💲 769 МЛН ТГ ПОТЕРЯЛИ ВКЛАДЧИКИ ФИНПИРАМИДЫ CHIA TAI PHARMACEUTICAL

Департаментом АФМ по ЗКО проводится досудебное расследование в отношении представителей компании "Chia Tai Pharmaceutical" по подозрению в управлении финансовой пирамидой.

Известно, что данная компания заявляла о себе как инвестиционная и обещала высокую и стабильную прибыль. Однако "Chia Tai Pharmaceutical" привлекала деньги от частных лиц, не используя их для предпринимательской деятельности, а перераспределяла их между участниками.

На данный момент общий ущерб составляет более 769 млн тенге. Подозреваемая в организации финансовой пирамиды находится под арестом сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит, заключило АФМ.

Ранее наша редакция писала о финансовых пирамидах, обманывающих казахстанцев. Например, мы писали о том, как столичный департамент АФМ пресек незаконную деятельность гражданина, который основал и управлял финансовой пирамидой «Семейный Капитал». Нам стало известно, что упомянутый гражданин причинил общий материальный ущерб в размере около 450 млн тенге.

Также отмечалась финпирамида "Qnet", которая с 2018 по 2020 годы привлекла 231 казахстанца и в общей сложности нанесла материальный ущерб на сумму более 220 млн тенге, а в период с 2020 по 2022 годы эта сумма составила более 46 млн тенге при 38 потерпевших.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr

⛔️ ЛИКВИДИРОВАТЬ "КАРМАННЫЕ" БИРЖИ УГЛЯ НАМЕРЕНЫ В КАЗАХСТАНЕ

Как сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, в Казахстане все еще применяется практика продажи угля через посредников, которые имеют связи с угольными разрезами.

Согласно пресс-службе АЗРК, угледобывающие компании используют биржевые торги, на которых они продают огромные объемы угля (до 3 млн тонн, или до 71% от годового объема отгрузки) одним и тем же поставщикам всего за несколько минут. Количество таких посредников может варьироваться от двух до 17.

К примеру, в конце прошлого года ТОО "Халык Комир" приобрело 120 тыс. тонн угля от АО "Каражыра" через товарную биржу АО "ТБ "Каспий". Цена составила 6,5 тыс. тенге за тонну. Однако сам посредник после этого продавал тот же уголь почти в два раза дороже — за 12 595 тенге за тонну.

В АЗРК было объявлено о принятии дорожной карты для развития конкуренции на рынке угля. В этом документе предусматривается, что доля биржевых торгов, при которых топливо продают угольным тупикам, имеющим необходимую инфраструктуру, вырастет до 50%.

При этом в агентстве подчеркнули необходимость устранения "карманных" бирж, которые помогают крупным предприятиям продавать уголь через посредников по завышенным ценам.

@fund_anticorr

🗣 ПРИЧИНУ ОТСУСТВИЯ АИ-95 ОБЪЯСНИЛИ В КАЗМУНАЙГАЗЕ

Как сообщает vlast.kz, Дмитрий Макеев, заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз", во время проведенного брифинга сказал, что отсутствие бензина марки АИ-95 на некоторых заправках обусловлены исключительно логистическими проблемами и значительными расстояниями, а не дефицитом.

«Да, приходят сообщения, что на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. Это, в первую очередь, связано с логистикой. Потому что, допустим, доставка ГСМ с запада в южные регионы может занять две недели. То есть сам продукт есть, но он сейчас находится в движении, на подходе. Все-таки страна у нас очень большая, расстояния очень большие, и именно логистика у нас занимает определенное время», - прокомментировал отсутствие АИ-95 на заправках Макеев.

Он отметил, что при "острой необходимости", КМГ в сотрудничестве с министерством энергетики и национальной компанией "Казахстан Темир Жолы" имеют возможность создать зеленый коридор для транспортировки бензина. Однако Макеев добавил, что «физическое время транспортировки» изменить невозможно.

«Это все-таки физика движения, как вы понимаете. Есть определенные прерывания поставок. Извлекаем уроки, смотрим, где, какие недостатки у нас есть в этом отношении. Нужно понимать, что это не самый простой процесс. Мы эту критику признаем, над этим работаем». – резюмировал Дмитрий Макеев.

