💵 АФМ РАССЛЕДУЕТ КРУПНОЕ ХИЩЕНИЕ В КОМПАНИИ «КЕЗБИ»

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование в отношении директора известного жанаозенского предприятия «Кезби» Ержана Кезбаева, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным пресс-службы ведомства, исполнительного директора ТОО «Кезби» подозревают в хищении 321 млн тенге, выделенных АО «ОзенМунайГаз» на зарплаты сотрудникам, а также в неуплате налогов в размере 1,5 млрд тенге.

3 ноября Ержана Кезбаева задержали.

Сообщается, что компания под управлением г-на Кезбаева заключила с АО «ОзенМунайГаз» договоры на проведение ремонтных работ по цене 65 тыс. тенге в час за одну бригаду.

Вскоре эту сумму даже пришлось увеличить - до 87 тыс. тенге за бригаду для улучшения социального пакета рабочих, куда входит заработная плата, медицинское пособие и пр.

Однако следствие полагает, что значительная часть этих средств, а именно 321 млн тенге, пошла вовсе не на улучшение соцпакета рабочих, а была присвоена директором компании.

Что касается самого предприятия, известно, что ТОО «Кезби» является одним из первых частных компаний в Казахстане, занимающихся сервисным обслуживанием нефтяных компаний.

Стоит отметить, что в 2024 году сотрудники ТОО «Кезби» дважды выходили на забастовку, требуя в том числе повышения заработной платы и увольнения руководства компании.

В результате проведенных переговоров сотрудникам удалось добиться повышения зарплаты на 16% с учетом годовой индексации.

Редакция ФБРК выяснила, что ТОО «Кезби» зарегистрировано в сентябре 1992 года в г. Жанаозен Мангистауской области. С 2015 года компания суммарно заплатила больше 14 млрд тенге налогов.

Кроме того, ТОО «Кезби» является фигурантом множества гражданских и административных дел, часто касающихся трудовых споров.

Первым руководителем и учредителем компании является Битим Кезбаев, чья фамилия, к слову, совпадает с фамилией подозреваемого Ержана Кезбаева.

Битим Кезбаев также некогда являлся учредителем ликвидированного ТОО «Орхон», которое специализировалось на «розничной торговле напитками в специализированных магазинах».

На сегодняшний день Битим Кезбаев владеет ИП, которое занимается арендой и управлением недвижимости.

Согласно данным сервиса kompra.kz, существует еще одна компания с тем же названием – ОО «Профессиональный Союз работников ТОО «Кезби», созданное в 2007 году. Руководит объединением Кезбаев Ербол Битимович.

С 2015 года компания, зарегистрированная, к слову, в г. Актау, суммарно заплатила всего 1 тенге налогов.

Департамент АФМ по Мангистауской области сообщает, что на данный момент проводит следственные мероприятия, призванные установить обстоятельства хищения в ТОО «Кезби».

Напомним, в октябре 2024 года сотрудники Высшей аудиторской палаты (ВАП) в Мангистауской и Туркестанской областях выявили нарушения при использовании заемных средств отдельными субъектами квазигоссектора.

В сентябре этого года прокуроры Мангистауской области выявили хищения при проверке законности расходования бюджетных средств в спортивном учреждении, где, как выяснилось, главный бухгалтер незаконно присвоил бюджетные средства на сумму 117 млн тенге.

@fund_anticorr

👮‍♂️ ЛИЦ С ДОСТУПОМ К ГОСТАЙНАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ШТРАФОВАТЬ ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

Казахстанцев, которые имели доступ к государственным секретам, планируют привлекать к административной ответственности за несогласованный выезд за границу.

По данным Informburo.kz, соответствующую поправку инициировал КНБ.

«Часть вторая статьи 504 КоАП предусматривает административную ответственность за нарушение установленных требований по обеспечению режима секретности лицами, допущенными к работе с госсекретами или их носителями, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», - говорится в сообщении.

