Криптовалютный движ - это не только профит, но и тонна мошенничества, где лохов разводят на миллиарды. Вот свежие и конкретные случаи крипто-скама, чтобы ты знал, где подвох.
Бери на заметку, чтобы не влететь!
Похищение через бумажные письма для Ledger (апрель 2025)
Злоумышленники придумали новый развод: рассылают бумажные письма юзерам аппаратных кошельков Ledger, чтобы выманить сид-фразы для доступа к крипте. Письма выглядят как официальные, но ведут к потере всех монет.
Похищенные 95к BTC у Bitfinex (2016, новости 2025)
В 2016 Илья Лихтенштейн и Хизер Морган стырили 95к BTC с Bitfinex, а в 2025 Штаты отказались возвращать их бирже, заявив, что пострадавшие - юзеры, а не Bitfinex. Пытались найти владельцев аккаунтов, но биржа не дала списки. Теперь пострадавшим надо самим подавать иски.
Pump-and-dump от Gotbit, ZM Quant и CLS Global (октябрь 2024)
В Бостоне зажали 18 чуваков и три крипто-конторы за манипуляции рынком. Схема стара как мир: делали фейковые сделки (wash trading), чтобы надуть объёмы токенов, а потом сливали их, оставляя инвесторов с пустыми карманами. FBI даже создала фейковый токен NexFundAI, чтобы поймать этих клоунов. Итог: $25M изъято, пятеро признали вину.
Пирамиды с ИИ и «закрытыми клубами» (апрель 2025)
По постам на X, крипто-пирамиды в 2025 мутировали: теперь это «инновационные боты», «ИИ-арбитраж» и «закрытые клубы» с обещаниями жирной доходности. Всё тот же Понци, но в новой обёртке.
Пиг-бутчеринг (2023–2024)
FBI в 2023 отчиталась, что пиг-бутчеринг (долгосрочные разводы через романтику или дружбу) - топ по доходам для скамеров, с $5к в среднем за жертву. Мошенники втираются в доверие через соцсети или дейтинг-аппы, а потом пихают фейковые крипто-инвестиции. В 2023 такие схемы принесли $3.96B убытков, особенно для тех, кто старше 60.
Скам через крипто-ATM (2024)
FTC сообщила, что в первой половине 2024 потери от скама через крипто-ATM (BTM) достигли $65M. Схема: мошенники звонят, представляются банком или Apple, пугают блокировкой счетов и велят кидать бабки через BTM, отправляя QR-код с их кошельком. Жертвы, особенно пожилые, теряют всё.
Общий вайб
FBI в 2023 насчитала $5.6B убытков от крипто-скама, рост на 45% к 2022. Инвестиционные схемы — лидеры, но романтические разводы, фишинг и фейковые кошельки тоже в топе. Крипта привлекает мошенников из-за анонимности и необратимости транзакций, а юзеры, особенно новички и старики, часто не шарят, как себя защитить.
Как не влететь?
Не верь в «гарантированный профит» - это всегда скам.
Проверяй кошельки и биржи, не кидай бабки на левые платформы.
Храни сид-фразы в сейфе, а не на бумажке у монитора.
Если звонят «из банка» или «службы поддержки» - клади трубку и гугли официальные контакты.
Юзай VPN и двухфакторку, чтобы не слили данные.
Крипта - это свобода, но без мозгов тут сожрут. Будь на чеку, и не станешь очередной строчкой в отчёте FBI!
Бери на заметку, чтобы не влететь!
Похищение через бумажные письма для Ledger (апрель 2025)
Злоумышленники придумали новый развод: рассылают бумажные письма юзерам аппаратных кошельков Ledger, чтобы выманить сид-фразы для доступа к крипте. Письма выглядят как официальные, но ведут к потере всех монет.
Похищенные 95к BTC у Bitfinex (2016, новости 2025)
В 2016 Илья Лихтенштейн и Хизер Морган стырили 95к BTC с Bitfinex, а в 2025 Штаты отказались возвращать их бирже, заявив, что пострадавшие - юзеры, а не Bitfinex. Пытались найти владельцев аккаунтов, но биржа не дала списки. Теперь пострадавшим надо самим подавать иски.
