Гульмире Сатыбалды продлили арест

Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок ареста Гульмиры Сатыбалды на один месяц.

Напомним, экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы подозревают в рейдерском захвате бизнеса и хищении денег в особо крупном размере.

t.me/zakonkz

Оперативной группой МВД задержан и водворен в ИВС временно исполняющий обязанности начальника ДУИС города Шымкент, передает Polisia.kz.

9 июля по подозрению в получении взятки задержан временно исполняющий обязанности начальника шымкентского ДУИС. Он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Вопросы противодействия коррупции находятся на особом контроле руководства МВД.
@fund_anticorr

КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ И ЗЕМЛИ ПРО СПЕЦПРОГРАММЕ ШАТКАЛ В ШЫМКЕНТЕ

Эксперт по земельным вопросам Антикора Бакытжан Базарбек решил найти ответ на вопрос: куда исчезли земли и бюджетные деньги на создание парков "Шымсая" и "Самал" в Шымкенте?

В 2017 году власти города разработали амбициозную спецпрограмму "Шаткал", по которой выделили миллиард тенге на озеленение. Стоит отметить, что планировалось создание 14 парковых зон на 226 гектарах, и в итоге создали парк "Шымсая", по документам на 24 гектарах земли, а на деле всего лишь на 11 гектарах, остальные 13 оказались земельными участками смежных землепользователей, отведённые им под ИЖС.

Анализируя ответ заместителя акима города Шымкент Бакытжан Базарбек отмечает, что предоставление земельных участков для создания этих парков проходили с грубейшими нарушениями Земельного кодекса и Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности". Так, озеленительные работы проводили не на основе постановления акимата города Шымкент, как того требует закон, а на основе акта выбора и согласования земельного участка, который не относится к правоустанавливающим документом на земельный участок.

Как работы по озеленению и финансирование этих работ провели в условиях, когда ещё право на землю не было? Пункт 10 статьи 43 Земельного кодекса, чётко предусматривает, что не допускается пользование земельным участком до установления его границ на местности и выдачи правоустанавливающих документов, если иное не предусмотрено в решении МИО о предоставлении земельного участка. Несоблюдение данной нормы квалифицируется как самовольное занятие земельного участка и предусматривает административную ответственность.

Итак, может ли акимат проводить строительно-монтажные, озеленительные работы в рамках создания парков, да ещё за счёт бюджетных средств на участке который принадлежит физическому лицу в частной собственности, без изъятия у него земельного участка? Для создания государственного парка "Шымсая" или "Самал", акимат города Шымкент обязан был изъять земельный участок для госнужд и потом уже, проводить озеленение после полной передачи необходимой земли в госфонд, при наличии полноценного права на землю и исходных и разрешительных документов и проекта.

Отмечено, что антикоррупционная служба по ЮКО ранее уже начинала расследование по целевому использованию бюджетных средств, однако чем оно закончилось пока доподлинно неизвестно.

@fund_anticorr

РУЧКИ ЗА 190 ТЫС. И ПОРТМОНЕ ЗА 146 ТЫС. ТГ: ЧЕМ ЗАКУПИЛОСЬ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

В прошлом году Акционерное общество «Казахтелеком» на портале электронных закупок АО «Самрук-Қазына» закупило канцелярские ручки, сумки, чемоданы и портмоне на сумму 7,2 млн тг.

Так, компания приобрела:
2 кожаных сумки-чемодан, каждая из которых обошлась по 451 тыс. тг,
2 сумки для ноутбука из текстильного материала по цене 309 тыс. тг,
12 портмоне, ценой в 131 тыс. тг и 146 тыс. тг,
18 шариковых ручек по цене от 162 до 190 тыс. тг за штуку.

Победителем всех лотов стала компания ТОО «Арт Деко», предоставляющая довольно дорогостоящие товары. Так, согласно данным госзакупок, еще в 2017 г. ТОО «КазНИИ» приобретало у «Арт Деко» перьевую ручку из драгоценной черной смолы за 224 тыс. тг и кожаный ежедневник за 100 тыс. тг.

А в 2019 г. ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» и ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО» закупили настольные часы по 160 тыс. тг и 232 тыс. тг соответственно.

Помимо этого, госорганы закупают у компании стержни для роллерных ручек. Так, в 2020 году РГП «Национальный центр геодезии и пространственной информации» закупил 15 стержней по 7400 тг за шт. на сумму 111 тыс. тг.

