👨‍⚖️ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА ВКО ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ХУЛИГАНСТВЕ

Прокуратура ВКО заявляет, что в отношении председателя Специализированного межрайонного экономического суда ВКО Ерболатова Ернара начато досудебное расследование по факту хулиганства.

Как сообщает Ratel.kz, ранее в Усть-Каменогорске его задержали по фактам повреждения автомашин и сопротивления лицам, пытавшимся пресечь нарушенный им общественный порядок.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) или исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов. Также предусматривается ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, стало известно, что в ДП и суде ВКО сообщили, что они не обладают информацией относительно данного инцидента. Несмотря на это, по данным прокуратуры области, расследование ведётся именно в отношении судьи.

"Генеральной прокуратурой, в соответствии с требованиями ст. 550 УПК дано согласие на продолжение досудебного расследования по уголовному делу в отношении председателя Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области Ерболатова Ернара Ерболатулы. В настоящее время следственным управлением департамента полиции ВКО проводится досудебное расследование. На основании статьи 201 УПК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в ответе прокурора ВКО.

Помимо этого, на официальном ресурсе Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области председателем всё так же числится Ерболатов Ернар.

@fund_anticorr

⚡️ АНТИКОР ОПРОВЕРГ ЗАДЕРЖАНИЯ В АО «НК «QAZAQGAZ»

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на брифинге Антикоррупционной службы прокомментировал информацию, распространяемую в соцсетях о якобы задержаниях сотрудников и руководства в АО «НК «QazaqGaz».

По его словам, проводится досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений полномочиями работниками подведомственных организаций.

«Следственные мероприятия проводились с целью обеспечения объективности и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела. На текущий момент по данному делу никто не задерживался, обвинения никому не предъявлены», - заявил Арман Тлеукенов.

@fund_anticorr

🏢 МИНИСТР ШАРЛАПАЕВ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ МОЛОДЕЖИ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЖИЛЬЕ САМИМ

Депутат Мажилиса Даулет Мукаев обратил внимание на вопрос о том, как молодежь может накопить половину от стоимости жилья при заработной плате в 200 тыс. тенге. Он обратился к министру промышленности и строительства Канату Шарлапаеву, указывая, что более половины этой суммы уходит на покупку продуктов и другие жизненные необходимости.

По данным МИА «Казинформ», Канат Шарлапаев считает, что в первую очередь государство должно помогать людям, которые находятся в более тяжёлом положении:

«Если вы здоровый человек и способны работать, то вы должны копить себе на квартиру. Я понимаю, что у всех разные ситуации, но, с точки зрения государства опять же, если мы будем приоритезировать детей-инвалидов и людей, которые способны работать и зарабатывать, то извините, я буду выбирать детей-инвалидов. Эту позицию, я считаю, мы должны поддерживать. И в этом плане, если есть альтернатива, о которой вы говорите, хотите создать еще отдельную программу, достаточно уже существует программ. Единственный ответ – быть финансово грамотным и копить деньги, попытаться получить ипотеку в рамках тех программ, которые сейчас уже существуют», - сказал глава ведомства.

В свою очередь, Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев прокомментировал заявление министра, предположив, что возможно Шарлапаев так и заработал на свою квартиру. Однако, депутат сообщил, что из личного опыта работы в акимате знает, что по вопросу обеспечения жильем обращаются сотни многодетных матерей. Как отметил Бейсенбаев, несмотря на то, что люди из таких семей также работают, никто из них не живет богато и снимает жилье на последние деньги.

@fund_anticorr

💸 ВЕДУЩИЙ НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛИСТ ПОЛУЧИЛ €600 ТЫС. ОТ РОССИЙСКОГО ОЛИГАРХА ЗА ДВЕ КНИГИ ПРО ПУТИНА

Влиятельный писатель и телеведущий Юберт Зайпель, который долгое время считался одним из ведущих немецких независимых экспертов по России, получил не менее €600 тыс. в виде нераскрытых офшорных платежей от компаний, связанных с близким к Владимиру Путину олигархом.

Как сообщает TheGuardian, Юберу Зайпелю платили деньги в рассрочку для его работы над двумя написанными им книгами, которые описывают приход Путина к власти и, как считают многие, являются комплиментарными.

Г-н Зайпель признал, что встречался с Путиным «почти 100 раз» и действительно получал деньги со счетов, связанных с олигархом Алексеем Мордашовым, сталелитейным и банковским магнатом, который в прошлом году попал под санкции за тесные связи с Кремлем.

Писатель подчеркнул, что оставался беспристрастным.

«Я всегда устанавливал четкие юридические границы, которые гарантировали мою независимость».

Информация появилась в результате проекта «Cyprus Confidential»: тайник с 3,6 млн офшорных записей попал в руки Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкой газеты Paper Trail Media, которая поделилась доступом с Guardian и другими партнерами по репортажам.

Документы и ответ г-на Зайпеля предполагают, что оплата была произведена за его работу над биографией 2015 года под названием «Путин: внутренние взгляды на власть» и за книгу 2021 года «Власть Путина: почему Европе нужна Россия».

ЕС, в своем пресс-релизе и уведомлении о санкциях, описал г-на Мордашова как одного из представителей «путинской элиты», который «получал выгоду от своих связей с российскими лицами, принимающими решения».

