ℹ️ МЕСТО АРУЖАН САИН ЗАНЯЛА ЭКС-ДЕПУТАТ ЗАКИЕВА

По информации Акорды, распоряжением главы государства Аружан Саин освобождена от должности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан.

По информации СМИ, место Аружан Саин заняла экс-депутат Динара Закиева: Распоряжением главы государства Закиева Динара Болатовна назначена уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан.

Динара Закиева была депутатом мажилиса седьмого созыва - с 15 января 2021 по 19 января 2023.

@fund_anticorr

👮‍♀️ПОДРОБНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ АКТИВОВ ОТ ГЕНПРОКУРАТУРЫ

Пресс-служба генпрокуратуры сообщила об итогах заседания Межведомственной комиссии по возврату активов. Правоохранительным органам поручили организовать финрасследования по делам, связанных с получением дохода с признаками отмывания средств.

На сегодня государству возвращено активов на сумму более 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций. Верховный Суд удовлетворил 24 протеста генпрокурора на решения, ранее необоснованно вынесенные в пользу субъектов олигополии.

К примеру, принято судебное решение о признании незаконным приватизации 31% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения. В другом случае постановление суда позволило взыскать 1,3 млрд тенге с собственников столичного гостиничного комплекса «Думан». Помимо этого, по решению суда в собственность АНПЗ возвращены 50% доли Парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау.

Правоохранительнеными органами в рамках уголовных дел обеспечен возврат активов на общую сумму 620 млрд тенге, из них 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций. В другие государства направлено более 100 запросов об оказании правовой помощи. По ним арестовано имущество на сумму свыше 100 млн долларов США.

С предприятий финансово-промышленных групп дополнительно взыскано более 100 млрд тенге налогов. Министерство экологии и природных ресурсов наложило на компании ФПГ штрафы почти на 7 млрд тенге, а АЗРК применило санкции на 4 млрд тенге. Мерами прокуроров возвращено более 460 тысяч гектаров земель.

Также возращены государству доли в оптовом рынке Алматы, приобретенной по цене в 4 раза ниже рыночной, 17 коммерческих помещений аэропорта Алматы, неправомерно находившихся в собственности субъектов олигополии. В целях установления имущества за рубежом особое внимание уделяется взаимодействию с международными организациями.

@fund_anticorr

💸НА 20 МЛН ТЕНГЕ ОШТРАФОВАЛИ ТЕПЛОВИКОВ ШЫМКЕНТА

По итогам проверки установлено, что ГКП «Қуатжылуорталық-3» нарушил антимонопольное законодательство.

В комитете по регулированию естественных монополий сообщили СМИ: 171 потребителю выданы технические условия, не соответствующие типовой форме, а также нарушены сроки рассмотрения заявлений о выдаче и отказе технических условий 80 потребителей.

В результате, ГКП «Қуатжылуорталық» привлечено к административной ответственности - административное наказание в виде штрафа в размере 20 млн 700 тысяч тенге.

@fund_anticorr

⚡️ЗАДЕРЖАННОГО ВИЦЕ-МИНИСТРА НАЦЭКОНОМИКИ СНЯЛИ С ДОЛЖНОСТИ

В Министерстве экономики подтвердили СМИ информацию о снятии Ильяса Усерова с должности вице-министра.

Антикор задержал Ильяса Усерова в начале апреля текущего года. В ведомстве тогда сообщили, что Усеров был помещен под домашний арест - по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Его обвиняют в том, что он в 2019 году якобы без проведения торгов продал объекты коммунальной собственности в Алматы, причинив ущерб государству в размере 819 млн тенге.

По информации источника, речь может идти о конфискованных по приговору суда трех коттеджах и двух квартирах, проданных аффилированным лицам по заниженной стоимости, по ложным отчетам об оценке. В МНЭ сообщили, что проверяют указанную информацию.

Напомним, что Усеров с мая 2019 года по март 2022 года был заместителем акима Алматы, после чего в марте прошлого года был назначен вице-министром нацэкономики.

@fund_anticorr

🔨 9 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ДЛЯ МУХАМЕДИУЛЫ ЗАПРОСИЛ ПРОКУРОР

По информации СМИ, в суде №2 района Байконыр Астаны начались прения сторон по делу Арыстанбека Мухамедиулы.

