СТОЛИЧНЫЕ ОБНАЛЬЩИКИ НАВРЕДИЛИ КАЗНЕ ПОЧТИ НА 500 МЛН ТЕНГЕ

АФМ изобличена группа лиц, которая в период с 2020-2021 совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики. Так, преступная группа под руководством гражданина Хан В.В. осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от 7-ми подконтрольных юридических лиц, с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге.

Суд приговорил основного фигуранта Хан Виталия Васильевича, к реальному сроку лишения свободы – 4 года, и двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно. Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур. Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.

@fund_anticorr

БИЗНЕС АЛИИ НАЗАРБАЕВОЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вы ведь помните, что младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Алия Назарбаева является учредителем частной компании Green Future Management LTD., которая напрямую связана с 8-ю ТОО, занимающимися переработкой разного рода отходов? Так, ранее были проанализированы ТОО RecyclingСompany и ТОО Autorecycling. Канал Shishkin like подготовил и схему взаимодействия с остальными.

Итак, ТОО Clean City NC, которое занимается переработкой и выплатило 4 092 344 424 KZT налогов в бюджет, свозит мусор со всей столицы на мусороперерабатывающий комплекс ТОО Astana Recycling Plant. К слову, ТОО Clean City NC активный участник госзакупок. Только в 2022 году было заключено 174 контракта на предоставление услуг по сбору, обработке и удалению отходов и\или услуги по получению вторичного сырья. При этом, 111 из них - способом из одного источника, путем прямого заключения договора. С 2017 по 2022 предприятие заключило госзакупочных договоров на сумму 953 806 150 KZT.

Green Future Management LTD. стала учредителем ТОО Clean City NC лишь в апреле 2021, а до этого учредителем напрямую была Алия Назарбаева (12.02.2021), до неё - Махади Меруерт Махадикызы. Мусороперерабатывающий комплекс в столице был построен еще в 2012, тогда было заявлено, что завод построен за счет инвестсредств, при поддержке акимата города. В 2016 завод оказался в доверительном управлении ТОО KazRecycleService, его учредителями последовательно были: Мухамедьяров Валихан Нариманович, затем Орынбасар Ғазиз Бағланұлы и, наконец, Махади Меруерт Махадикызы. В СМИ заявлялось о том, что компания проводит модернизацию объекта и вот в мае было образовано ТОО Astana Recycling Plant, учредителем которого с 15 января 2022 является тоже Green Future Management LTD.

Ранее учредителем ТОО Astana Recycling Plant, как и в случае с ТОО Autorecycling, была голландская компания — PlanetCare Company B.V., с 1 сотрудником и казахстанское ТОО PlanetCare Management, руководителем которой является Аренов Арман Канатович, по совместительству - руководитель все той же компании Green Future Management LTD. Помимо всего этого, в октябре 2017 было зарегистрировано ТОО «Эко Полигон Астаны», его учредителями являются ТОО KazRecycleService и ТОО Clean City NC. С 2018 года компания заработала 831 944 182 KZT по контрактам госзакупок на услуги по сбору, обработке и удалению отходов\услуги по получению вторичного сырья. Основной заказчик — ТОО «Астана Тазалык», созданное акиматом столицы. Сейчас учредителем является АО «СПК Astana».

Также отмечается, что Алие Назарбаевой через частную компанию Green Future Management LTD. по первому уровню связей принадлежат ТОО Taza Energy Solutions, изначальным учредителем которого являлась Светлана Коротенко (сейчас под следствием), ТОО Cleancity Shymkent и ТОО Cleancity Aktobe. Вид деятельности этих ТОО идентичен: сбор либо обработка и удаление неопасных отходов. И, очень похоже, что это все - далеко еще не все...

@fund_anticorr

Схематично это выглядит так ⤴️

В МИНЗДРАВЕ ОБНАРУЖЕНЫ ФИННАРУШЕНИЯ НА 5,8 МЛРД ТЕНГЕ

Счетный комитет в ходе аудиторской проверки выявил нарушения по бюджету на 5,8 млрд тенге, из них 87% – нарушения бухгалтерского учёта.