Pump-and-dump от Gotbit, ZM Quant и CLS Global (октябрь 2024)
В Бостоне зажали 18 чуваков и три крипто-конторы за манипуляции рынком. Схема стара как мир: делали фейковые сделки (wash trading), чтобы надуть объёмы токенов, а потом сливали их, оставляя инвесторов с пустыми карманами. FBI даже создала фейковый токен NexFundAI, чтобы поймать этих клоунов. Итог: $25M изъято, пятеро признали вину.
Пирамиды с ИИ и «закрытыми клубами» (апрель 2025)
По постам на X, крипто-пирамиды в 2025 мутировали: теперь это «инновационные боты», «ИИ-арбитраж» и «закрытые клубы» с обещаниями жирной доходности. Всё тот же Понци, но в новой обёртке.
Пиг-бутчеринг (2023–2024)
FBI в 2023 отчиталась, что пиг-бутчеринг (долгосрочные разводы через романтику или дружбу) - топ по доходам для скамеров, с $5к в среднем за жертву. Мошенники втираются в доверие через соцсети или дейтинг-аппы, а потом пихают фейковые крипто-инвестиции. В 2023 такие схемы принесли $3.96B убытков, особенно для тех, кто старше 60.
Скам через крипто-ATM (2024)
FTC сообщила, что в первой половине 2024 потери от скама через крипто-ATM (BTM) достигли $65M. Схема: мошенники звонят, представляются банком или Apple, пугают блокировкой счетов и велят кидать бабки через BTM, отправляя QR-код с их кошельком. Жертвы, особенно пожилые, теряют всё.
Общий вайб
FBI в 2023 насчитала $5.6B убытков от крипто-скама, рост на 45% к 2022. Инвестиционные схемы — лидеры, но романтические разводы, фишинг и фейковые кошельки тоже в топе. Крипта привлекает мошенников из-за анонимности и необратимости транзакций, а юзеры, особенно новички и старики, часто не шарят, как себя защитить.
Как не влететь?
Не верь в «гарантированный профит» - это всегда скам.
Проверяй кошельки и биржи, не кидай бабки на левые платформы.
Храни сид-фразы в сейфе, а не на бумажке у монитора.
Если звонят «из банка» или «службы поддержки» - клади трубку и гугли официальные контакты.
Юзай VPN и двухфакторку, чтобы не слили данные.
Крипта - это свобода, но без мозгов тут сожрут. Будь на чеку, и не станешь очередной строчкой в отчёте FBI!
🔥4👍1
Будущее AML и крипты - это баланс между свободой и контролем, где пока побеждает контроль.
Вот основные тренды, которые я вижу:🤔
🟢 Глобальная унификация правил
FATF и дальше будет пушить Travel Rule, и к 2030 году 80% стран, скорее всего, подтянутся. ЕС уже готовит Recast TFR (с июля 2027), который заставит делиться данными о транзакциях выше €1000. США, Канада и Австралия тоже синхронизируются, но Китай и Индия будут идти своим путём. Мелкие юрисдикции типа Мальты или Грузии станут последними оазисами для анонимности, но ненадолго.
🟢 Блокчейн как оружие AML
Прозрачность публичных блокчейнов (типа BTC) - это и плюс, и минус. Компании типа Chainalysis уже научились деанонимизировать транзакции, а с развитием ИИ это станет ещё проще. В будущем AML-софт будет в реальном времени флагить подозрительные операции и блокировать их до проверки. Проблема? Приватные монеты и DEXы всё ещё будут головной болью.
🟢 Конец анонимности
Анонимные кошельки и приватные монеты под ударом. ЕС уже анонсировал бан Monero и Zcash с 2027, а США и Канада идут следом. Миксеры типа Tornado Cash под санкциями OFAC, и их число будет только расти. Крипто-анархистам придётся либо уйти в подполье, либо юзать новые решения типа zero-knowledge proof, которые пока не под запретом.
🟢 Рост RegTech
Регуляторные технологии (RegTech) - это будущее AML. ИИ, биометрия, поведенческая аналитика - всё это уже юзают для KYC и мониторинга. В 2025 Китай планирует переписать свои AML-законы с упором на такие технологии. В Африке, где регуляция пока хромает, это тоже станет трендом. Но есть нюанс: чем больше технологий, тем выше затраты для бирж, а значит, мелкие игроки вылетят из игры.