Алексей Мордашов владел долей в банке «Россия», который считается кредитором российской элиты, и был крупнейшим акционером Tui, туроператора Европы – инвестиции, которые в настоящее время заморожены из-за санкционных мер.

Предприниматель также был одним из избранной группы бизнес-лидеров, собравшихся в Кремле 24 февраля 2022 года, через несколько часов после вторжения России в Украину.

Дело Юбера Зайпеля является одним из первых, в которых влиятельный западный журналист связан со значительными выплатами, что некоторые могут расценить как попытку пропутинских деятелей обеспечить положительное освещение в международных СМИ.

@fund_anticorr

⚡️ В АЛМАТЫ ЗАДЕРЖАЛИ ЧИНОВНИКА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ В ЛАГЕРЕ-САУНЕ

В ходе брифинга в Антикоррупционной службе представитель ведомства Арман Тлеукенов озвучил ряд задержаний и рассказал о некоторых подробностях по коррупционным делам.

🔴Так, Арман Тлеукенов сообщил о задержании в Мангистауской области заместителя директора ТОО «Oil Сonstruction Сompany». Его подозревают в неоднократном получении взяток от представителей бизнеса. Согласно утверждению представителя Антикора, взятки были предназначены для беспрепятственного перевода средств в ходе осуществления инвестиционного проекта, направленного на обеспечение жителей Мангистауской области питьевой водой. Речь идет о строительстве опреснительного завода морской воды в местности Токмак и Кендерли.

🔴Также, в Антикоре рассказали о задержании главы отдела госзакупок управления образования Алматы. Сообщается, что он предоставлял разрешения на расположение детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в лагере "Арман дала", который находился в здании сауны. Кроме того, чиновник подозревается в получении взятки в размере 10%, в сумме более 12 млн тенге от поставщика услуг по организации вышеуказанного лагеря.

Напомним, после отправки детей в лагерь по бесплатным путевкам, их посетили родители. Они выявили, что детский лагерь располагался в том же здании, что и сауна, где в тот момент отдыхали посетители. Отметим, что дети спали на полу на матрасах.

🔴Помимо этого, стало известно о том, что экс-президента АО "Әскери құрылыс" Ерлана Тажиденова, а также его родственников и подчинённых осудили на 8 лет. Их обвинили в заключении фиктивных договоров с аффилированными компаниями. Общий ущерб составил более 590 млн тенге.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ТОО «Әскери құрылыс Астана» (дочерняя организация АО «Әскери құрылыс»), выигравшее открытый конкурс на проведение строительства и ремонта объектов Минобороны в 2020 году, имеет долги перед субподрядными организациями, с которыми оно заключало договоры на оказание отдельных работ. В результате чего в 2022 году Антикор приступил к проверке нарушений в работе «Әскери құрылыс».

🔴Арман Тлеукенов также рассказал, когда состоится суд над экс-главой НПП «Атамекен» Аблаем Мырзахметовым. По его словам, в данный момент досудебное расследование в отношении данного лица продолжается, по результатам окончания уголовного дела оно будет передано в суд.

Напомним, Аблай Мырзахметов подозревается в подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере за содействие в освобождении от уголовной ответственности родственника.

Кроме того, СМИ утверждают, что брат Аблая Мырзахметова, экс-аким Жамбылской области и ЮКО Аскар Мырзахметов в этом году выиграл суд о защите чести и достоинства. Иск был подан в отношении шымкентского предпринимателя и общественника Нуркена Айнабекова.

Айнабеков в соцсетях обвинял экс-акима в коррупции и рейдерстве. В частности, в своих постах он называл его «коррупционером, похитившим 1 млрд долларов у жителей ЮКО». В результате, суд признал все обвинения голословными и обязал Нуркена Айнабекова опровергнуть их.

🔴Также, ранее сообщалось о якобы задержаниях сотрудников и руководства в АО «НК «QazaqGaz». Официальный представитель Антикора опроверг данную информацию, заявив, что по данному делу никто не задерживался, а обвинения никому не были предъявлены.

@fund_anticorr

👮‍♂️ ЭКС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ОБМАНЕ ЭКС-АКИМА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Актюбинском горсуде №2 перед законом предстал экс-сотрудник правоохранительных органов Нурлан Балтаев, обвиняемый в мошенничестве, которое он якобы совершил в отношении бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева.

По данным Ratel.kz, в 2021 году Антикор Актюбинской области возбудил несколько уголовных дел в отношении руководства СПК «Актобе» по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Растрата (хищение) вверенного чужого имущества». Будучи председателем СПК, Ермек Имантаев обратился за помощью к своей знакомой, а та - к Нурлану Балтаеву.

«Балтаев имел опыт работы в правоохранительных органах на следственных должностях и знал специфику расследования уголовных дел… Получив информацию о наличии уголовных дел в отношении руководства СПК «Актобе», Балтаев решил использовать её в корыстных целях», - говорится в процессуальном соглашении.

