👮‍♂️ Имущество стоимостью полмиллиарда тенге в доход государства вернули после пресечения деятельности трёх предприятий-лжебанкротов в Восточно-Казахстанской области.

Как сообщает Хабар24, по данным следствия, бизнесмены брали займы и не платили налоги. По сути, создавали фирмы однодневки и после банкротили их, переписывая всё имущество на баланс аффилированных организаций, причём по заниженной стоимости.

Оперативным сотрудникам удалось раскрыть преступную схему и передать дело в суд. С санкции судьи организаторы аферы осуждены, имущество предприятий конфисковано.

@fund_anticorr

🔨 НУРЛАН МАСИМОВ СООБЩИЛ В СУДЕ, ЧТО БЕЖАЛ ИЗ СТРАНЫ ИЗ-ЗА ФАМИЛИИ

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области прошли предварительные слушания по уголовному делу бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, а также его заместителя Дамира Сиразидимова и предпринимателя Евгения Евковича.

Корреспондент Rаtel.kz присутствовал на заседании суда. По его словам, в перерыве Нурлан Масимов успел сказать, что очень сожалеет, что не слушал в свое время советов СМИ о том, что нужно обратить внимание на поступки его заместителя Сиразидимова и прекратить порочную практику проведения тендеров с участием фирм-прокладок.

Нурлана Масимова обвиняют в получении взятки в виде имущества на 90 млн тг от павлодарского предпринимателя за оказание тому помощи в победе на тендерах, организованных департаментом полиции. Еще обвиняют в том, что благодаря этим тендерам и хищению бюджетных средств генералом и его подельниками государству причинен особо крупный ущерб в общей сумме 423 609 050 тенге. Кроме того, ему вменяют незаконное пересечение государственной границы.

Защита Масимова настаивает на изменении меры пресечения с ареста на домашний арест. Такую «скидку» мотивируют тем, что Нурлан Масимов героически вел себя во время январских событий 2022 года. А скрыться он пытался не потому, что хотел уйти от следствия, а потому, что боялся, что из-за его фамилии расследование будет предвзятым. Сам Нурлан Масимов выступил с ходатайством, чтобы его дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей.

Как сообщает издание, в начале судебного заседания в зале находился начальник следственной группы Антикора, которая вела расследование. На вопрос, что он здесь делает, он ответил, что присутствует здесь "чтобы набраться опыта". Защита Масимова заявила, что он может своим присутствием оказывать давление на свидетелей и подсудимых. Кроме того, он получает зарплату из денег налогоплательщиков не для того, чтобы сидеть в суде и набираться опыта. В результате, сотрудник Антикора удалили из зала суда.

Отмечается, что судить Нурлана Масимова будут по четвергам и пятницам. 3 марта суд выберет 12 присяжных заседателей из 300 кандидатов. 200 кандидатов приглашены из основного списка и 100 из запасного. Также в процессе участвует восемь адвокатов, два защитника и два гособвинителя. Помимо этого, ожидается допрос большого количества свидетелей, в связи с этим, назначен запасной судья. Дни недели выбраны с целью не отвлекаться на коллегии Верховного суда, чтобы не затягивать процесс и не переплачивать присяжным.

@fund_anticorr

☁️ JUSAN BANK И ЛЮДИ МАСИМОВА

Ранее руководитель Назарбаев Фонда Аслан Саринжипов, который является миноритарным акционером Jusan, потребовал вернуть банк в управление фонда и тут СМИ в очередной раз задались вопросом - кто же сейчас на самом деле владеет банком?

Так, ключевыми фигурами в финансовой группе Jusan были бывшие подчиненные опального экс-главы КНБ Карима Масимова. В 2020 году управляющая банком Pioneer Capital Invest создала компанию Jysan Technologies LTD (зарегистрирована в Лондоне в марте 2020 года по адресу 2-4 King Street, St James’s SW1Y 6QP). После этого она передала мажоритарный пакет акций Jysan Technologies в пользу Jysan Holding LLC, выведя банк в иностранную юрисдикцию.

