🏠 АО «БАНК АСТАНЫ» ВЫСТАВИЛО НА АУКЦИОН КРУПНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА СУММУ БОЛЕЕ 2 МЛРД ТЕНГЕ

АО «Банк Астаны» распродает земельные участки и недвижимость. Большие торги запланированы на 5 декабря 2023 года.

Согласно данным сайта Электронной торговой площадки, АО «Банк Астаны» выставило на продажу земельный участок общей площадью 167,1865 га, расположенный в г. Астана. Цена стартует от 1 млрд тенге. Аукцион проводится на повышение цены.

На продажу также выставлена производственная база общей площадью 1583,4 кв.м. с земельным участком 0,7340 га в г. Астана. Стартовая цена составляет 404 млн тенге, аукцион проводится на повышение цены.

Кроме того, АО «Банк Астаны» продает семиквартирный двухэтажный жилой дом с магазином общей площадью 2880,50 кв.м. и земельным участком площадью 0,2861 га, расположенный в г. Темиртау Карагандинской области. Стартовая цена составляет 197 млн тенге. Аукцион проводится на повышение цены.

Не менее интересным лотом является завод по производству изделий из ячеистого бетона общей площадью 5706,50 кв.м. с земельным участком 0,7414 га, расположенный в г. Семей. Стартовая цена завода составляет 129 млн тенге. Аукцион проводится на повышение цены.

Среди лотов, выставляемых АО «Банк Астаны», можно также обнаружить четыре нежилых помещения с земельными участками общей площадью 1270,1 кв.м. на сумму 217 млн тенге, два земельных участка общей площадью 2,5 га на сумму 5,6 млн тенге и жилой дом площадью 558,6 кв.м. с земельным участком 0,1228 га на сумму 125 млн тенге.

Вероятно, «Банк Астаны» занимается реализацией имущества, изъятого в связи с неуплатой долга. Однако кому могли ранее принадлежать столь крупные объекты недвижимости, остается неизвестным.

Напомним, что за последние несколько лет АО «Банк Астаны» оказался в центре крупных скандалов, связанных, в частности, с хранением средств, предназначенных для реализации проекта легкорельсового транспорта в г. Астана, а также скандалов о необоснованных размещениях средств АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», которые не были возвращены в связи с дефолтом указанного банка.

@fund_anticorr

❌ ТОО «АЙМАК И К» НЕ УДАЛОСЬ ВЗЫСКАТЬ С МИНЭНЕРГО 1,6 МЛРД ТЕНГЕ ЗА ОЧИСТКУ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ОЗЕРА

Верховный Суд РК признал необоснованными требования ТОО «Аймак и К» о возложении на Министерство энергетики обязанности подписать акт о принятии фактически не выполненных работ по очистке водоема озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны на сумму 1,6 млрд тенге, сообщила Генпрокуратура.

Озеро Карасу не входит в список общедоступных озер Щучинско-Боровской курортной зоны. Оно расположено отдельно и является особо охраняемой зоной на территории резиденции бывшего Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Водоём должны были очистить от ила и благоустроить.

Карасу фигурировало в уголовном деле экс-вице-министров энергетики Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева, которые ранее подозревались в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств.

Напомним, Гани Садибекова обвиняли в том, что в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак и К» он похитил бюджетные деньги в особо крупном размере, выделенные на очистку озера Карасу. Садибеков работал в должности вице-министра энергетики с мая 2016 года. О его задержании стало известно в марте 2018 года.

Бакытжана Джаксалиева также подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он, зная, что объёмы выполненных работ завышены в 30 раз, подписал акты об извлечении со дна водоёмов 109 тысяч кубометров ила на общую сумму 863 млн тенге, которые впоследствии перечислили подрядчику.

Общая сумма ущерба по первоначальному обвинению составляла 2,7 млрд тенге, позже суммы похищенных денег были снижены на 778 млн тенге. А в октябре 2021 года Бакытжана Джаксалиева и Гани Садибекова оправдали.

Теперь ТОО «Аймак и К» пыталось в суде возложить на Минэнерго обязанность подписать акт о принятии фактически не выполненных работ по очистке озера Карасу. Однако, суд компания проиграла.

