🔨 ДИРЕКТОР И ПОСТАВЩИК ПРОДУКТОВ ЯСЛИ-САДА ОСУЖДЕНЫ ЗА ХИЩЕНИЯ В АСТАНЕ

Прокуратура города Астаны сообщает, что заведующая столичного ясли-сада и поставщик продуктов питания в данное учреждение были осуждены за хищения судом №2 района Байконыр города Астаны.

Государственный обвинитель представил доказательства преступной схемы хищения бюджетных денежных средств, основанной на значительном завышении объемов поставок продуктов питания.

Также было установлено, что деньги похищались через составление фиктивных актов о производстве обслуживающих ремонтных работ в учреждении.

В результате, причиненный ущерб государству был полностью возмещен. Сумма ущерба и наименование ясли-сада не уточняются.

За последние несколько месяцев редакция ФБРК многократно сообщала о хищениях в сфере образования. Так бухгалтером Буландынского детского сада было присвоено 47 млн тг. Или к примеру, высокопоставленный чиновник из ЗКО нанес ущерб государству в размере 8 миллионов тенге.

Также более 750 миллионов тенге было похищено сотрудниками отдела образования в Талдыкоргане. Кроме того, в отделе образования Кызылординской области было украдено 500 миллионов тенге, а руководство детдома в области Абай украло 6 миллионов тенге.

@fund_anticorr

👨‍⚖️ ЗА КОРРУПЦИЮ ОСУЖДЕНЫ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ШЫМКЕНТА

За системную коррупцию осуждены руководители местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкент. Сообщается, что Межрайонным судом по уголовным делам города Шымкент оглашен приговор в отношении командиров 4-й роты Алимханова К. и 8-ой роты Мырзалиева Н. полка патрульной полиции Местной полицейской службы.

Они обвинялись в неоднократном получении взяток от подчиненных от 5 до 10 тысяч тг на постоянной основе за общее покровительство по службе. Кроме того, Алимханов через своих подчиненных получил незаконное вознаграждение от жительницы г. Шымкент в сумме 130 тыс. тг за непривлечение к административной ответственности.

Алимханов и Мырзалиев приговорены к 7 годам лишения свободы и пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

Отмечается, что осужденные были изобличены Департаментом Антикоррупционной службы и Управлением собственной безопасности Департамента полиции города Шымкент. Совместная работа Антикора и МВД в рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве по выявлению и пресечению фактов коррупции продолжается.

А мы напоминаем, что также Антикором совместно с МЧС ведется работа по выявлению системных фактов коррупции среди руководителей подразделений данного ведомства. Уже арестованы председатель комитета МЧС РК и начальники ДЧС г. Шымкент и области Жетісу. Они подозреваются в регулярном получении взяток от предпринимателей на суммы от 100 тыс. до 4 млн тг.

@fund_anticorr

📉 МИНКУЛЬТУРЫ НАМЕРЕНО ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИЙ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ

Министерство культуры и спорта активно принимает меры по отзыву лицензий у 3 букмекерских контор через судебные процедуры. С начала года таким же образом прекратили свою деятельность 5 букмекерских контор, которые работали с нарушениями законодательства.

Следует отметить, что количество букмекерских контор в Казахстане сократилось более чем в 2 раза. Если в начале 2021 года в стране было 38 букмекерских контор, то на данный момент их осталось всего 16, из которых активно функционируют лишь 12.

Для дальнейшего уменьшения числа контор, Министерство культуры и спорта проводит разъяснительную работу. Например, за последние 3 года букмекеры добровольно сдали 15 лицензий.

"По поручению министра будет усилена работа в этом направлении. На сегодня при участии Министерства культуры и спорта разработаны 3 законопроекта, предусматривающих 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности, а также сопутствующие нормативно-правовые акты. Также мы будем инициировать поправки на законодательном уровне для борьбы с рекламой игорного бизнеса", — отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

Напомним, ранее стало известно, что финдиректор KCELL присваивал миллионы тенге и проигрывал их в букмекерских конторах. Аналогично, в ЗКО бухгалтер детской музыкальной школы похитив с госбюджета 22 млн тенге, также проигрывал их у букмекеров.