В генеральной прокуратуре Казахстана заявили, что эта схема привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации. В частности, 27 апреля 2020 года общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest» и владельца группы Jusan приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd».

По официальным данным и данным KASE, АО «First Heartland Jusan Bank» владеют: АО «First Heartland Securities» (78,73%); бывший зять Ахметжана Есимова Галымжан Есенов (20,11%). Также «First Heartland Securities» принадлежит вышеупомянутой компании - «Jusan Technologies LTD», где в совет директоров этой входят Евгений Пан, руководитель «Назарбаев фонд» Аслан Саринжипов и бывший вице-премьер Ербол Орынбаев.

Последние двое ранее были помощниками первого президента Нурсултана Назарбаева. Орынбаев также в бытность Масимова премьер-министром был его замом и руководителем канцелярии. «Jusan Technologies LTD» является дочкой компании «Pioneer Capital Invest LLP». Руководителем значится тот же Ербол Орынбаев. А вот «Pioneer Capital Invest», напомним, на 67,45 процентов принадлежит «Назарбаев фонду».

Ранее Назарбаев говорил, что всей финансовой деятельностью фонда и университета заведовал Карим Масимов, который занимал пост премьер-министра и официально возглавлял попечительский совет Назарбаев Университета. Таким образом, как минимум два высокопоставленных казахстанских чиновника оказались в числе руководителей группы Jusan.

Но еще в октябре фонд избавился от инициалов Нурсултана Назарбаева в названии и стал именоваться New Generation Foundation, Inc. Тогда же из руководства вывели всех граждан Казахстана. Даже в суд подавали, чтобы не ассоциироваться ни с Нурсултаном Назарбаевым, ни с кем бы то ни было из его родственников. Сейчас контролирующей стороной Банка и его дочерних компаний является NU Generation Foundation, Inc. В этой компании граждан Казахстана среди управляющих нет.

В совете директоров New Generation Foundation остался лишь один человек, имеющий отношение к Казахстану — Нуралы Бектурганов, бывший министр образования и науки (2000-2002 годы). Он больше не является гражданином Казахстана. Кроме него американским фондом теперь управляют: Амитабха Мукерджи, Джоэл Макклири, Роберт Армао, Аскока (Ашока) Танкала.

Стоит отметить, что по данным канала @Shishkin_like, Jusan Holdings подает федеральный иск против правительства Казахстана в Неваде, чтобы приостановить кампанию по изъятию активов образовательных фондов. В иске утверждается, что правительство Казахстана прибегало к незаконным инструментам.

Кроме того, становится якобы невозможной поддержка образовательных проектов — Jusan Group предоставляла «Назарбаев Университету» и «Назарбаев Интеллектуальным школам» гранты на миллионы долларов.

@fund_anticorr

⚡️МИХАИЛУ КОЗАЧКОВУ ИЗМЕНИЛИ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ НА ДОМАШНИЙ АРЕСТ

По информации блогера и журналиста Вадима Борейко, правозащитница Жемис Турмагамбетова сообщила, что журналисту Михаил Козачков изменили меру пресечения: его перевели из следственного изолятора СИ-18 под домашний арест.

@fund_anticorr

👮‍♂️ Департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона выявлена схема импорта российского зерна, с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию РК.

Сообщается, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тг.

Отмечается, что с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» в сумме почти 150 млн тг.

Как сообщает АФМ, досудебное расследование продолжается.

@fund_anticorr

📝 РУКОВОДСТВО КТЖ ОБВИНИЛИ В ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По данным Главной транспортной прокуратуры, ведомством совместно с Антикором Астаны начато досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО «КТЖ».

Сообщается, что предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 млрд тг. Отмечается, что следствие ведется под руководством группы процессуальных прокуроров. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

@fund_anticorr

🔎 АВТОПАРК ДАНИАЛА АХМЕТОВА ОЖИДАЕТ ПОПОЛНЕНИЯ

В управлении делами акима ВКО выделили на автопарк около 30 миллионов тенге, а чиновники уже ищут новые авто.