@fund_anticorr

🚫 БОИТСЯ ЛИ ЭКС-ГЕНПРОКУРОР КАЙРАТ КОЖАМЖАРОВ ПРАВОСУДИЯ НОВОГО КАЗАХСТАНА?

В казахстанских СМИ, по мнению редакции ФБРК, без должного внимания остался комментарий экс-генпрокурора Кайрат Кожамжаров, который журналисты сняли на поминальном обеде по случаю смерти брата первого президента РК Нурсултана Назарбаева - Болата Назарбаева.

Как считают некоторые медиа, бывший генпрокурор, пусть и в завуалированной форме, но тем не менее агрессивно и открыто выразил своего рода угрозы действующим властям Казахстана.

Канал Нурсултанский соловей тем временем решил напомнить, чем прославился Кожамжаров в Казахстане и предположил, откуда у бывшего генпрокурора столько смелости думать, что в конечном счете он избежит наказания за все свои деяния.

Отмечается, что Кожамжаров, запечатленный на поминальном обеде, не только не выглядит испуганным или подавленным из-за разворачивающейся ревизии его деятельности в качестве генпрокурора, но, будучи ярчайшим представителем Старого Казахстана, практически уверен в своей безнаказанности.

В действительности же, перспективы уголовного преследования Кожамжарова вполне реальны. В частности, считается, что Кожамжаров находится «в орбите следствия» так же, как и племянник Назарбаева - Самат Абиш, который уже более года активно дает показания в качестве свидетеля по целому ряду уголовных дел.

Однако, не стоит забывать, что в отличие от Абиша, Кожамжаров не является родственником Назарбаева и не сможет рассчитывать на какое-либо снисхождение со стороны казахстанского правосудия.

Таким образом, по всей видимости, Кожамжарова ожидает та же судьба, что и бывшего главу Минюста Марата Бекетаева, который не так давно был задержан Антикором по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении особо крупного ущерба государству.

Отмечается, что Кожамжаров, как и Бекетаев, являлся одним из ближайших соратников бывшего главы КНБ Карима Масимова. Именно покровительство со стороны Масимова позволило Кожамжарову и Бекетаеву сделать карьеру, в частности, именно Масимов в свое время познакомил Кожамжарова и Бекетаева с Назарбаевым.

СМИ предполагают, что и Кожамжаров, и Бекетаев в какой-то момент посчитали, что настолько приблизились к первому президенту, что стали считать себя членами его семьи. Однако, бытует мнение, что экс-президент не намерен предпринимать каких-либо действий, направленных на их защиту от уголовного преследования или их освобождение.

Впрочем, журналисты считают, что Кожамжаров уверен в своей неприкосновенности и, вероятно, основанием для такой уверенности служат сведения компрометирующего характера, которые были собраны им в отношении целого ряда высокопоставленных лиц в Астане за весь период его влиятельной работы.

Считается, что объем этих сведений превышает объем того компромата, что был когда-то собран бывшим мужем Дариги Назарбаевой - Рахатом Алиевым, и именно эти сведения позволили Кожамжарову обрести преданных ему представителей в правоохранительной системе Казахстана.

Напомним, не так давно редакция ФБРК озвучивала некоторые случаи фабрикации уголовных дел в период главенствования в силовых структурах Кайрата Кожамжарова и его команды в лице Талгата Татубаева и Олеси Кексель.

В частности, ситуация, связанная с якобы коррупционным преступлением главврача Городского родильного дома №1 города Алматы Наурзбая Ракишева, в деле которого просматривались очевидные несостыковки.

Кожамжаров в тот период возглавлял Генпрокуратуру, председателем тогда еще объединенного Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции являлся Алик Шпекбаев, а замначальника ДВД Алматинской области был Нурбол Назарбаев.

Тогда мы пытались выяснить некоторые детали проведения негласных следственных действий в отношении бывшего главврача. Но суд попросту ссылался на тайну досудебного расследования, в то время, как обвинительный приговор уже три года как вынесен и находится в открытом доступе.

