Фонд-бюро расследования коррупции
62.7K subscribers
2.7K photos
1.39K videos
35 files
6.96K links
ФБРК (FBRK)

OSINT, расследования и информация о борьбе с коррупцией в Казахстане.

https://fbrk.kz
свидетельство о регистрации № KZ83VPY00075165 от 21.08.2023

Анонимный бот для связи: @fund_kz_bot
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🛣 ДОРОГУ ЗА 15 МЛРД ТГ УЖЕ ТРИ ГОДА ЖДУТ ЖИТЕЛИ ЗКО

Жители нескольких сел в Западно-Казахстанской области уже третий год ожидают обещанную дорогу стоимостью 15 миллиардов тенге, передают СМИ, со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Планировалось, что трасса Жанакала - Жанаказан, которая соединит несколько населенных пунктов с районным центром, будет введена в эксплуатацию в следующем году, но до сих пор было уложено лишь 10 километров щебня. Жители сел опасаются, что строительство трассы может остановиться на этом этапе.

Как стало известно, было запланировано в течение трех лет покрыть асфальтом 60 километров бездорожья, соединяющего районный центр с шестью селами. В этом году работы должны были войти в завершающую фазу, но уже середина лета, а на стройке никого нет. Асфальтобетонный завод также стоит без работы, передают корреспонденты.

Выяснилось, что часть дороги была построена ранее, но работы были признаны некачественными. Покрытие на построенном участке рассыпается на глазах. Местные власти заверили, что укладка асфальта будет возобновлена в ближайшее время. Они объяснили причину остановки строительства повышением цен на материалы.

Предполагается, что работы будут продолжены в следующем месяце, также были выделены деньги на этот проект. К концу года дорожные строители должны освоить два миллиарда тенге.

Напомним, ранее редакция ФБРК писала, как аким Жетысуской области Бейбит Исабаев заявил, что Бюджетный кодекс не позволяет местным властям и поставщикам завершить строительство ряда автотрасс.

@fund_anticorr
26😁25🎉19👍18🔥18🥰18👏15💩2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏫 ЧАСТНЫЕ ВУЗЫ СТАНУТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ?

На заседании Комиссии по демонополизации экономики, которое провел Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, обсуждался вопрос возвращения некоторых вузов из частной собственности в государственную.

Присутствовали руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Агентства по защите прав потребителей, Агентства финансового мониторинга и других ведомств, информирует пресс-служба правительства.

Сообщается, что в ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с возвратом в государственную собственность некоторых активов в области высшего образования, которые ранее были переданы в частную собственность.

Как стало известно, Премьер-Министр также поручил уполномоченным государственным органам провести проверку соответствующих документов и договоров, а также дать правовую оценку законности их заключения. Он отметил, что необходимо обеспечить полную стабильность учебного процесса в этих учреждениях, поскольку проверка не затрагивает студентов или сотрудников вузов.

Кроме того, на заседании была рассмотрена работа частной энергетической компании, которая обеспечивает электричеством около 30 населенных пунктов Карагандинской области. Это вызвано жалобами местных жителей на частые необоснованные отключения электрической энергии, недостаток мощности, полное отсутствие обратной связи и другие проблемы.

@fund_anticorr
👏33👍2826🥰25🎉20🔥16😁15🤣3👎2🤬2💩2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💰 450 МЛН ТГ ПОТЕРЯЛИ ВКЛАДЧИКИ ФИНПИРАМИДЫ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»

Столичный департамент АФМ пресек незаконную деятельность гражданина, который основал и управлял финансовой пирамидой «Семейный Капитал».

По данным Агентства, он создал вымышленную программу по приобретению жилья, заключал контракты с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге.

Обещалось, что ожидание в выдаче жилья составит от 6 до 10 месяцев, с переплатой в размере от 30 до 60 процентов. В итоге, обманутые граждане не получили обещанные квартиры, а вложенные средства не были возвращены.

Сообщается, что упомянутый гражданин причинил общий материальный ущерб в размере около 450 млн тенге. Он был арестован и находится под стражей. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит распространению.

Ранее наша редакция писала о финансовых пирамидах, обманывающих казахстанцев. Например, мы сообщали о финпирамиде "WORLD MONEY", которая привлекла 130 вкладчиков, выплативших компании от 21 до 53 тыс. тенге каждый.

Также упоминалась финпирамида "Qnet", которая с 2018 по 2020 годы привлекла 231 казахстанца и в общей сложности нанесла материальный ущерб на сумму более 220 млн тенге, а в период с 2020 по 2022 годы эта сумма составила более 46 млн тенге при 38 потерпевших.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr
🥰24👏21🔥2019👍14🎉14😁13
♻️ МИНИСТР ЭКОЛОГИИ ВЫСКАЗАЛАСЬ О СИТУАЦИИ С ОБМЕЛЕВШИМ ОЗЕРОМ

Министр экологии Зульфия Сулейменова
, высказала свое мнение относительно обстановки с озером Коряковка в Павлодарской области, серьезно пострадавшего от обмеления. В ближайшее время министерством планируется провести проверку.