Ratel.kz сообщил, что чиновники ищут поставщика очередной партии автомобилей для автопарка главы региона, хотя автопарк Даниала Ахметова и так самый большой, не только в ВКО. Речь, естественно, идёт о служебных машинах. Управление делами акима области желает получить два седана длиной не меньше 4,6 метра, шириной 1,8 метра, высотой 1,4. От поставщика потребуются машины с передним приводом, автоматической коробкой передач, объёмом двигателя 1999 кубических сантиметров, мощностью не меньше 128 лошадиных сил и экологическим классом не ниже Евро 5.

Требования, перечисленный в технической спецификации стандартны для таких закупок – в автомобилях должна быть аудиосистема на шесть динамиков с радио, Bluetooth для подключения мобильного телефона, система помощи при трогании на подъеме HAC, система помощи при экстренном торможении BAS, антиблокировочная система тормозов ABS. Также должны быть предусмотрены: раздельный климат-контроль, приборная панель Supervision с монохромным дисплеем TFT3.5, мультимедиа с не менее 8-цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay.

Количество, марки и даже регистрационные номерные знаки автомобилей, на которых чиновники акиматов городов Усть-Каменогорск и Семей ездят по государственным делам - мы надеемся, несложно узнать по ремонтным ведомостям, которые публикуются во время поиска станций техобслуживания, которые в течение года будут обслуживать автопарки.

К примеру, аппарат акима Семея в прошлом году, ещё до разделения областей, предусмотрел десять миллионов тенге, не считая налога на добавленную стоимость, для поддержания имеющихся авто в работоспособности. Эта сумма не для ремонта, а на замену масла, антифриза, фильтров и прочие мелочи. Правда, и меняли часто, на некоторых машинах эта процедура была прописана до восьми раз за календарный год. Всего в автопарке акимата было указано восемь автомобилей. По одной Toyota Camry, Kia Mohave, Toyota Land Cruiser и Hyundai H350, по две Skoda Super B и Skoda Octavia.

Аппарат акима Усть-Каменогорска планировал пять миллионов тенге на ремонт авто на первое время. Но там было обслуживание посерьёзнее. Кроме аналогичных с акиматом Семея позиций требовалась периодическая переборка двигателей, коробок передач, замена многих автозапчастей, включая даже рулевую рейку, не считая привычной ходовой части, и прочее. Автопарк, к слову, меньше, чем у чиновников Семея, всего шесть автомобилей, среди которых Kia Mohave, два Kia Sorento, Toyota Camry, Skoda Super B и Skoda Octavia. Ни одной Toyota Land Cruiser на балансе не числится. Хотя внимательные горожане уже замечали акима города Жаксылыка Омара за рулём дорогого внедорожника.

Впрочем, даже если объединить автомобили двух городских акиматов, то до автопарка областной администрации им будет далеко. В гараже управления делами аппарата акима Восточного Казахстана не меньше 36 единиц техники, среди которых Lexus LX 570 2017 и 2008 годов выпуска, Lexus LS 460 2010 года, четыре Toyota Land Cruiser 200 VX 2011 года выпуска (с соответствующей нумерацией госзнаков, от 001 до 005). Остальные авто менее солидные, и государственные регистрационные знаки у них не всегда с двумя нулями впереди. Требуют ремонта четыре Skoda Superb B8, три Toyota Camry 55, две Toyota Camry 40, пять Skoda Rapid, три Skoda Octavia, две Chevrolet Сaptiva, четыре Toyota Old HiAce и так далее. И вот теперь он будет дополнен двумя новыми авто.

@fund_anticorr

👁 СКАНДАЛ С COURSERA: ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА И ОБЕЩАННЫЕ 25 МЛН ДОЛЛАРОВ ОТ ДЖЕФФА

Глава американской образовательной платформы Coursera Джефф Маджонкальда на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о партнерстве с Казахстаном. Так, по данным Министерства высшего образования и науки, курсы Coursera будут доступны для 20 000 казахстанских студентов из 25 региональных университетов, в том числе и казахском языке. Это вызвало бурную дискуссию в сети среди общественности, экспертов и чиновников.

