🔨 6,5 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ ФИНПИРАМИДЫ «ЖК-OTAU KZ»

Департамент АФМ г.Шымкент закончил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «ЖК-OTAU KZ».

По данным Агентства, с 2018 года два организатора привлекали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками. Материальный ущерб для 150 пострадавших оценивается в общую сумму более 432 млн тенге.

В результате, суд признал указанных граждан виновными и назначил им срок 6,5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что казахстанцы вложили более 120 млн тенге в подозрительные организации «Life is good» и «Hermes». Организаторы, привлекая денежные средства от физлиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%.

Таким же образом, организаторы финпирамиды «Qnet», под предлогом участия в сетевом маркетинге и электронной коммерции, с 2019 по 2022 год привлекли денежные средства 35 жителей области на сумму около 44 млн тенге.

Кроме того, АФМ сообщало о расследовании 17 уголовных дел по факту создания финпирамиды «Chia Tai Tianqing» на территории Казахстана. Общий ущерб составил 7 млрд тенге.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr

🤩 6 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ОПГ ВЫЯВИЛИ В КАЗАХСТАНЕ ЗА 2023 ГОД

В текущем году, Министерство внутренних дел зарегистрировало более 60 уголовных дел по фактам создания, руководства, участия в ОПГ и их финансирования, в том числе транснационального масштаба. К уголовной ответственности было привлечено более 250 участников криминальных структур.

По данным polisia.kz, начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов сообщил о том, что была пресечена деятельность 6 транснациональных ОПГ, в состав которых входили как граждане Казахстана, так и ближнего зарубежья. По указанным фактам зарегистрировали 9 уголовных дел за организацию и участие в транснациональных ОПГ. Кроме того, полицейскими были пресечены факты въезда на территорию республики 4 иностранных «воров в законе».

Также, стало известно, что сотрудниками УБОП с начала года изъято 470 незаконных единиц огнестрельного и травматического оружия, 44 гранаты, два гранатомета, 400 граммов тротила и более 14 тыс. боеприпасов.

Помимо этого, Канат Нурмагамбетов рассказал о том, что в текущем году было зарегистрировано более 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в том числе 28 фактов в отношении несовершеннолетних. Так, на территории международного центра «Хоргос» была пресечена деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Полицейские задержали 5 фигурантов, в том числе 2 иностранцев.

Кроме того, сотрудниками УБОП были выявлены и пресечены 470 фактов вымогательства, из них по 261 уголовному делу виновные лица уже привлечены к ответственности. Наряду с этим, в текущем году, в Карагандинской области была пресечена криминальная деятельность двух противоборствующих ОПГ, которые, кроме криминальных разборок за передел сфер влияния, причастны к многомилионным хищениям.

«По итогам двух широкомасштабных спецопераций, проведенных в марте и августе этого года, где было задействовано более 500 сотрудников полиции и спецназа Нацгвардии, задержано около 70 участников двух группировок, из которых арестовано 30 человек. Проведено более 170 обысковых мероприятий, в результате изъято 18 единиц огнестрельного и травматического оружия, большое количество холодного оружия, крупные суммы денежных средств, взрывчатые вещества и иные вещественные доказательства. Зарегистрировано несколько уголовных дел за создание, руководство и участие в ОПГ, а также по фактам хранения оружия, кражи, хулиганства, вымогательства, нанесения тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство», – поделился спикер.

Также сообщается о проведенных спецоперациях по задержанию преступных группировок в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу, которые причастны к хулиганствам, кражам, вымогательствам, незаконному хранению оружия, организации нелегальной миграции, похищениям людей и криминальным разборкам с применением оружия.

Аналогично были выявлены и преступные группы, занимающиеся незаконной добычей биоресурсов. Так, в сентябре на территории СКО была пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу рачка артемия салина. В результате было изъято более 15 тонн биоресурса. Предварительный ущерб, нанесенный государству, составил 200 млн тенге.

@fund_anticorr

💵 КОРРУПЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ КУЛЬГИНОВА – КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ТАЛДЫКОЛЬ (Часть 4)

Редакция ФБРК продолжает анализ приватизированных участков, расположенных на территории группы озер Малый Талдыколь, и их владельцев. Ранее мы уже рассмотрели, кому принадлежат некоторые участки севернее ул. Сыганак, у ТД «Мечта». В этой части мы продолжим рассказывать о собственниках прибрежной территории данного района.

Так, участок 21-320-135-4871 (площадью 1,5000 га) принадлежит ТОО «SAT Group Project» (строительство жилых зданий) с июля 2021 года на правах временного возмездного долгосрочного землепользования. Целевое назначение - строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом.

Согласно данным сервиса Kompra.kz, первым руководителем ТОО «SAT Group Project» является Ерлан Нурмуханбетов, учредители - Габит и Сункар Сатвалдиевы. ТОО имеет налоговую задолженность на сумму порядка 7,4 млн тенге.

