ПОЧЕМУ КОРРУПЦИОНЕРОВ ВКО СУДИЛИ В ШЫМКЕНТЕ?

Антикор сообщил, что накануне Аль-Фарабийским районным судом г.Шымкент был оглашен приговор в отношении руководителя Департамента внутреннего госаудита по ВКО - некого Мараимова Е.З., а также руководителя отдела камерального контроля - Ағабека А.М.

В приговоре также значатся: заместитель руководителя Департамента внутреннего госаудита по г.Шымкент - Турсунбеков Е.С. и учредитель ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» - Кожахметов К.К.

Так, вышеуказанные лица обвинялись в получении, дачи взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в госзакупках ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING».

Отмечается, что судом им назначили разные сроки лишения свободы - от 2 до 7 лет. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, но приговор не вступил в законную силу.

После этой новости возник лишь один вопрос: почему руководителей-аудиторов ВКО судил шымкентский суд?

@fund_anticorr

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ РЕЙДЕРСТВО

Глобально сжиженным нефтяным газом павлодарцев снабжает Павлодарский нефтехимический завод.

Сначала топливо поступает газосетевым организациям, а уже оттуда расходится по местным заправкам.

Один из гиперпривелигированных игроков - ТОО «BLUE-STAR.PV», о котором мы уже писали ранее.

В целом игроков на местном газовом рынке не так уж и много – всего девять компаний. А более-менее крупных и того меньше – можно пересчитать по пальцам одной руки.

Как рассказал «ТоболИнфо» представитель газосетевого предприятия, в разное время поступало «добровольно-принудительное» предложение о покупке бизнеса ТОО «BLUE-STAR.PV» за какие-то совершенно фантастические суммы в обмен на возможность в дальнейшем спокойно работать. Бизнесменам без всякого аудита, в идеале сопровождающего все коммерческие сделки, предлагалось купить за два миллиона долларов право собственности и аренды всей недвижимости ТОО «BLUE-STAR.PV» от производственной базы и газонаполнительной станции до техники и подземных парков хранения как во всех трех городах области, так и в некоторых районах.
Реальную стоимость этого имущества несостоявшиеся покупатели оценивают раза в три дешевле. Это, во-первых. А во-вторых, никто не захотел участвовать, по сути, в шантаже, когда им прямым текстом дали понять – или покупаешь бизнес, или жди проблем. И они начались …
https://tobolinfo.kz/kupi-inache-penjaj-na-sebja/

А ГДЕ БАЙБЕК?

Накануне СМИ сообщили, что экс-аким Алматы Бауыржан Байбек стал подозреваемым по уголовному делу о коррупции.

Источник лишь отметил, что Байбек «является подозреваемым в совершении коррупционных действий» - в период его работы главой акимата города, и других подробностей пока не поступало.

Ранее также сообщалось, что экс-аким был замечен в Турции. По некоторым данным, покидая Казахстан, Байбек с семьей брал билет на рейсовый самолет до Дубая с обратной датой, однако срок его возврата был просрочен через 14 дней.

Напомним, что Байбек был акимом Алматы с августа 2015 года по июнь 2019 года, а до этого с января 2013 года он занимал пост первого заместителя партии Nur Otan (Amanat), ранее был заместителем руководителя администрации президента.

@fund_anticorr

В АКТОБЕ МОСТ ЗА МИЛЛИАРД ТЕНГЕ ПРОДЕРЖАЛСЯ ЛИШЬ ПАРУ ЛЕТ

Как сообщает Informburo.kz, акимат судится с компанией, строившей мост.

Так, в Актобе построенный два года назад мост закрыли на ремонт. Бюджету он обошёлся в миллиард тенге, но состояние дорожного покрытия вызывает множество нареканий у автовладельцев.