Прокурор Еркегали Закиров озвучил обвинительное заключение, в котором просит признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным по статьям 28 ч. 3, 189 ч. 4 п. 2 УКРК и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Еще трех подсудимых – Алмаза Нуразхана, Азамата Кошенова и Айым Садвакасову, прокурор также просит признать виновными и назначить наказание по 8 лет лишения свободы.

Напомним некоторые новости по данному делу: ранее адвокат Мухамедиулы отреагировал на пресс-релиз Антикора о рейдерском захвате отеля. До этого, Мухамедиулы во время допроса свидетелей заявил, что готов отдать жизнь.

Также экс-министр хвастался, что занимается йогой в изоляторе. Арыстанбек ранее не признал своей вины в хищении более 200 млн тенге.

@fund_anticorr

🔥 ПОЧЕМУ БЫЛ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ПОЖАРАМ

Основатель ФБРК Кирилл Павлов в отличие от вице-министра МЧС ответил на вопрос Касыма-Жомарта Токаева, почему был дан неправильный прогноз по масштабу пожара в области Абай:

«Проблема в том, что у нас нет межведомственных коммуникаций, от слова совсем, проблема в том, что слишком низкий уровень компетенций у принимающих решение и проблема в том, что на космос тратятся огромные средства вне конкуренции, просто вливаются деньги в Қазақстан ғарыш сапары, а они потом презентуют какие-то цифровые системы, называя их космическими», - сообщил журналист.

Он также отметил, что в данном конкретном случае проблема в том, что у системы нет предварительной оценки, нет триггеров потенциальных уязвимостей и как следствие - системы прогнозирования и устранения рисков.

«Полу ручная загрузка снимков в информационную систему, которой пользуется сомнительное количество стейкхолдеров - так себе решение», - резюмировал Павлов.

По его словам, проблема в том, что цифровизация у нас слишком мутная, а денег туда вливается миллиардами, в итоге получаем решения на основании неверных управленческих данных.

Так, согласно данным Республиканского бюджета на 2023 год, сумма затрат МЦРИАП РК по реализации космической деятельности составила порядка 114,8 млрд тг, в частности обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры обошлось государству в 6,8 млрд тг.

Как сообщает Кирилл Павлов, на конец дня 12 июня в области Абай выгорело 53 тыс га леса. Огонь пошел по ветру на юг.

@fund_anticorr

🌐 ДАЙДЖЕСТ ФБРК: МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ (Часть 1)

Минувшая неделя нас будоражила различными инфоповодами, которые, конечно же затмила трагедия в Семей Орманы.
Однако, напомним вам о минувших событиях:

🏗 Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание по вопросам строительства и ввода жилья в эксплуатацию.
Судя по предлагаемым мерам, незаконное строительство держится на 2-х китах: отсутствие гарантий Казахстанской жилищной компании и отсутствие разрешения акимата.
Премьер поручил принять в месячный срок меры по запуску механизма финансирования комплексной застройки с выделением жилья для очередников. Прошла неделя…
Что касается получения гарантий от Казахстанского жилищного фонда, то это как раз и есть гарантии для дольщиков, напрямую защищающие их от «недостроя». В случае невыполнения застройщиком своих обязательств, за счет фонда каждый дольщик получит долгожданную квартиру. Но речь идет только о недостроенном жилье. О снесеном  речи не идет.
Но самый интересный момент – отсутствие разрешения на строительство от акимата.
В целом, наша разрешительная система состоит сплошь и рядом из коррупционных рисков. Поэтому, для акиматов нужно тоже ввести разрешение на разрешение.
И как так получилось, что решением суда сносятся уже почти построенные ЖК? Наверное, премьера неправильно информировали, и незаконными стали не ЖК «Дублин», «Будапешт» и «Толеби Резиденс», а только в столице ЖК «Невидимка  - 1», «Фантом -  2», … «Глюк - 90».
Вопрос от редакции ФБРК акиматам: вы не видели или не хотели видеть незаконные стройки?