Кроме того, Габит Сатвалдиев фигурирует в ТОО «Wanshengceramic», ТОО «CBC Group», ТОО «Астана Констракшн LTD», ТОО «Astana Stroy LTD», ТОО «New Company AST», ТОО «Sat Group Construction», ТОО «Fitness Palace», ТОО «Кенада», ТОО «Sat Group Project» и ИП Palace. Сункар Сатвалдиев фигурирует в ТОО «Sat Build», ТОО «Smart Construction KZ», ТОО «Каз Билдинг», ТОО «Sat Group Project» и ИП Sivana.

На территории группы озер Малого Талдыколя вышеуказанные фирмы получили 21 участок под застройку. Более того, ТОО «Sat NS», учредителем которого является Габит Сатвалдиев, было ранее привлечено к административной ответственности по трем статьям: осуществление работ без уведомления, без сопровождения технического и авторского надзоров и проведение строительных работ без утвержденной проектно-сметной документации. 

Участок 21-320-135-3805 (площадью 1,5267 га), расположенный вдоль береговой линии, принадлежит РО «Астанайская и Алматинская Епархия Православной Церкви Казахстана» на правах временного возмездного краткосрочного землепользования. Срок землепользования подошел к концу в сентябре 2022 года.

Недалеко расположен участок 21-320-135-4709 (площадью 0,1245 га). Данный участок является частной собственностью ТОО «Altayr Building» (строительство жилых зданий) с мая 2022 года для строительства и эксплуатации многофункционального комплекса. Первый руководитель и учредитель – Айдар Уразаков.

Продолжение читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr

💵 КОРРУПЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ КУЛЬГИНОВА – КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ТАЛДЫКОЛЬ (Часть 5)

ТОО «Мечта» владеет двумя крупными участками. Один из которых, участок 21-320-135-4513 (площадью 0,2558 га), принадлежит ТОО на правах временного возмездного долгосрочного землепользования для расширения территории под благоустройства и организации парковки (без права ограждения и строительства). Срок землепользования заканчивается в марте 2070 года.

Участок 21-320-135-1250 (площадью 0,9463 га) находится в частной собственности ТОО «Мечта» (аренда и управление собственной недвижимостью) с декабря 2014 года. На участке располагается ТД «Мечта». По данным сервиса Kompra.kz, первым руководителем ТОО «Мечта» является Андрей Шалагаев, учредители - Ерем Арутюнян, Шушаник Арутюнян, Роман Арутюнян, Анна Арутюнян, Рима Усольцева, Диана Андрейко, Лиана Усольцева и Наталья Зубенко.

Ерем, Шушаник и Роман Арутюнян фигурируют в таких компаниях, как ТОО «Мечта», ТОО «Мечта Маркет», ТОО «Союз 12 Астана», ТОО «Новые Инвестиции» и ТОО «Электроника-Е 1». Приближенная к ним Рима Усольцева, помимо вышеуказанных компаний, входит в руководство ТОО «Лиана».

Участок 21-320-135-4708 (площадью 0,2113 га) является частной собственностью ТОО «Aspan Astana Qala» (покупка и продажа прочей недвижимости) с апреля 2023 года для строительства и эксплуатации многофункционального комплекса. Первый руководитель - Канат Мухамеджанов, учредитель - Асель Кажиева.

Ранее упомянутое ТОО «Sensata Development» с января 2021 года владеет сразу тремя участками у ТД «Мечта». Это участки 21-320-135-4645, 21-320-135-4643 и 21-320-135-4644 (общей площадью 2,1338 га) для эксплуатации многофункциональных комплексов. Руководителем компании является Сергей Шереметьев, учредитель - ТОО «Sensata Construction» (строительство жилых зданий), принадлежащее Аскару Дуйсенбаеву и Тасболату Абдуллину.

Продолжение следует...

@fund_anticorr

❌ МИНЮСТ РК ПРЕКРАТИЛ СОТРУДНИЧАТЬ С BOLASHAK CONSULTING GROUP ПО ДЕЛУ СТАТИ

Министерство юстиции Казахстана прекратило сотрудничество в рамках дела против молдавских олигархов Габриеля и Анатола Стати с компанией Bolashak Consulting Group.

Данную фирму связывают с бывшим главой минюста Маратом Бекетаевым, находящимся под следствием, и бывшим акимом Алматы Бауыржаном Байбеком, который в настоящее время находится за рубежом.

Как сообщает СМИ, информация о прекращении сотрудничества стала известна из ответа действующего главы минюста Азамата Ескараева. Напомним, ранее редакция ФБРК наблюдала за данной ситуацией и оглашала итоги прошедших судов по делу Стати.

