💲 5 МЛРД ТЕНГЕ ХОТЕЛИ ПОТРАТИТЬ НА ОЧИСТКУ РЕКИ В КЫЗЫЛОРДЕ

АФМ предотвратило финансирование средств в размере 5,1 млрд тенге на неэффективные и нерациональные проекты.

Например, в Кызылорде на очистку канала реки Сырдарья было предусмотрено финансирование в размере 5 млрд тенге, однако не было учтено, что русло реки после очистки заново заливается и запесочивается из-за сильного течения и ветров. После вмешательства местного ДЭР неосвоенные 3,7 млрд тенге были перераспределены акиматом на другие цели.

В другом случае, в п. Станционный города Кокшетау планировалось построить дом культуры на 160 мест за 1,4 млрд тенге, в то время как первоначальная стоимость проекта составляла 910 млн тенге. Отмечается, что в других более крупных населенных пунктах стоимость таких объектов существенно ниже.

В связи с этим акиматом города Кокшетау ведётся работа по расторжению договора, а выделенные средства будут направлены на финансирование других социально значимых проектов.

Напомним, ранее в п.Солнечный в Петропавловске Агентством финансового мониторинга был пресечен факт завышения стоимости электрических подстанций в 4 раза. В результате было сэкономлено 2,3 млрд тенге бюджетных средств.

Кроме того, сообщалось, что руководство городского коммунального предприятия, сотрудничая с субподрядчиками и должностными лицами акимата г.Шымкент, путем завышения стоимости работ и товаров совершили хищение бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге.

@fund_anticorr

💸 КАРАГАНДИНСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОДОЗРЕВАЮТ В КРАЖЕ МАЙНИНГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В Карагандинской области двоих бывших полицейских подозревают в краже майнингового оборудования и злоупотреблении полномочиями.

По данным zakon.kz, экс-начальник Следственного управления ДП Рустам Кулькеев и следователь этого же подразделения Канатов подозреваются в краже изъятого по другому уголовному делу оборудования для майнинга, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

"По согласованию с прокуратурой Карагандинской области ранее уволенные по отрицательным мотивам бывший начальник Следственного управления Департамента полиции Рустам Кулькеев и следователь этого же подразделения Канатов имеют статус подозреваемых по данному уголовному делу. Устанавливается местонахождение Кулькеева для проведения с ним следственных действий. В случае неявки его объявят в розыск", – заявил начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов.

Кроме того, сообщается, что в сети появились сведения о том, что Рустам Кулькеев, снятый с должности два месяца назад, скрывается от следствия по уголовному делу.

@fund_anticorr

🛬 10 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЭКС-ГЛАВА АЭРОПОРТА АЛМАТЫ

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу экс-президента Международного аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова. Также, подозреваемым по данному делу проходит начальник службы авиаГСМ аэропорта Куаныш Тумышев. Они обвиняются по ст.189 п.2 ч.4 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

По данным bes.media, прокурор запросил для каждого подсудимого по 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности и отменить меру пресечения в виде залога. Кроме того, гособвинитель попросил не назначать дополнительного наказания в виде конфискации имущества.

«Прошу меня оправдать, ничего этого не было. Свидетели ничего не подтверждают. Следователь Щербаков подвергал меня пыткам, поэтому прошу оправдать и забыть как страшный сон», – сказал Айбол Бекмухамбетов.

Сообщается, что в деле фигурируют две компании:

🔴Тarlan Aero – осуществляет коммерческую деятельность по обслуживанию воздушных судов международных авиакомпаний, в том числе и частного АО «Авиакомпания „Международные авиалинии Украины“ (МАУ);

🔴Aster Aviation Services – партнёр Тarlan Aero, выполняет деятельность по заправке воздушных судов авиатопливом с другим своим партнёром, глобальным агентом по всему миру – компанией World FuelService (WFS). WFS работает с авиаперевозчиками, в том числе с МАУ, которым позже выставляет счёт со своей комиссией за заправленное топливо в аэропортах мира.

По данным обвинительного акта, их учредителями с 2012 по 2017 год был Артур Лукашкин, а с 2017 года – Дмитрий Михель. Однако следствие считает, что фактически владел ими Артур Лукашкин. В конце 2012 года был подписан контракт между Тarlan Aero и МАА, касающийся предоставления услуг по наземному обслуживанию и заправке авиатопливом самолетов, принадлежащих клиентам компании, включая МАУ.

