🇺🇦 НАБУ ОБЫСКИВАЕТ ДОМ ГЛАВЫ ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО ПО ДЕЛУ О КОРРУПЦИИ НА $100 МЛН

Крупное антикоррупционное расследование в отношении государственной атомной энергетической компании «Энергоатом» стало одним из самых масштабных дел, которое сейчас рассматривают Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Органы выявили схему получения незаконных платежей от подрядчиков, работавших над проектами по укреплению энергетической инфраструктуры.

По данным редакции Euronews, операция под кодовым названием «Мидас» длилась 15 месяцев и включала анализ около 1000 часов аудиозаписей.

Сообщается, что участники схемы получали от подрядчиков «Энергоатома» 10–15% от суммы контрактов. По предварительным данным, через подконтрольные структуры могли быть отмыты около $100 млн (51,2 млрд тенге).

В НАБУ отмечают, что стратегическое управление предприятием с годовым доходом более €4 млрд (2,3 трлн тенге) фактически осуществлялось «посторонними лицами без формальных полномочий».

По словам руководителя следственной группы Александра Абакумова, в понедельник сотрудники провели около 70 обысков у высокопоставленных чиновников.

НАБУ также сообщило о предъявлении подозрений восьми фигурантам по статьям о взяточничестве, растрате и незаконном обогащении. Среди них:

▪️Игорь Миронюк — экс-советник бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее занимавший должность заместителя главы Фонда госимущества. В открытых источниках сообщалось, что он также работал помощником Андрея Деркача, который с 2024 года является сенатором РФ.
▪️Дмитрий Басов — бывший прокурор и экс-глава департамента ядерной и физической безопасности «Энергоатома». НАБУ утверждает, что Миронюк и Басов контролировали закупки компании.
▪️Александр Цукерман — предприниматель, которого следствие называет участником «бэк-офиса», через который предположительно отмывались средства.

Отдельно в материалах НАБУ упоминается Тимур Миндич, бизнесмен и бывший партнер Владимира Зеленского по компании «Квартал 95». Следствие считает его организатором схемы.

13 ноября Зеленский подписал указ о введении санкций против Миндича и Цукермана. В документе указано, что оба являются гражданами Израиля, что дает им право свободного выезда из Украины.

НАБУ уже провело обыски в нескольких помещениях, связанных с Миндичем, однако он покинул Украину до того, как бюро приступило к расследованию.

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина начинает комплексную антикоррупционную проверку всех государственных компаний, включая энергетические. По ее словам, наблюдательным советам поручено пересмотреть деятельность предприятий, особенно процессы закупок.

На фоне расследования в отставку подали министр энергетики Светлана Гринчук и бывший министр энергетики — позже министр юстиции — Герман Галущенко.

Вместе с тем сообщается, что НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в правительственном квартале, а также у него дома, в рамках расследования коррупции в энергетическом секторе.

Причастность к делу Миндича, который долгое время считался близким к Зеленскому человеком, делает расследование политически значимым. В свою очередь президент подчеркнул необходимость доведения дела до суда.

«Все, кто создавал схемы, должны получить четкий процессуальный ответ. Должны быть вынесены вердикты. И государственные чиновники должны работать вместе с НАБУ и правоохранительными органами», — заявил Зеленский.

@fund_anticorr

📖 ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ НА 28,3 МЛРД ТЕНГЕ ВЫЯВИЛА ВАП ПОСЛЕ АУДИТА СКО

Высшая аудиторская палата (ВАП) подвела итоги проверки эффективности использования бюджетных средств и государственных активов в Северо-Казахстанской области.

По данным пресс-службы ведомства, в целом за последние пять лет валовый региональный продукт в области увеличился на 69% с 2020 года. Уровень безработицы снизился на 0,4%, а доля населения с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась на 2,3 процентного пункта. Вместе с тем жилищный фонд региона вырос на 600 тыс. кв. м.

При этом аудиторы отмечают, что регион сталкивается с демографическими вызовами: естественный прирост населения снижается, а миграционное сальдо остается отрицательным.

В сфере образования сохраняются проблемные вопросы, включая трехсменные и аварийные школы. Ряд учебных заведений работает без спортзалов или необходимых предметных кабинетов.

По данным аудита, в здравоохранении износ зданий медицинских учреждений достигает примерно 74%, что вызывает обеспокоенность экспертов и поднимает вопрос о безопасности и доступности инфраструктуры.

