😎 АДВОКАТ ДИКОГО АРМАНА ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГЕНПРОКУРОРА

Как информирует Elmedia, на площадке пресс-центра Бюро по правам человека в Алматы выступил адвокат Армана Джумадилаева - Евгений Яворский. Информационным поводом для общения с журналистами было заявление защиты о привлечении к уголовной ответственности генпрокурора РК Берика Асылова.

Как пояснил Яворский, генеральный прокурор Асылов, выступая в мажилисе и рассказывая о расследовании январских событий, упомянул Армана Джумагельдиева и, по мнению адвоката, фактически обвинил его и вынес ему приговор по ряду статей, которые ему даже не вменяются. Тогда генпрокурор, кроме прочего, еще заявил: Таким людям терять было нечего, и они легко шли на различные преступления, громили магазины, занимались мародерством, нападали на административные здания.

При этом адвокат не стал комментировать обвинения, предъявляемые Джумагельдиеву, как и отдельные факты, которые появлялись в СМИ и соцсетях, связанных с «Диким Арманом» в те январские дни. Он пояснил, что делать это еще рано, так как буквально сегодня они продолжат ознакомление с материалами уголовного дела, а впереди еще предстоят различные следственные действия. Яворский подчеркнул, что он придерживается версии своего подзащитного о том, что он старался всячески препятствовать мародерству и беспорядкам.

Всего на сегодняшний день Джумагельдиеву вменяют три статьи УК – хранение оружия, организация массовых беспорядков, ОПГ и бандитизм (последнюю предъявили буквально неделю назад).

@fund_anticorr

⚖️ СКАНДАЛЫ ВСПЫХНУЛИ ВОКРУГ ЭКС-КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ - РАХИМБЕКОВА

Как пишут некоторые источники, дочь экс-кандидата в президенты РК заявила о домогательствах и лишении ее наследства.

По словам 26-летней девушки, её отец – экс-кандидат в президенты РК, первый заместитель председателя партии «Ауыл», депутат мажилиса и советник министра по сельскому хозяйству Толеутай Рахимбеков, после смерти её матери неоднократно домогался её, а также обманным путем завладел долей в наследстве.

Сам Толеубай Рахимбеков сообщил СМИ, что планирует подать в суд на свою дочь за оскорбление чести и достоинства. Так как я публичный политик, я вынужден это сделать – защитить свою честь и достоинство. Если бы это касалось только меня, но поскольку я занимаюсь общественной деятельностью, я обязан подать в суд. Это не она сама, за ней стоят её родственники.

По словам депутата, вся борьба крутится вокруг наследства. В него входит не только элитная квартира в Астане, но и действующий бизнес в Жезказгане. Издание отмечает, кстати, что Рахимбеков не является биологическим отцом. Салтанат Рахимбекова (покойная жена Рахибаева) – тётя Айботы, то есть дочь её родной сестры.

Поскольку вся история выглядит спорно и неоднозначно, остается лишь наблюдать за развитием событий... В любом случае, надеемся на справедливый исход событий.

@fund_anticorr

👮‍♀️ В КАРАГАНДЕ АФЕРИСТЫ ОБМАНУЛИ 3 ПРЕДПРИЯТИЯ НА 10 МЛН ТЕНГЕ

СМИ сообщают, что в Центральный отдел полиции УП Караганды обратились представители трёх предприятий, которых обманули аферисты.

Так, некоторые лица, выдавая себя за дилеров известных фирм, пообещали поставить значительные партии специальных жидкостей, использующихся в производстве, и подписали с предприятиями контракты. При этом предусматривалась предварительная оплата ещё не оказанных услуг. Дилеры вызвали доверие, поэтому им на счёт было перечислено в общей сложности 10 млн тенге.

По классике жанра, получив значительные финансовые средства, аферисты перестали выходить на связь. В полиции сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 30 лет.

Один из них – индивидуальный предприниматель, другой официально является безработным. Задержанные дали признательные показания, пояснив, что, заключая с предприятиями контракты, заведомо не собирались их выполнять.