О том, чем владеют родственники бывшего генпрокурора Кожамжарова читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr

🔴 ЧЕМ ВЛАДЕЕТ СЕМЬЯ КАЙРАТА КОЖАМЖАРОВА

Между тем, как сообщает канал Нурсултанский соловей, на самого бывшего генпрокурора Казахстана Кайрата Кожамжарова материалов, указывающих на его преступную деятельность, собрано уже на десятки томов уголовных дел. В частности, в этих материалах якобы идет речь и об активах, полученных Кожамжаровым и его семьей преступным путем, включая оффшорные счета и зарубежные активы.

По данным канала, даже без зарубежных активов, список того, чем владеет экс-генпрокурор и его семья на территории страны выглядит весьма внушительно. Сообщается, что Кожамжаров смог приобрести и оформить на своих родственников активы на сумму в более чем $500 млн при том, что на протяжении всей своей карьеры официально, как высокопоставленный госслужащий, зарабатывал не более $40 тыс. в год.

Так, младший брат Кожамжарова - Дулат Кожамжаров владеет сразу несколькими компаниями в сфере нефтехимической промышленности и оптовой торговли, включая оптовую торговлю топливом. Ему принадлежат: ТОО «Автотехмас», ТОО «Hill-Import», ТОО «Hill Resources», ТОО «Invest Joint Comp.», ТОО «Группа компаний «Ойл Снаб», ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation (HILL)», ТОО «Avtotehmas LTD».

Отмечается, что по многим компаниям, принадлежащим Дулату Кожамжарову, в госреестре скрыта информация о выплатах налогов и иных финансовых отчислениях. Однако журналистам все же удалось выяснить некоторые данные. Так, к примеру, ТОО «Группа компаний «Ойл Снаб» только с 2015 по 2019 годы заплатило порядка 200 млн тенге налогов, что соответствует официальной прибыли в 1 млрд тенге.

Кроме того, сообщается, что директором ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation (HILL)» является племянник осужденного экс-председателя КНБ Нартая Дутбаева - Нурбол Дутбаев, который ранее был обвинен в незаконном сборе, распространении и разглашении госсекретов и превышении служебных полномочий и вышел на свободу лишь в 2020 году.

HILL только в 2023 году заплатило налогов на сумму 4 млрд тенге, что соответствует официальной прибыли примерно в 20 млрд тенге. Компания является активным участником госзакупок, а основными заказчиками компании являются структуры АО НК «КТЖ», некогда возглавляемой одноклассником Масимова - Аскаром Маминым.

Сообщается также, что у Кожамжаровых есть еще один брат - Куат Кожамжаров, который является руководителем компании ТОО «Hill Invest» и главой ТОО «Кемикал Логистик», принадлежащего Кайрату Боранбаеву. Куат Кожамжаров вместе с Дулатом Кожамжаровым также является и совладельцем ТОО «Hill-Import» и ТОО «Invest Joint Comp.», владеет ТОО «Agrograincapital», а вместе с сыном Кайрата Кожамжарова - Ельнаром Пернешем владеет ТОО «Investments Management Company (IMC)».

Как отмечает Нурсоловей, Ельнар Пернеш также владеет ТОО «Astana Real Estate Management» и ТОО «Найзабек», последнюю в разных долях он делит со своими братьями - сыновьям Кожамжарова - Бексултаном Пернеш и Жанайдаром Кайрат, а также сестрой Жанел Кайрат. Жанел Кайрат также владеет ТОО «Сана Бала» - компания является юрлицом, на которое оформлено элитное дошкольное образовательное учреждение. При этом возглавила компанию Жанел Кайрат в возрасте 15 лет.

Львиная доля компаний, контролируемых Кайратом Кожамжаровым, также оформлена на еще одного его сына - Жанайдарома Кайрата, который, не достигнув и 30 лет, стал бенефициаром сразу 17 компаний в Казахстане. Итого, как отмечают журналисты, по самым скромным подсчетам, общий объем активов экс-генпрокурора без учета недвижимости, ценных бумаг и счетов за пределами Казахстана составляет более чем $500 млн.