Было зафиксировано и неэффективное планирование - использование средств Минздрава в 7,5 млрд тенге, а также возможные потери и упущенные выгоды в 61,2 млн тенге, помимо этого отмечено 151 процедурное нарушение.

Например, институт кардиологии провел капитальный ремонт на 252 млн тенге. При этом, бухгалтер не внес этот капремонт в удорожание основных средств, он их провел просто как ремонт. Это нарушение, конечно. Мы примем в этом плане соответствующие меры. Но это никак не говорит о нецелевом использовании или каком-то присвоении. (...)

Основные вопросы вызывает эффективность использования средств, выделенных на подготовку медкадров и развития науки за 2019-2021 год. Во-первых, увеличение дефицита медкадров. Так, за последние пять лет дефицит увеличился в два раза – с 10 тысяч до 23 тысяч единиц. Покрытие дефицита на сегодняшний день осуществляется через совмещение должностей. Общий коэффициент совместительства на сегодня варьируется от 1,5 до 2 ставок.

Подробнее читайте тут.

@fund_anticorr

АКИМ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: Я ГДЕ-ТО, НАВЕРНОЕ, НЕДОРАБАТЫВАЮ

Реконструкция дорог южного обхода Актобе, которую планировали завершить прошлой осенью, до сих пор продолжается. Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал затянувшуюся реконструкцию южного обхода Актобе в районе 41-го разъезда:

Понимаю озабоченность и нарекания наших жителей. Я сам езжу по этому участку и так же испытываю массу неудобств. Приношу свои извинения и надеюсь, что в этом году проект завершится. Вины моих предшественников здесь никакой нет. Комментировать их действия считаю излишним. Где-то, наверное, я недорабатываю.

По его словам, акимат уже не уповает на подрядчика и обеспечил привлечение дополнительных ресурсов.

@fund_anticorr

ЧИНОВНИКОВ ОСУДИЛИ ЗА МАХИНАЦИИ С ЗЕМЛЕЙ БЛИЗ АЭРОПОРТА АЛМАТЫ

Несколько экс-чиновников акимата Талгарского района осуждены за незаконное отчуждение и последующую продажу земель вблизи аэропорта в период с 2017 по 2019 годы. Чиновников обвиняли по статьям: злоупотребление должностными полномочиями; превышение власти или должностных полномочий; мошенничество.

Бывшего акима Панфиловского сельского округа Талгарского района А. приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Экс-главного архитектора района Р. приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Главного специалиста по земельным вопросам акимата Г. признали виновной в соучастии в этих преступлениях и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Руководителя ГУ Отдел земельных отношении Т. признали виновным по части 2 статьи 371 "Халатность" и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы, однако к приговору присоединили наказание в виде шести лет лишения свободы, назначенное приговором Медеуского районного суда № 2 города Алматы от 18 марта 2022 года, и окончательно назначили шесть лет три месяца лишения свободы. И. о. руководителя ГУ Отдел земельных отношении К. приговорили к двум годам ограничения свободы, однако по амнистии от основного наказания освободили. Подробнее тут.

Напомним, в мае 2021 года ряд местных чиновников Талгарского района и риелтор были признаны виновными в продаже земли в поселке Гульдала, в районе, где в 2019 году потерпел крушение самолет Bek Air. Лайнер упал недалеко от алматинского аэропорта и врезался в дома, незаконно построенные на этом участке. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа, погибло 15 человек.

@fund_anticorr

В Туркестанской области с дозволения местного начальства Казводхоза происходит незаконная добыча песка прям на водоохранной полосе водохранилища Кок Сарай.

И эти люди просят свою отдельную Нацкомпанию.
#uyat
@fund_anticorr

ГЛАВА МИННАЦЭКОНОМИКИ ПОСОВЕТОВАЛ КАЗАХСТАНЦАМ МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ

Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в правительстве о росте цен на продукты питания и непродовольственные товары, посоветовал народу лишь оптимизировать бюджеты:

По возможности надо где-то оптимизировать бюджеты и лишние траты. Такие периоды мы уже проходили. К сожалению, экономика цикличная, периодически такие вопросы возникают. Мы сейчас не на пике инфляции, пик был в 2015-2016 годах. Сейчас, по сравнению с тем, что было последние два–три месяца, она (прим. инфляция.) уже должна стабилизироваться, я думаю. Нужно просто подождать, - сказал он, комментируя факт, что из-за сильного роста цен люди не могут позволить себе купить лишнюю пару обуви.

Говоря же о том, что казахстанцы более половины своих доходов тратят на продукты питания, глава Миннацэкономики отметил лишь то, что это глобальная проблема. Подробнее тут.

Правильно ли мы понимаем, что коррупция у нас не является проблемой, а вся суть в неоптимизированных расходах?

@fund_anticorr

ТРИЛЛИОНЫ ТЕНГЕ ИЗ НАЦФОНДА НА «ПРОЕДАНИЕ» И НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ - СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ О БЮДЖЕТЕ РК

Из отчета правительства по исполнению бюджета следует, что неосвоение, сложившееся по итогам 2021 года, является максимально высоким за последние 15 лет. По оценкам Счетного комитета, реальными причинами неосвоения явилось слабое администрирование и несогласованность действий между исполнительными органами. Сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных на решение социально - экономических задач в 2021 году составила 413 млрд тенге, что на 156 млрд тенге меньше в сравнении с прошлым годом.

Сообщается, что доходы республиканского бюджета на 36% сформированы за счет трансфертов из Нацфонда - 4,5 трлн тенге. Данный показатель остается высоким на протяжении последних трех лет. Следует также отметить, что лишь 50% всего объема расходов покрываются «чистыми доходами» - без учета поступлений трансфертов из Национального фонда и займов. В отчете отмечено и «проедание» средств на текущие краткосрочные цели без формирования стабильной налоговой базы.

Счетным комитетом неоднократно отмечаются риски наращивания объемов расходов без стабильного поступательного роста «чистых» доходов, что ухудшает устойчивость налогово-бюджетной системы. Для этого необходимо критически пересмотреть существующие расходы на предмет их качества и получаемого эффекта от реализации.

Помимо этого, несовершенство методики прогнозирования повлекло некачественное формирование прогноза поступлений по КПН и НДС оценочно с занижением на 239 млрд тенге. Переплата налогов и других обязательных платежей в республиканский бюджет сложилась в размере 1 737,3 млрд тенге со снижением на 292,9 млрд тенге по сравнению с 2020 годом. Основная причина снижения переплаты – рост возврата НДС на ТВП (83% в структуре переплаты).

@fund_anticorr

Почему мы уверены, что начальник Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Мерлан Керимжанов в курсе незаконной добычи песка на водохранилище Кок Сарай?

Нам прислали не только видео, но и аудиозапись, на которой человек с голосом, очень похожим на голос Керимжанова, говорит о том, что нежелательно, чтобы эти записи были опубликованы – ұят.

#uyat #Казводхоз
@fund_anticorr

❓Чья деятельность подпадает под контроль АФМ в части противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и какие субъекты предпринимательства к ним относятся?

✅ На вопросы рубрики "1 вопрос. 1 ответ" отвечает руководитель Управления по работе с субъектами финансового мониторинга АФМ Ульзана Сыздыкова.

@afm_rk
Facebook | Instagram

ПРИВЛЕКУТ ЛИ СЕМЬЮ НАЗАРБАЕВА К ОТВЕТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ДЕНЕГ?

Глава партии Amanat и спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что в Казахстане все граждане равны перед законом, а закон един для всех.

Однако, он отметил, что еще нужно доказать, что какие-то средства были вывезены незаконно. Это не простая работа, нужно доказать и в той стране, куда средства вывезены, что это было сделано незаконно, - добавил он.

Глава партии также прокомментировал и недавний визит Нурсултана Назарбаева в Москву, где тот встретился с Владимиром Путиным: Я думаю, он поехал как частное лицо. Каждый может поехать в случае необходимости.

Напомним, ранее в СМИ было предположение, что Назарбаев был в Москве для получения гарантий неприкосновенности, однако до сих пор доподлинно это неизвестно.

@fund_anticorr

КОРРУПЦИОНЕР ВОЗГЛАВИЛ ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ СКО?

Нам в бот прислали информацию о том, что антикоррупционной службой СКО были зафиксированы факты коррупции со стороны ныне действующего руководителя ДЭР по СКО Канагатова Н.Ж. Однако, несмотря на указанные факты, уголовное дело не было возбуждено, а вместо служебной проверки, он был назначен на руководящую должность. Источник утверждает, что это стало возможным благодаря связям с представителем апелляционной инстанции Верховного суда РК - Жукенова Н.Ж.

По неподтвержденным данным, назначение Канагатова было в обмен на поддержание апелляционной жалобы по делу экс-министра здравоохранения - Биртанова. При таких обстоятельствах тяжело верится в справедливый #Жаңа_Қазақстан.

Мы не имеем намерений навредить чьей-либо репутации, задаемся лишь вопросом: будет ли комментарии и проверки от правоохранительных органов?

@fund_anticorr

Мы предоставляем также полную видео-запись, которую нам прислали в редакцию для подтверждения коррупционной схемы. Предположительно, материал готовился Антикоррупционной службой СКО, но так и не вышел в эфир.

На видео отмечено, что в коррупционной схеме были замешаны следующие лица: Старухин В.А., директор ТОО Авеон-Север; Кенжебаев Д.А., директор ТОО Авангард Строй групп; Талгатбек Г., супруга Канагатова Н.Ж.; Канагатов Н.Ж., замруководителя ДЭР по СКО; ГКП Коммунхоз; Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска.

@fund_anticorr

ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА ҚАЗТЕМIРТРАНС ПОЗРЕВАЮТ В КОРРУПЦИИ

Антикоррупционная служба по Костанайской области сообщает: Изобличен директор Костанайского филиала АО «Қазтеміртранс» в получении на систематической основе взятки от предпринимателей области за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов.

В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». Итоговое решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

Отмечается, что иная информация в интересах следствия пока не подлежит разглашению.

@fund_anticorr

ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ ГОСЗАКУПОК ХОТЯТ СКРЫТЬ ОТ УЧАСТНИКОВ

Минфином РК подготовлен проект приказа, которым вносятся изменения в правила осуществления государственных закупок. Так, для минимизации коррупционных рисков при проведении процедур госзакупок предлагается скрыть данные состава конкурсной комиссии на веб-портале от потенциальных поставщиков до полного завершения процедуры способом конкурса и аукциона.

Отмечается, что сейчас данные состава конкурсной комиссии доступны с момента опубликования закупок. В результате возникает риск взаимосотрудничества с потенциальными поставщиками, что может повлиять на итог государственных закупок. Подробнее тут.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 июня.

@fund_anticorr

ХОЗЯЕВАМ НЕЗАКОННЫХ ПОСТРОЕК ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ СВОЕ ИМУЩЕСТВО

В РК вернули законопроект по вопросам ЖКХ на доработку с предложением продлить сроки легализации для самовольно возведенных построек - до 1 января 2027 года.

В целях установления срока действия норм законопроекта, допускающих возможность оформления прав на недвижимое имущество, построенное без получения соответствующих разрешений, а также во избежание поощрения и увеличения количества таких построек следует законодательно установить, что данные нормы применяются только на имущество, построенное до введения в действие рассматриваемого законопроекта.

Отмечается, что больше всего проблема нелегальной застройки характерна для Алматы. Подробнее тут.

@fund_anticorr