Мейржан Туребаев опубликовал видео в Instagram, в котором заявляет что полностью невиновен, сам попал на 10 млн. тенге, а учредителем его сделали лишь формально.
@fund_anticorr

Известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу по уголовному делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Ранее они были отпущены под залог.

⚡️ В столице осуждена группа "обнальщиков", причинившая ущерб государству на 6 млрд тенге.

Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным Департаментом АФМ.

В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35-ти подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.

Суд приговорил шестерых виновных к различным срокам лишения свободы. Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.

@afm_rk
Facebook | Instagram

В 2021 МИНИНДУСТРИИ НЕЭФФЕКТИВНО ПОТРАТИЛО 800 МЛН ТЕНГЕ

Халатное использование средств приводит к дефициту бюджета и далее все бегут изъять деньги из Нацфонда. Депутаты наконец подняли вопросы непродуктивных расходов.

Так, канал Атамекен пишет: в качестве примера депутаты приводят расходы Мининдустрии в размере 800 млн тенге на участие в выставке "Иннопром" и консультационные услуги, а также расходы Миннацэкономики на сумму 349 млн тенге на социологические опросы. Из-за дефицита бюджета в этом году из Нацфонда будет изъято 4,0 трлн тенге.

Как думаете насколько нам хватит Нацфонда, при условии, что Казахстан НОВЫЙ, а чиновники старые?

@fund_anticorr

АБДРАСИЛОВ РАССКАЗАЛ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ХОЛДИНГЕ ZERDE

После публикации отчета Счетного комитета по неэффективной программе цифровизации 2013-2020 было много критики в адрес ZERDE. Выходец из ЦАРКА - Арман Абдрасилов, который возглавил холдинг в 2020 для решения этого вопроса, представил свой развернутый ответ.

Во-первых, он согласен с выводами аудита СК по предыдущей программе, целью его прихода в холдинг было исправить неэффективное расходование средств. Так, реформирование ZERDE, по его словам, началось с сентября 2020 - по поручению президента РК и основной целью было искоренить коррупцию.

Мы сформировали комплаенс службу и инициативно попросили прикомандировать в эту службу работника специальных органов борьбы с коррупцией с правом доступа ко всем документам. Коррупция искоренялась очень просто, приглашали поставщиков и в присутствии службы комплаенс говорили "вам не нужно платить откаты, просто дайте максимальные скидки, мы гарантируем прозрачность процедур". Очень быстро набежало экономии на несколько миллиардов тенге.

Всего за 1.5 года мы смогли в 5 раз увеличить экономию Холдинга. При том, что скорость каналов связи между дата-центрами была увеличена в 20 раз, а до конца этого года будет увеличена в 200 раз. Это часть нашего плана модернизации 90 Мб/с сети в 400 Гб/с на фоне экономии. Повышение результатов с меньшими затратами мы называем эффективностью. Это те самые невероятные 500% роста прибыли, о которых писал в предыдущем посте. Настолько невероятен был масштаб коррупции, - пишет он.

Помимо этого, он отметил, что аудит предыдущих лет указал на 16.5 млрд тенге выведенных денежных средств, с подозрением на коррупцию. Однако, не смотря на очевидную необходимость передачи дел в следственные органы ему не дают этого сделать с ноября 2021 года: каждый раз когда на совет директоров выносится вопрос, он отклоняется под разными предлогами. Последней причиной было "не успели изучить материалы, нужно еще время".

Подробнее о его планах реформирования можно почитать по ссылке. Подытожив, он написал: если такая эффективность не нужна госаппарату, я готов написать заявление, вернуться в бизнес и открытый рынок, где она ценится.

@fund_anticorr

ПРАВИТЕЛЬСТВО РК БОИТСЯ НАШИХ ХАКЕРОВ

После последний публикации про со-основателя ЦАРКА Армана Абдрасилова, который возглавляет ZERDE и борется с коррупцией, нам подписчики прислали пост экс - вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева от 10 февраля. В нем он делится мнением относительно организации ЦАРКА, рассказывает про тендера из одного источника, а также приводит доводы относительно взаимоотношений данной организации с правительством.

...чиновники и первые руководители квазигоссектора боятся ЦАРКА. А вот почему, взято из жизни: в апреле 2020 г. ЦАРКА подает предложение о кибербезопасности ИТ систем Минздрава, из одного источника. На тот момент Я являлся вице-министром здравоохранения РК и курировал вопросы информационной безопасности, Я отказал проводить тендер без конкурсных процедур из одного источника. После этого мне позвонили из комитета по информационной безопасности Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и посоветовали не упрямится и согласится с предложением от ЦАРКА.

