Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Агентства за 2022 год.

Главе государства было доложено, что ведомством проводится системная работа по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. За последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза.

По словам Жаната Элиманова, пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов. Ликвидировано 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции.

Президента проинформировали о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. За отчетный период заблокировано 13 тысяч веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. Пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 млрд тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву также сообщили, что при координации Агентства проведена реформа национальной «антиотмывочной» системы, что позволило максимально приблизить действующее законодательство к международным стандартам ФАТФ (FATF).

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🤔Обращает на себя внимание тот факт, что из целого ряда формально независимых казахстанских журналистов и крупных казахстанских медиа за минувший год лишь журналист Кирилл Павлов, автор Telegram-канала «Казахский чуваш», совместно с независимым кыргызстанским журналистом Болотом Темировым попытался детально восстановить хронику трагических «январских событий». Будучи их очевидцем, Павлов во многом приходит к тем же выводам, что ранее были сделаны официальными властями - трагические «январские события», зародившись как мирный протест, в конечном счете не имели ничего общего с мирным протестом, а являлись сценарием силового захвата государственной власти и осуществления государственного переворота. Непосредственное ядро протестующих составляли подготовленные и организованные группы провокаторов, стремительно трансформировавшие происходящие события в беспорядки, сопряженные с хаотичными и бессмысленными убийствами и мародерством, и вполне осмысленным скоординированным захватом административных зданий, перекрытием дорог, захватом ключевых объектов инфраструктуры, включая телецентр и здание международного аэропорта Алматы.

В отличие от официальных властей, излагавших свои доводы в декларативной форме, Павлов оперирует данными непосредственно как журналист, отмечая и то, что в Алматы буквально за месяц до трагических событий наблюдались серьезные, ранее небывалые изменения на рынке арендного жилья, и то, что предшествовала трагическим «январским событиям» в Алматы нехарактерная сотовая активность в пригородах. Это прямо указывает на то, что, как и предполагалось ранее, основной движущей силой заговорщиков на улицах Казахстана стали работники торговых объектов в Алматинской, Джамбульской, Туркестанской, Кызылординской областей и члены глубоко законспирированного джамааата, сформировавшегося на юге Казахстана в виде вооруженного салафитского бандподполья. Более того, Павлов также косвенно подтверждает появившуюся изначально еще в январе 2022 года версию о том, что среди активных участников беспорядков могли быть выходцы из Кыргызстана; так, в частности, журналист указывает на необычный рейс Ош-Бишкек-Алматы, приземлившийся менее чем через час до того, как начали поступать сообщения о захвате международного аэропорта Алматы. По сведениям Павлова, самолет кыргызстанской авиакомпании TezJet вылетел из Оша и на его борту находилось 174 человека, а местом назначения должен был стать Бишкек, но вместо этого самолет приземлился в уже захваченном погромщиками и боевиками аэропорту Алматы. После этого уже без пассажиров на борту, самолет благополучно вернулся в Бишкек.

Несмотря на то, что Павлов не делает однозначных выводов относительно роли граждан Кыргызстана в трагических «январских событиях», очевидно, что эта роль весьма существенна. Кыргызтанский криминалитет играет весьма существенную роль на территории постсоветского пространства и может оказывать существенное влияние не только на внутриполитическую ситуацию в самом Кыргызстане, но и на сопредельных территориях, оставаясь одним из важнейших «политических институтов» Кыргызстана. В частности, как известно, с кыргызтанским криминалитетом тесно связан племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Кайрат Сатыбалды, который много лет являлся одним из неофициальных «кураторов» границы в Жамбылской области, граничащей с Кыргызстаном и потоков контрабанды проходящей через эту границу. Кроме того, с кыргызстанским криминалитетом тесно связан казахстанский криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (Дикий Арман), сыгравший в трагических «январских событиях» не последнюю роль и, как теперь известно, тесно связанный с КНБ, его непосредственным куратором в главной спецслужбе страны уже фактически официально называют бывшего руководителя 5-го департамента КНБ Руслана Искакова.

@nursolovej

ПОДЕЛЬНИКИ ЕЛДОСА КОСПАЕВА ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК

Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что 6 членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, находятся в розыске.

Скрываются от следствия Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов. Напомним, преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

Отмечается, что досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обратиться в АФМ: 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение.

@fund_anticorr

ЗАДЕРЖАН БИЗНЕСМЕН ПО ДЕЛУ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ 50 МЛН ТЕНГЕ У ЧИНОВНИКА

По данным КазТАГ, бизнесмен задержан по делу о вымогательстве 50 млн тенге у чиновника в Шымкенте.

В полиции заявляют: В департамент полиции города Шымкента обратился руководитель одного из государственных учреждений. Мужчина сообщил, что частный предприниматель под угрозой распространить информацию, порочащую его деловую репутацию, требует 50 млн тенге. (…)

Сотрудники УБОП провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался житель мегаполиса, который ранее участвовал в конкурсе по госзакупу. Однако проиграл и в этом обвинил потерпевшего. Полицейские задержали его с поличным во время передачи 45 млн тенег, из которых 40 млн тенге были муляжами.

Уголовное дело возбуждено по статье 194 (вымогательство) УК РК. Подозреваемый находится под стражей, в отношении него проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям.

@fund_anticorr