Кроме того, по информации СМИ, сотрудник JUSAN BANK нанес материальный ущерб в 279,6 млн тг указанному банку. При этом, по данным следствия, порядка 174 млн тенге подозреваемый сразу переводил на POS-терминал в букмекерскую контору 1ХBET.

@fund_anticorr

🔨 ГЛАВБУХ ШКОЛЫ ОСУЖДЕНА ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В КОСТАНАЕ

По данным СМИ, в Костанае главный бухгалтер школы-лицея «Озат» была признана виновной в совершении мошенничества. Сообщается, что она запросила у поставщика 2 млн тенге в обмен на подписанный договор о поставке продуктов питания в образовательное учреждение.

«Перед судом предстала главный бухгалтер КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий «Озат». Согласно материалам дела, с помощью ЭЦП директора, она подписала договор с ТОО на поставку продуктов питания на 20 985 450 тенге. В качестве вознаграждения подсудимая предложила поставщику передавать ей 10% от суммы перечисляемых по договору средств, на что последняя согласилась, опасаясь, что в случае отказа, договор не будет заключен», — прокомментировали в суде.

Как стало известно, женщину осудили по статье 190 УК РК "Мошенничество". Суд принял решение о наложении штрафа в размере 300 МРП (1 035 000 тенге) и лишении права занимать должность бухгалтера на три года.

При вынесении такого решения учтены личные характеристики подсудимой, степень общественной опасности её действий, а также то, что она полностью возместила причиненный ущерб.

Суд также принял во внимание смягчающие обстоятельства, такие как чистосердечное признание и наличие у неё малолетних детей.

@fund_anticorr

💰 ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ ОБЕЩАЛ КАЗАХСТАНЦАМ ДИРЕКТОР КАРАГАНДИНСКОГО ТОО

Как сообщает polisia.kz, с июня по июль текущего года в Центральный отдел полиции УП города Караганды поступили заявления от карагандинцев, жителей Павлодарской области и Астаны, которые столкнулись с мошенничеством, организованным директором некоего ТОО.

Сообщается, что данный руководитель провел обманчивую рекламную акцию, обещая помощь в получении выгодного кредита. Это предложение показалось многим гражданам привлекательным, и их не насторожила необходимость внести определенную сумму на счет компании. Размер этой суммы зависел от финансовых возможностей клиентов и варьировался от 300 тысяч до 7 млн тенге.

Однако, по истечении времени, обещанные обязательства директором ТОО не были выполнены, и деньги, вложенные гражданами, исчезли. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками криминальной полиции был задержан подозреваемый, 55-летний житель Караганды.

На данный момент полиция также рассматривает возможность причастности данного подозреваемого к другим подобным преступлениям. В отношении него применена мера пресечения в виде "подписки о невыезде".

@fund_anticorr

‼️ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ – ХОРОШО ОБУЧЕННЫЕ ПСИХОЛОГИ

В МВД составили портрет интернет-мошенников, которые обворовывают казахстанцев, сообщают СМИ.

Основными, представляющими наибольшую угрозу, являются хорошо обученные в психологическом плане мужчины и женщины от 25 до 45 лет.

Они входят в состав зарубежных ОПГ и работают в call-центрах с постоянной дислокацией в странах СНГ. Между мошенниками имеется четкое распределение ролей: переговорщики, хакеры и IT-специалисты.

Заместитель департамента криминальной полиции МВД Талгат Шаяхметов пояснил, что вся сложность в пресечении их преступной деятельности заключается в их местонахождении, так как находятся они за пределами Казахстана.

По информации министерства, во всех регионах Казахстана созданы подразделения CyberPol - ударно-целевые группы. В их состав входят оперативники, следователи и криминалисты.

По данным МВД, с начала года по стране зарегистрировано более 9,4 тысячи интернет-мошенничеств.

Редакция ФБРК за последнее время неоднократно писала о различных случаях мошенничества, в связи с чем, призывает казахстанцев быть бдительными и беречь свои денежные средства.

Предлагаем МВД совместно с Антикором составить аналогичный портрет коррупционера. Они же тоже обворовывают казахстанцев.

