Немного информации о наших аналитических инструментах.

Если вы еще не в курсе, то в нашем BTCparser2 мы выводим все адреса, которые получили или отправили больше 1000 биткойнов в каждом новом блоке. При этом, в отличии от других сервисов, мы суммируем все входящие и исходящие транзакции для каждого уникального адреса. Соответственно, если некто, в сотне отдельных транзакций (из разных источников) получил по 10-20 битков, мы увидим этот адрес и общую сумму полученных средств!

Иногда в парсере попадаются интересные перемещения средств. О которых различные крипто-СМИ потом пишут без каких-либо подробностей (какой адрес, куда отправил, в какой транзакции) со ссылкой на малоинформативные скриншоты вэйлалерта (где напрямую не показывают даже сам адрес отправителя, только пытаются определить его имя).

Вот пример сегодняшних движений от бинанса:
2022-01-04 07:14:19.157; Block = 717116; Transactions = 932; Records = 4365; Filtered = 4
FILTER data:

🔥
31tSBmAKh5guefJ2R8fARop16TZ8kRKqNJ
+1897.99986542
in/out: 1/0

🔥🔥🔥🔥🔥🔥
3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb
+43000.00000000
in/out: 1/0

🔥🔥🔥🔥🔥
3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
(Binance-cold
1)
-28321.00000000
in/out: 0/1

🔥🔥🔥🔥🔥
3QM1VzweZrAwdw8ECW3Rxf2QfxDsX9wm3o
-16576.99990922
in/out: 0/1

Наглядно видно кто был отправителем, а кто получателем 🙄
И, конечно, можно предположить, что крупные отправители/получатели так же имеют непосредственное отношение к данной бирже.

Если есть желание подробно обсудить работу и преимущество наших парсеров, то будем рады видеть вас в нашем ламповом чате, где мы уважительно относимся друг к другу, не говорим о политике и не вангуем цены.

🤝

Palantir берется за криптанов.
Большинству из тех, кто торгует на фондовом рынке, известна американская компания Palantir (NYSE: PLTR) — которая реализует обработку и анализ больших данных (BDA) с последующей визуализацией до финального развертывания результата. По сути, продукт Palantir — это интеллектуальный поиск кого угодно и чего угодно на любом отрезке времени и с любыми коммуникациями между объектами или субъектами.
Компания специализируется на работе с гос органами, спецслужбами (самыми первыми клиентами были ЦРУ), крупными банками, хэдж-фондами и BNPL сервисами.

Основная концепция продуктов фирмы — визуализация больших массивов данных из разнородных источников, позволяющая пользователям без технической подготовки находить взаимосвязи между объектами, обнаруживать совпадения между объектами и событиями вокруг них, выявлять аномальные объекты — Data Mining, с упором на интерактивный визуальный анализ в духе концепции усиления интеллекта. В качестве источников программное обеспечение Palantir использует как традиционные базы данных и другие структурированные источники, так и тексты, аудио, видео. При этом считается, что для непосредственного использования продуктов организациям-заказчикам не требуется персонал с инженерными или программистскими навыками, так как вся работа ведётся в интуитивном графическом пользовательском интерфейсе, а запросы к источникам формулируются на естественном языке.

В конце 2021 компания решила расширить свою деятельность и обратить внимание на криптовалюты. Решение "Foundry for Crypto" позволит применять уже освоенные разработки для отслеживания данных и транзакций в различных блокчейнах, предоставляя не только военным ведомствам, но и той же налоговой службе, данные о фактическом владении теми или иными активами и совершаемые с ними транзакции, решая задачу KYC и AML.
Например, кто-то захотел сделать транзакцию с НЕкастодиального кошелька, что не предполагает идентификацию его владельца. Палантир автоматически анализирует уже собранные данные о предыдущих движениях активов вплоть до момента зачисления на данный кошелек, выясняя их источник, используя в том числе информацию из аккаунтов на криптобиржах.
Декларируется, что сервис будет использоваться для защиты от терроризма и мошенничества (ну, разумеется), а так же, данные будут предоставляться компаниям, предлагающим возможность оплаты криптой.

