👎 МОШЕННИКИ СОЗДАЛИ ДИПФЕЙК С ДАРИГОЙ НАЗАРБАЕВОЙ

В социальной сети Facebook появился видео-фейк, в котором Дарига Назарбаева рассказывает о проекте, который, как утверждается, позволит жителям Казахстана заработать 500 тыс. тенге всего за два часа.

По данным СМИ, оригинальная запись данного видео была сделана более трех лет назад во время пленарного заседания Сената Парламента Республики Казахстан.

"Сюжет об этом заседании вышел на телеканале «Хабар» 20 декабря 2019 года и до сих пор доступен на YouТube. В оригинальной видеозаписи Дарига Назарбаева, занимавшая в то время пост спикера Сената, рассказывает о состоянии железных дорог в стране. Ни о каком новом проекте, обещающем быстрый заработок, она не говорит. Автор ролика смонтировал его с поддельной озвучкой и обрезал кадры так, чтобы убрать титры, которые в нем были первоначально", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мошенники при помощи искусственного интеллекта создали видео-фейк с обращением Касыма-Жомарта Токаева и распространили его в интернете.

@fund_anticorr

⛔️ ЗАПАДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СКРЫВАЮТ ДАННЫЕ ПО БОРЬБЕ С РОССИЙСКИМИ КЛЕПТОКРАТАМИ

Конфликт между Россией и Украиной пролил новый свет на системные слабости, которые позволили коррумпированным чиновникам найти убежище для своих незаконных богатств за рубежом.

Вводя целевые санкции, западные правительства пообещали преследовать активы лиц, связанных с Кремлем. Однако спустя более чем полтора года у общественности все еще недостаточно информации, чтобы адекватно оценить успех этих мер.

В конце сентября этого года Transparency International опубликовали материал, намереваясь разузнать о мерах, которые западные правительства приняли для обнаружения и конфискации активов российских бизнесменов, попавших в санкционный список.

«Ранее в этом году, по мере приближения годовщины войны в Украине, вместе с нашими национальными отделениями и партнерами мы направили запросы о свободе информации в 20 юрисдикций, которые применяют такие санкции», - пишет издание.

Сообщается, что вопросы были связаны с введенными финансовыми санкциями, объектами нападения и расследованиями, начатыми в отношении потенциально необъяснимого богатства или других правонарушений.

Отмечается, что прошло более восьми месяцев с тех пор, как были отправлены запросы, однако семь стран до сих пор не предоставили никакой информации. Среди них Канада, Германия и США. Великобритания и Австралия отклонили запросы вовсе.

Еще семь стран предоставили лишь частичную информацию. На некоторые вопросы ведомства, отвечающие за координацию санкций, просто говорили, что дело находится в ведении другой инстанции. Достаточно полные ответы удалось получить только в трёх странах – Эстонии, Кипре и Португалии.

Как считает издание, большинство стран, похоже не желают или не могут сообщить ключевую информацию о своем прогрессе в реализации санкций.

Хотя решения о введении санкций действительно принимаются на уровне ЕС, именно государства-члены обязуются их выполнять. Это включает в себя замораживание активов определенных лиц в пределах их юрисдикции, если таковые имеются.

Ожидается также, что правительства будут регулярно отчитываться о своем прогрессе перед ЕС, поэтому не должно возникать никаких трудностей с предоставлением этой информации общественности.

Из полученных ответов Transparency International сделали вывод, что замораживание банковских счетов и финансовых активов является основным средством обеспечения соблюдения адресных санкций. Однако даже в этом случае данная информация систематически доступна не везде.

Помимо санкций, официальные расследования в отношении лиц, попавших под санкции, или профессиональных пособников были начаты на Кипре и в Эстонии – 9 и 45 соответственно.

Ни в одной из обследованных стран не сообщалось о судебных делах по аресту и конфискации замороженных активов. Некоторые заявили, что их нет, а другие объяснили, что по закону им запрещено делиться такой информацией.

«Мы призываем правительства публично рассказывать о мерах, которые они приняли – как индивидуально, так и коллективно – и о том, какие результаты они увидели. Однако правительства опубликовали очень мало информации о том, как эти санкции работают на практике», - заявили общественники.