Он подчеркнул, что в целом в Казахстане были полностью достигнуты запланированные объемы производства АИ-95.

Напомним, ранее мы писали о том, что министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым был подтвержден дефицит АИ-95 в Казахстане. При этом, еще ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов заверил, что в Казахстане дефицита топлива не будет.

@fund_anticorr

🐔 КУРИЦА ЗА 2 МЛН ТГ: КАК МОШЕННИКИ ОБМАНЫВАЮТ КАЗАХСТАНЦЕВ

По данным Ratel.kz, в Петропавловске жертвой мошенников стала женщина, на которую оформили кредит на сумму в два миллиона тенге. Потерпевшая утверждает, что ей на мобильник позвонили с незнакомого номера и представились работником торговой фирмы. После чего уведомили о выигрыше приза, которым являлась тушка курицы.

Договорившись о встрече, мошенник прибыл по месту жительства потерпевшей, передал “приз” в пакете и, ссылаясь на фотоотчет перед начальством, сделал несколько снимков обманутой женщины.

Что произошло на самом деле потерпевшая поняла только через два месяца, когда ей начали звонить судоисполнители по поводу начисляемой пени. Женщина сразу же обратилась в полицию, где уголовное дело то начинали, то приостанавливали. Затем она поняла, что без адвоката ей не обойтись.

Нанятый адвокат неоднократно сталкивался с подобным видом мошенничества. Она поведала случай, где жителя Петропавловска остановили на улице для участия в акции табачной компании, он согласился и получил приз - блок сигарет. Мужчину сфотографировали, а к вечеру на него повесили два миллиона под приобретение товара.

Адвокат выяснила, что на данных людей оформляли онлайн-кредиты в банке или микрокредитной организации, после чего деньги переводились в магазин, который в свою очередь отправлял товар другим неизвестным лицам. Доставка осуществлялась по адресу, отличному от адреса кредитора, и товар выдавался при условии предъявления пароля или подделанной подписи.

Наша редакция ранее писала о различных случаях мошенничества. Так нам стало известно каким образом автомошенник обманул жителя Караганды на 7,5 млн тг и как аферистам удалось уговорить астанчанку перевести 55000$.

@fund_anticorr

🤑 ЗА ВЗЯТКУ В 10 МЛН ТГ ЗАДЕРЖАН ЧИНОВНИК ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках проекта "Бизнеске жол" в Туркестанской области Антикоррупционная служба проводит предварительное расследование в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов.

Антикор сообщил, что он подозревается в получении взятки в сумме 10 млн тенге за заключение договора о государственных закупках на оказание услуг информатизации и цифровизации госорганов, беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Общая сумма договора составляет почти 280 млн тенге.

В результате решения следственного суда, подозреваемый помещен под стражу. Досудебное расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, заключили в пресс-службе Антикор.

Ранее мы писали, что за взятку в 18 млн тг был задержан глава ДУЗР Туркестанской области. Также за получение взятки в сумме 45 млн тенге, было начато досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя городского управления земельных отношений Алматы.

@fund_anticorr

🔥 ЗА ПОБЕГ СЕРИК КУДЕБАЕВ ПРОСИЛ У СУДА ШТРАФ

Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев вновь оказался на скамье подсудимых. На этот раз в Кенгенском районном суде. 

За умышленное незаконное пересечение государственной границы судья назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Это наказание назначено отдельно от предыдущего приговора, вынесенного в рамках январских событий.

«В совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания, назначенного приговором Талдыкорганского городского суда Жетысуской области 28 апреля 2023 года, Кудебаеву окончательно назначить наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы», – сказала судья.

Также, судья постановила зачесть в срок отбытия наказания из расчёта 1 день в ИВС за 1,5 дня в учреждении средней безопасности.

Ранее Кудебаев признал свою вину и попросил у суда штраф.

Редакция ФБРК напоминает, что Серик Кудебаев был осужден на 10 лет лишения свободы за превышении власти и должностных полномочий, совершение пыток во время событий, имевших место в январе 2022 года.

@fund_anticorr

❓ КАК СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРОМ И НЕ ПОПАСТЬСЯ АНТИКОРУ?