Сообщается, что Балтаев заявил Имантаеву, что у него есть связи с влиятельными людьми в Антикоре, которые за 100 млн тенге могут помочь избежать уголовной ответственности. Имантаев согласился на предложение Балтаева, однако быстро собрать требуемые деньги не смог. При этом, экс-аким перечислил Балтаеву на представительские расходы более 2 млн тенге, «для контроля за ходом решения вопроса».

В 2023 году прокуратура Актюбинской области пригласила Имантаева на допрос в качестве свидетеля по новому уголовному делу. Балтаев, в свою очередь, сказал Имантаеву, что это связано с тем, что он тянет с передачей денег и его в скором времени могут оправить в СИЗО.

Позже экс-аким предложил Балтаеву переоформить на него 70 % своей доли в ТОО Capital Investment Group. Он согласился, после чего, Имантаев добавил еще 30 млн тенге. Общая сумма, переданная Нурлану Балтаеву составила 229 млн тенге. Туда же входят 70 % доли уставного капитала.

Обман раскрылся, когда Ермеку Имантаеву в феврале 2023 года была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Теперь Нурлана Балтаева обвиняют по п.2 ч.4 ст.190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере». Подсудимый полностью согласился с обвинением, пошёл на сделку со следствием и ещё на следствии заключил процессуальное соглашение, что может помочь ему получить минимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее экс-акиму Актюбинской области Ермеку Имантаеву вынесли обвинительный приговор. По версии обвинения, будучи председателем правления СПК «Актобе», Имантаев незаконно продал земельный участок площадью 24 га в жилом массиве «Садовое» по цене, заниженной в 10 раз.

Суд назначил ему 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, с осужденного было взыскано 199,4 млн тенге в доход государства.

@fund_anticorr

⚡️ ФЕЙКИ О ЗАДЕРЖАНИЯХ В НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЯХ ОБЪЯСНИЛ АНТИКОР

Ложная информация о задержании руководителей АО «НК «QazaqGaz» и ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», по мнению Антикора, имела место быть, из-за ареста другого высокопоставленного чиновника - заместителя гендиректора «дочерней» компании АО «НК «КазМунайГаз».

По данным СМИ, об этом в ходе брифинге Антикоррупционной службы сообщил официальный представитель ведомства Арман Тлеукенов.

«Возможно, путаница возникла в связи с задержанием заместителя гендиректора ТОО Oil Construction Company — дочерней компании «КазМунайГаза». Дело возбуждено за взятки, которые предназначались для беспрепятственного перечисления денег в рамках реализации инвестиционного проекта», - предположил Арман Тлеукенов.

Замдиректора ТОО подозревают в неоднократном получении взяток от представителей бизнеса. Согласно утверждению представителя Антикора, взятки были предназначены для беспрепятственного перевода средств в ходе осуществления инвестиционного проекта, направленного на обеспечение жителей Мангистауской области питьевой водой. Речь идет о строительстве опреснительного завода морской воды в местности Токмак и Кендерли.

Напомним, ранее сообщалось о якобы задержаниях сотрудников и руководства в АО «НК «QazaqGaz». Официальный представитель Антикора опроверг данную информацию, заявив, что по данному делу никто не задерживался, а обвинения никому не были предъявлены.

Также стало известно, что АФМ по Мангистауской области окончил досудебные расследования в отношении руководства АО «ОзенМунайГаз» – дочернего предприятия АО «РД КазМунайГаз». Ранее в АО выявили ряд нарушений и несоответствий.

Так, замгендиректора АО «ОМГ» Б.Мамбетсапаев злоупотребляя служебными полномочиями организовал фиктивное трудоустройство своих знакомых. Данные лица фактически не выполняли трудовых обязанностей, при этом необоснованно получали заработную плату.

Другой бывший заместитель генерального директора АО «ОМГ» Е.Карамурзаев обвиняется в лоббировании интересов определенных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин. Сообщается, что ущерб составил 623 млн тенге.

Похоже, что руководители «КазМунайГаз» взялись за чистку собственных рядов и начали с дочерних предприятий.

@fund_anticorr

📝 ЖЕНА ШУХРАТА ДАНБАЯ НАПИСАЛА ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ

Жена экс-главы АНПЗ Шухрата Данбая – Салтанат Данбай написала открытое письмо президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. В обращении она сообщила, что ее муж удержал более $110 млн, которые должны были выплатить консорциуму компаний (Sinopec Engineering, Marubeni Corporation, АО «НГСК «КазСтройСервис»).

По данным СМИ, в Атырауском областном суде продолжает рассматриваться дело экс-гендиректора АНПЗ Шухрата Данбая и предыдущего директора департамента по закупкам данного предприятия Каната Сейдуалиева.

В результате ходатайства прокурора суд изменил меру пресечения для Данбая. Ранее он находился под подпиской о невыезде, сейчас его взяли под стражу. Сейдуалиев остался под домашним арестом. Сообщается, что Шухрат Данбай не воспользовался гарантийным периодом при строительстве комплекса глубокой переработки нефти и подписал акт ввода в эксплуатацию с выявленными дефектами. Ущерб оценивается в 2,9 млрд тенге.

«Мой муж пояснил следствию, что в ходе переговоров добился удержания с консорциума около 110 млн долларов, которые включают все затраты на имеющиеся дефекты. Это говорит об отсутствии ущерба и корыстной цели со стороны Шухрата Данбая», - написала жена экс-главы АНПЗ в своем обращении президенту.

Госэкспертиза подтвердила, что в соответствии с заключенным контрактом консорциум должен был получить $234 млн от АНПЗ, однако была переведена только часть суммы - $87 млн. Данные факты находят подтверждение в показаниях свидетелей и протоколах совещаний в АО «КазМунайГаз».

Салтанат Данбай отметила, что сумма в 2,9 млрд тенге, на которую ссылается АФМ, включает в себя стоимость оборудования, установленного на нефтеперерабатывающем заводе до того, как Шухрат Данбай был назначен на руководящую должность. Однако из-за проектных ошибок оборудование так и не было запущено в эксплуатацию.

В своем письме президенту РК, супруга экс-руководителя АНПЗ пояснила, что ее муж утвердил акт о введении в эксплуатацию, опираясь на различные документы, включая решение общего собрания учредителей АНПЗ.

«Верховный суд рассмотрел уголовное дело на ухудшение положения оправданных без их участия, а одного из них даже не оповестили, нарушив право на защиту. Отменили два оправдательных приговора и направили дело в суд апелляционной инстанции. Оно проходит с обвинительным уклоном», - сообщила Салтанат Данбай.

Напомним, ранее мы писали о том, что Данбаю выдвинули обвинения по четвертому эпизоду злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, на основании акта приёмки объекта, несмотря на выявленные дефекты, Шухрат Данбай, будучи руководителем АНПЗ подписал приказ о вводе в эксплуатацию объекта комплекса глубокой переработки нефти.

Также сообщалось, что Данбай, зная, что установщик оборудования обязан устранить за свой счёт весь ущерб, намеренно не принял мер по удержанию суммы в размере порядка 728,6 млн тенге за дефектное оборудование.

Тогда гособвинитель запрашивал для подсудимого 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности и 3,5 года для директора департамента госзакупок, также проходящему по этому уголовному делу. Но в результате суд оправдал обоих.

Прокуратура Атырауской области не согласилась с таким решением, однако областной суд отклонил протест и подтвердил оправдательный приговор.

@fund_anticorr

💲 НА 5,3 МЛРД ТЕНГЕ ЗАВЫСИЛИ СТОИМОСТЬ СТОЛИЧНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА

С целью предотвращения необоснованных расходов бюджетных средств, АФМ проводит мониторинг строительства крупных объектов.

Например, при участии РГП "Госэкспертиза" стоимость проекта по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны была снижена на 1,9 млрд тенге. Агентство установило, что разработчики завысили цены на электрические шкафы.

В другом случае, в Астане была скорректирована стоимость строительства магистрального обводного канализационного коллектора на 5,3 млрд тенге из-за завышения цены на трубу.

«При обустройстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры п.Солнечный в Петропавловске пресечен факт завышения стоимости электрических подстанций в 4 раза. В результате сэкономлено 2,3 млрд тенге бюджетных средств», - сообщили в пресс-службе АФМ.

На данный момент АФМ также осуществляет сотрудничество с областными акиматами по снижению государственных расходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге.

«К примеру, в Караганде по проекту строительства сооружения по очистке промышленных стоков и поверхностных сточных вод только по трем видам оборудования стоимость была завышена на 541 млн тенге», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом только за два месяца работы по 8 проектам снижены бюджетные расходы на 10 млрд тенге.

@fund_anticorr

🏦 2,2 МЛН ТЕНГЕ ПРОПАЛИ СО СЧЕТА КЛИЕНТА "БАНК ФРИДОМ ФИНАНС КАЗАХСТАН"

Один из клиентов "Банк Фридом Финанс Казахстан" Андрей Туринцев, обнаружил, что платеж в размере 2,2 млн тенге, выставленный его бухгалтером, был отменен, а средства переведены на счет неизвестному физическому лицу.

По данным Ratel.kz, 7 ноября 2023 года ТОО Андрея Туринцева - "АльянсЭксперт" получило деньги от контрагента на свой счет в "Банк Фридом Финанс Казахстан" в качестве оплаты за поставку оборудования из России. На следующий день бухгалтер компании осуществила первый платеж за оборудование в ВТБ Банк. В ожидании подтверждения от ВТБ, она подготовила второй платеж на сумму 2,2 млн в Центр-Кредит.

Позже она вошла в интернет-банкинг, чтобы убедиться, был ли выполнен первоначальный платеж в ВТБ Банк. Однако оказалось, что платеж в размере 2,2 млн тенге отменен, а сумма была переведена в виде зарплатного аванса на счет некоего физического лица Тимура Жарасбаева.

После этого, компания связалась с менеджером банка требуя заблокировать счет, на который ушли деньги. При этом, во время разговора с банком, со счета ТОО списывается еще 64 тыс. тенге. В последствии, один из последних переводов все тому же физическому лицу был заблокирован вместе со счетом.

Сообщается, что в ходе телефонных переговоров с банком Туринцев неоднократно просил о блокировке всех операций по счету компании, однако там сообщили, что ему необходимо подать письменное обращение в отделение банка. Несмотря на посещение банка, Туринцев не получил четких объяснений относительно сложившейся ситуации. В конечном итоге его заявление всё-таки было принято. Также, Андрей Туринцев обратился с заявлением в полицию.

В свою очередь, журналисты обратились в АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", с запросом о предоставлении информации по данному факту. В банке ответили, что данная информация может быть предоставлена третьим лицам только по запросу правоохранительных органов. При этом, в ответе также указывается, что за последнее время в Казахстане участились случаи мошенничества в отношении юридических лиц.

"Мошенниками применяются фишинговые рассылки с использованием методов социальной инженерии, компрометирующие ЭЦП клиента, т.е. данные об ЭЦП перестают быть конфиденциальными либо злоумышленники заражают устройства клиента и получают доступ к ЭЦП и далее — доступ в интернет-банкинг клиента. Порой клиенты проявляют неосторожность и излишние доверие, где предоставляют доступ к ЭЦП-ключам интернет банкингу третьем лицам. При этом для Банка операции, подписанные ЭЦП, не вызывают подозрений", - говорится в ответе банка.

Кроме того, сообщается, что информация о человеке, на счет которого произошел незаконный перевод денег со счета компании, известна как банку, так и полиции. Указанный счет находится в "Банке Фридом Финанс Казахстан".

@fund_anticorr

🌍 ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 1: ПАВЛОДАР (Часть 1)

В начале 2023 года действующий тогда министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что за 2022 год государству возвращено 5,2 млн га сельхозземель. Тогда же стало известно, что в 2023 году планируется изъять еще 5 млн га неиспользуемых сельскохозяйственных территорий.

Данная работа подразумевала исполнение поручения Президента по принятию мер по рациональному использованию земельных ресурсов страны и сокращению нехватки пастбищ. Единственным ведомством, напрямую отвечающим за данную процедуру, является Комитет по управлению земельными ресурсами.

Однако, к нам стали поступать жалобы с различных регионов, большинство из которых – из Костанайской области, связанные с тем, что изъятие земель происходит у мелких и средних по площади фермерств, в то время как изначально предполагалось направить меры на изъятие территорий латифундистов.

Редакция ФБРК решила детальнее изучить динамику изменения площадей крупнейших в регионах землевладельцев, а также репутацию данных аграриев, и начала анализ с не самого зерносеющего региона - с Павлодарской области.

Так, крупнейшим собственником сельскохозземель Павлодарской области на 2023 год является ТОО Агрофирма «Ақжар Өндіріс» (производство продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы). Компания зарегистрирована с 2013 года. Первым руководителем ТОО является Гульзира Казылова, учредителем - Айтмухамбет Кожабеков.

Казылова также владеет ТОО «Кредитное Товарищество «Шыған». Айтмухамбет Кожабеков фигурирует в таких компаниях, как ТОО «Кредитное Товарищество «Шыған», ТОО «Павлодартас», ОЮЛ Ассоциация «Агромашсервис», ТОО «СТК ПВ», ТОО «Казалкэн», Общественный фонд «Олжабай Батыр Қоры».

ТОО Агрофирма «Ақжар Өндіріс» имеет высокую степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год агрофирма уже оплатила порядка 3,6 млн тенге налогов (в 2022 году – 4,6 млн тенге, в 2021 году – 3,2 млн тенге, в 2020 году – 3,2 млн тенге).

Продолжение в следующем посте 👇

@fund_anticorr

🗺️ ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 1: ПАВЛОДАР (Часть 2)

ТОО Агрофирма «Ақжар Өндіріс» имеет более 40 госконтрактов, самые крупные – в 2016-2017 гг. с КГУ «Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва» управления физической культуры и спорта Павлодарской области на поставку мяса конины на общую сумму порядка 9 млн тенге.

Что касается судебных разбирательств ТОО, в 2016 году ГУ «Управление земельных отношений и инспекции по Павлодарской области» обратилось в суд к ТОО Агрофирма «Ақжар- Өндіріс» с иском о принудительном изъятии земельного участка, в связи с тем, что в 2013 в ходе проверки было выявлено, что ТОО не использует по целевому назначению земельные участки пастбища в почти 3 тыс. га.

Было выдано предписание в течение года устранить данное нарушение, но Агрофирма «Ақжар- Өндіріс» в указанный срок не предприняла меры по использованию земельного участка по целевому назначению. Несмотря на это, СМЭС Павлодарской области отказал в иске на изъятие, в связи с тем, что не усмотрел со стороны госучреждения достаточных доказательств нецелевого использования земель.

Помимо этого, в 2019 году ТОО Агрофирма «Ақжар- Өндіріс» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 2,9 млн тенге за транспортировку кумыса за рубеж без заверенных печатью соответствующих документов.

Также из российских медиа стало известно, что в 2020 году специалистами Россельхознадзора по Омской области на таможне был установлен факт перевозки через границу консервов без ветеринарных сопроводительных документов. Сообщалось, что согласно имеющейся маркировки производителем консервов являлось ТОО Агрофирма «Ақжар Өндіріс».

🟢 Еще одним крупным землевладельцем Павлодарской области является ТОО имени «Абая» (выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство). Компания зарегистрирована с 1994 года. Первым руководителем и учредителем ТОО является Николай Миллер.

