⚡️ Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы

Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» проводится Департаментом АФМ по г.Алматы при содействии Прокуратуры города.
В отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств - почти 1,8 млн долл. США и более 630 млн тенге.
Согласно заключения АРРФР, компания «Thefiniko» является симулятором, а участники считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.

❗️ АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «TheFiniko», просим обратиться по телефону доверия АФМ.
@afm_rk
Facebook | Instagram

МОШЕННИКИ СОЗДАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ ЛЖЕКОМПАНИЙ

Нацбанк сообщает об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя инвесткомпаниями:

Злоумышленники создают мобильные приложения, сайты и рекламные ролики, описывающие программы привлечения средств физлиц в управление, разработанные совместно с банками второго уровня, НБК или другими госорганами. Подобная реклама – фейк.

Как выявить мошенников:
⚠️сайты гарантируют высокую, фиксированную прибыль от инвестиций за короткое время;
⚠️отсутствует какая-либо контактная информация;
⚠️используются фотографии и вымышленные высказывания официальных гослиц, руководителей госорганов, нацкомпаний; поддельные лицензии или правоустанавливающие документы;
⚠️логотипы и наименования госорганов, банков второго уровня или национальных компаний могут быть реальными. Однако в действительности данные юрлица, в том числе Нацбанк, не имеют отношения к подобным мошенническим платформам.

Напомним, Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок, а также не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на «государственных запасах» или «национальных ресурсах». Подробнее тут.

Перечень организаций, которые на самом деле имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финрынка, можете ознакомиться тут.

@fund_anticorr

ОСУЖДЕННЫЙ ЭКС-ГЛАВА BANK RBK ЖОМАРТ ЕРТАЕВ СТАЛ ФИГУРАНТОМ НОВОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В пресс-службе прокуратуры Алматы сообщили, что находящийся в заключении Жомарт Ертаев стал фигурантом нового дела в качестве свидетеля:

В рамках уголовного дела следователем проводятся необходимые следственные действия с участием Жомарта Ертаева. Статус Ертаева определен как «свидетель, имеющий право на защиту», какие-либо подозрения последнему предъявлены не были.

В надзорном органе подтвердили, что новое заявление в правоохранительные органы поступило от представителей Bank RBK. Расследование ведется по статье 189 УК РК - присвоение или растрата вверенного чужого имущества. Подробнее тут.

@fund_anticorr

РАКИШЕВ ПРОХОДИТ СВИДЕТЕЛЕМ ПО «ДЕЛУ БАЙБЕКА»

По данным канала ABZHAN NEWS, Кенес Ракишев выступает в качестве свидетеля с правом на защиту по делу о хищении госсредтв в особо крупном размере, с него взята подписка о невыезде.

Инсайдер сообщает, что растрата произошла еще во времена руководства Алматы Бауыржаном Байбеком. Уголовное дело ведется по 189 статье, части 4. Детали еще уточняются, пока неизвестно что именно за дело и на Байбека ли оно.

Ранее некоторые источники сообщали, что по делу свидетелями также проходят некоторые блогеры, в их числе может значиться и Алишер Еликбаев.

@fund_anticorr

СУД ОПРАВДАЛ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА ПО ДВУМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

По данным канала Kloop, бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева оправдали по делу о выдаче паспортов гражданам Турции, а также по делу о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Судья сообщил, что Атамбаев оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

При этом, Атамбаев все еще значится фигурантом других уголовных дел, в том числе об освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и дела о реконструкции ТЭЦ Бишкека.

Напомним, Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Позже он был лишен президентской неприкосновенности. 23 июня 2020 года суд приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу Азиза Батукаева.

@fund_anticorr

В РК ПЛАНИРУЮ РАЗРАБОТАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ОБЛАСТЕЙ

Министр национальной экономики Алибек Куантыров поделился планами финансирования вновь созданных областей: Что касается финансирования вновь созданных областей, то на текущий момент есть определенная заявка по размещению акиматов данных областей. На это планируется потратить порядка 12 миллиардов тенге.

По его словам, пока соответствующей бюджетной заявки не было в республиканский бюджет. Пока это будет проводиться в рамках текущего бюджета прошлых трех областей получается. При необходимости соответствующие средства будут выделяться. Кроме того, возможно, будут разрабатываться комплексные планы новых областей для того, чтобы поддержать их как на республиканском, на местном уровне, так и за счет частных инвестиций.

Напомним, ранее мы анализировали закупки 2019 и 2020 года на предмет всяких разработок стратегий. И пришли к выводу, что всего за 2 года на стратегии потратили 659 миллионов тенге, самая дорогая стратегия пришлась на Алматы. Тогда суммарные лоты топ победителей были следующие: ТОО «НИИ ТК» - 148,9 млн тенге, АО «Институт экономических исследований» - 120,5 млн тенге, РГПнаПХВ РЦГГПиК – 89,5 млн тенге.

Интересно, во сколько обойдутся стратегии для новых областей и кто в этот раз заработает на этом?

@fund_anticorr

Кайрат Сатыбалды замешан в хищении золота в ВКО, считают родственники задержанных по делу АО ФИК "Алел".

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ALMATY MOUNT FEST-2022 ПОТРАТЯТ 116 МЛН ТГ

Управление туризма города Алматы объявило о конкурсе на организацию и проведение Международного Фестиваля ALMATY MOUNT FEST-2022. Фестиваль проводится с целью развития Алматы на международном уровне и привлечения туристов.

В рамках 4-х дневной программы будет проведен форума на тему «Проблемы и перспективы развития горных курортов», а также соревнования по горному велосипеду, скайранингу, альпиниада и туриада. Также будут тематические мастер-классы и workshop, концертная программа и 4 кофе-брейка. Мероприятие рассчитано на 300 человек.

Но самое главное: на мероприятии будут 10 международных спикеров, которым организатор должен обеспечить: оформление визы (если необходимо, с оплатой госпошлины и консульского сбора), авиа-билеты эконом-класса в оба конца, трансфер, проживание в 5-звездочном отеле с завтраком, а также обед и ужин на протяжении 4-х дней.

@fund_anticorr

Помнится, Жанар Байбек, в своей докторской диссертации предлагала для коррупционеров ввести такую меру наказания, как "ссылка или высылка".
Интересно, Дубай или Стамбул она тогда имела ввиду?
@kazchuvash

ОЧЕРЕДНУЮ ПИРАМИДУ ВЫЯВИЛИ В КАРАГАНДЕ

Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг, а преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям:

Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», «Vip» и «Premium» в сумме от 150 тысяч тенге до 10 млн тенге.

Преступное лицо, фактически не занималось предпринимательской деятельностью. По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финпирамиды признана полностью.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, иная информация пока разглашению не подлежит.

#ҚаржыПирамида

@fund_anticorr

Доброе утро всем, особенно петропавловским дэровцам. Их бастык Канагатов второй раз за короткое время попадает в мой телеграм-канал. Сначала про него сняли кино, а теперь вот в суде рассматривают дело о транснациональной преступной группировке, которой опера деньги подкинули. Совсем перестали стесняться в Новом Казахстане.

В РК ПРЕДЛАГАЮТ ФОРМИРОВАТЬ БЮДЖЕТ ТОЛЬКО НА ОДИН ГОД

Председатель Счетного комитета Наталья Годунова предложила вернуться к однолетнему планированию бюджета:

Всем очевидно, что трехлетний бюджет так и остался формальностью. Затрачивается очень много времени, чтобы его сформировать. В ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год. В последующие годы мы даже не заглядываем.

Она добавила, что при очередном планировании на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут выпасть из нового бюджета. И, как следствие, появляются незавершенные объекты. Помимо этого, было отмечено, что в 2021 году Казахстан потратил из Нацфонда на 200 млрд тенге больше, чем в него поступило.

Так, было потрачено 4,5 трлн тенге, тогда как поступления составили 4,3 трлн тенге. По словам Годуновой, с 2015 года Нацфонд находится в активной фазе потребления, на начало 2022 года он сократился до 55 млрд USD.

@fund_anticorr

Заметили насколько дороже стало заполнить холодильник?
Каждый поход в магазин становится заметно тяжелее для холодильника.
Я тут проанализировал насколько мы зависим от импорта продуктов, в частности из ЕАЭС, а именно из России…
В общем, лучше вам самим это посмотреть
https://youtu.be/UNCvUGJ4YWI
#Аманалитика
@kazchuvash

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА ПРОВОДИТ ЛЕКЦИИ В ВУЗАХ РК

Так, первый свергнутый президент Кыргызстана Аскар Акаев прибыл в Алматы 19 июня. Свой визит он начал с посещения Казахского национального университета имени Аль-Фараби, где ему присудили звание «Почетного профессора». Сегодня Акаев посетил университет AlmaU, где получил идентичное звание и провел лекцию на тему «Цифровая Экономика».

Значительной проблемой для региона экс-президент назвал подготовку кадров и социальное неравенство: правительствам стоит обратить внимание на образование и развитие человеческого капитала. Приятно, что РК в этом году начал решать эту проблему, начинает строить #Новый_Казахстан. По его словам, референдум и заявленные инициативы Токаева - хороший старт.

Однако, Акаев также отметил и вклад в развитие региона Назарбаева - с положительной стороны.

@fund_anticorr