⚡ ВКЛАДЧИКИ ФИНПИРАМИДЫ «S-GROUP» ПОТЕРЯЛИ 83,1 МЛН ТЕНГЕ

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор организатору финансовой пирамиды «S-Group».

По данным пресс-службы ведомства, с 2020 по 2022 годы подсудимый через социальные сети агитировал граждан стать вкладчиками финпирамиды. После чего приглашал их в офис, где проводил регистрацию, обещая высокий доход и получал от них денежные средства.

Общая сумма причиненного ущерба за два года составила 83,1 млн тенге.

«Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями агитации, приходными ордерами поступления денежных средств и другими материалами уголовного дела», - говорится в сообщении.

Суд признал организатора финпирамиды виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы. Кроме того, осужденному запретили занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях, связанных с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 7 лет.

Вместе с тем в суде удовлетворили гражданские иски на 52,6 млн тенге. Отмечается, что некоторые отказались от иска в связи с примирением.

Напомним, в сентябре в Караганде осудили одного из организаторов финпирамиды «Life is good Hermes Management Ltd», семеро вкладчиков которой понесли материальный ущерб на общую сумму 108,7 млн тенге.

В начале октября в Шымкенте осудили организаторов финансовой пирамиды «Пайызсыз баспана». В результаты их действий 134 граждан понесли ущерб более чем на 171 млн тенге.

Позднее стало известно, что АФМ проводит досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Sax Invest». С 2018 года по 2022 год её участники привлекли 3 тыс. вкладчиков. Оборот средств составил $18 млн (почти 9 млрд тенге).

#қаржыпирамида

@fund_anticorr

🇨🇳 СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ЗА КОРРУПЦИЮ ГРОЗИТ БЫВШЕМУ МИНИСТРУ ОБОРОНЫ КИТАЯ

В Китае сняли с должностей министра обороны Ли Шанфу и министра иностранных дел Цинь Гана. По некоторым сведениям, произошло это на фоне укрепления власти председателя КНР Си Цзиньпина, переизбранного в этом году на третий срок.

«Бывший министр обороны Китая Ли Шанфу и экс-глава МИД Цинь Ган исключены из состава госсовета КНР и сняты с государственных постов. Решение принял постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей», - сообщает Bes.media со ссылкой на китайские СМИ.

Как стало известно, Ли Шанфу обвиняют в коррупции, ему грозит смертная казнь. По данным следствия, он получал и давал взятки, использовал служебное положение, а также нанес ущерб имиджу партии и вооружённым силам.

«Ли исключён из компартии Китая и Центрального военного совета. Расследование установило, что он использовал кадровые механизмы для получения дохода, принимал крупные взятки в виде денег и ценностей, а также предлагал взятки для достижения собственных целей. <...> его действия нанесли серьёзный урон обороноспособности и репутации вооружённых сил», - говорится в сообщении.

Бывшего главу МИД Цинь Гана, которого назначили на должность в декабре 2022 года, отстранили уже через полгода, однако официальных обвинений против него не выдвинули.

«После увольнения он кратковременно появился на публике в начале 2024 года, чтобы подать в отставку с поста депутата ВСНП, и снова исчез», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти отставки происходят на фоне консолидации власти главы КНР Си Цзиньпина, которого в 2023 году переизбрали на третий срок. По его инициативе, в 2018 году для главы государства отменили ограничение на два срока.

Напомним, в августе прошлого года руководитель Центра по противодействию коррупции области Абай Серик Байгалиев предложил ввести смертную казнь за коррупционные преступления в Казахстане.

По его словам, успеха в борьбе с коррупцией возможно достичь только через более строгое наказание за преступления. В качестве примера он привел Сингапур, который смог значительно преобразиться за короткий промежуток времени и стать развитой мировой державой.

По мнению автора, если смертная казнь недопустима, то для крупных коррупционных преступлений следует применить строгое наказание в виде пожизненного заключения без возможности освобождения.

@fund_anticorr

🤩 РОССИЯ ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК БРАТА ЗЯТЯ КАРИМА МАСИМОВА

В базе розыска МВД РФ появились сведения о розыске Медера Капенова, который является младшим братом зятя экс-главы КНБ Карима Масимова - Азамата Капенова.

По данным Telegram-канала «Выход к морю», в ведомстве не сообщили, в рамках какого уголовного дела и по какой статье разыскивают Медера Капенова.

Отмечается, что в начале года МВД РФ объявило в розыск и его брата Азамата Капенова, а в августе и казахстанский Антикор объявил зятя Масимова в международный розыск.

Как стало известно, Медер Капенов является руководителем и учредителем логистических предприятий ТОО «Трансконтейнер Евразия» и ТОО «Евротранс Актив». В России он владеет компанией «Рубиус», которая специализируется на управлении недвижимым имуществом. Вместе с тем отмечается, что в 2022 году Медер Капенов, имея казахстанский паспорт, получил гражданство Кыргызстана.

В Москве Азамат Капенов с супругой Тамилой Масимовой, которая является дочерью Карима Масимова, владел особняками стоимостью больше 6 млрд тенге. Сейчас Азамату принадлежат еще несколько объектов в Москве и Подмосковье. Медер Капенов владеет квартирой площадью 234 м² в центре Москвы.

Журналисты считают, что Медера разыскивают в рамках уголовного дела его брата, который покинул Россию летом 2023 года и предположительно скрывается в Объединённых Арабских Эмиратах. К слову, в России и Казахстане Азамата Капенова обвиняют по статье «Мошенничество», однако детали дела до сих пор не известны.