Ведётся досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

@fund_anticorr

❗️ АФМ раскрыло подробности по ОПГ Коспаева

ОПГ состояла из 11 участников, где 5 уже арестованы, а 6 в т.ч. организатор Коспаев Елдос объявлены в розыск.

Напомним, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы.
Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 4 марта 2019 года в г.Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву - активному члену ОПГ.
Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли.
Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.
В другом случае, 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудили собственника ТОО «Azovita Aktay» и ТОО «Azovita Atyray», инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% долей уставного капитала предприятий.

Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым, начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в г.Алматы.

Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия.
В июле 2021 года, ОПГ силой завладели зоной отдыха на Капчагайском водохранилище, стоимостью 2 млн долларов США, принадлежащее ТОО «Kapchagai Marina Сlub».

Наряду с этим, Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75% доли в ТОО «AV-Construction», осуществляющее строительство жилого комплекса «Есентай Сити» в одном из престижнейших районов г.Алматы.
Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который ещё в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 га под строительство ЖК.

В целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников.

С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили 3 земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир.

В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге.
Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25% долей, оформленных на мать Джунусбекову С.

Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать Джунусбекову С., которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО «AV-Construction».
Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании.

В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум класса и 9 млн долларов наличными.

Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных – это львы, медведи и др.

Дополнительно сообщаем, что в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшее место в период с 2018 по 2021 годы.
Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается.

@fund_anticorr

👤АНТИКОР ПОДТВЕРДИЛ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ АЛЭС

В Антикоррупционной службе подтвердили СМИ информацию о том, что они расследуют уголовное дело в отношении руководства «Алматинских Электрических станций» (АлЭС).

Расследование ведется по статье по ст. 366 ч.3 – «Получение взятки» (группой лиц по предварительному сговору; неоднократно). Однако в агентстве сообщили, что подробности пока не подлежат разглашению.

Напомним, в начале декабря в АО «Самрук-Энерго» также подтвердили, что 23 ноября в офисе «АлЭС» проводились «определенные следственные мероприятия».

💬АО «Алматинские электрические станции» (АО «АлЭС») – энергопроизводящая организация, которая обеспечивает электрической и тепловой энергией порядка 70% потребителей в городе Алматы и Алматинской области, является субъектом естественной монополии.

@fund_anticorr

🔠 В ГОССОБСТВЕННОСТЬ ПЕРЕДАЮТ 26 КОМПАНИЙ В КАЗАХСТАНЕ

Согласно информации некоторых источников, министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил о том, что в Казахстане 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры находятся в процессе передачи в госсобственность.

Глава минфина сказал: Имущество в госсобственность принимается в порядке дарения – без финансовых затрат из бюджета. Работу в этом направлении усилим.

В телекоммуникациях, на железной дороге, в экологии и гостиничном бизнесе приняты в госсобственность пакеты акций и доли участия в АО и ТОО.

Вероятно, речь идёт о возврате доли Кайрата Сатыбалды.

@fund_anticorr

🚂 ЧТО ПРОИСХОДИТ С КТЖ?

С конца августа в Костанайской области начались проблемы с перевозкой грузов ж/д транспортом. Сложности возникли как у отправителей грузов, так и у компаний, предоставляющих локомотивы. Некоторым предприятиям даже приостановили деятельность из-за затоваренности складов.

На 1 октября из-за большого скопления количества брошенных поездов на границах с Китаем, Россией, странами Средней Азии были остановлены отгрузки в данных направлениях. Тогда представители КТЖ прибыли в регион и создали рабочую группу для разрешения проблемных вопросов.

В результате, отремонтировали пути главного и северного парка, усилили парк локомотивов. Однако, в связи с ростом вагонооборотов, затоваривание путей вагонами и простои вагонов на подъездных путях не прекратились.

Представители КТЖ предложили ветвевладельцам несколько вариантов решения вопроса. Первый – это заключить договор на обслуживание со станцией, в этом случае всю ответственность за простои вагонов будут нести они. Второй – передать свои ветки в пользование операторам локомотивной тяги, чтобы КТЖ напрямую заключило с ними договоры.