«Так, по версии обвинения, президент аэропорта якобы поручил начальнику службы авиаГСМ составлять два расходных ордера при заправке воздушных судов МАУ: один – на бланке Тarlan Aero с указанием фактического объёма заправленного топлива, который передается экипажу, и по которому МАУ оплачивает счета компании WFS, а второй – на бланке МАА, с указанием заниженного объёма заправленного топлива, в среднем на 5 тонн, который уже выставлялся аэропортом для оплаты в Тarlan Aero. Разницу, согласно обвинению, Лукашкин якобы оставлял себе и делился с Бекмухамбетовым и Тумышевым», - говорится в сообщении.

Адвокат Бекмухамбетова Инесса Киселёва отметила, что Лукашкина вывели из орбиты подозрений по статье 65 УПК в связи с деятельным раскаянием, хотя он якобы является основным фигурантом и выгодополучателем по всей цепочке.

Обвинение считает, что подсудимые в группе совершили присвоение и растрату на сумму 1,25 млн доллара (около 411,66 млн тенге). В свою очередь, потерпевшая сторона – Международный аэропорт Алматы заявляет, что у них ущерба нет.

«Учитывая, что ущерб по уголовному делу был установлен в рамках досудебного расследования, данный ущерб в бухгалтерском балансе АО „Международный аэропорт Алматы“ не отражен и не может быть отражен до вступления приговора суда по уголовному делу в законную силу», – говорится в письме аэропорта.

Сообщается, что судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

@fund_anticorr

💍 НЕЗАКОННЫЕ ЗОЛОТЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОДАВАЛИ В АСТАНЕ И ШЫМКЕНТЕ

Сотрудники АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона выявили группу лиц, которые занимались незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере.

Пресс-служба АФМ сообщила, что с 2019 года подозреваемые активно занимались приобретением незаконно добытого и переработанного "чёрными старателями" золота в поселке Бестобе.

Полученные золотые слитки затем поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных мастерских, с использованием клейма, изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных брендов и продавались в торговых домах Астаны и Шымкента.

В результате проведенных обысков было изъято более 1 кг золотых слитков с содержанием золота 99,5%, общей стоимостью более 35 млн тенге. Также было изъято 335 неучтенных ювелирных изделий, готовых к продаже.

С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми превысил 300 млн тенге.

Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к 3-м из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

@fund_anticorr

🛬 ЭКС-ГЛАВУ ЭКСИМБАНКА ЭКСТРАДИРУЮТ ИЗ США

Прокуратура города Алматы начала процесс экстрадиции экс-банкира, бывшего председателя правления АО «Эксимбанк Казахстан» Еркына Амирханова из США.

По данным zakon.kz, в Казахстане ему должны предъявить обвинения в совершении преступлений, связанных с незаконным присвоением и растратой вверенного чужого имущества.

«По утверждению следствия, Амирханов вместе с его нынешней супругой Артамбаевой (бывший президент АО "ЦАТЭК") осуществляли хищения в особо крупном размере во время управление деятельностью компаний группы АО "ЦАТЭК", включая контролируемый ими Эксимбанк Казахстан», - говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура завершила досудебное расследование по фактам хищения денежных средств, размещенных в АО «Эксимбанк Казахстан». Напомним, в 2018 году Амирханов покинул Казахстан. В своих интервью он заявлял, что средства выводил его партнер Александр Клебанов.

@fund_anticorr

⚽️ АБРАМОВИЧ ПОДПИСАЛ ФУТБОЛИСТОВ В «СОВРЕМЕННОЕ РАБСТВО»

Офшорная компания Романа Абрамовича, мультимиллиардера, близкого к российским представителям власти, наняла футбольного агента Пинхаса «Пини» Захави, чтобы помочь найти талантливых молодых футболистов и приобрести их экономические права на условиях контрактов о «владении третьими лицами». Эксперты по спортивному праву заявили, что подобная практика нарушает запрет ФИФА 2015 года на владение собственностью третьих лиц.

Как сообщает OCCRP, одним из таких талантов оказался словенский футболист Эмир Даутович. В 2012 году он начал тренироваться с английским гигантом «Манчестер Сити», что в последствии привело его на встречу со спортивным директором НК «Марибор». По словам Даутовича, на встрече также присутствовали его родители и представитель влиятельного футбольного агента Пинхаса «Пини» Захави.

«Дело было так: распишитесь здесь, распишитесь там, готово. Я даже не взял контракт домой», — сказал Даутович. «Для меня это было как выехать на автостраду в моей карьере… Пини Захави стал моим агентом, и это было лучшее, что могло со мной случиться».