Напомним, ранее блогер Денис Денски разместил несколько видеозаписей у себя на странице в социальных сетях, на которых наглядно продемонстрировано обмелевшее состояние озера Коряковка в Павлодарской области.

"Розового озера у Казахстана больше нет? Данное видео было снято читательницей моего блога, которая спустя месяц решила обнародовать факт того, что озеро кто-то специально высушивает и продает соль. Ставшее популярным в 2020 году розовое озеро возле села Коряковка, недалеко от Павлодара загубили!" – пишет блогер.

Местные жители сообщили, что предположительно розовое озеро, находящееся неподалеку от их поселка, было сдано организации, занимающейся добычей соли. В свою очередь, Министр экологии Зульфия Сулейменова прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram.

"Касательно этого видео. Сообщаю, что сейчас готовится комиссия в составе экспертов Комитета экологии МЭПР РК и Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов, общественников, которая проведет исследование озера Корякова, это второе знаменитое розовое озеро в Казахстане.

Результаты работы комиссии будут размещены на сайте Министерства экологии и природных ресурсов РК в СМИ. Выезд ожидается во вторник после проведения всех организационных работ
", – написала Министр.

@fund_anticorr
🎉20👍18🔥18😁18🥰17👏1410🤯4💩2🤪2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👀 САУНА ВМЕСТО ЛАГЕРЯ: ГДЕ "ОТДЫХАЮТ" ДЕТИ ИЗ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЕМЕЙ В АЛМАТЫ

Нашей редакции стало известно, что недобросовестные поставщики услуг в Алматы разместили школьников из социально уязвимых слоев населения в здании сауны вместо запланированного загородного детского лагеря. Управление образования города планирует подать в суд на горе-поставщиков.

На своей странице в социальной сети Facebook родственница одного из детей опубликовала видео и фотографии, с места размещения лагеря.

Вот такой кошмар творится в загородном лагере Арман Дала. Наши детки из категории СУСН по путевкам отправлены были на отдых. Благодарю неравнодушных родителей, которые смогли попасть внутрь. Все мобильные телефоны были отобраны, родители не могли связаться с детьми. По 100 человек спят в непроветренном помещение. Дети спят на полу. Условия хуже, чем в тюрьмах”, - пишет она.

Родители, узнав о случившемся, отправились на территорию сауны-лагеря, по приезду они обнаружили, что перед зданием поставили забор, которого при заезде детей не было.
Ворота никто не хотел открывать, поэтому матерям пришлось перелазить через него.

Оказавшись внутри территории, родители обнаружили, что все спальни убраны, в комнатах появились вентиляторы, все матрасы перенесены на улицу. Однако администрация пыталась выгнать родителей из помещения.

Сообщается, что сотрудники управления образования Алматы незамедлительно отправились в загородный лагерь «Арман» после того, как получили жалобы от родителей. Известно, что подготавливается иск против компании ТОО «БелРичи», с целью признания ее недобросовестным поставщиком и последующего запрета на участие в государственных закупках.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2724🎉17😁13🥰12👏12🔥7🤬6😡2🤯1
Фонд-бюро расследования коррупции
👀 САУНА ВМЕСТО ЛАГЕРЯ: ГДЕ "ОТДЫХАЮТ" ДЕТИ ИЗ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЕМЕЙ В АЛМАТЫ Нашей редакции стало известно, что недобросовестные поставщики услуг в Алматы разместили школьников из социально уязвимых слоев населения в здании сауны вместо запланированного…
Редакция ФБРК решила подробнее выяснить, что известно о компании-поставщике, который вместо обещанного по договору лагеря, заселил детей из социально уязвимых слоев населения в здании сауны.

Оказалось, что договор, который КГУ «Управление образования города Алматы» заключил с недобросовестным поставщиком, подразумевал услуги по организации летнего отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Возможно, компания-организатор не рассчитывала, что за безопасность детей будет кому постоять. А, как оказалось, родители и родственники у детей имеются и именно они первые забили тревогу.

При этом, в технической спецификации конкурса прописаны стандартные для загородного лагеря требования: начиная с противопожарной, охранной и санитарной безопасности самого корпуса, и заканчивая гигиеническими требованиями к посуде.

Также договор подразумевает бассейн с подогревом, пятиразового диетическое питание, игровые и танцевальные площадки, развлекательные программы, турпоходы, наличие библиотеки и соответствующую возрастным и психологическим особенностям детей квалификацию у воспитателей.