🟢 Давление на DeFi и NFT
DeFi-протоколы и NFT-рынки пока в серой зоне, но FATF уже приглядывается. В 2023 они добавили DeFi в список VASPs, а это значит - KYC и AML для всех. NFT используют для отмыва через фиктивные продажи, и скоро за это начнут жёстко карать. DeFi либо приспособится, либо уйдёт в даркнет.
🟢 Крипта станет мейнстримом, но с ошейником
Банки и институционалы всё больше лезут в крипту, но только при условии чётких правил. HSBC и JPMorgan уже тестируют блокчейн для AML, а Grayscale и ETF делают крипту частью традиционного финансового мира. Это убьёт дух Сатоси, но повысит доверие масс.
🟢 Проблемы и вызовы:
Приватность vs. регуляция: Чем жёстче AML, тем меньше свободы. Запрет анонимных кошельков и приватных монет убьёт крипто-анархизм, но сделает рынок чище. Вопрос: готовы ли юзеры пожертвовать свободой ради легальности?
Технологический разрыв: ИИ и блокчейн-аналитика - круто, но мелкие биржи и стартапы не потянут такие затраты. Рынок консолидируется, и останутся только крупняки.
Глобальная несогласованность: Пока США и ЕС давят, страны типа Грузии или Намибии становятся хабами для мутных схем. Без единого подхода AML будет как решето.
Сопротивление сообщества: Крипто-энтузиасты ненавидят KYC и централизацию. Если регуляторы перегнут, часть рынка уйдёт в даркнет или на новые, неподконтрольные протоколы.
Будущее AML и крипты - это мир, где свобода и контроль будут биться насмерть. Регуляторы с ИИ и блокчейн-аналитикой закрутят гайки, анонимность уйдёт в подполье, а рынок станет чище, но скучнее. Крипта перестанет быть «диким западом», но, возможно, потеряет свой бунтарский дух.
Вот основные тренды, которые я вижу:🤔
FATF и дальше будет пушить Travel Rule, и к 2030 году 80% стран, скорее всего, подтянутся. ЕС уже готовит Recast TFR (с июля 2027), который заставит делиться данными о транзакциях выше €1000. США, Канада и Австралия тоже синхронизируются, но Китай и Индия будут идти своим путём. Мелкие юрисдикции типа Мальты или Грузии станут последними оазисами для анонимности, но ненадолго.
Прозрачность публичных блокчейнов (типа BTC) - это и плюс, и минус. Компании типа Chainalysis уже научились деанонимизировать транзакции, а с развитием ИИ это станет ещё проще. В будущем AML-софт будет в реальном времени флагить подозрительные операции и блокировать их до проверки. Проблема? Приватные монеты и DEXы всё ещё будут головной болью.
Анонимные кошельки и приватные монеты под ударом. ЕС уже анонсировал бан Monero и Zcash с 2027, а США и Канада идут следом. Миксеры типа Tornado Cash под санкциями OFAC, и их число будет только расти. Крипто-анархистам придётся либо уйти в подполье, либо юзать новые решения типа zero-knowledge proof, которые пока не под запретом.
Регуляторные технологии (RegTech) - это будущее AML. ИИ, биометрия, поведенческая аналитика - всё это уже юзают для KYC и мониторинга. В 2025 Китай планирует переписать свои AML-законы с упором на такие технологии. В Африке, где регуляция пока хромает, это тоже станет трендом. Но есть нюанс: чем больше технологий, тем выше затраты для бирж, а значит, мелкие игроки вылетят из игры.
DeFi-протоколы и NFT-рынки пока в серой зоне, но FATF уже приглядывается. В 2023 они добавили DeFi в список VASPs, а это значит - KYC и AML для всех. NFT используют для отмыва через фиктивные продажи, и скоро за это начнут жёстко карать. DeFi либо приспособится, либо уйдёт в даркнет.
Банки и институционалы всё больше лезут в крипту, но только при условии чётких правил. HSBC и JPMorgan уже тестируют блокчейн для AML, а Grayscale и ETF делают крипту частью традиционного финансового мира. Это убьёт дух Сатоси, но повысит доверие масс.
