❗️ НАРУШЕНИЯ НА 400 МЛН ТГ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЯВИЛА ПРОКУРАТУРА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

27 июля текущего года состоялось заседание коллегии в прокуратуре Мангистауской области, на котором были рассмотрены результаты проверки в сфере правоотношений, связанных с общераспространенными полезными ископаемыми. На данном заседании присутствовали руководители местного исполнительного и уполномоченного органа, а также члены коллегии.

Было объявлено о выявлении многочисленных нарушений законности, некоторые из которых имеют системный характер. Конкретно, были обнаружены факты неисполнения недропользователями финансовых обязательств на сумму более 400 млн тенге.

Кроме того, выявлены случаи нарушений границ лицензионно-контрактных территорий (78 фактов), невыполнения условий контрактов по рекультивации карьеров, использование которых завершено (42 факта), а также отсутствия предоставления недропользователями ежегодных отчетов о добыче (12 фактов).

Также отмечено, что были случаи добычи песчано-гравийной смеси на землях государственного фонда. Эти нарушения произошли из-за ненадлежащей организации работ управлением земельных отношений.

На данный момент, согласно прокурорскому реагированию, предпринимаются меры для устранения нарушений и возмещения ущерба, а также привлечения к ответственности виновных должностных лиц и недропользователей.

По результатам заседания коллегии были разработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности работы управления земельных отношений, а также даны соответствующие поручения.

@fund_anticorr

💰 НА УЩЕРБ В 60 МЛН ТГ ЖАЛУЮТСЯ ПОКУПАТЕЛИ СТОЛИЧНОГО МАГАЗИНА «100 ПОЛОВ»

К нам в редакцию попала жалоба на мошеннические действия со стороны владельцев столичного магазина. Сообщается, что компания, занимающаяся продажей напольного покрытия в Астане, берет с потенциальных покупателей предоплату, однако сам товар не предоставляет. Оплата осуществляется посредством перевода по номеру телефона на счета владельцев, сотрудника и иных третьих лиц, без выдачи фискальных чеков. Отмечается, что пострадало порядка 50 казахстанцев, сумма ущерба составляет более 60 млн тг.

Источник сообщает, что в столице есть два магазина «100 полов», владельцами которых является Диана Балтакаева и Дмитрий Ким. Заявляется, что Балтакаева, Ким и сотрудник одного из магазинов – Азамат Иманов осуществляют мошеннические схемы при поставке товара покупателям. Пострадавшие уже направляли коллективные обращения в компетентные органы, однако никаких соответствующих мер в адрес подозреваемых не предпринимается - правоохранительные органы не видят состава уголовного и административного правонарушений и рекомендуют обратиться в гражданский суд для возмещения ущерба.

Редакция ФБРК решила детальнее изучить деятельность данных компаний, а также их владельцев.

Один из магазинов, расположенных по адресу г. Астана, ул. Сыганак 11, зарегистрирован на ТОО «100 полов». В данный момент филиал числится закрытым. Владельцем компании является Диана Балтакаева. ТОО имеет среднюю степень риска неисполнения налоговых обязательств. Помимо этого, Диана Балтакаева владеет ИП «100 полов», которое также имеет трудности с предоставлением налоговой отчетности. Сама Балтакаева ранее была дважды судима по административным делам: за мелкое хулиганство и за нанесение легких телесных повреждений.

Азамат Иманов, который, по словам источника, является продавцом-консультантом в магазине Балтакаевой, также имеет свое ИП и ТОО под названиями «Parketoff.kz». У ИП Parketoff.kz тоже проблемы с налогами. А у ТОО «Parketoff.kz» имеется четыре запрета на регистрационные действия от частных судебных исполнителей с 2019 года и задолженность по исполнительным производствам в 38 млн тг. Сам Азамат Иманов был дважды судим за мошенничество.

Второй магазин ранее располагался по адресу г. Астана, ул. Байтурсынова 43/4. Как отмечает источник, магазин сменил вывеску, но продолжает работать в прежнем режиме. Сообщается, что владельцем второго филиала «100 полов» является Дмитрий Ким. Он имеет ИП «Пол для дома» и является одним из многочисленных учредителей Жилищно-строительного кооператива «Комсомольский Успех».

ЖСК «Комсомольский Успех» имеет более 30 судебных разбирательств и в свое время неоднократно попадался в заголовки СМИ. Так, например, в 2016 году ЖСК попал в список пострадавших от деятельности компании «Азбука Жилья», которая в период с 2012 по 2015 годы похитила денежные средства ряда дольщиков на сумму 40 млрд тг. А в 2017 году ЖСК «Комсомольский Успех» будучи застройщиком ЖК «Комсомольский» вошел в список проблемных объектов Астаны.

