Неделю назад в Алматинской области отметили 90-летний юбилей местной жительницы, по случайному совпадению, бывшей тёщи Болата Назарбаева.
Праздник организовала ее дочь Майра Курмангалиева, женщина выдающаяся, неоднократно попадавшая в орбиту уголовного преследования, но всегда выходившая сухой из воды.
Недавно стало известно, что на Майру завели новое дело по рейдерству, я о нем писал.
Но вопрос не в этом.
Мне прислали видео и фото с праздника Курмангалиевых и они сами говорят, что организовали юбилей при поддержке местных властей. И эти материалы это подтверждают.
В связи с этим, я прошу руководителя Антикора Олжаса Бектенова проверить, действительно ли чиновники из Алматинской области потратили деньги налогоплательщиков на частный праздник. Если это правда, то тут состав должностных преступлений налицо.

ФИНПИРАМИДА WBC ПРИВЛЕКЛА 5,8 МЛРД ТЕНГЕ

АФМ сообщает, что досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting» завершено в Алматы.

Так, организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения. В период 2018-2021, в финпирамиду WBC незаконно привлекли 5,8 млрд тенге. В ходе досудебного расследование арестовано имущество на общую сумму 4,1 млрд тенге.

Приговором суда некоторые руководители финпирамиды осуждены, им назначено наказание в виде лишение свободы от 5 лет, а пятеро организаторов объявлены в международный розыск.

#ҚаржыПирамида

@fund_anticorr

НА НЕЗАКОННО ИЗЪЯТЫХ ЗЕМЛЯХ КАЗНУ ХОТЕЛИ ПОСТРОИТЬ ПАРКОВКУ В АЛМАТЫ

Департамент по управлению земельными ресурсами Алматы объявил незаконными решения акимата города (от 2017-2021 годов). Тогда акимат отдал под частную застройку земли КазНУ по проспекту Аль-Фараби.

О незаконности действий акимата Алматы заявил ранее юрист Бакытжан Базарбек. Он направил заявление в городской Департамент по управлению земельными ресурсами, подведомственный Министерству сельского хозяйства. На основании его обращения, департамент провел проверку в отношении акимата. Как выяснилось, 1 августа 2017 года университет обратился в акимат Алматы с заявлением о корректировке границ земельного участка по проспекту Аль-Фараби, 71. В общей сложности КазНУ планировал сократить свои территории на один гектар - с 73,2 до 72,1 гектара.

Далее земельная комиссия Алматы за два дня вынесла положительное заключение, и уже 5 августа земля ушла на праве временного возмездного краткосрочного землепользования ТОО Omirex для строительства паркинга. Землю поделили на два самостоятельных участка по проспекту Аль-Фараби, 69/5 и 69/7. В департаменте пояснили, что в 2018 году уставной капитал этой компании ушел в ТОО Аркада Impex, а затем это новое ТОО переименовали в Atlas Development.

После утверждения проекта с уменьшением площади территории КазНУ акимат Алматы, по данным департамента, принял постановление от 2 октября 2017 года "О предоставлении права общего долевого постоянного землепользования на земельный участок" и отдал землю в пользование тому же университету КазНУ, а после постановлением от 28 октября 2017 года участок отдали "во временное возмездное долгосрочное общее долевое землепользование сроком на 10 лет с прекращением действия вышеуказанного постановления от 2 октября 2017 года".

Отмечается, что все это было сделано в нарушение статей 14, 15, 20 и 135 Закона "О государственном имуществе" и утверждалось без письменных согласований со стороны уполномоченных органов в сфере образования и в сфере госимущества. Как пояснили в ведомстве, государственным землепользователям запрещается отчуждать, а также давать в залог принадлежащее им право землепользования, еще и без согласия Министерства образования и науки. В итоге акимату и Управлению земельных отношений Алматы выдано предписание об устранении нарушений.

Подробнее тут.

@fund_anticorr

РАЙОННЫЙ АКИМАТ НУР-СУЛТАНА ПОТРАТИТ 178,6 МЛН ТГ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

Акимат района «Сарыарка» города Нур-Султан объявил конкурс на предоставление услуг по эстетическому оформлению мероприятий для астанчан. Срок оказания услуг - ежемесячно по мере необходимости по 31 декабря 2022 года.