Тем временем, как считает Нурсоловей, нынешний поступок Кожамжарова, вероятно, сопряженный с попыткой опубликовать собранный компромат, станет для него точкой невозврата. Отмечается, что в списках Кожамжарова нет Касым-Жомарта Токаева и его ближайшего окружения, а противостоять воле команды президента даже у максимально сплоченной и коррумпированной системы Казахстана не хватит сил, по крайне мере, надолго.

@fund_anticorr

💲 ДИРЕКТОРА ТОО ПОДОЗРЕВАЮТ В ПРИСВОЕНИИ 400 МЛН ТЕНГЕ ДОЛЬЩИКОВ В АКТАУ

АФМ продолжает расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО «Багис». Директора товарищества подозревают в присвоении и растрате вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного ЖК «Атамекен» в г.Актау.

По версии следствия, руководитель ТОО под предлогом завершить строительство ЖК присвоил денежные средства 119 дольщиков на сумму около 400 млн тенге. На данный момент, в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

«В настоящее время проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка», - говорится в сообщении.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

@fund_anticorr

🅿️ СПК ШЫМКЕНТ И ЦИРК С ПАРКОВКОЙ

Исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов считает, что самым провальным и бесполезным проектом государства являются Социально-предпринимательские корпорации (СПК) созданные для поддержки предпринимательства.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По его мнению, СПК используют для нарушения законов и ухода от конкуренции.

В пример приводится ситуация, где экс-аким Шымкента Ерлан Айтаханов в 2019 году незаконно продал часть земли Цирка, площадью 0,28 га в АО "СПК Shymkent". Участок был продан за 7 305 750 тенге для строительства административного здания в рамках инвестиционного проекта.

Однако позже, СПК продали данную землю ТОО Sun Holiday уже за 63 млн тенге. В результате Цирк лишился парковки, а ТОО на этом участке построило кафе (не проходящее по инвестпроекту).

В другом случае, в 2014 году участок земли под Hyundai центром выкупили вместе со зданием за 262 млн тенге. Уже в 2019 году Айтаханов передал данную землю СПК под строительство ЖК.

Тем не менее, в 2020 году другой экс-аким Шымкента Мурат Айтенов решает, что землю нужно отдать под автосалон. После чего СПК продали участок в рассрочку ТОО "Hyundai Premium Shymkent".

Сообщается, что в июле текущего года ДУЗР выиграл суд: все решения акиматов, договоры купли-продажи признаны незаконными и отменены. Земли должны вернуться в госсобственность.

@fund_anticorr

🏢 ОСУЖДЕННОМУ ЗА ВЗЯТКУ ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ГОСЖИЛЬЕ В КОКШЕТАУ

В пресс-службе прокуратуры Акмолинской области сообщили, что при проверке соблюдения жилищного законодательства в деятельности местных акиматов было выявлено 23 факта незаконного предоставления жилья, а также не выселения лиц, утративших основания на предоставленное жилье.

Например, в Кокшетау предоставляли жилье бывшему работнику бюджетной организации. Позже выяснилось, что мужчина за 2 года до этого был осужден за взятку и на момент предоставления отбывал наказание в виде лишения свободы. Кроме того, прокуратурой было выявлено 2 случая незаконной приватизации жилья.

«В одном из райцентров гражданин за полгода до приватизации продал имевшуюся у него другую квартиру, находящуюся в другом регионе. По акту надзора приватизированная квартира возвращена государству», - говорится в сообщении.

В другом случае, были установлены факты незаконной сдачи коммунального жилья в субаренду, неуплаты в бюджет арендных платежей на 50 млн тенге, предоставления жилья гражданам, как малоимущим, без проверки доходов.

В настоящее время принимаются меры по возврату незаконно предоставленных квартир. В дальнейшем их распределят среди людей, действительно нуждающихся в жилье.

Также сообщается, что в очереди на жилье по области стоят более 23 тыс. лиц. При этом акиматами за последние три года распределено около 900 квартир.

@fund_anticorr

💲 $350 МЛН ЗАНЯЛ АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНУ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕФОРМЫ

Азиатский банк развития (АБР) занял Казахстану $350 млн на поддержку налогово-бюджетного управления и реформ финансового сектора Казахстана, а также повышения устойчивости экономики к внешним шокам.