☄️ Казахстанцев возмутила новость об отмене единого совокупного платежа (ЕСП). Через полгода самозанятым придется регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Сейчас уплачивать ЕСП необходимо отдельно за каждый месяц, в котором был получен доход. Также предусмотрена возможность уплаты авансом за последующие месяцы. Ежемесячный размер ЕСП равен 1 МРП для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного значения и 0,5 МРП для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах. В 2023 году 1 МРП = 3450 тенге. Но это касается только тех самозанятых, чьи доходы не превышают 1175 МРП в год (4 053 750 тенге).
Специалисты уверены: самозанятые граждане, которые не отдавали государству процент, так и останутся в тени. Туда же могут устремиться и те, кто все эти годы добросовестно платил ЕСП.
Редакция ФБРК изучила в каких правовых формах находятся самозанятые в разных странах.
Самая простая система в Америке — все самозанятые платят 15,3% от дохода. С 1 января по 15 апреля налогоплательщики обязаны подать декларацию за прошедший год.
Самая запутанная и сложная система в Германии, где самозанятый должен оформить либо ИП, либо товарищество. Если вы ходите в церковь - налог увеличивается, если нет - уменьшается. 
Мы понимаем что в стране бюджетный дефицит. Но есть сомнения, что предлагаемая мера поможет. Хитрят и пытаются уйти от налогов везде: и в России, и в США, и в Германии. Не говоря уже о Казахстане. Вопрос в механизме контроля за исполнением налоговых обязательств.
В тех же США, раз в два года налоговая проводит неожиданную проверку налогоплательщиков. Если самозанятый не сможет подтвердить незадекларированный доход или обосновать завышенный вычет — ему станут начислять пени 20–75%. Причем при неуплате налога пеня будет постоянно расти. В особо сложных случаях дело доходит до суда, где неплательщику уже назначают штраф и даже могут посадить в тюрьму.

@fund_anticorr

ДАЙДЖЕСТ ФБРК: МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ (Часть 2)

Начало: Часть 1.

💲 В медиа появилась информация о том, что Тимур Кулибаев через свою дочернюю компанию нанес столичному бюджету ущерб на сумму порядка 1 млрд тенге.
Дело, в принципе из рядовых, которых по всему Казахстану вагон и маленькая тележка, если бы не одно «но»! Подрядчик – ТОО «ТПЭП» долгие годы принадлежала ТОО «Joint Technologies», конечным владельцем которого является Тимур Кулибаев. И если средний зять первого президента по-прежнему контролирует ТОО «ТПЭП», то хочется спросить: «Тимур Аскарович, с точки зрения бизнес-логики – копейка рубль бережет. Но ТОО «ТПЭП» должна была выполнить все объемы работ еще в 2014 году – задолго до объявления действующим главой государства борьбы с незаконно приобретенными активами, когда Вы были полноправным владельцем заводов-пароходов, часть из которых по данным различных государственных пресс-служб отошла государству.  Неужели так прижало, что и миллиард тенге теперь, как последний рубль до зарплаты?».
Это же касается и новости о том, что по информации некоторых источников, компания Кулибаева не будет выплачивать дивиденды за 2022 год - речь идёт об АО «Каспий нефть».

🤑 СМИ узнали у начальника отдела информационной политики АРРФР Дмитрия Акмаева, что делать, если на человека оформили чужой кредит, и как можно доказать свою непричастность.
Трудно не согласиться со спикером. Только в 2022 году АФМ пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. А если сюда добавить сумму кредитов, то цифра окажется очень внушительной.
По мнению редакции ФБРК уже пора не начинать, а что-то делать с финансовой грамотностью. Причем с того момента, когда человек пошел в 1-й класс.
Что касается тех, кто сам предоставляет свои данные для оформления клиента, можно, конечно, аргументировать эти действия воздействием гипноза. Но больше вспоминается фраза из «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл: «На вашем счету – убийство, увод жениха, попытка совершить прелюбодеяние, ложь, двурушничество и всякие мелкие мошенничества, в которые лучше не вдаваться. Все это достойно восхищения. И говорит о том, что вы – человек энергичный, решительный и что ради вас стоит рискнуть деньгами».