Видимо, акимат района решил упростить работу и не искать оформителя перед каждым мероприятием. Согласно технический спецификации, на предстоящие праздники от поставщика требуются:

- установка и ремонт юрт и полуюрт
- изготовление флагов, баннеров, праздничной композиции
- оформление живыми цветами
- обслуживание Арбата (биотуалеты, секьюрити)
- установка караоке комплекса
- устройство площадки для просмотра фильмов и караоке
- каток, ледяные конструкции, установка Новогодней ёлки.

И это только в одном из четырех районов столицы. Что касается остальных трех районов – информации по их оформлению пока нет. На какие именно праздники астанчан ждут живые цветы и караоке – тоже неизвестно.

@fund_anticorr

АКИМАТ АЛМАТЫ ПЛАНИРУЕТ ПОТРАТИТЬ 220 МЛН ТЕНГЕ НА ПАРУ КОНЦЕРТОВ?

В руки предпринимателя Ерлана Нурпеисова попал проект бюджета на этот год по управлению культуры акимата Алматы. На своей странице в Facebook он поделился данными и выразил свое негодование, в связи с предстоящими тратами на концерты артистов: Розы Рымбаевой, Марата Бисенгалиева и Жамили Серкибаевой.

Автор задается вопросами:
220 млн тенге на помощь трём популярным артистам провести свои концерты в Алматы это не перебор? Или они не такие популярные и на их коммерческие концерты никто не придёт?

@fund_anticorr

17 МЛН ТГ ХОТЯТ ПОТРАТИТЬ НА НЕПОНЯТНОЕ МЕСТО В НУР-СУЛТАНЕ

Столичный Центр по развитию креативных индустрий ищет поставщика по эстетическому оформлению для проекта «Мереке street». Предварительная дата: 4-6 июля 2022 года.

Оформление креативного мероприятие за 17 млн тг подразумевает собой логотип мероприятия из объёмных световых букв, инсталляцию для рисования стрит-арта, театральную сцену, Insta-выставку, баннер в зоне «Fashion», баннер в зоне фото и автограф-сессий, а также декор из флажков и лампочек.

Мероприятие настолько креативное, что с местом проведения пока не определились. Куда идти астанчанам и гостям столицы на необычную вечеринку – остается загадкой 😏

@fund_anticorr

К нам обратился финансовый директор ТОО «Eurostream» Каби Науырызбай с просьбой привлечь республиканские СМИ к его проблеме. Сообщается, что в отношении него департаментом экономических расследований возбуждено уголовное дело по факту выписки фиктивных счетов-фактур и хищении 800 млн тг. У предпринимателя есть доказательства своей невиновности, однако быть услышанным и оправдать себя ему пока не удается.

ТОО «Eurostream» занимается поставкой строительных материалов и установкой водных фильтров. Компания уже обращалась в КГД МФ РК для подтверждения подлинности выписанных ЭСФ, а также в Управление госдоходов города Атырау и Департамент госдоходов по Атырауской области которые подтвердили своевременную уплату налогов. Со всеми подтверждающими документами можно ознакомиться по ссылке.

Однако, как сообщает Каби Науырызбай, все предоставленные доказательства не прикрепляют к делу. По мнению предпринимателя, уголовное дело было начато незаконно - без заключения аудиторской проверки. Помимо этого, со стороны представителей ДЭР идет запугивание руководства и сотрудников компании. Сообщается также, что якобы сотрудники департамента экономических расследований вымогали 100 000$, чтобы закрыть дело.

@fund_anticorr

МТИ РК ПРОСИТ 3 МЛРД НА ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ

По данным КазТАГ, ведомство вице-премьера Бахыта Султанова на «продвижение» товаров и услуг за рубежом просит у государства три млрд тенге.

Так, в проекте бюджетной программы, представленной министерством торговли и интеграции говорится, что итого расходы по бюджетной программе субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня (БВУ) и АО «Банк Развития Казахстана» (БРК), в тысячах тенге: 2022 – 1 000 000; 2023 – 0; 2024 – 2 000 000.

В описании задач указано, что объем экспортной выручки предприятии в результате применения инструментов субсидирования: 2023 год – 14 709 млн тенге; 2024 год – 39 216 млн тенге; 49 020 млн тенге». Согласно описанию, «в целях стимулирования развития экспорта и повышения конкурентоспособности экспортеров требуется создание благоприятных условий для продвижения казахстанского экспорта товаров и услуг, в том числе посредством финансовых и нефинансовых мер поддержки экспортеров».