Руководитель областного управления автомобильных дорог Айбек Кайыр сообщил, что сейчас акимат судится с недобросовестным подрядчиком, который должен устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств. Однако генподрядчик ссылается на своего субподрядчика, которого прокуроры уже штрафовали за незаконную добычу песка для дорожных работ.

Пока идут разбирательства, провести ямочный ремонт согласилась некая атырауская компания. Стоит отметить, что мост через реку Илек – часть большого проекта "Южный обход" стоимостью 7 млрд тенге.

@fund_anticorr

СУД ВНОВЬ ПРОДЛИЛ СРОК АРЕСТА ОЛИГАРХА КАЙРАТА БОРАНБАЕВА

Срок содержания под стражей Боранбаева Кайрата был продлен почти в начале сентября, однако оповестить решили общественность только сегодня.

Из сообщения суда следует: 8 сентября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на 1 месяц.

Напомним, суд уже продлевал арест олигарха в июле этого года. А ранее - в марте, Боранбаев был задержан в Алматы сотрудниками центрального аппарата агентства по финансовому мониторингу. Далее он был доставлен в Нур-Султан, а 17 марта известный юрист – эксперт по земельному праву Бакытжан Базарбек поделился подозрениями в земельных махинациях со стороны экс-акима Алматы и бывшего первого заместителя председателя партии Nur Otan (Amanat) Бауыржана Байбека и Боранбаева. В тот же день задержание Боранбаева подтвердилось официально.

14 апреля СМИ сообщили, что в Алматы суд санкционировал арест директора ТОО «AlanParking» Мухтара Базарбаева. AlanParking – это оператор платных парковок, который контролируется ТОО «RR2», конечным владельцем которого является Боранбаев. 18 апреля был арестован директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марат Принбеков. «Алматы спецтехпаркинг сервис» тоже связывают с Боранбаевым. 25 апреля стало известно, что бывшие под контролем фирм Боранбаева платные парковки Алматы вернули государству.

📌Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой.

@fund_anticorr

Дела против братьев Нигматулиных — Ерлана и Нурлана — не возбуждались, заявил заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.

"Насколько мне известно, им не были предъявлены обвинения. У меня нет такой информации", - сказал он.

t.me/zakonkz

КТО ТАКОЙ КЕМАЛЬ ЭФЕНДИ

Установлено особо доверенное лицо Кайрата Сатыбалды –Кемаль Эфенди, учредитель ТОО Plasma Energy Inc, ТОО «Казавтосопровождение» и ТОО «РЦ Шипагер». Ему вменили обналичивание Т37 млрд и $62 млн с личного счета Сатыбалды и объявили в розыск.

Антикор сообщает, что Эфенди решал вопросы в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого Сатыбалды выдал ему доверенность на снятие денег со счета.

В 2014 году Кемалю Эфенди принадлежало 15% акций АО Mineral Resources of Central Asia. В 2015 году СМИ писали, что он является одним из учредителей ТОО Kaz Waste Management совместно с Аскаром Булегеновым и Тимуром Атабаевым. Им троим принадлежало 66,02% акций АО «Тартып».

На то время Эфенди имел долю Казахстанского завода трубопроводной арматуры, ТОО «Мерке ет», ТОО «Тау Эко Су» и ТОО KAZ Waste Conversion. Он также руководил ТОО «Байсат». Его супруга - Салтанат Эфенди владела ТОО «Курс Алматы».

@fund_anticorr

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЧИСТОМ БЕЛЬЕ КТЖ НЕ СТИРАЯ ЕГО

АФМ сообщает, что в Астане был задержан руководитель ТОО «Ас-Ай» Омар Аскар Айсайулы по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Омар Аскар подозревается в использовании заведомо ложных сведений об объемах поставок и сфальсифицированных заключений аудиторов при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков. В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тг.

Утверждается, что на похищенные средства Омар приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тг и автомобиль Range Rover за 60 млн тг. Помимо этого, для вывода средств в теневой оборот, он использовал фиктивные счет-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тг. В этой связи, расследуется в его отношении и уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тг.