Договор заключен на отдых 350 детей Жетысуйского района, и по 400 детей с Медеуского и Турксибского районов. Время нахождения детей в лагере – 10 дней. Таким образом, сумма договора составила более 107 млн тг (цена на одного ребенка за сутки - 9 375 тг). Лагерь должен был находиться не дальше 200 км от города Алматы.

Поставщик услуги – ТОО «Белричи» в повседневной жизни занимается торговлей товаров без какой-либо конкретизации и ранее не сталкивался с организацией детских лагерей. Возникает очевидный вопрос: как он оказался победителем данного конкурса? Ответ: очень просто - договор заключен из одного источника по несостоявшимся закупкам, где ТОО «Белричи» стало приглашенным потенциальным поставщиком.

Изначально на участие в конкурсах по организации летнего отдыха для детей с разных районов Алматы участвовали компании ТОО «Samruk Company» (услуги по бронированию и сопутствующая деятельность) и ТОО «Бал Даурен Шак» (дошкольное образование), заявки которых в дальнейшем были отклонены в связи с несоответствием квалификационным требованиям.

Стоит отметить, что поставщиком по организации отдыха детям из Алатауского, Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского и Наурызбайского районов все же стала компания ТОО «Samruk Company», которая, при участии в одном из конкурсов, по-видимому, учла требования, после чего тоже стала приглашенным потенциальным поставщиком.

Учредителем и руководителем ТОО «Белричи» официально является Кенжеғали Төлеу. Тем временем, СМИ пишут, что директор лагеря некая Гульнар Нургазиева говорит, что на днях у нее возник конфликт с владельцами помещения и они «ее подставили».

«Там не сауна, это женский SPA-салон. 14 июля мы поругались. Были люди из управления образования, при них он (владелец) сказал, чтобы мы обратно увезли детей, что не будет принимать и хочет расторгнуть договор. ... Я даже искала другой лагерь, с хозяином договорилась. Только нужно было дождаться сегодняшнего дня», - заявила она журналистам.

Также сообщается, что якобы детей прибыло на порядок больше, чем планировалось, в связи с чем не хватило кроватей. Нургазиева возмущена, что за этих детей управление образования денег не выплатило и сообщает, что теперь она намерена судиться.

Управление образования Алматы, в свою очередь, заявило, что ТОО «БелРичи» было определено поставщиком услуг при полном соответствии всем правилам проведения госзакупок. Сообщается, что теперь договор с компанией расторгнут и будет подано исковое заявление о признании поставщика недобросовестным для дальнейшего недопущения участия данной компании в других госзакупках.

Отмечается, что в настоящее время дети уже не находятся в «лагере». В ближайшее время их переведут в другие лагеря со строгим соблюдением утвержденных правил пребывания школьников. Также Управлением образования совместно с Общественным советом создана рабочая группа, которая в рамках проверки совершит объезд всех загородных лагерей.

@fund_anticorr
👍23🥰20😁18👏1715🎉14🔥7👎3🤬2
💲 ЗАЧЕМ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УДВОИЛИ СУММУ УЩЕРБА В ДЕЛЕ "АСТАНА-НАН"?

По данным СМИ, сотрудники МВД намеренно преувеличили ущерб в деле "Астана-Нан"
. Со слов адвоката, полицейские по какой-то причине удвоили сумму ущерба, выданные подсудимому бухгалтерией, который, якобы, был нанесен известному агроному Ивану Сауэру. Однако при проведении анализа, возвращенные им на счета компании деньги не были учтены.

Напомним, что в Межрайонном суде по уголовным делам в столице под председательством судьи Элизаветы Атчибаевой рассматривается дело "Астана-Нан". Иван Сауэр, известный агроном и нынешний единственный учредитель компании, обвиняет своего бывшего партнера Бориса Цоктоева в присвоении и растрате денежных средств.

По версии следствия, Цоктоев похитил более 800 млн тенге за период с 2013 по 2019 год. Рядом с ним на скамье подсудимых находится экс-бухгалтер компании Земфира Сабирова. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. Однако Цоктоев и Сабирова свою вину не признают и уверяют, что следствие велось с нарушением закона.

Кстати, ТОО "Астана-Нан" было создано в 1999 году. На тот момент соучредителями были Цоктоев, Сарсембаев и Дузенов. И только в 2004 году Иван Сауэр присоединился к участникам компании, выкупив долю у Дузенова. И через 16 лет, в 2020 году, он стал полным собственником процветающего бизнеса. 60% компании, с ежегодным доходом в размере 24,02 млрд тенге, были приобретены Сауэром за 3 млрд тенге. Цоктоев получил 750 млн, а Сарсембаев - 2 млрд тенге за свои доли. Супруга Цоктоева утверждает, что эта сделка была совершена за счет средств компании, а не личных средств Ивана Сауэра.