Однако, как оказалось, контракт был вовсе не с футбольным клубом. Вместо этого будущее Даутовича теперь было связано с Leiston Holdings Limited, малоизвестной компанией, базирующейся на Британских Виргинских островах и принадлежащей Роману Абрамовичу. Leiston Holdings согласилась выплатить НК Марибор €1 млн за регистрацию Даутовича.

Соглашение словенского футболиста с Leiston Holdings Абрамовича было примером того, что известно как «владение третьей стороной», или TPO («Third Party Ownership»), когда игрок передает свои «экономические права» компании. В свою очередь, владелец прав может диктовать, где игрок будет соревноваться и сколько зарабатывать.

Предполагается, что Абрамович и Захари работали над тем, чтобы захватить десятки игроков, некоторые из которых моложе 18 лет, и получить прибыль от молодых талантов, зарабатывая деньги на трансферных сборах. Такая практика была запрещена английской Премьер-лигой в 2007 году и ФИФА в начале 2015 года. Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино сравнил ТПО с «современным рабством».

В НК «Марибор» заявили, что не могут комментировать прошлые трансферы игроков, но все люди, ответственные за «трансферную политику, подбор персонала и спортивные вопросы» на момент подписания Даутовичем контракта с Leiston Holdings, покинули клуб.

Проблема ТРО в футболе набирает обороты, и заключается она именно в нарушении спортивного принципа. Разве может феномен «владения третьей стороной» входить в категорию обычных инвестиций в активы, когда речь идет о людях?

Благо, что отечественный футбол такими громкими новостями нас не радует.

@fund_anticorr

💉 НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА ПРИВЕЛА К СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА В АСТАНЕ

В Астане осудили гражданина предоставлявшего услуги нетрадиционной восточной медицины, повлекшей по неосторожности смерть человека. Кроме того, осужденный не имел соответствующих сертификатов и лицензий.

Пресс-служба столичной прокуратуры сообщает, что пациент, обратившийся в клинику с жалобой на сонливость, получил инъекцию нелицензированного в РК препарата, что привело к резкому ухудшению его состояния. Спустя некоторое время пациент скончался, а экспертиза установила, что причиной смерти был анафилактический шок.

Приговором суда виновного осудили с лишением права заниматься медицинской деятельностью.

@fund_anticorr

📝 ЭКС-ГЛАВА УСХ ПОДОЗРЕВАЕТ БЫВШЕГО ЗАМАКИМА ВКО В КОРРУПЦИИ

В ВКО прошли апелляционные слушания по делу главы ТОО "МД Экосервис" Марата Досыма и экс-руководителя управления сельского хозяйства (УСХ) ВКО Владимира Гайламазяна, которые были признаны виновными судом №2 Усть-Каменогорска. В свою очередь, Гайламазян продолжает отрицать свою вину.

По данным Ratel.kz, суд назначил Владимиру Гайламазяну наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, Марату Досыму было назначено 5 лет лишения свободы.

В ходе длительного процесса было установлено, что Досым подал 395 заявок на установку солнечных панелей для обводнения пастбищ, предоставив документы крестьянских хозяйств и ЭЦП-ключи от каждого хозяйства. Также отмечается, что он завысил стоимость оборудования. Заявки поступили на рассмотрение в УСХ ВКО и должны были быть отклонены из-за различных несоответствий.

Однако, руководитель УСХ Владимир Гайламазян, злоупотребляя должностными полномочиями, дал указания специалистам одобрить их, и без договоров финансового лизинга незаконно перечислил на счет ТОО денежные средства.

Кроме того, журналисты связывают арест Гайламазяна со служебной запиской, которую он написал занимавшему тогда должность акима ВКО Даниалу Ахметову. В документе говорилось о том, что нужно соблюдать нулевую терпимость к коррупционным проявлениям заместителя Ахметова Ержана Нурбаева.

Помимо этого, там сказано, что Нурбаев использовал свое служебное положение для получения субсидий аффилированным с ним коммерческим структурам. В пример Гайламазян привел ТОО "Рулиха", принадлежащее его сыну. Также, речь идет о ТОО "ВостокАгроХолдинг", главой которого являлся Ержан Нурбаев.

Чтобы узнать, сколько субсидий получили фирмы, имеющие отношение к экс-замакима ВКО, журналисты направили официальный запрос в УСХ региона. На что им и. о. руководителя ведомства Рамиль Сагандыков ответил, что информация, составляющая коммерческую тайну, не может быть разглашена без согласия субъекта предпринимательства.