По данным официального сайта АБР, «первый кредит для Казахстана, основанный на экономической политике» повысит экономическую устойчивость страны за счет реформ, укрепит систему финансового управления Национального фонда «для содействия прозрачности и фидуциарному контролю».

«Программа АБР будет способствовать созданию благоприятной среды, имеющей критическое значение для развития рынка государственных ценных бумаг и внедрения учета и оценки климатической политики. Она также окажет поддержку женщинам, в частности с помощью гендерно-ориентированного бюджетирования, и будет содействовать институционализации государственной поддержки развития женского предпринимательства», - сказал главный экономист АБР по финансовому сектору Жоао Педро Фаринья.

Кроме того, АБР также предоставит грант технической помощи в размере $650 тыс. для поддержки реализации ключевых действий по реформированию программы.

Также сообщается, что Казахстан является членом АБР с 1994 года. За указанное время банк одобрил более $6,8 млрд стране в виде займов правительства и частного сектора, а также грантов для финансирования технической помощи.

@fund_anticorr

💩 ШКОЛЬНИКИ ЗКО ПОСЕЩАЛИ СУИЦИДАЛЬНЫЕ САЙТЫ В КАБИНЕТАХ ИНФОРМАТИКИ

Прокуратура Теректинского района ЗКО установила факты свободного доступа несовершеннолетних учеников в 14 школах кабинета информатики к запрещенному контенту в интернете.

Так, прокуратурой было выявлено, что несовершеннолетние школьники имели возможность свободно посещать различные сайты суицида и сцен насилия.

«За допущенные нарушения внесен акт прокурорского надзора в Департамент по обеспечению качества в сфере образования области, по результатам которого к административной ответственности по статье 409, части 7-2 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 14 директоров школ», - передает пресс-служба прокуратуры СКО.

Также сообщается, что на сегодняшний день установлены ограничения к доступу на подобные сайты во всех образовательных учреждениях района.

@fund_anticorr

🚙 400 МЛН ТЕНГЕ УЩЕРБА НАНЕСЛИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПРИ НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ ИНОСТРАННЫХ АВТО

Главная транспортная прокуратура выявила «серые» схемы ввоза иностранных автомобилей в Алматы, ЗКО и ВКО. Предварительный ущерб государству составил более 400 млн тенге.

По данным официального сайта ведомства, так, 13 апреля текущего года один из граждан поставил на казахстанский учет привезенный из-за границы автомобиль марки «Toyota Highlander», предоставив при этом фальшивые документы, включая свидетельство о регистрации транспортного средства в Киргизии от 2021 года и договор купли-продажи.

Прокуроры выявила фиктивные документы, проведя сравнение данных с американскими веб-сайтами. Данное сопоставление показало, что указанный автомобиль был продан на аукционе «Copart» 12 октября 2022 года и ввезен в Казахстан в апреле 2023 года.

«Эти обстоятельства прямо показывают на наличие признаков того, что отдельные лица, зная об основных условиях и сроках легализации, уклонились от уплаты государственных платежей на сумму свыше 2 млн тенге. Только по г.Алматы выявлены 160 аналогичных фактов», - говорится в сообщении.

В связи с этим, транспортные прокуроры внесли акты надзора с постановкой вопроса о принятии мер по возмещению ущерба государству и привлечении виновных лиц к ответственности. Также сообщается, что собранные материалы переданы в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения по ст.195 и 361 УК РК.

Напомним, с января текущего года в Казахстане проводится работа по легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. Разовая ставка сбора была определена в размере 200 тыс. тенге.

Также, ранее председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал о том, какие меры будут приняты в отношении тех, кто своевременно не легализовал иностранные авто.

@fund_anticorr

🔨 ГЛАВА СТОЛИЧНОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АПЕЛЛИРУЕТ ПРИГОВОР ЗА УЩЕРБ В 4,7 МЛН ТЕНГЕ

Руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Алию Кожабаеву признали виновной в превышении должностных полномочий и назначили 5 лет ограничения свободы.