Редакция ФБРК со своей стороны обращается к АФМ и всем заинтересованным органам с просьбой обратить внимания на сложившуюся ситуацию с магазином «100 полов», рассмотреть заявления пострадавших и провести проверку деятельности организации, учитывая репутацию вышеупомянутых лиц.

@fund_anticorr

💲 ГЛАВБУХ ШКОЛЫ УКРАЛ 76 МЛН ТГ В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

В Мангистауской области выявлено хищение бюджетных средств в одной из общеобразовательных школ областного центра на сумму более 76 млн тенге, передает пресс-служба прокуратуры области.

По результатам проверки штатного расписания и банковских счетов обнаружилась разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой главного бухгалтера школы, который в течение 3-х лет начислял себе лишние суммы.

В связи с этим прокуроры возбудили уголовное дело, которое находится на расследовании в Департаменте экономического развития области. В процессе следствия бухгалтер школы полностью признал свою вину.

Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет. Приговор суда не вступил в законную силу.

Раннее стало известно о том, что главного бухгалтера одной из школ Костаная осудили за мошенничество. Также сообщалось, что заведующая столичного ясли-сада и поставщик продуктов питания были осуждены за хищения.

Кроме этого, в Жарминском районе области Абай был выявлен случай присвоения средств в размере более 2,5 млн тенге бухгалтером детского сада.

@fund_anticorr

💲 ПОДДЕЛЬНЫЕ $23100 И 6 КГ ГАШИША ИЗЪЯЛИ У ЖИТЕЛЕЙ ШЫМКЕНТА

В Шымкенте была предотвращена незаконная деятельность группы лиц, занимающейся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере.

В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты поддельные купюры общей стоимостью 23 100 долларов США и наркотическое вещество (гашиш) общим весом 6 кг.

В связи с собранными доказательствами ведутся предварительные расследования. Двое местных жителей г. Шымкент были задержаны и водворены в ИВС.

Напомним, раннее сообщалось, что в Алматы была задержана группа лиц, пытавшаяся сбыть поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 20300 долларов США.

Также стало известно о том, что в Костанае осудили 5 лиц, осуществлявших хранение и сбыт поддельных долларов США.

Кроме этого, мы писали о жителе Кызылорды, который расплачивался на АЗС фальшивыми купюрами.

@fund_anticorr

🛬 ЭКС-СЕКРЕТАРЬ АЛИИ НАЗАРБАЕВОЙ ЭКСТРАДИРОВАНА В КАЗАХСТАН ИЗ ОАЭ

Антикоррупционной службой при сотрудничестве с Генеральной прокуратурой РК и Интерполом, экстрадирована из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан Шнар Муктарова, являющаяся экс-учредителем ТОО «Оператор РОП» и бывшим бухгалтером Алии Назарбаевой.

Она была задержана в Дубае 5 июля. Там же ее взяли под стражу уполномоченные органы ОАЭ при содействии Интерпола. 27 июля в 19:01 часов она была задержана на территории Аэропорта г.Астаны и водворена в следственный изолятор.

В июне прошлого года экс-учредитель была объявлена в розыск. Антикор в свою очередь объявил награду в 12 млн тг за информацию о ней.

Муктарова подозревается в хищении 920 млн тенге с участием генерального директора ТОО «Оператор РОП» Светланы Коротенко. Известно, что в период за 2017-2018 годы Муктарова в нарушение требований Экологического кодекса, присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов.

Ранее сообщалось, что по делу «Оператор РОП» трое руководителей и бывший вице-министр экологии были осуждены за неоднократные хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Их действия привели к общему ущербу в 26,8 млрд тг.

Экс-руководители и бывший вице-министр были приговорены к 7 годам лишения свободы, а бывший финансовый директор получил 2 года тюремного заключения. Кроме того, движимое и недвижимое имущество осужденных, которое было получено преступным путем, было конфисковано и возвращено в доход государства.

@fund_anticorr

💸 600 ТЫС ТГ ЗА ДИПЛОМ ОТДАЛА МОШЕННИКУ ЖИТЕЛЬНИЦА СЕМЕЯ

Как сообщает Polisia.kz, жительница Семея стала жертвой мошенника, который выманил у нее 600 тысяч тенге. 43-летняя женщина обратилась в полицию 19 июля, рассказав, что в конце января неизвестный мужчина, с которым она была малознакома, злоупотребил ее доверием и получил указанную сумму.

Согласно свидетельству пострадавшей, преступник обещал ей помощь за вознаграждение в получении диплома, однако не сдержал своего обещания.

“В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленника, которым оказался 55-летний безработный мужчина. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что денежные средства потратил на свои нужды”, – рассказал заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК “Мошенничество”.