Стратегия Казахстана в отношении Стати была разработана бывшим министром юстиции Маратом Бекетаевым и консалтинговой группой Bolashak Consulting Group и требовала от казахстанских налогоплательщиков финансирования юридических счетов на десятки миллионов долларов в год для отсрочки выплаты присужденной бизнесменам Стати компенсации.

Таким образом Казахстан уже потратил более $300 млн на судебные издержки, чтобы отсрочить присужденную им судом выплату по компенсации в размере $500 млн. Кроме того, на сумму компенсации, подлежащей выплате, начисляются проценты по ставке $25 млн в год.

@fund_anticorr

🔨 ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О ГИБЕЛИ РАБОТНИКОВ ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ АМТ ВЫНЕСЛИ В ТЕМИРТАУ

Темиртауский городской суд вынес приговор по делу о гибели четырёх работников ТОО «Курлысмет» (дочерняя компания АрселорМиттал Темиртау). Напомним, 10 июня 2022 года на указанном предприятии, при обрушении металлической конструкции в одном из цехов скончались четверо работников. Погибшими оказались: 34-летний Бауржан Кыдырханов, 41-летний Жанибек Абдирасилов, 52-летний Александр Мельник и 59-летний Сергей Дусаев.

Как сообщает Ratel.kz, по данному делу на скамье подсудимых оказались: директор ТОО «Курылысмет» Андрей Черномаз, начальник смены цеха ремонта металлургических печей Игорь Смирнов, главный инженер Управления по производству запасных частей ТОО «Курылысмет» Олег Лосев, исполняющий обязанности начальника цеха Дастан Зияшев, мастер участка цеха литья и поковок Александр Эрштейн, начальник цеха АМТ Сергей Кашкаров.

Андрею Черномазу предъявили обвинение по статье 254 УК РК (Невыполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, если это повлекло смерть человека). Остальным по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности ведения строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью 1 человека и смерть 4 лиц).

«Прокурор просил назначить наказание: Андрею Черномазу - 5 лет лишения свободы минимальной безопасности с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей и строительных сферах сроком на 3 года. Зияшеву - 4 года лишения свободы минимальной безопасности, Эрштейну - 3 года и 6 месяцев лишения свободы минимальной безопасности, Смирнову и Кашкарову - в виде лишения свободы сроком на 3 года минимальной безопасности, Лосеву - 3 года лишения свободы условно. Потерпевшая сторона просила назначить наказание в виде лишения свободы на усмотрение суда. Сторона защиты просила подсудимых оправдать или назначить наказание, не связанное с лишением свободы», - пояснили в суде.

В результате, суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей у Эрштейна и Зияшева, чистосердечное признание Лосева, Кашкарова, Смирнова и Эрштейна. Также выяснилось, что на иждивении у Зияшева и Смирнова находятся инвалиды.

«Учитывая изложенное, суд назначил Лосеву, Эрштейну, Кашкарову 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Андрею Черномазу - 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей и строительных сферах сроком на 3 года. Смирнову с применением статьи 55 ч.4 УК РК (статья предусматривает более мягкое наказание с учётом содействия и роли подсудимого - А.Б.), назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц 10 дней. Зияшеву с применением статьи 55 ч.4 УК РК - наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 16 дней», - говорится в приговоре.

@fund_anticorr

📝 АКИМАТ АСТАНЫ ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖК ВМЕСТО ШКОЛ И ДЕТСАДОВ

Акимат Астаны опроверг информацию, изложенную в открытом письме акиму столицы Женису Касымбеку об отмене строительства государственных школ и детских садов ради новых ЖК.

Напомним, ранее местные жители написали открытое письмо акиму Женису Касымбеку, после появившейся информации о якобы решении Управления архитектуры города отменить строительство государственных школ и детских садов с целью возведения очередных ЖК.

По данным informburo.kz, в акимате Астаны заверили, что данная информация ошибочна, на месте планируемых социальных объектов новые ЖК возводить не планируется.

«Более того, по свыше 60 ЖК и коммерческим объектам изменили ПДП (проект детальной планировки) на социальные объекты: школы, детсады, общественные и дворовые пространства», – сообщили в акимате.

Отмечены следующие участки:

По району Есиль:

🔴здание ДВД: в 2015 году предполагалось размещение здания ДВД по улице Туркестана, около здания №20. Акимат инициировал изменение в ПДП на Дворец школьников и поликлинику на данной территории;
🔴две школы: по действующему ПДП по улице Фаризы Онгарсыновой предусмотрено размещение общеобразовательной школы. Также на смежном участке построят Дворец школьников. То есть, будет и госшкола, и Дворец школьников;
🔴на участке в районе улицы Турара Рыскулова и комплекса Экспо-2017 также построят школу;
🔴два детских сада: в районе улицы ханов Керей и Жанибек и в районе ЖК "Багыстан", как и ранее планировалось, построят детсады.