Как сообщает informburo.kz, по данным следствия, в августе 2021 года Алия Кожабаева обратилась к руководителю ТОО «Clean City NC» Дуслану Ахметову, требуя фиктивно трудоустроить её водителя. Директор компании в свою очередь согласился, видимо опасаясь за то, что чиновница может расторгнуть ранее заключенный с фирмой договор по вывозу мусора.

Таким образом водителя Кожабаевой приняли на работу. Несмотря на невыполнение своих служебных обязанностей, он все же получал ежемесячную зарплату в виде 180 тыс. тенге. С 2021 по 2023 года компания «Clean City NC» выплатила указанному мужчине 4,7 млн тенге.

В результате, суд Астаны признал Алию Кожабаеву виновной в превышении власти и приговорил её к 5 годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Сообщается, что решение суда не вступило в законную силу. Кроме того, адвокаты Кожабаевой обжаловали приговор. Апелляцию по делу назначили на 6 декабря.

@fund_anticorr

🤑 ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ ПОГРАНИЧНИКОВ (Часть 1)

19 июля 2022 года Верховный суд полностью реабилитировал 13 военнослужащих пограничного контроля «Сартобе», осужденных по коррупционному делу в 2020 году. Все они восстановились на службе, однако четверо из них через месяц написали рапорт об увольнении по собственному желанию.

По данным СМИ, таким образом пограничники хотели выразить свое негативное отношение к руководству за то, что оно не оказало помощь и поддержку в то время, когда им это было необходимо. С журналистами связались двое из оправданных пограничников - Ильяс и Юрий (имена героев изменены по их просьбе). Они рассказали свою версию случившегося.

«Я полагаю, что четыре года назад отдельные ретивые сотрудники органов военной контрразведки КНБ решили выслужиться перед начальством. Скорее всего, перед первым заместителем председателя КНБ, генералом Саматом Абишем, который курировал их работу. Под видом борьбы с коррупцией в погранвойсках они вместе со следователями КНБ состряпали уголовное дело против нас, 27 военнослужащих отделения "Сартобе" кордайского погранотряда. Нам предъявили обвинения "в неоднократном получении взяток в группе лиц по предварительному сговору". По версии следствия, мы "трясли" водителей, перевозивших ГСМ через границу Казахстана с Кыргызстаном в Жамбылской области, и табунщиков, перегонявших лошадей из одного государства в другое», - сообщил Ильяс.

27 марта 2020 года военный суд алматинского гарнизона признал 27 пограничников «Сартобе» виновными в многократном получении взяток. Им было назначено наказание в виде 7-8 лет лишения свободы, с лишением воинских званий и права занимать государственные должности на всю жизнь. Позже пограничники обжаловали приговор в апелляционной инстанции Военного суда. 30 ноября 2020 года им смягчили наказание, заменив реальные сроки заключения на штрафы от 7 млн до 32 млн тенге на каждого осужденного.

Однако, после задержаний руководства КНБ вслед за «январскими событиями» 2022 года, Верховный суд пересмотрел дело и полностью оправдал 13 осужденных пограничников, и частично 14. Кроме того, Ильяс рассказал журналистам, что несколько пограничников обращались в Генпрокуратуру и Антикор с заявлением о пытках сотрудниками КНБ. По его словам, понадобилось несколько месяцев, чтобы в начале этого года прокуроры возбудили дело в отношении отдельных сотрудников следственно-оперативной группы.

Журналисты нашли и изучили копию постановления судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 19 июля 2022 года. В материалах уголовного дела говорится, что в 2018 году органам военной контрразведки (ОВКР) КНБ стало известно о системных коррупционных нарушениях в двух отделениях кордайского пограничного отряда - «Сартобе» и «Аухатты».

Так, выяснилось, что начальник погранотделения «Сартобе» майор Руслан Абикешов с двумя подельниками собирали деньги с водителей, у которых не было сопроводительных документов на груз.