Сейчас эта статья распространяется только на лиц, допущенных к работе с госсекретами, но не применима к лицам, которые ранее допускались к ним. Предлагаемая поправка позволит привлекать к ответственности и тех, кто раньше имел доступ.

«Также комитет национальной безопасности в целях исключения угроз утечки госсекретов или утраты их носителей прорабатывает вопрос усиления ответственности за нарушения в области технической защиты секретной информации и систематические нарушения режима секретности, а также непринятие уполномоченными лицами и руководителями мер по устранению ранее выявленных нарушений. Указанные поправки видится целесообразным реализовать в виде отдельных частей статьи 504 КоАП с увеличением размера налагаемого штрафа», – говорится в сообщении.

Напомним, в Шымкенте в июне сотрудника Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) осудили на 5 лет лишения свободы за разглашение государственных секретов. В ходе судебного разбирательства прокурор представил доказательства того, что подсудимый на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам.

@fund_anticorr

🗣 НА РУДНИКЕ КАЗАТОМПРОМ НАЧАЛИ РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗ-ЗА ВИДЕО С РАЗЛИВОМ ОПАСНЫХ РАСТВОРОВ

В сети распространяется видео, в котором видно, как якобы сотрудники АО «НАК «Казатомпром» избавляются от отходов на руднике АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ» в Отырарском районе Туркестанской области.

По данным Telegram-канала «Kozachkov offside», на записи работник предприятия рассказал, как проходит утилизация опасных веществ.

«Вот смотрите, как у нас происходят разливы кислоты и прочих закисленных, продуктивных с металлом растворов. Наши ребята по приказу начальства закапывают все эти растворы. Здесь вчера был разлив серной кислоты. <...> Сейчас это все впитается в землю и закопается», - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе АО «НАК «Казатомпром» прокомментировали видеоролик, пояснив, что установить точные даты съемки распространяемого материала уже не удастся.

«Видеоролик не отражает объективной и реальной картины, так как смонтирован из нескольких эпизодов, снятых в разное время года. Спецодежда персонала, зафиксированная в видео, позволяет предполагать, что оно снималось в разные периоды времени. Распространяемые материалы сопровождаются субъективными комментариями, которые не содержат информации о месте и времени якобы происходящих на руднике событий без представления общей картины и реальной ситуации на руднике», - говорится в сообщении.

Как стало известно, рудник «Заречное» посетили представители РОВД, акимата Отырарского района и партии «АМАНАТ», а также блогер, разместивший видеоролик.

В то же время департамент экологии по Туркестанской области инициировал внеплановую проверку, в ходе которой инспекторы осматривают производственные объекты рудника и отбирают пробы грунта для лабораторных исследований.

Вместе с тем на предприятии начали внутреннее служебное расследование для тщательного изучения всех обстоятельств.

Напомним, в апреле Антикоррупционная служба завершила расследование по факту хищения 862 млн тенге при модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау Туркестанской области.

Под подозрением находятся бывшее руководство ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО «НАК «Казатомпром»), директор подрядной организации ТОО «Iri building», а также представители авторского и технического надзоров.

@fund_anticorr

🚨 ЗАДЕРЖАЛИ ОБЪЯВЛЕННОГО В РОЗЫСК ЭКС-ГЛАВУ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В сети распространяется информация о задержании бывшего начальника следственного управления департамента полиции Карагандинской области Рустама Кулькеева, который числился в розыске с 1 декабря 2023 года.

Как сообщает Patriotnews.kz со ссылкой на свои источники, Антикор и управление собственной безопасности МВД задержали Кулькеева в его доме — по месту прописки в Караганде.

Экс-начальника следственного управления подозревают в краже оборудования для майнинга, которое изъяли в рамках уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

«В отношении Кулькеева расследуется уголовное дело по статье 188 часть 4 УК РК «Кража» и по статье 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с Кулькеевым подозреваемым по делу проходит его подчиненный - следователь Канатов. Сейчас он находится в СИЗО.

Напомним, Рустама Кулькеева объявили в розыск в декабре прошлого года. Сообщалось, что незадолго до этого его уволили с должности главы следственного управления.