Предложенные варианты не особо устроили бизнесменов, и в большей степени тех, кто является операторами локомотивной тяги. И они предложили свой вариант: составлять акты общей формы, чтобы была видно, кто принимает вагоны, а кто - нет. Удалось ли представителям КТЖ и бизнесменам прийти к какому-либо компромиссу – не известно.

⏳ В начале декабря казахстанцы пожаловались на многочасовые задержки пассажирских поездов. Начались они с середины ноября, когда в Карагандинской области 14 товарных вагонов сошли с рельсов и повредили железнодорожные пути.

Поезда прибывали с опозданием от получаса до 9 часов, а часть рейсов тогда и вовсе отменили. На вокзалах задержки поездов объяснили сложными метеорологическими условиями. По словам пассажиров, за время ожидания никто не обеспечил их ни питанием, ни водой, ни теплом.

В КТЖ тогда заявили, что ситуация под контролем. Для вывоза пассажиров были назначены разовые поезда. Сообщалось, что пассажирам, в зависимости от несостоявшегося маршрута, будет возвращена стоимость билета. А тем, кто оформил билеты на поезд Тальго, но был вынужден ехать в стандартных вагонах, будет выплачена разница стоимости проезда.

Спустя несколько дней, КТЖ заблокировало перевозку в направлении стран Средней Азии с 8 по 10 декабря включительно, объясняя это скоплением количества брошенных поездов и увеличением рабочего парка свыше 100 тыс. вагонов (в том числе 60 тыс. вагонов чужого парка) на своей сети. Прием к перевозке был запрещен со всех станций Акмолинского, Костанайского, Павлодарского и Карагандинского ж/д отделений.

Продолжение в следующем посте ➡️

@fund_anticorr

🛠 Еще одни немаловажный вопрос, зависящий от решения КТЖ, возник в Кокшетау: 12 декабря СМИ сообщили о том, что город может остаться без отопления, если инспекция транспортного контроля решит, что подъездные пути к ТЭЦ непригодны к использованию.

Участок подъездной дороги, соединяющий промзону со станцией, принадлежит алматинской компании, которая после январских событий перестала выходить на связь. Все это время порядка 30 предприятий оставались в подвешенном состоянии. Никто не требует денег за использование веткой, но и за самой веткой никто не смотрит.

Это стало причиной двух ЧП: в ноябре перевернулся пустой вагон, а затем с рельсов сошла тележка цистерны с бензином. Цистерну ставили на пути больше недели, после чего пользователи ветки пришлось скидываться на ремонт путей. Это создало пробку из грузовых вагонов на станции, которую некоторые предприятия разгребают до сих пор.

Руководство КТЖ провело заседание пользователей ж/д ветки и пришло к решению, которое не устроило ни одного из пользователей. Представители КТЖ предложили со своей стороны чистить пути, но ответственность за безопасность и сохранность грузов будет нести владелец, которого еще надо найти.

Не исключено, что ветку вообще могут закрыть. В результате проведенного в ноябре анализа подъездных путей было выявлено, что рельсы разъезжаются в стороны из-за того, что шпалы сгнили от старости, пути просели, на некоторых накладках отсутствуют болты, между путями и за их пределами растет трава, а на путях мусор и грязь.

В случае, если ветку закроют – все будет сделано по правилам. Но, первой на этой ветке «висит» одна из районных котельных. Без поставок угля эта котельная не сможет вырабатывать тепло, что означает разморозку близлежащего района города.

🌾 И вот, буквально на днях, была озвучена еще одна вопиющая ситуация. Медиа сообщили, что мукомолы Казахстана, перевозящие зерно внутри страны и на экспорт, оказались в затруднительном положении. Настолько, что некоторые были вынуждены прекратить деятельность.

По мнению экспертов, это связано с тем, что национальный транспортный оператор отдает приоритет зарубежному транзиту. В итоге скорость перевозок на внутреннем рынке снизилась в три раза.