Кто-то считает, что перевод Coursera на қазақ тілі необходимо было сделать за счёт государственного бюджета и частных инвесторов, а не общественного фонда Қазақстан халқына (при этом забыв, что туда инвестировали свои донаты «те самые меценаты» и посчитав, что фонд предназначен для каких-то других целей, но не уточнив каких именно). А некоторые решили свести экономику и пытаются просчитать цифры, которые будут затрачены на проект и задаются вопросом: не потратят ли деньги на курсы, которые предоставляются бесплатно?

Среди других моментов, вызвавших вопросы — принцип выбора самих курсов, подлежащих переводу. Есть мнение, что в список попали не самые необходимые казахстанским студентам лекции. Вице-министр науки и высшего образования РК Акатов Камиль в интервью СМИ не сообщил точных сумм ожидаемого перечисления, но подтвердил, что финансировать весь проект планируется через фонд Қазақстан халқын и попытался ответить на критику, однако многие не перестают задаваться вопросами.

Так, согласно некоторым источникам, директор Coursera сообщил Токаеву на встрече, что его компания наоборот инвестирует 25 миллионов долларов в проект поддержки вузов Казахстана. Но на деле получается, что Фонд Қазақстан халқына потратит порядка 2,4 миллиарда тенге на эти цели. У некоторых, возник резонный вопрос - где обещанные 25 млн долларов?

@fund_anticorr

⚡️ПОЛИЦИЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ВЗРЫВУ АВТО КОЛЛЕГИ ВАДИМА БОРЕЙКО

В министерстве информации и общественного развития сообщили BES.media о том, что Департамент внутренних дел города Алматы провел досудебное расследование и назначил соответствующую экспертизу: Уточняются причины и обстоятельства. МИОР РК не допускает воспрепятствования журналистской деятельности и оказывает всю необходимую помощь.

Отмечается, что о взрывах двух машин сообщил журналист Вадим Борейко сообщил сегодня ночью, а месяц назад пострадало имущество самого журналиста. Президент Токаев потребовал найти заказчиков преступлений против журналистов, но о результатах работы полиции пока ничего не сообщалось.

@fund_anticorr

🔍КАКАЯ СТАВКА У ОБНАЛЬЩИКОВ В КОСТАНАЕ

В полиции сообщают, что сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, который обналичивал деньги, полученные мошенническим путем:

31-летний мужчина был задержан возле одного из филиалов банка, где он с карты дропа обналичивал денежные средства. При обыске у мужчины изъяли мобильный телефон и 1,9 млн тенге. Наличные он собирался передать мошенникам, которые получили их обманным путем у граждан. За свои услуги мужчина брал 5% от обналиченной суммы.

По данному факту начато досудебное производство, предусмотренное статьей 190 часть 3 Мошенничество.

@fund_anticorr

💰КАК КАЗАХСТАНСКАЯ ПШЕНИЦА ОКАЗАЛАСЬ РОССИЙСКОЙ

Сегодня Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило, что одно из ТОО в Павлодарской области в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысяч тонн на сумму более 1 млрд тенге. При этом с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО КТЖ Грузовые перевозки в сумме почти 150 млн тенге.

Между тем, по данным Ratel.kz, об этом они начал писать еще год назад, когда Россия анонсировала ограничение поставок зерна в страны ЕАЭС, и павлодарские мукомолы тут же заявили о грядущем голоде. Тогда владельцы мельниц написали письмо президенту, сообщив, что из 750 тысяч тонн выращенной в регионе пшеницы 550 тысяч экспортировано в страны Средней Азии в 2021 году и еще 160 – в 2022. Между тем, согласно данным официальной статистики, если на 1 января 2021 года в закромах Павлодарской области было 369 тысяч тон пшеницы, то на 1 января 2022 года – 522 тысячи, то есть моли – не хочу.