@fund_anticorr

👮‍♂️ НЕЗАКОННУЮ ПРОВЕРКУ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ВЫЯВИЛА ПРОКУРАТУРА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА

Как сообщает Ratel.kz, прокуратурой города был обнаружен факт незаконной проверки субъекта частного предпринимательства, проведенной Усть-Каменогорским городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля.

В прошлом году жители близлежащего дома подали жалобу на шумную работу вентиляции ТРК «ADK River».

По результатам проверки, проведенной управлением санитарно-эпидемиологического контроля, были выявлены факты превышения эквивалентного уровня звука в дневное и ночное время. В отношении ТОО «АлмаСтор» было возбуждено административное производство по ч.1 ст.425 КоАП.

После рассмотрения специализированным административным судом дела о контроле деятельности субъекта частного предпринимательства, представленного ТОО «АлмаСтор», было признано, что эта проверка была проведена незаконно, и акт о назначении проверки был отменен.

Кроме того, ТОО «АлмаСтор» в целом не подпадало под государственный контроль и надзор. Не было никаких оснований для вмешательства в его деятельность. Согласно информации СМИ, здание торгово-развлекательного комплекса принадлежит ТОО «ДальПродукт», а ТОО «АлмаСтор» арендовало часть помещения. Следовательно, предприниматель не является объектом проверки.

В связи с этим нарушением, заместитель руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля был привлечен к административной ответственности по статье 175 КоАП РК и оштрафован на 20 МРП (61 260 тенге).

@fund_anticorr

🤑 В ОБЛАСТИ АБАЙ ЗА ВЗЯТКУ ЗАДЕРЖАН ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»

В ходе совместной операции Департамента КНБ по области Абай, Департамента экономических расследований и прокуратуры региона, был задержан директор филиала НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан».

Ему предъявлено обвинение в коррупционном преступлении, согласно ч.2. ст.366 Уголовного кодекса (получение взятки в значительном размере). Задержанный водворен в изолятор временного содержания г. Семей. В соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не подлежит разглашению.

Напомним, ранее сообщалось о проведении Антикором досудебного расследования в отношении организованной группы из числа работников Специализированного отдела НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Астане.

@fund_anticorr

🔤 АНТИКОР КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМОГ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФ В 16,2 МЛН ТГ

В ходе мониторинга региональных сайтов Антикоррупционной службы удалось узнать, что Антикор ЗКО защитил трудовые права работников в сфере образования, а именно - департамент выявил препятствия для защиты прав и законных интересов местных работников.

Организации образования не включили в коллективные договоры нормы Отраслевого соглашения о социальном партнерстве, которые предусматривают улучшение условий труда и социальные гарантии на уровне отрасли. Это затрагивает права различных категорий работников, таких как медицинский персонал, библиотекари, руководители методических объединений и бухгалтеры.

Такое нарушение конституционных прав работников способствует появлению коррупционных рисков. В связи с этим, Антикор рекомендовал внести изменения в коллективные договоры организаций образования.

🔤 Тем временем, стало известно, что в Кызылординской области предприниматель обратился в Антикоррупционную службу из-за действий налогового органа, которые привели к банкротству его бизнеса. ДГД области выставил предпринимателю уведомление и заблокировал его счета, ссылаясь на превышение оборотов, допустимых без регистрации в качестве плательщика НДС.

Однако, не было учтено, что с 2021 года предприниматель использовал трехкомпонентную интегрированную систему для финансовых оборотов, что освобождает его от обязательства по постановке на учет по НДС.

Антикор предоставил рекомендации в адрес ДГД области, в результате чего уведомление было отозвано, и счета предпринимателя разблокированы. Благодаря своевременному вмешательству Департамента, удалось избежать наложения штрафа на предпринимателя в размере 16,2 млн. тенге.

🔤 Помимо этого, Антикор СКО провел внешний анализ коррупционных рисков в сфере осуществления экспортного контроля. В департамент обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что сотрудники экспортного контроля отказались пропустить запасные части в виде автомобильной конструкции через пограничный пост.

Сотрудники мотивировали свои действия тем, что конструкция может быть зарегистрирована как автотранспортное средство. Однако полиция СКО подтвердила, что конструкция не является автотранспортным средством и не требует регистрации.

Тем не менее, сотрудники экспортного контроля готовы были пропустить ввозимый товар при условии снятия двигателя и элементов подвески, тем самым создавали административный барьер для предпринимателя.

В результате, была организована диалоговая площадка с участием руководства ДГД и предпринимателя, на которой подтвердилось, что отказ в пропуске запасных частей был необоснованным. Сейчас предприниматель свободно занимается своей деятельностью.