Напомним, 11 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что «БРК по сути превратился в личный банк для узкого круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы».

@fund_anticorr

Тут акима Акмолинской области спросили про лот на сайте госзакупок, который предполагал защиту от атаки троллей в социальных сетях. По его словам, речь шла о популяризации области в соцсетях.

Мне тоже интересно, что такое тролли. Я в курсе этой ситуации. Управление внутренней политики нашей области объявило конкурс, по-моему, на 10 млн тенге. Это не совсем защита от троллей, это такие простые вещи, как популяризация нашей области, наших сельских населенных пунктов.

Помимо этого, глава региона сообщил, что закупка пока не состоялась. Что думаете?

@fund_anticorr

В ВКО 7 СОТРУДНИКОВ ТРАНСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ОСУЖДЕНЫ ЗА КОРРУПЦИЮ

Антикор сообщает, что 7 сотрудников Инспекции транспортного контроля (ИТК) с июля по сентябрь 2021 года в группе лиц по предварительному сговору получали от грузоперевозчиков взятки в сумме от 10 до 300 тысяч тенге за беспрепятственное передвижение по территории области, а также общее покровительство.

В ходе анализа установлено, что инспектора не соблюдают порядок видеофиксации во время проверочных мероприятий. Практически во всех случаях фиксировали только процесс остановки транспортного средства и запроса необходимых документов. Сама процедура контроля не фиксировалась, а по имеющимся 289 видеозаписям установлены несоответствия в датах и времени.

По итогам проведенного внешнего анализа коррупционных рисков в адрес ИТК внесены рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

@fund_anticorr

ДЛЯ РАСКРУТКИ КАЗАХСТАНСКИХ ТОВАРОВ МИНТОРГОВЛИ ПРОСИТ СВЫШЕ 54 МЛРД ТЕНГЕ

По данным КазТАГ, эту сумму вице-премьер – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов просит на «содействие продвижению экспорта» и сверх названных ранее 3 млрд тенге.

Отмечено, что расходы направлены на финансовую и нефинансовую меры поддержки, а также возмещение части затрат экспортеров. Целью программы названо «создание условий для увеличения объема несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году, диверсификации рынков сбыта и экспорта товаров и услуг».

В качестве задачи указано: «объем экспорта несырьевых товаров и услуг в результате подписанных экспортных контрактов в рамках проведения торгово-выставочных мероприятий: в 2023 году – 900 млн USD; в 2024 году – 910 млн USD; в 2025 году – 920 млн USD».

@fund_anticorr

АНТИКОР ЗАДЕРЖАЛ ВЫМОГАТЕЛЯ ВЗЯТКИ

Из сообщения следует, что представитель криминальной группировки требовал от некого предпринимателя денежные средства, предназначавшиеся в качестве взятки руководству одного из субъектов квазигоссектора столицы за признание победителем в конкурсе о госзакупках.

Так, 25 июня указанное лицо задержано с поличным, при получении 15 миллионов тенге и, с санкции следственного суда, заключено под стражу. У задержанного обнаружено и изъято незарегистрированное боевое огнестрельное оружие – пистолеты марки «ТТ» и «Smith&Wesson», а также патроны к ним. Помимо этого были обнаружены: муляж самодельного взрывного устройства, кастет, ножи и другие виды холодного оружия.

Итоговое решение о виновности будет определено судом, иная информация пока в интересах следствия разглашению не подлежит.

@fund_anticorr

Будут ли открыты налоговые декларации чиновников? Этот вопрос BES.media задал заместителю премьер-министра - министру финансов Ерулану Жамаубаеву, в чьем ведении как раз и находится наша налоговая.

Судя по ответу, этот вопрос в правительстве даже не обсуждают - видимо, и в голову не приходило. Но сам министр публиковать декларацию готов, и даже назвал свою зарплату - всего Жамаубаев получает 1,5 млн тенге в месяц, из них 1,3 млн за работу министра и 200 тысяч - доплата за вице-премьерство.

https://xn--r1a.website/bessimptomno

ОШИБКА СУДЬИ СТОИЛА МИЛЛИОНЫ ТЕНГЕ БЮДЖЕТУ?

Ratel.kz сообщает, что госслужащий взыскал с государства моральный вред за то, что прокуроры и следователи не знают закон, а судья, в свою очередь, перепутал незаконное осуждение и оправдание.