@fund_anticorr

📌 24 МЛРД ТЕНГЕ ВЫДЕЛЯТ НА РАЗВИТИЕ СЕЛ В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

На совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова был рассмотрен ход реализации проекта «Ауыл аманаты».

С докладом выступил руководитель управления сельского хозяйства Нурби Джигитеков.

В этом году на реализацию проекта «Ауыл аманаты» выделяется 24 млрд тенге. На эти средства будут профинансированы 26 сельских округов 10 районов, где проживают около 70 тыс. человек.

Аким области отметил, что одной из главных задач является обеспечение поливной водой личных подсобных хозяйств. Акимам сельских округов, где жители столкнулись с дефицитом воды, поручено принять меры по бурению скважин и строительству колодцев.

В рамках проекта глава региона особо подчеркнул важность повышения поголовья скота и роста объема сельхозпродукции.

Нуржан Нуржигитов также отметил, что одним из критериев оценки эффективности деятельности акимов является повышение уровня обеспеченности социальными благами.

И если школы относятся к социальным благам, то в Жамбылской области в этом направлении не все хорошо.

Ранее редакция ФБРК сообщала, что в минпросвещении РК прошло совещание по реализации поручений Главы государства и подготовке организаций образования к новому 2023-2024 учебному году.

В 250 школах страны проводится капитальный ремонт, из них 90 — по программе «Ауыл ел бесігі». Однако, в 35 школах, в том числе в Жамбылской области, могут не успеть завершить ремонтные работы к началу нового учебного года.

@fund_anticorr

💲 4,7 МЛН ТГ УЩЕРБА НАНЕСЛА ГЛАВА СТОЛИЧНОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении руководителя ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» Алии Кожабаевой.

Обвиняемая подозревается в злоупотреблении своими служебными полномочиями, что привело к ущербу в размере 4,7 млн тенге для субъекта предпринимательства.

В настоящее время обвиняемая предана суду. Дополнительная информация не может быть раскрыта в интересах расследования.

Ранее стало известно о том, что в Минэкологии выявили нарушения на 277 млн тенге.

@fund_anticorr

💰 БОЛЕЕ 37 МЛН ТГ УЩЕРБА НАНЕС ЭКС-ЧИНОВНИК АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бывший заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" был задержан спецпрокурорами области Жетісу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Предполагается, что он злоупотреблял своим служебным положением при проведении ремонтных работ на подъездной автодороге к с. Малайсары Кербулакского района. По оценкам, государству был причинен значительный материальный ущерб в размере более 37 млн тенге.

По данному факту по ст. по ст.361 ч.4 п.3 Уголовного кодекса РК (злоупотребление должностными полномочиями), проводится досудебное расследование.

В соответствии со ст.201 УПК Республики Казахстан остальные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за коррупцию задержан глава управления урбанистики города Алматы. Он подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Отмечалось, что государству был причинен ущерб в более чем 307 млн тг в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков и ущерб в размере 180 млн тг за выдачу участков по заниженной стоимости.

@fund_anticorr

🛡️ СЛУЖБА ГОСОХРАНЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ НАЗАРБАЕВА?

Некоторые СМИ сообщили, что Служба государственной охраны Казахстана больше не ответственна за обеспечение безопасности первого президента РК Нурсултана Назарбаева. Они подчеркивают, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Согласно данному документу, он вступает в силу с 4 августа.

"Внести в указ президента Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 814 «Об утверждении Положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан» следующее изменение: Положение о Службе государственной охраны Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции", – говорится в указе Касым-Жомарта Токаева от 17 июля.

Тем не менее, другие СМИ пишут, что в исходной версии документа первый пункт в списке задач СГО заключался в обеспечении безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Однако на данный момент закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" потерял свою юридическую силу.

Вместе с тем, журналисты, ссылаясь на статью 35 "Обеспечение экс-президентов республики" Конституционного закона "О президенте РК", пишут, что экс-президент Нурсултан Назарбаев по-прежнему обеспечивается охраной за счёт государства и подпадает под понятие "другие охраняемые лица" в новой редакции положения о Службе госохраны.

Напомним, ранее СГО выполняла ряд функций, включая обеспечение безопасности первого президента Нурсултана Назарбаева, выявление, предотвращение и пресечение противоправных действий, направленных против его жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства и имущества, а также оказывала поддержку в его международных и других деловых контактах как на территории РК, так и за рубежом.