Тем не менее, причина этого судебного разбирательства не связана с компанией "Астана-Нан", считают журналисты. Как сообщается, Борис Цоктоев, продавая свою долю в компании по низкой цене, приобрел у Ивана Сауэра другую компанию - ТОО "UKAZ GROUP". На момент продажи, она была убыточной и не представляла интереса для известного агронома.

Однако через 2 года компания под руководством Цоктоева стала реальным конкурентом для "Астана-Нан", занимая все большую долю рынка по продаже пестицидов. Таким образом, дело против Цоктоева очень похоже на месть конкурента и попытку ликвидации серьезного соперника с помощью силовых структур, полагает СМИ.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍32🔥2420🎉20🥰19😁15👏7🤔1🤬1🤣1
💸 7 МЛН ТГ ПОХИТИЛА БУХГАЛЕР В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Т. Рыскуловского района Жамбылской области
выявила факт хищения 7 миллионов тенге главным бухгалтером КГП на ПХВ «Кулан-Энерго Жылу».

В ходе анализа деятельности предприятия, проведенного прокуратурой района, было установлено, что главный бухгалтер перечисляла бюджетные средства на свои личные карточные счета, указывая в бюджетных поручениях неправильное назначение платежей.

Сообщается, что по данному факту прокуратурой района было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 189 части 3 пункта 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Дело передали для досудебного расследования в Департамент экономических расследований по Жамбылской области. После завершения расследования уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения.

По данным прокуратуры Т. Рыскуловского района, 23 июня 2023 года районный суд вынес приговор, в котором главный бухгалтер предприятия признана виновной в совершении уголовного преступления. Ей было назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы и лишения права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и других организациях на 3 года.

Приговор вступил в законную силу, а незаконно перечисленные деньги были полностью возвращены государству.

Ранее мы неоднократно писали о том, как бухгалтера из разных сфер деятельности совершали хищения бюджетных средств. Так, бухгалтер детского сада украл 38 млн тг в области Жетысу. В ЗКО директор и главный бухгалтер одного из предприятия были уличены в хищении 162 млн тг.

Кроме того, бухгалтер Буландынского детского сада переводила деньги на банковские счета своих близких родственников, прикрываясь совершением сделок с предпринимателями, она перевела не менее 47 миллионов тенге.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
31👏17👍14😁13🎉12🔥9🥰9
Фонд-бюро расследования коррупции
Редакция ФБРК решила подробнее выяснить, что известно о компании-поставщике, который вместо обещанного по договору лагеря, заселил детей из социально уязвимых слоев населения в здании сауны. Оказалось, что договор, который КГУ «Управление образования города…
Прокуратура Алматы начала проверку по факту организации летнего отдыха детей компанией ТОО «БелРичи» в лагере «Арман дала». Сообщается, что проводятся досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних при организации «детского лагеря в здании сауны». Отмечается, что дело находится на особом контроле у прокуратуры, а уголовное расследование поручено городскому Антикору.

Тем временем, детский омбудсмен Динара Закиева предложила исключить мораторий на проверку детсадов и лагерей Казахстана и ввести лицензирование для всех организаций, предоставляющих услуги детям. По словам омбудсмена, в других регионах страны наблюдаются схожие нарушения при работе детских организаций. Закиева сообщила, что ей поступает большое количество обращений и жалоб на детсады, развивающие и коррекционные центры.

А пока прокуратура разбирается, как вышло, что в центре отдыха «Арман Дала», рекламирующем себя как детский оздоровительный лагерь, появилась сауна (официально - женский SPA-салон), редакции ФБРК удалось узнать новые подробности. Оказалось, лагерь находится на территории, которая по документам значится как «земли сельскохозяйственного назначения».

Участок в 2 га на правах частной собственности принадлежит Ерболу
Тусенову (на фото), который также владеет Resident City Hotel и держит кондитерскую «Той Дәмі» в Алматы. Судя по публикация в соцсетях, Тусенов ведет активный и недешевый образ жизни. Его компания ТОО «Arman Dala» - официальный дилер по продаже и сопровождению автожиров испанской авиастроительной компании «Ela Aviación», которая является одним из ведущих производителей винтокрылых летательных аппаратов в Европе.

Редакция ФБРК, в свою очередь, просит комиссию «Жер аманаты» обратить внимание на ситуацию с участком, а также обращается к ДУЗР Алматинской области с просьбой провести проверку использования земель сельхозназначений, на территории которых находится центр отдыха «Арман Дала».