🔤 Кроме того, Антикоррупционная служба по Абайской области выявила искусственное затягивание процедуры продления аренды земельного участка для предпринимателя в Семее. Акимат города отказывал в продлении срока аренды, указывая на внешний вид торгового павильона, якобы он не соответствует эстетическому облику и дизайн-коду города.

При этом, предпринимателем соблюдены все требования, предусмотренные Земельным кодексом. После вмешательства Антикора права предпринимателя были восстановлены, срок аренды продлен.

@fund_anticorr

☄️ ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК «KAPLAN HOUSE» 12 ЛЕТ НЕ МОГУТ ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Ранее редакция ФБРК писала, что АФМ задержаны член совета директоров АО «Риддер ТЭЦ» Кайржан Мимикенов и экс-президент предприятия Олеся Имашева. Задержание произошло в связи с подозрением их в хищении более 2,5 млрд тенге, которые были выделены на проведение ремонтных работ Риддер ТЭЦ.

После нашей публикации нам пришло письмо, в котором сказано, что 12 лет дольщики алматинского ЖК «Kaplan House» (ранее Карасайский район Алматинской области)  не могут добиться справедливости.

И в этой истории вновь всплывает имя Кайржана Мимикенова. Забегая вперед, скажем, что, по нашему мнению, он играет косвенную, но все же не последнюю роль.

В 2004 году застройщик ТОО «NIMR»  (гендиректор Майсаров М.Д.) приступил к реализации строительства ЖК за счет частично заемных средств АО «Альянс Банк», заместителем Председателя Правления которого являлся Кайржан Мимикенов.

Ранее Майсаров занял у некой гражданки Алаяровой денежные средства в размере $3 млн, чтобы выплатить банку задолженность. Через 3 года Майсаров так и смог вернуть Алаяровой деньги, в связи с чем от имени компании заключил с ней договор долевого участия на 12 квартир в ЖК «Kaplan House». Позже  Алаярова успешно продала эти квартиры дольщикам.

А еще через 4 года банк, не получив от застройщика часть займа, передал весь спорный объект коллекторской компании. Но не выделил квартиры долевого участия. 

Коллекторская компания обратила в свою собственность спорный объект, но только в виде  строительных материалов и земельного участка, общей площадью 0,95 га. Хотя на тот момент, со слов авторов письма, комплекс многоэтажных домов был готов на 80% (установлено решением суда). В домах были установлены окна, проведены трубы, отопительные приборы, двери и т,д.

Опустим подробности всех юридических перипетий и отметим, что новый собственник ЖК - ТОО "Шолпан Курылыс" вновь закладывает спорный объект в "Альянс Банк" и достраивает его, игнорируя права дольщиков.

Обманутые люди прошли все судебные круги ада – от районного Карасайского до областного Алматинского. Их иски к банку и остальным участникам этой истории были удовлетворены судом первой инстанции и апелляционным судом. А вот кассационная судебная коллегия Алматинского областного суда вынесла решение об отказе в иске дольщиков.

Причем, в письме отмечается один нелепый момент. Судья Таймерденов М.Т., назначенный на должность председателя Алматинского областного суда, отменяет свои же решения по иску дольщиков, вынесенные ранее, будучи председателем Карасайского районного суда.

Источники считают, что Кайржан Мимикенов, пользуясь своим служебным положением, а именно, являясь председателем комитета по проблемным долгам, совершил мошенничество по отношению к участникам долевого строительства с целью получения финансовой выгоды.

«Все эти действия/бездействия органов, которые должны нас защищать, наши конституционные права, выносить протесты и т.д. только подтверждают имеющуюся информацию в открытых источниках, о том, что бывший заместитель председателя  «Альянс банка» Мимикенов К.М. - «ВСЕМОГУЩИЙ». Имея кучу коллекторских компании, ТЭЦ города Риддер и другие крупные компании, которые приносят ему крупные финансовые доходы, позволяют Мимикенову К. иметь связи с влиятельными людьми в правоохранительных органах, Верховном суде и т.д.», - делают выводы авторы письма.

Они, не надеясь на какую-либо справедливость Нового Казахстана, обратились к президенту страны К-Ж. Токаеву. Причем, как пишут обманутые дольщики, это уже второе обращение к Главе государства. Первое было спущено вниз по бюрократической лестнице и никакого результата не дало.

Возможно сейчас, в ходе проверки деятельности Кайржан Мимикенов в АО «Риддер ТЭЦ», органы все же рассмотрят и данную ситуацию, сложившуюся с дольщиками ЖК «Kaplan House», и выявят факты нарушений со стороны Мимикенова и в период его работы в АО «Альянс Банк».