@fund_anticorr

🤑 ЗА ВЗЯТКУ ЭКС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ РИДДЕРА ОТДЕЛАЛСЯ ШТРАФОМ В 7,5 МЛН ТГ

По информации Ratel.kz, бывший заместитель начальника следственного отдела полиции города Риддер был осужден по ст. 366 ч. 2 УК РК. В декабре 2022 года он получил взятку в размере 250 тысяч тенге за прекращение уголовных дел.

Сообщается, что в ходе предварительного расследования бывший полицейский заключил соглашение о признании вины с прокурором Восточно-Казахстанской области.

“Прокурор просил назначить наказание в виде штрафа в размере 7 500 000 тенге. В соответствии с действующим законодательством, суд не вправе назначить более строгое наказание, чем предусмотрено соглашением о признании вины. Суд, согласившись с видом и размером наказания, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 7 500 000 тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе”, - дали комментарий в пресс-службе горсуда Риддера.

Помимо этого, смягчающим обстоятельством дела было признано наличие у полицейского двух малолетних детей.

Приговор в законную силу не вступил.

@fund_anticorr

🗣 Районный аким области Ұлытау получил предупреждение за неосвоение бюджетных средств по программе «Ауыл – ел бесігі»

Как сообщает пресс-служба области Ұлытау, по итогам первого полугодия 2023 года, средства, выделенные Жанааркинскому району в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», не освоены. В частности, по 7 проектам конкурсные процедуры не завершены, по 2 проектам договоры были расторгнуты, 1 проект не принят технадзором.

По словам главы управления экономики области Виктории Ставицкой, за полгода в регионе освоено лишь 14,7% от годового плана. Причинами тому послужило несвоевременное проведение тендерных процедур и, соответственно, несвоевременное начало работ.

В связи с этим, на аппаратном совещании аким области Ұлытау Берік Әбдіғалиұлы вынес предупреждение акиму Жанааркинского района Канату Кожукаеву.

Отмечается, что в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в текущем году по области запланирована реализация 21 проекта в 9 сельских населенных пунктах. При этом, 3 проекта связаны со строительством объектов, 17 проектов – с ремонтом внутрипоселковых дорог в Улытауском и Жанааркинском районах, еще 1 проект – капитальный ремонт Дома культуры в поселке Карсакпай.

Напомним, по области Ұлытау ранее в сфере закупок уже были зафиксированы неоднократные нарушения.

Так, еще в апреле мы сообщали, что с начала года прокурорами региона было внесено 8 актов, отменено 29 конкурсов на 9 млрд тенге. Кроме того, за первый квартал 2023 года в ходе мониторинга закупок Антикор области предотвратил неэффективное использование порядка 34 млн тенге бюджетных средств.

@fund_anticorr

🟢 КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ БЕРЕГ ЗЕЛЕНОГО ОЗЕРА ИЛЕ-АЛАТАУСКОГО ГНПП

Близ Заилийского Алатау в Иле-Алатауского ГНПП находится озеро, которое в простонародье принято называть «Зеленым озером». Оно расположено примерно в 10 км восточнее озера Иссык, недалеко от бывшего пионерского лагеря «Эдельвейс».

Ранее на побережье озера находился ребцентр для воинов-афганцев, однако на сегодняшний день берег озера приватизирован.

Из открытых источников известно, что дорога к озеру закрыта уже несколько лет, при въезде в нацпарк сообщается, что территория озера находится в частной собственности.

Редакция ФБРК решила выяснить, кому принадлежит берег «Зеленого озера». Как оказалось, ранее участок площадью около 1,7 га действительно находился в аренде у ОО «Реабилитационный Центр инвалидов войны в Афганистане».

В январе 2013 года ОО оформило аренду этого участка, которая планировалась продлиться почти 39 лет – до конца 2051 года. Однако, уже в феврале территория перешла в частную собственность ОО, а в ноябре 2013 года участок по непонятным причинам был продан физлицу – некоему Халмурату Разиеву.