По району Алматы:

🔴две школы: по действующему ПДП по улицы Ивана Панфилова и по улицы А91 предусмотрели размещение двух общеобразовательных государственных школ;
🔴пять детсадов: по действующему ПДП по ул. М. Толебаева сохраняется строительство детсада. Кроме того, также будет построен Дворец школьников;
🔴В границах трассы Астана-Караганда вместо МЖК будет построена "Академия по ЧС". Строительство детского сада будет сохранено. Кроме того, в данном жилом массиве будет построено ещё три детских сада. Дополнительной жилой застройки не предусматривается;
🔴По ул. Ж. Нажимеденова уч. 56 – МЖК будет заменён на малоэтажный ТРЦ, а встроенное детское дошкольное учреждение остается;
🔴По действующему ПДП по ул. А. Токпанова, как и ранее планировалось, предусмотрено размещение детского сада на 320 мест;
🔴По действующему ПДП по ул. Ж. Нажимеденова также, как и ранее планировалось, предусмотрено строительство детского сада.

По району Сарыарка:

🔴два общежития: данные дома были признаны аварийными, и они были снесены. ПДП на общежития сохранено. Строительство МЖК не предусмотрено.

По району Нура:

🔴Касательно переноса красных линий на участке, который находится на берегу реки Есиль между районами "Нура" и "Сарыарка", будет городской пляж. Данный участок не относится к группам озёр Малого Талдыколя;
🔴По улице Ильяса Омарова прежнее ПДП – ЖК со встроенным детским садом – также остаётся без изменений.

По району Байконыр:

🔴Пристройка к школе: в районе пересечения улиц Игилик и Тайбурыл-2 с учётом того, что там нет досуговых и спортивных центров для детей, принято решение о строительстве на том участке Дворца школьников.

@fund_anticorr

📽️ МИНИСТР БАЛАЕВА РАССКАЗАЛА НА КАКИЕ ПРОЕКТЫ ВЫДЕЛЯЛИ ПОХИЩЕННЫЕ В КАЗАХФИЛЬМЕ 400 МЛН ТЕНГЕ

На брифинге СЦК министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку проекта в «Казахфильме».

«Предвосхищая возможный вопрос по хищениям в «Казахфильме», сразу скажу — всякий, кто причастен к подобным явлениям, не должен заблуждаться, что ему это сойдет с рук. За каждый государственный тенге придется отвечать по всей строгости закона вне зависимости от статуса и занимаемой должности», — сказала Аида Балаева.

По данным informburo.kz, журналисты также поинтересовались у министра, на какие проекты были выделены средства.

«Казахфильм» сами провели расследование, чтобы все это не обрушилось на них завтра. Так как глава «Казахфильма» Азамат Сатыбалды только пришел на должность, он активно работает. Чтобы завтра все работало системно, он провел расследование. По результатам той проверки были выявлены такие финансовые недостатки. Он передал их в Прокуратуру. Это касается нескольких проектов, я знаю про кинопроект «Касымхан». Возможно, есть и другие. Это определят компетентные органы», - сообщила министр.

Напомним, прокуратура города Алматы выявила хищение бюджетных средств в особо крупном размере при проверке АО «Казахфильм им. Шакена Айманова».

Также, ранее сообщалось о том, что Антикор подозревает бывшего президента АО «Казахфильм» Бахыта Каирбекова в коррупции при продаже бутафорской крепости «Туркестан», которую построили в 2017 году в рамках кинопроекта «Кочевник».

@fund_anticorr

🔨 ШУХРАТ ДАНБАЙ НЕ СМОЖЕТ 4,5 ГОДА ПОСЕЩАТЬ УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Суд признал бывшего генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Шухрата Данбая виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

По данным bes.media, также виновным по данному делу был признан директор департамента по закупу АНПЗ Канат Сейдуалиев. Ему назначили 3 года ограничения свободы. Сообщается, что приговор не вступил в силу и подлежит обжалованию.

Сообщается, что Шухрата Данбая и Кайрата Сейдуалиева освободили в зале суда. Осужденные выйдут на свободу, но будут находиться под пробационным контролем. Им запретили менять место жительства и выезжать за пределы города, также нельзя посещать увеселительные заведения.

В свою очередь, прокурор просил признать Шухрата Данбая виновным и запрашивал для него 7 лет ограничения свободы с пожизненным правом занимать должность на государственной службе. Директору департамента по закупу АНПЗ Канату Сейдуалиеву прокурор просил назначить 6 лет 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Данбаю выдвинули обвинения по четвертому эпизоду злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, на основании акта приёмки объекта, несмотря на выявленные дефекты, Шухрат Данбай, будучи руководителем АНПЗ подписал приказ о вводе в эксплуатацию объекта комплекса глубокой переработки нефти.

