Дела против братьев Нигматулиных — Ерлана и Нурлана — не возбуждались, заявил заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.

"Насколько мне известно, им не были предъявлены обвинения. У меня нет такой информации", - сказал он.

t.me/zakonkz

КТО ТАКОЙ КЕМАЛЬ ЭФЕНДИ

Установлено особо доверенное лицо Кайрата Сатыбалды –Кемаль Эфенди, учредитель ТОО Plasma Energy Inc, ТОО «Казавтосопровождение» и ТОО «РЦ Шипагер». Ему вменили обналичивание Т37 млрд и $62 млн с личного счета Сатыбалды и объявили в розыск.

Антикор сообщает, что Эфенди решал вопросы в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого Сатыбалды выдал ему доверенность на снятие денег со счета.

В 2014 году Кемалю Эфенди принадлежало 15% акций АО Mineral Resources of Central Asia. В 2015 году СМИ писали, что он является одним из учредителей ТОО Kaz Waste Management совместно с Аскаром Булегеновым и Тимуром Атабаевым. Им троим принадлежало 66,02% акций АО «Тартып».

На то время Эфенди имел долю Казахстанского завода трубопроводной арматуры, ТОО «Мерке ет», ТОО «Тау Эко Су» и ТОО KAZ Waste Conversion. Он также руководил ТОО «Байсат». Его супруга - Салтанат Эфенди владела ТОО «Курс Алматы».

@fund_anticorr

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЧИСТОМ БЕЛЬЕ КТЖ НЕ СТИРАЯ ЕГО

АФМ сообщает, что в Астане был задержан руководитель ТОО «Ас-Ай» Омар Аскар Айсайулы по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Омар Аскар подозревается в использовании заведомо ложных сведений об объемах поставок и сфальсифицированных заключений аудиторов при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков. В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тг.

Утверждается, что на похищенные средства Омар приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тг и автомобиль Range Rover за 60 млн тг. Помимо этого, для вывода средств в теневой оборот, он использовал фиктивные счет-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тг. В этой связи, расследуется в его отношении и уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тг.

Омар Аскар имел долю в ликвидированных ТОО NRG Logistics и ТОО «Издательский Дом Астана». Владеет ТОО «ПКФ «Баур-Компания» и ТОО «Elmedia», является руководителем ТОО «Рауан СКО» и ТОО «Сарыарка Инвест РК», принадлежащих Умаровой Жанель Аскаровне.

Примечательно, что в марте 2018 года Омар Аскар подал в суд на гражданку Кадырбекову С. за оскорбление в его сторону и фразу «Вы вор, вам мало этих денег, которые вы украли» в перерыве проводимого судебного заседания по иску ТОО «Ас-Ай» к АО «Пассажирские перевозки» в СМЭСе г. Астана. Кадырбекова факт оскорбления со своей стороны отрицала, но в результате была признана виновной по ст. 131 УК РК и оштрафована на 57 тыс. тг. Позже Кадырбекова добилась отмены приговора.

А в декабре 2019 года в том же суде представитель АО «Пассажирские перевозки» Курманбай А. высказался о том, что в столичном СМЭСе существует коррупция и лоббирование интересов ТОО «Ас-Ай». В результате Омар Аскар подал в суд на Курманбай за клевету. Суд изначально признал виновным Курманбай А. по ст. 130 УК РК, но в ходе неоднократных судебных разбирательств приговор был отменен.

Отметим, что по данным АФМ и многочисленных СМИ, Омар Аскар Айсайулы упоминается как «Омар Аскар Асаевич», что значительно затрудняет поиск информации по бизнесмену.

@fund_anticorr

Прислали фотографию с комментарием - в столице задержан заместитель начальника отделения полиция района Сарыарка Ерулан Оскенбай при получении взятки в миллион тенге. Деньги передавали возле здания районной прокуратуры 🤦‍♂️, задержание провели сотрудники управления собственной безопасности.

СКАНДАЛЫ ВОКРУГ ARTSPORT ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Госаудит, как выходит из информации акимата города, выявил нарушения правил финансирования и размещения госзаказа, которые касаются спортивных и творческих заказов в Алматы. После этого председатель городской ревизионной комиссии Алтай Бердикулов выдал СМИ свою версию происходящего в проекте ArtSport.

Так, было выявлено:
❗️значительное количество полученных ваучеров на несуществующие ИИН - более 2,5 тысяч;
❗️получение ваучеров детьми, зарегистрированными в других регионах - более 18 тысяч;
❗️получение ваучеров детьми, ранее проживавшими в Алматы, но снятых с регистрации - в связи с выездом на ПМЖ, смены места регистрации и так далее.