Приватность vs. регуляция: Чем жёстче AML, тем меньше свободы. Запрет анонимных кошельков и приватных монет убьёт крипто-анархизм, но сделает рынок чище. Вопрос: готовы ли юзеры пожертвовать свободой ради легальности?
Технологический разрыв: ИИ и блокчейн-аналитика - круто, но мелкие биржи и стартапы не потянут такие затраты. Рынок консолидируется, и останутся только крупняки.
Глобальная несогласованность: Пока США и ЕС давят, страны типа Грузии или Намибии становятся хабами для мутных схем. Без единого подхода AML будет как решето.
Сопротивление сообщества: Крипто-энтузиасты ненавидят KYC и централизацию. Если регуляторы перегнут, часть рынка уйдёт в даркнет или на новые, неподконтрольные протоколы.
Будущее AML и крипты - это мир, где свобода и контроль будут биться насмерть. Регуляторы с ИИ и блокчейн-аналитикой закрутят гайки, анонимность уйдёт в подполье, а рынок станет чище, но скучнее. Крипта перестанет быть «диким западом», но, возможно, потеряет свой бунтарский дух.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cointelegraph
Anti-Money Laundering (AML) in crypto – A beginner’s guide
Anti-money laundering (AML) in crypto is crucial as regulations tighten. Learn the basics, key compliance measures and risks of noncompliance in this beginner’s guide.
👍2
Свежак по краже 3520 BTC ($330.7M) от ZachXBT! 🤔
Два подозреваемых на радаре: “Nina/Mo”, сомалийка, которая рулит мошенническим колл-центром в Камдене, Великобритания, и её кореш «W0rk», помогавший с сайтом и звонками. Оба уже зачистили свои соцсети - чуют жареное!
Пока что заморозили только $7M+!
Два подозреваемых на радаре: “Nina/Mo”, сомалийка, которая рулит мошенническим колл-центром в Камдене, Великобритания, и её кореш «W0rk», помогавший с сайтом и звонками. Оба уже зачистили свои соцсети - чуют жареное!
Пока что заморозили только $7M+!
👍4
Публичные майнеры упёрлись в стену! 😉
Раньше они гнали хэшрейт, раздувая мощь сети BTC, но теперь - всё, приплыли. Электричества не хватает, чтобы новые асики втыкать, вот и переключились на прокачку энергосетей. Bitfarms, к примеру, теперь пашет над розетками, особенно в США. В апреле канадцы намайнили 268 BTC с хэшрейтом 17 EH/s (87% от их 19,5 EH/s), но слили 403 BTC - 150% добычи, чтоб закрыть счета и долги.
А тут ещё Кембриджский центр (CCAF) выкатил отчёт по майнингу. Главный вайб: 52,4% энергии для BTC - зелёная (гидро, ветер, солнце, атом). Электричество жрёт 80% расходов, так что без дешёвых ватт - хана. Майнеры бегут в Техас, Квебек, Эфиопию, Оман - где ток дешевле. Казахстан, бывший рай, сдулся из-за регуляций и цен на свет. Но есть засада: не все майнеры честно рапортуют про «зелень», проверять их - тот ещё гемор.
И тут вишенка: сложность майнинга на минимуме с декабря 2022! Через два дня упадёт ещё на ~4%. Хэшрейт сети просел до 845 EH/s с пика 930 EH/s. Это самое лёгкое время для майнеров с прошлого медвежьего рынка. Но не расслабляйся: hashprice (профит на хэш) рухнул до $40/GH/s - дно с сентября 2024. Рынок штормит, комиссии мелкие, а сложность была адская, вот профит и скукожился. Биток выше $95к чуть выправил дело, и если сложность упадёт, hashprice может прыгнуть до $50/GH/s.
Менее мощные асики уже вырубили - конкуренция спала, но надолго ли? После халвинга майнеры сливают битки, как Bitfarms, и ныряют в ИИ-хостинг или вычисления, чтоб не сдохнуть.