@fund_anticorr

📁 КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ КУЛИБАЕВ К СОБЫТИЯМ В МАРАЛДЫ

Когда мы писали про общественные слушания по разработке золотодобывающего карьера и строительства фабрики в поселке Маралды в Курчумском районе ВКО и про то, как жители поселка активно выступают против планируемого строительства, мы предполагали, что жителей настроили и стоят за этим более высокопоставленные люди.

Тогда мы сообщали, что еще на первых слушаниях наблюдалась провокация населения со стороны столичных активистов Назаркана Уалиева и Ергена Сейсебаева. Изучая деятельность Сейсебаева, нам стало известно, что он является руководителем ряда компаний, конечные учредители которых - Тимур Кулибаев и тесно связанный с ним Данияр Абулгазин.

Мы не стали наверняка утверждать, что за организацией протестов стоит команда Кулибаева, несмотря на то, что связь активиста с его бизнесом прослеживается. Однако, нам удалось узнать, что имеется еще одна нить, которая от событий в Маралды ведет к Тимуру Кулибаеву.

Обстановка вокруг деятельности ТОО «Горно-рудная компания «Maralicha Cold» в Курчумском районе ВКО накалялась на протяжении нескольких лет. А в прошлом году руководитель филиала Ecojer Елена Березинская-Абилова пожаловалась на компанию в департамент экологии ВКО, в результате чего была назначена внеплановая экологическая проверка компании.

Причиной жалобы стал тот факт, что судебные исполнители дважды обязывали компанию Maralicha Gold сносить пруды на реках Курчумского района, что приводило к загрязнению водных объектов иловыми осадками. Стоит отметить, что при сносе накопителей также присутствовали и представители Ертисской бассейновой инспекции, которые вроде как наоборот обязаны охранять водные объекты от загрязнения.

Действия судебных исполнителей дважды приводили к угрозе загрязнения природной среды в районе, но крайней почему-то всегда оказывалась компания Maralicha Cold. Что касается жалобы со стороны представителей Ecojer и причастности к этому Тимура Кулибаева, стоит отметить, что председателем совета ассоциация Ecojer является Лаззат Рамазанова.

В 2019-2020 годах Лаззат Рамазанова работала зампредседателем правления НПП «Атамекен». Кулибаев тогда занимал должность председателя президиума НПП. Кроме того, гендиректором ассоциации Ecojer является Рустем Кабжанов, который ранее был исполнительным директором возглавляемой Кулибаевым ассоциации Kazenergy.

Помимо этого, официальным партнером Ecojer является ТОО «Управляющая Компания «Marden Property» - дочерняя организация ТОО «Mercury Properties», которая принадлежит Тимуру и Динаре Кулибаевым. Очевидно, что руководство Ecojer находится в тесных отношениях с бизнесменом, что не исключает факта, что жалоба на компанию Maralicha Cold и предшествующие ей события имеют умысел всячески предотвратить деятельность ТОО в регионе.

@fund_anticorr

🌐 ДАЙДЖЕСТ ФБРК: МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ (Часть 1)

Завершающая неделя июля не принесла каких-либо резонансных арестов или посадок. Но хотим отметить, что активизировалась совместная работа АФМ, Генпрокуратуры и КНБ. А по некоторым делам содействие оказывал даже Интерпол.

Но начнем мы с вопроса, который не объединяет, а, если не разъединяет, то создаёт достаточно противоречий между странами Центральной Азии. Это - вода.

💦 Фермеры Жамбылской области просят объявить в регионе чрезвычайное положение из-за засухи. Шесть из десяти районов, согласно аграриям, сталкиваются с серьезной угрозой потери урожая. Они отмечают, что урожай уже пострадал от мороза, ветра и вредителей, и теперь сталкивается с проблемой засухи.
С этой проблемой фермеры юга сталкиваются ежегодно. И ежегодно правительство заключает межгосударственные меморандумы и договоры, в которых пишутся красивые цифры.
Но по факту, находясь в нижнем течении трансграничных рек, наше сельское хозяйство в лучшем случае обеспечивается водой по остаточному принципу, в худшем - становится заложником политиков.
Специалисты-водники называют несколько причин дефицита воды. Это и высокая фильтрация, и испарение, износ гидротехнических сооружений, черезполосица и т.д.
Об этом говорили и прокуроры Жамбылской области. Причем, на решение этих проблем бюджет выделяет огромные деньги. Но "Казводхоз" - это государство в государстве, которое тратит деньги не на нужды водного хозяйства, а на себя любимых.
Но одна из главных причин - неумелое использование внутреннего водного ресурса и отсутствие системной работы и научных консультаций для сельхозпроизводителя по выращиванию тех или иных культур.