"Общий размер субсидий, выделенный субъектам сельского хозяйства в Восточно-Казахстанской области (включительно с областью Абай) в 2019 года по 2022 года - 134 463,4 млн тенге. В 2023 году в Восточно- Казахстанскую область было выделено 21 909,3 млн тенге. С 2019 года по 2023 год сведения по ТОО "ВостокАгроХолдинг" не предоставляется возможным без разрешения субъекта", - заявил он.

Также, стало известно о налоговых отчислениях вышеуказанных компаний. Так, ТОО "ВостокАгроХолдинг" в 2018 году заплатила 10 млн тенге налогов, а в 2019 - уже 39 млн тенге. Правда, в 2021 году был большой спад, и в бюджет перечислили только 16 млн тенге. Оценочная годовая выручка компании составляет 1,7 млрд тенге.

В свою очередь, ТОО "Рулиха" в 2018 году отправило в бюджет 28,6 млн тенге, а в 2019 - уже 44 млн тенге. Затем по нарастающей: в 2023 выплачено свыше 122 млн тенге налогов. Примерная выручка в год ТОО оценивается в более 7,5 млрд тенге.

@fund_anticorr

📇 ТИМУР КУЛИБАЕВ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «JOINT RESOURCES»

Тимур Кулибаев полностью сменил совет директоров и заменил генерального директора своей холдинговой компании «Joint Resources».

По данным СМИ, председателем совета директоров АО «Joint Resources» был назначен Рахмет Хайруллаев, ранее работавший президентом АО «KazPetroDrilling». Должность генерального директора компании занял бывший независимый директор АО «KEGOC» Ермек Кудабаев.

Сообщается, что состав совета директоров покинули: председатель Раушан Сагдиева, представитель единственного акционера Асель Токеева и независимый директор Шолпан Айнабаева. Вместо них назначены: Рахмет Хайруллаев (новый глава совета директоров), Аделя Муса (независимый директор) и Оянжан Макетова.

Также, стало известно, что на 1 октября 2023 года Тимур Кулибаев владел 100% акций АО «Joint Resources». Крупнейшими активами компании являются: АО «Каспий Нефть», АО «Шубарколь Премиум», АО «Кристалл Менеджмент», ТОО «KVK Petroleum», Premier Development Company, ТОО «KazCement Company» и др.

Напомним, ранее сообщалось о том, что владельцами Joint Technologies значатся ТОО «Кипрос» и Раушан Сагдиева. Кроме того, Сагдиева является деловым партнером Кулибаева. В свою очередь, в ТОО «Кипрос» единственным учредителем выступает тот же Тимур Кулибаев. 

На данный момент не известно, где находится Раушан Сагдиева. Ранее журналист Денис Кривошеев предположил, что она может прятаться в Сингапуре, где имеет дорогостоящие апартаменты.

Журналист также заявил, что Сагдиеву нельзя было отпускать за пределы Казахстана, так как «она является ключом ко всем объектам и злату Тимура Кулибаева». Кроме того, он напомнил, что протеже Кулибаева инициировала уголовные дела в отношении неугодных, получая контроль за активами.

@fund_anticorr

💬 АДВОКАТ ВИТАЛИЙ ВОРОНОВ НАЗВАЛ НУРЛАНА МАСИМОВА «ЧЕСТНЫМ МЕНТОМ»

Адвокат и общественник Виталий Воронов, который в суде защищает интересы брата бывшего руководителя КНБ Карима Масимова – Нурлана Масимова, в интервью СМИ назвал своего подзащитного «честным ментом».

«После бесед с подзащитным и со многими людьми, которые его хорошо знают, пришёл к выводу: если и существуют в природе «честные менты», то это как раз тот случай», - сообщил правозащитник.

По данным СМИ, адвокат считает, что экс-начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов стал генералом без помощи своего двоюродного брата. Кроме того, по его словам, Н. Масимов открыто заявлял на суде, что его осудили не за деяние, а за родственную связь с Каримом Масимовым.

«Это его мнение, которое я разделяю. Тогда надо было «родить» громкое дело. Фамилия «играющая», которая, как удав на кролика, воздействовала на наши правоохранительные органы. Была поставлена задача: «найти что-нибудь». Чего-то, связанного с политикой, не нашли, поэтому «притянули за уши» строительство дома и бани в селе Акши Алматинской области и ремонт жилого дома в Алматы, представив это как взятку», - предположил Виталий Воронов.

Помимо этого, как заявляет адвокат Воронов, один из обвиняемых говорил в суде, что оговорил Масимова, потому что ему угрожали возбуждением других уголовных дел. Самому Масимову, с его слов, предлагали признаться в хищении, обещая в таком случае убрать обвинения во взятке. Кроме того, Нурлан Масимов сообщил своему адвокату, что знает, кому выгодно его заключение под стражей. Однако правозащитник не назвал никаких фамилий.

