✉️ После нашей публикации о деятельности ТОО «Шанг Хи груп» и о том, что происходит в МЖК ExpoNewLife, нам стали поступать сообщения с новыми подробностями.

В распоряжении редакции имеет заявление жильцов ЖК ExpoNewLife-2 в полицию Астаны, согласно которому, договоры с дольщиками были заключены посредством заключения договора цессии между покупателем и ТОО «Азия Проммедь». Позже ТОО «Азия Проммедь» путем соглашения уступило свои права ТОО «Новые технологии и сервис».

Помимо этого, в заявлении фигурирует некий Даурен Шалов, который, по словам дольщиков, выступал представителем ТОО «Азия Проммедь». Именно Шалов убеждал дольщиков заключить договор цессии, уверяя в безопасности и надежности данного договора и обещал, что строительство закончат в срок, после чего жильцы получат ключи от своих квартир. Позже Шалов получил должность менеджера по продажам в данном ТОО.

Редакция ФБРК проверила деятельность вышеуказанных компаний. Выяснилось, что учредителем и руководителем ТОО «Азия Проммедь» с марта 2019 года является Даурен Балтаев. Сообщается, что ранее он работал прорабом при строительстве ЖК ExpoNewLife-1. До Балтаева, в 2018 году, первым руководителем и учредителем компании являлся тот самый Даурен Шалов.

ТОО «Азия Проммедь» имеет долг по исполнительным производствам перед такими компаниями, как ТОО «QazStroyEnergo», ТОО «Табыс МС» и ТОО «Астанаэнергосбыт», а также физлицами на общую сумму более 99,5 млн тг. Налоговая задолженность компании составляет 4,7 млн тг. ТОО имеет запрет на регистрационные действия и запрет на выезд из РК за долг в 42,3 млн тг.

У ТОО «Новые технологии и сервис» аналогичная картина: компания погрязла в судебных разбирательствах, имеет долг по исполнительным производствам перед ТОО «Liebherr Group» и ТОО «АБАТ Ғимарат» на сумму 126 млн тг, налоговая задолженность компании составляет 6 млн тг. В апреле 2022 было объявлено о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре ТОО «Новые технологии и сервис».

📝 Что касается самого ТОО «Шанг Хи груп», в своем письме жителям ЖК ExpoNewLife-2 компания сообщила, что на сегодняшний день все строительные работы выполнены без отклонения от проекта и для ввода в эксплуатацию необходимо одобрение акимата.

В письме сказано: «Все жизненно необходимые коммуникации в доме проведены. Дом функционирует на 100% два года и жильцы остаются довольными». Компания отмечает, что обвинения в адрес ТОО «Шанг Хи груп» и ТОО «Азия Проммедь» необоснованны и негативно влияют на деловую репутацию компаний. Сообщается, что пожары в квартирах и ЧП возникли по вине самих жителей, а проведенные проверки не выявили каких-либо нарушений.

Напомним, ранее мы писали, что жители не введенного в эксплуатацию ЖК ExpoNewLife-2 не первый год пытаются добиться справедливости от застройщика ТОО «Шанг Хи груп» и вернуть вложенные в жилье деньги, т.к. не могут получить документы на квартиры. При этом, им приходится самостоятельно заниматься обслуживанием коммуникаций, а из-за изначально неправильной электропроводки произошло уже два пожара.

🚩 Мы забыли упомянуть, что директор ТОО «Шанг Хи груп» - блогер и бизнесмен Айбол Нигметов тоже имеет запрет на выезд из РК за долги компании. Также читатели сообщили нам, что ТОО входит в список организаций СЭЗ Астана - новый город, а это значит, что компания не платит КПН, налог на землю, налог на имущество, НДС на импорт и таможенные пошлины.

@fund_anticorr

🏆 КОНТРАБАНДУ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ НА ПОЛМИЛЛИАРДА ПЫТАЛИСЬ ПРОВЕЗТИ ИЗ ТУРЦИИ

Столичным департаментом АФМ было направлено в суд уголовное дело в отношении Нуржана Сурапова по факту экономической контрабанды - перемещение в особо крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров.