👀 Замгенпрокурора признал наличие виллы во Франции. Улан Байжанов заявил, что приобрёл её в период, когда был бизнесменом.
«Я приобрёл эту недвижимость, работая в бизнесе. На это были веские причины – в связи с необходимостью дочери находится в Европе. Перед поступлением на работу в госслужбу, в соответствии с законом, вся эта информация раскрывается в декларации. Проводится спецпроверка. Это было 13 лет назад. Никаких вопросов ко мне не возникло», – сказал он.
При этом, сегодня виллу продают в связи с тем, что отпала необходимость находится в Европе.
«Деньги вернутся в страну и будут работать на экономику», - заключил он.
Внимательно изучив биографию Улана Байжанова, редакция ФБРК не нашла кроме госслужбы и квазигоссектора, работу в каких-либо коммерческих структурах. Если не считать членство в Советах директоров двух отечественных банков.
Но все же, последнее предложение просто вызывает восхищение и уважение. Оно должно быть вписано золотыми буквами в этический кодекс госслужащего. Никаких вам «это информация, касающаяся частной жизни», а честный ответ. 
Улан Сапарович, а Вы уже придумали, как эти финансы будут петь романсы во благо отечественной экономике?

🔥 Наши коллеги сделали полный расклад по связям и активам уволенного Алтая Кульгинова.
Судя по тому, как вел себя Алтай Кульгинов на различных должностях,  вспоминаются слова Фаины Раневской, что очень тяжело быть гением среди козявок.
Редакция ФБРК полагает, исходя из сложившегося алгоритма, что увольнение Алтая Кульгинова, это не окончательное его падение.
В целом же, проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

@fund_anticorr

💲 JUSAN ВЕРНУЛИ ПОД ЮРИСДИКЦИЮ КАЗАХСТАНА

Пресс-служба банка сообщила, что официально завершен возврат контроля над Jusan Bank в РК. В банке заверяют, что продолжают осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РК:

Мы придерживаемся принятой стратегии по созданию современного цифрового банкинга, отвечающего растущим запросам казахстанцев в части финансовых и нефинансовых услуг. Успешные результаты прошлого года и текущее финансовое здоровье банка позволяют выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе по досрочному возврату части государственной помощи.

Однако пока не ясно как и изменился ли состав акционеров банка, а также на каких условиях произошла смена юрисдикции. Как отмечают некоторые источники, Минюст уточняет лишь, что банк досрочно вернет весь объем госпомощи - 1,154 трлн тенге, полученной с 2017 года.

В феврале текущего года глава образовательного «Назарбаев фонда» Аслан Саринжипов заявлял, что контроль над банком полностью перешел американскому фонду, в управлении которого не осталось ни одного казахстанца. Также Аслан заявлял, что представители «Старого Казахстана» незаконно установили контроль над Jusan Bank.

Между тем, ранее сообщалось, что 32 млрд тенге акционера Jusan Bank могли застрять в российских ценных бумагах. Среди казахстанских компаний, когда-то купивших валютные облигации российских компаний, была и First Heartland Securities – основной акционер Jusan Bank. Напомним также, что в середине февраля Jusan Bank столкнулся с претензиями властей из-за структуры собственности.

Генпрокуратура тогда подала судебный иск с требованием признать недействительной сделку 2020 года по передаче активов зарегистрированной в Казахстане Pioneer Capital Invest британской Jusan Technologies. Последняя принадлежит американскому Jusan Holdings, конечный бенефициар которого — зарегистрированный в США эндаумент-фонд New Generation Foundation.

При создании группы предполагалось, что прибыль Jusan Bank и других входящих в нее структур будет направляться на финансирование Назарбаев Университета и Назарбаев Интеллектуальных школ. По версии Генпрокуратуры, New Generation Foundation не справляется с этой задачей, чем наносит ущерб студентам и школьникам.

Надзорное ведомство требовало вернуть переданные три года назад в иностранную юрисдикцию активы под контроль Казахстана. Среди них 99,7% акций First Heartland Securities, паи в нескольких инвестфондах и 10 млн фунтов. Кроме того, прокуратура требовала с ответчиков 277,9 млн долларов, в которые оценивает дивиденды First Heartland Securities за 2020 год. Позднее стало известно, что акции банка арестованы.