Тогда гособвинитель запрашивал для подсудимого 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности и 3,5 года для директора департамента госзакупок, также проходящему по этому уголовному делу. Но в результате суд оправдал обоих.

Прокуратура Атырауской области не согласилась с таким решением, однако областной суд отклонил протест и подтвердил оправдательный приговор.

Кроме того, Данбай уже был судим по трем разным эпизодам за злоупотребление должностных полномочий и присвоение чужого имущества, за что получил 3,5 года ограничения свободы.

@fund_anticorr

ℹ️ ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ ИНФОРМАЦИЮ О ПОХИЩЕННЫХ $300 МЛН ЛЮДЬМИ КУЛИБАЕВА

Депутат Мажилиса Парламента РК Ермурат Бапи предоставил Генеральной прокуратуре данные, согласно которым люди, связанные с Тимуром Кулибаевым, похитили из консорциума «Казахстанско-Китайский Трубопровод», поступившие от «СК Петролеум» активы на $300 млн.

По данным press.kz, генпрокурор Берик Асылов заявил, что данная информация будет учтена и проверена.

«Пользуясь случаем, выражаем признательность за предоставленную информацию в отношении отдельных лиц и компаний. Она будет учтена в деятельности профильного ведомства», — написал он.

Напомним, ранее в мажилисе обсуждали законопроект о возврате «незаконно приобретённых активов», с критикой которого выступил депутат Ермурат Бапи, указав на то, что формулировка закона, позволяет легко его обходить, и таким образом избегать ответственности.

Также он требовал от генпрокурора немедленно заняться делами по возврату казахстанских активов, вывезенных за рубеж, не дожидаясь пока в парламенте примут соответствующий закон.

Помимо этого, группа мажилисменов по инициативе депутата Ермурата Бапи выступила и раскритиковала деятельность комиссии по возврату незаконно вывезенных из РК активов. Тогда сообщалось, что женой осужденного Кайрата Боранбаева был продан бизнес-джет, стоимость которого оценивается экспертами в $30 млн.

@fund_anticorr

🌿 ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 5: КАРАГАНДЫ (Часть 1)

Редакция ФБРК продолжает анализировать динамику крупнейших землепользователей Казахстана с целью выяснить, какое количество сельскохозяйственных земель было изъято у них за последнее время.

Напомним, нам с различных регионов массово поступают жалобы на то, что изъятие земель происходит у мелких и средних фермерств, в то время как работа должна была быть направлена на изъятие территорий латифундистов.

Ведомством, напрямую отвечающим за данную процедуру, является Комитет по управлению земельными ресурсами. Ознакомившись с территориями Павлодарской, Костанайской, Акмолинской областей и СКО, мы сделали вывод, что особых изменений в площадях латифундистов не произошло.

В связи с этим, мы пытаемся понять, в чьих интересах КУЗР ведет работу по изъятию земель. В этом материале мы начнем разбирать землепользователей еще одного зерносеющего региона – Карагандинской области.

🟢 Так, ТОО «Отқанжар» (разведение овец и коз) зарегистрировано в 2002 году. Первым руководителем является Асылан Отарбай. У компании 15 учредителей. По данным Kompra.kz, задолженность учредителей по исполнительным производствам составляет более 2,6 млн тенге.

ТОО «Отқанжар» имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания оплатила 22 млн тенге налогов (в 2022 году – 13,3 млн тенге, в 2021 году – 19,5 млн тенге, в 2020 году – 23,3 млн тенге).

🟢 ТОО «Броккер» (разведение прочего КРС и буйволов), занимающее порядка 115,2 тыс. га в Карагандинской области, зарегистрировано в 2004 году. Первым руководителем является Ирина Резнер, учредитель - Екатерина Бондаренко.

ТОО имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания оплатила 3,2 млн тенге налогов (в 2022 году – 3,4 млн тенге, в 2021 году – 3,4 млн тенге, в 2020 году – 3,8 млн тенге).

Подробности о других крупнейших землепользователях Карагандинской области читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr

🌳 ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 5: КАРАГАНДЫ (Часть 2)

ТОО «Qazaq Steppe Sheep» (деятельность, способствующая животноводству), занимающее 97,3 тыс. га в Карагандинской области, зарегистрировано в 2018 году. Первым руководителем и учредителем компании является Бекболат Сагындык.

ТОО имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания оплатила 3,7 млн тенге налогов (в 2022 году – 9 млн тенге, в 2021 году – 12,5 млн тенге, в 2020 году – 488 тыс. тенге).

🟢 ТОО «Шахтерское» (выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство), занимающее более 54 тыс. га земель в Карагандинской области, зарегистрировано в 2001 году. Первым руководителем является Георгий Прокоп. У компании около 100 учредителей, предположительно, пайщиков.