@fund_anticorr
👍46👏22🥰1615😁14🎉12🔥11🤬1😈1
💦 КТО ВИНОВАТ В ОТРАВЛЕНИИ ДЕТЕЙ В КАРАГАНДЕ?

В детском саду Караганды произошел инцидент, где дети отравились водой, содержащей средство для очистки чайника от налета, передает СМИ.

«10 июля 2023 года в КГУ «Ясли-сад «Байтерек» около 18.30 дети группы «Еркетай» на прогулке попросили воды. Воспитатель пошла в группу и налила воды из чайника, в который помощник воспитателя бросила одну таблетку део-хлора для чистки чайника от налета. Воспитатель не знала об этом. Двое детей сделали несколько глотков раствора. Медицинский работник в 18.55 вызвала бригаду скорой помощи», - сообщили в отделе образования Караганды.

Инцидент стал известен после того, как родители детей обратились к журналистам, рассказывая, что их дети отравились хлоркой в одном из детских садов города.

Один из родителей, Алина Ливаншо, рассказала СМИ, что ее сын пострадал от химического ожога пищевода и желудка второй степени. Ребенок находится на лечении в детской больнице по адресу Шахтеров, 83. По состоянию на 17 июля, его состояние было стабильным, но семья ждет результатов рентгена.

Ливаншо считает, что сотрудники детского сада несут ответственность за этот случай и они обратились в полицию и отдел образования города. Отдел образования сообщил, что инцидент находится на рассмотрении, а виновные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности с 11 июля.

Представители управления здравоохранения области отметили, что причиной данного происшествия стала недостаточная работа медработника по инструктированию помощников воспитателей, а также незнание помощниками воспитателя требований санитарных норм по обработке посуды и питьевого режима.

Ребенок был доставлен в многопрофильную областную детскую больницу 10 июля, где ему были проведены обследование и назначено лечение. На данный момент состояние ребенка стабильное и он готовится к выписке.

Напомним, ранее мы писали о вопиющей халатности по отношению к детям. Так, нашей редакции стало известно, что недобросовестные поставщики услуг в Алматы разместили школьников из социально уязвимых слоев населения в здании сауны вместо запланированного загородного детского лагеря.

Тревогу забили родители, которые позже приехали к зданию «лагеря» с целью прояснить ситуацию и забрать детей. Детский омбудсмен Динара Закиева в свою очередь сообщила, что за последнее время ей поступает большое количество обращений и жалоб на нарушения при работе детсадов, а также развивающих и коррекционных центров.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉21👍20👏17🥰1513🔥12😁10
💰 ЗА ВЗЯТКУ В 18 МЛН ТГ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ГЛАВА ДУЗР ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителя Департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области МСХ РК
подозревают во взяточничестве.

Антикоррупционная служба Туркестанской области сообщила, что проводит предварительное расследование в отношении данного руководителя и его пособника.

Известно, что им предъявлены обвинения в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к предоставлению взятки в размере 18 млн тенге. Деньги были предназначены за содействие в получении земельного участка для коммерческой застройки в городе Туркестан.

Подозреваемые были арестованы по решению следственного суда и находятся в заключении. Предварительное расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, дополнительная информация, касающаяся данного дела, не может быть раскрыта в целях обеспечения расследования, передает пресс-служба Антикора.

Ранее редакция ФБРК писала о том, что за получение взятки в сумме 45 млн тенге, было начато досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя городского управления земельных отношений Алматы.

@fund_anticorr
👍33🥰1817🔥17😁17👏15🎉13
Фонд-бюро расследования коррупции
Прокуратура Алматы начала проверку по факту организации летнего отдыха детей компанией ТОО «БелРичи» в лагере «Арман дала». Сообщается, что проводятся досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями и неисполнению обязанностей по воспитанию…
UPD: По данным некоторых источников, скандально известный лагерь-сауна не имеет никакого отношения к действующему детскому оздоровительному лагерю Arman Dala, принадлежащему Ерболу Тусенову. ТОО «Arman Dala» сообщает, что их фирменное название используется незаконно, что вводит общественность в заблуждение и портит их деловую репутацию.

Стоит отметить, что редакция ФБРК при проверке участка рассматривала именно территорию детского оздоровительного лагеря ТОО «Arman Dala». И даже если он действительно не имеет отношения к произошедшему инциденту, того факта, что лагерь находится на территории земель сельхозназначения это не отменяет.

@fund_anticorr
👍30🥰2422😁21👏20🔥12🎉8
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💲 769 МЛН ТГ ПОТЕРЯЛИ ВКЛАДЧИКИ ФИНПИРАМИДЫ CHIA TAI PHARMACEUTICAL

Департаментом АФМ по ЗКО
проводится досудебное расследование в отношении представителей компании "Chia Tai Pharmaceutical" по подозрению в управлении финансовой пирамидой.