Издание тогда предложило компетентным органам обратить внимание на схему, о которой все и так прекрасно знали: КХ из Иртышского или Железинского района закупают дешевую российскую пшеницу в Омской области и Алтайском крае, завозя ее без уплаты НДС, оформляют как собственную и реализуют в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан без уплаты транзитного железнодорожного тарифа, пошлин и налогов и уже по другой цене. Разница цен между Россией и Узбекистаном – 20-30 тысяч тенге за тонну.

Стоит отметить, что по оценкам некоторых экспертов, серый импорт или иначе контрабанда зерна из России в Казахстан составляет от 1,5 до 2 млн тонн в год.

@fund_anticorr

Редакция ФБРК продолжает анализировать сейсмическую карту города Алматы и выясняла, какие жилые комплексы находятся вдоль тектонического разлома. Мы собрали список жилых, а также еще строящихся ЖК в Бостандыкском районе, находящихся прямо на месте тектонического разлома. К ним относятся:

🏠 ЖК Ботанический сад, сдан в эксплуатацию в 2004 году, застройщик - BAZIS–А

🏠 ЖК Куат на Абая-Масанчи, сдан в эксплуатацию в 2006 году, застройщик – KUAT

🏠 ЖК Алтын Заман, сдан в эксплуатацию в 2008 году, застройщик - Алматы Центр Строй

🏠 ЖК Abay 130, сдан в эксплуатацию в 2018 году, застройщик - Tau Development

🏠 ЖК Верный, сдан в эксплуатацию в 2020 году, застройщик - AK Construction

🏠 ЖК Braun, сдан в эксплуатацию в 2020 году, застройщик - Tau Development

Какие ЖК расположены в радиусе 1 км от места тектонического разлома, читайте в следующем посте 👇

@fund_anticorr

↖️В АСТАНЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С АКТИВИСТАМИ ПО ВОПРОСАМ ЗАСТРОЙКИ

По информации СМИ, в Генплане под руководством акима Астаны Жениса Касымбека состоялось совещание по вопросам компактной застройки с участием инициативных групп ОО «Menin Elim Dala». Поднимались вопросы по отмене строительства ЖК в пользу социальных объектов, снижению этажностей домов, по Талдыколю и другие наболевшие вопросы.

Так, в городе насчитывается порядка 18 основных проблемных объектов точечной застройки. Отмечается, что по 13 объектам вопросы решаются в пользу пожеланий местных жителей - на месте ЖК будут школы, медцентры, детсады, общественные пространства. По оставшимся 5 объектам идут судебные и переговорные процессы.

К примеру, на земельном участке по ул. Байтурсынова, 7 (ЖК Хайвил), вместо МЖК планируется школа. Также в районе пр. Кошкарбаева и ул. Акыртас напротив ЖК «Хайвил» в целях сокращения дефицита ученических мест планируется общеобразовательная школа. Рядом с домом по ул. Кумісбекова 9/2 вместо 21-этажного ЖК и паркинга обещают построить сквер.

Напомним, наша редакция ведет серию статей о проблемах жителей столичных ЖК. Так, дольщики ЖК Boston Comfort House уже несколько лет не могут получить ключи от приобретенных квартир, а те, кому это удалось, жалуются на проблемы с отоплением в доме. Жильцы другого ЖК ExpoNewLife также обеспокоены условиями не введенного в эксплуатацию здания. А проживающие в ЖК BI City Seoul возмущены незаконным по соседству строительством.

@fund_anticorr

🟩 КОНФИСКОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО ПЛАНИРУЮТ СБЫВАТЬ ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙСЫ

По данным Informburo.kz, в главной транспортной прокуратуре планируют пересмотреть подход к продаже конфискованного имущества: теперь его намерены реализовывать на порталах Kolesa.кz, Krisha.кz и OLX.

Начали работу по пересмотру механизма продаж частным лицам через электронные торги, поскольку зачастую предметы конфискации распродаются ниже рыночной стоимости. Основной из причин является непопулярность площадки продаж – веб-портала Реестр госимущества.

Отмечено, что для решения проблемы рассматривают возможность сотрудничества с популярными сайтами объявлений.

@fund_anticorr