По данным Kompra.kz, ТОО имеет низкую степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания оплатила 240,8 млн тенге налогов (в 2022 году – 320 млн тенге, в 2021 году – 251,6 млн тенге, в 2020 году – 163,7 млн тенге).

🟢 К/Х «Тау» (разведение лошадей), занимающее около 26,7 тыс. га в Карагандинской области, принадлежит некоему Канату Тусупбекову. Крестьянское хозяйство имеет низкую степень риска по налоговым обязательствам.

Продолжение следует …

@fund_anticorr

📱 АЗРК НАЧАЛО РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ КАЗАХСТАНА

Сотовых операторов Кселл, Тele2, Altel и Beeline подозревают в антиконкурентных согласованных действиях (статья 170 Предпринимательского кодекса).

По данным пресс-службы АЗРК, казахстанцы обратились с жалобой в Агентство, по поводу повышения тарифов сотовых операторов.

«Установлено, что в 2023 году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен от 7,7% до 57,3%. Так, только в период с мая по июль 2023 года сотовые операторы последовательно повысили стоимость оказываемых услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой», - пишет АЗРК.

В связи с повторным обнаружением признаков антиконкурентных действий Агентство в настоящее время начало расследование в отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «МТ–С» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса.

Напомним, ранее глава компании Freedom Holding Corp Тимур Турлов привлек $200 млн для создания нового казахстанского оператора связи Freedom Telecom.

@fund_anticorr

🏗️ АКИМАТ АКТОБЕ ПРОИГРАЛ СУД ЗАСТРОЙЩИКУ ЛЬГОТНЫХ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Чиновники Актобе проиграли суд строительной компании, которая сдала в эксплуатацию аварийные дома, возведенные по госпрограмме.

По данным informburo.kz, без жилья остались 48 семей. В фундаменте домов, а также внутри квартир обнаружены многочисленные трещины. Сообщается, что акимат просил взыскать с компании 345 млн тенге и демонтировать жильё.

Несмотря на то, что дома признали аварийными, суд Актобе отказал в удовлетворении иска отделу строительства акимата Актобе. В суде посчитали, что жаловаться на застройщика уже поздно, так как сроки гарантийного обслуживания на объекты истекли.

«При принятии объекта в эксплуатацию каких-либо нареканий и претензий по качеству жилых домов не было заявлено. Предусмотренные договором сроки гарантийного обслуживания на объекты истекли. Более продолжительные сроки не были указаны. Следовательно, заказчик, принявший результаты работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы», – пояснила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Айжамал Сундетова.

Не согласные с этим чиновники собираются обжаловать решение суда в следующей судебной инстанции.

«Мы подали апелляционную жалобу, также есть протест прокурора на это решение суда. Здесь стоит вопрос же не о гарантийных обязательствах, а о некачественном исполнении договорных обязательств полностью», – отметил замруководителя отдела строительства Актобе Бауыржан Жантурин.

Данные дома построили по госпрограмме четыре года назад. После того как жилье признали опасным для проживания, людей временно переселили в две другие многоэтажки, где они живут последние 8 месяцев.

@fund_anticorr

❓ БАГДАТ МУСИН ВОЗГЛАВИТ «КАЗАХТЕЛЕКОМ»?

В сети распространяется информация о том, что глава МЦРИАП РК Багдат Мусин после Нового года, якобы будет руководить национальной компанией «Казахтелеком».

Об этом, со ссылкой на свой источник, сообщил Telegram-канал DALA INSIDE.

В свою очередь, СМИ связались с министром и его пресс-службой, однако, они отказались комментировать эту информацию.

Напомним, ранее в Казахстане была инициирована петиция с требованием отставки главы МЦРИАП РК Багдата Мусина.

Автор петиции писал, что Мусин не в силах удержать ценообразование на интернет-услуги, а даже наоборот находит способы их поднять.

Кроме того, незадолго до этого, сообщалось о предполагаемой коррупционной связи министра цифрового развития Багдата Мусина с председателем правления и членом совета директоров АО «Казахтелеком» Куанышбеком Есекеевым.

Речь шла о том, что Мусин как минимум с 2020 года якобы напрямую подчиняется Есекееву, входит в его ближайшее окружение и фактически получает не только официальную зарплату в министерстве, но и денежные средства непосредственно от самого главы Казахтелекома.

@fund_anticorr

🗣 ГЛАВА МИНФИНА РАССКАЗАЛ КАКИЕ ПРЕМИИ ПОЛУЧАТ ЕГО СОТРУДНИКИ НА НОВЫЙ ГОД

Глава Министерства финансов РК – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев сообщил о том, что сотрудники возглавляемого им ведомства получат премии в пределах трёх-четырёх окладов.