Известно, что данная компания заявляла о себе как инвестиционная и обещала высокую и стабильную прибыль. Однако "Chia Tai Pharmaceutical" привлекала деньги от частных лиц, не используя их для предпринимательской деятельности, а перераспределяла их между участниками.

На данный момент общий ущерб составляет более 769 млн тенге. Подозреваемая в организации финансовой пирамиды находится под арестом сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит, заключило АФМ.

Ранее наша редакция писала о финансовых пирамидах, обманывающих казахстанцев. Например, мы писали о том, как столичный департамент АФМ пресек незаконную деятельность гражданина, который основал и управлял финансовой пирамидой «Семейный Капитал». Нам стало известно, что упомянутый гражданин причинил общий материальный ущерб в размере около 450 млн тенге.

Также отмечалась финпирамида "Qnet", которая с 2018 по 2020 годы привлекла 231 казахстанца и в общей сложности нанесла материальный ущерб на сумму более 220 млн тенге, а в период с 2020 по 2022 годы эта сумма составила более 46 млн тенге при 38 потерпевших.

#қаржыпирамида

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏19🔥17😁17🥰1514👍13🎉11
⛔️ ЛИКВИДИРОВАТЬ "КАРМАННЫЕ" БИРЖИ УГЛЯ НАМЕРЕНЫ В КАЗАХСТАНЕ

Как сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, в Казахстане все еще применяется практика продажи угля через посредников, которые имеют связи с угольными разрезами.

Согласно пресс-службе АЗРК, угледобывающие компании используют биржевые торги, на которых они продают огромные объемы угля (до 3 млн тонн, или до 71% от годового объема отгрузки) одним и тем же поставщикам всего за несколько минут. Количество таких посредников может варьироваться от двух до 17.

К примеру, в конце прошлого года ТОО "Халык Комир" приобрело 120 тыс. тонн угля от АО "Каражыра" через товарную биржу АО "ТБ "Каспий". Цена составила 6,5 тыс. тенге за тонну. Однако сам посредник после этого продавал тот же уголь почти в два раза дороже — за 12 595 тенге за тонну.

В АЗРК было объявлено о принятии дорожной карты для развития конкуренции на рынке угля. В этом документе предусматривается, что доля биржевых торгов, при которых топливо продают угольным тупикам, имеющим необходимую инфраструктуру, вырастет до 50%.

При этом в агентстве подчеркнули необходимость устранения "карманных" бирж, которые помогают крупным предприятиям продавать уголь через посредников по завышенным ценам.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3015😁15🎉15🔥13🥰12👏11
🗣 ПРИЧИНУ ОТСУСТВИЯ АИ-95 ОБЪЯСНИЛИ В КАЗМУНАЙГАЗЕ

Как сообщает vlast.kz, Дмитрий Макеев, заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз", во время проведенного брифинга сказал, что отсутствие бензина марки АИ-95 на некоторых заправках обусловлены исключительно логистическими проблемами и значительными расстояниями, а не дефицитом.

«Да, приходят сообщения, что на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. Это, в первую очередь, связано с логистикой. Потому что, допустим, доставка ГСМ с запада в южные регионы может занять две недели. То есть сам продукт есть, но он сейчас находится в движении, на подходе. Все-таки страна у нас очень большая, расстояния очень большие, и именно логистика у нас занимает определенное время», - прокомментировал отсутствие АИ-95 на заправках Макеев.

Он отметил, что при "острой необходимости", КМГ в сотрудничестве с министерством энергетики и национальной компанией "Казахстан Темир Жолы" имеют возможность создать зеленый коридор для транспортировки бензина. Однако Макеев добавил, что «физическое время транспортировки» изменить невозможно.

«Это все-таки физика движения, как вы понимаете. Есть определенные прерывания поставок. Извлекаем уроки, смотрим, где, какие недостатки у нас есть в этом отношении. Нужно понимать, что это не самый простой процесс. Мы эту критику признаем, над этим работаем». – резюмировал Дмитрий Макеев.

Он подчеркнул, что в целом в Казахстане были полностью достигнуты запланированные объемы производства АИ-95.

Напомним, ранее мы писали о том, что министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым был подтвержден дефицит АИ-95 в Казахстане. При этом, еще ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов заверил, что в Казахстане дефицита топлива не будет.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2516🎉16😁14👍13🥰12👏12💩3🤣2👀2😈1
🐔 КУРИЦА ЗА 2 МЛН ТГ: КАК МОШЕННИКИ ОБМАНЫВАЮТ КАЗАХСТАНЦЕВ

По данным Ratel.kz, в Петропавловске жертвой мошенников стала женщина, на которую оформили кредит на сумму в два миллиона тенге. Потерпевшая утверждает, что ей на мобильник позвонили с незнакомого номера и представились работником торговой фирмы. После чего уведомили о выигрыше приза, которым являлась тушка курицы.