Несмотря на рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, вклад этого сектора в валовый региональный продукт сократился.

Отдельное внимание на заседании ВАП председатель палаты Алихан Смаилов обратил на значительное снижение доходов предприятий оптово-розничной торговли. По данным комитета государственных доходов, доходы компаний, работающих в этой сфере, уменьшились на 100 млрд тенге.

«Получается, налоговый потенциал региона снизился по торговле. Соответственно, налогов меньше уплачено, и у местного бюджета стало меньше возможностей финансировать проекты по развитию социальной инфраструктуры и другие», — отметил он.

Вместе с тем проверка выявила недостаточную эффективность работы специальной экономической зоны «Qyzyljar». Отмечается, что отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры не позволило своевременно ввести часть объектов в эксплуатацию.

При этом местные власти направляли значительные средства на проекты, которые аудиторы считают менее приоритетными, включая реконструкцию административных зданий стоимостью 7,3 млрд тенге и строительство театра за 7 млрд тенге.

Вопросы у аудиторов вызвала и ситуация с обеспечением населения водой. В области остаются 38 опорных сел без централизованного водоснабжения. Из 79 построенных объектов 22 стоимостью около 10 млрд тенге до сих пор не передали эксплуатирующим организациям.

Проблемы выявили и в сфере реализации транспортной политики: отсутствует комплексная схема развития пассажирского транспорта, а мониторинг дорожной безопасности организован недостаточно полно.

Отдельное направление аудита касалось деятельности АО «СПК «Солтүстік». Аудиторы установили низкую эффективность управления активами и реализации инвестиционных проектов. По словам представителей ВАП, создание отдельных совместных предприятий не принесло ожидаемого результата и привело к потере около 1 млрд тенге.

«Существенные убытки связаны с содержанием непрофильных активов – 610 млн тенге и использованием средств региональных стабфондов – 298 млн тенге. Дополнительно выявлены нарушения в бухучете на сумму свыше 24 млрд тенге», — говорится в сообщении.

В отчете ВАП также отмечены нарушения законодательства о государственных закупках, включая заключение договоров из одного источника без конкурсов на сумму около 5,5 млрд тенге и несоблюдение ограничений по передаче объемов работ на субподряд.

По итогам проверки аудиторы сообщили о финансовых нарушениях на сумму порядка 28,3 млрд тенге, а также неэффективном планировании и использовании бюджетных средств на сумму около 112,4 млрд тенге.

Материалы по 111 эпизодам направили для возбуждения административных дел, а часть материалов передадут в правоохранительные органы.

@fund_anticorr

🦌 КАЗАХСТАН ВВОДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ РОГОВ САЙГАКА

Казахстан расширил перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке, впервые включив в него рога сайгака. Новые правила вступят в силу уже 1 декабря 2025 года. Такая скоропалительная мера выглядит неслучайной на фоне активной подготовки государства к коммерциализации дериватов степной антилопы.

Официально цифровая маркировка призвана отслеживать путь товара от производства до потребителя и, по словам вице-министра торговли Асета Нусупова, снижать масштабы нелегальной торговли и контрафакта. Однако в случае с рогами сайгака эта мера появляется в контексте длительной подготовки к их экспорту, о котором заговорили не так давно.

В конце сентября вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на заседании сенатского комитета прямо заявил, что рога будут экспортировать. По его словам, дериваты уникальной степной антилопы это «полностью собственность государства».

Торговать ими должна была специально созданная подведомственная министерству компания через электронные аукционы. Сейчас трофеи сомнительного «изъятия» хранятся на складах «Охотзоопрома» по методике, которую якобы рекомендовали ученые, но какие именно специалисты и что это за методика, как обычно, не уточняется.

Напомним, что еще в феврале 2024 года министерство экологии заявляло о намерении получить разрешение на продажу рогов к началу 2025 года. Когда в мае ведомство начало говорить о якобы рекордных показателях численности сайгака, намерения показались нам очевидными: рога степной антилопы традиционно высоко ценятся в азиатской медицине, особенно в Китае, а международный черный рынок готов платить за них значительные суммы.

Вероятно, именно по этой причине в конце июня Казахстан подал официальную заявку в Секретариат CITES на снятие нулевой квоты на экспорт дериватов сайгака.