«Скорее всего это дело связано с заявлениями бывшего владельца завода «Азия-Авто», крупного партнера российского «АвтоВАЗа» в Казахстане, Анатолия Балушкина, который обвинил семью Масимова и лично Капенова в рейдерском захвате своего предприятия. Затем на Капенова поступило еще несколько аналогичных заявлений. <...> В пользу этой версии говорит и тот факт, что расследованием дела в Казахстане занимается Агентства по противодействию коррупции по ВКО, где и располагался главный актив Балушкина», - говорится в сообщении.

Кроме того, журналисты не исключают, что дело против Капеновых могли инициировать бывшие партнёры Азамата из российской компании «Открытые технологии».

«Капенов тесно сотрудничал с этой фирмой, которая стала быстро расти после введения против РФ санкций на поставку продукции высоких технологий и начала получать контракты в области информационной безопасности от государственных подрядчиков, действующих в том числе и в оборонной сфере», - говорится в сообщении.

Напомним, в августе сообщалось, что розыск Азамата Капенова может быть связан с делом АО «Бипэк Авто Казахстан». Якобы до этого основатель компании Анатолий Балушкин называл Карима Масимова одним из бенефициаров кампании по уничтожению своего бизнеса, а Капенова — переговорщиком.

Позднее стало известно, что в Усть-Каменогорске начался заочный судебный процесс в отношении Анатолия Балушкина. Сообщалось, что в 2020 году власти разорвали контракт с компанией и потребовали вернуть выделенные правительством средства в размере 174 млрд тенге. Якобы ее представители не исполнили обязательства по промышленной сборке автомобилей. На эту сумму компания получила льготы за 10 лет.

В декабре 2022 года одного из топ-менеджеров «Азия-Бипэк АВТО» задержали в Праге, однако не сообщили, кого именно, а лишь напомнили о том, что 12 августа 2021 года Балушкина объявили в розыск, и суд заочно санкционировал его арест по статье 190, части 4 УК РК - мошенничество.

Позднее частные судебные исполнители ВКО выставили на торги комплекс зданий автосборочного завода в Усть-Каменогорске, который Анатолий Балушкин построил в начале нулевых. К нему был проложен подъездной железнодорожный путь.

В 2023 году стало известно, что АФМ ведет досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева и ряда топ-менеджеров группы компаний. Тогда сообщалось, что их обвиняют в хищении больше 230 млрд тенге.

@fund_anticorr

🔍 ГОЛЛАНДСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ РАССЛЕДУЮТ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ НА КАЗАХСТАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПРОРВА

Журналисты из Нидерландов опубликовали расследование, которое касается деятельности голландских компаний Van Oord, Witteveen and Bos и казахстанского ТОО «ТенизСервис».

По данным PetroCouncil.kz, летом голландские журналисты посетили Атырау, где побеседовали с информированными людьми.

Они пишут, что голландская инжиниринговая фирма Witteveen and Bos совместно с дноуглубительной компанией Van Oord разработала проект порта и канала рядом с нефтяным месторождением Прорва.

Предприятия сотрудничали с ТОО «Тениз Сервис», которое не имело достаточных компетенций для его реализации. По данным журналистов, этот проект был так называемым «приглашением к даче взятки».

«Запредельно дорогой контракт дноуглубления был неоправданным, посчитал менеджер North Caspian Operating Company (NCOC). Но расторгнуть такой контракт было трудно, потому что отношения были переплетены», - говорится в сообщении.

Как стало известно, компания «ТенизСервис» получила от ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) контракт на $1 млрд на строительство порта и канала. Она сразу же наняла Witeenveen and Bos для проектирования и Van Oord для дноуглубления канала.

«Согласно внутренней переписке ТШО, «ТенизСервис» является исполнителем проекта, но никакое решение не принимается без ТШО. ТШО направила около 200 своих сотрудников на этот проект, чтобы убедиться, что все идет хорошо», - говорится в сообщении.

Сообщается, что голландские подрядчики были недовольны местным партнером и взяли на себя почти всю координацию проекта. Отмечается, что иностранные компании даже оплатили большую часть сборов за субподрядчиков, нанятых «ТенизСервис».

В итоге бюджет порта и канала увеличился с $1 млрд до $2,4 млрд. Проект завершили в 2018 году.

В свою очередь АО «НК «КазМунайГаз» выступало против строительства канала, считая проект экологически хрупким, и хотело, чтобы ТШО рассмотрел альтернативные варианты.
ТШО почти согласился с доводами, однако «ТенизСервис» хвастался «хорошими отношениями с властями» и гарантировал, что сможет получить все разрешения в течение 62 недель.

«Все понимали, что «ТенизСервис» не имел опыта работы с такими масштабными проектами, но это не беспокоило ТШО. Сотрудник написал, что «связь с «ТенизСервис» с обходом требований законодательства» была единственной причиной, по которой она получила контракт», - говорится в сообщении.

Как стало известно, теперь в Нидерландах правоохранительные органы проводят уголовное расследование по факту взяточничества VanOord. Журналисты пишут, что гособвинитель подозревает компанию в даче взятки отцу зятя бывшего президента РК Назарбаева.

@fund_anticorr

🏥 СТЕПНОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА ДОЛЖНА КРЕДИТОРАМ БОЛЬШЕ 700 МЛН ТЕНГЕ

В акимате Акмолинской области заявили, что поручили акиму Степногорска взять под особый контроль многопрофильную городскую больницу, которая задолжала кредиторам 704 млн тенге.