Договорившись о встрече, мошенник прибыл по месту жительства потерпевшей, передал “приз” в пакете и, ссылаясь на фотоотчет перед начальством, сделал несколько снимков обманутой женщины.

Что произошло на самом деле потерпевшая поняла только через два месяца, когда ей начали звонить судоисполнители по поводу начисляемой пени. Женщина сразу же обратилась в полицию, где уголовное дело то начинали, то приостанавливали. Затем она поняла, что без адвоката ей не обойтись.

Нанятый адвокат неоднократно сталкивался с подобным видом мошенничества. Она поведала случай, где жителя Петропавловска остановили на улице для участия в акции табачной компании, он согласился и получил приз - блок сигарет. Мужчину сфотографировали, а к вечеру на него повесили два миллиона под приобретение товара.

Адвокат выяснила, что на данных людей оформляли онлайн-кредиты в банке или микрокредитной организации, после чего деньги переводились в магазин, который в свою очередь отправлял товар другим неизвестным лицам. Доставка осуществлялась по адресу, отличному от адреса кредитора, и товар выдавался при условии предъявления пароля или подделанной подписи.

Наша редакция ранее писала о различных случаях мошенничества. Так нам стало известно каким образом автомошенник обманул жителя Караганды на 7,5 млн тг и как аферистам удалось уговорить астанчанку перевести 55000$.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23🎉1917🥰15😁15👏14🔥13😡3
🤑 ЗА ВЗЯТКУ В 10 МЛН ТГ ЗАДЕРЖАН ЧИНОВНИК ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках проекта "Бизнеске жол" в Туркестанской области Антикоррупционная служба проводит предварительное расследование в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов.

Антикор
сообщил, что он подозревается в получении взятки в сумме 10 млн тенге за заключение договора о государственных закупках на оказание услуг информатизации и цифровизации госорганов, беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Общая сумма договора составляет почти 280 млн тенге.

В результате решения следственного суда, подозреваемый помещен под стражу. Досудебное расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, заключили в пресс-службе Антикор.

Ранее мы писали, что за взятку в 18 млн тг был задержан глава ДУЗР Туркестанской области. Также за получение взятки в сумме 45 млн тенге, было начато досудебное расследование в отношении и.о. заместителя руководителя городского управления земельных отношений Алматы.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥰2120👍17🎉16🔥12👏12😁12🤔1
🏗 КТО НЕЗАКОННО СТРОИТ ЖК В ГОРАХ АЛМАТЫ?

PR-консультант Айгуль Ешмагамбетова
опубликовала пост у себя на странице в Facebook, где сказано о том, что жители села Бесагаш в Алматинской области уже почти 2 года судятся со строительной компанией Time Group Construction, для которой, с ее слов, областной маслихат и акимат заменил генеральный план района.

Она утверждает, что там, где должна быть по генплану построена школа и поликлиника, сейчас строится высотный жилой комплекс. Таким образом, на склоне горы, фирма начала строительство высотного здания в 6 метрах от частных домов. Как утверждает Ешмагамбетова, по закону высотные сооружения должны строиться не менее чем в 30-40 метрах от других построек.

Согласно открытым источникам, Time Group Constcruction - это бывшая компания ТОО «Артемида ЛТД». По данным СМИ главой строительной компании Time Group является Резван Касанов, в то время как официально компания все еще зарегистрирована под старым названием - ТОО «Артемида ЛТД» и принадлежит Агабею Касанову и Шамилю Шамилеву. Ешмагамбетова в свою очередь выяснила, что Резван Касанов - племянник Зиятдина Касанова и сын Усеина Касанова, который несколько созывов подряд был депутатом областного маслихата.

Стоит отметить, компания с официальным названием ТОО «Time Group Construction» зарегистрирована на других лиц, занимается покупкой и продажей недвижимости и в ее руководстве никогда не числились Касановы. Имеет ли она отношение к данному строительству – точно не известно. Однако, при анализе сейсмической карты города Алматы мы писали, что ЖК Нурия находится прямо на месте тектонического разлома и застройщиком его является Артемида ЛТД, Time Group Construction.

А в декабре прошлого года аким Алматинской области Марат Султангазиев распорядился приостановить возведение ЖК «Нурия-3», в связи с тем, что жители близлежащих домов выступали против возведения комплекса. Сообщалось, что застройщиком 16 многоэтажных домов этого ЖК также является Time Group Construction. При этом, в судебных документах по данному разбирательству ответчиком числится именно компания с официальным названием ТОО «Time Group Construction», зарегистрированная на третьих лиц. Исходят из чего можно предположить, что она также косвенно принадлежит семейству Касановых.