Я отказался. В мае 2020 г. Агентство по финансовому мониторингу РК заводит на меня досудебное расследование по ст. 189 ч.4 "хищение в особо крупных размерах". 15 июля 2020 г. ЦАРКА в СМИ заявляет что их специалисты нашли утечки данных Минздрава, проверив "Систему контроля качества в сфере здравоохранения". Такой ИТ системы никогда не было и нет в Минздраве, - пишет экс-министр.

Верить экс-министру или нет? Все доводы Олжаса Абишева читайте по ссылке.

@fund_anticorr

⚡️ Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017

Антикоррупционной службой города Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов «Универсиады 2017 года в городе Алматы».

По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана» проводятся досудебные расследования в других регионах.

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Facebook | Instagram | YouTube

Обрадовались, когда узнали что в Алматы есть ТОО "Fake Taxi" - фирма с мощным брендом из порно индустрии.
Позвонили, хотели заказать автобус для съёмок. Директор Виктория почему-то бросила трубку.
Стали выяснять, кому может принадлежать ТОО, так напоминающее всемирный порно-бренд, и вышли на Freedom Finance.
Возможно это какое-то недоразумение, но мало ли, вдруг just business.
Полное расследование:
https://telegra.ph/Freedom-Finance-imeet-otnoshenie-k-semkam-porno-v-Almaty-04-20

НОВЫЙ КАЗАХСТАН - БЕЗ ШУМИХИ НИКТО И ПАЛЬЦЕМ НЕ ДВИНЕТ?

В редакцию ФБРК обратился житель микрорайона Шыгыс-2 города Актау, который просит СМИ осветить дело дорог его микрорайона. Он сообщил о том, что в его районе нет автодорог, школ и детских садов, что уже 12-13 лет жители микрорайона просят построить эти самые дороги. Был даже заключен договор на их строительство - в Шыгыс-2 и Шыгыс-3. Однако, строительство хоть и начато через много лет, но только вот не в его районе, а все потому что в Шыгыс-3 живет уже бывший заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендибаев - знаменитый дом 153.

На сегодняшний день, как проложили автодорогу вокруг дома зам. Акима, так и строительство закончилось. Прошло пять лет с момента заключения договора. Ни о каком продолжении строительства намека нет. Акимат пишет что денег нет. Деньги ведь на самом деле всегда есть, просто строительство автодороги в крайнем микрорайоне города это не самое помпезное событие, например, как пластиковые тюльпаны в центре города, металлические фигуры тюленя и белуги. Каждый дождь на улице огромные лужи. У жителей уже нет надежд кроме как привлечь СМИ на эту проблему.

В Новом Казахстане иначе же никак, без шумихи никто и пальцем не двинет. Просим вас осветить данную проблему, думаем с вашей помощью строительство очень быстро начнется, - сетует на ситуацию и пишет нам с надеждой житель Актау.

Мы тоже надеемся, что чиновники Нового Казахстана в действительности задумаются улучшить качество жизни - и не только свое, а жителей всей страны. Как думаете, с чего им стоит начать?

Ответ городского акимата: в 2021 году из местного бюджета было выделено 100 млн тенге и начато строительство автодорог. За счет вышеуказанных средств, на 2,4 км дороги в микрорайоне Шыгыс-3 был уложен первый слой асфальтного покрытия. Также уложено основание на 1,5 км автодороги в микрорайоне Шыгыс-2. В текущем году для продолжения строительных работ пока выделено 50 млн тенге.

На указанные средства по плану будут проведены работы по укладке нижнего слоя (основания) автодороги по микрорайону шыгыс-2. Будет рассмотрен вопрос о выделении средств для продолжения строительства автодороги в Шыгыс-2. В целом, сумма строительства автомобильных дорог указанных микрорайонов по договору составляет 783 млн тенге.

@fund_anticorr

🔹Сколько должны "Азия авто" и Балушкин банку и как будут возвращать деньги.

➤ Общая сумма долга банку составляет 66 млрд тенге.

Такое решение ещё в начале марта прошлого года принял Алматинский районный суд Нур-Султана по иску банка и столичной прокуратуры. 