Разиев владел участком до августа 2018 года, после чего побережье выкупило ТОО «Oil Real Estate» - компания, принадлежащая Рашиту Сарсенову (№8 в списке богатейших бизнесменов Казахстана – 2023).

Также стоит отметить, что данный земельный участок по документам относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, при том, что в общем-то должен принадлежать территории Иле-Алатауского ГНПП.

На сегодняшний день территория «Зеленого озера» по-прежнему принадлежит компании Рашита Сарсенова. Сообщается, что у семьи Сарсеновых на побережье построена личная резиденция.

Сложно сказать – насколько реально будет изъять у Сарсенова эту территорию. Однако, редакция ФБРК не теряет надежды и просит комиссию «Жер аманаты» обратить внимание на данную ситуацию.

Также обращаемся к председателю комитета земельных ресурсов Мурату Темиржанову с просьбой провести проверку этого участка и вернуть земли Иле-Алатаускому ГНПП.

@fund_anticorr

🛬 СООБЩНИК МУХТАРА АБЛЯЗОВА ВЕРНУЛСЯ В КАЗАХСТАН

В аэропорту города Алматы был задержан Куаныш Нургазин - сообщник и родной дядя Мухтара Аблязова, который добровольно вернулся в Казахстан.

Нургазин является номинальным директором компании ТОО "BSС", которая находится под контролем Аблязова. С помощью незаконного кредитования данной компании Аблязов и его сообщники похитили крупные денежные средства у БТА Банка.

После выдвинутых обвинений, Нургазин нарушил условия подписки о невыезде, чтобы избежать уголовной ответственности, и скрылся от суда. В течение 12 лет он находился на территории Литвы, где получил статус беженца.

Тем не менее, Нургазин выразил желание добровольно вернуться в Казахстан. 24 июля 2023 года его задержали после прохождения паспортного контроля, и он был отправлен в следственный изолятор.

На следующий день, 25 июля 2023 года, суд, учитывая его возраст и состояние здоровья, заменил меру пресечения на домашний арест. В ближайшее время начнется главное судебное разбирательство, где будет определена мера его ответственности.

Ранее стало известно о том, что Мухтар Аблязов обязывается покинуть территорию Франции в течение 30 дней, так как национальный суд принял решение об отзыве его беженского статуса.

Напомним, в 2017 году суд Алматы приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая создание и руководство преступным сообществом в целях совершения преступлений.

@fund_anticorr

💲 ВЗЯТКУ В $2500 ВМЕНЯЮТ ЭКС-ЗАМГЛАВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ

Бывшего заместителя председателя РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Садвакаса Байгабулова подозревают в получении взятки от своего подчинённого за продвижение по службе.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщает, что рассмотрел представление Антикора Астаны в отношении директора Жетысуского областного филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Асхата Манкеева и зампредседателя НЦЭ Садвакаса Байгабулова.

Досудебное расследование установило, что Манкеев из личной заинтересованности с целью перемещения на аналогичную должность в Алматинскую область передал денежные средства своему руководителю Байгабулову. Сумма взятки составила 2 500 долларов США.

Ранее Антикор сообщал, что родственники Манкеева вышли на санкционированный митинг в Астане. Собравшиеся требовали объективного расследования, заявляя о невиновности подозреваемого.

Садвакас Байгабулов в разные годы занимал должности главы департамента государственного санэпиднадзора Карагандинской области, руководителя департамента по защите прав потребителей Карагандинской области, главного санврача Астаны и замглавы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Первым заместителем председателя правления Национального центра экспертизы Байгабулов стал в июне 2022 года. Отмечается, что после подозрения в коррупция он вскоре был уволен с должности согласно приказу от 18 мая 2023 года.

@fund_anticorr

❗️ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ ДИЗТОПЛИВО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПОЧТИ НА 15% ДЕШЕВЛЕ

В июле начинаются осенне-полевые работы, на которые минэнерго, исходя из заявки минсхельхоза, выделяет фермерам 426 тыс. тонн дизтоплива.

Рекомендованная цена - 284 тыс. тг./тонна, в литрах – 239 тенге за литр напрямую с НПЗ.

Однако, учитывая логистику и затраты, в каждом регионе конечная цена формируется региональным оператором с учётом доставки, хранения и его маржи цена за литр в среднем составляет 257 тенге.

