ХИЩЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 467 МЛН ТЕНГЕ ОБНАРУЖЕНО В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Почти полмиллиарда тенге, выделенных на школу и больницы, похитили в Атырауской области.

Согласно данным, АФМ области окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц «Управления строительства Атырауской области» и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» - по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Установленный размер хищений составил 467 млн тенге. Средства были выделены на строительство социальных объектов, среди которых школа, два семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Сообщается, что наложен арест на имущество ТОО на сумму 79 млн тенге. В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей». В отношении бывшего замруководителя Управления строительства Атырауской области и одного заказчика избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».

@fund_anticorr

КАЗМУНАЙГАЗ ПРОДАЕТ ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ ТОПЛИВА КУЛИБАЕВУ

Из отчета агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана следует, что АО «Национальная «КазМунайГаз» (КМГ) отпускает основной объем нефтепродуктов частной розничной сети Petro Retail, а конкуренции на рынке фактически нет.

ТОО «Petro Retail» (сейчас называется Qazaq Oil) принадлежит зятю экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Тимуру Кулибаеву. В числе учредителей PetroRetail на конец 2021 года также оставались ТОО «Prime case», зарегистрировано на ТОО «Head Company», Данияр Абулгазин и Руфат Ходжалаков. Ранее компаняи Petro Retail принадлежала АО «НК «КазМунайГаз», но была приватизирована в апреле 2019 года. Сумма сделки составила 163,3 млн USD.

Источник отмечает, что не конкурируя между собой, вертикально-интегрированные: «КазМунайГаз-Petro Retail - Petrosun–Sinooil - посредники», не позволяют конкурировать независимым сетям АЗС, ограничивая им прямые продажи. Независимые сети вынуждены уходить из областных центров Казахстана. Подробнее тут.

@fund_anticorr

ЛЖЕ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБМАНУЛИ ГРАЖДАН НА СУММУ СВЫШЕ 100 МЛН ТЕНГЕ

По данным КазТАГ, аферы лже-полицейских участились в Казахстане. Мошенники звонят на телефоны граждан и сообщают, что на них в настоящее время якобы оформляются кредиты под залог недвижимости или имущества. Для поимки преступников лже-полицейские предлагают срочно продать недвижимость по заниженной цене, а деньги для сохранности перевести на страховой счет. Для убедительности, а также в целях оказания психологического давления, мошенники сообщают о неразглашении, при нарушении которого якобы грозит уголовная ответственность.

Так, на аналогичную схему мошенничества попалась жительница Алматы, которая с 13 по 22 июня, управляемая такими манипуляциями, продала свою квартиры. Полученные денежные средства в размере 23 млн тенге несколькими траншами перевела на счета мошенников. По данному эпизоду задержана преступная группа из 15 человек, являющихся гражданами Казахстана и России.

По данным МВД, они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве. В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к шести эпизодам мошенничества ущерб от которых составил более 106 млн тенге.

@fund_anticorr

⚡️Как передаёт наш источник, в Таразе сотрудники центрального аппарата КНБ задержали сына экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина Нурхана Нурланова.

Корреспондент Orda.kz выясняет подробности задержания.

Отметим, что Нурхан Нурланов руководит ТОО "Казфосфат".

БЕГЛОГО КАЗАХСТАНСКОГО КОРРУПЦИОНЕРА ЗАДЕРЖАЛИ В РОССИИ

В Москве задержали разыскиваемого за коррупцию гражданина Казахстана - Болата Алтынбекова которого не могли поймать 12 лет. Чтобы скрыться от следственных органов он изменил свою фамилию с «Алтынбеков» на «Алшер».

В рамках международного сотрудничества правоохранительными органами РФ совместно с Антикоррупционной службой и Интерполом МВД РК Алтынбеков задержан и заключен под стражу. В настоящее время инициирована процедура его экстрадиции в Казахстан.

@fund_anticorr

В КУЛЬСАРЫ МОНОПОЛИСТ ПОХИТИЛ 126 МЛН ТЕНГЕ

Директор ГКП «Жылыойсу» Атырауской области с 2019 по 2021 год установил монопольно высокие цены на хозяйственные услуги водоснабжения и канализационной деятельности населению Кульсары. Таким образом, он совершил хищения в особо крупном размере, причинив ущерб на сумму более 126 миллионов тенге.