@fund_anticorr

🇰🇿 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА НАЙДЕННЫХ НА СВАЛКЕ ГОССИМВОЛОВ ЗАВЕЛИ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Полиция Алматинской области возбудила уголовное дело по факту обнаружения государственных символов на свалке в селе Еркин Талгарского района.

По данным Zakon.kz, на распространенном в сети видео, снятом на мусорке, видны три государственных герба и голубой материал, похожий на флаг страны. В комментариях под ним люди потребовали найти и наказать виновных.

В свою очередь в областном департаменте полиции заявили, что возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственными символами.

«Сотрудниками Талгарской районной полиции инициированы необходимые оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. К виновным лицам будут приняты соответствующие меры, согласно действующему законодательству», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В районном акимате также прокомментировали видео, заявив, что возле выброшенных госсимволов обнаружили документы некоего колледжа.

«Данная свалка находится на частной территории села Еркин Кайнарского сельского округа Талгарского района. В настоящее время сотрудниками МИО проведен осмотр места свалки. При проведенном визуальном осмотре было обнаружено, что рядом с указанными государственными символами имеются документы образовательного учреждения – колледжа, обстоятельства выясняются. С места свалки на данный момент государственные символы убраны», - говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали, что госсимволы уничтожат согласно правилам замены и уничтожения государственного флага, государственного герба РК.

«Официально заявляем, что указанные государственные символы не принадлежат государственным учреждениям Талгарского района, в связи с чем в настоящее время данный вопрос рассматривается сотрудниками УП Талгарского района», - сообщили в акимате Талгарского района.

Напомним, в августе прошлого года активистка из Талдыкоргана сняла на видео герб Казахстана, лежащий на земле около здания областного суда. Позже в полиции региона сообщили, что стражи порядка изучили ролик и наказали виновных.

В октябре того же года несколько флагов Казахстана заметили среди бытового и строительного мусора в вахтовом городке Атырауской области. Тогда в департаменте полиции области пообещали провести досудебное расследование, однако чем все закончилось, не сообщалось.

В декабре 2023 года житель Кокшетау обратил внимание, что государственный флаг на здании Акмолинского департамента статистики находился в крайне плохом состоянии. Госсимвол производил жалкое впечатление, видео потрепанного флага появилось в социальных сетях.

В пресс-службе Акмолинского департамента полиции на запрос журналистов, будут ли привлечены к ответственности должностные лица госучреждения за неуважительное отношение к госсимволам, не ответили и перенаправили вопросы в управление внутренней политики. Позднее департамент статистики заменил флаг на новый.

@fund_anticorr

🤑 СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОХИТИЛ АЛИМЕНТЫ НА 1,2 МЛН ТЕНГЕ В АСТАНЕ

В Генпрокуратуре рассказали о хищении алиментов частными судебными исполнителями (ЧСИ).

По данным МИА «Казинформ», ЧСИ Аблахан А. полгода получал от должников платежи по алиментам и тратил их на личные нужды. В итоге 34 ребенка понесли ущерб на 1,2 млн тенге. В отношении Аблахана начали досудебное расследование, в ходе которого он возместил ущерб в полном объеме. Позднее уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон.

В другом случае ЧСИ Оспанов Н. перечислил на счет своего сына поступающие алименты на 1 млн тенге. В январе в отношении ЧСИ начали досудебное расследование, а затем дело направили в суд. Уголовное дело также прекратили в связи с примирением сторон. Ущерб возмещен в полном объеме.

Отмечается, что за последние 2 года в прокуратуру поступило 6 973 жалоб на действия ЧСИ. В основном, они касались неисполнения судебных актов, бездействия судоисполнителей и непринятия ими мер к должникам.

Кроме того, в 2022 году прокуроры выявили, что ЧСИ незаконно распорядились деньгами взыскателей на 1,1 млрд тенге.