Согласно игформации, он был задержан в Международном аэропорту Астаны при попытке перевоза авиарейсом «Стамбул-Астана» золотых украшений. Стоимость незадекларированных «ювелирных изделий и часов» составила 565 млн тенге или почти 1 млн 200 тысяч долларов США.

Нуржану Сурапову назначено наказания в виде 1,5 года ограничения свободы с конфискацией более 7-ми тысяч единиц ювелирных изделий общим весом 28 кг на сумму 565 млн тенге в доход государства.

Интересно, куда на самом деле пойдет сумма?

@fund_anticorr

⚡️⚡️⚡️ ФРАНЦИЯ ЛИШИЛА АБЛЯЗОВА СТАТУСА БЕЖЕНЦА

По данным канала YEDILOV ONLINE, Мухтара Аблязова ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан.

Так, ранее экс-казахстанский банкир Мухтар Аблязов, обвиненный в уголовных преступлениях в ряде стран, в 2020 году получил решением Национального суда по правам беженцев (CNDA) политическое убежище во Франции.

Однако оно было отменено еще в 2021 году Госсоветом Франции, постановившим, что Аблязов не имеет права получать статус беженца ввиду создания им мошеннической схемы в БТА-банке в своих личных интересах.

Не согласный с Госсоветом олигарх подал апелляционную жалобу в суд, и вот накануне CNDA приняло решение: апелляция Аблязова была отклонена. Таким образом, беглый банкир окончательно лишен статуса политического беженца во Франции.

@fund_anticorr

❔ МИНИСТР ФИНАНСОВ ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ ERG?

Редакция информационного сайта Nege.kz подает в суд на министра финансов Ерулана Жамаубаева.

Как отмечает издание, он игнорирует законы и не предоставляет информацию о дивидендах компании ERG. Дело в том, что граждане страны не знают, платила ли Евразийская тройка - Машкевич, Шодиев и Ибрагимов причитающиеся государству 40% ежегодной прибыли компании в бюджет государства. Именно эту информацию все тщательно скрывают, называя это то коммерческой, то банковской тайнами. Но подкрепить это утверждение никакими законными способами не могут.

Редакция через суд хочет добиться исполнения закона. И самая пикантная деталь в этом деле - Жамаубаев одновременно является членом совета директоров компании ERG. Здесь мы предусматриваем прямой конфликт интересов. Жамаубаев обязан по долгу своей государственной службы радеть за интересы страны, но вместо этого лоббирует интересы олигархов.

@fund_anticorr

👋 ГЕНПРОКУРАТУРА ЗАЯВИЛА О МИЛЛИАРДНЫХ ХИЩЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ ARTSPORT

СМИ пишут, что генпрокуратура заинтересовались программой ArtSport и выявила более миллиарда тенге хищений.

В генпрокуратуре сообщили: Надзорный орган установил хищение бюджетных денег на 1,1 миллиарда тенге, для чего коррупционеры разработали изощренную схему по оформлению в кружки и секции около шести тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Однако и с реальным предоставлением услуг оказались огромные проблемы.

Сообщается, что в нескольких регионах - Алматы, ЗКО, ВКО, Мангистауской области, обучением школьников занимались не только те, кто не имел квалификации и образования, но и те, кто не был связан со спортом: Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности.

Отмечается, что Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 миллионов на платформу ArtSport. По официальным данным, по выявленным фактам прокурорами начато 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, защищены права 94 субъектов бизнеса, расторгнуто 50 договоров аренды.

В прокуратуре заявили, что подобные проверки будут проводиться регулярно, чтобы не допустить нарушений законодательства в таких масштабах. Напомним, ранее мы также публиковали:

🚴‍♂️ СКАНДАЛЫ ВОКРУГ ARTSPORT ПРОДОЛЖАЮТСЯ
О том, как госаудит выявил нарушения правил финансирования и размещения госзаказа, которые касаются спортивных и творческих заказов в Алматы. После этого председатель городской ревизионной комиссии Алтай Бердикулов выдал СМИ свою версию происходящего в проекте ArtSport.