❗️ В ходе совместной операции Департамента КНБ по области Абай, Департамента экономических расследований и прокуратуры региона, был задержан директор филиала НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан». Ему предъявлено обвинение в коррупционном преступлении.
Порой складывается устойчивое ощущение, что наше "Правительство для граждан", как и "Казводхоз", создан вовсе не для граждан, а для решения личных вопросов, связанных с незаконным обогащением руководства этого учреждения. А аппетит, как известно, приходит во время еды.

@fund_anticorr

🌐 ДАЙДЖЕСТ ФБРК: МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ (Часть 2)

Начало: Часть 1.

❓ Жительница Семея стала жертвой мошенника, который выманил у нее 600 тысяч тенге. 43-летняя женщина обратилась в полицию 19 июля, рассказав, что в конце января неизвестный мужчина, с которым она была малознакома, злоупотребил ее доверием и получил указанную сумму.
Злоумышленника нашли. В содеянном признался, но деньги уже потратил.
Мы же хотим задаться другим вопросом. Жертва мошенника, как только поняла, что ее кинули, обратилась в полицию. А если бы все прошло удачно и женщина получила бы купленный диплом, сколько ей понадобилось бы времени, чтобы чистосердечно признаться, что документ куплен, она не соответствует квалификации и получает зарплату, занимая чье- то место?
И пока нет ответа на вопрос наших читателей: будет ли как-то наказана сама женщина? Источник об этом умалчивает.

👀 Аким Астаны Женис Касымбек отказался оценивать работу Алтая Кульгинова и других предшественников. В ходе беседы обсуждались два предыдущих генплана Астаны, в которых разработчики совершили значительные ошибки в прогнозировании численности населения столицы.
Мы согласны со столичным градоначальником. Оценку деятельности акимов могут давать жители, президент, так как они его назначенцы и уполномоченные органы, в том числе правоохранительные.
Судя по тому, что Алтай Кульгинов до сих пор на свободе, у правоохранителей вопросов к нему нет. Глава государства оценил работу экс-акима, убрав его с должности. Что касается оценки со стороны жителей столицы, то здесь чаще срабатывает принцип "собаки лают, караван идёт".

🔴 Дальнобойщики выражают недовольство по поводу КПП "Карасу" на государственной границе между Казахстаном и Кыргызстаном. По их словам, грузовики вынуждены ждать там до трех дней, однако некоторые автомобили пропускают в отдельном порядке.
Аналогичная ситуация на границе с Узбекистаном и Россией.
Чиновники объясняют это тем, что не все водители используют электронную очередь. А ещё виновата погода, из-за которой водители сначала стоят, а потом все сразу начинают движение.
Нам эти заторы напоминают ситуацию с поливной водой. С одной лишь разницей в том, что каждый год чиновники говорят, что вода будет, а ее нет. А с пробками на границе - их не будет, а они есть.

☄️ Антикором при сотрудничестве с Генпрокуратурой РК и Интерполом, экстрадирована из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан Шнар Муктарова, являющаяся экс-учредителем ТОО «Оператор РОП» и бывшим бухгалтером Алии Назарбаевой.
Муктарова подозревается в хищении 920 млн тенге с участием генерального директора ТОО «Оператор РОП» Светланы Коротенко.

📌 А еще мы обнаружили нить, которая связывает протесты местных жителей против золотодобывающего предприятия в ВКО и Тимура Кулибаева.
То, что Семья у нас везде и всюду, мы уже давно не удивляемся. Тем более, что наша Семья - это не только папа, мама, дочери, зятья и внуки, но и, как сказал Фридрих Энгельс, ячейка общества.

@fund_anticorr

❌ НЕЗАКОННЫЕ ПЕСЧАНЫЕ КАРЬЕРЫ ЗАКРЫВАЮТ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Туркестанской области, а именно, в городе Арыс и Шардаринском районе, прекращается незаконная деятельность песчаных карьеров. Теперь компании, которые ранее добывали песок вдоль реки Сырдарьи, обязаны провести восстановительные работы.

Например, компания "Пантокрин" незаконно вывозила песок из особо охраняемой территории. Полный размер причиненного ущерба все еще подсчитывается.

Заведующий лесным отделом регионального парка Сырдарья-Туркестан, Мансурбек Бурханбаев, сообщил о том, что в Арыси также были остановлены работы еще двух незаконных объектов, находящихся в приграничной зоне.
Компании, которые нанесли ущерб природе, уже активно приступили к выравниванию земли под наблюдением специалистов. В целях предотвращения въезда на охраняемые территории посторонних автомобилей, экологи установили шлагбаумы и предупреждающие знаки.

Помимо этого, в Шардаринском районе были выявлены граждане, занимавшиеся незаконным использованием природных ресурсов. Место вдоль реки Сырдарьи долгое время эксплуатировалось компанией, которая незаконно добывала песок. После того, как их деятельность была приостановлена, они запросили дополнительные участки земли для перевозки песка, однако заявление было отклонено.