По данным МИА «Казинформ», руководитель управления здравоохранения региона Нурлан Ахильбеков рассказал, что учреждение вошло в национальный проект модернизации сельского здравоохранения как межрегиональная больница. Однако, несмотря на все усилия медиков и чиновников, ее долги продолжают расти.

«На сегодняшний день просроченная кредиторская задолженность 704 млн тенге. В прошлом году было выделено порядка 300 млн тенге на погашение налоговой задолженности прошлых лет, ее погасили, но кредиторская задолженность продолжает расти, несмотря на наши усилия. Потому что очень много площадей, которые не используют», — отметил Ахильбеков.

Как стало известно, для того, чтобы медучреждение самостоятельно платило за отопление и коммунальные услуги на базе больницы даже открыли отделение медицинского колледжа.

«Необходима оптимизация не через сокращение штата, оптимизацию нужно провести в частности по нагрузке врачебного персонала. Там врачи получали по 2-2,5 ставки. Очень много получали. Я не имею ничего против, врачи должны зарабатывать, но должны быть обоснования, за что они получают эти деньги. Кредиторка растет, это нужно признать», — пояснил руководитель.

Чиновники уверяют, что они принимают все возможные меры, чтобы сократить долг больницы. Одним из возможных вариантов они рассматривают смену руководства.

Вместе с тем медперсонал учреждения возмущается качеством проводимого ремонта. По их словам, отделка стен операционного блока не подлежит обработке, дверные проемы не соответствуют стандартам, нет нужного количества раковин, а трубы не стали менять на новые.

В свою очередь заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова потребовала проверить ход проводимого ремонта.

«Акиму города Степногорска уже поставили задачу взять под особый контроль степногорскую больницу. Ведь если они не решат вопрос на своем уровне, завтра это коснется качества оказания медуслуг населению», — заявила Амренова.

Напомним, в августе руководитель управления здравоохранения Астаны Алия Рустемова рассказала, что кредиторская задолженность больниц города составляет 14,7 млрд тенге.

Она отметила, что бюджет медицинских организаций, финансируемых через Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), в текущем году составил 120,4 млрд тенге, что на 2,5% больше чем в прошлом году.

В сентябре прокуратура Курчумского района ВКО в ходе анализа соблюдения законодательства в сфере госзакупок выявила нарушения со стороны администрации районной больницы, которая не погасила долг в размере 134 млн тенге перед 27 предпринимателями.

@fund_anticorr

🛢 КЫЗЫЛОРДИНКА НЕЗАКОННО ЛЕГАЛИЗОВАЛА ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРОДАЖИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 574 МЛН ТЕНГЕ

Городской суд №2 Кызылорды осудил местную жительницу за незаконную реализацию нефтепродуктов и отмывание доходов.

По данным Zakon.kz, в 2018 году подсудимая зарегистрировала ТОО для оптовой продажи нефтепродуктов. Затем она начала продавать дизельное топливо, но, как выяснилось во время следствия, она реализовывала его без документов.

«Во время следствия было установлено, что подозреваемая с 2019 по 2023 год закупила 2 422 тонны дизельного топлива на общую сумму 574 728 811 тенге у 16 различных компаний. Из них 334 тонны дизельного топлива, приобретенного без подтверждающих документов, она продала 18 государственным учреждениям и трем юридическим лицам на общую сумму 262 151 055 тенге, которые в последующем легализовала», – рассказал следователь по особо важным делам департамента экономических расследований по Кызылординской области Фархад Куздеубаев.

Суд признал подозреваемую виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Напомним, в октябре сотрудники Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) установили, что компания ТОО «Petrosun» злоупотребляла доминирующим положением на рынке оптовой продажи нефтепродуктов. Суд признал заключение департамента обоснованным и оштрафовал ТОО «Petrosun» на 875 млн тенге.

@fund_anticorr

🚗 СЕЛЬСКОГО АКИМА В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДОВАЛИ УВОЛИТЬ ЗА ЕЗДУ В ПЬЯНОМ ВИДЕ

Члены Совета по этике рекомендовали уволить акима Калкаманского сельского округа Павлодарской области Тілеуғали Кендебая за вождение в нетрезвом состоянии.

По данным МИА «Казинформ», 26 октября полиция задержала акима на служебном авто в Аксу. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и после освидетельствования сразу попал в суд. На заседании Кендебай признался, что пил водку.

Аксуский городской суд признал чиновника виновным и назначил ему 15 суток ареста, а также лишил водительских прав на 7 лет. Кроме того, проверку назначили и в департаменте по делам госслужбы.

Сразу после освобождения акима из-под ареста, Совет по этике провел заседание, на котором сельский аким оказался немногословен.

«Нет желания оправдываться. Все признаю полностью. Больше нечего сказать», - ответил Тилеугали Кендебай.

В итоге члены Совета по этике пришли к общему решению и рекомендовали освободить чиновника от должности.

Напомним, в сентябре прошлого года депутат маслихата Актобе Сания Муратова нарушила правила дорожного движения, управляя автомобилем Lexus в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции остановили автомобиль 53-летней женщины и при проверке документов почувствовали запах алкоголя. Экспертиза также подтвердила, что она действительно находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Позже административное дело в отношении Муратовой в суде рассматривали без присутствия подсудимой. В результате женщину лишили водительских прав на 7 лет, а позже получила 15 суток административного ареста и лишилась депутатского мандата. К слову, в октябре этого года стало известно, что Муратову назначили членом общественного совета Актюбинской области.