Предприниматели жалуются, что вынуждены платить штраф за несвоевременную отправку запланированной продукции на экспорт. Штраф выплачивается КТЖ, так как заранее бронируется отправка вагонов и подается заявку. При этом, товар уже готов к отгрузке, но вагоны в оговоренные сроки не прибывают. А склады предпринимателей полны муки.

Некоторые по три недели ждут доставку вагонов. Мукомолы вынуждены отправлять муку грузовиками, хотя заплатили за не приехавшие в итоге вагоны. Это в три раза дороже, чем перевозить в вагонах, но риски порчи муки на простое с каждым днем увеличиваются. Предпринимателям приходится сокращать и количество работников, ведь если муку не отправлять, то работы на мельнице нет.

Прежде сообщалось, что уже были случаи, когда условия договора между производителями зерна и перевозчиками не выполнялись. Ранее Антикор заявил, что высокопоставленные сотрудники КТЖ брали взятки в размере до одного миллиона тенге за каждый вагон.

❗️ По словам экспертов, нынешний транспортный коллапс в Казахстане является следствием отсутствия у страны стратегии транспортного рынка. Очевидно одно – проблемы, за которые отвечает КТЖ, набирают обороты, а решения, выдвигаемые оператором магистральной сети, принимаются не в пользу населения.

По нашей информации, количество поездов и вагонов, вынужденно находящихся на простое, растет. Что это: результат правления Старого Казахстана или его попытки навести суету в Новом? Наверняка, станет известно в ближайшем будущем.

@fund_anticorr

✅Мы подключились к расследованию издания Ratel.kz о продаже сыном акима ВКО Талгатом Ахметовым и бывшим руководителем администрации президента РК Адильбеком Джаксыбековым горнорудной компании "ТД Трейд Интернейшнл" британцам, которые затем перепродали ее российскому олигарху Игорю Алтушкину.
 
📌Речь шла о сделке, в результате которой товарищество с ограниченной ответственностью «ТД Трейд Интернейшнл», заплатившее за последние десять лет 77 тыс. тенге налогов, было продано вышеуказанными лицами британской компании Globecroft limited за $10 млн.
За год до уплаты $10 млн сыну Даниала Ахметова, акима Восточно-Казахстанской области, и Адильбеку Джаксыбекову одно из подразделений Русской медной компании - АО «Ормет» - заплатило англичанам $50 млн именно за это ТОО.
❗️То есть англичане, когда продавали казахстанскую фирму российскому олигарху Игорю Алтушкину, этого товара на руках не имели. Купили они его только через год, причем 10 млн долларов, уплаченные высокопоставленным гражданам Казахстана, были переведены вторым траншем.
Таким образом казахская компания с практически нулевыми оборотами обошлась россиянину в 60 млн долларов. Российская налоговая служба в марте 2022 года попыталась выяснить, почему цена сделки была завышена в шесть раз. Налоговики не удовлетворились отчетом, предоставленным АО "Ормет", в котором сообщается, что рыночная стоимость "ТД Трейд Интернейшнл" составляет 63 млн долларов. Их интересует, каким образом Адильбек Джаксыбеков и Талгат Ахметов стали владельцами долей ТОО, причем как раз за полгода до продажи компании англичанам.
👉У «Рателя» было несколько версий того, зачем российский олигарх провел сделку по покупке пустой компании с казахскими олигархами через английскую фирму:
- выводил деньги в Лондон;
- $60 млн были платой за вход на казахстанский рынок.
 
➡️Проект @Shishkin_like тоже заинтересовался этим проектом. Мы нашли много информации о бенефициарах этой фирмы, и поделились ими с Ratel.kz.
Итак, сама Globecroft limited просрочила подачу обязательной отчётности в регистрационную палату Соединённого Королевства. На февраль 2016 владельцем 100% акций компании была другая британская компания – Chalfen nominees limited. Её владельцы - граждане Великобритании – Jonathan Gardner PURDON и Alan Charles RUTLAND. К слову, их фамилии фигурируют в качестве руководителей множества английских фирм.

В выписке, опубликованной в британском бизнес-реестре 10 июня 2022 года, общие средства акционеров в 2021 году равнялись двум фунтам стерлингов, а компания была признана бездействующей. Этот статус у компании практически с момента основания в 1995 году.