«После поступления на текущие счета средств от должников, ЧСИ снимали их наличными, переводили на свои депозиты в банках и получали проценты, перечисляли супругам, распоряжались по своему усмотрению. По выявленным фактам органами полиции начато 16 досудебных расследований по ст. 251 УК (злоупотребление полномочиями ЧСИ). В дальнейшем в связи с полным возмещением ущерба уголовные дела прекращены», — говорится в сообщении.

После этого генпрокуратура внесла в адрес министра юстиции представление о внедрении системы контроля за текущими счетами ЧСИ. По итогам проверок приостановили и прекратили лицензии 9 ЧСИ, а 55 человек получили дисциплинарные наказания.

Напомним, в ноябре прошлого года прокуратура Костанайской области установила, что судебные исполнители региона не закрывали исполнительные производства в отношении умерших должников. При том, что по закону исполнитель обязан приостановить производство в течение одного рабочего дня в случае смерти взыскателя.

В сентябре этого года по акту прокуратуры 50 ЧСИ привлекли к дисциплинарной ответственности, в отношении одного инициировали процедуру исключения из палаты судебных исполнителей. В результате принятых мер с должников взыскали больше 75 млн тенге.

В мае прокуроры Тараза выявили хищения денежных средств частным судебным исполнителем. Собранные с 46 должников 3,1 млн тенге он перечислил на собственный счет.

@fund_anticorr

📄 ОНКОБОЛЬНЫХ НЕ НАПРАВЛЯЛИ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИНВАЛИДНОСТИ В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Акмолинской области выявила нарушение прав 109 онкобольных.

По данным пресс-службы ведомства, уполномоченный орган не направил их на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности.

Например, один из жителей Кокшетау состоял на учете у онколога с 2022 года. При этом лечащий врач не инициировал вопрос установления инвалидности, степени утраты трудоспособности и определения необходимых мер социальной защиты пациенту.

По акту прокуратуры руководителей медицинских организаций привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, ведется работа по определению степени инвалидности онкобольных.

Напомним, в сентябре сообщалось, что жителя Шымкента подозревают в сборе денег под предлогом оказания помощи на лечение детей из Талгарского района. Злоумышленник использовал фотографии детей, которые действительно страдали онкологическими заболеваниями. При этом он разместил реквизиты подставной банковской карты.

@fund_anticorr

💊СЕМЬЯ МЕРУЕРТ АУЛБАЕВОЙ ДОБИЛАСЬ ЗАВЕРШЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛУ О ХАЛАТНОСТИ ВРАЧЕЙ

Досудебное расследование по факту смерти жительницы Балхаша Меруерт Аулбаевой из-за халатности врачей наконец завершили. Соответствующее уведомление подписали на прошлой неделе. Главному подозреваемому предъявили официальное обвинение.

Об этом сообщил брат Меруерт – Айтбек Аулбаев на личной странице в Instagram. Правда, кому именно и какое обвинение предъявили, не уточнил.

«Наконец-то полиция закончила этот марафон. Это был не просто тяжелый год, наверное, один из самых трудных периодов в жизни», - рассказал Айтбек Аулбаев.

Напомним, в июле 2023 года Меруерт Аулбаева неоднократно обращалась в балхашскую поликлинику с жалобами на состояние здоровья, однако приняли ее только спустя несколько дней, а операцию по удалению аппендицита сделали лишь через неделю несмотря на то, что результаты УЗИ уже при первом приеме выявили перитонит.

В организме Меруерт развился сепсис, с которым она прожила три месяца. 6 ноября 2023 года женщина скончалась.

Досудебное расследование по факту смерти в реанимации изначально проводили в отделении полиции г. Балхаша, однако, по словам брата Меруерт, балхашские полицейские в июле трижды назначали одну и ту же ненужную, по его мнению, экспертизу, тем самым затягивая сроки расследования.

И только 8 августа 2024 года уголовное дело передали в производство в департамент полиции Карагандинской области, а в областной прокуратуре пообещали проконтролировать законность следствия.

Позднее брат Меруерт рассказал, что на встрече с первым заместителем министра МВД Маратом Кожаевым заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Рашад Утеуов гарантировал завершить расследование к концу сентября.