В ноябре того же года аким Новоильиновского сельского округа Костанайской области Макаш Таймасов стал известен пользователям сети из-за скандального видеоролика. На записи было видно, как Таймасов пытается приобрести алкоголь после 23:00, и, получив отказ, нецензурно выражается в адрес продавца.

Позже аким предстал перед Советом по этике. Чиновник рассказал, что нецензурные выражения предназначались не продавцу, а использовались лишь для связки слов. Однако членов совета такие доводы не убедили. В итоге Макаша Таймасова уволили.

В октябре этого года в ЗКО аким Жанабулакского сельского округа Акжайыкского района Жамбыл Дабыскалиев получил выговор за нецензурную брань в адрес местного жителя.

@fund_anticorr

⚠️ ГРАВИЙ НА 437 МЛН ТЕНГЕ НЕЗАКОННО ДОБЫВАЛИ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Туркестанской области полицейские выявили незаконную добычу гравия. Ущерб государству превысил 437 млн тенге.

По данным Polisia.kz, полицейские пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконным недропользованием на территории Келесского района Туркестанской области.

«Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области задержали четырех подозреваемых, которые самовольно осуществляли реализацию полезных ископаемых (гравия)», - говорится в сообщении.

В ходе обыска правоохранители изъяли у подозреваемых экскаватор, погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств.

Напомним, в начале сентября природоохранные прокуроры Актобе выявили нарушения в деятельности ТОО «Восход Хром» при переработке хромовой руды в Хромтауском районе Актюбинской области. Сообщалось, что предприятие на протяжении 2022 года работало без обязательного экологического разрешения.

Позднее АФМ направило в суд дело по факту самовольной добычи марганцевой руды в области Улытау. Подозреваемый с 2020 по 2023 годы без разрешительных документов незаконно добывал марганцевую руду в карьере «Восточный». Ущерб государству превысил 1 млрд тенге.

@fund_anticorr

📄 ЧАСТНОГО СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ЛИШИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ В АЛМАТЫ
 
Прокуроры Алматы выявили нарушения со стороны частного судебного исполнителя (ЧСИ) по 6 производствам, которые связаны с взысканием алиментов.

По данным пресс-службы прокуратуры города, судебный исполнитель допускал искусственную волокиту, необоснованно передавая производства из одного региона в другой.
 
Кроме того, прокуроры выявили случаи неправомерного снятия арестов, несвоевременного принятия мер по взысканию задолженностей и игнорирования требований уполномоченных органов.
 

«По акту надзора прокуратуры Алатауского района постановлением Алматинского городского суда частный судебный исполнитель лишен государственной лицензии. Постановление вступило в законную силу», - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года прокуратура Костанайской области установила, что судебные исполнители региона не закрывали исполнительные производства в отношении умерших должников. При том, что по закону исполнитель обязан приостановить производство в течение одного рабочего дня в случае смерти взыскателя.

В мае этого года прокуроры Тараза выявили хищения денежных средств частным судебным исполнителем. Собранные с 46 должников 3,1 млн тенге он перечислил на собственный счет.

В сентябре по акту прокуратуры 50 ЧСИ привлекли к дисциплинарной ответственности, в отношении одного инициировали процедуру исключения из палаты судебных исполнителей. В результате принятых мер с должников взыскали больше 75 млн тенге.

В начале ноября в Генпрокуратуре рассказали о хищении алиментов частным судебным исполнителем (ЧСИ), который полгода получал от должников платежи по алиментам и тратил их на личные нужды. В итоге 34 ребенка понесли ущерб на 1,2 млн тенге.

@fund_anticorr

👮‍♂️ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗБЕЖАЛ НАКАЗАНИЯ ПОСЛЕ ПРОВОКАЦИИ С ПРОДАЖЕЙ АЛКОГОЛЯ В АКТАУ

В июне исполняющий обязанности начальника опорного пункта полиции №3 Актау Н. Сагынтаев обратился к местному жителю Батыржану Цзи, который находился на пробационном контроле в связи с судимостью. Полицейский попросил его найти не достигшего 21 года парня «для совершения провокационных действий, выраженных в приобретении алкогольных напитков в кафе «Пиала», чтобы привлечь владельца к административной ответственности».

По данным Ratel.kz, позднее Цзи познакомил Сагинтаева с 20-летним Данилом Лебедевым, которому полицейский предложил заработать 10 тыс. тенге, купив спиртное в кафе «Пиала».

Лебедев согласился и записал покупку алкоголя на видео, а после отправил запись Цзи. В этот же день в опорном пункте полиции №3 юноша написал заявление о принятии мер по факту продажи алкоголя лицу, не достигшему 21 года. После чего получил обещанные деньги.

Спустя несколько дней с Лебедевым связался сын владельца кафе «Пиала» с просьбой забрать заявление. За это он предложил денежное вознаграждение в размере 50 тыс. тенге. В свою очередь Лебедев рассказал об этом Цзи, а тот предложил потребовать с сына хозяина кафе 300 тыс. тенге.

«Лебедев сказал, что деньги передадут руководству отдела полиции №3. Дальше «решать вопрос» он предложил через Цзи, который представился сыну хозяина кафе сотрудником полиции», - говорится в сообщении.