По данным informburo.kz, в мажилисе его попросили назвать сумму, которую выделяют правительству для выдачи премий сотрудникам. По словам Жамаубаева, сейчас конкретную сумму назвать невозможно.

«В целом как таковой статьи бюджета премирования не предусмотрено. Это общие расходы на зарплату, командировочные расходы и другие текущие затраты. Но после всех закупочных мероприятий и выплаты зарплаты, понятно, что остаётся какая-то экономия у каждого госоргана. Законом предусмотрено, что они эту экономию могут дать в виде премий. И то это не просто распределение между сотрудниками», – сказал Ерулан Жамаубаев.

Также глава Минфина подчеркнул, что есть чёткие правила по определению размеров премий и за что они даются. Он заявил, что каждый госорган распределяет средства самостоятельно.

«У нас Минфин – большая организация. Регионы отдельно получают, механизм такой, центральный аппарат – отдельно. Я думаю, что по итогам результатов в пределах 3-4 окладов», – заключил он.

Отмечается, что в 2022 году Ерулан Жамаубаев сообщал, что его общий оклад, по двум должностям, составляет около 1,5 млн тенге.

Напомним, ранее сообщалось о том что команда, работающая под руководством Алмасадама Саткалиева, бывшего председателя Фонда национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Казына" и нынешнего министра энергетики Казахстана, в 2022 году получила почти полмиллиарда тенге в виде бонусов.

Также, незадолго до этого, председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов озвучил размер заработных плат руководства компании. Кроме того, стали известны размеры вознаграждений членов правления таких компаний, как АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Казахтелеком» и АО «КазМунайГаз».

Помимо этого, редакция ФБРК провела анализ вознаграждений членов некоторых СПК по итогам последних лет и опубликовала данные о том, сколько получает руководство АО «СПК «Астана», АО «СПК «Алматы», АО «СПК «Шымкент», АО «СПК «Тараз», АО «СПК «Павлодар», а также вознаграждения членов АО «СПК «Тобол», АО «СПК «Сарыарка», АО «СПК «Кокше», АО «СПК «Ертiс» и АО «СПК «Aqjaiyq».

@fund_anticorr

🌱 ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 5: КАРАГАНДЫ (Часть 3)

Редакция ФБРК продолжает анализировать латифундистов Карагандинской области.

🟢 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бірлестік 2016» (разведение прочего КРС и буйволов) зарегистрирован в 2016 году. Первым руководителем и одним из учредителей является Хайролла Акимов, соучредители: Ардак Акимова и Асхат Акимов.

Хайролла Акимов также является участником ТОО «Кредитное товарищество «Шеткөмек». Асхат Акимов фигурирует в ТОО «Merei LTD 2020». Ардак Акимова владеет ИП «Акимова А.К».

СПК «Бірлестік 2016» имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания оплатила 240,7 тыс. тенге налогов (в 2022 году – 375 тыс. тенге, в 2021 году – 234 тыс. тенге, в 2020 году – 262 тыс. тенге).

🟢 Из сведений Управления земельных отношений Карагандинской области, еще одним землепользователем является некий Даурен Кожамбердин, владеющий Крестьянским хозяйством «Бақытбек» (старое название «Қызылтау»).

По данным Kompra.kz, на Даурена Кожамбердина зарегистрированы две организации: К/Х «Бақытбек» и Крестьянское хозяйство «Бақытбек». Оба хозяйства занимаются разведением КРС и буйволов и имеют среднюю степень риска по налоговым обязательствам.

🟢 ТОО «Айтас-2002» (разведение овец и коз) зарегистрировано в 2002 году. Первым руководителем и учредителем является Асель Сагынбекова.

ТОО имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания оплатила всего 69 тыс. тенге налогов (в 2022 году – 72 тыс. тенге, в 2021 году – 54 тыс. тенге, в 2020 году – 61 тыс. тенге).

При этом, сама Сагынбекова является должником по исполнительным производствам перед АО «Аграрная кредитная корпорация», ТОО «Деловой Дом «Алма-Ата» и ТОО «Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс» на сумму порядка 156,4 млн тенге.

Подробности о других крупнейших землепользователях Карагандинской области читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr

🌿 ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 5: КАРАГАНДЫ (Часть 4)

Еще одним крупнейшим землепользователем по данным Управления земельных отношений является некое «КХ Муханалиев Б.К.».

В Карагандинской области есть два фермерских хозяйства с похожими названиями: Фермерское хозяйство «Муханалиев Б К», принадлежащее Боранбаю Муханалиеву и Фермерское хозяйство «Муханалиев Беимбет Касымбекович», очевидно принадлежащее Беимбету Муханалиеву.