Воронов считает, что нужно вернуть дело в суд первой инстанции, набрать новую коллегию присяжных, правильно поставить вопросы перед ними, после чего вполне можно ожидать другого вердикта.

Напомним, в августе текущего года экс-начальнику ДП Павлодарской области Нурлану Масимову назначили 10 лет лишения свободы. Также его лишили звания генерал-майора полиции и пожизненно запретили работать на госслужбе.

Н. Масимова и его бывшего заместителя обвиняли в получении взятки в сумме 90,3 млн тенге за покровительство при проведении госзакупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями и хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения.

@fund_anticorr

🌿 ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 2: КОСТАНАЙ (Часть 2)

Редакция ФБРК продолжает анализировать динамику крупнейших землепользователей Казахстана с целью выяснить, какое количество сельскохозяйственных земель было изъято у них за последнее время.

Напомним, нам с различных регионов массово поступают жалобы на то, что изъятие земель происходит у мелких и средних фермерств, в то время как работа должна была быть направлена на изъятие территорий латифундистов.

Ознакомившись с территориями Павлодарской области, мы сделали вывод, что особых изменений в площадях латифундистов не произошло. Ранее мы также начали разбирать землепользователей одного из самых зерносеющих регионов – Костанайской области. В этом материале мы продолжим анализ данного региона.

🟢 ТОО «Нұр-жайлау НС» (выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство), занимающее 117,6 тыс. га сельхозземель, зарегистрировано в 2008 году. Первый руководитель - Исенжол Касенов, учредители: Есенбол Касенов, Мухтар Кусаинов.

Исенжол Касенов также фигурирует в таких компаниях, как ТОО «Ырыздық –К» и ТОО «Адилбек». Есенбол Касенов также владеет ТОО «Нур-Кас Л.Т.Д.» и ОО «Клуб выпускников КазАТУ им. С. Сейфуллина». Мухтар Кусаинов является учредителе таких компаний, как ТОО «Нур-Кас Л.Т.Д.», ТОО «Stan Construction», ТОО «Stan Energy» и ТОО «Kafa - Kaz Bio Food».

ТОО «Нұр-жайлау НС» имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания оплатила 38,1 млн тенге налогов (в 2022 году – 28,4 млн тенге, в 2021 году – 35,3 млн тенге, в 2020 году – 13,2 млн тенге).

В 2017 году в суд попало дело, касающееся внутренней политики ТОО «Нұр-жайлау НС». Согласно судебным документам, до 2013 года учредителями ТОО являлись Мухтар Кусаинов, Есенбол Касенов, Караджа Еврен и Коркмаз Решат (каждому принадлежало по 25% доли компании).

Учредительный договор был заключен в 2011 году. В 2012 году было заключено допсоглашение к данному договору, согласно допсоглашению уставной капитал ТОО «Нұр-жайлау НС» был увеличен и дополнительный вклад участников Еврен и Решат составил 148 млн тенге. В 2013 году Кусаинов и Касенов решают выкупить доли у Еврен и Решат с целью снизить уставной капитал компании.

На момент заключения договора купли-продажи ТОО «Нұр-жайлау НС» имело займ в размере 30 млн тенге, полученный от ТОО «Кредитное Товарищество Аркалык» и кредит в 1,5 млрд тенге на финансировании инвестпроекта от АО «КазАгроФинанс». Кредиторы своих согласий на заключение договоров купли-продажи долей не давали, несмотря на то, что данное требование было прописано в самом договоре.

Кроме того, как выяснилось позже, Кусаинов и Касенов не производили оплату Еврен и Решат за выкупленные доли. В результате, данные сделки имели ряд нарушений как действующего законодательства, так и устава товарищества. Кроме того, сам устав товарищества также не соответствовал требованиям закона.

Только спустя 4 года после сделки, ТОО «Нур-Жайлау НС» обратилось в суд с иском к Мухтару Кусаинову, Есенболу Касенову, Караджа Еврен и Коркмаз Решат о признании договоров купли-продажи и госрегистрации устава ТОО «Нур-Жайлау НС» недействительными. При этом не известно, кто именно от лица ТОО выступал инициатором данного судебного процесса, однако, суд удовлетворил исковые требования.

🟢 Еще один крупный землепользователь Костанайской области - ТОО «Евразия-Инвест» (разведение прочего крупного рогатого скота и буйволов) было зарегистрировано в 2004 году. Руководителем компании является Жанибек Кенжебаев, учредители: Лаура Жангирбаева, Чингиз Ауешов.

