Правительства США перевала конфискованные средства «Sae-Heng», было переведено 97,33599434 BTC (примерно 8,46 миллиона долларов).

Средства, конфискованные с аккаунта Binance, принадлежавшего некоему Ванпадету Сае-Хенгу из Таиланда, речь идет о предполагаемых доходах от "инвестиционного мошенничества", которое обчистило карманы жертв по всему США.

А вот сам перевод больше смахивает на возврат средств, похоже не смогли доказать.

Похоже, тут заваривается знатный криптодетектив!
Утечка данных, затронувшая свыше 230 000 юзеров Gemini и Binance, и подозрительные хищения у пользователей Coinbase на сумму больше $46 млн - всё это, скорее всего, звенья одной цепи.
Coinbase, похоже, решила, что это просто пользователи выводят свои кровные, и даже не почесалась тормозить транзы.

А наш старый добрый майнер-ветеран, похоже, продолжает сливать свои кровные! Сегодня он швырнул на стол 50 BTC, разбив их на две жирные транзы (1,2,). Обычно этот скромняга выводил по 25 BTC в день, а тут - бац, и решил замахнуться на большее. В одной из транз 13 BTC улетели прямиком на OSL, а остаток - на кошелёк-сдачу.
Следим за движухой!😄

Девять блоков биткоина подряд - и все из-под рук американского майнинг-пула Foundry! Этот пул, склеивший хешрейт кучи независимых майнеров, выдал такую серию с шансом 0,005%. Кто-то, небось, думает: "О, это ж классно!"🤔

Но не тут-то было. Если эта хрень продолжится, то жди цензуру в биткоине - большие дяди начнут давить на сеть, как на газ в своей тачке.

На конец 2022 года, США контролировали около 38% мирового хешрейта. После этого Штаты только укрепляли позиции: китайский бан майнинга в 2021-м заглох, а американские пулы вроде Foundry и публичные майнеры (Riot, Marathon, Core Scientific) наращивали мощности. В октябре 2024-го CoinDesk писал, что доля публичных майнеров из США в сети BTC дошла до 28,9% (около 200 EH/s), а общий хешрейт сети перевалил за 700 EH/s. С тех пор сеть выросла до 800+ EH/s, @Analytics_News_ утверждает, что американские майнеры уже перешагнули 30% и продолжают доминировать.

С учётом этого, на сегодня доля США, скорее всего, болтается где-то между 40-45% от глобального хешрейта. Точный процент зависит от того, как распределяется остаток между Казахстаном (около 18% в 2022-м), Россией (11%) и мелкими игроками, но Штаты - явный лидер.

Foundry, конечно, красавцы, но такой контроль от одного пула пахнет централизацией. Биток это не про "один пул - одна страна". Если Штаты зажмут хешрейт, прощай децентра, здравствуй надзор.

А вот и подгон от регуляторов, но как-то быстро прилетело! 😄

Обменники в Москва-Сити прикрыли лавочку анонимной покупки крипты. Теперь без доков ни фига не сконвертируешь - всё под предлогом борьбы с отмывом и террором.

Как и писал раньше: регуляторы взялись за криптобиржи, чтобы таких фокусов больше не было. А для налоговиков - это вообще джекпот! Скоро дяди постучат с вопросом: «А на какие шиши ты битки брал?» Мошенники-то выкрутятся, им пох: найдут дропа, он всё подмахнёт и сольётся. А вот обычным юзерам готовиться к гемору.

Замечено, что нелегальный и околонелегальный крипто-трафик уже пару-тройку недель как свалил в другие края! На Bestchange почти все обменники теперь гоняют платежи через карты Таджикистана и Казахстана. Две трети из них вообще перескочили на какой-то сервис N****pay - при обмене тебя кидает на сторонний сайт, который по факту просто подкидывает обменкам дропов.

Я думаю, что Таджикистан и Казахстан очень рады этому!😉

А вот и свежак по нашему майнеру-ветерану!😄
Судя по транзе от 8 апреля, у него три кошелька:
3AggicexXEF4n4ZLi4vRaokqEEGus6tJJA

373G2AxKe8pqnQfQzHRnhqHcFUdjQdRTeS

35e9UeNq38gyPjmZtywSwZVAWp9mhMfgFY

Два последних (373G2, 35e9U) мы уже знаем, а вот первый (3Aggi) мелькал, но без 100% уверенности. Теперь можно сказать - его!
Последние две недели чувак активно сливает битки. С учётом нового кошелька у него осталось 1651 BTC - это $138,211 млн!

Ну да, где-то жмут, а где-то разжимают!

У нас обменники в Москва-Сити зарегулировали до посинения, а Трамп в Штатах взял и отменил правило DeFi брокеров.
Раньше оно заставляло DeFi-платформы сливать инфу о транзакциях в налоговую и навешивало на них ярлык «брокер» чуть ли не за каждый чих. Теперь тамошним юзерам полегче, а у нас - готовь доки или вали в Таджикистан за картой.

Nucleus Marketplace начал продавать битки.
С кошелька ( bc1qm8955nwl67lw96ew03g9a0f2adl5nt2uqp79my) из поста начал гнать битки прямо на Binance.

После 9 лет тишины, привет из 2016!

Подробности позднее.

Менее часа назад рванули 3 000 BTC, о которых трындел в посте!

Одной жирной транзой битки с нескольких кошельков, включая тот, где было 3к BTC, собрались на один адрес - итого 3449 BTC, а это, $325.19M! Все монетки -старички, им больше 2 лет.

Пока строчил этот пост, 659 BTC уже шмыгнули на другой кошелёк. Чую, эта консолидация - не просто так, а разогрев перед большим сливом. Все кошельки явно под одним хозяином, будь то какой-то олигарх или контора, которая мутит крупную игру.

Зачем собирать такие суммы в один кошелек? Либо готовят OTC-сделку, либо пихают на биржу, как недавно Nucleus Marketplace. А может, просто перекладывают перед каким-то манёвром.

Пока размещал пост, все битки с кошелька уже улетели на другой адрес, и сейчас идёт активное раскидывание монет по куче кошельков. Похоже то ли на продажу разным лицам, то ли на размазывание следов - движения мутные, аж подозрительно!🤔

Действительно , что то подозрительное. Zachxbt, сообщает, что битки начали отмываться через обмен на xmr.
В результате XMR взлетел на 50%
https://x.com/zachxbt/status/1916756932763046273

Zachxbt вон орёт, что это кража, и вот почему:
—Кошельки - древние, явно от олдскульного держателя.
—Юзер тусил на Gemini, River, Coinbase и прочих.
—Вчера резко скинул $330M мелкими порциями на моментальные биржи, создав сотни ордеров. Для обычного чувака это тупо — потерять миллионы на комиссиях и кривых покупках? Не, тут что-то нечисто.

Пока заявлений нет, так что это просто «манёвры», но спешка в продаже — факт. И вот что не выходит из башки: 22 мая была похожая консолидация на 3к BTC, один в один как вчера. Может, тогда тоже хотели провернуть такой же фокус, но после сбора битков на один кошелёк план накрылся? Или это была заготовка для OTC-сделки, а вчера кто-то кого-то кинул, и битки в панике раскидали по биржам, обменникам и слив в XMR. Версий куча, но одно ясно: всё делали на скоряк и не особо профи.