Без новых розеток и дешёвого тока публичные майнеры будут чахнуть, а соло-герои с Bitaxe ещё дадут жару. 😄
Раньше они гнали хэшрейт, раздувая мощь сети BTC, но теперь - всё, приплыли. Электричества не хватает, чтобы новые асики втыкать, вот и переключились на прокачку энергосетей. Bitfarms, к примеру, теперь пашет над розетками, особенно в США. В апреле канадцы намайнили 268 BTC с хэшрейтом 17 EH/s (87% от их 19,5 EH/s), но слили 403 BTC - 150% добычи, чтоб закрыть счета и долги.
А тут ещё Кембриджский центр (CCAF) выкатил отчёт по майнингу. Главный вайб: 52,4% энергии для BTC - зелёная (гидро, ветер, солнце, атом). Электричество жрёт 80% расходов, так что без дешёвых ватт - хана. Майнеры бегут в Техас, Квебек, Эфиопию, Оман - где ток дешевле. Казахстан, бывший рай, сдулся из-за регуляций и цен на свет. Но есть засада: не все майнеры честно рапортуют про «зелень», проверять их - тот ещё гемор.
И тут вишенка: сложность майнинга на минимуме с декабря 2022! Через два дня упадёт ещё на ~4%. Хэшрейт сети просел до 845 EH/s с пика 930 EH/s. Это самое лёгкое время для майнеров с прошлого медвежьего рынка. Но не расслабляйся: hashprice (профит на хэш) рухнул до $40/GH/s - дно с сентября 2024. Рынок штормит, комиссии мелкие, а сложность была адская, вот профит и скукожился. Биток выше $95к чуть выправил дело, и если сложность упадёт, hashprice может прыгнуть до $50/GH/s.
Менее мощные асики уже вырубили - конкуренция спала, но надолго ли? После халвинга майнеры сливают битки, как Bitfarms, и ныряют в ИИ-хостинг или вычисления, чтоб не сдохнуть.
Без новых розеток и дешёвого тока публичные майнеры будут чахнуть, а соло-герои с Bitaxe ещё дадут жару. 😄
👍4
Nucleus Marketplace напрямую сливает битки через биржи Kraken, Binance и Gate.io !
Владелец битков из даркнет-шопа гонит крупные суммы в BTC прямиком на биржи и не париться. Сегодня, к примеру, закинул 5 BTC на Gate.io,5 дней назад 20 BTC на Kraken,в прошлом месяце лил на Binance, прогнав их через пару кошельков.
И вот что странно: такие суммы по идее требуют KYC для вывода или трейдинга, но биржи, похоже, не блочат и даже дают «отмыть» грязные битки, смешивая их с чистыми.
⚠️ Чувак делает это на регулярке, а вопросы так и висят в воздухе:
➡️ Почему биржи не морозят такие мутные транзы?
➡️ Неужто Kraken и Gate.io закрывают глаза на даркнет-бабки?
➡️ Обходит ли он KYC левыми доками или даже не париться показывает свои?😄
Владелец битков из даркнет-шопа гонит крупные суммы в BTC прямиком на биржи и не париться. Сегодня, к примеру, закинул 5 BTC на Gate.io,5 дней назад 20 BTC на Kraken,в прошлом месяце лил на Binance, прогнав их через пару кошельков.
И вот что странно: такие суммы по идее требуют KYC для вывода или трейдинга, но биржи, похоже, не блочат и даже дают «отмыть» грязные битки, смешивая их с чистыми.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5
Goldfoundinshit ТМ
Публичные майнеры упёрлись в стену! 😉 Раньше они гнали хэшрейт, раздувая мощь сети BTC, но теперь - всё, приплыли. Электричества не хватает, чтобы новые асики втыкать, вот и переключились на прокачку энергосетей. Bitfarms, к примеру, теперь пашет над розетками…
https://xn--r1a.website/PrimeBlock/10343
👆
🟠 Riot Platforms, один из топов США, в апреле слил 475 BTC - все 463 намайненных за месяц плюс 12 из закромов, выручив $38.8M. Бабки пошли на счета и прокачку бизнеса, но это прям крик души: даже гигантам тяжко!