🚴‍♂️ ПО ARTSPORT ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ НА СУММУ СВЫШЕ 56 МЛН ТЕНГЕ В ШЫМКЕНТЕ

🚴‍♂️ ARTSPORT ОБВИНЯЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

🚴‍♂️ ОСНОВАТЕЛЬ ARTSPORT РАССКАЗАЛ О СТАРТЕ ПРОЕКТА И 8 МЛН ТЕНГЕ В МЕСЯЦ

🚴‍♂️ ПРОГРАММУ ARTSPORT ПРИКРЫЛИ В АЛМАТЫ

🚴‍♂️ ПРОГРАММУ ARTSPORT ПЕРЕСМОТРЯТ

@fund_anticorr

📢 В США КАЙРАТУ БОРАНБАЕВУ ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЯ

Как отмечают некоторые СМИ, судебные разбирательства по делу Стати против правительства Казахстана длятся уже десятки лет, однако последние события в республике позволили молдовским бизнесменам выстроить защиту в новом направлении и ухватиться за Кайрата Боранбаева - привлечь к ответственности по нескольким уголовным эпизодам в США.

Так, казахстанский бизнес-магнат Кайрат Боранбаев стал объектом расследований не только в Казахстане, но и за рубежом. В марте Боранбаев впервые столкнулся с обвинениями в хищениях в квазигосударственном секторе, чуть позже стало известно, что хищения связаны с экспортом природного газа. С тех пор бизнесмен содержится под стражей. 12 декабря подходит к концу срок содержания Боранбаева под стражей. СМИ направили запрос о том, ходатайствовали ли прокуроры о продлении меры пресечения на 11 месяц.

В конце сентября в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана сообщили, что досудебное расследование по делу Боранбаева завершено. Судебные разбирательства ещё не начались, несмотря на то, что прошло уже три месяца с момента, как АФМ направило дело в суд. В ведомстве тогда заявляли, что не получили результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии, где продолжается следствие по другим эпизодам «противоправной деятельности Боранбаева».

Ранее сообщалось, что 22 ноября Анатолий и Габриэл Стати подали иск в окружной суд Нью-Йорка с просьбой привлечь к своему делу американского провайдера онлайн-платежей The Clearing House Company, Карима Масимова и экс-министра юстиций Марата Бекетаева, который по распоряжению Алихана Смаилова занял должность советника премьер-министра. Тогда сообщалось, что к делу привлекли ряд лиц.

Издание Intelligence Online сообщило подробности по иску Стати. По их данным, Стати обратился в окружной суд Нью-Йорка с требованием предоставить доступ к любым документам, касающихся Боранбаева, Бекетаева и Масимова. Стати обвиняют Боранбаева в финансировании консалтинговой группы «Болашак», аффилированной с экс-акимом Алматы Бауыржаном Байбеком. Как пишет издание, Бекетаев в этой схеме играл роль покровителя, пока занимал пост министра юстиций.

Анатол Стати и его сын Габриэль также обвиняют Боранбаева, Масимова, Бекетаева, Тимура Кулибаева и его сингапургского бизнес-партнера Арвиндо Тику в рейдерстве и попытке экспроприировать их с газоперерабатывающего завода.

@fund_anticorr

💸 НА РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НУЖНО ПОЧТИ 4 ТРЛН ТЕНГЕ

Как сообщает LS, Казахстан достиг критического уровня износа инженерных сетей, на их ремонт сейчас потребуется 3,8 трлн тенге инвестиций.

По словам премьер-министра Алихана Смаилова, разрабатываемая программа Тариф в обмен на инвестиции позволит снизить изношенность электро- и теплосетей и трубопроводов на 20%. Для этого необходимо провести ремонт инженерных сетей протяженностью более 130 тыс. км и привлечь инвестиции до 3,8 трлн тенге. Соответствующие правила будут утверждены на этой неделе.

При этом сейчас, по словам главы правительства, разрабатывается законопроект о теплоэнергетике. Между тем, как стало известно изданию, в Казахстане построят новые ТЭЦ на миллиарды.

Стоит ли спрашивать, куда утекли раннее выделенные миллиарды?

@fund_anticorr