Аналогичное обещание прозвучало и от прокурора Карагандинской области Бауыржана Мырзакерова при личной встрече с Айтбеком Аулбаевым.

Однако расследование в обещанный срок так и не завершили.

Более того, брат Меруерт заявлял, что на его близких и друзей оказывается давление со стороны главного подозреваемого.

Теперь спустя год после смерти Меруерт дело о халатности врачей наконец передадут в суд.

Редакция ФБРК выражает надежду, что судебное разбирательство завершится в ближайшие сроки, а решение суда будет объективным и справедливым.

А пока наша редакция направила официальный запрос в департамент полиции Карагандинской области с целью выяснить, кто является главным подозреваемым в этом деле, и какие именно обвинения ему выдвинули.

@fund_anticorr

💲 КАКИЕ СЭКОНОМЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ВСЁ-ТАКИ МОЖНО НАПРАВИТЬ НА ПРЕМИИ ГОССЛУЖАЩИМ

В министерстве финансов прокомментировали слова главы ведомства Мади Такиева о премиях государственным служащим.

По данным Informburo.kz, 30 октября министр заявил, что госорганы больше не смогут распределять сэкономленные бюджетные деньги на премии сотрудникам.

«Министерство финансов запретило перевод внутри счетов на премии. Если государственный орган имеет экономию, он не может эти деньги перевести себе на премии. Эти деньги вернутся в бюджет», – сказал тогда Такиев.


В свою очередь в пресс-службе ведомства объяснили, что премии и надбавки всё же выплачивают за счёт некоторой экономии бюджетных средств.

В министерстве рассказали о перечне статей расходов, за счёт экономии которых служащие могут получить бонус. Сюда входят: экономия по расходам на командировки, коммунальные и транспортные услуги, услуги связи, а также аренда помещений.

«В предыдущем заявлении министерства подчёркнута необходимость неукоснительного следования нормам постановления правительства и недопущение администраторами программ использования на премирование сотрудников средств с иных бюджетных статей, кроме перечисленных в перечне», – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее министр финансов Мади Такиев рассказал, что в год на зарплаты госслужащим уходит больше 1 трлн тенге.

@fund_anticorr

⚖️ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНДИРЕКТОРА ТОО «АЛМАТЫ ГЕНПЛАН» ОСУДИЛИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

В Алматы осудили заместителя генерального директора ТОО «Алматы Генплан» Омиралиулы С.

По данным пресс-службы Антикора, его признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского управления земельных отношений. Взятка в размере 9,6 млн тенге предназначалась якобы за изменение целевого назначения земельного участка.

Суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Напомним, в январе этого года управление градостроительного контроля Алматы обновило список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки. В него вошли 45 алматинских комплексов.

@fund_anticorr

⚖️ ШТРАФОМ ОТДЕЛАЛСЯ ПОДСТРЕКАВШИЙ К ВЗЯТКЕ ОЦЕНЩИК ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ПАВОДКА ИМУЩЕСТВА

Петропавловский суд оштрафовал оценщика, подстрекавшего к даче взятки местного жителя, который пострадал из-за наводнения.

По данным Telegram-канала «Свидетель.kz», весной акимат Петропавловска заключил договоры с частными специалистами и независимыми оценочными компаниями. Эксперты должны были определить стоимость уничтоженного или повреждённого паводком имущества.

В их числе ИП «Фасхутдинов М.Р.», который поручил часть работ стороннему специалисту Руслану Признякову. В мае Призняков осмотрел один из частично разрушенных от паводка домов и предложил его хозяину передать 100 тыс. тенге сотрудникам акимата, входящим в комиссию по рассмотрению заявлений граждан, утративших жильё.

«Призняков намеренно ввёл в заблуждение, утверждая, что признание дома аварийным возможно только через дачу взятки должностным лицам акимата города Петропавловска, входящим в комиссию по рассмотрению заявлений граждан. В свою очередь Б., заинтересованный в признании его дома аварийным и получении материальной компенсации, согласился на это предложение», – говорится в сообщении.