«С каждой грузовой ГАЗели кассиры брали по 7 тыс. тенге. В день через казахстанско-кыргызстанскую границу проходило минимум 30 ГАЗелей. Накануне праздников эта цифра увеличивалась в разы, и тогда поток грузовых автомобилей мог достигать и 70 единиц. Отдельная "такса" существовала для перегонщиков табунов. Они платили 2 тыс. тенге за то, чтобы перегнать одну лошадь. В итоге в день у предприимчивых кассиров набегало от 300 тыс. до 640 тыс. тенге. Все эти деньги они распределяли между собой и Абикешовым», — рассказывает Ильяс.

Продолжение читайте в следующем посте👇

@fund_anticorr

🤑 ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ ПОГРАНИЧНИКОВ (Часть 2)

Сообщается, что 5 декабря 2018 года Абикешова задержали, а уже 6 декабря он подписал документ, в котором обязался добровольно сотрудничать с ОВКР путем «негласного внедрения и имитации преступной деятельности». По словам пограничников, майора снабдили скрытой аудио и видеоаппаратурой, и он стал через кассиров провоцировать подчиненных на получение взяток, отправляя отснятый компромат кураторам из контрразведки.

В материалах уголовного дела говорится, что пограничники «Сартобе» брали взятки за беспрепятственный проезд у водителей, пересекавших границу с проблемными документами, а затем делились друг с другом. Также со слов Абикешова и двух его доверенных лиц, минимальная сумма левого дохода за суточное дежурство одного контролера составляла 20 тыс. тенге, а максимальная 200 тыс. тенге.

По данным журналистов, с начальником пограничного отделения «Аухатты» Исмаиловым ОВКР поступила аналогично, изобличив его в коррупции. Он также, как и Абикешов подписал документ о добровольном сотрудничестве с КНБ и вместе с двумя подельниками-кассирами провоцировал своих подчиненных нарушать закон.

Пограничники рассказали, что оба начальника погранотделений избежали уголовной ответственности благодаря активному сотрудничеству с КНБ. Дела были закрыты с формулировкой «в связи с деятельным раскаянием». Впоследствии оба уволились из погранслужбы КНБ.

Со слов пограничника Ильяса, комитетчики не имели право внедрять «провокаторов» в отделения погранконтроля, поэтому Верховный суд признал собранные ими доказательства недопустимыми и исключил их из дела. Так как Абикешов подписал документ о сотрудничестве с КНБ 6 декабря 2018 года, суд автоматически не признал доказательствами все указанные в деле факты взяток, датированных позже этого числа. В результате 13 пограничников, чьи эпизоды фигурируют в деле после 6 декабря, были полностью оправданы.

@fund_anticorr

💲 АКТЮБИНСКИЙ ДЕПУТАТ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ ПО ГОСПРОГРАММЕ

Депутат Кобдинского районного маслихата Актюбинской области Асылбек Нургельдин предстал перед уголовным судом Актобе по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает Ratel.kz, по мнению обвинения, Нургельдин обманул государство на 457 млн тенге. Первоначально он подал запрос на получение субсидий от АО «Аграрная кредитная корпорация» в размере 390 млн тенге для приобретения 600 голов коров в России в рамках госпрограммы «Сыбага». Однако, по версии следствия, коровы так и не были куплены. Позже, на корма для этих коров Нургельдин получил еще 66 млн тенге субсидий.

На первом заседании защита Асылбека Нургельдина запросила прекратить уголовное дело или освободить его под домашний арест. В свою очередь, представитель областного сельхозуправления, которое является потерпевшей стороной, поддержал обвиняемого депутата, заявив, что не возражает против прекращения уголовного дела.

«Мне главное - пусть 66 миллионов тенге вернёт», - сказал представитель сельхозуправления.

Адвокат депутата Еркин Асауов настаивал на том, что уголовное дело было заведено незаконно, указывая на многочисленные грубые нарушения. По его мнению, средства, якобы похищенные его клиентом, могут быть взысканы в гражданском порядке, без уголовного преследования.

Он также отметил, что в настоящее время в гражданском суде ведется процесс, в ходе которого "Аграрная кредитная корпорация" пытается вернуть эти деньги. Кроме того, по утверждению защиты, некоторые коровы, хотя и не все, были приобретены. Сам же аудит, выявивший отсутствие скота, как утверждает адвокат, проведен незаконно.