В итоге Цзи и Лебедева задержали при получении денег сотрудники Антикора. В суде сын владельца кафе рассказал, что провокации со стороны полицейских в отношении кафе «Пиала» происходят третий год.

Отмечается, что полицейский Сагынтаев отказался давать показания на следствии и в суде.

Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве, а также в подстрекательстве к даче взятки должностному лицу и назначил Цзи 3 года и 8 месяцев колонии, а Лебедеву штраф - 7 млн 980 тыс. тенге.

@fund_anticorr

🚬 НЕЛЕГАЛЬНЫЕ СИГАРЕТЫ НА 50,2 МЛН ТЕНГЕ ПЫТАЛИСЬ ПРОДАТЬ В КАРАГАНДЕ

В Караганде выявили факт незаконной продажи сигарет в одном магазинов города. Полицейские изъяли около 47 тыс. пачек безакцизной продукции.

По данным Polisia.kz, сумму причиненного ущерба государству оценивают в 50 млн 274 тыс. тенге.

«Полицией установлены двое мужчин, причастных к реализации данной продукции. Все обстоятельства дела и лица, причастные к незаконной деятельности, устанавливаются», - говорится в сообщении.

Напомним, в мае сообщалось, что из-за контрабанды сигарет в прошлом году государственный бюджет Казахстана недополучил примерно 33 млрд тенге.

В сентябре пограничники пресекли попытки незаконного ввоза сигарет на казахстанско-кыргызской границе. Табачные изделия обнаружили в рефрижераторе, где согласно сопроводительным документам должен был находиться болгарский перец. В ходе досмотра изъяли больше 180 тыс. пачек незаявленных сигарет марки «Oris», «Parliament» и «Zumerret».

Незадолго до этого партию контрабандных сигарет, ввезенных с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля, выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Мангистауской области. Таможенная стоимость конфискованных 6,5 млн пачек сигарет составила почти 1,5 млрд тенге.

В октябре в Актюбинской области пресекли незаконный вывоз крупной партии сигарет из Казахстана через автомобильный пункт пропуска «Жайсан». Тогда больше 71 тыс. пачек пытались вывезти без сопроводительных документов, спрятав их под ящиками с овощами.

В середине ноября полицейские обнаружили 126 тыс. пачек сигарет без учетно-контрольных марок (УКМ) более чем на 50 млн тенге на одном из складов Костаная. Местная предпринимательница купила эти сигареты по цене ниже рыночной, собираясь затем их продать.

@fund_anticorr

🤑 ОБЩЕСТВЕННИЦУ ПОДОЗРЕВАЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ НА 55 МЛН ТЕНГЕ В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области начало досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций.

«Гражданка подозревается в получении через доверенных лиц более 55 млн тенге у 81 субъекта предпринимательства за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта, на предмет несоответствия предъявляемым требованиям к субъектам предпринимательства оказывающих услуги по платформе «Даму бала», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники АФМ выявили несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения.

По этому факту полицейские ведут расследование. Суд в отношении подозреваемой избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в начале ноября в Алматинской области задержали руководителя общественного объединения «Шаңырақ» Алмазбека Садырбая. Его подозревают в создании группой лиц фиктивных сельхозкооперативов в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.

Позднее сообщалось, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда «BizBirgemiz Qazaqstan» Перизат Кайрат. Её подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, которые собрали для помощи пострадавшим от весенних паводков.

@fund_anticorr

🌳 ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗАСТРОЙЩИКЕ СКВЕРА В «КРАСНОЙ ДЕРЕВНЕ»

В октябре редакция ФБРК писала о сквере, расположенном в столичном микрорайоне «Красная деревня», жители которого вот уже несколько лет борются против застройки зеленой зоны.

Мы рассказывали, что сквер на пересечении пр. Аблай Хана и ул. Г. Мусрепова создавали коллективно: жильцы самостоятельно высаживали деревья и кустарники.

О застройке сквера местные жители узнали в 2021 году, когда выяснилось, что собственник участка, тогда - ТОО «КазСпецРезерв», намерен построить на этом месте многоэтажный дом.

Нашей редакции удалось выяснить некоторые любопытные подробности о нынешнем собственнике участка, которые могут многое сказать о компании.

Напомним, позже, в ноябре 2022 года участок приобрело ТОО «Fiesta Hall», которое, к слову, занимается ресторанной деятельностью.

Согласно данным портала kompra.kz, первым руководителем и учредителем ТОО «Fiesta Hall» является Шакенова Ляззат Болатовна. Компания имеет среднюю степень риска по налоговым отчислениям.

Как стало известно, семье Шакеновых принадлежит ряд других компаний.

ТОО «Felix Prime», зарегистрированное в марте 2022 года, специализируется на печатном производстве. Учредителем компании является Ляззат Шакенова, а руководство компанией осуществляет Шакенов Мади Болатович. ТОО «Felix Prime» имеет налоговую задолжность на сумму около 1,5 млн тенге.

ТОО «Бекзат 2014» зарегистрировали в октябре 2013 года. Компания занимается строительно-монтажными работами, и на сегодняшний день имеет задолженность по исполнительным производствам на сумму около 377 млн тенге.

Учредитель и первый руководитель компании - Ескараев Болат Шакенович, который, предположительно, является отцом Мади Шакенова, имеет ограничения на выезд за пределы Казахстана в связи с задолженностью по исполнительным производствам свыше 380 млн тенге.