Позднее эксперт получил от мужчины деньги, однако не передал их комиссии, а оставил себе. Решением суда у него конфисковали 100 тыс. тенге и обязали выплатить штраф.

Напомним, в Карасуском районе Костанайской области, где до сих пор не отменили режим ЧС, продолжают устранять последствия паводка. Вода из нескольких озер затопила дорожную инфраструктуру района, в воде оказались и линии электропередачи.

Вместе с тем Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) окончило расследование уголовного дела в отношении руководителя управления природных ресурсов области Улытау и лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта «Санация реки Жезды».

Обвиняемые нарушили строительные нормы и отклонились от проектной документации, что уменьшило заявленную проектировщиком пропускную способность русла реки. Действия чиновников привели к подтоплению 10 частных домов во время весеннего паводка.

@fund_anticorr

◼️ КАКИЕ АКТИВЫ ВЕРНУЛО ГОСУДАРСТВУ АЗРК

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) совместно с правоохранительными органами вернуло в госсобственность активы почти на 65 млрд тенге.

По данным пресс-службы ведомства, основанием для возврата стала оценка АЗРК обоснованности действий крупных монополий:

🔴ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» (ПХСНГ) имеет технологическую связь с АНПЗ, так как у завода нет своего резервуарного парка. Весь объем сжиженного нефтяного газа хранился в резервуарах ПХСНГ, что привело к монополизации и злоупотреблению доминирующим положением. Ранее АНПЗ владел 50% акций ПХСНГ. По итогам антимонопольного расследования компанию оштрафовали на 1,6 млрд тенге. В госсобственность в результате судебных разбирательств вернули 50% акций ПХСНГ стоимостью 5,5 млрд тенге.

🔴Группу компаний «ТЭК-Казахстан» оштрафовали на 1,6 млрд тенге за установление монопольно высоких цен на услуги хранения и отпуска дизельного топлива. Топливные базы, оцененные в 39 млрд тенге, вернули в госсобственность. АЗРК и прокуратура признали недействительными сделки по разгосударствлению топливных складов АО «НК КТЖ», объектов стратегической важности для железнодорожного сообщения.

🔴Приватизация ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық» в 2021 году за 4,6 млрд тенге при его реальной оценочной стоимости 14,8 млрд тенге является нарушением законодательства. Агентство установило, что предприятие занимает монопольное положение на рынке управления наружным освещением, и решение о его продаже было противозаконным. В итоге актив вернули в госсобственность.

🔴Расследование АЗРК выявило, что с 2021 года ТОО «Eurotransit Nur Zholy» является единственным поставщиком услуг перевозки товаров через таможенный пункт «Нур жолы». Стоимость услуг увеличилась с 1,2 млн до 1,4 млн тенге за кругорейс, что привело к установлению монопольно высоких цен. В результате земельный участок площадью 3,6 га, включающий транспортно-логистический комплекс стоимостью 5,7 млрд тенге, передали государству.

🔴АЗРК вернуло в собственность города 70% доли ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли ТОО «Alan Parking», которые предоставляли услуги платной парковки. Общая стоимость возвращенных активов составила 300 млн тенге.

Напомним, в июне руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции Шымкента Даурен Ергарин писал о том, что в Шымкенте планируют вернуть под контроль государства «Ледовый дворец».

В июле стало известно, что прокуратура Шымкента за полгода вернула государству имущество и акции на 5,9 млрд тенге.

В декабре прошлого года Габит Сыздыкбеков сообщил, что здание дворца культуры «Фосфорник», ранее принадлежавшее осужденному олигарху Тохтару Тулешову, приняли на баланс города и будут восстанавливать.

@fund_anticorr

📈 ЧТО ИЗВЕСТНО О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ JUSAN INVEST (Часть 2)

Редакции ФБРК стало известно, что в июле 2023 года представители департамента рынка ценных бумаг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подали на АО «First Heartland Jusan Invest» иск в суд с целью привлечь компанию к административной ответственности.