В ноябре в Самарканде прошла конференция CITES CoP20, где как раз рассматривалось предложение казахстанской стороны о начале торговли рогами сайгака. Международная организация по охране дикой природы WCS призвала отклонить его, предупредив, что открытие торговли увеличит спрос на рога, усложнит контроль за нелегальной торговлей и создаст угрозу для более уязвимых популяций сайгака в Монголии, России и Узбекистане.

«Необходимые системы контроля запасов, правоприменения и соблюдения норм еще не созданы», - заявила вице-президент WCS по международной политике Сьюзан Либерман.

Введение маркировки рогов сайгака именно сейчас выглядит не природоохранной мерой, а технической подготовкой инфраструктуры для легализации торговли. Предполагаем, что цель системы цифрового учета - в создании видимости контроля и прозрачности на момент выхода государства на международный рынок. И, судя по всему, на этом пути министерство экологии не остановит ни возмущающаяся общественность, ни мнение международных партнеров.

Отметим, что помимо рогов сайгака под обязательную маркировку попадут пивоваренная продукция и моторные масла - с 1 февраля 2026 года, а также товары легкой промышленности - с 1 декабря 2026 года.

@fund_anticorr

🤰 МОШЕННИЧЕСКУЮ СХЕМУ С ПОСОБИЯМИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ РАСКРЫЛИ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области проводит расследование по делу о схеме фиктивного трудоустройства беременных женщин для незаконного получения социальных выплат.

По данным пресс-службы ведомства, руководитель отдела государственного центра по выплате пенсий (ГЦВП) привлекла к реализации схемы свою родственницу — бухгалтера, имевшую доступ к ЭЦП нескольких предпринимателей.

Бухгалтер использовала цифровые подписи без ведома их владельцев и оформляла приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и другие документы, имитирующие законное трудоустройство.

Как отмечает следствие, в схему вовлекали и других лиц. Сообщается, что знакомые подозреваемых занимались поиском беременных женщин и убеждали их в якобы законности оформления, которое позволяло получать социальные выплаты.

На основании фиктивных сведений государственные уполномоченные органы назначали пособия, после чего денежные средства распределялись между участниками схемы.

По данным следствия, от имени 13 предпринимателей выплаты оформили более чем 50 беременным женщинам, а сумма пособий на каждую превысила 6 млн тенге. Общий ущерб государству превысил 200 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых наложили арест, включая три автомобиля. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Шымкента с помощью ключей ЭЦП предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях. В результате незаконной деятельности государство понесло ущерб в размере 217 млн тенге.

@fund_anticorr

💉 ВЛАДЕЛЬЦА НЕЛЕГАЛЬНОГО ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА И МЕДСЕСТРУ ОСУДИЛИ ЗА СМЕРТЬ ПАЦИЕНТА В ТАРАЗЕ

В Таразе вынесли приговор по делу о смерти пациента после инъекции в частном процедурном кабинете. На скамье подсудимых оказались владелец кабинета и медсестра.

По данным пресс-службы судов Жамбылской области, в 2016 году подсудимый открыл в Таразе процедурный кабинет, где проводились внутривенные и внутримышечные инъекции.

Как стало известно, мужчина не имел права заниматься медицинской деятельностью, поскольку не обладал разрешительными документами.

В феврале текущего года медсестра кабинета приняла пациента и ввела ему внутримышечно лекарственный препарат «Цефтриаксон». По заключению экспертов, у пациента развился анафилактический шок. Его доставили в городскую многопрофильную больницу, где он скончался.

В итоге суд назначил владельцу кабинета наказание в виде ограничения свободы сроком на два года шесть месяцев с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере инъекционной терапии сроком на три года. Кроме того, суд взыскал с него 5 млн тенге морального вреда и 1,2 млн тенге материального ущерба в пользу потерпевшей.

Медсестре суд назначил ограничение свободы сроком на один год с лишением права заниматься деятельностью в сфере инъекционной терапии на три года. Ее также обязали выплатить потерпевшей стороне 5 млн тенге морального вреда и 588 тыс. тенге материального ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жамбылской области проводится расследование по факту смерти 39-летнего жителя Тараза после госпитализации. В социальных сетях распространялись утверждения, что врачи якобы отказались принимать пациента без оплаты.