С начала 2025 публичные компании скупили 157 957 BTC — 96% от годового плана в 164 250 BTC. Но радости мало: сложность майнинга впервые с марта упала на 3.34%, а хэшрейт просел с пика 16 апреля до 851 EH/s. Почему? Электричества не хватает, а европейский локдаун добил - в Германии, например, майнить BTC стоит $200k за монету! Даже зелёная энергия не спасает, когда тарифы рвут карман.
Майнинг уже не для гиков с парой асиков дома. Публичные игроки задрали планку: в мае 2025 добыча одного BTC обходится им в $82k, а мелким конторам - вообще $137k!
Рентабельность под вопросом, вход в игру - только с миллионными бабками.
🟣 Майнинг BTC стал элитным клубом, где без дешёвого тока и новых технологий будешь сосать лапу. Будущее? Либо прорыв в энергоэффективности, либо рынок схлопнется для всех, кроме китов.
👆
С начала 2025 публичные компании скупили 157 957 BTC — 96% от годового плана в 164 250 BTC. Но радости мало: сложность майнинга впервые с марта упала на 3.34%, а хэшрейт просел с пика 16 апреля до 851 EH/s. Почему? Электричества не хватает, а европейский локдаун добил - в Германии, например, майнить BTC стоит $200k за монету! Даже зелёная энергия не спасает, когда тарифы рвут карман.
Майнинг уже не для гиков с парой асиков дома. Публичные игроки задрали планку: в мае 2025 добыча одного BTC обходится им в $82k, а мелким конторам - вообще $137k!
Рентабельность под вопросом, вход в игру - только с миллионными бабками.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
PrimeBlock
Крупный американский майнер впервые за 15 месяцев продал добытые биткоины
Одна из крупнейших в США майнинговых компаний Riot Platforms продала 475 биткоинов в апреле. Это первый случай с января 2024 года, когда компания отказалась от стратегии полного удержания…
Одна из крупнейших в США майнинговых компаний Riot Platforms продала 475 биткоинов в апреле. Это первый случай с января 2024 года, когда компания отказалась от стратегии полного удержания…
🔥1
Двинулись 2343 BTC ($221.7M) со спящего адреса, куда в 2013 году зашли монетки через CoinJoin-транзу⚠️
CoinJoin, если кто не в теме, - это миксер, придуманный Грегом Максвеллом в 2013 году, чтобы запутать следы UTXO. По сути, стиральная машина для битков, тот же миксер.
И, конечно, без BTC-e не обошлось! Где миксер, там и их тень мелькает, классика!😉
👀 Следим далее!
CoinJoin, если кто не в теме, - это миксер, придуманный Грегом Максвеллом в 2013 году, чтобы запутать следы UTXO. По сути, стиральная машина для битков, тот же миксер.
И, конечно, без BTC-e не обошлось! Где миксер, там и их тень мелькает, классика!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3
Goldfoundinshit ТМ
Двинулись 2343 BTC ($221.7M) со спящего адреса, куда в 2013 году зашли монетки через CoinJoin-транзу⚠️ CoinJoin, если кто не в теме, - это миксер, придуманный Грегом Максвеллом в 2013 году, чтобы запутать следы UTXO. По сути, стиральная машина для битков…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7
Напомню, есть ещё один канал который веду я и @garri_g.
Проект агрегатора криптомнений без рекламы, трейдинга и прочего.
Подписывайтесь! Кто ещё не подписался!
https://xn--r1a.website/PrimeBlock
Проект агрегатора криптомнений без рекламы, трейдинга и прочего.
Подписывайтесь! Кто ещё не подписался!
https://xn--r1a.website/PrimeBlock
Telegram
PrimeBlock
агрегатор криптомнений. Для связи по поводу репостов тут @Cartm @garri_g
👍4
Goldfoundinshit ТМ pinned «Напомню, есть ещё один канал который веду я и @garri_g. Проект агрегатора криптомнений без рекламы, трейдинга и прочего. Подписывайтесь! Кто ещё не подписался! https://xn--r1a.website/PrimeBlock»
Как раз, Black mirror, накидал много интересного чтива на вечер, касаемо Малафеева, Винника, BTC-e, WEX и иже с ними.
https://xn--r1a.website/black8mirror/10820
https://xn--r1a.website/black8mirror/10820
Goldfoundinshit ТМ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM