🏦 FREEDOM FINANCE ВЫПЛАТИЛО ГОСПРЕДПРИЯТИЮ ОКОЛО 700 МЛН ТЕНГЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

АО «СК «Freedom Finance Insurance», входящее в состав «Freedom Holding Corp.», проиграло суд государственному предприятию «Қазарнаулыэкспорт».

По данным пресс-службы прокуратуры Алматы, сотрудники ведомства добились отмены решения об отказе в удовлетворении иска РГП «Қазарнаулыэкспорт» к АО «СК «Freedom Finance Insurance», которое принадлежит бизнесмену Тимуру Турлову.

Дело касалось страховой выплаты за неисполненные обязательства ТОО «Kaz-NJ» в рамках договора о госзакупках на поставку парашютного оборудования.

«Апелляционной судебной коллегией Алматинского городского суда принято решение обязать АО «СК «Freedom Finance Insurance» выплатить страховую сумму в размере 694 млн тенге», - говорится в сообщении.

Указанную сумму компания оплатила в полном объеме.

@fund_anticorr

❌ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРИЗАТ КАЙРАТ ЛИКВИДИРОВАЛИ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

В специализированном межрайонном экономическом суде Астаны рассмотрели иск департамента юстиции о ликвидации общественного объединения «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», учредителем которого является Перизат Кайрат, подозреваемая в хищении 1,7 млрд тенге.

По данным пресс-службы столичных судов, первичная регистрация юридического лица состоялась в октябре 2021 года. Учредителями объединения значатся 10 человек.

В ходе расследования уполномоченные органы провели почерковедческую экспертизу, согласно заключению которой подписи от имени 9 из 10 учредителей в документах поставила Перизат Кайрат.

«Юридическое лицо может быть ликвидировано в силу статьи 49 Гражданского кодекса, по решению суда в случае признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер», - говорится в сообщении.

Учитывая выявленные нарушения, суд постановил принудительно ликвидировать ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030».

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan» Перизат Кайрат. Сообщалось, что её подозревают в хищении 1,7 млрд тенге.

В декабре суд арестовал элитную недвижимость, автомобили, технику, одежду, обувь, ювелирные изделия, а также сумки мировых брендов подозреваемой.

В феврале текущего года заместитель председателя АФМ Женис Елемесов сообщил о собранных 100 томах по делу Перизат Кайрат. Кроме того, отмечалось, что её мать - Гайни Алашбаеву подозревают в соучастии в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путем. В отношении Алашбаевой возбудили уголовное дело.

Позднее стали известны подробности нового досудебного расследования в отношении Перизат Кайрат. Сообщалось, что очередной эпизод связан с мошенничеством при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Затем в специализированный межрайонный экономический суд Астаны подали иск о принудительной ликвидации благотворительного фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan». Основанием для его подачи стало письмо Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) об инициировании процедуры отмены регистрации фонда в связи с нарушениями, допущенными при его создании.

@fund_anticorr

🤲 РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ОБЛАСТИ ЖЕТЫСУ ПОДОЗРЕВАЮТ В КОРРУПЦИИ

Антикоррупционная служба по области Жетысу задержала руководителя областного департамента по регулированию естественных монополий.

По данным пресс-службы ведомства, чиновника подозревают в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания».

Подкуп предназначался за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год. Других подробностей в интересах следствия не разглашают.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» обвиняют в хищении 2,5 млрд тенге бюджетных средств при реализации проекта модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.

@fund_anticorr

💲 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПОДОЗРЕВАЮТ В ХИЩЕНИИ СВЫШЕ 900 МЛН ТЕНГЕ В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

В Костанайской области руководителя одной из местных организаций подозревают в хищении более 900 млн тенге.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, с 2019 по 2023 годы подозреваемая разработала 4 преступные схемы по поставке и предоставлению в аренду вагонов, поставке сельскохозяйственной продукции, а также приобретению сельскохозяйственных культур.

В результате она похитила имущество 18 потерпевших на общую сумму свыше 900 млн тенге. На эти деньги она приобрела недвижимость для ведения бизнеса (хостел), тем самым легализовав их.
 

«Деяния подозреваемой квалифицированы по ст. ст.190 ч.4 п.2), 195 ч.4 п.2), 218 ч.1 УК РК (мошенничество, совершенное в крупном размере, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере, легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем)», - говорится в сообщении.

 
Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Уголовное дело направили в суд №2 Костаная.
 
Напомним, ранее из Германии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в совершении мошенничества. Указанное лицо с двумя соучастниками создали фиктивные фирмы и под видом доставки пшеницы завладели средствами предпринимателя на общую сумму свыше 100 млн тенге.

Полицейские задержали одного из фигурантов, оставшиеся двое, опасаясь привлечения к ответственности, скрылись и были объявлены в международный розыск.

@fund_anticorr

🗺 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА 164,2 МЛН ТЕНГЕ ВЕРНУЛИ ГОСУДАРСТВУ В ШЫМКЕНТЕ

В Шымкенте пресекли незаконное изъятие земельного участка площадью 54,7 га для реконструкции нефтеперерабатывающего завода.

По данным пресс-службы управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента, суд вернул участок в государственную собственность.

«Земельный участок планировалось изъять для государственных нужд в рамках реконструкции нефтеперерабатывающего завода. Однако внеплановая проверка департамента по управлению земельными ресурсами города Шымкент КУЗР МСХ РК выявила, что он был передан в частное владение с грубыми нарушениями статьи 48 Земельного кодекса РК», - говорится в сообщении.

Передача земли произошла без проведения торгов (конкурсов, аукционов), что является прямым нарушением законодательства. Иск департамента был удовлетворен специализированным межрайонным экономическим судом г. Шымкент. Решение вступило в законную силу.

В результате было предотвращено необоснованное расходование 164,2 млн тенге государственных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году исполнительные органы Казахстана вернули в госсобственность больше 2 млн га земель.

В июне стало известно, что прокуроры Алматинской области вернули государству 155 участков неиспользуемых земель площадью 12,5 тыс. га стоимостью 2,5 млрд тенге.

В августе сообщалось, что в Актюбинской области в госсобственность вернули земельные участки сельхозназначения площадью 30 тыс. га.

Позднее в Костанайской области государству вернули земельный участок площадью 15 га и оценочной стоимостью больше 254 млн тенге.

В феврале текущего года прокуратура Нуринского района Карагандинской области вернула государству неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 46 271 га кадастровой стоимостью свыше 258 млн тенге.

В начале марта прокуроры Северо-Казахстанской области вернули в собственность государства неиспользуемые 8 земельных участков общей площадью свыше 8,3 тыс. га стоимостью 95,7 млн тенге.

@fund_anticorr

📩 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ E-OTINISH ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

В Казахстане функционирует государственный сервис e-Otinish, созданный для обработки официальных обращений граждан по различным вопросам – от трудовых споров до коммунальных проблем. Согласно действующим нормативам, поданные через систему обращения должны рассматриваться надзорными органами в установленные законом сроки, что направлено на повышение эффективности взаимодействия граждан с государственными и частными структурами.

Представьте ситуацию: вы несколько месяцев работаете в небольшой компании, где заработная плата поступает почти вовремя, а руководство регулярно поощряет лучших сотрудников. Внезапно компания переживает финансовые трудности – зарплата сначала задерживается на неделю, а затем перестает поступать под предлогом отсутствия средств. Как защитить свои права в подобной ситуации?

Именно для таких случаев несколько лет назад правительство запустило сервис e-Otinish, где граждане могут направить официальный запрос государственным органам и решить разнообразные проблемы, связанные с государственными учреждениями, частными компаниями и различными социальными сферами в рамках действующего законодательства.

Защита трудовых прав является одним из приоритетных направлений системы. Через e-Otinish можно подать жалобу на задержку заработной платы, незаконное увольнение, нарушение условий труда, отказ в оформлении трудового договора или игнорирование требований по охране труда. Система подразумевает, что к недобросовестным работодателям и сотрудникам могут быть применены соответствующие меры воздействия.

Не менее важная сфера применения сервиса – защита прав потребителей. E-Otinish может стать действенным инструментом против нарушителей закона в случаях продажи некачественных товаров, нарушения гарантийных обязательств, навязывания услуг или использования мошеннических схем. Здесь же рассматриваются жалобы на неправомерные действия банков, коллекторов, страховых компаний и необоснованное списание средств со счетов клиентов.

Сервис помогает решать жилищные и коммунальные вопросы. Например, когда управляющие организации игнорируют заявки на ремонт, необоснованно повышают тарифы или не выполняют условия договора. Жители также имеют возможность сообщить о незаконной застройке, вырубке деревьев, несанкционированных свалках, загрязнении окружающей среды или нарушениях санитарных норм.

Система e-Otinish эффективна в противодействии бюрократии и коррупции. Одно из преимуществ сервиса заключается в том, что рассмотрение обращений надзорными органами предусмотрено как обязательное – за игнорирование жалоб законом предусмотрена ответственность. Это повышает вероятность того, что обращения будут рассмотрены компетентными органами.

Таким образом, e-Otinish разработан как инструмент для противодействия нарушениям и несправедливости, являясь одним из элементов реализации концепции «закон и порядок», предложенной Касым-Жомартом Токаевым. Система стремится обеспечить более прозрачный механизм защиты прав граждан в различных сферах жизни и может содействовать укреплению принципов правового государства.

@fund_anticorr

🦷 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ СУДЯТСЯ С ФСМС ИЗ-ЗА ОПЛАТЫ АНЕСТЕЗИИ

Стоматологические клиники Казахстана и Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) вступили в судебное противостояние из-за оплаты услуг анестезии при лечении зубов.

По данным ORDA, в 2023 году Высшая аудиторская палата (ВАП) провела проверку ФСМС и его филиалов, по итогам которой выяснилось, что стоматологические клиники получали оплату за анестезию как за отдельную услугу. Тогда в ВАП посчитали, что расходы на анестетики должны быть включены в стоимость лечения.

Адвокат Данильхан Шагатаев, представляющий интересы стоматологов в суде, сообщил, что теперь ФСМС требует вернуть переплаченные деньги за анестезию. По его словам, в текущем году финансирование этих услуг полностью прекратили.

«Сейчас все ждут результаты рассмотрения нашего дела в Астане, потому что мы одни из первых, кто вступил в борьбу на судебном поле. Решение суда может напрямую повлиять на качество оказания стоматологической помощи простым гражданам», - сообщил Шагатаев.

Он отметил, что, по логике фонда, стоматологи больше не смогут требовать оплату за анестезию.

«Фонд разводит руками и ссылается на ВАП, которая перекидывает стрелки на минздрав. В свою очередь, на судебном заседании представитель минздрава по своему опыту пояснил, что без анестезии он не смог бы вытерпеть лечение зуба. Если взрослый человек не вытерпит, то каково терпеть боль детям?» - задался вопросом юрист.

Данильхан Шагатаев также подчеркнул, что при проверке аудиторы не привлекали стоматологов и экспертов, а ФСМС не попытался оспорить выводы ВАП в суде.

«Сейчас фонд и его филиалы занимаются возвратом ранее оплаченных средств за анестезию. Суммы требований просто космические», - добавил адвокат.

@fund_anticorr

🔍 БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ФБРК: КТО РАЗРУШАЕТ ЭКОСИСТЕМУ РЕКИ ИШИМ? Часть 2

Журналист Кирилл Павлов выявил несколько точек добычи полезных ископаемых в водоохранной зоне реки Ишим, осуществляемых с нарушением законодательства. В предыдущей части мы рассказали о компании, связанной с бывшим депутатом маслихата Астаны Габитом Сатмагамбетовым, ведущей добычу песка в непосредственной близости от водоохранной зоны реки.

Во второй части расследования вскрылся любопытный международный аспект бизнеса. За фасадом местных компаний обнаружилась сложная сеть зарубежных интересов, охватывающая сразу три страны. Особенно настораживает, что права на разработку участков делят компании с весьма подозрительными руководящими составами - ТОО «Нефрит Голд» и ТОО «Нефрит-СВ». В частности, последняя компания официально признана бездействующей, но при этом загадочным образом сохраняет контроль над стратегическими территориями у водной артерии страны.

Кто на самом деле стоит за эксплуатацией природных ресурсов Казахстана? Почему предприятие с многомиллионным оборотом получило разрешение на добычу в водоохранной зоне? И какую истинную цену платит Ишим за деятельность транснационального бизнеса?

Читайте вторую часть расследования «Кто наживается на реке Ишим: расследование о незаконной добыче полезных ископаемых» на сайте ФБРК.

@fund_anticorr

🚕 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ЗАВЕРИЛО ТАКСОПАРКИ В ЛЬГОТНОМ НАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ

В министерстве национальной экономики прокомментировали заявление таксопарков о влиянии бюджетно-налоговой реформы на их деятельность.

По данным пресс-службы ведомства, новая реформа не затронет таксистов. Для них предусмотрен льготный режим налогообложения.

«Этот режим будет применяться без уплаты налогов: НДС и другие налоги не возникают, ставка ИПН (индивидуальный подоходный налог) обнулена. Они будут уплачивать единый платеж в 4%, который включает только пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что этим режимом можно пользоваться без регистрации ИП. Кроме того, таксисты могут работать напрямую с оператором интернет-платформы (Яндекс и т.д.) без посредничества таксопарков.

Вместе с тем стало известно, что в 2024 году около 15 тыс. налогоплательщиков-таксистов (включая арендующих автомобили) применяли режим упрощенной декларации. При этом из них только 924 лица превысили доход в размере 15 млн тенге.

«То есть снижение порога с обязательством по уплате НДС коснется только 6% из них. Это те крупные таксопарки, которые должны платить НДС», - сообщили в ведомстве.

Также в министерстве пояснили, что операторы интернет-платформ являются плательщиками НДС.

«При этом стоит отметить, что цены на рынке услуг такси формируются на основе рыночных отношений, в зависимости от конкуренции, спроса и предложений», - говорится в заключении.

Напомним, ранее некоторые представители таксопарков обеспокоились тем, что налоговые реформы могут привести к закрытию их деятельности и банкротству.

@fund_anticorr

💬 АППАРАТЫ ДЛЯ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ СООБЩЕНИЙ ОБНАРУЖИЛИ В ПЕРЕОБОРУДОВАННОМ АВТО В АСТАНЕ

В Астане правоохранители изъяли мобильные аппаратные комплексы SIM-boх в переоборудованном салоне автомобиля. Устройства могли использовать телефонные мошенники.
______________
Для справки: SIM-boх - это оборудование, применяемое для подмены мобильных номеров и позволяющее обходить ограничения, установленные мобильными операторами.
 
По данным пресс-службы столичной прокуратуры, злоумышленники используют SIM-boх для отправки фишинговых сообщений, массовых звонков, а также регистрации аккаунтов на различных онлайн-платформах с поддельными номерами.      
 
Так, полицейские Астаны задержали автомобиль «КIA» под управлением гражданина Украины, в ходе осмотра салона которого изъяли два SIM-boх на 128 слотов.

Как сообщается, устройства располагались в переоборудованном салоне автомашины. Помимо прочего, правоохранители изъяли 50 SIM-карт различных сотовых операторов и Wi-Fi роутер.
 
По данному факту прокуроры Астаны начали досудебное расследование по ст.213 УК РК «неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства».
 
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется его причастность к интернет-мошенничествам. Автомобиль водворили на коммунальную стоянку.
 
Напомним, в феврале сотрудники киберполиции департамента полиции ВКО выявили сеть мошенников в Усть-Каменогорске. По месту их проживания правоохранители изъяли 22 устройства SIM-boх, где были установлены 489 SIM-карт сотовых операторов. Также полицейские обнаружили 452 USB-интернет модема, 13 компьютеров, 4 роутера и один ноутбук.

@fund_anticorr

🤑 ГОССЛУЖАЩЕГО УВОЛИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Сотрудника департамента государственных доходов Мангистауской области отстранили от должности за ставки в букмекерской конторе.

Как сообщает Lada.kz со ссылкой на департамент Агентства по делам государственной службы, по данному факту назначили служебное расследование.

«Государственный служащий зарегистрировался в качестве игрока в ТОО «Netbet» 15.08.2020 года. В период с 25.12.2023 по 13.12.2024 года на счет азартной игры внесены денежные средства в размере 56 500 тенге и произведено снятие средств в размере 70 550 тенге», - сообщили в ведомстве.

Дисциплинарная комиссия областного департамента госдоходов рассмотрела результаты расследования и порекомендовала освободить от должности данного сотрудника.

«Факт участия государственного служащего в азартных играх путем пополнения счета азартной игры и снятия денежных средств до вступления в силу поправок в Закон «О противодействии коррупции» об ограничении участия в азартных играх, а также после принятия им самим антикоррупционных ограничений, нашел свое подтверждение. В силу данных обстоятельств государственный служащий приказом руководителя департамента освобожден от должности за нарушение требований законодательства о государственной службе и антикоррупционных ограничений», - сообщили в департаменте.

Напомним, ранее в Северо-Казахстанской области за ставки в букмекерской конторе уволили главного специалиста отдела строительства и архитектуры акимата Акжарского района, сотрудников отдела образования этого же района и главных специалистов аппарата акима Уялинского сельского округа.

@fund_anticorr

🇰🇿 ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИТ НА ЧЕТВЕРТОМ ЗАСЕДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КУРУЛТАЯ В БУРАБАЕ

Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай.

«В ходе мероприятия Глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни», - говорится в сообщении.


Предыдущие заседания Национального курултая проходили в области Улытау (2022 год), в Туркестане (2023 год) и в Атырау (2024 год).

Отметим, идею создания Национального курултая в Казахстане Президент озвучил в марте 2022 года.

«Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства. Национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно - теперь предлагаю вместо них создать Национальный курултай, который будет масштабным по составу», - отметил тогда глава государства.


В июне того же года Токаев подписал указ о создании Национального курултая.

В документе указано, что Национальный курултай - консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

@fund_anticorr

📄 ФСМС РАСТОРГАЕТ ДОГОВОРЫ С 10 МЕДОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОСЛЕ ПРОВЕРОК

Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) провел внеплановый мониторинг качества оказания медуслуг и выявил различные нарушения в 238 из 1,4 тыс. проверенных медицинских организаций.

По данным пресс-службы Высшей аудиторской палаты (ВАП), нарушения заключались в отсутствии разрешительных документов, размещении нескольких клиник на одной базе, отсутствии действующих сертификатов у персонала и т.д.

В итоге в отношении 61 учреждения здравоохранения применили штрафные санкции. Вместе с тем ФСМС начал процесс расторжения договоров с 10 медорганизациями.

«По обнаруженным нарушениям также направлено 116 уведомлений в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК для дальнейшей отработки», - говорится в сообщении.

Кроме того, фонд разработал единый алгоритм для проведения таких проверок и передачи данных в компетентные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что стоматологические клиники Казахстана и ФСМС вступили в судебное противостояние из-за оплаты услуг анестезии при лечении зубов.

@fund_anticorr

💱 ОБМЕНЩИК КРИПТОВАЛЮТЫ ПОЛУЧИЛ ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 5,6 МЛРД ТЕНГЕ

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы окончил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов.

По данным пресс-службы ведомства, в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления об обмене криптовалюты.

Поскольку пользоваться криптобиржей «Binance» могут только совершеннолетние, он обратился к своему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал еще три аккаунта на имена родственников для минимизации рисков блокировки.

В итоге с 2021 по 2024 годы подозреваемый осуществил незаконный оборот цифровых активов на сумму 5,6 млрд тенге.

«Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%. На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест», - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, в доход государства конфисковали цифровые активы на сумму 5 172 USDТ (около 2,5 млн тенге) и автомобиль Mitsubishi.

Отмечается, что в 2024 году правоохранители ликвидировали 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, а также заморозили и конфисковали активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,3 млрд тенге).

Напомним, в июне 2023 года стало известно, что жителя Алматы оштрафовали за незаконный обмен криптовалюты. Сумма поступивших денежных средств на его криптокошелек «Binanсe» составила почти $693 тыс.

В декабре сообщалось о том, что жителя Астаны подозревают в организации незаконного обменника криптовалюты. По данным АФМ, с февраля по июль 2023 года злоумышленник перевел криптовалюту более чем на 342 млн тенге.

В январе 2024 года в Астане осудили обнальщиков криптовалюты. Подозреваемые осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составил 15 млрд тенге.

Позднее в столице осудили двух граждан, которых обвинили в незаконных операциях с криптовалютой. Денежный оборот преступников превысил 7 млрд тенге.

В январе текущего года в СКО осудили троих граждан, которые принимали и обменивали криптовалюту без лицензии. Денежный оборот превысил 681 млн тенге.

@fund_anticorr

💲 КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА ОБВИНЯЮТ В ХИЩЕНИИ 840 МЛН ТЕНГЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛИЦ В СКО

Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области завершила досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации.

По данным пресс-службы ведомства, его обвиняют в хищении 840 млн тенге ($1,7 млн), которые выделили из средств Национального фонда на покупку оборудования для выращивания листовых овощей при строительстве тепличного комплекса.

Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее в СКО задержали руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК). Его подозревают в хищении более 50 млн тенге в виде субсидии для переработки молочной продукции.

@fund_anticorr