❕ КАК В КАЗАХСТАНЕ ПИЛЯТ ГОСБЮДЖЕТ (Часть 2)

Внушительный оборот бюджетных средств в системе госзакупок небезосновательно влечет за собой определённые риски. Ведь всегда найдутся те, кто захочет, а главное, сможет воспользоваться несовершенствами системы.

Летом 2023 года в г. Усть-Каменогорске состоялось судебное заседание, где была представлена схема хищения бюджетных средств путем сговора между руководителями РГП «Енбек-Оскемен» (далее – РГП) и КГУ «Риддерский центр оказания специальных социальных услуг» (далее – КГУ).

____________
Для справки: Республиканские государственные предприятия (РГП) «Енбек» занимаются организацией трудовой деятельности заключенных и финансируются как за счет собственного дохода, так и за счет бюджета государства.

Коммунальное государственное учреждение (КГУ) «Риддерский центр оказания специальных социальных услуг» относится к управлению координации занятости и специальных программ ВКО.

Итак, согласно материалам судебного дела, руководители двух социально важных госучреждений сговариваются, дабы заключить договор из одного источника на поставку медицинских кроватей и тумб. Чтобы это сработало, и. о. директора КГУ собирает комиссию для рассмотрения ходатайства по использованию пенсионных выплат и пособий на эту незапланированную покупку, где предоставляет фиктивный анализ ценовых предложений.

Проще говоря, КГУ сравнивает завышенные цены на инвентарь, предоставленные РГП, с ценовым предложением ТОО «Numetek». Товарищество, по просьбе и. о. директора КГУ, предоставляет цены еще выше. Из двух поставщиков выбирают наиболее доступного по цене, а именно РГП.

Само собой, сборкой кроватей и тумб заниматься никто и не собирается. Для этой цели используются ИП «Алимов З. М.» и ИП «Джалали А.Ж.», которые заключают фиктивные договоры с РГП якобы на поставку необходимого им инвентаря для сборки тех самых кроватей и тумб. Предприниматели, в свою очередь, заключают договоры со знакомым нам ТОО «Numetek» для тех же целей, но уже по рыночной цене.

Еще несколько деталей, на которые важно обратить внимание: и. о. директора КГУ Альбина Потапкина, согласно материалам дела, занимала свою должность на основании неподписанного приказа, а значит, незаконно. Кроме того, ее родственница сопровождала бóльшую часть сделок, в частности, между РГП и ИП, а также ИП и ТОО.

Теперь разберемся с цифрами. КГУ на закупку инвентаря из госбюджета было выделено около 106 млн тенге. РГП тратит около 90 млн на оплату услуг ИП, а последние оплачивают покупку инвентаря по рыночным ценам у ТОО, около 36 млн тенге. А поскольку руководители КГУ, РГП и ИП между собой связаны, выходит, что из выделенных 106 млн тенге потратили 36 млн тенге. Куда пошел остаток?

Одним словом, схема стара как мир. Проблема, как обычно, заключается в отсутствии (часто - созданном искусственно) конкурентной среды, что позволяет проводить необоснованные закупки из одного источника. Да и любителей нажиться у нас тоже хватает. В РГП «Енбек» знают об этом не понаслышке, судя по количеству коррупционных скандалов, которые раз за разом потрясают филиалы предприятия.

@fund_anticorr

🪪 МАСКИ-ШОУ В СПЕЦЦОНЕ ТАРАЗА

Сотрудники УБОП ДП Жамбыльской области в спецЦОНе областного центра задержали группу лиц, промышлявших нелегальной выдачей водительских прав.

По данным СМИ, в преступную группу входили сотрудники спецЦОНа и люди, которые сдавали экзамены на права вместо водителей.

Как сообщается, задержания начались после того, как сотрудники НАО «ГК «Правительство для граждан» выявили около 30 недействительных документов.

Известно, что помимо Тараза, аресты также проходят в Алматы и Шымкенте.

