio ed all’autoriciclaggio.
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#GDF #Brescia e #SCICO Aziende agricole di canapa sativa coltivavano e raffinavano sostanze stupefacenti. Eseguite 8 misure cautelari personali e sequestrate oltre 2,3 tonnellate di marijuana.
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#GDF #SCICO #Bologna un arresto e sequestri per circa 2 milioni di euro per i reati di usura, estorsione e intestazione fittizia di attività.
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#GDF #SCICO #Catania eseguite misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di 16 soggetti e sequestrati beni e disponibilità finanziarie per circa 29 milioni di euro per i reati di somministrazione fraudolenta di manodopera, frode fiscale e riciclaggio.
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#GDF #Bari e #SCICO traffico di sostanze stupefacenti. Eseguite 31 misure cautelari personali e sequestri di beni per un valore di circa 2 milioni di euro.
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#GDF #SCICO #Catania eseguite misure cautelari personali nei confronti di 10 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, per i reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso, ed eseguito un sequestro preventivo di disponibilità per oltre 1.2 milioni di euro.
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#GDF #SCICO #Napoli in collaborazione con #Polizia e #Carabinieri eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di 4 soggetti per i reati di associazione mafiosa, riciclaggio e autoriciclaggio, e sequestrato denaro contante per oltre 4 milioni di euro, numerosi preziosi e orologi di lusso.
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#GDF #SCICO #Bologna confiscati beni per un valore di 100 milioni di euro a due imprenditori condannati per concorso esterno in associazione a delinquere e trasferimento fraudolento di valori anche aggravato dal metodo mafioso.
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#GDF #Bologna e #SCICO hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 5 milioni di euro nei confronti di 4 persone per tentata estorsione ai danni di un imprenditore.
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#GDF #Roma e #SCICO, in cooperazione con la Drug Enforcement Administration (D.E.A.). Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone gravemente indiziate di associazione finalizzata alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegali di armi, possesso di documenti di identificazione falsi, sostituzione di persona e furto di energia elettrica.
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#GDF #Catania e #SCICO. Contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Sequestrati 540 kg di cocaina del valore di oltre 100 milioni di euro. Arrestati 5 soggetti.
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#GDF #Bologna #SCICO riciclaggio di proventi della criminalità organizzata: eseguite misure cautelari nei confronti di 16 persone e sequestrati beni per un valore di oltre 2 milioni di euro.
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#GDF #Napoli #SCICO e #PoliziadiStato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 soggetti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
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#GDF #Catanzaro #SCICO sequestro di società, immobili, auto e conti correnti nei confronti di un imprenditore contiguo alla criminalità organizzata.
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#GDF #Catanzaro #SCICO sequestrati beni mobili, immobili e società per un valore di oltre 1,2 milioni di euro ad un soggetto connotato da “pericolosità qualificata” contiguo alla criminalità organizzata.
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