Некоторые компании могут успешно оставаться вне поля зрения и при этом зарабатывать миллионы. Вероятность, что они попадут в выборку проверяющих, крайне низкая. А всё благодаря маленьким суммам госзакупок.

К таким компаниям относится карагандинское ТОО "ЦИС "WTO". Товарищество имеет разветвленную сеть региональных представителей, обслуживающих 18 регионов Карагандинской области и области Улытау.

С 2018 года ТОО "ЦИС "WTO" – крупный поставщик поддержки программного обеспечения для госорганов, сообщает Ratel.kz. Но с первого взгляда понять масштабы сложно.

Минимальная цена одной госзакупки не превышает 138 тыс. тенге, максимальная встретилась лишь раз - 14 млн тенге. В целом один госзаказ компании стоит в пределах 550 тыс. тенге, и эта сумма очень редко превышается.

С 2018 года ТОО получило контрактов на 4,3 млрд тенге. Причем, контракты заключались исключительно с  управлениями, отделами, акиматами районов, городов, самых маленьких сёл по всей области, школами, маслихатами. Ежегодный и практически бесконечный поток из маленьких госзаказов превращается в крупный заработок.

Госорганы закупают услуги по сопровождению и технической поддержке информационных систем, разработчиком которых и является товарищество. На тендерные успехи не повлияло даже административное разделение.

Таким образом, не считая закупок из одного источника, с 2016 года было заключено не менее 1300 контрактов, а в этом году подписано более 1000.

По способу закупки "из одного источника путём заключения прямого договора" за всё время деятельности "ЦИС "WTO" было подписано не менее 10 тысяч договоров, несколько сотен в этом году.

Меньше чем за год ТОО получило госзаказов в области Улытау на 872,8 млн тенге.

Из этого можно сделать вывод, что в сфере программного обеспечения и его обслуживания нет здоровой конкуренции. Тем более, что компания "ЦИС "WTO" – разработчик и владелец программ, которые сам же обслуживает.

@fund_anticorr

☄️ КАК ЧИНОВНИК ПРИЗНАЛ ВИНУ И БЫЛ ОШТРАФОВАН НА 6 МЛН ТЕНГЕ

В суде №2 Усть-Каменогорска завершилось рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого стал главный специалист отдела по выявлению незарегистрированных лиц городского управления государственных доходов, сообщает Ratel.kz.

Обвинялся он сразу по нескольким статьям УК РК: мошенничество и подстрекательство к даче взятки. В ходе процесса суд установил, что представитель фискального органа в начале нынешнего года придумал план личного обогащения и успешно реализовал его. Правда, на короткий срок.

"Он злоупотреблял должностными полномочиями путем хищения имущества в виде денег у жительницы областного центра ВКО через обман и подстрекательство последней к даче взятки должностным лицам управления полиции города ежемесячно по 80 тыс. тенге", - сообщили в пресс-службе суда.

В суд дело поступило с процессуальным соглашением о признании вины. В силу требований закона суд был не вправе назначить наказание более суровее, чем предусмотрено процессуальным соглашением. Суд признал налоговика виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

@fund_anticorr

👮‍♂️ КУДЕБАЕВ УПОЛЗАЛ ИЗ КАЗАХСТАНА?

Согласно тексту приговора Кегенского районного суда, экс-начальник департаментов полиции Алматы и Алматинской области Серик Кудебаев прополз под забором из колючей проволоки при побеге из Казахстана, передает КазТАГ.

«Подсудимый К. 15 марта примерно в 4.30, находясь в Кегенском районе, в соответствии с преступным планом, путем поднятия нижнего яруса заграждения спирального барьера безопасности из колючей проволоки, препятствующей свободному проходу через границу, умышленно незаконно пересек Казахстанско-Кыргызстанскую границу вне пункта пропуска. Тем самым К. сбежал от правосудия, вылетев в Турцию через аэропорт «Манас». После задержания его экстрадировали в Казахстан», - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Кудебаев был признан виновным и осужден 28 апреля по двум статьям УК РК: статье 362 (превышение власти или должностных полномочий) и пункту 1) части 2 статьи 146 (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки).

Ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Позднее, 18 июля, он был осужден еще на шесть месяцев заключения по статье 392 УК РК (умышленное незаконное пересечение государственной границы). Однако в результате, общий срок его заключения составил 10 лет и 3 месяца.

Ранее мы писали, как заместитель Генпрокурора Жандос Умиралиев говорил о подкопе, через который сбежал Серик Кудебаев.

@fund_anticorr

💰 УЩЕРБ В 700 МЛН ТГ НАНЕСЛИ ГОСБЮДЖЕТУ ОБНАЛЬЩИКИ ШЫМКЕНТА

Сотрудниками Департамента АФМ по городу Шымкент была выявлена деятельность двух граждан, которые занимались созданием фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Сообщается, что данные лица создали шесть компаний, общий оборот которых за период с апреля 2021 года по август 2022 года превысил 2,1 млрд тенге. В результате этого государственный бюджет потерял почти 700 млн тенге в виде упущенных налогов.

Судом было признано, что указанные лица виновны в уголовном правонарушении. Им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.

@fund_anticorr

🤑 КАК ЭКС-АКИМ АРШАЛЫ ПРОВЕРНУЛ АФЕРУ В 12 МЛН ТГ

По данным КазТаг, Габдулла Ахметжанов, бывший аким Аршалы, осуществил махинацию со зданием газораспределительной станции в Акмолинской области на сумму в размере 12 миллионов тенге.

“Бывший руководитель госучреждения «отдел ЖКХ Аршалынского района «А.» предложил «Ж.» и «Н.» разобрать здание газораспределительной станции, находящийся в собственности государства, и за разрешение запросил Т12 млн. В качестве предоплаты он получил от них Т4 млн и выписал фиктивную справку о предоставлении права на разбор”, - прокомментировали в пресс-службе Акмолинского областного суда.

Однако, позже Ахметжанов предложил не разбирать здание, а взять объект в аренду. Он заключил договор на управление имуществом на 30 лет и потребовал дополнительные денежные средства. Таким образом, он совершил мошенничество, злоупотребляя своим служебным положением.

Известно, что кроме этого, чиновник взял в долг 11 миллионов тенге у своего знакомого и в залог передал ему генераторную установку, которая была на балансе ЖКХ. В результате этого действия он украл имущество, которое было ему доверено, и причинил государству материальный ущерб в размере 1 322 381 тенге.

Суд вынес приговор Ахметжанову, который предусматривает пять лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности в государственной службе. Однако приговор еще не окончательный, так как не вступил в законную силу, сообщает суд.

@fund_anticorr

💦 НА 50% СНИЖЕНЫ ТАРИФЫ НА ВОДУ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ходе анализа применения антимонопольного законодательства прокуратурой Алматинской области было выявлено, что ТОО "BeyazhTrans", как субъект естественных монополий, нарушал географические границы административно-территориальной единицы с единым тарифом, осуществляя деятельность по водоснабжению в 9 сельских округах двух районов Алматинской области (1 округ в Жамбылском районе и 8 округов в Карасайском районе).

Следует отметить, что для обеспечения водоснабжения населения в этих двух районах использовались разные источники воды.

“По акту надзора прокуратуры Жамбылского района тариф на водоснабжение населения с.Каргалы Жамбылского района снижен более чем на 50% то есть с 41,73 тенге/м3 до 26,23 тенге/м3. В результате защищены права более 30 тыс. жителей с.Каргалы Жамбылского района”, - сообщает прокуратура Алматинской области.

Кроме того прокуратурой Талгарского района был проведен анализ деятельности ГКП на ПХВ "Талгар Су" с целью проверки соблюдения установленного тарифа на воду.

В результате исследования выявлено, что сметная стоимость тарифа на воду в городе Талгар, селах Бескайнар, Котырбулак и Кызыл-Кайрат включает необоснованные расходы на очистку канала, которые не учитываются в балансе ГКП на ПХВ "Талгар Су".

В связи с данными нарушениями был составлен акт прокурорского надзора, в результате чего тариф на воду был снижен на 15% с 76 тенге до 71 тенге за кубический метр. Это позволило защитить права более чем 65 тысяч граждан, передают в пресс-службе прокуратуры.