Кроме того, он сообщил, что допускалось получение ваучеров на спортивные секции детьми младше четырех лет - 150 фактов. На данный момент, по имеющейся информации, за счет бюджетных средств производилась оплата за фиктивные услуги и незарегистрированных в городе Алматы детей на сумму более 2,5 млрд тенге.

По его словам, к недобросовестным поставщикам услуг примут меры финансового контроля. Материалы скоро передадут правоохранительным органам.

Напомним, ранее выходило интервью с гендиректором ТОО SoftDeCo и разработчиком платформы ArtSport - Сергеем Алабугиным, который поведал свою версию событий.

@fund_anticorr

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЕСЛИ ВАС ВЗЛОМАЛИ?

Государственная техническая служба (ГТС) сообщила накануне о том, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета.

По их данным, целевые кибератаки направлены как на госорганы страны, так и инфраструктуру Казнета. Предполанается, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире. Кто эти хакеры — ГТС не поясняет.

В последние дни, из-за кибератак наблюдается задержка и соединения интернета. Помимо этого, столица в разгар международного форума о цифровых технологиях и бизнесе Digital Bridge осталась на пару часов без света. А по всей стране жалуются на сбои сотовой связи.

Куда обращаться: если вы столкнулись с инцидентом информационной безопасности, просим сообщать об этом бесплатному номеру 1400 или отправить заявку в Telegram-чат https://xn--r1a.website/kzcert.

@fund_anticorr

КАЗАХСТАНЦЫ ПЕРЕЧИСЛИЛИ  МОШЕННИКАМ 10 МЛРД ТЕНГЕ ЗА 2022

В МВД информирует о том, что с начала года было зафиксировано 15 тысяч случаев мошенничества. Ежегодно мошенники наносят ущерб казахстанцам в размере 10 миллиардов тенге и число таких преступлений только лишь растет.

Глава ведомства Марат Ахметжанов заявляет, что схемы совершения интернет-мошенничеств практически схожие. Так, мошенники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов и используют сервисы по подмене абонентских номеров.

Они убеждают граждан оформить кредит или перевести деньги на так называемый «безопасный» счет. Затем похищенные средства выводятся через сервисы международных переводов, переводятся в криптовалюту либо переправляются через границу в виде наличности.

Полицейские устанавливают дропперов — это лица, причастные к обналичиванию денег, а также организаторы схем «обнала». Все они вовлекаются в преступную деятельность через объявления в соцсетях и мессенджерах. При этом главные организаторы, как правило, находятся за границей и в онлайн-режиме руководят процессом.

Преступные группы выявлены в столице, Алматы, Павлодаре, Таразе и других регионах. На сегодня установлено уже 60 дропперов. Отмечается, что инициативе МВД, операторы связи устанавливают программное обеспечение, блокирующее подменные номера, которые так активно используют мошенники.

В МВД уверяют, что совместно с Министерством цифровизации вырабатываются меры по установлению административной ответственности за это преступление.

@fund_anticorr

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ КАЙРАТА БОРАНБАЕВА И ПРИЧЕМ ТУТ САТЫБАЛДЫ

На этой неделе в одном из судов Астаны закончилось главное судебное разбирательство по делу племянника первого президента - Кайрата Сатыбалды, ему дали шесть лет с конфискацией. Журналист Михаил Козачков выделил интересный факт: в этом уголовном деле никак не фигурирует Кайрат Боранбаев, притом что оба были задержаны примерно в одно время и поначалу проходила информация, что Сатыбалды и Боранбаев совершили что-то плохое вместе. Однако теперь, когда один из Кайратов уже осужден, стало очевидно, что их дела между собой не связаны. В чем же тогда подозревают Боранбаева?

Кайрату Боранбаеву буквально на днях исполнилось 56 лет, а годом ранее он поднялся на пятое место в казахстанском рейтинге Forbes. Предприниматель зарабатывает деньги в самых разных сферах: он совладелец компании, контролирующей коммерческие площади в самом дорогом торговом центре страны Esentai Mall, под ним франшиза “Макдоналдса” на десятки ресторанов в Казахстане, России и Беларуси, а еще есть интересы в фармацевтическом бизнесе, производстве минеральной воды, парочка отелей, сеть фитнес-клубов и многое другое.