Любопытный факт: владелица ТОО «Fiesta Hall» Ляззат Шакенова в августе 2024 года зарегистрировала ИП «Florence Decor», которое занимается организацией культурно-зрелищных мероприятий. В реквизитах компании указан контактный почтовый адрес, который совпадает с названием ТОО «Бекзат 2014».

ТОО «New Vector», зарегистрированное в августе 2024 года, принадлежит Ескараевой Балжан Айтуовне - вероятной супруге Болата Ескараева, которая, к слову, имеет задолженность по исполнительным производствам в размере 4,4 млн тенге. Компания занимается штукатурными работами и на данный момент имеет среднюю степень риска по налоговым отчислениям.

Еще одной компанией, которой руководит Балжан Ескараева, является ТОО «DDT Invest», зарегистрированное в июле 2007 года. Компания специализируется на строительстве жилых зданий и, что не менее интересно, является генеральным подрядчиком проекта по строительству многоэтажного дома на участке, принадлежащем ТОО «Fiesta Hall».

Можем предположить, что компании, участвующие в проекте застройки сквера в микрорайоне «Красная деревня», находятся в управлении нескольких членов одной семьи, что потенциально может привести к возникновению конфликта интересов.

Не менее важным фактом является и то, что компании, связанные с проектом застройки, имеют финансовые и юридические риски, включая значительные налоговые задолженности и запреты на выезд для некоторых руководителей. 

А посему возникает логичный вопрос: что на самом деле стоит за решимостью ТОО «Fiesta Hall» продолжить строительство в микрорайоне «Красная деревня», несмотря на активное сопротивление местных жителей в вопросе застройки сквера?

Напомним, ранее редакция ФБРК направила официальные запросы в столичный акимат и департамент управления земельными ресурсами (ДУЗР) г. Астаны, дабы выяснить, какие меры органы намерены предпринять для разрешения спорной ситуации.

Продолжение следует...

@fund_anticorr

🗺 БЮДЖЕТНЫЕ 10 МЛН ТЕНГЕ ПЛАНИРУЮТ ПОТРАТИТЬ НА ТУР ДЛЯ БЛОГЕРОВ В ВКО

Туристский информационный центр управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО провёл конкурс на портале госзакупок на проведение тура для блогеров стоимостью 10 млн тенге.

По данным Ratel.kz, по итогам рассмотрения заявок победителем стала фирма ProRafting, сотрудникам которой предстоит организовать и провести информационный тур для блогеров и СМИ по ВКО.

В технической спецификации указано, что пятидневное мероприятие планируют провести в декабре в Усть-Каменогорске и Риддере, а также в Глубоковском и Уланском районах.

Состав участников включит 15 человек, среди которых должны быть:

🔴не менее восьми популярных казахстанских travel-блогеров;
🔴не менее одного зарубежного блогера;
🔴не менее одного представителя республиканских СМИ, освещающих сферу туризма.

«Поставщик должен предоставить скриншоты или ссылки на аккаунты в социальных сетях (Instagram, TikTok). Количество подписчиков в Instagram у каждого travel-блогера должно быть не менее 50 тысяч. При этом контент блогеров должен быть на государственном, русском и английском языках. Поставщик обязан оплатить утверждённые заказчиком гонорары участникам тура», - говорится в документации.

Как стало известно, каждый блогер должен опубликовать не менее одного поста в Instagram о мероприятии с отметкой официальной страницы заказчика, а также разместить не менее 10 сторис в социальных сетях.

Ожидается, что в Усть-Каменогорске инфлюенсеры посетят частный дом-музей народного промысла и набережные.

В Глубоковском районе они побывают в горнолыжных комплексах, эко-отеле, на базах отдыха и в цеху по разливу медового напитка.

В Риддере планируется, что они посетят три базы отдыха, горнолыжный комплекс и три ресторана. В Уланском районе участники тура отправятся на Сибинские озёра.

Напомним, в марте Бюро по туризму Алматы размещало объявление на закупку услуг по организации пресс-туров для 50 иностранных блогеров. Потратить на это должны были 89 285 710 тенге.

В прошлом году Бюро по туризму Алматы уже публиковало аналогичное объявление. Тогда акимат пригласил 30 блогеров и потратил на мероприятие 60 млн тенге.

@fund_anticorr

🤑 ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ ОШТРАФОВАЛИ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ ЧИНОВНИКУ В ШЫМКЕНТЕ

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении директора ТОО, которую обвинили в покушение на дачу взятки должностному лицу.

По данным пресс-службы городских судов, началось все с того, что в отношении подсудимой департамент экономических расследовании (ДЭР) возбудил уголовного дело за незаконные действия при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере производства, хранения и сбыта спиртовой продукции.

В мае 2024 года в целях дачи взятки должностному лицу она встретилась с руководителем управления ДЭР и передала ему $20 тыс. и 1 млн тенге за общее покровительство и избежание уголовной ответственности.

При передаче денег обвиняемую задержали. Отмечается, что «тем самым преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам».

Суд признал директора ТОО виновной назначил ей наказание в виде штрафа в размере 195 641 856 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в госорганизациях.

Напомним, ранее в Шымкенте ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова Кайрата Нурманбетова задержали по подозрению в получении взятки в размере около 28 млн тенге. Также под арест взяли двух его заместителей. Дело связано с государственными закупками.

@fund_anticorr

👟 МАЖИЛИСМЕН КРИТИКУЕТ ВВЕДЕНИЕ МАРКИРОВКИ ДЛЯ ОБУВИ

Депутат Мажилиса и председатель Коалиции защиты прав потребителей Мурат Абенов считает, что введение штрафов за отсутствие маркировки обуви грозит серьезными последствиями как для предпринимателей, так и для покупателей.