На данный момент вагоны этой компании все еще находятся на берегу реки, а на территории было выкопано несколько участков. Теперь добытчики песка обязаны провести восстановительные работы.

Напомним, ранее стало известно о том, что прокуратура Мангистауской области выявила нарушения на 400 млн тг в сфере недропользования.

Кроме того, в Павлодарской области комиссия Минэкологии подтвердила добычу соли на «розовом» озере Коряковка.

@fund_anticorr

🤑 440 ТЫС ТГ ВЫРУЧКИ ПРИСВОИЛ ОФИЦИАНТ СТОЛИЧНОГО РЕСТОБАРА

Согласно информации от Polisia.kz, в одном из рестобаров Астаны произошел случай мошенничества, связанный с действиями 32-летнего официанта. Сообщается, что он незаконно присвоил 440 тысяч тенге. Обслуживая посетителей мошенник использовал свой личный мобильный банкинг для осуществления оплаты.

Официант присваивал денежные средства клиентов в течение месяца, пока администратор не заметила этот обман и не сообщила об этом в полицию. В настоящее время в отношении данного работника рестобара проводится предварительное расследование по статье "Мошенничество".
Также проверяется его возможное участие в аналогичных преступлениях на территории столицы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что житель Астаны обманывал своих знакомых, предлагая им возможность открыть магазин по продаже мобильных телефонов. Также, в Семее местная жительница стала жертвой мошенника, который выманил у нее 600 тысяч тенге.

Помимо этого, полиция Кызылорды выявила подозреваемую, которая предлагала свою помощь 19 жителям города в получении безвозмездного гранта за вознаграждение.

@fund_anticorr

💰 БОЛЕЕ 600 МЛН ТГ ПОХИТИЛ КАССИР ИЗ ХРАНИЛИЩА БАНКА В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ходе проверки денежных средств в хранилище банка была обнаружена недостача в сумме 602 900 000 тенге. Данное преступление в настоящее время расследуется территориальным Департаментом АФМ.

При расследовании установлено, что контролёр-кассир постепенно похищал денежные средства из помещения кассы частями, примерно от 1 000 000 до 4 000 000 тенге за раз. Записи с камер видеонаблюдения банка за период с 2021 по 2023 год были изъяты и на них были зафиксированы факты хищения денег. На записях видно, как кассир выносил упакованные пачки денег, спрятанные в рукаве халата. Подозреваемый полностью признался в содеянном уголовном правонарушении.

В ходе досудебного расследования стало известно, что на имя подозреваемого зарегистрирован логин в букмекерской конторе, и, согласно выписке со счета, было внесено 158 млн тенге за последние 3,5 года. Также были получены сведения о переводах денежных средств на счета букмекерских контор с абонентских номеров, зарегистрированных на имя подозреваемого и его супруги. В результате проведенных мероприятий подозреваемый был задержан и сейчас находится в ИВС.

Напомним, ранее стало известно, что финдиректор KCELL присваивал миллионы тенге и проигрывал их в букмекерских конторах. Аналогично, в ЗКО бухгалтер детской музыкальной школы, похитив с госбюджета 22 млн тенге, также проигрывал их у букмекеров.

Кроме того, по информации СМИ, сотрудник JUSAN BANK нанес материальный ущерб в 279,6 млн тг указанному банку. При этом, по данным следствия, порядка 174 млн тенге подозреваемый сразу переводил на POS-терминал в букмекерскую контору 1ХBET.

@fund_anticorr

💰 БОЛЕЕ 1 МЛРД ТГ ВОЗВРАЩЕНО ГОСУДАРСТВУ ПРОКУРАТУРОЙ АСТАНЫ

Столичная прокуратура провела анализ соблюдения судебных актов в пользу государства.

В результате прокурорского надзора был выявлен ущерб, нанесенный государству, который был возмещен путем реализации 5 земельных участков общей стоимостью 1 млрд 62 млн тенге, принадлежащих осужденному.

Таким образом, действия прокуратуры привели к исполнению приговора суда в части конфискации в пользу государства имущества осужденного, полученного преступным путем.

Напомним также, ранее прокурор Курмангазинского района Атырауской области Магилан Рахимов сообщил, что благодаря акту прокурорского надзора было возвращено государству 14 земельных участков общей площадью 2,8 тысяч га с кадастровой стоимостью более 6 млн тенге.

@fund_anticorr

💲 УЩЕРБ В 6 МЛН ТГ НАНЕС СЕРИЙНЫЙ МОШЕННИК КАЗАХСТАНЦАМ

Полицейскими Туркестанской области задержан мужчина по подозрению в совершении 45 случаев мошенничества на территории Казахстана. По информации Polisia.kz, серийного мошенника поймали сотрудники группы Cyberpol в одном из заведений в Шымкенте.