@fund_anticorr

💵 КАЗАХСТАНСКИЙ БИЗНЕС ВЕРНУЛСЯ К БАРТЕРУ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА НАЛИЧНОСТИ

Экономический эксперт Дамир Мусин объяснил, почему многим компаниям сегодня не хватает денег и как это вынуждает бизнес продавать активы и искать новые способы удержаться на плаву.

По данным Digitalbusiness.kz, эксперт рассказал о последствиях дефицита наличности для компаний.

«Кассовые разрывы стали нормой, сделки откладываются, а что хуже – мы наблюдаем осторожное возвращение практики, которую казахстанский бизнес видел в последний раз в 1990-е. Да-да, бартер. Хорошая новость: это романтично. Плохая: романтика заканчивается, когда бухгалтер спрашивает: «И что я с этим трактором запишу в оборот?» — говорится в сообщении.

Эксперт отмечает, что компании, столкнувшиеся с кассовыми разрывами, вынуждены распродавать активы — иногда срочно и со значительной скидкой, чтобы закрыть обязательства.

Это приводит к естественной консолидации ресурсов у тех, кто сохранил финансовую подушку. Такая стратегия известна и в мировой практике: ею традиционно пользуется, например, американский инвестор Уоррен Баффет, который в предкризисные периоды переводит капитал в наличные и затем выкупает обесценившиеся, но перспективные активы.

По словам Мусина, активы в условиях нестабильности дешевеют быстрее, чем наличность, поэтому успешные компании делают ставку на ликвидность, а не на накопление оборудования или недвижимости.

Сегодня для бизнеса наличность становится стратегическим инструментом, фактически определяющим, кто сможет пережить спад, а кто покинет рынок. От этого зависит не только текущее выживание, но и будущие возможности для роста.

«Искусство инвестора – предвидеть движение рынков, учитывать цикличность и успеть перевести активы в ликвидные средства. В условиях дефицита кэш становится ресурсом, за который идет настоящая конкуренция», — подчеркнул Мусин.

@fund_anticorr

👮‍♀️ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ ПРОТИВ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ORDA ГУЛЬНАРЫ БАЖКЕНОВОЙ

Правоохранительные органы Алматы проводят обыски в квартире и офисе главного редактора издания ORDA Гульнары Бажкеновой. Против журналиста возбуждены уголовные дела по факту распространения заведомо ложных сведений.

Об этом в департаменте полиции города Алматы подтвердили корреспондентам нескольких казахстанских СМИ. По данным Telegram-канала «HALYQSTAN», полиция изымает электронные устройства и материалы для установления обстоятельств подготовки и публикации материалов.

В департаменте полиции пояснили, что уголовные дела возбуждены по поступившим заявлениям «по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений».

Сообщается, что одна из публикаций 2024 года содержала информацию о якобы задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки.

«При этом достоверно установлено, что данный факт не имел места. Таким образом, действиями Б. в обществе сформировано ложное представление о профессиональной деятельности сотрудника, указанного в публикации, нанесён ущерб его деловой репутации», — сообщили в полиции.

В другой публикации, по данным правоохранителей, были размещены искажённые и недостоверные данные о размере и причинах ущерба в имущественном споре. Это привело к введению общественности в заблуждение и нанесло значительный ущерб деловой репутации заявителя.

Кроме того, правоохранительные органы проводят расследование по другим заявлениям потерпевших относительно публикаций прошлых лет, которые также могут содержать ложные сведения.

В полиции отметили, что осуществляется изъятие электронных устройств и материалов для проверки происхождения опубликованной информации. Следствие продолжается, все обстоятельства будут установлены в рамках закона.

События развиваются на фоне затянувшегося конфликта вокруг издания. В начале осени предприниматель Максат Ганиев заявил о владении 70% доли в ORDA, а главный редактор Бажкенова публично обвинила бизнесмена Вячеслава Кима в требованиях писать заказные материалы против предпринимателей Тимура Турлова и Айбека Барысова.

@fund_anticorr

🇰🇿 АИДУ БАЛАЕВУ НАЗНАЧИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Кандидатуру Аиды Балаевой на должность заместителя премьер-министра — министра культуры и информации утвердили на заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

«Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе Акорды.

Балаева начала работу в Администрации Президента (АП) в 2014 году, возглавив отдел внутренней политики. В 2019 году она стала помощником Президента и руководителем отдела по контролю за рассмотрением обращений в АП.