К сожалению, Управление не уточнило, кого из двух братьев имели ввиду, в связи с чем, сложно сказать, кто из них владеет 23,4 тыс. га в регионе. Оба хозяйства занимаются разведением лошадей. При этом, фермерское хозяйство Беимбета Муханалиева имеет низкую, а хозяйство Боранбая Муханалиева – среднюю степень риска по налоговым обязательствам.

🟢 Также, из сведений Управления земельных отношений, еще одним землепользователем является некий Аскар Жумагулов. Согласно открытым источникам, в городе Жезказган Карагандиской области был предприниматель Жумагулов Аскар Тлеуханович.

Однако, на сегодняшний день Жезказган относится к территории области Ұлытау. По официальным данным Жумагулов А.Т. имеет ИП в области Ұлытау и является владельцем столичного ТОО.

Вероятнее всего, органы владеют устаревшими данными по землепользователям. Стоит отметить, что ведомства не впервые предоставляют нам некорректные данные по землепользователям, в частности, по наименованиям компаний. Что в свою очередь усложняет поиски информации.

Напомним, редакция ФБРК анализирует динамику крупнейших землепользователей Казахстана с целью выяснить, какое количество сельскохозяйственных земель было изъято у них за последнее время.

Ознакомившись с территориями Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей очевидно, что глобальных изменений в площадях латифундистов не произошло, а некоторые из них и вовсе обзавелись дополнительными гектарами.

Продолжение следует …

@fund_anticorr

💵 КОРРУПЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ КУЛЬГИНОВА – КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ТАЛДЫКОЛЬ (Часть 6)

Редакция ФБРК продолжает анализ приватизированных участков, расположенных на территории группы озер Малый Талдыколь, и их владельцев. Ранее мы уже рассмотрели, кому принадлежат некоторые участки севернее ул. Сыганак, у ТД «Мечта». В этой части мы продолжим рассказывать о собственниках прибрежных территорий южнее ул. Сыганак, напротив ЖК «Зелёный Квартал».

В этом районе двенадцать участков (общей площадью 37,3664 га) принадлежат АО «Астана -Технополис» (прочая транспортно-экспедиционная деятельность) с августа 2020 года на правах временного возмездного долгосрочного землепользования.

Срок землепользования пяти участков (общей площадью 19,0485 га), принадлежащих АО «Астана -Технополис», подходит к концу в декабре 2026 года. Это участки 21-320-135-5398, 21-320-135-5298, 21-320-135-5299, 21-320-135-5300 и 21-320-135-5301.

Единственным акционером АО «Астана -Технополис» является АО «СПК Астана», которое полностью принадлежит акимату г. Астана.

АО СПК «Astana» также владеет участком 21-320-135-4824 (площадью 2,0914 га) с июля 2021 года на правах временного возмездного долгосрочного землепользования для строительства жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом.

Как ранее заявлял юрист Шынгыс Темир, эти территории будут позднее переданы в субаренду компаниям-застройщикам. Кроме того, отмечалось, что для компаний-участников СЭЗ часто действуют специальные налоговые и другие льготы.

Мы уже могли наблюдать многочисленные нарушения в деятельности СПК. Речь идет, в частности, об АО «СПК «Shymkent». Ранее Антикором РК был проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности АО «СПК «Shymkent» за 2019-2021 года.

В результате анализа были выявлены риски, связанные с продажей земельных участков, предоставленных для реализации «инвестиционных проектов», строительством жилья, невыполнением соответствующих мер по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары и ненадлежащей деятельностью Корпоративного фонда.

Более того, было установлено, что земли продавались без аукциона, что ограничивает конкуренцию и нарушает принципы взаимодействия субъектов предпринимательства и государства. Кроме того, СПК получало прибыли с вырученных от продажи денег, не передавая их в местный бюджет.

Анализ показал, что за три года акиматом г. Шымкент в СПК передано госимущество в виде 70 земельных участков общей площадью более 200 га кадастровой стоимостью 2 млрд тг. В рамках договоров о совместной деятельности между СПК и субъектами предпринимательства продано 29 земель площадью 36,7 га на сумму 5,89 млрд тг. Однако акимату за эти земли передано только 1 млрд тг. Отмечается, что были случаи, когда земли продавали в частную собственность за 10% от оценочной стоимости.

Кроме того, 2 сентября 2021 года АО «СПК Shymkent» фактически забрало себе ипподром, в счет оплаты акций, которые само и выпускает. Оценили сумму сделки в 70 млн тенге. Выходит, СПК забирает ипподром у ГУ «Комплексный спортивный клуб по национальным и конным видам спорта г. Шымкент» в счет оплаты своих же собственных акций.

В таком случае, непонятно, для чего же нужны конкурсные процедуры, Земельный Кодекс или элементарная конкуренция.

Предполагаем, что никого не удивит, если вдруг выяснится, что подобной схемой в столице пользуются уже давно.

Продолжение следует...

@fund_anticorr