По данным Ulysmedia.kz, такая инициатива продвигается при непосредственном участии Багдата Мусина.

«На рассмотрении в Мажилисе находится проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который включает статью 196-1. Эта статья предполагает штрафы за продажу немаркированных товаров, включая обувь», - говорится в сообщении.

По словам мажилисмена, обязательная маркировка обуви может привести к значительным финансовым потерям для предпринимателей.

«Эти изменения ударят по мелким предпринимателям, которые торгуют обувью. Многие из них завозят товар легально, уплачивая все налоги и пошлины. Однако с введением обязательной маркировки им придется нести дополнительные затраты, что сделает их бизнес убыточным», — отметил Мурат Абенов.

Также он считает, что из-за новых поправок бизнесменам придется понести затраты на оборудование, стикеры и программное обеспечение, которые, по его подсчетам, могут достичь 2 млн тенге.

С дополнительными расходами столкнутся и потребители. По словам Абенова, каждая пара обуви подорожает примерно на 400 тенге.

Кроме того, введение маркировки может привести к сокращению ассортимента обуви. Предприниматели опасаются, что новые поправки приведут к увеличению коррупционных рисков.

Депутат отметил роль бывшего министра цифрового развития Багдата Мусина в продвижении проекта маркировки. По его словам, это частная инициатива, которую реализуют в партнерстве с «Казахтелеком», а выгоду от этого извлекут только иностранные владельцы системы.

«Общество помнит, как Мусин убеждал всех в необходимости перехода на платформу Сбербанка для «электронного правительства». Теперь он так же настойчиво продвигает маркировку. Риски и негативные последствия для общества его, кажется, мало волнуют», — заявил Абенов.

В свою очередь сторонники инициативы утверждают, что маркировка поможет бороться с контрабандой и контрафактом.

@fund_anticorr

🧑‍🎄 БУДЕТ ЛИ НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ У РАБОТНИКОВ АКИМАТА АСТАНЫ И АЛМАТЫ?

Акимат Алматы не планирует проводить новогодние корпоративные мероприятия для своих сотрудников.

По данным Informburo.kz, об этом заявили в городском управлении культуры. В ведомстве также напомнили, что должностным лицам запрещено принимать материальные вознаграждения, подарки или услуги. 

«Премирование работников производится приказом руководителя госоргана на основании письменного представления руководителей самостоятельных структурных подразделений. При этом на выплату премий средства из бюджета не выделяются, выплаты осуществляется только при наличии экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание госорганов. Размер премий сотрудникам определяется по итоговой сумме, сложившейся экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего госоргана, в строгом порядке по статьям расходов, указанных постановлением правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года N 1127», – говорится в ответе.

Незадолго до этого в акимате Астаны также заявили, что не планируют проводить новогодний корпоратив для своих сотрудников.

Тогда же в администрации города отметили, что по закону чиновникам запрещено принимать подарки, но есть допустимый лимит – 2 МРП (7384 тенге). Вместе с тем в акимате рассказали о премировании своих работников.

«Выплата бонусов административным государственным служащим осуществляется по результатам оценки их деятельности по итогам года, а в случаях увольнения, расторжения трудовых отношений и ротации выплата бонусов административным государственным служащим осуществляется по результатам оценки их деятельности пропорционально отработанному времени», – рассказали в акимате.

В свою очередь в министерстве финансов подчеркнули, что государственный бюджет не предусматривает средства на проведение новогодних корпоративов для сотрудников госорганов.

@fund_anticorr

🦭 ПОГРАНИЧНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ БРАКОНЬЕРОВ И ДЕСЯТКИ НАРУШИТЕЛЕЙ ГРАНИЦЫ С ОРУЖИЕМ И НАРКОТИКАМИ В НОЯБРЕ

В ноябре пограничная служба КНБ пресекла семь фактов браконьерства в акватории Каспийского моря.

По данным пресс-службы ведомства, сотрудники изъяли 44,3 км сетей, больше 250 рыб осетровых и частиковых пород, а также 28 тюленей. Сумма предотвращённого ущерба составила около 620 млн тенге.

Материалы по этим фактам направили в правоохранительные и судебные органы.

Всего же в ноябре пограничники задержали 5 785 нарушителей, в том числе:

🔴за нарушение границы – 17 иностранных граждан;
🔴за попытку нарушения границы – 19 иностранных граждан.

Предотвратили 1 313 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

🔴наркотических средств – 26 фактов;
🔴оружия, боеприпасов – 62 факта;
🔴религиозной литературы – 35 фактов;
🔴ГСМ – 414 фактов более чем на 50 млн тенге;
🔴товаров народного потребления – 644 факта более чем на 3,5 млрд тенге;
🔴валюты – 132 факта более чем на 3 млрд тенге.

Напомним, весной этого года сообщалось, что на берегу Каспийского моря периодически находят мертвые тела тюленей. Первые сообщения о погибших животных появились 29 марта. Тогда сотрудники рыбной инспекции Мангистауской области в ходе мониторинга обнаружили 62 туши мертвых тюленей в Тупкараганском районе.

25 апреля в Тупкараганском районе Мангистауской области сотрудники управления рыбной инспекции нашли 12 туш тюленей. Позднее в управлении рыбной инспекции Мангистауской области рассказали, что с 29 марта по 25 апреля 2024 года на берегу Каспийского моря обнаружили 182 мертвых тюленя.