ТОО имени «Абая» имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания уже оплатила порядка 63,2 млн тенге налогов (в 2022 году – 94,4 млн тенге, в 2021 году – 114,1 млн тенге, в 2020 году – 97,9 млн тенге).

ТОО Имеет более 40 госконтрактов, самые крупные: в 2019 году с ГУ «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области на услуги по перевозке каменного и бурого угля на сумму 8,1 млн тенге и в 2021 году с КГУ на ПВХ «Иртышская районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области на поставку бурого угля на сумму порядка 19,8 млн тенге.

Помимо этого, компания предоставляет различный спектр услуг, таких как коммунальные услуги (буртование свалки, снегоуборочные работы), аренда помещений, поставка воды и пр. Стоит отметить, что договоров, затрагивающих зерновые культуры у компании не имеется.

Руководитель и учредитель Николай Миллер владеет также К/Х «НАН» и ТОО «Опытное Хозяйство Иртышское». ТОО имени «Абая» имеет около 70 судебных разбирательств, сам Николай Миллер – порядка 14.

Подробности о других крупнейших землепользователях Павлодарской области читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr

🌿 ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 1: ПАВЛОДАР (Часть 3)

ТОО «Галицкое» (разведение крупного рогатого скота молочного направления), имеющее порядка 70,7 тыс. га в Павлодарской области, зарегистрировано в 1998 году. Собственниками ТОО являются Лидия и Александр Касицины. Александр Касицин также владеет ТОО «Галицкое и К» и ТОО «Каско Агросервис». Лидия Касицина имеет ИП «Касицина Л. Ф.».

Компания имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам, а также задолженность по НДС на сумму 746 тыс. тенге. За 2023 год ТОО оплатило порядка 195,8 млн тенге налогов (в 2022 году – 320,3 млн тенге, в 2021 году – 198,8 млн тенге, в 2020 году – 136,5 млн тенге).

ТОО имеет около 200 госконтрактов, самые крупные: в 2020 и 2023 году с КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района» Павлодарской области на строительные работы на сумму 28,4 млн тенге и 92,9 млн тенге соответственно.

Помимо этого, компания предоставляет различный спектр услуг, таких как коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение, вывоз мусора и бытовых отходов и пр.), аренда помещений, поставка продуктов, строительные работы и пр.

В 2019 году КХ «БИК» через суд удалось признать недействительным договор аренды земельного участка на 4,6 тыс. га, заключенный между ГУ «Отдел земельных отношений Успенского района» и ТОО «Галицкое», аргументируя тем, что комиссия допустила к участию в конкурсе участников, чьи заявки не соответствовали требованиям.

В 2021 году был проведен еще один аналогичный конкурс, после которого уже районный аким также подал в суд иск о признании договоров с победителями конкурса недействительными. Суд изначально удовлетворил жалобу акима, однако позже отменил предыдущее решение.

🟢 Четвертым по размеру латифундистом Павлодарской области на 2023 год является ТОО «Агро-Даму» (выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство). Компания зарегистрирована с 2010 года. Первым руководителем ТОО является Руслан Букеев, учредители: Руслан Смагулов, Мадина Жакупова. Смагулов также владеет ТОО «Synergy PV», и ТОО «Ekibastas». Мадина Жакупова имеет ИП Ertis Nan.

ТОО «Агро-Даму» имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год компания оплатила порядка 90,6 млн тенге налогов (в 2022 году – 115,1 млн тенге, в 2021 году – 112,8 млн тенге, в 2020 году – 57 млн тенге).

ТОО имеет более 40 госконтрактов. В 2018 году ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области» заключило с ТОО «Агро-Даму» договор на содержание автомобильной дороги Качиры-Михайловка-граница РФ. Итоговая сумма договора составила 279,5 млн тенге.

Еще одни крупный договор ТОО «Агро-Даму» был заключен в 2020 году с АО «СПК «Павлодар» на поставку 1 000 тонн первосортной муки на сумму 108 млн тенге. Помимо поставок муки ТОО предоставляет спектр таких услуг, как содержание автомобильных дорог, сеноуборочные работы и буртование свалок.

В 2022 году, в связи с высоким ростом цен на муку, в ходе анализа АЗРК выяснилось, что на протяжении 2021 года некоторые субъекты рынка реализовывали муку по необоснованно завышенным ценам. На основании этого, антимонопольный орган вынес уведомления ряду компаний, в число которых вошло ТОО «Агро-Даму».

В апреле 2023 года районное УГД по Костанайской области подало иск в суд с целью признать договор между ТОО «Казинновация LTD» и ТОО «Агро-Даму» не действительным. Сообщалось, что в 2019 году ТОО «Казинновация LTD» реализовало товар ТОО «Green Food» на сумму более 166,3 млн тенге. В ходе проверки органу не удалось установить источник происхождения товаров.

В суде было установлено, что поставщиком являлось ТОО «Агро-Даму», однако необходимых документов, доказывающих законность данных сделок, предоставлено не было, в связи с чем сделки были признаны недействительными.