Ну вы поняли, да? Просто представьте, как «за» и раньше человека уже будет подсчитана его фактическая прибыль и даже «заполнена» декларация в налоговой. Эти ребята смогут пройти гораздо дальше, чем тот же самый Chainalysis, хотя последнему можно отдать дань за старания в попытках трейсить транзы в Lightning Network.

На фоне всего этого, в памяти сразу всплывает российский "Прозрачный блокчейн", разрабатываемый для аналогичных целей. И его чудовищная презентация...

Когда с серьёзным лицом пилишь-пилишь свой продукт по ловле криптанов, но, потом понимаешь, что лучше обратиться к профессионалам ))
Это мы к тому, что, получив деньги от государства для разработки своей собственной системы, ведомство по факту (по нашим данным, с самого начала, кстати), использовало софт другого поставщика - Crystal

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0373100124921000068

Насколько ЦБ РФ против криптовалюты?

В декабре 2021-го в прессе появился ряд публикаций как с якобы «инсайдерской» информацией, так и с откровенными домыслами, и притянутой интерпретацией на тему отношения провластных структур к криптовалютам.
Во время активных обсуждений данных новостей в нашем чате, я неоднократно высказывала скепсис как к источникам, так и к подаче, и к создаваемому СМИ резонансу. Про подачу этих новостей в телеграмм-каналах можно уже даже без комментариев.
Вы знаете, что я крайне негативно отношусь к источникам типа «люди, знакомые с вопросом», так и к искажению фактов, если событие действительно имело место быть.
Все заявления о будущем, сказанные мимоходом на каких-то панельных дискуссиях, высказанные вслух размышления какого-то чиновника, не могут и не должны рассматриваться в юридическом ключе. Однако, подаются они именно так, а до западной прессы доходят уже и вовсе как некий свершившийся факт.
Взять ту же пресс-конференцию главы ЦБ РФ, послужившую источником заголовков - Банк России банит криптовалюты. Обратите внимание не только на ответ Эльвиры (интересно, а что ещё она в данном контексте и со своей должности должна была ответить? Ответ был вполне обтекаемый и в рамках ее профессиональной компетенции). Но улыбнуло еще и то, что задал «провокативный» вопрос представитель нашего любимого Bloomberg, чтобы, получив закономерно ожидаемый ответ, иметь полное право сразу же написать соответствующий материал, но уже с иной эмоциональной позиции.
Туда же идут и материалы о «подсчете объема операций россиян в $5 млрд в год». Ни у кого не возникает вопросов о методологии данных подсчетов, и компетенции сотрудников, писавших отчет, но «гайки уже закручиваются». Да, ужесточения и регуляция действительно неизбежны, это логично и нормально. Государство всегда будет преследовать свои цели. Но, цели эти не в запрете крипте (он сам по себе бессмысленный и малореализуемый), а в контроле над операциями и получении прибыли в казну. Поэтому, конечно, будет активно продвигаться крипторубль, лицензирование крипто-обменников, о котором мы пишем уже много месяцев, придание легального статуса майнингу и взаимодействие с крипто-биржами.
И теперь, отвлекшись от лирики и домыслов, смотрим на реальные факты - Binance берет в команду GR (Goverment relations) специалистов, из числа бывших сотрудников Банка России, что явно указывает на планы по взаимодействию крипто-инфраструктуры в РФ с властями. Имел бы смысл этот шаг в контексте планов на "бан крипты"? Хотя, Binance и ранее не скрывали факта, что оказывают консалтинговые услуги рабочим группам по изучению цифровых активов.
TCS Group (Тинькофф) приобрели долю в швейцарской крипто-бирже. Конечно, это может быть ход в целях диверсификации бизнеса холдинга, но еще и вариант по созданию легального инструмента для инвестирования.
Потому что, не забываем, что регулирующим органом для всех финансовых рынков в РФ является именно Банк России, а НФА рекомендует властям пересмотреть позицию в сторону легализации.

Резюме, как всегда: ищите первоисточники и делайте свои собственные выводы о происходящем.