📝 Также нам стало известно о том, что в Астане с 1 июля изменились тарифы на некоторые комуслуги.

“На сегодня утверждены корректировки тарифов по всем базовым субъектам естественных монополий, которые ввелись с 1 июля 2023 года, за исключением тарифа по снабжению тепловой энергии, который введут с 1 августа 2023 года”, - сообщают в акимате Астаны.

Несмотря на внесенные изменения, стоимость коммунальных услуг в столице остается ниже среднего уровня по всей республике. Для сравнения , в Алматы тариф на теплоэнергию (без учета НДС) составляет 5 504,17 тенге/Гкал, в Караганде – 3 776 тенге/Гкал, а в Астане – 2 765 тенге/Гкал.

Стоимость кубометра воды (без учета НДС) в столице равна 58,15 тенге, в Караганде – 120,72 тенге, в Актюбинской области - 93,55, в СКО – 81,51 тенге.

С учетом новых тарифов средний чек за комуслуги, к примеру, на двухкомнатную квартиру составит:

💧водоснабжение и канализация (30 м3) дороже на 300 тенге – с 1 448 до 1 748 тенге;

🌡 теплоснабжение (1,25 Гкал) вырастет на 650 тенге – с 3218 до 3871 тенге;

⚡️электроснабжение (94 кВтч) – на 335 тенге с 1968 до 2303 тенге

Для однокомнатной квартиры:

💧водоснабжение и канализация (20 м3) примерно вырастет на 200 тенге – с 960 до 1 160 тенге;

🌡 теплоснабжение (0,7 Гкал) на 360 тенге – с 1776 до 2137 тенге;

⚡️электроснабжение (72 кВтч) станет дороже на 200 тенге – с 1220 до 1420 тенге.

@fund_anticorr

🤑 ЗА КОРРУПЦИЮ ЗАДЕРЖАН ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ УРБАНИСТИКИ АЛМАТЫ

Антикоррупционная служба Алматы занимается расследованием системной коррупции в сфере земельных отношений. Руководитель Управления городского планирования и урбанистики подозревается в злоупотреблениях своими должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Известно, что в период с 2020 по 2023 годы он незаконно согласовал строительство трех многоквартирных жилых комплексов на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, игнорируя целевое назначение и плотность застройки.

По оценкам, государству был причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости данных земельных участков, который превысил 307 млн тенге. Кроме того, в 2020 году руководитель также незаконно согласовал строительство медицинского центра и Центра обслуживания населения (под видом инвестиционных проектов), что привело к необоснованной выдаче земельных участков заинтересованным лицам по заниженной стоимости, причинив государству ущерб в размере 180 млн тенге.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу по решению суда. В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого также проверяется причастность других должностных лиц, передает Антикор.

@fund_anticorr

❓ ЗА ЧТО ЗАМРУКА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ВКО ОСУДИЛИ НА ГОД?

По данным СМИ, заместителя руководителя управления культуры Восточно-Казахстанской области признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении служебного подлога.

В связи с злоупотреблением должностными полномочиями (частью 1 статьи 361 УК РК) и служебным подлогом (частью 1 уголовной статьи 369), заместитель руководителя оказалась на скамье подсудимых в суде №2 города Усть-Каменогорск.

Известно, что в 2022 году она фиктивно трудоустроила своих родственников в Коммунальное государственное учреждение «Восточно-Казахстанский лингвистический центр управления культуры ВКО» и незаконно перечислила на свой карточный счет 1 212 749 тенге заработной платы, которую потратила на личные нужды.

"Дело поступило с процессуальным соглашением о признании вины, заключенным в ходе досудебного расследования между прокурором Восточно-Казахстанской области и подозреваемой. Смягчающими обстоятельствами суд признал признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба”, - прокомментировали в суде № 2 Усть-Каменогорска.

В итоге, зам руководителя приговорили к году ограничения свободы с пожизненным запретом на занимание должностей в государственной службе.

Напомним, ранее редакция ФБРК писала о том, как в Шымкенте работники управления культуры потратили 610 млн тг на несуществующий концерт. По данным суда, обвиняемые во время карантина написали в отчете, что провели концерт, но на деле никакого мероприятия они не организовывали.

@fund_anticorr