При этом широкую известность бизнесмен приобрел вместе с покупкой алматинского футбольного клуба “Кайрат” - произошло это более 10 лет назад. Известная команда с того момента неоднократно выигрывала Кубок страны и один раз взяла золотые медали чемпионата. Но претензии к Боранбаеву у правоохранительных органов возникли совсем в другой сфере. Ни для кого не секрет, что олигарх активно занимается газом. Он длительное время возглавлял казахстанско-российское предприятие КазРосГаз и по-прежнему зарабатывает солидные деньги в этой отрасли. Именно здесь следственно-оперативная группа АФМ нашла следы, возможно, совершенных преступлений.

Речь идет о двух разных, не связанных между собой эпизодах. Так, в первом случае Боранбаеву предъявлено обвинение в хищении 14,5 миллиарда тенге при перепродаже топлива, приобретенного у Газпрома. По материалам уголовного дела, бизнесмен вместе со своими партнерами - директором ТОО Азиягаз Чунджа - Романом Нахановым, и управляющим директором по транспортировке и хранению газа нацкомпании КазМунайГаз - Ибуллой Сердi, разработали схему по незаконному обогащению:

Азиягаз Чунджа покупала газ у Газпрома по 145 долларов за тысячу кубометров, а после продавала товар другой национальной компании - КазТрансГаз, по более высокой цене. Полученную прибыль делили на троих, причем половина, по версии следствия, доставалась Ибулле Сердi. Фактически “Азиягаз Чунджа” стала своего рода прокладкой между крупным российским газовым холдингом и казахстанским оператором в сфере газа, и это в Агентстве финансового мониторинга признали преступлением. Но есть нюансы.

В основе второго эпизода по уголовному делу Боранбаева - разница стоимости сжиженного углеводородного газа. Следователи АФМ считают, что КазРосГаз продавал эту продукцию слишком дешево, причем аффилированным фирмам, а те уже скидывали товар по рыночной цене. Прибыль же получал Боранбаев, и, по расчетам АФМ, компания потеряла свыше 22 миллиардов тенге. При этом Газпром, владеющий половиной КазРосГаза, не признан по делу потерпевшей стороной и на половину суммы от недополученной прибыли не претендует. В связи с этим сумму хищения могут поделить на два, и она составит 11 миллиардов.

Итого по двум эпизодам - чуть более 25 миллиардов тенге.

@fund_anticorr

В стране активно ведется работа по возврату в госсобственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель. Мы решили проверить, кому принадлежать городские парки и начали со столичного парка «Жеруйык».

Оказалось, значительная часть парка разделена на участки, некоторое из которых находятся в частной собственности и задействованы под рестораны и развлекательные заведения.

Как выяснилось, один из участков, на котором расположен заброшенный ресторан Аттила, 7 лет находился в частной собственности у разных предпринимателей, а после был неоднократно арестован.

Пора вернуть городу его земли. О том, кому принадлежит территория столичного парка, а также информацию о собственниках участков читайте в первой части расследования.

#жер_қайтару

@fund_anticorr

Ранее мы писали о том, кому принадлежит центральная часть территории столичного парка «Жеруйык». Во второй части мы расскажем, кто владеет территорией парка вдоль ул. Жумабаева.

Например, одним из собственников является ТОО Pioneer Agroresourse, занимающаяся оптовой торговлей зерном, принадлежащая Мукану Абиеву, председателю правления ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана».

Еще одни участок принадлежит ТОО Astana Koldau, учредителем которого является Рустам Кусаинов, экс-советник Министерства нацэкономики РК, бывший управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и владелец Damumed.

Пора вернуть городу его земли. О том, кто еще является собственником территории столичного парка читайте во второй части расследования.

#жер_қайтару

@fund_anticorr

К нам попала история о бывшем сотруднике полиции, управляющим крестьянским хозяйством Павлодарской области, который несколько раз получал помощь от государства на поддержку своего хозяйства, однако пользовался этим в корыстных целях.

Проходя службу в рядах МВД РК, Ерболат Сайдахметов распоряжался Крестьянским хозяйством «Данат», оформленным на свою супругу. Сайдахметову неоднократно удавалось выбивать субсидии, временами далеко нечестным путем. Сын Ерболата Сайдахметова, будучи главной СПК «Ерасыл-Айсана», также однажды незаконно получил субсидии, за что позже был осужден.

После смерти супруги Ерболат Сайдахметов стал наследником крестьянского хозяйства. С 2016 года он стал членом сельхозкооператива и имел доступ к кредитной линии. За 2019–2020 года КХ «Данат» трижды получало деньги от СПК «Ертіс Агро», но не выполняло своих обязательств перед кооперативом.

Подробности недобросовестной деятельности павлодарского фермера читайте по ссылке.