В счёт исполнения обязательств бизнесмены лишаются залогового имущества:
• Автосборочный завод в Усть-Каменогорске.
• Многочисленные земельные участки.
• Магазины в Усть-Каменогорске и Павлодаре.
• Кафе.
• Автостоянка.
• СТО.
• Развлекательный центр спорт-бар в Усть-каменогорске.
• Цеха и административные здания в Усть-Каменогорске.
• Помещения автосалона в Караганде, в Шымкенте, автоцентра в Алматы.

С августа прошлого года Анатолий Балушкин находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве. 

Соглашение с ними о промышленной сборке государство расторгло ещё в 2020 году, обязав компании вернуть сумму преференций за 10 лет в размере более 400 млн долларов.

В Минэнерго заявили, что рассматривают вопрос предоставления дешевого ночного тарифа крупным предприятиям. Видимо, хотят сделать богатых людей ещё богаче – этого категорически делать нельзя, надо задуматься о МСБ. Олигархат итак уже вполне «жирный», хватит их кормить.

https://xn--r1a.website/c/1582275139/6297
@fund_anticorr

Читатели сообщают, что задержан депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген.

КАЗИНО ВМЕСТО МАЛИНЫ: ДЕПУТАТ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В РАСТРАТЕ МИЛЛИАРДНЫХ СУБСИДИЙ

По данным Orda.kz, на депутата алматинского областного маслихата Бекета Абишева пожаловались его бывшие партнеры, которые утверждают, он пообещал вырастить малины примерно на три млрд тенге и экспортировать её в Узбекистан и Кыргызстан. Однако, по их заявлению, после получения субсидий от Минсельхоза, Абишев перевёл большую часть денег на свой счет через компанию своего брата, проиграв при этом 160 миллионов тенге в казино. И оказалась, что это еще не все приключения депутата.

Сам же Абишев винит своего друга в проигранных деньгах. В этой немного запутанной истории, кажется, пока только бухгалтер Абишева Мадина Хаипова была приговорена к пяти с половиной годам лишения свободы. Но, совсем недавно Алматинское управление полиции начало расследование и в отношении самого депутата.

Надеемся, правоохранительным органам удастся разобраться в этой истории без коррупционной составляющей - чтоб не получилось как с исчезновением залога из этой же истории.

@fund_anticorr

ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНБ МАСИМОВА ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК

По данным Антикора, экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области генерал-майор полиции Нурлан Масимов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Начато расследование, по данному факту его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». В настоящее время он объявлен в розыск.

Отмечается, что Нурлан Масимов приходится двоюродным братом экс-председателю КНБ Кариму Масимову, который обвиняется в госизмене и организации кровавого января.

Как утверждает канал Kozachkov offside, взятка составила почти 150 млн тенге, Нурлан пытался с ней пройти границу через погранпост Кордай.

@fund_anticorr

Задержание Кайрата Кудайбергена - комментарий прокуратуры

Сообщается, что он вместе с «Диким Арманом» организовал сбор людей в гостинице «Казахстан».

«Призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть требования власти, а также разделил людей по «ячейкам» по 10 человек и дал указание повязать белые повязки как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть требования перед властью»

Противозаконная акция переросла в драку с причинением насилия и телесных повреждений.

@kazinform_news

Госпредприятие "Кокшетау жылу" пять лет фактически не платит своим поставщикам - на него открыто уже больше 400 исполнительных производств по взысканию долгов. При этом оно продолжает проводить госзакупки.

ЕЩЕ ОДНУ ПИРАМИДУ ВЫЯВИЛИ В КАЗАХСТАНЕ - QNET

Так, АФМ в Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании.

У «Qnet» отсутствует регистрация на территории РК, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операции не имеется. В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Тем временем, привлекать к ответственности граждан, занимающихся пропагандой и рекламой финансовых пирамид в очередной раз призвали в Казахстане. О том, как бороться с этим явлением и что нужно знать, чтобы не лишиться своих денег, в материале по ссылке.

@fund_anticorr

На канал Эффект Манделы читатель выслал историю о том, как его сын, согласно данным платформы Artsport.edu.kz, «посещает» спортивные секции в Актау, в то время, как территориально ребенок находится за пределами Казахстана. При этом, под личными данными самого мужичины зарегистрированы незнакомые люди.

Подробная история загадочного приключения по смене личности и лжесвидетельства о посещении секций тут.