@fund_anticorr
👍27😁23🎉18🔥17🥰16👏1211😈2
🔥 ЗА ПОБЕГ СЕРИК КУДЕБАЕВ ПРОСИЛ У СУДА ШТРАФ

Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев вновь оказался на скамье подсудимых. На этот раз в Кенгенском районном суде

За умышленное незаконное пересечение государственной границы судья назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Это наказание назначено отдельно от предыдущего приговора, вынесенного в рамках январских событий.

«В совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания, назначенного приговором Талдыкорганского городского суда Жетысуской области 28 апреля 2023 года, Кудебаеву окончательно назначить наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы», – сказала судья.

Также, судья постановила зачесть в срок отбытия наказания из расчёта 1 день в ИВС за 1,5 дня в учреждении средней безопасности.

Ранее Кудебаев признал свою вину и попросил у суда штраф.

Редакция ФБРК напоминает, что Серик Кудебаев был осужден на 10 лет лишения свободы за превышении власти и должностных полномочий, совершение пыток во время событий, имевших место в январе 2022 года.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏20🥰16😁1514🔥14👍10🎉9
КАК СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРОМ И НЕ ПОПАСТЬСЯ АНТИКОРУ?

Некоторые компании
могут успешно оставаться вне поля зрения и при этом зарабатывать миллионы. Вероятность, что они попадут в выборку проверяющих, крайне низкая. А всё благодаря маленьким суммам госзакупок.

К таким компаниям относится карагандинское ТОО "ЦИС "WTO". Товарищество имеет разветвленную сеть региональных представителей, обслуживающих 18 регионов Карагандинской области и области Улытау.

С 2018 года ТОО "ЦИС "WTO" – крупный поставщик поддержки программного обеспечения для госорганов, сообщает Ratel.kz. Но с первого взгляда понять масштабы сложно.

Минимальная цена одной госзакупки не превышает 138 тыс. тенге, максимальная встретилась лишь раз - 14 млн тенге. В целом один госзаказ компании стоит в пределах 550 тыс. тенге, и эта сумма очень редко превышается.

С 2018 года ТОО получило контрактов на 4,3 млрд тенге. Причем, контракты заключались исключительно с  управлениями, отделами, акиматами районов, городов, самых маленьких сёл по всей области, школами, маслихатами. Ежегодный и практически бесконечный поток из маленьких госзаказов превращается в крупный заработок.

Госорганы закупают услуги по сопровождению и технической поддержке информационных систем, разработчиком которых и является товарищество. На тендерные успехи не повлияло даже административное разделение.

Таким образом, не считая закупок из одного источника, с 2016 года было заключено не менее 1300 контрактов, а в этом году подписано более 1000.

По способу закупки "из одного источника путём заключения прямого договора" за всё время деятельности "ЦИС "WTO" было подписано не менее 10 тысяч договоров, несколько сотен в этом году.

Меньше чем за год ТОО получило госзаказов в области Улытау на 872,8 млн тенге.

Из этого можно сделать вывод, что в сфере программного обеспечения и его обслуживания нет здоровой конкуренции. Тем более, что компания "ЦИС "WTO" – разработчик и владелец программ, которые сам же обслуживает.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
32👏19🥰18👍17😁17🔥14🎉11🤬3👀2
☄️ КАК ЧИНОВНИК ПРИЗНАЛ ВИНУ И БЫЛ ОШТРАФОВАН НА 6 МЛН ТЕНГЕ

В суде №2 Усть-Каменогорска завершилось рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого стал главный специалист отдела по выявлению незарегистрированных лиц городского управления государственных доходов, сообщает Ratel.kz.

Обвинялся он сразу по нескольким статьям УК РК: мошенничество и подстрекательство к даче взятки. В ходе процесса суд установил, что представитель фискального органа в начале нынешнего года придумал план личного обогащения и успешно реализовал его. Правда, на короткий срок.

"Он злоупотреблял должностными полномочиями путем хищения имущества в виде денег у жительницы областного центра ВКО через обман и подстрекательство последней к даче взятки должностным лицам управления полиции города ежемесячно по 80 тыс. тенге", - сообщили в пресс-службе суда.

В суд дело поступило с процессуальным соглашением о признании вины. В силу требований закона суд был не вправе назначить наказание более суровее, чем предусмотрено процессуальным соглашением. Суд признал налоговика виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

@fund_anticorr
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
24👏20😁18🔥14👍12🥰12🎉11