После очередного перерасчета, сложность сети Bitcoin составляет 24.372 T. Прирост закономерно замедлился.
Тем не менее, увеличение данного параметра, пусть и незначительное, указывает на то, что ощутимых изменений хэшрейта не наблюдается. И это, несмотря на политическую ситуацию в Казахстане и отключение связи, которые во многих источниках указывали как причину падения хэшрейта на 18%. Кстати, отдельно об этих "18%", мы уже писали в чате, что данная величина является неверной. Данный показатель действительно отражал процентную долю Казахстана в глобальном майнинге биткоина, но был заявлен в метриках с сайта британского университета Cambridge за август (!) 2021 года. В реальности же падение составило всего 12% и было кратковременным, не выходящим за рамки "канала", что наглядно видно на графике хэшрейта за последний месяц. Об отсутствии значительного всплеска нагрузки на сеть свидетельствует и график загрузки мемпула. Изменения значений не выходили за пределы рутинных флуктуаций.
Скорее всего это связано с тем, что в реальности, отключение интернета в Казахстане носило избирательный характер. Властями применялись методы блокировки при помощи технологии DPI, тем не менее, полностью ограничить доступ при помощи этого метода невозможно.
Хотя, нельзя не упомянуть Испанию, которая сразу же предложила себя в качестве альтернативной площадки. Что выглядит довольно спорным, к слову, с учетом их расценок на электроэнергию...
Из интересного за последние дни можно еще отметить целых два случая добычи очередного блока в соло. 11 и 13 января 2 майнера в рамках пула CKPool смайнили блоки 718 124 и 718 379. Что является довольно редкой ситуаций, тем более, что сам пул в среднем не является особо "удачливым".
И, конечно, как и всегда предлагаем интересующимся ознакомиться с подготовленными нами последними расчетами себестоимости майнинга для различного оборудования и цены на электроэнергию.

🍾 Сегодня День Рожденья у нашего дорогого, любимого и несравненного друга - Таисии.

Желаем ей крепкого здоровья, человеческого счастья, творческих успехов, бесконечно любви, постоянной удачи и конечно, безумных иксов!
🤝

Запретить нельзя разрешить

По прошествии нескольких дней, можно уже убедиться, что наше предположение, о том, что вброс про ФСБ и ЦБ оказался фейком, полностью подтвердилось.
Об этом открыто заявляют представители властей. Нас это не удивило, потому что даже "доказательства" вызывали много вопросов. Странные скрины некоего письма, оформленные как news story, которые даже не были пущены в официальные новости, что было довольно нетипично для любителей горяченького Bloomberg.

Любопытны, однако, мотивы организаторов вброса. Как вы помните, мы первые выяснили, что исходным источником информации был Малофеевский телеканал Царьград, а дальше новость на автомате подхватилась роботами всех ведущих новостных агентств.
Версия о том, что вброс использовался для "пролива курса", лично мне кажется сомнительной. Да, мы "падали" и на новостях из Индии, Россия как инфоповод в этом плане ничем не хуже, но, все же, для падения были и более объективные предпосылки - напряженная ситуация на фондовом рынке. Логично, что BTC, отнюдь не являющийся "защитным активом" BTC (как бы многим того не хотелось) окажется в числе первых высоко-рисковых активов, от которого будут избавляться.
Туда же идет и версия-вброс "премия за индекс цитирования ЦБ в СМИ". Тут уж, как говорится, вообще без комментариев.
За скоринг материалов борются скорее сами новостные издания.

Более живой выглядит версия о том, что таким образом изучались настроение и реакция общественности и/или попытка играть на превышении уровня страха, чтобы последующие решения показались более лояльными.

Далее, Истерика #2:
Про опубликованный позднее доклад ЦБ на тему крипты вы все уже достаточно прочли, надеемся, что прочли и сам доклад, который по факту не является чем-то весомым. Это лишь мнение, да и вообще, сотрудникам же тоже надо изображать вид бурной деятельности. И, как мы и писали ранее, было бы странно, если бы их позиция была другой. Иная позиция не вписалась бы в формат их риторики. Схожие с нашим мыслями высказывает и автор вот этой статьи.