Омар Аскар имел долю в ликвидированных ТОО NRG Logistics и ТОО «Издательский Дом Астана». Владеет ТОО «ПКФ «Баур-Компания» и ТОО «Elmedia», является руководителем ТОО «Рауан СКО» и ТОО «Сарыарка Инвест РК», принадлежащих Умаровой Жанель Аскаровне.

Примечательно, что в марте 2018 года Омар Аскар подал в суд на гражданку Кадырбекову С. за оскорбление в его сторону и фразу «Вы вор, вам мало этих денег, которые вы украли» в перерыве проводимого судебного заседания по иску ТОО «Ас-Ай» к АО «Пассажирские перевозки» в СМЭСе г. Астана. Кадырбекова факт оскорбления со своей стороны отрицала, но в результате была признана виновной по ст. 131 УК РК и оштрафована на 57 тыс. тг. Позже Кадырбекова добилась отмены приговора.

А в декабре 2019 года в том же суде представитель АО «Пассажирские перевозки» Курманбай А. высказался о том, что в столичном СМЭСе существует коррупция и лоббирование интересов ТОО «Ас-Ай». В результате Омар Аскар подал в суд на Курманбай за клевету. Суд изначально признал виновным Курманбай А. по ст. 130 УК РК, но в ходе неоднократных судебных разбирательств приговор был отменен.

Отметим, что по данным АФМ и многочисленных СМИ, Омар Аскар Айсайулы упоминается как «Омар Аскар Асаевич», что значительно затрудняет поиск информации по бизнесмену.

@fund_anticorr

Прислали фотографию с комментарием - в столице задержан заместитель начальника отделения полиция района Сарыарка Ерулан Оскенбай при получении взятки в миллион тенге. Деньги передавали возле здания районной прокуратуры 🤦‍♂️, задержание провели сотрудники управления собственной безопасности.

СКАНДАЛЫ ВОКРУГ ARTSPORT ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Госаудит, как выходит из информации акимата города, выявил нарушения правил финансирования и размещения госзаказа, которые касаются спортивных и творческих заказов в Алматы. После этого председатель городской ревизионной комиссии Алтай Бердикулов выдал СМИ свою версию происходящего в проекте ArtSport.

Так, было выявлено:
❗️значительное количество полученных ваучеров на несуществующие ИИН - более 2,5 тысяч;
❗️получение ваучеров детьми, зарегистрированными в других регионах - более 18 тысяч;
❗️получение ваучеров детьми, ранее проживавшими в Алматы, но снятых с регистрации - в связи с выездом на ПМЖ, смены места регистрации и так далее.

Кроме того, он сообщил, что допускалось получение ваучеров на спортивные секции детьми младше четырех лет - 150 фактов. На данный момент, по имеющейся информации, за счет бюджетных средств производилась оплата за фиктивные услуги и незарегистрированных в городе Алматы детей на сумму более 2,5 млрд тенге.

По его словам, к недобросовестным поставщикам услуг примут меры финансового контроля. Материалы скоро передадут правоохранительным органам.

Напомним, ранее выходило интервью с гендиректором ТОО SoftDeCo и разработчиком платформы ArtSport - Сергеем Алабугиным, который поведал свою версию событий.

@fund_anticorr

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЕСЛИ ВАС ВЗЛОМАЛИ?

Государственная техническая служба (ГТС) сообщила накануне о том, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета.

По их данным, целевые кибератаки направлены как на госорганы страны, так и инфраструктуру Казнета. Предполанается, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире. Кто эти хакеры — ГТС не поясняет.

В последние дни, из-за кибератак наблюдается задержка и соединения интернета. Помимо этого, столица в разгар международного форума о цифровых технологиях и бизнесе Digital Bridge осталась на пару часов без света. А по всей стране жалуются на сбои сотовой связи.

Куда обращаться: если вы столкнулись с инцидентом информационной безопасности, просим сообщать об этом бесплатному номеру 1400 или отправить заявку в Telegram-чат https://xn--r1a.website/kzcert.

@fund_anticorr

КАЗАХСТАНЦЫ ПЕРЕЧИСЛИЛИ  МОШЕННИКАМ 10 МЛРД ТЕНГЕ ЗА 2022

В МВД информирует о том, что с начала года было зафиксировано 15 тысяч случаев мошенничества. Ежегодно мошенники наносят ущерб казахстанцам в размере 10 миллиардов тенге и число таких преступлений только лишь растет.

Глава ведомства Марат Ахметжанов заявляет, что схемы совершения интернет-мошенничеств практически схожие. Так, мошенники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов и используют сервисы по подмене абонентских номеров.

Они убеждают граждан оформить кредит или перевести деньги на так называемый «безопасный» счет. Затем похищенные средства выводятся через сервисы международных переводов, переводятся в криптовалюту либо переправляются через границу в виде наличности.

Полицейские устанавливают дропперов — это лица, причастные к обналичиванию денег, а также организаторы схем «обнала». Все они вовлекаются в преступную деятельность через объявления в соцсетях и мессенджерах. При этом главные организаторы, как правило, находятся за границей и в онлайн-режиме руководят процессом.

Преступные группы выявлены в столице, Алматы, Павлодаре, Таразе и других регионах. На сегодня установлено уже 60 дропперов. Отмечается, что инициативе МВД, операторы связи устанавливают программное обеспечение, блокирующее подменные номера, которые так активно используют мошенники.

В МВД уверяют, что совместно с Министерством цифровизации вырабатываются меры по установлению административной ответственности за это преступление.

@fund_anticorr

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ КАЙРАТА БОРАНБАЕВА И ПРИЧЕМ ТУТ САТЫБАЛДЫ

На этой неделе в одном из судов Астаны закончилось главное судебное разбирательство по делу племянника первого президента - Кайрата Сатыбалды, ему дали шесть лет с конфискацией. Журналист Михаил Козачков выделил интересный факт: в этом уголовном деле никак не фигурирует Кайрат Боранбаев, притом что оба были задержаны примерно в одно время и поначалу проходила информация, что Сатыбалды и Боранбаев совершили что-то плохое вместе. Однако теперь, когда один из Кайратов уже осужден, стало очевидно, что их дела между собой не связаны. В чем же тогда подозревают Боранбаева?

Кайрату Боранбаеву буквально на днях исполнилось 56 лет, а годом ранее он поднялся на пятое место в казахстанском рейтинге Forbes. Предприниматель зарабатывает деньги в самых разных сферах: он совладелец компании, контролирующей коммерческие площади в самом дорогом торговом центре страны Esentai Mall, под ним франшиза “Макдоналдса” на десятки ресторанов в Казахстане, России и Беларуси, а еще есть интересы в фармацевтическом бизнесе, производстве минеральной воды, парочка отелей, сеть фитнес-клубов и многое другое.

При этом широкую известность бизнесмен приобрел вместе с покупкой алматинского футбольного клуба “Кайрат” - произошло это более 10 лет назад. Известная команда с того момента неоднократно выигрывала Кубок страны и один раз взяла золотые медали чемпионата. Но претензии к Боранбаеву у правоохранительных органов возникли совсем в другой сфере. Ни для кого не секрет, что олигарх активно занимается газом. Он длительное время возглавлял казахстанско-российское предприятие КазРосГаз и по-прежнему зарабатывает солидные деньги в этой отрасли. Именно здесь следственно-оперативная группа АФМ нашла следы, возможно, совершенных преступлений.