Напомним, ранее Антикор совместно с МВД провел мониторинг деятельности спецЦОНов, в результате чего МВД приняло ряд мер: закрыло доступ к изменению данных о транспортных средствах в своих подразделениях, ввело обязательную биометрию для лиц, сдающих экзамены, внедрило видеофиксацию всего процесса тестирования, изменило регламент пересдачи экзаменов.

Как мы можем наблюдать, эти меры не принесли желаемого результата. Судя по всему, преступники становятся все изощренней и находят новые способы обхода закона.

@fund_anticorr

🚗 ЗАЧЕМ НАУЧНОМУ ИНСТИТУТУ АВТОМОБИЛЬ ЗА 20 МИЛЛИОНОВ?

ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» (НИПИ) опубликовало на сайте госзакупок лот на покупку легкового авто класса «D» в черном или белом цвете стоимостью 20 млн тенге.

По данным издания «Голос народа», закуп состоялся, и новой машиной «дочки» управления архитектуры стала Kia K5 в максимальной комплектации. На официальном сайте дилера машина стоит 18 490 000 тенге. Исходя из этого, неясно, куда делись остальные 1,5 млн бюджетных средств.

Журналисты издания отправили запрос в институт, где им ответили, что автомобиль был приобретен за наименьшую сумму.

«В целях бесперебойного обеспечения деятельности Товарищества в рамках мониторинга и геодезического обследования земельных участков путем проведения государственных закупок, был приобретен легковой автомобиль класса «D». При этом ценовая политика была определена на основании коммерческих предложений, представленных отечественными товаропроизводителями. Легковой автомобиль класса «D» был приобретен за наименьшую сумму в размере 18 490 000 тенге на момент подачи заявки на портале государственных закупок», – пояснили в институте.

Остается только гадать, почему в НИПИ закупили не, к примеру, мобильную лабораторию или спецтехнику для исследований, а всего-навсего автомобиль.

@fund_anticorr

💲 ОПГ В ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ ПОХИТИЛА У ШКОЛЬНИКОВ 4,2 МЛРД

В области Жетісу ОПГ во главе с главным бухгалтером отдела образования Талдыкоргана похищали средства, перечисляя их на счета лиц, не являющихся работниками сферы образования.

Как сообщает пресс-служба Антикора, помимо этого, члены преступной группы в составе 3 работников отдела образования и 10 бухгалтеров школ начисляли себе и другим работникам школ завышенную заработную плату. Им предъявили ущерб на общую сумму свыше 4,2 млрд тенге. В целях его возмещения уполномоченные органы арестовали имущество фигурантов на общую сумму 3 млрд тенге.

Пресс-служба антикоррупционного ведомства сообщила о завершении целого ряда скандальных расследований в сфере образования, которые велись и в других регионах страны. Отметим, с начала прошлого года Антикор зарегистрировал 192 уголовных дела в сфере образования. Ущерб по ним превысил 13 млрд тенге. Самые крупные хищения выявили в Жетісу, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и Актюбинской областях, а также в Алматы.

В Кызылординской области районный суд огласил приговор в отношении руководителя Ибрагимовой Б. и главного бухгалтера ГУ Аязбаевой К. отдела образования Жанакорганского района, а также бухгалтеров ряда школ.

Их признали виновными в хищении более 1 млрд тенге бюджетных средств. В результате руководителю и главному бухгалтеру назначили 8 лет лишения свободы, одному из бухгалтеров школ – 7 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на 5 лет (на иждивении малолетний ребенок). Вместе с тем осужденных пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в иных организациях.

А в Туркестанской области работники отделов образования за три года похитили 3,7 млрд тенге. В настоящее время ведётся следствие.

Вместе с тем пресс-служба Антикора рассказала, что в ноябре прошлого года приговором Талдыкорганского городского суда осудили главного специалиста управления образования Төлебая Д.

«Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями за беспрепятственное рассмотрение и согласование тарификационных списков средних школ Талдыкоргана с завышенной потребностью заработной платы», - говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Наряду с этим, руководителя отдела образования Талдыкоргана изобличили в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера отдела образования за сокрытие фактов хищения. Уголовное дело в отношении обвиняемого находится на рассмотрении в суде.