Суд принял решение продолжить рассмотрение дела, оставив депутата под стражей до окончания судебного процесса.

@fund_anticorr

🏦 У КЛИЕНТОВ «БАНК ФРИДОМ ФИНАНС КАЗАХСТАН» ПРОДОЛЖАЮТ ПРОПАДАТЬ ДЕНЬГИ

Еще две компании, которые являются клиентами «Банк Фридом Финанс Казахстан» сообщили о хищении денежных средств с их счетов.

По данным Ratel.kz, так, в алматинском филиале АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» со счета ТОО «Инженерный Альянс» было похищено 7 272 160 тенге. Деньги были переведены на счета неких физических лиц К. и Г. Сообщается, что бухгалтер ТОО обнаружила пропажу средств после того, как хотела отправить платеж.

Аналогично, в тот же день со счета ТОО «Вектор 2» в филиале АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» Усть-Каменогорска было переведено 1 410 000 тенге. После чего, была произведена конвертация иностранной валюты на сумму $3 000. Средства также были переведены на счет физического лица Г. с назначением платежа «заработная плата за октябрь».

После обращения представителя ТОО «Инженерный Альянс» к председателю правления банка и директору филиала банка в Алматы по поводу пропажи денег со счета, ему ответили, что клиент не вправе передавать ключевой носитель ЭЦП третьим лицам и должен хранить его в надежном месте.

В свою очередь, ТОО «Инженерный Альянс» и ТОО «Вектор 2» подали заявление в полицию 30 октября (в день снятия денег со счетов). Однако только 12 ноября компания «Инженерный Альянс» получила сообщение с уведомлением о регистрации досудебного расследования в ЕРДР. В случае ТОО «Вектор 2», 16 ноября материал был оставлен без рассмотрения и передан в номенклатурное производство.

Напомним, ранее один из клиентов «Банк Фридом Финанс Казахстан» Андрей Туринцев обнаружил, что платеж в размере 2,2 млн тенге, выставленный его бухгалтером, был отменен, а средства переведены на счет неизвестному физическому лицу.

@fund_anticorr

👨‍💼 FOX NEWS ОПУБЛИКОВАЛ ФОТО ДЖО БАЙДЕНА С КАРИМОМ МАСИМОВЫМ И КЕНЕСОМ РАКИШЕВЫМ

Американский телеканал Fox News показал совместное фото президента США Джо Байдена, его сына Хантера Байдена, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева и экс-премьер-министра Казахстана Карима Масимова.

Речь идет о снимке, который зарубежные издания опубликовали еще в августе текущего года. Фото сделано в 2015 году на ужине в Cafe Milano. Это может доказывать, что бывшее правительство Казахстана было в тесных отношениях с Джо Байденом и причастно к взяткам его сына Хантера.

По данным press.kz, следователи Палаты представителей опубликовали новые доказательства того, что Джо Байден помогал своему сыну в делах.

В отчете Бюджетного комитета Палаты представителей говорится, что, являясь вице-президентом, Джо Байден 327 раз использовал псевдонимы и частные адреса электронной почты для связи со своим сыном Хантером и одним из его ключевых деловых партнеров Эриком Шервином.

Сообщается, что 54 электронных письма из указанных были исключительно между Джо Байденом и Шервином. Кроме того, комитет отмечает, что электронные письма не только доказывают осведомленность президента США о деловых отношениях своего сына, но и могут свидетельствовать о тесном вовлечении Джо Байдена в них.

Чтобы подтвердить участие американского лидера в делах своего сына, канал Fox News опубликовал их совместную фотографию в компании Карима Масимова и Кенеса Ракишева.

«Итак, это фотография Джо Байдена, который сказал, что никогда не встречался и не обсуждал с Хантером, братом или кем-либо еще их зарубежные деловые операции. Видите вон ту фотографию? Да, это казахстанские деловые партнеры Хантера после ужина в престижном кафе Milano», – заявил ведущий Fox News Шон Хэннити.

@fund_anticorr