Transparency International утверждает, что сами по себе санкции не приведут к привлечению к ответственности, и требует от лиц, принимающих решения, предпринять дополнительные шаги для увеличения шансов на обнаружение потенциально коррумпированных активов.

Одним из положительных событий стало создание целевой группы «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (РЕПО): поскольку право собственности на недвижимость и другие дорогостоящие активы часто пересекает границы, многостороннее сотрудничество имеет решающее значение для их отслеживания.

Из информации, полученной от правительств, становится ясно, что им еще предстоит перейти от простого замораживания к расследованию потенциальных правонарушений и конфискации активов, которые, как подтверждено, являются доходами от коррупции или связаны с другими видами преступной деятельности.

#мироваяповестка

@fund_anticorr

🛣️ 2,2 ТРЛН ТЕНГЕ ЗАЙМУТ У МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ КАЗАХСТАНА

В Казахстане был разработан список важных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, которые будут осуществляться в течение ближайших трех лет.

По данным informburo.kz, в пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что финансирование для этих проектов планируется запросить у Евразийского банка развития.

"Для полноценной реализации проектов и снижения нагрузки на республиканский бюджет прорабатывается механизм финансирования данных проектов за счёт привлечения инвестиций ЕАБР", – сказал министр Марат Карабаев.

В списке содержится 95 участков дорог общей протяженностью 4300 км, включая 1400 км республиканских трасс. По оценкам, объём необходимого финансирования составляет 2,2 трлн тенге.

Планируется начать работы на следующих участках республиканских трасс:

🔴В 2024 году - Актобе – Улгайсын – Кызылорда, Караганда – Жезказган, обход Сарыагаша.

🔴В 2025-2026 годах начнут проекты Атырау – Доссор и Астана – Костанай – граница России.

🔴В 2026 году – Павлодар – граница России, Семей – граница России, Атырау – Уральск, Бейнеу – Шалкар – Иргиз, Жанаозен – Кендирли, обход Шымкента, Алматы – Талгар – Байдибек би и Алматы – Ушконыр.

"Министр отметил, что уполномоченным и заинтересованным госорганизациям следует взять на постоянный контроль вопросы своевременного резервирования и оформления отвода земель, подпадающих под планируемые участки дорог, а также качественной разработки ТЭО и ПСД, обеспечения действующими строительными карьерами", – заключили в ведомстве.

@fund_anticorr

🖌 В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ПРИВЛЕКЛИ К ПОКРАСКЕ СТЕН И БАТАРЕЙ

В Алматинской области распространяется видео, на котором запечатлены студенты Талгарского колледжа агробизнеса и менеджмента, занимающиеся внутренней отделкой здания. На записи видно, как они белят стены, красят батареи и чистят оборудование столовой.

По данным informburo.kz, о том, что уборка действительно проводилась на объекте подтвердил заведующий столовой. Однако, по его словам, студенты не причастны к этим работам.

"Я сам привёз сюда двух граждан Каракалпакстана с рынка Алтын Орда, чтобы они убрались. Я заплатил по 15 тысяч тенге. 30 тысяч тенге", – говорит заведующий столовой Куатбек Мырзагелдиев.

Директор колледжа заявила, что в их учреждении не предусмотрено вовлечение студентов к работам во время занятий. Однако по субботам они участвуют в уборке территории вокруг своего учебного заведения.

"На субботниках, время от времени проводим такое. В целях привлечения к труду. Почему бы не прийти и не помочь, если здесь работают их учителя? Я бы сказала так: я не вижу ничего плохого в том, чтобы приобщать студентов к труду", – заметила директор Талгарского колледжа агробизнеса и менеджмента Динара Буларбеккызы.

Как она сообщила, каждый педагог или студент, желающий помочь, имеет право протянуть руку помощи.

@fund_anticorr

❌ СЕЛЬЧАНЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТИВ РАЗВЕДКИ НЕФТИ В РЕГИОНЕ

В Актюбинской области геологи неоднократно пытаются получить согласие от жителей поселков имени Шамши Калдаякова и Петропавловка на проведение геологоразведочных работ вблизи жилых районов.

По данным СМИ, недропользователи намерены осуществлять поиск нефти всего в 3 км от населенных пунктов. Однако местные жители убеждены, что такие действия приведут к необратимым последствиям.

В сельском клубе села Калдаякова прошли вторые общественные слушания по этому вопросу. На первом собрании, которое состоялось 11 августа этого года, местные жители также проголосовали против проведения указанных работ.

Сельчане уверены, что если начнутся работы по разведке и добыче нефти в этом районе, то экологических проблем не избежать. Сообщается, что площадь участка недр, где хотят вести работы составляет почти 540 кв. км.

Это может привести к иссушению крупнейшего водохранилища региона – Каргалинское. В результате чего областной центр может остаться без необходимого источника воды.

В свою очередь, проектировщики настаивают на проведении геологоразведочных работ, ссылаясь на постановления правительства об увеличении геологоразведочных работ по стране с 1,5 млн, до 2,2 млн кв. км.

Напомним, ранее редакция ФБРК в своих публикациях предупреждала об опасности общественных слушаний и о том, как различные заинтересованные личности используют население в корыстных целях под предлогом выражения общественного мнения.

Так, в поселке Улькен Алматинской области прошли общественные слушания по строительству АЭС, на которых местные сельчане чуть не подрались с приезжими активистами.

Кроме того, стало известно, что в селе Караоткель Акмолинской области встреча жителей в местной школе закончилась дракой. Конфликт возник из-за неожиданного появления на собрании жителей другого аула.

@fund_anticorr

🚙 ПОПАВШЕГО В АВАРИЮ ПЬЯНЫМ СЕЛЬСКОГО АКИМА ВКО УВОЛИЛИ С ПОСТА

В соответствии с рекомендациями Агентства по делам госслужбы, в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области был уволен сельский аким.

По данным informburo.kz, инцидент произошел 1 октября в райцентре, когда аким Малеевского сельского округа Владимир Молотков находился за рулем служебной машины в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с другим автомобилем. Медосвидетельствование показало у экс-акима лёгкую степень опьянения.

Помимо увольнения с поста акима, бывшего чиновника также наказали в административном порядке. Его лишили водительских прав на 7 лет и назначили 20 суток ареста.

@fund_anticorr

💬 КАЗАХСТАН ПРЕДОСТАВИТ ПАЛЕСТИНЕ ПОМОЩЬ В $1 МЛН

В ходе 10-го саммита Организации тюркских государств, который прошел в Астане, Касым-Жомарт Токаев выступил и выразил готовность оказать поддержку палестинцам.

По данным СМИ, президент отметил, что актуальной задачей является повышение роли медиации.

"Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке – между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - заявил президент.

Токаев отметил, что применение насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо для решения долгосрочных проблем, которые оставались нерешенными в течение десятилетий.

"Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьёзным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путём мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права", – подчеркнул президент.

@fund_anticorr

👎 В СОЦСЕТИ ПОЯВИЛСЯ ФЕЙКОВЫЙ ПОСТ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

В соцсетях аферисты активно распространяют пост о предоставлении услуги для лиц, пострадавших от мошенничества, с возможностью вернуть украденные деньги. На фотографии под публикацией изображена председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова, которая якобы "приняла закон о выплате 1000 долларов пострадавшим от мошенников".

По данным stopfake.kz, прикрепленная к посту ссылка ведет на сайт некой компании Lider, которая, как сказано в описании, «специализируется на возврате денег из онлайн-казино, недобросовестных инвестиционных или брокерских компаний и букмекерских контор».

"На официальном сайте Конституционного суда РК нет никаких сообщений об указанных выплатах. Подобную информацию не публиковали ни в одном из авторитетных источников. Это фейк. Такой прием используют мошенники", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в социальной сети Facebook появился видео-фейк, в котором Дарига Назарбаева рассказывает о проекте, который, как утверждается, позволит жителям Казахстана заработать 500 тыс. тенге всего за два часа.

Также сообщалось о том, что мошенники при помощи искусственного интеллекта создали видео-фейк с обращением Касыма-Жомарта Токаева и распространили его в интернете.

@fund_anticorr

🚨 БЛОГЕРА АЯЗА ШАБУТДИНОВА ЗАДЕРЖАЛИ В МОСКВЕ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

В Москве Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции РФ арестовала известного блогера-миллионника Аяза Шабутдинова, который подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

По данным СМИ, блогер был задержан в съемном жилье после возвращения в Москву из-за границы. Как стало известно, он занимается инвестициями и продает образовательные курсы. Сообщается, что 3 ноября Аяз Шабутдинов планировал запустить очередной курс, обещая обучить всех желающих зарабатывать миллионы.

У блогера 1,9 млн подписчиков в Instagram, и он является основателем технологической образовательной компании Like Центра и сети кампусов names.

@fund_anticorr

⚡️ АНТИКОР КАЗАХСТАНА И ГОСДЕП США ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В Агентстве по противодействию коррупции РК были проведены переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве по антикоррупционной повестке.

На встрече Председатель Агентства Асхат Жумагали, встретился с советником Бюро по международным связям с наркотиками и правоохранительными органами Государственного департамента США, экспертом в области внедрения программ и проектов в азиатском регионе Кайлом Оджима.

Асхат Жумагали рассказал о деятельности Агентства и текущих реформах, подчеркнув важность поддержки американской стороны в реализации и продвижении антикоррупционных проектов.

«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований, возврату активов, противодействия коррупционным преступлениям, совершенным с использованием цифровых финансовых активов, криптобирж и других цифровых платформ», - сообщили в пресс-службе Антикор.

Кайл Оджима выразил готовность к дальнейшему развитию партнерских отношений и предложил всестороннюю поддержку в реализации достигнутых соглашений.

В конце встречи американская сторона пригласила делегацию Агентства посетить Соединенные Штаты Америки и принять участие в юбилейной сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, которая состоится в декабре текущего года.

@fund_anticorr

👮‍♂️ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ШЫМКЕНТА ПОДАЛ В СУД НА ЖУРНАЛИСТКУ НИЗОВКИНУ?

Журналистку Марину Низовкину вызвали в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Шымкент, предположительно за распространение заведомо ложных сведений.

Низовкина сообщила, что причиной этому стали её последние публикации про коррупционные скандалы, в которые замешаны представители служб Шымкента. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Автор считает, что за инициацией судебного процесса стоит некий "высокопоставленный полицейский Шымкента", однако имени она не называет.

«Я так думаю, что ему очень не нравится, когда я пишу о том, в какие коррупционные скандалы попадают представители служб, которые он курирует в департаменте полиции. Ну, например, об экс-начальнике миграционной полиции, там ДКНБ Шымкента расследует дело о даче взятке. Или, например, о том, что задержан командир роты, который по слухам взял 900 тыс с нетрезвого водителя, а по данным МВД РК дело ведется по статье «мошенничество». Ну, или вот в понедельник писала о том, как прокуроры Шымкента наказали 11 сотрудников миграционной полиции, которые почти 2 года закрывали глаза на нарушение миграционного законодательства», - пишет журналистка.

Помимо этого, Марина Низовкина попросила журналистов поддержать ее и прийти на судебный процесс для того, чтобы услышать доводы обеих сторон. Суд был назначен на 3 ноября, однако позже его перенесли на 9 ноября. В судебном кабинете к данному делу какие-либо документы пока отсутствуют.

Напомним, ранее Марина Низовкина присутствовала на суде известного полицейского Данияра Мейрхана и писала о том, что его увольнение с должности больше похоже сведение счетов.

Также стало известно, что у Марины Низовкиной сегодня день рождения. В связи с чем, редакция ФБРК поздравляет её и желает скорейшего разрешения ситуации.

@fund_anticorr

💰 ОСНОВАТЕЛЬ КРИПТОВАЛЮТНОЙ БИРЖИ FTX ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В МНОГОМИЛЛИАРДНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ

Дело об одном из крупнейших финансовых мошенничеств в истории завершилось. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в краже у клиентов его ныне обанкротившейся криптовалютной биржи. Этот приговор закрепил падение 31-летнего экс-миллиардера.

Как сообщает Reuters, присяжные в федеральном суде Манхэттена признали Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи пунктам обвинения после месячного судебного разбирательства, в ходе которого было доказано, что он украл $8 млрд у пользователей биржи.

Прокуроры Манхэттенского суда утверждали, что Бэнкман-Фрид перекачивал деньги из FTX в свой инвестиционный фонд, ориентированный на криптовалюту, Alameda Research, несмотря на заявления о том, что биржа уделяет приоритетное внимание безопасности средств клиентов.

Как стало известно, Аламеда использовала деньги, чтобы расплатиться со своими кредиторами и предоставить кредиты самому Банкману-Фриду и другим руководителям, которые, в свою очередь, сделали спекулятивные венчурные инвестиции и пожертвовали более $100 млн на политические кампании в США в попытке продвигать законодательство о криптовалюте, которое ответчик считал благоприятным для бизнеса.

Приговор был вынесен всего через год после того, как FTX объявила о банкротстве в результате стремительного корпоративного краха, который потряс финансовые рынки и уничтожил его личное состояние, оцениваемое в 26 миллиардов долларов.

«Криптоиндустрия может быть новой, такие игроки, как Сэм Бэнкман-Фрид, могут быть новыми, но этот вид мошенничества стар как время, и у нас нет к нему терпимости», - заявил главный федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс.

Мошенничество Банкмана-Фрида было первым из нескольких громких дел, которые Уильямс возбудил против бывших высокопоставленных руководителей криптовалюты. Несколько криптокомпаний обанкротились в прошлом году после того, как цены на биткойны и другие цифровые активы рухнули после многолетнего бума.

Бэнкман-Фрид должен предстать перед судом в марте следующего года по второй группе обвинений, выдвинутых прокуратурой ранее в этом году, в том числе по предполагаемому иностранному взяточничеству и сговору о банковском мошенничестве. Выпускнику Массачусетского технологического института могут грозить десятилетия тюремного заключения.

Напомним, ранее стало известно о значительных инвестициях Бэнкмана-Фрида в криптомайнинговую компанию Genesis Digital Assets. Компанию в 2017 году основали Рашит Махат, Абдумалик Мирахмедов и Андрей Ким из Казахстана, а также Марко Крон и Марко Стренг из Германии.

По данным The Wall Street Journal, в совокупности Бэнкман-Фрид инвестировал $1,1 млрд в их компанию. Genesis Digital Assets в последствии оказался одним из самых значительных активов, связанных с банкротством FTX.

#мироваяповестка

@fund_anticorr

💵 КАК «ЗАРАБАТЫВАЛИ» МОШЕННИКИ НА ПАНДЕМИИ В США

Бывший сержант Департамента исправительных учреждений и реабилитации Майами-Дейд (MDCRD) был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за мошенничество с оказанием помощи в связи с COVID-19 с последующим трехлетним освобождением под надзором и выплатой $432 051 в качестве компенсации.

Арашио Харрис из округа Майами-Дейд, штат Флорида, ранее признал себя виновным в электронном мошенничестве. Харрис получил два кредита Программы защиты зарплаты (PPP), два кредита на случай стихийных бедствий (EIDL) и аванс EIDL благодаря фальшивым заявкам.

На момент совершения преступлений подсудимый являлся также владельцем и президентом компаний The Good Family Property Solutions Inc. («Good Family») и Flying Lions LLC («Flying Lions»). Как стало известно, Харрис подал в Управление малого бизнеса США (SBA) фальшивое и мошенническое заявление на получение пособия на случай стихийных бедствий от имени Good Family, требуя как выплаты пособия, так и аванса.

В результате этого заявления Good Family получила от Управления невозвратный аванс в размере $9 000 и $14 500 в виде поступлений по пособию. Харрис также подал в Управление фальшивую заявку для Flying Lions, в которой сильно завышен валовой доход компании и количество сотрудников, что позволило ему обманным путем получить $150 тыс. в виде выплат от Управления бизнеса США.

В феврале 2021 года Харрис начал процесс поиска второго кредита для Good Family, чтобы воспользоваться дополнительной льготой по Программе защиты зарплат, предлагаемой предприятиям, которые понесли потери доходов в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Заявка на второй розыгрыш также основывалась на мошеннических данных о доходах и заработной плате, использованных для получения первого кредита Программы, а пакет заявок включал поддельные формы IRS за 2019 год и сфабрикованные отчеты о зарплате сотрудников в Good Family. В результате подачи заявки на второй розыгрыш Good Family получила кредит для второго тиража в размере $129 276.

В мае 2021 года Генеральный прокурор учредил Целевую группу по борьбе с мошенничеством в связи с COVID-19, чтобы объединить ресурсы Министерства юстиции в партнерстве с правительственными учреждениями для активизации усилий по борьбе и предотвращению мошенничества, связанного с пандемией.

Сообщается, что целевая группа активизирует усилия по расследованию и судебному преследованию отечественных и международных преступников, а также концентрирует ресурсы для выявления мошенников и их схем, методов обмена и использования информации, в частности преступлений, произошедших во время пандемии.

@fund_anticorr

💸 КАК ГЛАВНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ СПОНСИРОВАЛ КОРРУПЦИЮ И БИТКОЙН

Центральноамериканский банк экономической интеграции (CABEI) был создан, чтобы дать региону больше контроля над собственным развитием. Однако институт, на чью долю приходится почти половина финансирования развития в Центральной Америки, отличается своей неоднозначной кредитной практикой.

Хотя Центральноамериканский банк является лишь небольшим игроком по сравнению с такими глобальными институтами, как Всемирный банк, он играет жизненно важную роль в направлении миллиардов долларов в пять государств-основателей: Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Гватемалу и Коста-Рику.

Согласно новому расследованию OCCRP, CABEI сыграл решающую роль во время пандемии COVID-19, когда банк предоставил кредиты и гранты на сумму более миллиарда долларов, чтобы удержать своих основателей на плаву. CABEI стал спасательным кругом для международных финансовых рынков и ключевым источником финансирования авторитарных лидеров региона.

Несмотря на важную роль этого института, банк критиковали за то, что он выделил миллиарды долларов авторитарным режимам Центральной Америки — во главе с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, президентом Найибом Букеле в Сальвадоре и экс-президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом.

Репортерам OCCRP стало известно, что банк финансировал проекты, которые привели к разрушению окружающей среды, а также другие, где кредиты были перенаправлены на коррупционные действия или использовались для финансирования «любимых» проектов диктаторов.

Внутренний аудит, полученный журналистами, показывает, что банк игнорировал тревожные сигналы при инвестировании в проекты, в том числе при кредитовании плотин гидроэлектростанций, даже после жестоких репрессий против протестующих.

В Сальвадоре репортеры обнаружили, что $200 млн из одного кредита CABEI, предназначенного для поддержки малого бизнеса во время пандемии, были перенаправлены на финансирование злополучного плана страны по превращению Биткойна в национальную валюту.

Однако анализ OCCRP показывает, что с финансовое положение банка значительно ухудшилось с 2018 года: прибыли упали, а резервы на безнадежные кредиты и расходы выросли.

В середине ноября Центральноамериканский банк экономической интеграции (CABEI) назначит нового исполнительного президента на следующие пять лет. Кто бы ни возглавил главный инвестиционный банк региона, он делает это в ключевой момент его истории.

В Казахстане схожая ситуация, когда крупное кредитное учреждение превратилось в личный банк для определенных людей, сложилась с АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

Напомним, в 2021 году ИФК, торгующий проб­лемными активами Банка развития Казахстана, продали на торгах за 10 млрд тенге. При этом у предприятия на счетах, в ценных бумагах и активах было сконцентрировано более 30 млрд тенге.

Осенью 2023 года было принято решение передать полный пакет акций АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в государственную собственность, а именно - АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

#мироваяповестка

@fund_anticorr

✂️ УЧАСТИЕ АКИМА В ОТКРЫТИИ РЕСТОРАНА В ТАЛДЫКОРГАНЕ ВОЗМУТИЛО КАЗАХСТАНЦЕВ

Аким города Талдыкорган Ернат Базил принял участие в церемонии открытия нового ресторана «Shafran». Аким произнес торжественную речь и разрезал красную ленту.

Об этом сообщили на официальной странице акимата города Талдыкорган в Instagram.