В 2020 году её назначили министром информации и общественного развития. В 2022 году Балаева получила должность заместителя руководителя АП.

2 сентября 2023 года указом Президента она возглавила министерство культуры и информации.

Кроме того, по данным Forbes.kz, Аида Балаева является председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, секретарем Национального курултая при Президенте РК, а также членом совета директоров АО «Казтелерадио» (национального оператора телерадиовещания).

@fund_anticorr

💸 АФМ РАССЛЕДУЕТ ХИЩЕНИЕ 8 МЛРД ТЕНГЕ ПРИ ПРОДАЖЕ КВАРТИР В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «QYRAN» В АСТАНЕ

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) расследует мошенническую схему при продаже недвижимости в жилом комплексе «Qyran».

По данным пресс-службы ведомства, преступление организовали сотрудники строительной компании. В офисе продаж потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, создававшие видимость права собственности компании на недвижимость.

По словам потерпевших, им предлагали квартиры, коммерческие помещения и парковочные места по цене ниже рыночной и убеждали в законности всех сделок.

При этом вместо договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры. Такие документы не подлежат обязательной государственной регистрации и не дают покупателям права собственности.

Как отмечается, граждане передавали деньги как наличными, так и безналичным способом — причём платежи поступали на личные счета участников схемы и не отражались в документах ТОО. Сумма ущерба гражданам составила более 3,8 млрд тенге.

Следствие также установило вторую схему: действуя от имени строительной компании, участники заключали с покупателями фиктивные договоры купли-продажи и оформляли регистрацию прав собственности на объекты.

Однако средства от продажи в кассу компании не поступали. Ущерб застройщику оценивается в 4,1 млрд тенге. Таким образом, общий ущерб составил 7,9 млрд тенге.

С санкции суда правоохранительные органы арестовали 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и один автомобиль. В отношении трёх подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что департамент АФМ по Павлодарской области проводит расследование по делу о схеме фиктивного трудоустройства беременных женщин для незаконного получения социальных выплат.

@fund_anticorr

💵 ПАВЛОДАРСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПОЛУЧИЛИ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЯ В ГОСЗАКУПКАХ

Прокуратура Павлодара выявила нарушения в сфере государственных закупок со стороны местных госучреждений и предприятий.

По данным пресс-службы ведомства, заказчики неоднократно пропускали предусмотренный законом 30-дневный срок обращения в суд с иском о признании поставщиков недобросовестными.

Как сообщается, бездействие создало условия, при которых недобросовестные участники закупок могли уйти от ответственности, даже если не исполнили условия договора.

К примеру, КГУ «Школа-лицей города Аксу» узнало о нарушении условий договора со стороны ТОО «KAZ SERVICE PVL» в августе 2024 года, однако подало иск спустя пять месяцев. В итоге суд отказал в удовлетворении требований из-за пропуска установленного срока.

После внесённого прокуратурой представления департамент внутреннего государственного аудита привлёк директора школы к административной ответственности в виде штрафа.

Отмечается, что всего по аналогичным нарушениям к административной ответственности привлекли 19 должностных лиц.

Напомним, ранее Высшая аудиторская палата выявила в Северо-Казахстанской области финансовые нарушения на сумму порядка 28,3 млрд тенге, а также неэффективное планирование и использование бюджета на сумму около 112,4 млрд тенге.

Отмечалось, что аудиторы установили нарушения в сфере госзакупках, включая заключение договоров из одного источника без конкурсов на сумму около 5,5 млрд тенге и несоблюдение ограничений по передаче объемов работ на субподряд.

@fund_anticorr

🇺🇸 БЕЛЫЙ ДОМ ЗАПУСТИЛ «ДОСКУ ПОЗОРА» ДЛЯ СМИ

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что на официальном сайте Белого дома появился новый раздел, где администрация публикует материалы о предвзятости и «фейковых новостях» в американских и зарубежных СМИ. В разделе перечислены медиа, которые, по мнению власти, распространяют вводящую в заблуждение информацию.

На сайте разместили рубрику «Медиа-преступник недели», в которую на этот раз вошли Boston Globe, CBS News и Independent. Претензии связаны с освещением конфликта вокруг шести законодателей-демократов, которые опубликовали видео с призывом к военнослужащим не выполнять незаконные приказы. Трамп в ответ обвинил их в «подстрекательстве к мятежу, караемом смертной казнью», и сделал репост заявления со словами: «Повесить их».