Кенжебаев также фигурирует в ТОО «Береке Агро Инвест», принадлежащее Жангирбаевой. Ауешов числится коммерческим директором АО «Костанайские Минералы».

ТОО «Евразия-Инвест» имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год агрофирма оплатила 15 млн тенге налогов (в 2022 году – 15,7 млн тенге, в 2021 году – 13,7 млн тенге, в 2020 году – 13,2 млн тенге).

Подробности о других крупнейших землепользователях Костанайской области читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr

🏭 ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 2: КОСТАНАЙ (Часть 3)

ТОО «Агрофирма «Диевская» (выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство), имеющее 115,3 тыс. га сельхозземель в Костанайской области, зарегистрировано с 2000 года. Первым руководителем и учредителем компании является Олег Даниленко.

Бывший депутат Костанайского областного маслихата, экс-председатель комиссии по развитию АПК Олег Даниленко владеет также потребительским кооперативом «Общество взаимного страхования «Диевка Агрополюс». До того, как возглавить ТОО «Агрофирма «Диевская», Даниленко более 10 лет проработал зоотехником в тогда еще называемом Семиозерном районе Костанайской области.

ТОО «Агрофирма «Диевская» имеет низкую степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год агрофирма оплатила 90,7 млн тенге налогов (в 2022 году – 166,9 млн тенге, в 2021 году – 103 млн тенге, в 2020 году – 65,8 млн тенге).

🟢 Одним из крупнейших землепользователей Костанайской области также является дочерняя организация ТОО «Олжа Агро» - ТОО «Олжа Беляевка» (выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство), зарегистрированное в 2018 году. Первым руководителем компании является Дмитрий Фицнер.

ТОО «Олжа Беляевка» имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания оплатила 193,3 млн тенге налогов (в 2022 году – 248,7 млн тенге, в 2021 году – 219,2 млн тенге, в 2020 году – 168,5 млн тенге).

В январе 2022 года ТОО «Олжа Беляевка» было привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 1,5 млн тенге за несоответствие требованиям санитарно-эпидемиологического контроля.

Что касается деятельности компании-учредителя, в 2020 году стало известно, что в селе Шокай Алтынсаринского района Костанайской области закрыли линейный Карагайлинский элеватор, ранее принадлежащий организации, аффилированной с группой компаний «Иволга».

В 2019 году компания-владелец попала в число несостоятельных и неплатежеспособных предприятий, а сам элеватор стал нерентабельный. Местные жители остались без работы и жаловались на отсутствие компенсации.

Впоследствии собственником Карагайлинского элеватора стала компания ТОО «Олжа Агро». Сообщалось, что новый владелец урезал посевные площади с 30 до 12 тыс. га, что значительно сократило количество рабочих мест и вакансий, в результате чего многие сотрудники были вынуждены искать работу за пределами населенного пункта.

Тогда СМИ писали, что стоял вопрос о передаче элеватора третьему лицу в банкротное управление. Представители ТОО «Олжа Агро» в свою очередь сообщили редакции ФБРК, что несмотря на свою нерентабельность, летом текущего года Карагайлинский элеватор был запущен и функционировал.

Продолжение следует …

@fund_anticorr

♻️ ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 2: КОСТАНАЙ (Часть 4)

В продолжение анализа крупнейших землепользователей Костанайской области, стоит отметить что еще две дочерних компании ТОО «Олжа Агро» занимают значительную территорию сельскохозяйственных земель в регионе.

🟢 ТОО «Олжа Тобольское» (выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство), владеющее территорией порядка 30,3 тыс. га, зарегистрировано в 2018 году. Первым руководителем компании является Артем Иванов.

Компания имеет низкую степень риска по налоговым обязательствам, а также задолженность по налогу на имущество на сумму 166 тыс. тенге. За 2023 год компания оплатила 83,3 млн тенге налогов (в 2022 году – 17,9 млн тенге, в 2021 году – 16,6 млн тенге, в 2020 году – 26,8 млн тенге).

В 2023 году ТОО «Олжа Тобольское» получило штраф на сумму 518 тыс. тенге за неисполнение предписания по проведению необходимых мероприятий по карантину растений в очагах распространения карантинных объектов на полях в Аршалинском сельском округе и в селе Глебовка.

🟢 Еще один землепользователь, занимающий более 73 тыс. га - ТОО «Олжа Алтын-Инвест» (выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство), зарегистрировано в 2018 году. Первым руководителем компании является Ермек Нугуманов, который также является участником ТОО «Олжа Босколь-Астык».