Для каких целей АО «Казахтелеком» закупал такие дорогие товары, к сожалению, неизвестно.

@fund_anticorr

ВЫЯВЛЕНЫ МИЛЛИОННЫЕ ХИЩЕНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЖАС МАМАН»

Сотрудниками АФМ установлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн тенге, выделенных в рамках проекта «Жас маман», целью которого является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов.

В рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий. Дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследуется территориальным Департаментом АФМ по Жамбылской области. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация пока разглашению не подлежит.

@fund_anticorr

ХИЩЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 467 МЛН ТЕНГЕ ОБНАРУЖЕНО В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Почти полмиллиарда тенге, выделенных на школу и больницы, похитили в Атырауской области.

Согласно данным, АФМ области окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц «Управления строительства Атырауской области» и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» - по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Установленный размер хищений составил 467 млн тенге. Средства были выделены на строительство социальных объектов, среди которых школа, два семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Сообщается, что наложен арест на имущество ТОО на сумму 79 млн тенге. В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей». В отношении бывшего замруководителя Управления строительства Атырауской области и одного заказчика избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».

@fund_anticorr

КАЗМУНАЙГАЗ ПРОДАЕТ ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ ТОПЛИВА КУЛИБАЕВУ

Из отчета агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана следует, что АО «Национальная «КазМунайГаз» (КМГ) отпускает основной объем нефтепродуктов частной розничной сети Petro Retail, а конкуренции на рынке фактически нет.

ТОО «Petro Retail» (сейчас называется Qazaq Oil) принадлежит зятю экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Тимуру Кулибаеву. В числе учредителей PetroRetail на конец 2021 года также оставались ТОО «Prime case», зарегистрировано на ТОО «Head Company», Данияр Абулгазин и Руфат Ходжалаков. Ранее компаняи Petro Retail принадлежала АО «НК «КазМунайГаз», но была приватизирована в апреле 2019 года. Сумма сделки составила 163,3 млн USD.

Источник отмечает, что не конкурируя между собой, вертикально-интегрированные: «КазМунайГаз-Petro Retail - Petrosun–Sinooil - посредники», не позволяют конкурировать независимым сетям АЗС, ограничивая им прямые продажи. Независимые сети вынуждены уходить из областных центров Казахстана. Подробнее тут.

@fund_anticorr

ЛЖЕ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБМАНУЛИ ГРАЖДАН НА СУММУ СВЫШЕ 100 МЛН ТЕНГЕ

По данным КазТАГ, аферы лже-полицейских участились в Казахстане. Мошенники звонят на телефоны граждан и сообщают, что на них в настоящее время якобы оформляются кредиты под залог недвижимости или имущества. Для поимки преступников лже-полицейские предлагают срочно продать недвижимость по заниженной цене, а деньги для сохранности перевести на страховой счет. Для убедительности, а также в целях оказания психологического давления, мошенники сообщают о неразглашении, при нарушении которого якобы грозит уголовная ответственность.

Так, на аналогичную схему мошенничества попалась жительница Алматы, которая с 13 по 22 июня, управляемая такими манипуляциями, продала свою квартиры. Полученные денежные средства в размере 23 млн тенге несколькими траншами перевела на счета мошенников. По данному эпизоду задержана преступная группа из 15 человек, являющихся гражданами Казахстана и России.

По данным МВД, они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве. В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к шести эпизодам мошенничества ущерб от которых составил более 106 млн тенге.

@fund_anticorr

⚡️Как передаёт наш источник, в Таразе сотрудники центрального аппарата КНБ задержали сына экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина Нурхана Нурланова.

Корреспондент Orda.kz выясняет подробности задержания.

Отметим, что Нурхан Нурланов руководит ТОО "Казфосфат".

БЕГЛОГО КАЗАХСТАНСКОГО КОРРУПЦИОНЕРА ЗАДЕРЖАЛИ В РОССИИ

В Москве задержали разыскиваемого за коррупцию гражданина Казахстана - Болата Алтынбекова которого не могли поймать 12 лет. Чтобы скрыться от следственных органов он изменил свою фамилию с «Алтынбеков» на «Алшер».

В рамках международного сотрудничества правоохранительными органами РФ совместно с Антикоррупционной службой и Интерполом МВД РК Алтынбеков задержан и заключен под стражу. В настоящее время инициирована процедура его экстрадиции в Казахстан.