Упомянутые СМИ сообщили об этом инциденте, после чего Белый дом обвинил их в искажении фактов. На сайте пишут, что «демократы и фейковые СМИ провокационно намекали на то, что президент Трамп отдавал военнослужащим незаконные приказы».

В полный список организаций, упомянутых в разделе по разным информационным поводам, вошли крупные телеканалы и издания: ABC News, Associated Press, Axios, BBC, CBS News, CNN, Los Angeles Times, Politico, The Hill, The Independent, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, USA Today и другие.

Запуск нового раздела на сайте Белого дома стал очередным витком противостояния Дональда Трампа со СМИ. По данным The Guardian, обострение произошло на фоне судебных исков, которые команда президента подала против The Wall Street Journal и The New York Times, а также после заключения мировых соглашений с телеканалами ABC и CBS.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что крупные новостные издания являются «врагами народа». В свою очередь это вызывало критику со стороны правозащитных организаций и медиа-ассоциаций.

Параллельно с запуском «доски позора» президент усилил личные нападки на журналистов. По словам репортёров, присутствовавших на борту президентского самолёта, в начале месяца Трамп назвал сотрудницу Bloomberg News «свиньёй» во время перепалки, которая возникла после вопроса о документах, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Спустя несколько дней Трамп, отвечая на вопросы журналиста ABC News об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги и о скандале вокруг Эпштейна, назвал репортёра «ужасным человеком».

Также недавно в своём посте в Truth Social Трамп написал, что корреспондентка The New York Times — «третьесортная журналистка, уродливая как внутри, так и снаружи». Как сообщается, публикация появилась после того, как журналистка в соавторстве подготовила материал о том, что на 80-м году жизни президент «теряет энергию».

@fund_anticorr

💰 СТОИМОСТЬ БЫВШЕГО РЫНКА СЫНА САТЫБАЛДЫ СНИЗИЛИ НА 2 МЛРД ТЕНГЕ

Рынок «Байсат», который принадлежал Бауыржану Нурсултану — сыну Кайрата Сатыбалды, — повторно выставят на продажу по сниженной цене. Ранее объявленные торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

По данным Ulysmedia.kz, изначально рынок оценивали в 28 639 882 000 тенге, однако сейчас новая стоимость составляет 26 706 317 643 тенге.

Напомним, в январе прошлого года Специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал недействительными все сделки с имуществом комплекса «Холдинг Алматы жылу» (ныне рынок «Байсат»).

Суд подтвердил факты неправомерной продажи комплекса, комплекса, которые выразились в применении неактуального отчёта об оценке имущества четырёхлетней давности, отсутствии обязательного условия о сохранении профиля деятельности и несоблюдении условий договора о запрете отчуждения.

Как сообщалось, три объекта общей площадью 4 221,4 м² и земельный участок площадью 1,4 га находились в собственности аффилированных компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Financial Group», принадлежащих Бауыржану Нурсултану.

@fund_anticorr

🤩 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О «ДРОППЕРСТВЕ» ВПЕРВЫЕ ВОЗБУДИЛИ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Алматинской области впервые начали досудебное расследование по новой статье 232-1 УК РК, которая предусматривает ответственность за так называемое «дропперство».

По данным пресс-службы ведомства, жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе денежных средств, похищенных мошенниками.

Как сообщается, женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о подработке оператором онлайн-платежей. Фактически же её банковский счёт использовали для легализации похищенных средств.

С сентября на карту женщины поступило более 2 млн тенге, из которых 5% она оставляла себе в качестве «комиссии», а оставшуюся сумму переводила на счета злоумышленников.

«Подобная схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для «дропперов», так и для тех, кто организует их деятельность», — говорится в сообщении.

В настоящее время управление полиции Енбекшиказахского района проводит следственные действия.

Как отметили в прокуратуре, с 16 сентября «дропперство» считается уголовно наказуемым деянием. К ответственности привлекают не только лиц, передающих свои банковские реквизиты третьим лицам, но и тех, кто покупает или использует чужие банковские карты.