@fund_anticorr

Доброе утро всем, особенно вайнерам.
В Турции накануне был задержан находившийся в международном розыске актёр комедийного жанра Азимжан Саидбаев, подозреваемый в организации финансовой пирамиды Mudarabah capital, укравшей у вкладчиков «Исламского фонда» несколько миллиардов тенге.
Также Саидбаеву могут предъявить обвинение как одному из участников организованной преступной группировки.
Ранее эта участь уже постигла его коллег Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова.
Настала пора возвращаться домой.

🫰​​АФМ теперь может арестовывать крипту

Агентством по финансовому мониторингу подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с международной криптобиржей «Binance».

Основной целью подписания меморандума является сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборота криптоактивов и обмене информации, по установлению и блокировке виртуальных активов, добытых преступных путем, а также предназначенных для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Для подписания документа в столицу прибыли Глобальный руководитель отдела разведки расследований Тигран Гамбарян, Глобальный руководитель по санкциям Чагри Пойраз и Директор по связям с госорганами в странах СНГ Ольга Гончарова, а также региональный директор «Binance» Рауан Сагидулла.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере обмена информацией о крипто-активах.

Меморандум позволит наладить процедуру по блокировке (замораживанию), аресту и конфискации криминальных крипто-активов в доход Республики Казахстан.
@fund_anticorr

КУЛЬГИНОВ ЖАЛУЕТСЯ НА ТОЧЕЧНУЮ ЗАСТРОЙКУ

По данным BES.MEdia, столичный аким заявляет о нехватке мощностей из-за точечной застройки.

Так, сразу несколько районов левого берега столицы страдают от перебоев водоснабжения в выходные дни. Обслуживающая эти жилые комплексы компания «BI Service» заверяет, что инженерные службы постоянно проводят мониторинг оборудования и все функционирует в штатном режиме, и они лишь предлагают жителям «закидать» единый контакт-центр акимата «iKomek 109» жалобами.

При этом, по словам акима Алтая Кульгинова, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды наблюдается в связи с ростом населения города и интенсивной застройки столицы. По его словам, госкомпредприятие «Астана су арнасы» проводит работы по запуску временных водонасосных станции, закольцовке сетей водоснабжения и очистке трубопроводов на месте задвижек. Итого, пока сервисная компания рекомендует лишь запасаться водой заранее.

Стоит отметить, что Токаев уже дал распоряжение в короткий срок решить вопросов с инфраструктурой. А мы тем временем напомним, что проблемы есть и с водосточной системой. К примеру, в августе после ливня в столице были затоплены улицы и здания на правом берегу, в их числе оказались: Astana IT University и отель Hilton (район ЭКСПО). Причина - чиновники столичного акимата привлекают своих подрядчиков в многомиллиардные тендера.

@fund_anticorr

СКАНДАЛЬНОГО ВРАЧА ДЕПОРТИРОВАЛИ ИЗ КАЗАХСТАНА

Ранее в соцсетях опубликовали информацию о выдворении из страны российского врача. Этот факт вызвал ажиотаж и новость решили прокомментировать в Управлении миграционной службы ДП города Алматы:

Решением судьи Наурызбайского районного суда от 27 июля 2021 года гражданин РФ Р.Алферов был выдворен за пределы РК по исковому заявлению УП Алмалинского района ДП города Алматы за нарушение законодательства Казахстана. Для добровольного исполнения решения ему было дано 10 суток, однако иностранец различными способами уклонялся от исполнения решения суда, неоднократно подавал кассационную жалобу, находился на стационарном лечении.

Отмечается, что он в период пребывания в Казахстане неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной ответственности, однако детали в полиции не уточнили, добавив лишь то, что передача врача сотрудникам пограничной службы КНБ РК была произведена 23 сентября.

@fund_anticorr

АРЕСТОВАН МАЙОР ПОЛИЦИИ, УГРОЖАВШИЙ РУЖЬЕМ АНТИКОРОВЦУ

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором человек в гражданской одежде угрожает применением огнестрельного оружия в отношении сотрудника Антикоррупционной службы.

По данному факту Антикор сообщил следующее: службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления полиции Карасайского района по факту получения денежных средств (взятки) в сумме 500 тысяч тенге за увод от уголовной ответственности.

При проведении обыска сотрудниками Антикоррупционной службы майор полиции, не подчиняясь законным требованиям, угрожал применением огнестрельного оружия. 22 сентября по данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.380 УК РК - Угроза в отношении представителя власти.

Отмечается, что 29 сентября с санкции суда подозреваемый был арестован, а расследование продолжается. Стоит лишь добавить, что на видео мужчина называет себя участковым.

@fund_anticorr