Главного бухгалтера средней школы Актобе подозревают в том, что на протяжении 8 лет он перечислял школьные деньги на личный банковский счет под видом зарплаты. Общий ущерб по уголовному делу составил свыше 413 млн тенге. Только за год он перечислил себе больше 200 млн тенге, что составляло 30% годовой зарплаты коллектива всей школы.

«Направлено в суд уголовное дело в отношении директора указанной школы, которая, злоупотребив своими должностными полномочиями, передала главному бухгалтеру свой ЭЦП-ключ, вследствие чего последним совершены вышеуказанные факты хищения. Помимо этого, она подозревается в хищении средств на сумму свыше 6 млн тенге путем перечисления заработной платы фактически неработающему педагогу, а также сверх установленной заработной платы работникам школы», - передает пресс-служба Антикора.

Вместе с тем Антикор сообщил, что для исключения коррупционных рисков в Павлодарской, Акмолинской и Туркестанской областях запустили пилотный проект по оцифровке бюджета в сфере образования. Он предусматривает автоматизацию процесса формирования и предоставления бюджетных заявок. В случае положительного результата тестирования информационной системы, ее внедрят во всех регионах страны.

@fund_anticorr

🤩 СООБЩНИКУ АБЛЯЗОВА ВЫДАЛИ «ЧЕРНУЮ МЕТКУ» В РОССИИ

В России объявили в розыск сообщника Мухтара Аблязова – политика с националистическими наклонностями Александра Поткина. В 2016 году ему уже давали срок. Раньше его обвиняли по статьям об экстремизме и легализации похищенных средств БТА банка. Позднее срок по делу об экстремизме сократили до 3,5 лет. Он истёк в апреле 2018 года.

По версии следствия, бывший владелец БТА банка и экс-министр энергетики РК Мухтар Аблязов предложил Поткину создать экстремистское сообщество с «целью дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетания националистической обстановки в республике». Поткин согласился, а для финансирования деятельности сообщества использовал похищенные в «БТА банке» средства.

Как сообщает bes.media, причина розыска политика пока неизвестна. Брат Поткина - Владимир Басманов предположил, что это может быть связано с отказом поддержать российское вторжение в Украину.

«Это, видимо, показалось ФСБ подозрительным, поскольку уже недостаточно просто молчать, видимо, надо деятельно поддерживать режим или как-то явно проявлять готовность к сотрудничеству», — сказал Басманов.

Напомним, ранее в аэропорту Алматы задержали другого сообщника и родного дядю Мухтара Аблязова - Куаныша Нургазина, который добровольно вернулся в Казахстан. Его арестовали после прохождения паспортного контроля и отправили в следственный изолятор. На следующий день суд, учитывая его возраст и состояние здоровья, заменил меру пресечения на домашний арест.

@fund_anticorr

👨‍⚕️ ЛЖЕХИРУРГИ ИЗУВЕЧИЛИ 9 ЧЕЛОВЕК В ТАРАЗЕ

Таразских хирургов осудили на 4 года лишения свободы за незаконную медицинскую деятельность. Девять человек в результате их неумелых манипуляций получили различные увечья.

По данным СМИ, обвиняемые Н. Оразалиева, А. Кеншимбеков и А. Соколова проводили пластические операции, не имея специального образования и лицензий. В перечень операций входили: ритидэктомия, верхняя блефаропластика, подтяжка бровей, булхорн, броулифтинг, липосакция разных частей тела, абдоминопластика и SMAS-лифтинг.

Процедуры проводили в салоне красоты New Face. После так называемых медицинских услуг у девяти пациентов случились деформации лица и тела, в т. ч. наблюдались дисфункция конечностей и боли в области живота.