В конце октября в Тупкараганском районе на берег Каспийского моря выбросило больше 150 мертвых тюленей. По словам местного блогера Азамата Сарсенбаева, инцидент произошел после штормов. Отмечалось, что у многих погибших животных на телах обнаружили механические повреждения.

К слову, с 24 октября по 13 ноября специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 туши тюленей, выброшенные на берег Каспия в Тупкараганском районе.

Позднее Специалисты департамента экологии Мангистауской области сообщили, что исследовали состав воды на берегу Каспийского моря и не выявили аномальных отклонений.

В начале ноября на побережье полуострова Тубкараган ученые обнаружили 426 мёртвых тюленей. Научный сотрудник «Института гидробиологии и экологии» Асель Баймуканова сообщила о предварительных результатах исследования погибших в Каспийском море тюленей.

Тогда же эколог и основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований (CAIER) Асель Тасмагамбетова заявила, что за последние 100 лет популяция каспийского тюленя сократилась на 90%. Тасмагамбетова говорила, что сегодня насчитывается меньше 100 тыс. особей.

В середине ноября в комитете рыбного хозяйства предположили, что причиной массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря могли стать природные явления, включая выбросы природных газов в результате подводных землетрясений.

@fund_anticorr

🗺 ЧИНОВНИКИ НЕ ВЫДАВАЛИ ИНВЕСТОРАМ ЗЕМЛИ В АСТАНЕ

Уполномоченный государственный орган необоснованно отказал четырем инвесторам в предоставлении земельных участков в столице.
 
По данным пресс-службы прокуратуры Астаны, чиновники мотивировали отказы техническими проблемами в информационных системах, из-за которых якобы происходило искажение данных об участках землепользователей.
 

«В результате, инвесторы на протяжении длительного времени не могли получить земельные участки для дальнейшей реализации инвестиционных проектов», - говорится в сообщении.

 
По акту прокурорского надзора проблему инвесторов разрешили, виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
 

«Принятые меры способствовали продолжению реализации проектов по строительству цеха по производству полуфабрикатов по стандартам «халал», строительству и эксплуатации склада нефтепродуктов, эксплуатации производственно-складского комплекса и производству газоблока», - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что объем инвестиций по этим проектам составляет 4,1 млрд тенге, а их реализация позволит создать больше 240 рабочих мест.

Напомним, в октябре в Баянаульском национальном парке выявили факты самозахвата земель, незаконного строительства и предоставления участков без конкурса.

В ноябре в Меркенском районе Жамбылской области апелляционная коллегия по административным делам рассмотрела дело производителя клубники, который отстаивал право на землю и чуть не лишился бизнеса.

После ряда судебных разбирательств апелляционная коллегия по административным делам областного суда решила, что оснований для отмены постановления акимата о предоставлении участка нет.

 @fund_anticorr

💵 АКИМАТ ШЫМКЕНТА ОБЪЯСНИЛ РЕЗКИЙ РОСТ ЗАТРАТ НА СВЕТОФОРЫ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В последние годы Шымкент достиг значительных успехов в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. Эти достижения играют важную роль в повышении безопасности и комфорта для жителей города, но при этом требуют значительных финансовых вложений в её обслуживание.

Именно такой ответ предоставил акимат г. Шымкента на запрос редакции ФБРК о причинах заметного увеличения расходов на дорожную инфраструктуру.

Ранее наша редакция сообщала, что расходы на обслуживание дорожных объектов в Шымкенте, получившем статус города республиканского значения в 2018 году, ежегодно продолжают расти. Если в 2016 году содержание дорожной инфраструктуры обходилось в 49 млн тенге, то в этом году сумма достигла 7,6 млрд тенге.

В акимате объясняют такую динамику ростом числа объектов, расширением спектра регламентных работ, а также включением в расходы затрат на электроэнергию, необходимую для питания дорожных объектов.

С 2016 по 2024 годы количество светофорных объектов в городе увеличилось с 155 до более чем 310. Многие из них теперь оснащены современными технологиями, в том числе такими как проекционные системы дорожной разметки и детекторы транспорта, что, по словам представителей акимата, также требует дополнительных средств.

Отдельно в ведомстве пояснили увеличение стоимости некоторых договоров. В частности, и в 2016, и в 2017 году сумма договора увеличилась до 49 млн тенге в связи с возросшей потребностью в услугах.

На сегодняшний день, по данным акимата, обслуживание одного светофорного объекта обходится городскому бюджету в 292 596 тенге в год. Таким образом, в 2024 году содержание всех 310 светофоров в городе стоит около 91 млн тенге.

В ведомстве отметили, что статус города республиканского значения обязывает Шымкент к обновлению светофорного оборудования и его интеграции в единую систему управления дорожным движением. Это, по мнению акимата, закономерный шаг для города, который стремительно растёт и развивается.

Развитие дорожной инфраструктуры в Шымкенте подразумевает дальнейшую модернизацию и совершенствование объектов, что, как ожидается, приведёт к дальнейшему росту расходов.

Напомним, ранее редакция ФБРК писала о резком росте расходов на содержание дорожной инфраструктуры в г. Косшы.

Несколько лет назад эта статья бюджета обходилась городу в 1,4 млн тенге, а сейчас сумма достигла 237 млн тенге. Чем объясняется столь значительный рост затрат, можно ознакомиться по ссылке.

@fund_anticorr