Предельная розничная цена дизельного топлива на автозаправочных станциях составляет 295 тг./литр.

Таким образом, фермеры будут покупать дизтопливо на 14,8 % дешевле.  Во время проведения весенне-полевых работ 2023 года скидка на дизельное топливо составляла 13,9 %.

В июле региональные операторы по поставке дизельного топлива отгрузили всего 4,5 тыс. тонн или 1% из всего выделенного объема.

Для контроля адресности поставок производится окрашивание дизельного топлива: АНПЗ - желтый, ПНХЗ - красный, ШНПЗ - синий, также Комитетом государственных доходов МФ РК присваиваются ПИН-коды.

Но не все так просто, как хотелось бы чиновникам из минэнерго и минсельхоза.

Фермерам из Актюбинской области подняли цены на льготное горючее для сенокоса и уборки с 207 до 265 тенге, сообщают СМИ.

Сельчане обратились с письмом к президенту страны.

Выразить свои возмущения собрались около 30 сельчан из разных районов области.

Руководитель отдела механизации сельхозуправления объяснил собравшимся, что на сенокос и уборку в области необходимо 14 тыс. тонн дизтоплива.

На них подали заявку, по конкурсу вышла цена – 265 тенге за литр.

Вопрос о возможном снижении будут обсуждать с минэкономики и минсельхозом.

@fund_anticorr

💲 КАК КАРАГАНДИНСКИЕ СТРОИТЕЛИ УХОДЯТ ОТ НАЛОГОВ ПРИ МИЛЛИАРДНЫХ ГОСЗАКУПКАХ

Апелляционная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда на жалобу двух строительных компаний - ТОО «Оливия» и ТОО «Строй с нами», а также фирмы-пустышки - ТОО «Опт Сервис 2030», вынесла решение, сообщает Ratel.kz.

В апелляционных жалобах ответчики - ТОО «Оливия», ТОО «Строй с нами» и ТОО «Опт Сервис 2030» указали, что суд первой инстанции при вынесении решения неправильно определил и выяснил круг обстоятельств, имеющих значение для дела, сделал выводы, не соответствующие обстоятельствам дела, в связи с чем, просили отменить решение суда и вынести новое решение об отказе в иске.

Речь идёт об иске налоговиков, в котором фискалы просили признать недействительными договоры, заключённые между ТОО «Оливия» и ТОО «Опт Сервис 2030», а также договор, подписанный между ТОО "Строй с нами" и ТОО "Опт Сервис 2030".

В иске УГД указало, что оспариваемые сделки заключены между ответчиками с целью уменьшения налоговых платежей и уклонения от исполнения обязательств перед государством.

Суть дела в том, что крупные застройщики, получающие миллиардные госзаказы, уходят от уплаты налогов по серым схемам. Среди компаний, которые помогали в этом, и значилось ТОО «Опт Сервис 2030».

Первым руководителем и до 10 февраля 2023 года единственным учредителем компании-пустышки являлся Тимофей Кирпичев. За два с небольшим года своего существования, согласно данным налоговых органов, в адрес девяти налогоплательщиков ТОО показало оборот на общую сумму более 4,36 млрд тенге, в том числе НДС – более 523 млн тенге. При этом у ТОО «Опт Сервис 2030», согласно информационной системе ДГД, отсутствуют основные средства и персонал.

С февраля 2023 года единственный учредитель ТОО «Опт Сервис 2030» – ТОО «Сапария». Застройщики заключали с ТОО фиктивные сделки. Причем, вышеуказанные фирмы и застройщики были зарегистрированы по одному и тому же адресу. Само же ТОО «Сапария» фигурировало в громком уголовном деле по обналу крупных сумм.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у ТОО «Опт Сервис 2030» не подтвердилось приобретение товаров, работ и услуг от ТОО «Колибри Голд», ТОО «Меридиан 2050», ТОО "Color Prof" и других 312 поставщиков.

Также, фигурировал факт, что строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в городе Караганде велось с применением серых схем. На завершение объекта, который стал долгостроем и был сдан лишь в начале 2023 года – спустя почти 10 лет с начала строительства, ТОО "Оливия" получило более 6,8 млрд тенге.