«Часто хирурги-мошенники работают в частных салонах, минуя официальное финансовое оформление. Это делает пациентов юридически уязвимыми в случае возникновения проблем, связанных с риском для здоровья. Для пластического хирурга без лицензии каждая проведённая операция фактически является экспериментом», — сообщили СМИ со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что обвиняемых признали виновными по ст.322 «Незаконная медицинская деятельность» и ст.190 «Мошенничество» УК РК и осудили на 4 года лишения свободы.

@fund_anticorr

🔨 ЭКС-МИНИСТРУ МУХАМЕДИУЛЫ И ЕГО ЖЕНЕ ДАЛИ СРОК

В Астане специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор экс-министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы, его жене Галие Искаковой и адвокату Мустахиму Тулееву.

Напомним, супруге экс-министра предъявили обвинение в посредничестве при передаче 220 млн тенге адвокату Тулееву. По версии следствия, адвокат якобы заверил супругов, что средства он использует для оказания влияния на судебное решение.

Однако в результате подсудимому назначили 8 лет тюрьмы. Тулеев уверял, что деньги, которые он вернул супруге клиента, предназначались вовсе не для взятки, а это, мол, был его "неотработанный гонорар".

«В декабре 2022 года Мухамедиулы, находясь в следственном изоляторе Астаны, желая освободиться из-под стражи и сохранить в собственности отель "Дипломат", задался преступным умыслом на дачу взятки в особо крупном размере должностным лицам через адвоката, при этом решил привлечь в качестве посредника во взяточничестве свою супругу», – сообщили в суде.

По данным bes.media, в результате суд признал Мухамедиулы виновным в покушении на дачу взятки и заменил ему предыдущий срок с 8 на 11 лет лишения свободы.

Его супругу осудили на 6 месяцев лишения свободы за посредничество во взяточничестве. Адвоката признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

@fund_anticorr

🤩 НОВЫЕ АРЕСТЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ У ШАХТЕРОВ

Полиция Карагандинской области совместно с ДКНБ задержали 8 членов ОПГ, которых подозревают в вымогательстве у работников АО «Qarmet» и жителей г. Абая.

По данным polisia.kz, полицейские провели 25 обысков, изъяли незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозную литературу.

Напомним, ранее правоохранители уже задерживали членов этой криминальной группировки, и тоже по обвинению в вымогательстве. В ходе следствия установили, что те умудрились отнять у шахтеров больше 55 млн тенге.

Также их подозревают в применении оружия в ходе криминальных разборок и хищении грузов на железнодорожной станции Абайского района.

Тогда задержали 10 человек, в том числе предполагаемого лидера группировки и четверых активных членов группировки.

Таким образом, это продолжение операции по наведению порядка в шахтерском городе и нейтрализации организованной преступности.

@fund_anticorr

🤑 АКИМА САТПАЕВА ЗАДЕРЖАЛИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В КОРРУПЦИИ

Антикор подтвердил задержание акима г. Сатпаев Шапагата Аубакира. Его обвиняют по ст. 366 ч.2 УК РК «Получение взятки».

Ранее СМИ сообщали, что акима Сатпаева взяли непосредственно в момент передачи денег. Называется сумма 10 млн тенге.

Шапагата Аубакира назначили заместителем городского акима в октябре 2021 года, а в январе 2023-го он стал уже главой города.

@fund_anticorr

⚡️ Директор РГКП «Дирекция развития спорта» подозревается в совершении мошенничества

Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры.

По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы путем обмана совершил хищение бюджетных средств в общей сумме 57 млн тенге. Эти средства были выделены Управлением физической культуры и спорта ЗКО его подконтрольному ТОО «ФК Акжайык» под видом оказанных услуг по тренировке детей в рамках договора подушевого финансирования по программе «Artsport».

С санкции суда он заключен под стражу.

В настоящее время проверяется причастность остальных лиц к преступлению и продолжается работа по установлению дополнительных эпизодов хищений.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


_____
❗️ Если Вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424.

👨‍⚖️ КТО НАЖИВАЛСЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПЕРИПЕТИЯХ КАЗАХСТАНА (Часть 2)

В октябре 2023 года Марата Бекетаева арестовали по подозрению в злоупотреблении властью. Сообщалось, что он ежегодно заключал госконтракты с аффилированной компанией, вероятнее всего, той самой «Bolashak Consulting Group» на оказание заведомо нетребующихся услуг, чем причинил государству колоссальный ущерба.