По итогу, задача властей остается той же - получить контроль и доход. И, очевидно, что добиться этого тотальным запретом будет невозможно.
Кстати, для интересующихся вопросом, рекомендуем оформить заявку на он-лайн трансляцию завтрашней конференции, посвященной регуляции. Состав участников очень интересный.
А мы готовим для вас пост, посвященный довольно частому в последнее время вопросу - налогообложению криптовалюты.

Благодарю Журнал Blockchain24 за приглашение поучаствовать в стриме на философские темы:)
«Трейдинг после Биткоина, как блокчейн изменил торговлю на бирже».
Смотреть можно в среду в 19-00 по мск.
https://www.youtube.com/watch?v=CzkuXtp3VdQ

Со мной будут:
Антон Клевцов - профи аналитики по крипте и фондовому рынку https://xn--r1a.website/traderanswers
И трейдер Григорий Полежаев https://xn--r1a.website/homakill

ЦБ РФ сделали крайним

Посмотрев вчерашнюю конференцию РБК о регулировании криптовалют в РФ, очень хочется сказать #яжеговорила.
Собственно, как и описывалось в наших многочисленных постах в течение последних месяцев, правительство отдает себе отчет, что в запрете криптовалют необходимости нет. Есть потребность в регулятивных нормах, которые, конечно, будут складываться в их пользу: лицензирование бирж, обменников, майнеров и т.д. с целью контроля за их деятельностью и получению дохода в бюджет, о чем мы тоже неоднократно писали.
ЦБ с их докладом высмеяли практически все спикеры, в том числе зарубежные, указывая на непрофессионализм, нарушения логических связей, подтасовку фактов и некорректную информацию.

Особенно привлекло внимание выступление небезызвестного члена рабочей группы в Госдуме, депутата Лугового, который откровенно высказывался о том, что поведение ЦБ вызвано желанием влиться в повестку по регулированию (куда их не позвали), и отжать свой сегмент влияния, который от них стремительно ускользает. В целом, с ним нельзя не согласиться, но такая явная конфронтация и эмоциональная подача вызывают мысли о том, что он сам тоже лоббирует чьи-то интересы. Любопытно, чьи :).

Законопроект о внесении поправок в налоговых кодекс, без которого затруднительно вводить регулирование, обещают рассмотреть уже на весенней сессии. Причем, "сделать это на осенней сессии помешали опять же претензии ЦБ". Ну это мы уже поняли, да.

Основной мыслью большинства спикеров было то, что предлагаемый ЦБ полный запрет переведет всю деятельность из "серого" в "черное поле", что, разумеется, затруднит контроль, вызовет отток капитала, стагнацию отрасли, и, конечно же, нанесет вред людям. О людях законотворцы думают больше всего, несомненно.

Отдельно порадовали замечания западных экспертов на тему будущего индустрии в РФ. С их точки зрения, страна обладает огромным потенциалом и в виде "мозгов", и в виде площадки для майнинга. Развитие индустрии блокчейна может позволить стране совершить рывок и снизить зависимость от природных ресурсов, полагают они.

Надеемся, что планируемое Госдумой создание экспертного совета, позволит грамотно перенять опыт стран, уже внедривших законодательные инициативы, и все обойдется без перегибов. Да, криптоанархистам придется тяжелее, придется искать другие пути, но избежать регуляции не получится, это должно было быть давно очевидно уже всем. Надо было думать об этом на тех стадиях, когда все ждали "пришествия институционалов" :).
Будем надеяться, что как сказал Аксаков "все будет хорошо"(С).

И, конечно, напоминаем вам о сегодняшем Эфире, в котором я и два моих коллеги по цеху будем беседовать о том, как изменился трейдинг с приходом блокчейна. Смотреть по ссылке 👇🏼
https://www.youtube.com/watch?v=CzkuXtp3VdQ

Республиканцы лоббируют биткоин?

Законопроект, представленный в Аризоне, предлагает сделать биткойн законным платежным средством в штате, в том маловероятном случае, если закон будет принят и вступит в силу. Но вот только есть нюанс, как говорится: кто именно его подал.