Указанный размер ущерба был полностью возвращен государству, а руководитель предприятия признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы. В результате расследования, на 54,4% снижены тарифы на услуги водоснабжения населению города Кульсары и Нового Каратона.

Подробнее тут.

@fund_anticorr

ЕС ГОТОВ ПОМОЧЬ ВЕРНУТЬ АКТИВЫ РК

Антикор сообщил, что Европейский союз (ЕС) выразил готовность помочь вернуть выведенные из Казахстана активы. Стороны обсудили вопросы введения законодательной ответственности за незаконное обогащение и всеобщего декларирования доходов и расходов. Обсуждены и вопросы защиты бизнеса.

Европейские коллеги положительно оценили расстановку акцентов антикоррупционной политики страны, подчеркнув стремление соответствовать международным антикоррупционным стандартам и передовым практикам ГРЕКО.

Важным вектором развития отмечена подготовка Казахстана к присоединению к конвенции совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

@fund_anticorr

Кому принадлежит берег озера Щучье

1) Самый большой участок 370 га выделен под СЭЗ «Бурабай».
2) 24,17 га рядом с 23.04.2018 владеет АОО "Назарбаев Университет". Право частной собственности. Ранее было за ТОО «Научный оздоровительный комплекс».
Целевое: для проектирования и строительства Научно-оздоровительного комплекса "Назарбаев Университет"
ТОО интересное, по нему делаем доп. материал. Спойлер: учредитель, консалтинговая компания, налоги за 7 лет 1 млрд.
3) 2,5 га внутри СЭЗ принадлежит с 2017 г. по праву частной собственности ТОО «Borovoe Tourism City». Учредитель: Расул Токмурзин.
Целевое: для эксплуатации буксировочной трассы для воднолыжного спорта и вейкбординга.
4) Ещё 7,6 га внутри СЭЗ на праве собственности ТОО ТОО «Borovoe Tourism City».
Целевое: для эксплуатации отеля "Риксос Боровое"
5) 31,7 га – дендропарк, владелец КазНИИ лесного хозяйства.
@fund_anticorr

6) От дендропарка к озеру коттеджи (целевое - для строительства гостевого дома). 03, га + 0,37 га АО «Камаз Инжиниринг (частная собственность)

7) 1 га «для строительства и обслуживания гостевого дома» на праве частной собственности с 2021 г. - Кутубаев Кайрат Умирзакович

8) 1 га «для строительства и обслуживания объекта отдыха досугового и развлекательного назначения», на 5 лет с 04.03.2019 принадлежит Кенжешову Досымжану Галимжановичу
9) 18 га внутри т СЭЗ. Право временного пользования у ТОО «East West company Ltd» выдано 13.05.2019 на 2 года 11 мес.
Целевое: для строительства гостиничного комплекса
Право уже кончилось, возможно в АИС ГЗК ещё не внесли данные, ну или...
ТОО интересное, связано с «Федерацией гольфа ЮКО»

10) 4,7 га южнее СЭЗ - ТОО «КазМунайГаз-Сервис NS». Право временного пользования, с 27.12.2021, на 37 лет и 8 мес.
Целевое: для строительства и эксплуатации гольф-клуба

Продолжение следует…
@fund_anticorr

⚡️ Департаментом АФМ по г. Шымкент окончено досудебное расследование по факту хищения выделенных бюджетных средств по программе «Развития АПК на 2017-2021 годы».

Так, житель региона в 2020 году на основании доверенностей от имени 2-х крестьянских хозяйств предоставил заявку в Управление сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкент по приобретению породистых овец и возмещения затрат на корма на сумму 13,5 млн.тенге.

Однако, в рамках досудебного расследования установлено, что породистые овцы не приобретены, полученные бюджетные средства потрачены на личные нужды. Причиненный ущерб полностью возмещен.

Приговором суда, указанный гражданин признан виновным. Назначено наказание в виде 5-ти лет лишения свободы условно.