➡️Кстати, до 21 декабря 2012 года процентом акций Globecroft limited владела распущенная в мае 2012 года компания Rejters mediaservices limited, которой управляли банкир из Екатеринбурга Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ и Chalfen secretaries limited (нынешние акционеры и руководители те же – Purdon и Rutland). 

👤Так вот, Андрей Емельянов некоторое время работал начальником Управления стратегического развития Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). По информации Interfax, конечными контролирующими сторонами ПАО УБРиР являются: основной владелец и председатель совета директоров ЗАО "Русская медная компания" (РМК) Игорь Алтушкин, директор представительства РМК Владимир ПЕЧЕНЕНКО, гендиректор ООО "РМК-Снабжение" Александр СЕМКИН, член совета директоров Урупского ГОКа (входит в УГМК) Сергей СКУБАКОВ и член совета директоров УБРиРа Ирина ГАЙВОРОНСКАЯ.

👉Такой вот не слишком запутанный клубок фамилий, связывающий Алтушкина и британскую компанию. 

Судя по финансовым отчётам, компанию Globecroft limited не назовешь бездействующей, хотя указываемое количество работников равно одному. Например, в отчёте за период до 28 февраля 2021 года, в графе "Инвестиции, удерживаемые в качестве оборотных активов", указывается следующая информация: $644 млн (за 2021) и $511,5 млн (за 2020). Так что интерес российских налоговиков к Ахметову и Джаксыбекову тоже становится отчасти понятен. 
@Shishkin_like

💸ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ ЗАРАБАТЫВАЕТ МЕНЬШЕ КАЗАХСТАНСКИХ ЧИНОВНИКОВ

Как отмечают СМИ, в пересчёте на казахстанскую валюту Реджеп Эрдоган получает около 1,67 млн тенге.

Так, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что чистая зарплата главы Турции составляет 66 445 лир. По данным турецких статистических ведомств и кадровых агентств, средняя зарплата в Турции в 2022 году составляет 10 000 лир в месяц - около 250 000 тенге.

По собранным данным Informburo.kz, многие казахстанские чиновники зарабатывают в месяц больше, чем президент Турции. К примеру, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов получает зарплату свыше двух миллионов тенге.

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов будучи в должности главы столицы получал зарплату в размере 1,9 млн тенге. В 2021 году экс-аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова заявила, что зарабатывает примерно 1,8 млн тенге в месяц. Осенью того же года аким Актюбинской области Ондасын Оразалин назвал ту же сумму, что и Гульшара Абдыкаликова.

Министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев зарабатывает чуть меньше президента Турции – 1,5 млн тенге. По сравнению с другими акимами и министрами глава Алматы Ерболат Досаев зарабатывает "скромные" 980 тысяч тенге в месяц. Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев в конце октября рассказал, что получает 1 млн тенге с учётом налогов.

@fund_anticorr

🔨 В США ПО ДЕЛУ АБЛЯЗОВА СУД ПРИСЯЖНЫХ ВЫНЕС РЕШЕНИЕ

Согласно данным Informburo.kz, компания беглого банкира должна вернуть БТА банку более 218 млн долларов

Так, что судебный процесс, который начался 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА Банк предоставил доказательства схемы массового мошенничества и отмывания денежных средств, организованной Мухтаром Аблязовым, в судебном процессе.

На момент раскрытия мошенничества в начале 2009 года БТА был третьим по величине банком Казахстана. Многомиллиардная кража, совершенная Аблязовым, привела к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам более чем в миллиард долларов.

Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 млн долларов с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма приговора составила более 218 млн долларов.

Ответчик - Triadou SPV - является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 млн долларов, украденных у БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США.

Напомним, судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и БТА Банка было возбуждено более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его криминальных подельников в отмывании украденных денег в США.

В ходе судебного разбирательства БТА и Алматы успешно доказали, что Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов не подчинились судебным решениям, уничтожили доказательства и отказались предоставить требуемую информацию.

@fund_anticorr