ТОО «Олжа Алтын-Инвест» имеет низкую степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания оплатила 253,3 млн тенге налогов (в 2022 году – 386,5 млн тенге, в 2021 году – 367,4 млн тенге, в 2020 году – 182,9 млн тенге).

О том, что еще нам стало известно о ТОО «Олжа Алтын-Инвест» читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr

🌱 ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 2: КОСТАНАЙ (Часть 5)

ТОО «Олжа Алтын-Инвест» на протяжении нескольких лет судилось с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района». Изначально между сторонами был заключен договор госзакупок, согласно которому ТОО обязалось в январе-феврале 2021 года выполнить работы по содержанию автомобильных дорог на общую сумму 2,6 млн тенге в селе Камысты Федоровского района Костанайской области.

В момент составления договора ТОО «Олжа Алтын-Инвест» некорректно указали реквизиты банковского счета, что повлекло трудности с оплатой по договору. Как утверждали представители компании, они впоследствии направляли заказчику актуальные данные банковского счета, однако оплаты после подписания актов выполненных работ ТОО так и не получило, в связи с чем было вынуждено обратиться в суд.

В суде представите госучреждения настаивали на том, что оплата за выполненные работы перечисляется не позднее 30 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ. В связи с некорректным указанием реквизитов госорган не мог произвести оплату в срок, установленный договором, а корректных реквизитов они не получали. Срок действия договора истек, на основании чего ГУ заявило, что обязательства сторон по договору были прекращены.

Суд не принял доводы госучреждения и обязал Отдел ЖКХ и автомобильных дорог Федоровского района произвести оплату ТОО «Олжа Алтын-Инвест» по договору в полном объеме. Летом 2023 года ТОО «Олжа Алтын-Инвест» было вынуждено вновь обратиться в суд с иском к ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Федоровского района» о признании акта выполненных работ и взыскании оплаты уже по другому договору на сумму порядка 12 млн тенге. Суд иск ТОО удовлетворил.

Летом 2023 года жителей села Банновка Федоровского района Костанайской области пожаловались региональным журналистам на руководство ТОО «Олжа Алтын-Инвест», заявив, что база предприятия располагается вблизи их домов, а используемые на предприятии яды отравляют все живое. Сообщалось, что садовые растения в селе гибнут, а сами сельчане и их дети стали чаще болеть. Они также утверждали, что неоднократно наблюдали химический смог над населенным пунктом.

Позже, в сентябре село посетили представитель ТОО «Олжа Алтын-Инвест» Алексей Байназаров, сотрудник департамента экологии Зияда Бисахалова и аким Банновского сельского округа Кира Велиева. В ходе проверки было выявлено, что растворный узел действительно расположен близко к жилым домам, что противоречит норме.

Однако, редакции ФБРК представители ТОО «Олжа Агро» сообщили, что оборудование и вещества, применяемые на предприятии, достаточно безопасны, а чрезмерная озабоченность СМИ и местных жителей по поводу экологической ситуации в населенном пункте обусловлена совершенно иными причинами.

Подробности о других крупнейших землепользователях Костанайской области читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr

🌿 ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 2: КОСТАНАЙ (Часть 6)

ТОО «Агрофирма «Карабатыр» (выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство) зарегистрировано в 1994 году. Первый руководитель и учредитель компании – предприниматель Марат Кудайкулов.

Компания имеет низкую степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год агрофирма оплатила 78,6 млн тенге налогов (в 2022 году – 50,9 млн тенге, в 2021 году – 76,6 млн тенге, в 2020 году – 44,2 млн тенге).

В 2017 году ТОО «Агрофирма «Карабатыр» решило заняться реконструкцией здания Дома культуры в селе Карабатыр Камыстинского района, которое изначально было построено без разрешительных документов. В следствии чего необходимо было обратиться в суд для получения соответствующего разрешения на реконструкцию.

В 2018 году суд удовлетворил исковые требования ТОО на самовольную постройку, в связи с чем здания Дома культуры в селе Карабатыр было признано собственностью ТОО «Агрофирма «Карабатыр».

🟢 Крестьянское хозяйство «Дария» (разведение прочего крупного рогатого скота и буйволов) принадлежит некоему Серику Тулекбаеву. КХ имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам, а также налоговую задолженность за пользование земельными участками на сумму 96 тыс. тенге.

🟢 ТОО «Тимофеевка Агро» (выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство) зарегистрировано с 2001 года. Первым руководителем является Шархан Курбанов, учредителем – Шарбат Боранбаева.