Сообщалось, что брокерская компания неоднократно предоставляла в уполномоченные органы недостоверные отчеты о средней стоимости одной условной единицы пенсионных активов.

В результате по решению Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Алматы «Jusan Invest» оштрафовали на 345 тыс. тенге в соответствии со ст. 256 КоАП РК («Нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг и иными лицами требований по предоставлению отчетности, информации, сведений»).

В октябре 2023 года представители департамента рынка ценных бумаг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка вновь подали на АО «First Heartland Jusan Invest» иск в суд с целью привлечь компанию к административной ответственности, но уже по другому делу.

Как нам стало известно из судебных документов, на официальном сайте «Jusan Invest» отсутствовали 17 публикаций о расчетной стоимости паев по интервальным паевым инвестиционным фондам (ИПИФ) на конкретные даты.

В суде представители компании сообщили, что причиной послужили технический сбой и ненадлежащая проверка актуальности данных со стороны ответственных сотрудников.

Однако в департаменте рынка ценных бумаг АРРФР пришли к выводу, что факт отсутствия данной информации на сайте компании противоречит требованиям закона «Об инвестиционных и венчурных фондах». В связи с чем регулятор обратился в суд с соответствующим иском.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Алматы вынес решение оштрафовать «Jusan Invest» на 16,4 млн тенге.

Спустя пару дней представители компании подали апелляционную жалобу в Алматинский городской суд с целью опротестовать решение первой инстанции, но апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

Возвращаясь к проблемам, с которыми столкнулись клиенты «Jusan Invest», стоит отметить, что за выявленные регулятором нарушения брокерскую компанию оштрафовали в общей сложности на 13,7 млн тенге. Это намного меньше, чем сумма, которую потеряли сотни казахстанских инвесторов.

Тем временем вкладчики не сдаются и пытаются добиться возмещения финансового ущерба. По их мнению, брокерская компания должна компенсировать им убытки. Чтобы выяснить, имеются ли у инвесторов шансы на возврат потерянных вложений, редакция ФБРК направила официальные запросы в АРРФР и Генеральную прокуратуру.

Продолжение следует…

@fund_anticorr

⚡ ВКЛАДЧИКИ СТОЛИЧНОЙ ФИНПИРАМИДЫ ПОТЕРЯЛИ 1 МЛРД ТЕНГЕ

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор обвиняемой в создании и руководстве финансовой пирамидой. На скамье подсудимых оказались и её пособники.

По данным пресс-службы столичных судов, подсудимая, будучи руководителем нескольких ТОО, под предлогом поставки строительных материалов с июля 2020 года по октябрь 2023 года похитила свыше 114 млн тенге у 11 компаний.

Для имитации предпринимательской деятельности она приобрела несколько ТОО, назначила руководителями подставных лиц, от имени которых распространяла информацию о деятельности компаний.

«Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее», - говорится в сообщении.

С июля 2021 года по май 2023 года обвиняемая через подконтрольные компании заключила более чем с 90 лицами договоры «займа», «инвестирования» и «возмездного оказания услуг», в результате чего привлекла свыше 1 млрд тенге граждан.

Суд признал руководителя финпирамиды виновной и назначил ей 7 лет лишения свободы. Двое её пособников получили 5 и 6 лет заключения. Вместе с тем осужденным запретили заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на 6 лет.

Напомним, в конце октября в Астане вынесли приговор обвиняемому в создании и руководстве транснациональной организованной группой. Его обвинили в создании финпирамиды «Questra Holding ins», от которой 529 граждан РК понесли материальный ущерб более чем на 1 млрд тенге.

Незадолго до этого Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование по факту создания и руководства филиалом финансовой пирамиды «World Business Consulting» в Актюбинской области. Ущерб от действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.

В середине октября АФМ окончило досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой «HitBeatMusic» в Алматы. Злоумышленники привлекали средства вкладчиков, при этом обещая 10-15% дохода от внесенной суммы. Ущерб составил 255 млн тенге.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr