🔨 ДЕЛО ФИНПИРАМИДЫ CHIA TAI PHARMACEUTICAL НАПРАВИЛИ В СУД ВКО

Департамент АФМ по ЗКО завершил расследование дела в отношении организатора филиалов финпирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей и направил его в суд.

Преступники представляли себя как прибыльную инвестиционную фирму, обещая высокий стабильный заработок. Однако, фактически, "Chia Tai Tianging Pharmaceutical" собирала средства у граждан для последующего перераспределения их между участниками без каких-либо предпринимательских целей.

Так, стало известно, что в период с октября 2022 года по апрель 2023 года организаторы данной компании незаконно привлекали денежные средства от вкладчиков, действуя через мессенджер «Telegram» и выдавая себя за фармацевтическую компанию.

За недолгий период было привлечено 425 инвесторов, их вклады составили более 520 млн тенге. На текущий момент 411 человек считаются пострадавшими. Общий ущерб оценивается в 490 млн тенге.

Напомним, ранее сообщалось о том, что АФМ расследует 17 уголовных дел по факту создания «Chia Tai Tianqing». Также говорилось, что сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду составляла более 7 млрд тенге.

@fund_anticorr

🚙 АРЕСТ И ЛИШЕНИЕ ПРАВ ПОЛУЧИЛ АКИМ СЕЛА ВКО ЗА ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

На заседании Совета по этике Восточно-Казахстанской области обсудили инцидент, связанный с акимом Малеевского сельского округа района Алтай Владимиром Молотковым.

По данным СМИ, участники собрания были проинформированы о том, что недавно он попал в ДТП на служебной машине, а при последующем медицинском освидетельствовании в его организме были обнаружены следы алкоголя.

Департамент Агентства РК по делам государственной службы ВКО, в свою очередь считает, что этот случай подрывает имидж и авторитет власти.

"Я признаю, что управлял служебным автомобилем, попал на нем в небольшую аварию, там ущерб минимальный машине, и что в крови нашли алкоголь. В свое оправдание хочу сказать, что я выпил пива в свой выходной, проспался и поехал переставлять авто на стоянку, так как водителя у меня нет, он уволился, сославшись на низкую заработную плату. Мне очень стыдно, я готов понести наказание, но, если мне будет дан шанс, я его использую и искуплю вину", - сказал на заседании Владимир Молотков.

Кроме того, стало известно, что Молоткова лишили водительских прав на 7 лет и назначили 15 суток административного ареста.

"Если бы просто лишение прав было, можно было бы рассмотреть еще более мягкое наказание, но здесь аким попадет в ИВС. Что скажет народ? Что скажут избиратели? Нужно понимать, что езда нетрезвым за рулем очень опасна для окружающих. Тем более, что это служебное авто, пользоваться им вне рабочее время строжайше запрещено, это каждый госслужащий прекрасно знает", - отметил председатель Совета и руководитель Департамента по делам госслужбы Нурлан Еркебаев.

В итоге заседания, Совет по этике рекомендовал исполняющему обязанности акима района Алтай уволить главу Малеевского сельского округа.

Напомним, ранее в Актобе экс-депутата маслихата Санию Муратову лишили прав на 7 лет и поместили под арест за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

@fund_anticorr

📄 КАЗАХСТАНЦЫ СМОГУТ ОФОРМИТЬ ОТКАЗ ОТ БАНКОВСКИХ ЗАЙМОВ И МИКРОКРЕДИТОВ

Мажилис Парламента РК принял законопроект об информационной безопасности, который внедряет в законодательство право граждан на добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов.

По данным СМИ, запрет можно установить через личный кабинет на портале egov.kz. Информация о добровольном отказе будет учтена при рассмотрении заявок на предоставление займов, что позволит избежать получения третьими лицами банковских займов и микрокредитов.

«Вводится обязанность собственников и операторов баз, содержащих персональные данные, уведомлять в течение одного рабочего дня уполномоченный орган о нарушении безопасности персональных данных», – сказала депутат Екатерина Смышляева.

Кроме того, депутаты внесли следующие поправки, уточняющие отдельные нормы:

🔴уточнение понятия «уязвимость» объекта информатизации, а также «Единый репозиторий «электронного правительства»;

🔴наделение заёмщиков правом посредством веб-портала «электронного правительства» установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов;

🔴осуществление Единым накопительным пенсионным фондом деятельности, связанной с открытием пенсионных счетов, предоставлением информации о сумме пенсионных накоплений, а также об условных пенсионных счетах без согласия субъекта;

🔴введение обязанности собственников и операторов баз, содержащих персональные данные, уведомить уполномоченный орган о нарушении безопасности персональных данных в течение одного рабочего дня;

🔴регламентацию проведения государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите в отношении государственных органов;

🔴регламентацию приостановления действия лицензии по цифровому майнингу.

@fund_anticorr

💊 КАК ИЗВЕСТНЫЙ ФИДЖИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН ЗАПУСТИЛ НАРКОТРАФИК В СТРАНАХ ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Оператор тихоокеанской сети аптечных компаний Айяз Мохаммед Муса Умарджи в течение многих лет избегал наказания за незаконный импорт псевдоэфедрина. Предполагается, что удавалось ему это благодаря нежеланию предыдущего авторитарного правительства серьезно бороться с торговлей метамфетамином и кокаином.

До недавнего времени Айяз Мохаммед Муса Умарджи был опорой бизнес-сообщества Фиджи. Было установлено, что обладая сетью аптек по всему Тихоокеанскому региону, Умарджи и его семья пожертвовали не менее 70 000 фиджийских долларов ($31 тыс.) бывшей правящей партии страны FijiFirst.

Однако за осуждением Умарджи скрывается гораздо более мрачная история безнаказанности, как показало совместное расследование OCCRP, Fiji Times, New Zealand Herald и Radio New Zealand.

В конце 2017 года стало известно, что полиция обнаружила 726 190 новозеландских долларов наличными и 4 000 коробок лекарства от простуды и гриппа, содержащего псевдоэфедрин в доме бизнесмена Фирдоса «Фредди» Далала, который владел транспортно-экспедиторской компанией из Окленда и был директором новозеландской компании Умарджи Bio Pharma.

Используя свою сеть Hyperchem по всему Тихоокеанскому региону, Умарджи заказывал доставку таблеток из-за границы в его аптеки на Фиджи и Соломоновых островах. Грузы должны были следовать транзитом через Новую Зеландию, где за груз отвечала транспортно-экспедиторская компания Далала.

Пока наркотики хранились в зоне ограниченного таможенного хранения, задача Далала была заменить их на другие лекарства, такие как противогрибковый крем, которые затем были отправлены на остров. Похищенный псевдоэфедрин продавался на черном рынке Новой Зеландии.

Всего за три поставки в период с января по октябрь 2017 года в ходе операции Умарджи было доставлено около 678 000 таблеток лекарственного препарата, содержащих около 40,7 килограммов псевдоэфедрина.

В августе этого года Умарджи предстал перед лицом правосудия. Он признал себя виновным и был приговорен к четырем годам тюремного заключения за ввоз в страну псевдоэфедрина — прекурсора метамфетамина — на сумму не менее 5–6 млн новозеландских долларов ($2,9–3,5 млн).

Однако репортеры OCCRP обнаружили, что бизнес-сеть семьи Умарджи продолжает расширяться, несмотря на его проблемы с законом, и в настоящее время работает в трех странах Тихоокеанского региона.

Рост наркотрафика через Фиджи — это малая часть бурно развивающейся транстихоокеанской торговли, которая, по мнению экспертов и правоохранительных органов, стала одной из самых прибыльных в мире.

В Австралии самые последние данные показывают, что объем изъятий наркотиков за последнее десятилетие увеличился более чем в четыре раза, и теперь австралийцы потребляют 4,7 тонны кокаина и 8,8 тонн метамфетамина в год.

В гораздо меньшей Новой Зеландии потребители наркотиков решительно предпочитают метамфетамин кокаину, потребляя примерно 720 кг в год.

Отмечается, что Фиджи уже давно привлекает внимание международной организованной преступности из-за ее стратегического расположения рядом с многомиллиардными рынками наркотиков Австралии и Новой Зеландии.

#мироваяповестка

@fund_anticorr

💲 1,5 МЛРД ТЕНГЕ УЩЕРБА ВКЛАДЧИКАМ НАНЕСЛА ФИНПИРАМИДА "ПК ЕЛІМАЙ-2019"

Организаторы финансовой пирамиды "ПК Елімай-2019" признаны виновными и осуждены. Департаментом АФМ по Алматинской области было установлено, что в период с 2019 по 2021 год они под видом предоставления безпроцентных займов незаконно привлекли денежные средства примерно 3 тыс. вкладчиков. Причиненный ущерб оценили в более 1,5 млрд тенге.

В рамках расследования было арестовано имущество стоимостью 1,2 млрд тенге и конфискованы денежные средства в размере 129 млн тенге с целью возврата их потерпевшим.

По приговору суда, организаторы финпирамиды - супружеская пара - были приговорены к лишению свободы на сроки 6 и 10 лет, а арестованное имущество будет использовано для компенсации ущерба, причиненного потерпевшим.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr

💲 ИНВЕСТПРОЕКТ НА 40 МЛРД ТЕНГЕ ЗАЩИТИЛА ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТИ АБАЙ

Права руководителя ТОО "SG Solution", который осуществляет инвестиционный проект в партнерстве с немецкой компанией CEDRUS GMBH по строительству порта "Alakol Port" на станции Жаланашколь Урджарского района области Абай были защищены прокуратурой области.

Стоимость проекта оценена в 40 млрд тенге с созданием свыше 1000 рабочих мест.

Прокуроры выяснили, что акимат области Абай незаконно затягивал процесс утверждения постановления для выделения земельного участка и реализации инвестпроекта более трех месяцев.

Только после обращения представителя бизнеса в прокуратуру области права инвестора были восстановлены. Руководитель отдела Управления предпринимательства области был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, стало известно, что по акту прокуратуры области Абай был решен проблемный вопрос ТОО «Казполиграф» реализующий проект «Производство изделий из бумаги и картона» стоимостью 6 млрд тенге.

Сообщается, что Отдел земельных отношений г. Семей в течение 5 месяцев затягивал процедуру проведения аукциона и утверждения необходимых документов для предоставления земельного участка по заявлению ТОО «Казполиграф».

В результате указанных действий, договор с победителем аукциона, ТОО «Казполиграф», не был заключен. Только после вмешательства прокуратуры области уполномоченный орган провел повторный аукцион, заключил договор с ТОО «Казполиграф» и начал работу по предоставлению земельного участка.

По акту надзора виновный сотрудник Отдела земельных отношений привлечён к дисциплинарной ответственности.

@fund_anticorr

📝 НЕЗАСТРАХОВАННЫХ В ОСМС КАЗАХСТАНЦЕВ ХОТЯТ ОГРАНИЧИТЬ В ВЫДАЧЕ МЕДСПРАВОК

Казахстанцам, не имеющим страховки в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), могут запретить не только вождение автомобилей, но и отказать в выдаче различных медицинских справок.

По данным informburo.kz, об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

"В целом рассматриваются, кроме получения водительских прав и ношения оружия, другие вопросы, которые связаны с госуслугами, связанными со здоровьем населения. Есть разные государственные медуслуги, в том числе – запись к врачу, получение определённых справок. Эти вопросы только обсуждаются, поэтому пока предлагается. Нужно дождаться, когда продумают этот вопрос, конкретные услуги пока ещё в обсуждении", – сказал Тимур Султангазиев в кулуарах сената.

Он подчеркнул, что в настоящее время незастрахованный гражданин не имеет возможности записаться к врачу по системе.

"Вопросы стоят по получению определённых справок", – заключил вице-министр.

Напомним, ранее министр здравоохранения Ажар Гиният предложила внести ограничения на право управления автотранспортом для тех граждан Казахстана, которые не имеют страховки в рамках ОСМС.

@fund_anticorr

⚽️ ИСПАНСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА «ЛА ЛИГА» ПОЛУЧИЛА ИРАНСКИЕ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ПОДСТАВНУЮ КОМПАНИЮ

Высшая футбольная лига Испании подписала спонсорский контракт с иранской телекоммуникационной компанией MTN Irancell. Однако вывести деньги из страны, находящейся под санкциями, стало возможным лишь благодаря программе «Гражданство за инвестиции».

Согласно докладу OCCRP, в декабре 2017 года главная футбольная лига Испании, «Ла Лига», публично заключила партнерство с MTN Irancell, иранским государственным телекоммуникационным гигантом. С точки зрения «Ла Лиги», партнерство с MTN Irancell открывало доступ к прибыльному иранскому рынку.

Контракты, с которыми ознакомились репортеры, показывают, что MTN Irancell обязалась выплачивать «Ла Лиге» 10% от любой прибыли, которую компания получала от абонентов, смотревших испанский футбол на ее онлайн-канале, а также около $900 тыс. примерно за три года.

В то же время, в цепочке собственности MTN Irancell есть предприятия, связанные с министерством обороны и Стражами Исламской Революции. Однако из-за давних санкций, введенных США в отношении банковского сектора Ирана, вывод денег из страны может быть проблематичным.

Очевидно, пытаясь обойти эту проблему и уклониться от финансового надзора, «Ла Лига» взяла по крайней мере один платеж MTN Irancell от базирующейся в Гонконге подставной компании, принадлежавшей иранскому посреднику.

Этот посредник приобрел паспорт в Доминике, небольшой карибской стране с процветающей схемой «деньги за гражданство». Паспорт использовался для создания подставной компании, которая направляла иранские платежи в «Ла Лигу».

В свою очередь, юрист, представляющий «Ла Лигу», прокомментировал ситуацию следующим образом:

«неизвестно о какой-либо связи между договорными отношениями, которые она (лига - прим. ред.) поддерживала в прошлом с MTN Irancell, и созданием каких-либо компаний «обладателями паспортов Доминики», о которых идет речь»

Репортеры OCCRP обнаружили и другие необычные транзакции, полученные испанской лигой, в том числе через банкомат в Дубае.

Пять квитанций, полученных журналистами, показывают, что один и тот же банковский автомат использовался в два разных дня в ноябре 2019 года для внесения в общей сложности около $76 тыс. в эмиратских дирхамах, причем в нескольких транзакциях с интервалом всего в несколько минут.

Как показывают просочившиеся документы, за последние несколько лет «Ла Лига» также получила эквивалент сотен тысяч долларов от компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

Некоторые из этих компаний были ликвидированы вскоре после осуществления платежей. Иные из них не имели очевидного отношения к футболу, но, по всей видимости, представляли собой ювелирные и электронные фирмы.

Йенс Сейер Андерсен — международный директор Play the Game, инициативы, которая продвигает демократию, прозрачность и свободу выражения мнений в мире спорта, рассмотрев выводы журналистов, заявил:

«Я думаю, что весь этот вопрос показывает, насколько отчаянно европейский футбол нуждается в финансовом контроле и регулировании… Кажется, «Ла Лига» не могла совершенно не осознавать, насколько проблематично работать с диктатурами вдали от Европы, но отбросила все соображения в ненасытном аппетите к наживе».

#мироваяповестка

@fund_anticorr

❓ КУДА ПРОПАЛ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ?

СМИ пишут, что казахстанцы обеспокоены здоровьем экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи с тем, что он не выразил соболезнования по поводу трагедии на шахте им. Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау».

По данным КазТаг, отсутствием соболезнований заинтересовалась общественный деятель Аида Джексен на своем Telegram-канале.

«Странно, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев до сих пор не выразил соболезнования по трагедии в Караганде. Он вообще живой?» - пишет общественница.

Сообщается, что на официальном сайте Назарбаева последняя публикация датируется 11 июня, когда он выразил соболезнования в связи с погибшими работниками лесного хозяйства в результате масштабного природного пожара в области Абай.

Также отмечается, что крайний пост пресс-секретаря экс-президента Айдоса Укибаева на своем аккаунте в X (бывший Twitter) был опубликован 24 октября. Это репост сообщения от Акорды о том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на историческую роль Назарбаева.

Напомним, ранее в Караганде произошла авария на шахте им. Костенко. После взрыва метана погибло 46 человек. На момент аварии, по сообщению акимата Карагандинской области, под землёй находились 252 человека, 205 из которых вывели на поверхность.

@fund_anticorr

📹 В 206 ШКОЛАХ АЛМАТЫ УСТАНОВИЛИ КАМЕРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПИТАНИЯ УЧЕНИКОВ

В Алматы создают межведомственную экспертную группу с целью системного мониторинга качества и эффективной организации питания в школах города. Об этом сообщила руководитель управления Ляззат Жылкыбаева.

Сообщается, что представители комиссии, состоящие из сотрудников сферы образования, акимов районов, депутатов, родителей и представителей Казахской академии питания, будут посещать и осматривать все организации образования города.

«На сегодняшний день руководителям организаций образования даны поручения, чтобы во всех пищеблоках столовых арендаторы установили камеры видеонаблюдения. И в 206 государственных школах в столовых камеры уже установлены (всего по городу 215 государственных школ). Это позволит межведомственной комиссии в любое время посмотреть, как готовятся блюда для детей. Сегодня питание в организациях среднего образования обеспечивают 85 арендаторов. Выбор поставщика услуг осуществляется организациями образования в конкурсный срок, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РК от 31 октября 2018 года. Также из местного бюджета в последнее время выделяются средства для улучшения материально-технической базы столовых школ", - отметила руководитель Управления образования.

Отмечается, что с 1 сентября 2022-23 учебного года в Алматы все учащиеся 1-4 классов государственных школ должны получать бесплатное питание. Для этого, за 2023 год было выделено 20,4 млрд тенге из местного бюджета. На сегодняшний день, более 134 тыс. учащихся получают бесплатное питание, включая детей из социально уязвимых слоев населения.

Напомним, ранее ученик из средней школы имени Мухтара Ауэзова в Павлодаре находясь в школьной столовой, обнаружил червя, который оказался в его порции каши.

Также сообщалось, что в школьной столовой села Жандосов Алматинской области ученикам младших классов (получающим бесплатное государственное питание) выдавали просроченный на два года йогурт.

После данных инцидентов, глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев поручил провести проверки на качество питания по всем школам Казахстана.

@fund_anticorr

🚗 500 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ ВЗЯЛ МОШЕННИК ИЗ АСТАНЫ ЗА ПОМОЩЬ В ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТО

В полицию Астаны обратился местный житель, заявив о том, что стал жертвой мошенника. Он сообщил, что злоумышленник обещал ему легализовать иностранный автомобиль, который потерпевший не смог снять с учета в соседнем государстве.

По данным Polisia.kz, за данную услугу автовладелец заплатил аферисту 500 тыс. тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили ранее судимого 35-летнего гражданина Азербайджана, причастного к указанному мошенничеству.

В аналогичном случае, полицейские установили личность 37-летнего жителя столицы, который совершил мошенничество в особо крупном размере. В процессе расследования выяснилось, что мошенник обещал владельцу автопарка оформить автокредит для приобретения восьми автомобилей Toyota. Предприниматель, доверившись аферисту, передал ему денежные средства в размере более 32 млн тенге, для оплаты первоначального взноса.

В настоящее время оба подозреваемых признали свою причастность к совершенным преступлениям. В отношении них проводится расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

Напомним, с января текущего года в Казахстане проводится работа по легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. Ранее председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал о том, какие меры будут приняты в отношении тех, кто своевременно не легализовал иностранные авто.

Вместе с тем, мы неоднократно писали о том, как аферисты предлагают "помощь" в легализации авто. Так, сообщалось, что в полицию Кокшетау обратился местный житель, который передал более 1 млн тенге мошеннику, обещавшему помочь оформить и легализовать автомобиль.

В другом случае, аферист также обещал жителям Алматы помочь с легализацией иностранных автомобилей. Кроме того, данный гражданин предлагал помощь в получении водительских удостоверений. Стоимость его услуг начиналась от 250 тысяч тенге и могла увеличиваться в зависимости от объема "помощи", которую предоставлял подозреваемый.

@fund_anticorr

👎 МОШЕННИКИ СОЗДАЛИ ДИПФЕЙК С ДАРИГОЙ НАЗАРБАЕВОЙ

В социальной сети Facebook появился видео-фейк, в котором Дарига Назарбаева рассказывает о проекте, который, как утверждается, позволит жителям Казахстана заработать 500 тыс. тенге всего за два часа.

По данным СМИ, оригинальная запись данного видео была сделана более трех лет назад во время пленарного заседания Сената Парламента Республики Казахстан.

"Сюжет об этом заседании вышел на телеканале «Хабар» 20 декабря 2019 года и до сих пор доступен на YouТube. В оригинальной видеозаписи Дарига Назарбаева, занимавшая в то время пост спикера Сената, рассказывает о состоянии железных дорог в стране. Ни о каком новом проекте, обещающем быстрый заработок, она не говорит. Автор ролика смонтировал его с поддельной озвучкой и обрезал кадры так, чтобы убрать титры, которые в нем были первоначально", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мошенники при помощи искусственного интеллекта создали видео-фейк с обращением Касыма-Жомарта Токаева и распространили его в интернете.

@fund_anticorr

⛔️ ЗАПАДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СКРЫВАЮТ ДАННЫЕ ПО БОРЬБЕ С РОССИЙСКИМИ КЛЕПТОКРАТАМИ

Конфликт между Россией и Украиной пролил новый свет на системные слабости, которые позволили коррумпированным чиновникам найти убежище для своих незаконных богатств за рубежом.

Вводя целевые санкции, западные правительства пообещали преследовать активы лиц, связанных с Кремлем. Однако спустя более чем полтора года у общественности все еще недостаточно информации, чтобы адекватно оценить успех этих мер.

В конце сентября этого года Transparency International опубликовали материал, намереваясь разузнать о мерах, которые западные правительства приняли для обнаружения и конфискации активов российских бизнесменов, попавших в санкционный список.

«Ранее в этом году, по мере приближения годовщины войны в Украине, вместе с нашими национальными отделениями и партнерами мы направили запросы о свободе информации в 20 юрисдикций, которые применяют такие санкции», - пишет издание.

Сообщается, что вопросы были связаны с введенными финансовыми санкциями, объектами нападения и расследованиями, начатыми в отношении потенциально необъяснимого богатства или других правонарушений.

Отмечается, что прошло более восьми месяцев с тех пор, как были отправлены запросы, однако семь стран до сих пор не предоставили никакой информации. Среди них Канада, Германия и США. Великобритания и Австралия отклонили запросы вовсе.

Еще семь стран предоставили лишь частичную информацию. На некоторые вопросы ведомства, отвечающие за координацию санкций, просто говорили, что дело находится в ведении другой инстанции. Достаточно полные ответы удалось получить только в трёх странах – Эстонии, Кипре и Португалии.

Как считает издание, большинство стран, похоже не желают или не могут сообщить ключевую информацию о своем прогрессе в реализации санкций.

Хотя решения о введении санкций действительно принимаются на уровне ЕС, именно государства-члены обязуются их выполнять. Это включает в себя замораживание активов определенных лиц в пределах их юрисдикции, если таковые имеются.