@afm_rk
Facebook | Instagram

ПРОБЛЕМЫ СУБСИДИРОВАНИЯ И НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ СХЕМЫ «УВОДА» СУБСИДИЙ

Канал Bessimptomno выдал серию статей о проблемах субсидирования. Согласно данным, наиболее распространенная схема «увода» в сфере животноводства - подмена данных о сельхозживотных в базе «Идентификация сельскохозяйственных животных» (ИЖС). Можно несколько раз внести идентификационный номер одного животного - увеличить количество, или изменить возраст и пол животного. Подобные схемы были выявлены больше года назад, при проверке антикоррупционной службой действующей системы субсидирования.

Так, в Туркестанской области только в одном из хозяйств установлено более 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на телят. В Жамбылской области еще в октябре 2021 года руководитель отдела животноводства получила наказание в виде 7,5 лет лишения свободы за организацию для аффилированного крестьянского хозяйства - 33 млн тенге субсидий на скот, который и не приобретался. Кстати, в растениеводстве также распространенная практика - заключение фиктивных сделок, в том числе между аффилированными лицами. Достоверность документов, которые подаются вместе с заявкой на субсидии, не проверяется.

Масса системных проблем есть в инвестиционном субсидировании. К примеру, на такое важное направление, как обводнение пастбищ, за 5 лет государством выделено более 80 млрд тенге. Фермерам должно возмещаться 80% инвестиционных вложений. Антикором выявлены факты, когда при оформлении заявки на субсидирование стоимость оборудования максимально завышалась, но в действительности компании поставляли дешевую технику низкого качества, а в некоторых случаях ничего не поставляли.

Однако, обвинять в мошенничестве фермеров не всегда правильно, ведь немало фактов, когда заявки на получение субсидий подавались от имени фермеров с помощью их цифровых подписей, которые в большей части получены обманным способом. К примеру, в Актюбинской области была выявлена преступная группа из числа работников подведомственной МСХ организации - «Национальный аграрный научный центр», которая на протяжении 3 лет через аффилированные ИП и ТОО осуществляла поставку солнечных панелей более 400 КХ по завышенным ценам, подавая от их имени заявки и присваивая субсидии.

Зачастую главы КХ были введены в заблуждение. Их мошенники использовали для собственного обогащения. В отношении работников НАНОЦ были возбуждены уголовные дела в Туркестанской, Атырауской и Жамбылской областях. К примеру, в Западно-Казахстанской области проводится расследование в отношении начальника отдела областного акимата, который в группе с другими лицами обманным путем от имени 120 фермеров подписывал фиктивные документы и получал через их счета бюджетные средства, выделенные в виде субсидий.

Что же со всем этим делать? Ликвидировать двойные толкования в нормативных актах, усилить контроль при распределении субсидий, интегрировать государственные баз данных для проверки документов, вести мониторинг использования субсидий по целевому назначению. В рекомендациях МСХ советовали сформировать единую концепцию развития отрасли на длительный период с четкой политикой и критериями для субсидирования.

Антикор в своих рекомендациях отмечает, что субсидии АПК не решают таких принципиальных задач, как обеспечение продовольственной безопасности; устойчивость рынков продукции агропромышленного комплекса; формирование эффективной системы предпринимательства; поддержка конкурентных преимуществ отечественной продукции; повышение уровня жизни сельского населения. Антикором выявлены и признаки лоббирования отдельных направлений и видов субсидий.

Отмечается, что существующая схема субсидирования создает условия для нарушений и «подталкивает» должностных лиц и некоторых сельхозтоваропроизводителей к коррупционным преступлениям и хищениям.

@fund_anticorr

В АКТОБЕ КОРРУПЦИОНЕР ВЕРНУЛ ГОСУДАРСТВУ ВСЕ ВЗЯТКИ И ЗАПЛАТИЛ ШТРАФЫ

По данным Ratel.kz, специалист сектора пассажирского транспорта ЖКХ Актобе - Мейрамбек Таиров, просил денежное вознаграждение за оформление документов, а также за то, что закрывал глаза на нарушения при строительстве.

Отмечается, что суммы взяток были небольшие - около 50 тысяч тенге. Общая сумма взяток составила 140 тысяч тенге. Согласно данным, все взятки Таирову перечислялись на банковскую карту, именно это и стало главным доказательством его вины.

Суд приговорил его к штрафу в 4 миллиона 900 тысяч тенге, несмотря на то, что Таиров перечислил в госбюджет все 140 тысяч тенге взяток, которые получил.

@fund_anticorr

В КОКШЕТАУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЛУЧИЛИ $50 ТЫСЯЧ ЗА ЗАКРЫТИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Антикор проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления полиции Кокшетау по факту получения денежных средств в сумме 50 тысяч долларов США у предпринимателя за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого органа.

Согласно данным, 8 июля был задержан заместитель начальника Управления полиции города Кокшетау, а 9 июля следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». В настоящее время проводится досудебное расследование.

Иная информация в интересах следствия разглашению пока не подлежит.

@fund_anticorr

КРУПНЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ ПОПАЛИСЬ НА ЗАВЫШЕНИИ ЦЕН

Bi Group и ряд других крупных строительных фирм Казахстана завышали цены на жилье до 20%.

Из отчета агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) следует, агентством в действиях субъектов рынка установлены признаки нарушения законодательства РК, выраженные в антиконкурентных согласованных действиях в части установления и поддержания цен на рынке жилья.

Итак, было озвучено 15 компаний: «Базис-А» и RAMS Qazaqstan в Алматы, Bi Group и «Орда Строй Групп» в Нур-Султане, «Отау Строй» и «Достык Инвест групп» – в Шымкенте, «Евразиян Билдинг», «Проф Инвест», «Халық билдинг» и «Жилой Фонд» – в Карагандинской области, «Инвесткомплекс», «Нектар», «Завод Светотехника W» – в Актюбинской области, «Достар май», и группа Service СМУ – VK Invest company – в Восточно-Казахстанской области.

Отмечено, что в ответ на уведомления АЗРК, компания «РАМС-Казахстан» снизила цены на ряд жилых комплексов в Алматы на 15%, BI Group снизила цены в 51 ЖК в Нур-Султане в среднем на 8%, в Алматы – на 11 %, в Шымкенте - на 3% и в Атырау – на 4%. Другие застройщики снизили цены в среднем на 15-20%.

В отношении ТОО «Орда Строй Груп» по признакам недобросовестной конкуренции, проводится расследование, а судами на компании наложены штрафы на свыше 10 млн тенге. Подробнее на Sotreport.kz.

Между тем, по данным КазТАГ, часть бизнес-сделок с недвижимостью хотят разрешить проводить без согласования с АЗРК РК. В самом агентстве заявлено, что это планируется сделать в целях снижения регуляторной нагрузки на бизнес.

@fund_anticorr

НУРЛАН МАСИМОВ ЗАДЕРЖАН ПРИ ПОПЫТКЕ ПЕРЕСЕЧЬ ГРАНИЦУ

В результате оперативно-розыскных мер 13 июля текущего года антикоррупционной службой совместно с пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Мырзаханович.

Экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области разыскивался за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.
@fund_anticorr

ДЕЛО ЭКС-ЗАМАКИМА КАРАГАНДЫ ВЕРНУЛИ ПРОКУРОРАМ

По данным КазТАГ, дело освобожденного через неделю после обвинительного приговора бывшего заместителя акима Караганды Жаксылыка Шалабекова вернули прокурорам. Дело касается и бизнесмена Касенова Ермека.

Шалабеков, будучи руководителем ГУ «Отдел строительства г.Караганды», и Касенов в 2018 году похитили бюджетные денежные средства, выделенные на строительство крупнопанельных жилых домов первой очереди Юго-Западного района за №5 и за №6, в сумме 120 594 200 тенге.

Как пояснили в суде, органом досудебного расследования Шалабекову и Касенову было предъявлено обвинение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК РК.

@fund_anticorr

ЭКС-АКИМА КЕНТАУ ПРИГОВОРИЛИ К 10 ГОДАМ ЗА ВЗЯТКУ

Бывший аким Кентау Даурен Махажанов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Согласно данным Алматинского горсуда, подсудимый Махажанов являясь должностным лицом используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 миллионов тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство.

Отмечается, что экс-аким для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых, которые были задержаны при получении денег. Подсудимые в суде свою вину не признали. Несмотря на это, экс-акиму в суде дали 10 лет.

Подробнее на Zakon.kz.

@fund_anticorr