Согласно судебной базе, апелляционная коллегия провела семь заседаний по этому гражданскому делу.

Судьи согласились с тем, что ТОО «Опт Сервис 2030»  по спорным договорам фактически товары, работы и услуги не реализовывало в адрес ТОО «Оливия» на общую сумму оборота 37 505 973 тенге, НДС 4 500 711 тенге.

Аналогично коллегия согласилась с тем, что ТОО «Опт Сервис 2030» товары, работы и услуги не реализовывало в адрес ТОО «Строй с нами» на общую сумму оборота 459,7 млн тенге, НДС 55,1 млн тенге.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области исковые требования УГД были удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу. Теперь можно уверенно говорить, что ТОО «Оливия» и ТОО «Строй с нами» уходили от уплаты налогов с помощью ТОО «Опт Сервис 2030».

Налоговикам пока удалось доказать и оспорить, что между ТОО «Оливия» и ТОО «Опт Сервис 2030» не подтверждается приобретение товаров, работ и услуг на общую сумму оборота 37,5 млн тенге, НДС 4,5 млн тенге.

Но, похоже, что апелляционное решение ничуть не огорчило серых предпринимателей. В реестре казначейства по-прежнему регистрируются договоры этих фирм на миллиардные суммы.

@fund_anticorr

💻 В АЛМАТЫ ЗАДЕРЖАНЫ ОРГАНИЗАТОРЫ ФИНПИРАМИДЫ «SINCERE SYSTEM GROUP»

Департамент АФМ по г.Алматы начал предварительное расследование в отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) по подозрению в организации и управлении финансовой пирамидой.

При активном участии городских активистов сотрудники пресекли деятельность компании на ранней стадии, что помогло уменьшить количество обманутых вкладчиков.

Представители компании «S-Group» обещали своим вкладчикам высокую доходность от 6% до 8% ежемесячно или более 70% ежегодно. Минимальная сумма вклада составляла 100 долларов США. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков.

Однако, клиентам не предоставлялись никакие документы или договоры, подтверждающие факт принятия денег. Сумма вклада отображалась только в личных кабинетах в цифровом виде, и у вкладчиков не было возможности снять свои вложенные денежные средства.

На данный момент проводится предварительное расследование. В отношении подозреваемой применена мера пресечения «в виде содержания под стражей».

Ранее наша редакция писала о финансовых пирамидах, обманывающих казахстанцев. Например, мы писали о том, как столичный департамент АФМ пресек незаконную деятельность гражданина, который основал и управлял финансовой пирамидой «Семейный Капитал». Нам стало известно, что упомянутый гражданин причинил общий материальный ущерб в размере около 450 млн тенге.

Также отмечалась финпирамида "Qnet", которая с 2018 по 2020 годы привлекла 231 казахстанца и в общей сложности нанесла материальный ущерб на сумму более 220 млн тенге, а в период с 2020 по 2022 годы эта сумма составила более 46 млн тенге при 38 потерпевших.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr

💬 13 ЧЕЛОВЕК ОБМАНУЛ МОШЕННИК ИЗ АСТАНЫ

Как сообщает Polisia.kz, житель Астаны обманывал своих знакомых, предлагая им возможность открыть магазин по продаже мобильных телефонов. По состоянию на данный момент, в полицию обратились около 13 обманутых граждан, однако число пострадавших может быть гораздо больше.

Известно, что подозреваемый использовал доверие своих знакомых, чтобы убедить их инвестировать деньги в открытие магазина и закупку телефонов в ОАЭ. Суммы, которые они "инвестировали", составляли от 1 млн тенге и более.

Например, один из горожан обратился в управление полиции района Сарыарка, чтобы сообщить о том, что его знакомый предложил ему вложить деньги с обещанием высокой прибыли. В результате он потерял 6,4 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Полученные денежные средства злоумышленник растратил.

22-летний фигурант уголовного дела в совершении преступлений признался, устанавливается его причастность к ранее совершенным аналогичным фактам на территории столицы.

Редакция ФБРК за последнее время неоднократно писала о различных случаях мошенничества, в связи с чем, призывает казахстанцев быть бдительными и беречь свои денежные средства.

@fund_anticorr