«В Талдыкоргане открылся ресторан Shafran. Здесь клиентам будут представлены самые разнообразные блюда по доступной цене. Ресторан расположен на площади 1800 кв.м, рассчитан на 250 мест, есть три VIP зала, летняя терраса. С каждым годом количество ресторанов в городе растет. В новом ресторане найдут рабочие места 60 человек», - отметил Ернат Базил.

По данным Ratel.kz, ресторан обошелся владельцам в 650 млн тенге. Отмечается, что эту сумму рестораторы рассматривают как инвестиции.

Сообщается, что информация, опубликованная на официальной странице горакимата вызвала обсуждения и непонимание среди казахстанцев. Людей интересует вопрос: почему именно аким города «открывает» ресторан? Некоторых также волнует вопрос о том, не является ли ресторан частной собственностью Ерната Базила?

В акимате опровергли данную информацию.

«Прежде всего, это объект, построенный за счет собственных средств. Благодаря этому в город привлечены значительные инвестиции, и 60 горожан обеспечены постоянной работой со стабильной заработной платой. Кроме того, объекты предпринимательства будут обеспечивать поступление налогов нашему городу», - сообщили в акимате Талдыкоргана.

@fund_anticorr

🔨 КАЙРАТА БОРАНБАЕВА ВЫПУСТИЛИ ИЗ КОЛОНИИ

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, которого ранее приговорили к 8 годам лишения свободы за хищение средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, освобожден из тюрьмы.

Напомним, суд удовлетворил ходатайство бизнесмена и заменил ему неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

По данным КазТаг, Боранбаев отправился домой самостоятельно.

«Администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу пробации для постановки на учет и ведения пробационного контроля, куда направляются также характеризующие его материалы», – сообщили в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы.

Также напомним о том, что изначально Кайрата Боранбаева приговорили к 8 годам лишения свободы. Тогда бизнесмен своей вины не признал, назвав выдвинутые обвинения абсурдом.

Позже данный приговор был отменен, а сам Кайрат Боранбаев пошел на сделку со следствием. Стала появляться информация о том, что в июне текущего года он все же возместил материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге.

Помимо этого сообщалось, что бывший сват Дариги Назарбаевой добровольно вернул в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге и перечислил 30 млрд тенге в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Вскоре после этого Кайрат Боранбаев пошел на сделку с прокурором, в связи с чем, был осужден уже на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В рамках добровольного сотрудничества со следствием он передал в пользу государства нефтегазовое месторождение «Каражанбас северный» с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге, ТОО «Сервисный центр КазТурбоРемонт» стоимостью более 9 млрд тенге и ТОО «АзияГазЧунджа» стоимостью 14 млрд тенге.

Сообщалось также о добровольной передаче государству гостиничного комплекса «Comfort Hotel Astana», который оценивается в более чем 1,4 млрд тенге и ежегодно приносит доход почти 900 млн тенге.

Помимо этого, в собственность государства были переданы объекты стоимостью 33,75 млрд тенге, включая здание ТРЦ «Алмалы», компанию ТОО «Unity Hall», и сеть фитнес-клубов «Fitnation», расположенных в городах Астана, Алматы и Костанай.

@fund_anticorr

👮‍♂️ САМОУБИЙСТВО ПОЛИЦЕЙСКОГО РАССЛЕДУЕТСЯ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В полицию Балхашского района поступило сообщение от фельдшера больницы, что в одной из квартир районного центра, 31-летний сотрудник полиции совершил суицид.

«Данный факт незамедлительно был зарегистрирован по ст.105 ч.1 УК РК (доведения до самоубийства)», – сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По данным СМИ, инцидент произошел 5 ноября в селе Баканас Балхашского района. Тело погибшего Адилета Толепбекова было обнаружено в квартире его сослуживца. Коллеги утверждают, что он не имел мотивов для суицида.

По их мнению, Адилет был оптимистичным человеком, строящим планы на будущее. Они подозревают, что свидетели происшествия явно что-то скрывают.

В свою очередь, в ДП сообщили о том, что у полицейского были «личные проблемы в семейных отношениях». Данная информация будет проверена в рамках расследования.

«Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств дела. Ход расследования взят на контроль начальником областной полиции», - говорится в сообщении.

@fund_anticorr