Подробности об еще одном крупнейшем землепользователе Павлодарской области читайте в следующем посте👇

@fund_anticorr

🌱 ЛАТИФУНДИСТЫ КАЗАХСТАНА. ГЛАВА 1: ПАВЛОДАР (Часть 4)

ТОО «AgroExport Pavlodar» (разведение прочих видов животных), имеющее порядка 59,6 тыс. га в Павлодарской области, зарегистрировано в 2020 году. Первым руководителем и учредителем компании является Канатбек Узембаев. Узембаев также является одним из учредителей ТОО «Agroexport LTD».

AgroExport Pavlodar имеет среднюю степень риска по налоговым обязательствам. За 2023 год ТОО оплатило порядка 2,8 млн тенге налогов (в 2022 году – 7,6 млн тенге, в 2021 году – 26,5 млн тенге, в 2020 году – 7,9 млн тенге).

В 2022 года при перегоне личного поголовья ТОО «АgroExport Pavlodar» несколько коров отбились от стада и попали в выкопанную посредине поля траншею. В результате, ТОО понесло убытки, связанные с забоем скота и арендой транспорта для извлечения животных из ямы.

Позже компания намеревалась в судебном порядке взыскать материальный ущерб с землепользователя - ТОО «Vector Vision», на территории которого была вырыта траншея. Представители ТОО «Vector Vision» в суде заявили, что это была не траншея, а копани, которые законно выкопаны на территории собственного земельного участка. Суд иск ТОО «АgroExport Pavlodar» не удовлетворил.

В 2020 году Канатбек Узембаев судился со второй своей же компанией. Будучи одним из учредителей ТОО «AgroExport LTD» (25% принадлежали Узембаеву, 75% - ТОО «Зеңгі баба-2009»), Узембаев направил на юридический адрес ТОО запрос о предоставление информации о деятельности данной компании, в частности, сведениях об активах, доходах, расходах и пр.

Однако, ввиду того, что ТОО не находилось по юрадресу, письмо не было получено. В результате, Узембаев обратился в суд с иском к ТОО «AgroExport LTD» о понуждении предоставить данную информацию, мотивируя тем, что он, как учредитель, вправе быть в курсе данных сведений и как минимум знать фактический адрес своего же ТОО.

Помимо этого, в том же году по итогам внеочередного общего собрания участников ТОО «AgroExport LTD» был принят ряд решений относительно деятельности компании. Узембаева не удовлетворили данные итоги, кроме того, он заявил, что по-прежнему ему не предоставлена запрашиваемая ранее информация, в связи с чем он снова обратился в суд.

Суд удовлетворял исковые заявления. Но, судя по всему, Узембаева и в дальнейшем не посвящали в деятельность компании, т.к. позже он аналогичным образом добивался предоставлять ему информацию о деятельности ТОО «AgroExport LTD» и аннулировать итоги собраний, на которых он лично не присутствовал.

Что касается деятельности ТОО «AgroExport LTD», из открытых источников стало известно, что в 2019 году компания выступала оператором по поставке КРС в рамках госпрограммы «Сыбаға». КХ «Акпура» намеревалось приобрести 240 голов скота породы «Герефорд» из России, оплатив оператору предоплату в размере 126 млн тенге.

Остальную сумму должны были оплатить после получения первой партии животных. Однако, ТОО «AgroExport LTD» не осуществило поставку скота в указанный по договору срок. Ранее мы озвучивали аналогичную ситуацию, которая произошла с другим крестьянским хозяйством Павлодарской области.

Напомним, КХ «Ата – Коныс» хотело обзавестись племенным скотом из Германии через госпрограмму. Тогда оператором выступило ТОО «Агрогенетикс». Однако, после перечисления денег оператору, скот КХ так и не получило, а сделка обернулась судебными разбирательствами. В итоге павлодарские фермеры остались не только без денег и скота, но и с долгами.

В отличие от КХ «Ата – Коныс», крестьянскому хозяйству «Акпура» спустя 42 дня после истечения сроков договора все же удалось получить от ТОО «AgroExport LTD» часть животных. Кроме того, судом была взыскана остальная сумма задолженности в размере 50 млн тенге.

Напомним, редакция ФБРК анализирует динамику крупнейших землепользователей Казахстана с целью выяснить, сколько земель за последнее время было изъято у латифундистов. Однако, наглядно видно, что особых изменений в площадях территорий латифундистов нет. В чьих интересах ведется работа КУЗР по изъятию земель - пока не понятно.

Продолжение следует …

@fund_anticorr

🔨 ЭКС-СУДЬЕ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЛИ 9 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

В Костанае огласили обвинительный приговор в отношении экс-председателя коллегии по административным делам Костанайского областного суда Аскара Дарбаева. Также, наказание получил и бывший замакима Сарыкольского района Костанайской области Елжас Калкаев.

По данным СМИ, судья Мерей Аманжулов признал Аскара Дарбаева виновным в получении взятки и назначил ему 9 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с пожизненным правом занимать должности на госслужбе и в судебной системе.

Экс-акима района Елжас Калкаев согласно ст. 368 ч. 1 УК РК (Посредничество во взяточничестве), также признан виновным и приговорен к году заключения в колонии минимальной безопасности, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. По версии следствия, через него Дарбаев якобы вымогал крупную сумму у потерпевшего, предпринимателя Михаила Корнеева, чье дело он рассматривал перед задержанием.