Bill SB1341 был подан сенатором штата, республиканкой Венди Роджерс. Она стремится внести поправки в список принятых законных платежных средств, включив туда биткойн, что означает, что криптовалюта будет приниматься для оплаты долгов, налогов гос пошлин и других сборов.

Роджерс, вступившая в должность в начале 2021 года, является крайне неоднозначной фигурой и ярой фанаткой Дональда Трампа. В 2021 году, во время пандемии COVID-19 в Аризоне, Роджерс выступила спонсором закона, объявляющего оружейные магазины «основными предприятиями», которым разрешено оставаться открытыми в чрезвычайных ситуациях. В феврале 2021 года Роджерс спонсировала закон, направленный на переименование части трассы 260 штата Аризона в «шоссе Дональда Дж. Трампа»...

Также сенатор является членом Oath Keepers, антиправительственной ополченческой организации, члены которой принимали участие в нападении 6 января 2021 года на Капитолий США. После избрания ее риторика стала все более экстремальной, она выражает согласие с теорией заговора сторонников превосходства белой расы «Великое замещение». В октябре 2021 года Роджерс выступила на связанной с QAnon(!!!) политической конференции в Лас-Вегасе.

Как вы можете видеть, послужной список у этой дамы довольно неожиданный. И рептилоиды с самодурством - это лишь небольшая часть. Настоящий подполковник.

Выводы о степени "позитивности" данной новости напрашиваются крайне противоречивые. Это совершенно точно не новость из разряда "В Америке власти топят за биткоин".

В любом случае, законопроект должен пройти сенат и палату представителей штата Аризона, прежде чем губернатор Дуг Дьюси, республиканец, сможет подписать его.

Сомнительно, сможет ли такой закон вступить в силу, учитывая, что Конституция США не позволяет отдельным штатам создавать собственное законное платежное средство. Если очень интересно, сходите и почитайте, почему.

Но любопытно также, что подобная инициатива исходила и от еще одного республиканца. Чуть ранее Дон Хаффинс, застройщик и действующий кандидат на пост губернатора Техаса, заявил, что, если его изберут, он предложит аналогичный закон на признание биткоина платежным средством.

В результате очередного перерасчета, сложность майнинга BTC повысилась на 9% и составляет 26,64 Т.

Несмотря на недавнюю аварию в Казахстане, которая оставила без электроэнергии половину страны и несколько соседних, хэшрейт по-прежнему находится в пределах стандартных для последнего периода значений.
Эти данные косвенно подтверждают информацию от наших источников, что отсутствие подачи электроэнергии коснулось далеко не всех майнеров в населенных пунктах, оказавшихся в затронутой зоне, даже с учетом принудительного отключения властями конкретно майнеров.

Тем временем, в России улеглись страсти с угрозой запрета майнинга и криптовалют в целом. 26 января на совещании с членами Правительства Путин отметил, что у России есть конкурентные преимущества в майнинге: «Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры». Разумеется, данная идея была высказана на день ранее западными экспертами в рамках конференции по регулированию криптовалют, проводившейся в Москве, но среагировали власти оперативно. Упускать такую перспективу им невыгодно.

Компания Intel анонсировала выпуск собственных майнеров Bonanza Mine с чипами на базе процессора 5нм. Однако, даже заявленные производителем показатели 35 Дж/Тх по факту будут слабее чем у последнего Antminer S19 Pro+ Hyd от Bitmain, так как у полноценного собранного устройства энерго-эффективность по факту снижается за счет потерь на питание других элементов платы.
Intel сообщает, что уже много лет разрабатывает ASIC, оптимизированный для SHA256, готовые устройства должны поступить в продажу уже в середине 2022.

По традиции мы подготовили для вас расчеты себестоимости майнинга Биткоина для всех основных видов оборудования.

📢 Сегодня пробудились битки украденные у Bitfinex в 2016-ом году!

В данный момент мы можем наблюдать эти пробуждения пачками по 10-15 тысяч биткойнов и последующей отправкой на bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

На момент написания данного поста, адрес собрал уже более 94 тысячи BTC! И пробуждения продолжаются.

Что будет дальше?