Речь идет о двух разных, не связанных между собой эпизодах. Так, в первом случае Боранбаеву предъявлено обвинение в хищении 14,5 миллиарда тенге при перепродаже топлива, приобретенного у Газпрома. По материалам уголовного дела, бизнесмен вместе со своими партнерами - директором ТОО Азиягаз Чунджа - Романом Нахановым, и управляющим директором по транспортировке и хранению газа нацкомпании КазМунайГаз - Ибуллой Сердi, разработали схему по незаконному обогащению:

Азиягаз Чунджа покупала газ у Газпрома по 145 долларов за тысячу кубометров, а после продавала товар другой национальной компании - КазТрансГаз, по более высокой цене. Полученную прибыль делили на троих, причем половина, по версии следствия, доставалась Ибулле Сердi. Фактически “Азиягаз Чунджа” стала своего рода прокладкой между крупным российским газовым холдингом и казахстанским оператором в сфере газа, и это в Агентстве финансового мониторинга признали преступлением. Но есть нюансы.

В основе второго эпизода по уголовному делу Боранбаева - разница стоимости сжиженного углеводородного газа. Следователи АФМ считают, что КазРосГаз продавал эту продукцию слишком дешево, причем аффилированным фирмам, а те уже скидывали товар по рыночной цене. Прибыль же получал Боранбаев, и, по расчетам АФМ, компания потеряла свыше 22 миллиардов тенге. При этом Газпром, владеющий половиной КазРосГаза, не признан по делу потерпевшей стороной и на половину суммы от недополученной прибыли не претендует. В связи с этим сумму хищения могут поделить на два, и она составит 11 миллиардов.

Итого по двум эпизодам - чуть более 25 миллиардов тенге.

@fund_anticorr

В стране активно ведется работа по возврату в госсобственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель. Мы решили проверить, кому принадлежать городские парки и начали со столичного парка «Жеруйык».

Оказалось, значительная часть парка разделена на участки, некоторое из которых находятся в частной собственности и задействованы под рестораны и развлекательные заведения.

Как выяснилось, один из участков, на котором расположен заброшенный ресторан Аттила, 7 лет находился в частной собственности у разных предпринимателей, а после был неоднократно арестован.

Пора вернуть городу его земли. О том, кому принадлежит территория столичного парка, а также информацию о собственниках участков читайте в первой части расследования.

#жер_қайтару

@fund_anticorr

Ранее мы писали о том, кому принадлежит центральная часть территории столичного парка «Жеруйык». Во второй части мы расскажем, кто владеет территорией парка вдоль ул. Жумабаева.

Например, одним из собственников является ТОО Pioneer Agroresourse, занимающаяся оптовой торговлей зерном, принадлежащая Мукану Абиеву, председателю правления ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана».

Еще одни участок принадлежит ТОО Astana Koldau, учредителем которого является Рустам Кусаинов, экс-советник Министерства нацэкономики РК, бывший управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и владелец Damumed.

Пора вернуть городу его земли. О том, кто еще является собственником территории столичного парка читайте во второй части расследования.

#жер_қайтару

@fund_anticorr

К нам попала история о бывшем сотруднике полиции, управляющим крестьянским хозяйством Павлодарской области, который несколько раз получал помощь от государства на поддержку своего хозяйства, однако пользовался этим в корыстных целях.

Проходя службу в рядах МВД РК, Ерболат Сайдахметов распоряжался Крестьянским хозяйством «Данат», оформленным на свою супругу. Сайдахметову неоднократно удавалось выбивать субсидии, временами далеко нечестным путем. Сын Ерболата Сайдахметова, будучи главной СПК «Ерасыл-Айсана», также однажды незаконно получил субсидии, за что позже был осужден.

После смерти супруги Ерболат Сайдахметов стал наследником крестьянского хозяйства. С 2016 года он стал членом сельхозкооператива и имел доступ к кредитной линии. За 2019–2020 года КХ «Данат» трижды получало деньги от СПК «Ертіс Агро», но не выполняло своих обязательств перед кооперативом.

Подробности недобросовестной деятельности павлодарского фермера читайте по ссылке.

@fund_anticorr