@fund_anticorr

В КУЛЬСАРЫ МОНОПОЛИСТ ПОХИТИЛ 126 МЛН ТЕНГЕ

Директор ГКП «Жылыойсу» Атырауской области с 2019 по 2021 год установил монопольно высокие цены на хозяйственные услуги водоснабжения и канализационной деятельности населению Кульсары. Таким образом, он совершил хищения в особо крупном размере, причинив ущерб на сумму более 126 миллионов тенге.

Указанный размер ущерба был полностью возвращен государству, а руководитель предприятия признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы. В результате расследования, на 54,4% снижены тарифы на услуги водоснабжения населению города Кульсары и Нового Каратона.

Подробнее тут.

@fund_anticorr

ЕС ГОТОВ ПОМОЧЬ ВЕРНУТЬ АКТИВЫ РК

Антикор сообщил, что Европейский союз (ЕС) выразил готовность помочь вернуть выведенные из Казахстана активы. Стороны обсудили вопросы введения законодательной ответственности за незаконное обогащение и всеобщего декларирования доходов и расходов. Обсуждены и вопросы защиты бизнеса.

Европейские коллеги положительно оценили расстановку акцентов антикоррупционной политики страны, подчеркнув стремление соответствовать международным антикоррупционным стандартам и передовым практикам ГРЕКО.

Важным вектором развития отмечена подготовка Казахстана к присоединению к конвенции совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

@fund_anticorr

Кому принадлежит берег озера Щучье

1) Самый большой участок 370 га выделен под СЭЗ «Бурабай».
2) 24,17 га рядом с 23.04.2018 владеет АОО "Назарбаев Университет". Право частной собственности. Ранее было за ТОО «Научный оздоровительный комплекс».
Целевое: для проектирования и строительства Научно-оздоровительного комплекса "Назарбаев Университет"
ТОО интересное, по нему делаем доп. материал. Спойлер: учредитель, консалтинговая компания, налоги за 7 лет 1 млрд.
3) 2,5 га внутри СЭЗ принадлежит с 2017 г. по праву частной собственности ТОО «Borovoe Tourism City». Учредитель: Расул Токмурзин.
Целевое: для эксплуатации буксировочной трассы для воднолыжного спорта и вейкбординга.
4) Ещё 7,6 га внутри СЭЗ на праве собственности ТОО ТОО «Borovoe Tourism City».
Целевое: для эксплуатации отеля "Риксос Боровое"
5) 31,7 га – дендропарк, владелец КазНИИ лесного хозяйства.
@fund_anticorr

6) От дендропарка к озеру коттеджи (целевое - для строительства гостевого дома). 03, га + 0,37 га АО «Камаз Инжиниринг (частная собственность)

7) 1 га «для строительства и обслуживания гостевого дома» на праве частной собственности с 2021 г. - Кутубаев Кайрат Умирзакович

8) 1 га «для строительства и обслуживания объекта отдыха досугового и развлекательного назначения», на 5 лет с 04.03.2019 принадлежит Кенжешову Досымжану Галимжановичу
9) 18 га внутри т СЭЗ. Право временного пользования у ТОО «East West company Ltd» выдано 13.05.2019 на 2 года 11 мес.
Целевое: для строительства гостиничного комплекса
Право уже кончилось, возможно в АИС ГЗК ещё не внесли данные, ну или...
ТОО интересное, связано с «Федерацией гольфа ЮКО»

10) 4,7 га южнее СЭЗ - ТОО «КазМунайГаз-Сервис NS». Право временного пользования, с 27.12.2021, на 37 лет и 8 мес.
Целевое: для строительства и эксплуатации гольф-клуба

Продолжение следует…
@fund_anticorr

⚡️ Департаментом АФМ по г. Шымкент окончено досудебное расследование по факту хищения выделенных бюджетных средств по программе «Развития АПК на 2017-2021 годы».

Так, житель региона в 2020 году на основании доверенностей от имени 2-х крестьянских хозяйств предоставил заявку в Управление сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкент по приобретению породистых овец и возмещения затрат на корма на сумму 13,5 млн.тенге.

Однако, в рамках досудебного расследования установлено, что породистые овцы не приобретены, полученные бюджетные средства потрачены на личные нужды. Причиненный ущерб полностью возмещен.

Приговором суда, указанный гражданин признан виновным. Назначено наказание в виде 5-ти лет лишения свободы условно.

@afm_rk
Facebook | Instagram

ПРОБЛЕМЫ СУБСИДИРОВАНИЯ И НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ СХЕМЫ «УВОДА» СУБСИДИЙ

Канал Bessimptomno выдал серию статей о проблемах субсидирования. Согласно данным, наиболее распространенная схема «увода» в сфере животноводства - подмена данных о сельхозживотных в базе «Идентификация сельскохозяйственных животных» (ИЖС). Можно несколько раз внести идентификационный номер одного животного - увеличить количество, или изменить возраст и пол животного. Подобные схемы были выявлены больше года назад, при проверке антикоррупционной службой действующей системы субсидирования.

Так, в Туркестанской области только в одном из хозяйств установлено более 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на телят. В Жамбылской области еще в октябре 2021 года руководитель отдела животноводства получила наказание в виде 7,5 лет лишения свободы за организацию для аффилированного крестьянского хозяйства - 33 млн тенге субсидий на скот, который и не приобретался. Кстати, в растениеводстве также распространенная практика - заключение фиктивных сделок, в том числе между аффилированными лицами. Достоверность документов, которые подаются вместе с заявкой на субсидии, не проверяется.

Масса системных проблем есть в инвестиционном субсидировании. К примеру, на такое важное направление, как обводнение пастбищ, за 5 лет государством выделено более 80 млрд тенге. Фермерам должно возмещаться 80% инвестиционных вложений. Антикором выявлены факты, когда при оформлении заявки на субсидирование стоимость оборудования максимально завышалась, но в действительности компании поставляли дешевую технику низкого качества, а в некоторых случаях ничего не поставляли.

Однако, обвинять в мошенничестве фермеров не всегда правильно, ведь немало фактов, когда заявки на получение субсидий подавались от имени фермеров с помощью их цифровых подписей, которые в большей части получены обманным способом. К примеру, в Актюбинской области была выявлена преступная группа из числа работников подведомственной МСХ организации - «Национальный аграрный научный центр», которая на протяжении 3 лет через аффилированные ИП и ТОО осуществляла поставку солнечных панелей более 400 КХ по завышенным ценам, подавая от их имени заявки и присваивая субсидии.

Зачастую главы КХ были введены в заблуждение. Их мошенники использовали для собственного обогащения. В отношении работников НАНОЦ были возбуждены уголовные дела в Туркестанской, Атырауской и Жамбылской областях. К примеру, в Западно-Казахстанской области проводится расследование в отношении начальника отдела областного акимата, который в группе с другими лицами обманным путем от имени 120 фермеров подписывал фиктивные документы и получал через их счета бюджетные средства, выделенные в виде субсидий.

Что же со всем этим делать? Ликвидировать двойные толкования в нормативных актах, усилить контроль при распределении субсидий, интегрировать государственные баз данных для проверки документов, вести мониторинг использования субсидий по целевому назначению. В рекомендациях МСХ советовали сформировать единую концепцию развития отрасли на длительный период с четкой политикой и критериями для субсидирования.

Антикор в своих рекомендациях отмечает, что субсидии АПК не решают таких принципиальных задач, как обеспечение продовольственной безопасности; устойчивость рынков продукции агропромышленного комплекса; формирование эффективной системы предпринимательства; поддержка конкурентных преимуществ отечественной продукции; повышение уровня жизни сельского населения. Антикором выявлены и признаки лоббирования отдельных направлений и видов субсидий.

Отмечается, что существующая схема субсидирования создает условия для нарушений и «подталкивает» должностных лиц и некоторых сельхозтоваропроизводителей к коррупционным преступлениям и хищениям.

@fund_anticorr

В АКТОБЕ КОРРУПЦИОНЕР ВЕРНУЛ ГОСУДАРСТВУ ВСЕ ВЗЯТКИ И ЗАПЛАТИЛ ШТРАФЫ

По данным Ratel.kz, специалист сектора пассажирского транспорта ЖКХ Актобе - Мейрамбек Таиров, просил денежное вознаграждение за оформление документов, а также за то, что закрывал глаза на нарушения при строительстве.

Отмечается, что суммы взяток были небольшие - около 50 тысяч тенге. Общая сумма взяток составила 140 тысяч тенге. Согласно данным, все взятки Таирову перечислялись на банковскую карту, именно это и стало главным доказательством его вины.

Суд приговорил его к штрафу в 4 миллиона 900 тысяч тенге, несмотря на то, что Таиров перечислил в госбюджет все 140 тысяч тенге взяток, которые получил.

@fund_anticorr