Схема заключалась в следующем: международные юридические фирмы и их партнеры, привлеченные к судебным разбирательствам Казахстана за рубежом, должны были выставлять счета на оплату за свои услуги компании «Bolashak Consulting Group». Та, в свою очередь, получала финансирование уже от министерства юстиции Казахстана.

«Bolashak Consulting Group» является частной фирмой, в связи с чем ее финансы непрозрачны. Неизвестно и то, кто на самом деле контролирует «Bolashak», и сколько денег компания берет за услуги.

СМИ писали, что идея проведения бюджетных средств через «Bolashak Consulting Group» принадлежала именно Марату Бекетаеву. Сотрудниками компании «Bolashak» стали не кто иные, как экс-сотрудники казахстанского минюста.

Предполагалось также, что «Bolashak Consulting Group» управляет Гани Битенов. Ранее он возглавлял департамент по защите имущественных прав государства, где отстаивал интересы Казахстана в международных инвестиционных спорах с суммами исков в сотни миллионов долларов.

По данным Intelligence Online, деятельность Гани Битенова через «Herbert Smith Freehills» связана с практикой ранее упомянутой Патрисией Нацимиенто:

«Битенов — человек, к которому «Bolashak» обращается за иностранными советниками правительства Казахстана. В число этих консультантов входит адвокат Патрисия Нацимиенто, которая также работает во франкфуртском офисе «Herbert Smith Freehills», а ранее работала в «Norton Rose Fulbright».

Кроме того, имеются сведения, что судебные разбирательства Казахстана со Стати координировали экс-премьер-министр Карим Масимов и бизнесмен Кайрат Боранбаев, которого ранее осудили за хищение 14,5 млрд тенге при перепродаже российского газа госкомпании «QazaqGaz». Совместное предприятие «QazaqGaz» с «Газпромом» фигурировало в деле об экспроприации активов Стати.

Все дела, которые сопровождались «Bolashak Consulting Group» привели казахстанских налогоплательщиков к бесчисленным убыткам. Казахстан уже потратил более $300 млн на судебные издержки по делу Стати. Кроме того на сумму компенсации, подлежащей выплате, ежегодно начисляются проценты по ставке $25 млн.

В разные годы на суды против Стати минюст тратил от 22% до 48% от всего своего бюджета. К примеру, в 2014 году общие расходы Министерства юстиции составляли $173 млн, что являлось максимальным показателем затрат ведомства за последние 10 лет. Из $173 млн расходы на арбитражи составили $38,9 млн (22% от общих затрат минюста). Больше всего денег на арбитражные суды против Стати было затрачено в 2021 году - $60,3 млн или 48% от суммы общих затрат министерства ($125,2 млн).

Какая сумма из выделенных средств досталась Харрису Киртланду, Патрисии Нацимиенто и компаниям «Norton Rose Fulbright» и «Herbert Smith Freehills» – неизвестно. Но очевидно, что известные зарубежные юридические фирмы не пренебрегали работать через компанию-прокладку с целью обогатиться за счет судебных тяжб Казахстана.

Долгие годы Марат Бекетаев пытался создать видимость бурной деятельности по решению главного международного судебного разбирательства Казахстана, но в действительности, вероятно, тянул время с целью присвоения и перераспределения бюджетных средств.

На сегодняшний день Бекетаев по-прежнему находится под арестом. Надеемся, он понесет заслуженное наказание. Но вот намерен ли Казахстан вернуть потраченные на «Bolashak Consulting Group», «Norton Rose Fulbright» и «Herbert Smith Freehills» миллионы долларов и привлекут ли к ответственности зарубежных именитых юристов за соучастие в краже денег казахстанских налогоплательщиков именитых юристов – остается загадкой.

@fund_anticorr