Так, из истории следует, что Нурдаулета Шарипова департамент агентства по противодействию коррупции задержал 30 марта 2021 года по подозрению во взятке. На другой день суд отправил его в следственный изолятор. Как потом утверждали прокуроры в суде, в декабре 2018 года актюбинская предпринимательница обратилась с заявлением в горакимат о выделении ей дополнительного отвода земельного участка для автомойки. В 2019-м женщине землю дали.

На участке росли деревья и кустарники. Чтобы их вырубить, нужно было разрешение от "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе". Но представитель бизнесвуман, не зная этого, пришёл за разрешением в Актюбинскую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Там он обратился к главному специалисту этой инспекции – Нурдаулету Шарипову.

После этого Шарипов приехал на участок, где надо было вырубать деревья, и, как было сказано в материалах дела, не имея полномочий на выдачу разрешения на вырубку зеленых насаждений, потребовал за это 200 000 тенге. Представитель предпринимательницы обратился в антикоррупционную службу. После того, как Шарипов получил деньги, оперативники Антикора его задержали.

Перед судом Шарипов предстал по обвинению в покушении на мошенничество. Следователи и прокуроры, как оказалось, возбудили дело не по той статье УК. Из-за этой ошибки, а также из-за других нарушений в ходе следствия, суд оправдал Шарипова. За те 8 месяцев, что он провёл в СИЗО, Шарипов потребовал взыскать с государства 7 миллионов тенге морального вреда.

Судья горсуда Амангельды Калмухамбетов решил, что Шарипов настрадал лишь на 3 миллиона тенге. При этом в решении судья почему-то написал, что Шарипова незаконно осудили. Парадокс в том, что суд как раз оправдал Шарипова и признал, что он имеет право на возмещение морального вреда.

Судья Калмухамбетов, видимо, не знает разницу между незаконным осуждением и оправданием. Подробнее тут. А представляете сколько еще подобных случаев может быть?

@fund_anticorr

К нам обратились родители абитуриентов, желающих поступить в Карагандинскую академию МВД РК им. Баримбека Бейсенова с информацией о том, что при поступлении в ВУЗ используется еще не утвержденный ведомством формат отбора студентов. Предполагается, что новый формат отбора дает руководству академии возможность «отсеивать» абитуриентов, чтобы потом брать деньги за их поступление. И это не наглядное пособие по борьбе с коррупцией для будущих полицейских, а прямая нажива конкретных представителей правоохранительных органов.

20 июня 2022 года на публичное обсуждение были выставлены изменения и дополнения в Приказ № 77 от 26 января 2016 года о правилах приема на обучение в специальные учебные заведения. Согласно предлагаемым изменениям, прием кандидатов на обучение будет проводиться на конкурсной основе в 4 этапа:

1 этап – окончательное медицинское освидетельствование кандидатов на учебу в соответствии с правилами военно-врачебной экспертизы;
2 этап – отбор кандидатов по физическим показателям;
3 этап – профессиональный отбор кандидатов;
4 этап – конкурсный отбор и зачисление в специальное учебное заведение.

Данные изменения и дополнения находятся на публичном обсуждении до 4 июля 2022 года. Но руководство Карагандинской академии МВД РК уже придерживается нового формата отбора студентов и, как предполагают родители, у руководства в этом есть свои корыстные цели.

Профессиональный отбор кандидатов проводится путем написания эссе, прохождения собеседования, IQ-теста, а также тестирования на определение психологического типа личности. Так, сообщается, что за написание эссе и собеседование можно получить дополнительные 100 баллов, что дает студентам с низкими баллами за физподготовку и ЕНТ возможность поступить в ВУЗ. И вроде бы, это неплохой шанс добрать проходные баллы для желающих учиться в академии. Но не все так гладко.

По словам родителей, физически подготовленные дети с хорошими баллами по результатам ЕНТ не проходят вступительные экзамены в ВУЗ, в то время как те, кто в школе учился хуже – поступают в академию. Родители считают, что это не объективная оценка потенциальных студентов со стороны академии. К тому же, ранее сообщалось, что Карагандинская академия МВД РК не прошла аттестацию МОН РК. Тогда СМИ писали, что причиной является некомпетентная и некачественная организация работы начальником Карагандинской академии Акынкали Дарменовым.

Продолжение в следующем посте…

@fund_anticorr

Ранее мы писали, что руководство Карагандинской академии МВД РК придерживается еще не утвержденного формата отбора студентов, согласно которому предлагается ввести дополнительные этапы в конкурс на поступление.

Родители абитуриентов предполагают, что нововведения дают возможность руководству академии самостоятельно выбирать, кто достоин учиться в ВУЗе, а кто нет. Помимо этого, есть предположение, что те, кто не прошел конкурс, могут «купить» себе место в академии. Основанием этому послужили неоднократные жалобы на начальника Карагандинской академии Акынкали Дарменова.

Так, еще в 2013 году один из родителей направлял обращение в блог министра, в котором говорилось, что при сдаче нормативов на поступление, на ребенка оказывалось давление, в связи с чем парень не прошел нормативы. Родители были вынуждены заплатить деньги через Дарменова, в результате чего их сына все же приняли в Костанайскую академию МВД. Еще один родитель в том же году обращался в блог министра с похожей жалобой о давлении при сдаче нормативов со стороны Дарменова и предложении «договориться».

Помимо этого, родители возмущены текущим требованиям поступления в ВУЗ, согласно которым за период прохождения отборочных этапов (14 дней) кандидаты на поступления должны выплачивать сумму в размере 77 тыс. тг (5500 в день) за проживание и питание на территории, выделенной для проведения конкурса.

Учитывая вышеперечисленное, у родителей сейчас есть основания думать, что и в этом году их детям не удастся честно и самостоятельно поступить в ряды правоохранительных органов. Поразительно, что органы, чья работа направлена на борьбу с коррупцией и вымогательством, еще на этапе подготовки своих кадров сами нарушают закон и пользуются служебным положением.

@fund_anticorr

МИНТОРГОВЛИ В ПАНДЕМИЮ АРЕНДОВАЛИ ПРЕМИАЛЬНЫЕ АВТО НА 136,6 МЛН ТЕНГЕ

Министерство торговли и интеграции (МТИ) РК провело госзакупки аренды престижных авто на 136,6 млн тенге. И все это произошло в пандемийные 2020-2021 годы.

Так, на сайте госзакупа в описании одного лота на 2020 год значится: транспортное обслуживание автомобилями представительского класса в количестве пяти авто, плановая сумма – 58 482 142,86 тенге, статус лота – закупка состоялась.

В 2021 году МТИ провело еще один конкурс на сумму 78,125 млн тенге. В данном случае речь шла уже об аренде шести авто представительского класса, данный конкурс тоже признан состоявшимся. Подробнее тут.

@fund_anticorr

КОМПАНИЮ ПРОЛОББИРОВАННУЮ МУЖЕМ НАЗАРБАЕВОЙ ПЕРЕДАДУТ ГОСУДАРСТВУ

Речь идет о ТОО «GPC Investment», которая строит газоперерабатывающий завод на месторождении Кашаган. В правительстве заверили, что это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка товарным и сжиженным газом по доступной для населения цене, а также своевременно реализовать проект строительства завода.

«Принять предложение ТОО «Tau Bereke Group» о передаче в республиканскую собственность 100 процентов долей участия в уставном капитале ТОО «GPC Investment» по договору дарения», — говорится в тексте постановления. Отмечено, что в связи с тем, что частный инвестор отказался продолжать реализацию проекта компания «GPC Investment» будет передана на баланс АО «НК «QazaqGaz».

По данным издания КазТАГ, строительство ГПЗ на месторождении Кашаган пролоббировал Кайрат Шарипбаев, будучи главой национальной компании «КазТрансГаз». Шарипбаева неофициально считают мужем Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана.

@fund_anticorr

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗА 847 МЛН ТЕНГЕ НЕ РАБОТАЮТ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным Otyrar.kz, на строительство очистных сооружений из бюджета было выделено 847 млн тенге, однако объект с 2018 года так и не сдали в эксплуатацию. Озеро со сточными водами находится недалеко от села Карабулак в Сайрамском районе. Местные жители говорят, сюда сбрасывают внутренности и шкуры животных, вода во время дождей часто разливается и топит поля, и люди боятся вспышки инфекции.

«Этой водой поливают клевер для скота и картофель. Люди едят это мясо и экспортируют его. Так же употребляем картошку. Водопровода нет, у всех колодцы с подземной водой. А вот это канализационная вода не фильтруется и впитывается в землю. Потом эта вода попадает к нам в колодцы. А мы ее пьем», — говорит житель села Карабулак.

В 2020 году дело направили в суд, но вскоре его закрыли за отсутствием состава преступления. На бизнесмена, которому государство доверило миллионы, подано 6 жалоб. Однако до сих пор его не внесли в список неблагонадежных. А между тем, строительство очистных сооружений закончено лишь на 70%. Причина уверяет подрядчик, кроется в некачественных китайских двигателях.

«В июне 2018 года объект должны были сдать, но подрядчик не справился и закончил строительство лишь зимой. Мы должны были его принять, но подключить насосы застройщик не смог. Мы и не приняли объект. Тогда наш отдел ЖКХ подал в суд. С того времени трижды сменились представители отдела ЖКХ. После этого и до сегодняшнего дня мы подавали иски в суд еще 6 раз», — говорит Мадияр Оразалиев, заместитель акима Сайрамского района.

Местные жители устали от судебных разбирательств акимата и подрядчика. Для них важно одно: скорейший запуск очистных сооружений. Но как скоро решится этот вопрос, пока неизвестно.

@fund_anticorr

Нам поступила информация о том, что Министерство финансов РК заключило договор с частной компанией, учредителем которой является ООО «Вк», принадлежащее госкорпорации Ростех, ПАО «Газпром» и российскому миллиардеру Алишеру Усманову, находящимся под международными санкциями. Но обо всем по порядку.

Согласно данным сайта АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» 21 ноября 2021 года Министерство финансов РК заключило договор на внедрение платформы горизонтального мониторинга с частной компанией «Organization оf Horizontal Monitoring Limited» на сумму 27,6 млн тг. Учредителями данной частной компании являются ТОО «Technowize», Сайланбаев Алибек Айдосулы и ООО «Вк» (бывшее ООО «Mail.Ru»). О последнем поговорим поподробнее.

ООО «Вк» полностью принадлежит ООО «Компания Вк», учредителем которого, в свою очередь, являются Компания «Вк Компани Лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах, и Компания «Мгл Мэйл.Ру Эквити Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Так как компании зарегистрированы в офшорных зонах, мы не сможем сказать, кто является итоговым бенефициаром. Однако, открытые источники никто не отменял.

В апреле 2021 года СМИ опубликовали материал, согласно которому 5% доли ООО «Компания Вк» (бывшей ООО «Мэйл.Ру Груп») принадлежат российской компании «МФ Технологии». Владельцем «МФ Технологии» являлась Lefbord Investments Limited - «дочка» известного российского телеком-оператора «МегаФон», который через USM Holdings контролируется российским миллиардером Алишером Усмановым. Позже, Lefbord Investments Limited продала часть акций. В итоге акционерами «МФ Технологии» стали Газпромбанк (35%), USM Holdings (9%) и «Ростех» (11%). У Lefbord Investments Limited осталось 45%.

Таким образом, итоговыми владельцами ООО «Вк» (ООО «Mail.Ru») являются госкорпорация Ростех, ПАО «Газпром» и бизнесмен Алишер Усманов. Все трое владельцев находятся под международными санкциями. А как известно, за сотрудничество с компаниями, находящимися под санкциями, есть риск самим оказаться в санкционном списке.

Получается, цифровизацией базы данных Министерства Финансов РК занимается частная компания, участник которой находится под международными санкциями.

Можно предположить, что договор был заключен в ноябре 2021 года, когда никаких санкций не ожидалось. Однако, после начала ввода санкций, наши власти предприняли действия по приостановлению российских банков «Сбербанк», «Альфа банк» на территории Казахстана, тем самым исключая возможность давать повод мировому сообществу выставлять претензии правительству страны. Почему же сейчас не исключить эти риски?

@fund_anticorr

Антикор объявил награду в 12 млн тг за информацию об экс-учредителе ТОО «Оператор РОП»

Антикор продолжает досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Оператор РОП» и других лиц по признакам хищения денежных средств в особо крупном размере.

В рамках уголовного дела подозревается бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Муктарова Шнар Уралгазыновна, которая в период в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса, присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тг.

Шнар Муктарова объявлена в розыск и в отношении нее судом санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Сообщается, что за предоставление информации предусмотрено вознаграждение до 4 000 МРП. Конфиденциальность гарантируется.

@fund_anticorr