В свою очередь, Jusan Holdings подал ответный иск к правительству Казахстана в суд штата Невада. В нем утверждается, что правительство Казахстана использует незаконные методы. При этом в самом Jusan Bank утверждают, что «иск касается исключительно иностранных акционеров банка и не затрагивает банк и его деятельность».

Между тем, ранее и Галымжан Есенов направил иск в Лондонский международный арбитражный суд с просьбой о выплате ему компенсации ущерба, который он понес при поглощении в 2021 году АТФБанка - группой Jusan. В качестве ответчиков были указаны: Jusan Technologies, Jusan Bank и First Heartland Securities.

@fund_anticorr

💬AIR ASTANA ВЫДВИНУЛА ВСТРЕЧНОЕ ОБВИНЕНИЕ АЗРК

По информации КазТАГ, оштрафованная почти на 7 млрд тенге авиакомпания Air Astana обвинила государство в лице агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в нарушениях:

Вменяемое Агентством правонарушение касается исключительно взимания топливного сбора и является необоснованным. Прежде всего, взимание топливного сбора авиакомпаниями является законным правом и предусмотрено законом РК «Об использовании воздушного пространства». На сегодня эта норма действует, об этом неоднократно заявляло само агентство.

Кроме того, судебное разбирательство о привлечении к административной ответственности, было проведено с многочисленным процессуальными нарушениями. Авиакомпания будет обжаловать судебный акт. А агентством был нарушен порядок по привлечению к ответственности, что подтверждается решением СМАС Астаны о признании действий/бездействий агентства незаконными (не вступило в законную силу).

Ранее АЗРК сообщило, что Air Astana оштрафована на 6,7 млрд тенге - после проверки, которая была проведена на фоне резкой критики населения на непрекращающийся рост цен на авиабилеты, особенно в период повышенного спроса.

Отметим, что 51% акций Air Astana принадлежат государству в лице АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», а 49% - британской компании BAE Systems PLC.

Напомним, в конце марта председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов сообщил о том, что к 2025 году «FlyArystan» планируют отделить от «Air Astana».

Позже премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе очередного заседания правительства обратился к главе авиакомпании Air Astana о ценовой политике дочерней компании лоукостера «FlyArystan».

Президент авиакомпании Питер Фостер заявил тогда, что компании сейчас практикуют динамическое ценообразование и прокомментировал, что если произойдет отделение «FlyArystan» от «Air Astana», то «ни о каком снижении тарифов не может быть речи»

@fund_anticorr

💰ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБМЕН КРИПТЫ ОШТРАФОВАЛИ АЛМАТИНЦА

Алматинский АФМ заявил о том, что пресек незаконную деятельность в сфере оборота цифровых активов:

Житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере. В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.

Сумма поступивших денежных средств на его криптокошелек «Binanсe» составила почти 693 тысяч долларов - около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге. Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.

Напомним, что в октябре прошлого года АФМ сообщил, что теперь может арестовывать крипту, поскольку подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с международной криптобиржей «Binance». Между тем, уже в январе текущего года АФМ по Костанайской области закрыло незаконные криптообменники.

Тогда выявили преступную деятельность группы, лиц которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» - вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Были установлены криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на различных криптобиржах, иная информация тогда не подлежала разглашению в интересах следствия.

@fund_anticorr

👀 КТО ПРОДАВАЛ ПОДДЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ В АСТАНЕ?

По информации КазТАГ, уголовное дело о поддельных дипломах докторов (PhD) расследуют уже почти год в Астане. Так, на запрос СМИ в прокуратуре Есильского района города ответили:

17 сентября 2022 года антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении неустановленных лиц по факту выдачи поддельных дипломов докторов PHD.

Поводом для начала досудебного производства послужило заключение служебного расследования комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки министерства образования и науки РК от 1 сентября 2022 года.

Уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по части 2 статьи 385 подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград УК РК.

Согласно ответу ведомства, в настоящее время уголовное дело находится в производстве отдела дознания управления полиции района «Есиль» департамента полиции Астаны.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что «документы на официальных бланках и с печатями выдавали в комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки - именно этот госорган отвечает за борьбу с частными вузами, печатающими липовые дипломы».

Однако, «как установило служебное расследование, к торговле на самом деле причастны те, кто следит за качеством образования в стране».

@fund_anticorr