По действующему законодательству, за управление чужими счетами в преступных целях предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что департамент Агентства по финансовому мониторингу Западно-Казахстанской области расследует дело о незаконном получении доступа к управлению банковскими счетами и проведении через них противоправных операций. Объём незаконных транзакций превысил 17 млн тенге.

@fund_anticorr

🧑‍⚖️ ОСНОВАТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОЛУЧИЛА 6 ЛЕТ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО НА 152 МЛН ТЕНГЕ

В Астане осудили женщину, которая завладела денежными средствами 52 граждан на общую сумму 152 млн тенге, представляя услуги в сфере образования за рубежом.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, осуждённая являлась учредителем образовательного центра. Используя аккаунты в социальных сетях и рекламу в СМИ, она предлагала гражданам оформить курсы с гарантией поступления в вузы Европы.

Вместе с тем она обещала выдать международные сертификаты, якобы освобождающие от годичного языкового обучения за рубежом. В итоге документы никому не предоставили, а обучение вовсе не проводилось.

Кроме того, компания осужденной не имела международной аккредитации для осуществления образовательной деятельности. Так, одна из потерпевших, которая намеревалась получить международный сертификат и подготовить ребёнка к обучению в Европе, понесла ущерб на сумму около 3 млн тенге.

Следствие установило, что осужденная не имела фактической возможности исполнить свои обязательства. Договоры с клиентами заключались с преступным умыслом, а похищенными денежными средствами она распорядилась в личных целях. В суде обвиняемая вину не признала.

В итоге женщину приговорили к 6 годам лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с организацией образовательных учреждений, на 7 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворили.

Напомним, ранее филиалы образовательного центра «Tesla Education» в Астане и Алматы неожиданно прекратили работу, оставив без занятий тысячи учеников, оплативших годовые курсы стоимостью около миллиона тенге. По словам родителей, сотрудники центров внезапно покинули рабочие чаты, а офисы закрылись.

@fund_anticorr

⚡ ПЕНСИОНЕР И УЧИТЕЛЬ ПОЛУЧИЛИ СРОКИ ЗА ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ HARMONY RIDER TECHNOLOGY В АКТОБЕ

В городском суде №2 Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении пенсионера И. Жоламана и учителя математики Б. Нургуль, которых обвиняли в создании и руководстве финансовой пирамидой, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путём.

По данным МИА «Казинформ», Жоламан ранее работал юристом. В прошлом году, стремясь получить дополнительный доход, он перешёл по ссылке в социальных сетях на предложение об онлайн-работе.

Как сообщается, неизвестный мужчина, представившийся Иваном, пригласил его присоединиться к компании Harmony Rider Technology (HRT). После этого Жоламан согласовал дальнейшие действия с Нургуль, и они начали продвигать схему, которая позднее была признана финансовой пирамидой.

По утверждению организаторов, компания HRT, зарегистрированная в американском штате Колорадо, якобы производила электрические самокаты. Гражданам предлагали «покупать» виртуальные самокаты и зарабатывать, сдавая их в аренду.

Для участия требовалось зарегистрироваться в приложении HRT, приобрести виртуальный актив и приглашать новых пользователей, за что начисляли бонусы.

Как установили в суде, деньги поступали на личный кабинет пользователя в виде криптовалюты USDT. Позже через криптобиржу OKX эти средства можно было обменять на реальные деньги. По данным обвинения, с марта по декабрь 2024 года участники вложили в проект 197 млн тенге.

Суд вынес приговор: И. Жоламана приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Б. Нургуль — к 5 годам лишения свободы. Оба получили запрет на деятельность в финансовой сфере сроком на 7 лет. Суд частично удовлетворил гражданские иски пострадавших. В суде осуждённые свою вину не признали.

@fund_anticorr

🧑‍⚖️ СОТРУДНИКА ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ ОСУДИЛИ ЗА ПОПЫТКУ ПОЛУЧИТЬ ВЗЯТКУ В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

В Мангистауской области осудили сотрудника транспортной прокуратуры, которого задержали 9 ноября по подозрению в попытке получить взятку за обещание повлиять на назначение условного срока по уголовному делу.

По данным Telegram-канала «HALYQSTAN», мужчина требовал 2,5 млн тенге, заверяя потерпевшего, что располагает возможностями «решить вопрос». Задержание провели сотрудники внутренней безопасности Генеральной прокуратуры совместно с департаментом КНБ.