Напомним, ранее Аскара Дарбаева задержали по подозрению в получении взятки в размере 19 млн тенге.

@fund_anticorr

🤑 ЖИТЕЛЬ ШЫМКЕНТА ОБВИНЯЕТ ПОЛИЦЕЙСКИХ В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ

Журналист Марина Низовкина сообщила, что жителя Шымкента, который один воспитывает несовершеннолетнего ребенка, пытаются отправить под арест на 15 суток и лишить водительских прав на 7 лет.

На своей странице в Facebook журналист пишет, что мужчину задержали за управление транспортным средством с отсутствием страхового полиса. После чего, его доставили на штрафстоянку, куда эвакуировали автомобиль.

Со слов водителя, выйдя за территорию стоянки, сотрудники полиции якобы предложили ему покурить сигарету. Мужчина рассказал, что покурив её, он почувствовал недомогание, головокружение и тошноту. Затем его доставили на медосвидетельствование, где у него было обнаружено употребление наркотического средства.

По словам мужчины, ему якобы предложили решить данный вопрос за 1 млн тенге. Когда он отказался на следующий день, его поместили в спецприемник на 24 часа без соответствующих документов.

Как сообщает Марина Низовкина, также, мужчина обратился с заявлением в Антикоррупционную службу.

@fund_anticorr

🇺🇦ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ УКРАИНЫ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ХИЩЕНИИ $1,7 МЛН ПРИ ГОСЗАКУПКАХ

Два высокопоставленных гражданских чиновника Украины по кибербезопасности были сняты с должности ввиду начавшегося расследования прокуратуры о хищениях, связанных с закупками программного обеспечения в 2020–2022 годах, где предположительно был также замешан глава государственной разведывательной службы.

Как сообщает U.S. News, в число уволенных чиновников входит Виктор Жора, который представлял Украину на крупных конференциях в Вашингтоне и европейских столицах, а также на хакерских собраниях, включая BlackHat. Ранее в этом месяце г-н Жора выступил с основным докладом на конференции по кибербезопасности Cyberwarcon в пригороде Вашингтона.

Вместе с Виктором Жорой с должности был снят его начальник, Юрий Щигол, руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации, сообщил в Telegram высокопоставленный чиновник кабинета министров Тарас Мельничук.

В деле о хищении зафиксирована кража 62 млн украинских гривен (около $1,7 млн) из контракта, заключенного без торгов, где фигуранты дела вступили в сговор с целью завышения цен на программное обеспечение и услуги, приобретенные за рубежом, сообщило антикоррупционное бюро.

При отсутствии надлежащего контроля, как в Украине, так и в Казахстане, стоимость услуг, связанных с программным обеспечением, часто намеренно завышается. Так, в Талдыкоргане было зафиксировано хищение денежных средств путем обмана при внедрении программного обеспечения для автоматизации деятельности Коммунального служебного корпуса (КСК).

Ранее в Жамбылской области ТОО «BSB Trade&Advertising» поставило Отделу образования Байзакского района компьютеры, не соответствующие техническим спецификациям, на сумму 26,7 млн тенге.

@fund_anticorr

💰 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СПОСОБСТУВУЕТ КОРРУПЦИИ СРЕДИ ЭЛИТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Согласно отчету британского парламента, крупный финансовый сектор Великобритании «несет определенную ответственность за процветание коррупции и клептократии среди элит Центральной Азии». В докладе проанализирована роль Великобритании в незаконных денежных потоках, проходящих через Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Как сообщает euronews, в отчете подчеркиваются связи между теневым оборотом наркотиков через пять стран Центральной Азии, где незаконные вещества выступают в качестве триггеров региональных конфликтов.

«Незаконный оборот наркотиков — это сложная проблема, связанная с тесными связями между торговой и правящей элитой, а также организованной преступностью»

Депутаты, стоящие за докладом, высказали критику в адрес низких результатов страны в расследовании финансовых преступлений, отметив «финансовую асимметрию между олигархами, действующими в Великобритании, и правоохранительными органами».

«Коррупция присутствует во всей Центральной Азии», — отмечается в отчете Transparency International за 2021 год, в котором несколько стран этого региона входят в число самых коррумпированных в мире.

«Из-за своей неспособности остановить потоки незаконных средств через финансовую систему Великобритании, правительство является соучастником грабежа экономик Центральной Азии их элитами», — заявили депутаты из комитета по иностранным делам.

В докладе также указывается, что некоторые государства Центральной Азии помогают России обойти санкции, введенные Западом после ее вторжения в Украину.

Напомним, что в октябре этого года вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил об ограничении экспорта 106 различных продуктов, в частности, товаров военного назначения.

Ранее была также введена специальная сертификация по товарным позициям двойного назначения. Кроме того, вся санкционная продукция отслеживается по электронным счетам-фактурам.

Комитет призвал Великобританию работать со странами Центральной Азии, чтобы вернуть незаконно присвоенные средства и закрыть «возможности для организаций, причастных к уклонению от санкций, пользоваться услугами Великобритании».

Не стоит, однако, забывать, что причастность иностранных государств способна оправдать лишь мизерную часть коррупционных преступлений в Казахстане.

@fund_anticorr