"Установлено, что житель Кызылординской области причастен к 45 фактам мошенничества на территории Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей и Шымкента. Общая сумма ущерба – 6 млн тенге", – сообщили в полиции.

По следственным данным, подозреваемый посещал магазины и аптеки, где, входя в доверие продавцов, крупными объемами брал товары. Затем, под предлогом того, что собирается взять деньги из автомобиля и оплатить покупки, он загружал украденный товар в машину и исчезал.

На данный момент ведется предварительное расследование по статье 190 УК РК – "Мошенничество". Следствие также проверяет возможную причастность мужчины к другим подобным преступлениям.

@fund_anticorr

📃 В КАЗАХСТАНЕ СОЗДАЛИ ПЕТИЦИЮ ОБ ОТСТАВКЕ МИНИСТРА БАГДАТА МУСИНА

В Казахстане была инициирована петиция с требованием отставки министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, сообщает КазТаг.

«Считаю, что многие казахстанцы поддержат петицию об отставке Багдата Мусина, так как он не в силах удержать ценообразование на интернет-услуги, а даже наоборот находит способы их поднять», – заявил автор петиции Тамирлан Муратулы.

Ранее сообщалось, что госорганы считают виновными в плохом интернете операторов. И штрафные санкции заставят операторов ответственно относиться к своей инфраструктуре и удовлетворять запросы потребителей.

Позже министр Б. Мусин, отвечая на вопрос президента К-Ж. Токаева о качестве интернета, сказал, что в отрасли имеются две глобальные проблемы и обе они связаны с людьми: радиофобы и дешевизна тарифов, отчего пользователи зависают в интернете. После этого казахстанские сотовые операторы повысили цены, при этом Тамирлан Муратулы отмечает, что качество интернета осталось на прежнем уровне.

«Если сравнивать доходы этих корпорации с 2021 и 2022 годом, то явно видно, что у них доход растет, тут можно сразу пресечь их отговорки касательно нехватки средств на развития цифровизации, включая цены на тарифы. Нет никакого четкого обоснования поднятия цен на тарифы интернет-связи, если только это не является лоббированием интересов», – считает автор.

На 31 июля до 15:00 за отставку проголосовали 6491 человек, против – 267.

@fund_anticorr

📄 КОМПАНИЮ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОЗВРАЩЕННЫМИ АКТИВАМИ СОЗДАДУТ В КАЗАХСТАНЕ

Правительство Казахстана планирует создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" с полным участием государства в уставном капитале. Главные задачи этой организации будут включать управление, обеспечение сохранности и реализацию активов, которые были возвращены государству в соответствии с Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами РК, нормативными правовыми актами.

Уставный капитал ТОО будет сформирован путем передачи имущества, которое находится на балансе комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Отмечается, что для реализации данного проекта не потребуются дополнительные финансовые средства из республиканского бюджета.

Ожидается, что ТОО будет выполнять ряд задач, таких как принятие в собственность от имени государства возвращенных активов, обеспечение их сохранности и управление ими с целью принесения дохода государству. Кроме того, компания будет заниматься распоряжением активов и перечислением средств в Специальный государственный фонд от реализации активов.

Согласно приложению, в уставный капитал новой компании планируется включить республиканское имущество в виде трех системных блоков и трех мониторов.

Ранее сообщалось о том, что Мажилис обнародовал проект Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», главное преимущество которого заключается в том, что «обратная миграция» казахстанских денег и других ценностей приобретает четкие алгоритмы реализации.

@fund_anticorr

⚖️ ТИМУР ТОКТАБАЕВ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Антикоррупционная служба завершила предварительное расследование в отношении бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития, Токтабаева Т., по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Его обвиняют в незаконной передаче без проведения аукциона аффилированным с ним лицам месторождения "Шевченковское" в Костанайской области, где уже обнаружены значительные запасы твердых полезных ископаемых - никеля и кобальта.

В результате этой схемы, компания, контролируемая им, получила готовое к добыче месторождение по минимальной стоимости подписного бонуса. Оценка уникальных по мировым запасам твердых полезных ископаемых - никеля и кобальта - составляет 100 млн тонн на общую сумму 5,7 трлн тенге.

В результате проведенного расследования, данное месторождение было возвращено в собственность государства. Токтабаев Т. был предан суду по обвинению, выдвинутому Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

Напомним, Тимура Токтабаева задержали 7 ноября 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. С санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество экс-вице-министра и его близких родственников - элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8.

Отметим, что Токтабаев работал в структуре министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начиная с 2011 года, в 2016 он стал вице-министром, а в декабре 2019 был освобожден от должности.

@fund_anticorr