В деле фигурировал не только сотрудник прокуратуры: следствие выяснило, что в переговорах участвовал ещё один мужчина, выполнявший поручения в рамках схемы. Позже он также предстал перед судом.

Во время процесса оба признали вину. Второго фигуранта освободили от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

Основного обвиняемого признали виновным по ст.24 УК РК («Покушение на преступление») и ст.190 УК РК («Мошенничество») и приговорили к 2 годам 7 месяцам лишения свободы. Его также пожизненно лишили права работать в государственных органах.

Напомним, ранее ФБРК публиковал серию материалов о коррупции в транспортной отрасли: о схемах поборов в столичных и областных структурах транспортного контроля. После публикаций редакция столкнулась с организованной кампанией давления — массовыми однотипными комментариями в защиту фигурантов и попытками дискредитации заявителей.

Также в Костанае осудили бывшего прокурора Аркалыка и Рудного Мурата Успанова. Его признали виновным в покушении на получение взятки.

Изначально Успанову вменяли покушение на получение взятки в крупном размере. Однако из 20,1 млн тенге, изъятых у него при задержании, 8,1 млн тенге оказались ненастоящими банкнотами, в связи с чем квалификацию изменили на более мягкую — «покушение на получение взятки».

@fund_anticorr

📖 ВАП ВЫЯВИЛА ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ СПК НА 138 МЛРД ТЕНГЕ

Высшая аудиторская палата (ВАП) завершила проверку деятельности социально-предпринимательских корпораций (СПК) и их влияния на развитие регионов. Итоги государственного аудита рассмотрели на заседании под председательством Алихана Смаилова.

По данным пресс-службы ведомства, из-за отсутствия единых подходов и надлежащего регулирования со стороны министерства национальной экономики корпорации действуют разрозненно и не встроены в систему государственного планирования. Их планы носят формальный характер, не проходят внешнюю оценку, а результаты работы не влияют на эффективность акиматов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что министерство как уполномоченный орган должно установить четкие правила и определить роль СПК в регионах.

«Вы должны определиться, выработать единые подходы, чем должны заниматься СПК. Это институты развития или что? Какая у них социальная роль в регионах? Какая роль в привлечении инвестиций? Какие инструменты они должны использовать? В части выдачи займов – на что они могут идти, а на что не могут? Выработать единую позицию надо», — отметил Алихан Смаилов.

Как стало известно, за последние пять лет в СПК передали более 528 млрд тенге бюджетных средств, из них 288 млрд тенге — на кредитование предпринимателей. Однако вместо реализации проектов развития, аудит выявил практику размещения средств на банковских депозитах и участие в коммерческих проектах с низкой социальной отдачей.

Несмотря на регулярное финансирование, СПК остаются убыточными: на начало текущего года совокупный накопленный убыток достиг 209 млрд тенге — это в семь раз больше, чем в 2020 году. Выплата дивидендов также нестабильна: за прошлый год СПК перечислили в бюджет менее 0,5 млрд тенге, что почти в четыре раза меньше показателя 2023 года.

Аудиторы также выявили ряд нарушений в отдельных корпорациях:

▪️СПК «Ертіс» под видом инвестпроектов ведет коммерческое жилищное строительство на 16,6 млрд тенге. Выявлены нарушения на 3,3 млрд тенге.
▪️СПК «Aqjaiyq» получил земельные участки под инвестпроекты, однако они либо не освоены, либо использованы для иных коммерческих целей.
▪️СПК «Актобе» за три года выделил крупный кредит одной частной компании. Общий объем поддержки — 11,2 млрд тенге. При этом в комиссию по отбору проектов включили аффилированное с данной фирмой лицо, а кредит выдали без залога и с нарушениями.
▪️СПК «Семей» отбирает проекты без анализа рисков и оценки их эффективности.

Кроме того, контрольные осмотры стабилизационных фондов показали ненадлежащие условия хранения продуктов, ограниченный ассортимент и закуп товаров, которые не пользуются спросом.

В целом аудит выявил финансовые нарушения на 138 млрд тенге, неэффективное планирование на 14,5 млрд тенге, а также неэффективное использование бюджета и активов на 33,6 млрд тенге.

Аудиторы планируют передать в правоохранительные органы материалы по 14 выявленным фактам.

@fund_anticorr