Ожидается также, что правительства будут регулярно отчитываться о своем прогрессе перед ЕС, поэтому не должно возникать никаких трудностей с предоставлением этой информации общественности.

Из полученных ответов Transparency International сделали вывод, что замораживание банковских счетов и финансовых активов является основным средством обеспечения соблюдения адресных санкций. Однако даже в этом случае данная информация систематически доступна не везде.

Помимо санкций, официальные расследования в отношении лиц, попавших под санкции, или профессиональных пособников были начаты на Кипре и в Эстонии – 9 и 45 соответственно.

Ни в одной из обследованных стран не сообщалось о судебных делах по аресту и конфискации замороженных активов. Некоторые заявили, что их нет, а другие объяснили, что по закону им запрещено делиться такой информацией.

«Мы призываем правительства публично рассказывать о мерах, которые они приняли – как индивидуально, так и коллективно – и о том, какие результаты они увидели. Однако правительства опубликовали очень мало информации о том, как эти санкции работают на практике», - заявили общественники.

Transparency International утверждает, что сами по себе санкции не приведут к привлечению к ответственности, и требует от лиц, принимающих решения, предпринять дополнительные шаги для увеличения шансов на обнаружение потенциально коррумпированных активов.

Одним из положительных событий стало создание целевой группы «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (РЕПО): поскольку право собственности на недвижимость и другие дорогостоящие активы часто пересекает границы, многостороннее сотрудничество имеет решающее значение для их отслеживания.

Из информации, полученной от правительств, становится ясно, что им еще предстоит перейти от простого замораживания к расследованию потенциальных правонарушений и конфискации активов, которые, как подтверждено, являются доходами от коррупции или связаны с другими видами преступной деятельности.

#мироваяповестка

@fund_anticorr

🛣️ 2,2 ТРЛН ТЕНГЕ ЗАЙМУТ У МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ КАЗАХСТАНА

В Казахстане был разработан список важных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, которые будут осуществляться в течение ближайших трех лет.

По данным informburo.kz, в пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что финансирование для этих проектов планируется запросить у Евразийского банка развития.

"Для полноценной реализации проектов и снижения нагрузки на республиканский бюджет прорабатывается механизм финансирования данных проектов за счёт привлечения инвестиций ЕАБР", – сказал министр Марат Карабаев.

В списке содержится 95 участков дорог общей протяженностью 4300 км, включая 1400 км республиканских трасс. По оценкам, объём необходимого финансирования составляет 2,2 трлн тенге.

Планируется начать работы на следующих участках республиканских трасс:

🔴В 2024 году - Актобе – Улгайсын – Кызылорда, Караганда – Жезказган, обход Сарыагаша.

🔴В 2025-2026 годах начнут проекты Атырау – Доссор и Астана – Костанай – граница России.

🔴В 2026 году – Павлодар – граница России, Семей – граница России, Атырау – Уральск, Бейнеу – Шалкар – Иргиз, Жанаозен – Кендирли, обход Шымкента, Алматы – Талгар – Байдибек би и Алматы – Ушконыр.

"Министр отметил, что уполномоченным и заинтересованным госорганизациям следует взять на постоянный контроль вопросы своевременного резервирования и оформления отвода земель, подпадающих под планируемые участки дорог, а также качественной разработки ТЭО и ПСД, обеспечения действующими строительными карьерами", – заключили в ведомстве.

@fund_anticorr

🖌 В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ПРИВЛЕКЛИ К ПОКРАСКЕ СТЕН И БАТАРЕЙ

В Алматинской области распространяется видео, на котором запечатлены студенты Талгарского колледжа агробизнеса и менеджмента, занимающиеся внутренней отделкой здания. На записи видно, как они белят стены, красят батареи и чистят оборудование столовой.

По данным informburo.kz, о том, что уборка действительно проводилась на объекте подтвердил заведующий столовой. Однако, по его словам, студенты не причастны к этим работам.

"Я сам привёз сюда двух граждан Каракалпакстана с рынка Алтын Орда, чтобы они убрались. Я заплатил по 15 тысяч тенге. 30 тысяч тенге", – говорит заведующий столовой Куатбек Мырзагелдиев.

Директор колледжа заявила, что в их учреждении не предусмотрено вовлечение студентов к работам во время занятий. Однако по субботам они участвуют в уборке территории вокруг своего учебного заведения.

"На субботниках, время от времени проводим такое. В целях привлечения к труду. Почему бы не прийти и не помочь, если здесь работают их учителя? Я бы сказала так: я не вижу ничего плохого в том, чтобы приобщать студентов к труду", – заметила директор Талгарского колледжа агробизнеса и менеджмента Динара Буларбеккызы.

Как она сообщила, каждый педагог или студент, желающий помочь, имеет право протянуть руку помощи.

@fund_anticorr

❌ СЕЛЬЧАНЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТИВ РАЗВЕДКИ НЕФТИ В РЕГИОНЕ

В Актюбинской области геологи неоднократно пытаются получить согласие от жителей поселков имени Шамши Калдаякова и Петропавловка на проведение геологоразведочных работ вблизи жилых районов.

По данным СМИ, недропользователи намерены осуществлять поиск нефти всего в 3 км от населенных пунктов. Однако местные жители убеждены, что такие действия приведут к необратимым последствиям.

В сельском клубе села Калдаякова прошли вторые общественные слушания по этому вопросу. На первом собрании, которое состоялось 11 августа этого года, местные жители также проголосовали против проведения указанных работ.

Сельчане уверены, что если начнутся работы по разведке и добыче нефти в этом районе, то экологических проблем не избежать. Сообщается, что площадь участка недр, где хотят вести работы составляет почти 540 кв. км.

Это может привести к иссушению крупнейшего водохранилища региона – Каргалинское. В результате чего областной центр может остаться без необходимого источника воды.

В свою очередь, проектировщики настаивают на проведении геологоразведочных работ, ссылаясь на постановления правительства об увеличении геологоразведочных работ по стране с 1,5 млн, до 2,2 млн кв. км.

Напомним, ранее редакция ФБРК в своих публикациях предупреждала об опасности общественных слушаний и о том, как различные заинтересованные личности используют население в корыстных целях под предлогом выражения общественного мнения.

Так, в поселке Улькен Алматинской области прошли общественные слушания по строительству АЭС, на которых местные сельчане чуть не подрались с приезжими активистами.

Кроме того, стало известно, что в селе Караоткель Акмолинской области встреча жителей в местной школе закончилась дракой. Конфликт возник из-за неожиданного появления на собрании жителей другого аула.

@fund_anticorr

🚙 ПОПАВШЕГО В АВАРИЮ ПЬЯНЫМ СЕЛЬСКОГО АКИМА ВКО УВОЛИЛИ С ПОСТА

В соответствии с рекомендациями Агентства по делам госслужбы, в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области был уволен сельский аким.

По данным informburo.kz, инцидент произошел 1 октября в райцентре, когда аким Малеевского сельского округа Владимир Молотков находился за рулем служебной машины в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с другим автомобилем. Медосвидетельствование показало у экс-акима лёгкую степень опьянения.

Помимо увольнения с поста акима, бывшего чиновника также наказали в административном порядке. Его лишили водительских прав на 7 лет и назначили 20 суток ареста.

@fund_anticorr

💬 КАЗАХСТАН ПРЕДОСТАВИТ ПАЛЕСТИНЕ ПОМОЩЬ В $1 МЛН

В ходе 10-го саммита Организации тюркских государств, который прошел в Астане, Касым-Жомарт Токаев выступил и выразил готовность оказать поддержку палестинцам.

По данным СМИ, президент отметил, что актуальной задачей является повышение роли медиации.

"Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке – между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - заявил президент.

Токаев отметил, что применение насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо для решения долгосрочных проблем, которые оставались нерешенными в течение десятилетий.

"Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьёзным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путём мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права", – подчеркнул президент.

@fund_anticorr