Курбанов также фигурирует в таких компаниях, как ТОО «Сана-Агро», ТОО «Алтын Астық – 2030» и ОО «Костанайская Федерация Кокпара». В 2022 году Шархан Курбанов был арестован на 15 суток и лишен прав управлять транспортным средством сроком на семь лет за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

ТОО «Тимофеевка Агро» имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания оплатила 99,8 млн тенге налогов (в 2022 году – 36,9 млн тенге, в 2021 году – 17,5 млн тенге, в 2020 году – 22,1 млн тенге).

Напомним, редакция ФБРК анализирует динамику крупнейших землепользователей Казахстана с целью выяснить, какое количество сельскохозяйственных земель было изъято у них за последнее время.

Ознакомившись с территориями Павлодарской и Костанайской областей очевидно, что как таковых глобальных изменений в площадях латифундистов не произошло.

Продолжение следует …

@fund_anticorr

🪑 «ТРОЯНСКИЙ ПАТЕНТ» - ПРОБЛЕМА ДЛЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ КАЗАХСТАНА

Производители и поставщики мебели жалуются на павлодарскую мебельную компанию, которая ранее получила патент «интеллектуальной собственности» на мебельные изделия, являющиеся общедоступными в мире, и теперь, как сообщают источники, препятствует работе других компаний в стране, в том числе, в рамках нацпроекта «Комфортная школа».

В редакцию ФБРК обратились представители компании ТОО «Регион 715», которая вот уже на протяжении 15 лет изготавливает мебель для казахстанских школ. Сообщается, что многие производители и поставщики мебели получили досудебные претензии со стороны павлодарской компании ТОО «Компания «Troya».

Известно, что в 2020 году Компания «Troya» получила патент на промышленные образцы некоторых мебельных позиций, которые уже долгие годы являются популярными и общедоступными во всем мире, и теперь Troya препятствует выпуску и продаже данных изделий другим компаниям Казахстана, предлагая получить разрешение на выпуск.

Мебельщики недоумевают, как вышло, что компания, не имеющая отношения к разработке и изобретению, получила патент на общедоступные изделия, которые к тому же уже долги годы пользуются широкой популярностью. В связи с чем, у производителей возникли вопросы к Национальному институту интеллектуальной собственности «Qazpatent» по поводу выдачи данного патента.

«Также мы направили запросы на заводы РФ и КНР о том, когда на их производствах данная модель была выпущена, и получили письменное подтверждение за подписью и печатью, что эти модели они выпускали задолго до того, как ТОО «Компания «Troya» получило патент в РК на авторское право», - сообщила замгендиректора ТОО «Регион 715» Александра Русина.

Стоит отметить, что ситуация с патентом общедоступного образца действительно абсурдна, и равносильна тому, что запатентовать колесо или руль от велосипеда. Ведь согласно закону, промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Производители мебели предполагают, что ТОО «Компания «Troya» планирует намеренно монополизировать рынок и создать неблагоприятную конкурентную среду в преддверии реализации национального проекта «Комфортная школа». Напомним, ранее уже выдвигались подозрения относительно деятельности «Troya» в рамках нацпроекта.

На сегодняшний день представители ТОО «Регион 715» обеспокоены, что ситуация с патентом негативно скажется на этапе закупа мебели при оснащении казахстанских школ и отразится на репутации как самого нацпроекта «Комфортная школа», так и на репутации уполномоченных за данный проект органов Минпросвещения РК, заказчика АО «Samruk Kazyna» Construction», а так же НПП «Атамекен».

«На данный момент у нас начались слушания с ТОО «Компания «Troya», где законный представитель компании высказался, что на сегодняшний день в РК из Китая данные изделия завозятся массово. Но не смог уточнить: передал ли патентодержатель права заводам-изготовителям в КНР или же заводы в КНР уже много лет выпускали данную позицию и она не является авторской.

На что мы получили ответ, что в Казахстане «Компания «Troya» зарегистрировала права первой, несмотря на то, что в законе о Патентировании четко и ясно прописано, что «изделие признается уникальным, если совокупность его существенных признаков неизвестна из сведений, ставшими общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца».

Мы обязательно будем доказывать невозможность выдачи таких патентов, и (заявлять – прим. ред.) и о признании недействительными уже выданных. Также мы намерены обратиться в правительство и к депутатам по ужесточению и соблюдению законов в РК по патентированию», - заявили представители ТОО «Регион 715».

Представители ТОО «Регион 715» также обратились за комментарием к члену правления «Гильдия мебельщиков РК», депутату маслихата г. Алматы Игорю Проценко. О том, что думает депутат по поводу сложившейся ситуации читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr