ОБНАЛЬЩИКИ НАЖИВИЛИСЬ НА 1,4 МЛРД ТЕНГЕ В СКО
Территориальный департамент АФМ зафиксировал факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня:
Установлено, что житель города Петропавловск в период с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд тенге.
Приговором суда организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений.
@fund_anticorr
Территориальный департамент АФМ зафиксировал факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня:
Установлено, что житель города Петропавловск в период с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд тенге.
Приговором суда организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений.
@fund_anticorr
👍11🔥4
Forwarded from BES.media
Блогерам грозит уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид
Мажилис поддержал предложенные поправки в первом чтении.
«Данная мера, которую мы предлагаем в виде статьи 217 прим 1 (УК РК) является четким законодательным ответом такому явлению как финансовые пирамиды. И я уверен, что после введения данной статьи знаменитости, блогеры, вайнеры и прочие лидеры общественного мнения будут гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных финансовых продуктов. Тем более, что за это будет грозить уголовная ответственность.
Для справки могу сказать, что по части первой данное деяние может быть наказано штрафом до 2000 МРП или общественными работами до 600 часов, и ограничением свободы до 2 лет, часть 4, это уже квалифицирующий состав, там уголовное наказание может быть выражено от 3 до 7 лет лишения свободы в виде конфискации имущества. Поэтому это очень жесткая превентивная мера», - заявил соавтор законопроектов, депутат мажилиса Юрий Ли.
https://xn--r1a.website/bessimptomno
Мажилис поддержал предложенные поправки в первом чтении.
«Данная мера, которую мы предлагаем в виде статьи 217 прим 1 (УК РК) является четким законодательным ответом такому явлению как финансовые пирамиды. И я уверен, что после введения данной статьи знаменитости, блогеры, вайнеры и прочие лидеры общественного мнения будут гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных финансовых продуктов. Тем более, что за это будет грозить уголовная ответственность.
Для справки могу сказать, что по части первой данное деяние может быть наказано штрафом до 2000 МРП или общественными работами до 600 часов, и ограничением свободы до 2 лет, часть 4, это уже квалифицирующий состав, там уголовное наказание может быть выражено от 3 до 7 лет лишения свободы в виде конфискации имущества. Поэтому это очень жесткая превентивная мера», - заявил соавтор законопроектов, депутат мажилиса Юрий Ли.
https://xn--r1a.website/bessimptomno
👍41❤2
#Семья_Байбека
Выпуск 1. Мама, папа и сестра
Канал Shishkin like собрал данные по бизнесу, которым владеет семья Бауыржана Байбека - бывшего акима Алматы и экс-первого заместителя партии «Nur Otan» («Amanat»).
Так, главным богачом в семье официально значится не сам бывший госслужащий, а его 82-летний отец - Кадыргали, который также является одноклассником Нурсултана Назарбаева. Есть ли между двумя этими фактами связь или «просто совпало»?
Помимо этого, стоит отметить, что особую роль в судьбе семьи Байбека играет и семья Ахметовых, которая оказывается все время связанной со скандальными проектами – от «Алматыпаркинг» до застройки Малого Талдыколя. Имеет ли к этому отношение семья Байбека?
Ну, а пока мы задаемся риторическими вопросами, ознакомьтесь с данными на прикрепленных «слайдах». Некоторый бизнес связан с недвижимостью, а некоторые ТОО имеют налоговую задолженность или нулевые отчисления, обнаружены и контракты, которые выигрывались по принципу «закуп из одного источника».
@fund_anticorr
Выпуск 1. Мама, папа и сестра
Канал Shishkin like собрал данные по бизнесу, которым владеет семья Бауыржана Байбека - бывшего акима Алматы и экс-первого заместителя партии «Nur Otan» («Amanat»).
Так, главным богачом в семье официально значится не сам бывший госслужащий, а его 82-летний отец - Кадыргали, который также является одноклассником Нурсултана Назарбаева. Есть ли между двумя этими фактами связь или «просто совпало»?
Помимо этого, стоит отметить, что особую роль в судьбе семьи Байбека играет и семья Ахметовых, которая оказывается все время связанной со скандальными проектами – от «Алматыпаркинг» до застройки Малого Талдыколя. Имеет ли к этому отношение семья Байбека?
Ну, а пока мы задаемся риторическими вопросами, ознакомьтесь с данными на прикрепленных «слайдах». Некоторый бизнес связан с недвижимостью, а некоторые ТОО имеют налоговую задолженность или нулевые отчисления, обнаружены и контракты, которые выигрывались по принципу «закуп из одного источника».
@fund_anticorr
🔥30👍13❤2
ФИНПИРАМИДУ «НЕ РАБОТА» РАЗОБЛАЧИЛИ В КАЗАХСТАНЕ
Сумма привлеченных средств в финансовую пирамиду - 80,5 млн тенге. Сотрудники территориального Департамента АФМ по Туркестанской области сообщили:
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финпирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физлиц, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, иная информация разглашению не подлежит.
Отметим, что АФМ с начала текущего года уже зарегистрировано 38 дел по фактам организации финпирамид.
#ҚаржыПирамида
@fund_anticorr
Сумма привлеченных средств в финансовую пирамиду - 80,5 млн тенге. Сотрудники территориального Департамента АФМ по Туркестанской области сообщили:
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финпирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физлиц, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, иная информация разглашению не подлежит.
Отметим, что АФМ с начала текущего года уже зарегистрировано 38 дел по фактам организации финпирамид.
#ҚаржыПирамида
@fund_anticorr
👍18👏4🔥1
В АКТОБЕ ДЕПУТАТ СЕЛ ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЬ И СДАЛ МАНДАТ
Инцидент произошел 20 мая, депутат городского маслихата Ербол Касымгали решил прокатиться на своем Mercedes-Benz «под воздействием алкогольных паров», однако слугу народа остановили полицейские. Медосвидетельствование показало лёгкую степень опьянения.
Суд наказал депутата 15 сутками административного ареста и лишил водительских прав на семь лет. По данным Total.kz, Касымгали не вынес позора и в отчаянии положил на стол депутатский мандат.
@fund_anticorr
Инцидент произошел 20 мая, депутат городского маслихата Ербол Касымгали решил прокатиться на своем Mercedes-Benz «под воздействием алкогольных паров», однако слугу народа остановили полицейские. Медосвидетельствование показало лёгкую степень опьянения.
Суд наказал депутата 15 сутками административного ареста и лишил водительских прав на семь лет. По данным Total.kz, Касымгали не вынес позора и в отчаянии положил на стол депутатский мандат.
@fund_anticorr
👍33😁6
БИЗНЕС АЛИИ НАЗАРБАЕВОЙ
Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Алия Назарбаева является учредителем частной компании Green Future Management LTD., зарегистрированной в сентябре 2020 года, с видом деятельности «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Компания напрямую связана с 8-ю ТОО, занимающимися переработкой разного рода отходов - в том числе, автомобилей и шин. В сегодняшней подборке канал Shishkin like проанализировал работу некоторых из них - ТОО RecyclingСompany и ТОО Autorecycling.
Так, ТОО RecyclingСompany создано в июне 2016 года. Сначала учредителем был Мухамедьяров Валихан Нариманович, затем Орынбасар Ғазиз Бағланұлы, далее Махади Меруэрт Махадикызы, которая и уступила 12-01-2022 права учредителя частной компании Green Future Management LTD., что равно Алие Назарбаевой. Все перечисленные выше учредители ТОО являются или являлись руководителями/учредителями и в многочисленных других ТОО по переработке отходов.
Какова схема работы ТОО «RecyclingСompany»?
Итак, пункты сбора утилизированных авто обслуживает сначала ТОО Autorecycling (актив компании Green Future Management LTD.), которая готовит автомобили к утилизации, разбирая их и удаляя опасные компоненты. «Оператор РОП», до известных событий, платил ТОО Autorecycling порядка 19 тысяч тенге за автомобиль. Как сейчас обстоят дела и каким образом решает этот вопрос правопреемник «Оператора РОП» — АО «Жасыл Даму» пока неизвестно. Далее разобранные авто поступали на завод ТОО «RecyclingСompany», для дальнейшей переработки. ТОО «RecyclingСompany» получало от «Оператора РОП» 123 тысяч тенге за каждый переработанный автомобиль.
Стоит отметить, что за 5 лет казахстанцы направили свыше 691 млрд тенег утильсборов «Оператору РОП». Из них: отечественным автопроизводителям выплатили 338,9 млрд тенге; налоги — 49 млрд тенге, накопления в банках — 200 млрд тенге; экологические расходы оператора (оплата за утилизацию автокомпонентов, упаковки, оснащение регионов контейнерами и мусоровозами) составили 102 млрд тенге. То есть какую-то часть из этих 102 млрд получили компании по переработке авто.
По некоторым данным, с 2017 года ТОО RecyclingСompany получило 24,6 млрд тенге. Плюсуем сюда реализацию полученных черных и цветных металлов вторичной переработки, ведьзавод мог получить около 105 тысяч тонн сплавов цветных и черных металлов. На рынке необработанный лом из черных и цветных металлов стоит 90-105 тысяч за тонну. Таким образом, приблизительно около 10,5 млрд — минимальная выручка завода за полученное вторсырьё.
Напомним, в начале апреля бывший управляющий директор ТОО «Оператор РОП» был задержан по подозрению в совершении хищения свыше 13 миллиардов тенге, путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств. Деньги незаконно перечислялись как раз в ТОО «RecyclingСompany».
Подробнее читайте по ссылке.
@fund_anticorr
Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Алия Назарбаева является учредителем частной компании Green Future Management LTD., зарегистрированной в сентябре 2020 года, с видом деятельности «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Компания напрямую связана с 8-ю ТОО, занимающимися переработкой разного рода отходов - в том числе, автомобилей и шин. В сегодняшней подборке канал Shishkin like проанализировал работу некоторых из них - ТОО RecyclingСompany и ТОО Autorecycling.
Так, ТОО RecyclingСompany создано в июне 2016 года. Сначала учредителем был Мухамедьяров Валихан Нариманович, затем Орынбасар Ғазиз Бағланұлы, далее Махади Меруэрт Махадикызы, которая и уступила 12-01-2022 права учредителя частной компании Green Future Management LTD., что равно Алие Назарбаевой. Все перечисленные выше учредители ТОО являются или являлись руководителями/учредителями и в многочисленных других ТОО по переработке отходов.
Какова схема работы ТОО «RecyclingСompany»?
Итак, пункты сбора утилизированных авто обслуживает сначала ТОО Autorecycling (актив компании Green Future Management LTD.), которая готовит автомобили к утилизации, разбирая их и удаляя опасные компоненты. «Оператор РОП», до известных событий, платил ТОО Autorecycling порядка 19 тысяч тенге за автомобиль. Как сейчас обстоят дела и каким образом решает этот вопрос правопреемник «Оператора РОП» — АО «Жасыл Даму» пока неизвестно. Далее разобранные авто поступали на завод ТОО «RecyclingСompany», для дальнейшей переработки. ТОО «RecyclingСompany» получало от «Оператора РОП» 123 тысяч тенге за каждый переработанный автомобиль.
Стоит отметить, что за 5 лет казахстанцы направили свыше 691 млрд тенег утильсборов «Оператору РОП». Из них: отечественным автопроизводителям выплатили 338,9 млрд тенге; налоги — 49 млрд тенге, накопления в банках — 200 млрд тенге; экологические расходы оператора (оплата за утилизацию автокомпонентов, упаковки, оснащение регионов контейнерами и мусоровозами) составили 102 млрд тенге. То есть какую-то часть из этих 102 млрд получили компании по переработке авто.
По некоторым данным, с 2017 года ТОО RecyclingСompany получило 24,6 млрд тенге. Плюсуем сюда реализацию полученных черных и цветных металлов вторичной переработки, ведьзавод мог получить около 105 тысяч тонн сплавов цветных и черных металлов. На рынке необработанный лом из черных и цветных металлов стоит 90-105 тысяч за тонну. Таким образом, приблизительно около 10,5 млрд — минимальная выручка завода за полученное вторсырьё.
Напомним, в начале апреля бывший управляющий директор ТОО «Оператор РОП» был задержан по подозрению в совершении хищения свыше 13 миллиардов тенге, путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств. Деньги незаконно перечислялись как раз в ТОО «RecyclingСompany».
Подробнее читайте по ссылке.
@fund_anticorr
🔥19👍12🤬5🥰2
В июне 2020 года, в пик пандемии коронавируса, КГП «Костанайская областная детская больница» заключила договор на ремонтные работы своего здания с ТОО «Вершина» на сумму 1,2 млрд тг. Организатором конкурса выступило ГУ «Управление государственных закупок акимат Костанайской области».
Из-за повышенной заболеваемости тогда больница не смогла своевременно освободить помещение для ремонта, что повлияло на сроки строительства, а в дальнейшем и вовсе повлекло за собой нарушение договора и судебные разбирательства. В результате ремонт все же был выполнен.
На днях нам поступило обращение сотрудника «Вершины» о том, что строительная компания так и не получила оплату за проделанную работу. Представители фирмы неоднократно обращались в местные исполнительные органы, антикоррупционную службу, прокуратуру, комитет внутреннего аудита, и даже написали письмо в администрацию президента, но ситуация остается неизменной.
Читайте подробности запутанной истории о том, как акимат Костаная и госпредприятие наживаются на ремонте детской больницы, обесценивая работу строителей.
@fund_anticorr
Из-за повышенной заболеваемости тогда больница не смогла своевременно освободить помещение для ремонта, что повлияло на сроки строительства, а в дальнейшем и вовсе повлекло за собой нарушение договора и судебные разбирательства. В результате ремонт все же был выполнен.
На днях нам поступило обращение сотрудника «Вершины» о том, что строительная компания так и не получила оплату за проделанную работу. Представители фирмы неоднократно обращались в местные исполнительные органы, антикоррупционную службу, прокуратуру, комитет внутреннего аудита, и даже написали письмо в администрацию президента, но ситуация остается неизменной.
Читайте подробности запутанной истории о том, как акимат Костаная и госпредприятие наживаются на ремонте детской больницы, обесценивая работу строителей.
@fund_anticorr
Telegraph
Как в Костанае госпредприятие наживается на ремонте детской больницы
Мы получили обращение от сотрудника строительной компании ТОО «Вершина», которая в 2020 году в рамках Дорожной карты занятости ремонтировала Костанайскую областную детскую больницу. Как утверждает сотрудник, компания до сих пор не получила расчет за проделанную…
👍15😁3🤯3🤔2
КАЗАХСТАН НОВЫЙ ИЛИ ФОРМАЛЬНЫЙ?
По имеющийся информации, финансовая пирамида Qnet продолжает свою работу под другим названием. Канал РПУ Данк сообщает: они «свернули» свою работу в Алматы и полностью сосредоточились в Нур-Султане. Состав функционального менеджмента почти не изменился.
Напомним, ранее в отношении руководителей компании завели уголовное дело. Тогда сообщалось, что в правоохранительные органы с заявлением о причинении материального ущерба обратились уже более 220 человек, а ход расследования был на особом контроле Генпрокуратуры.
#ҚаржыПирамида
@fund_anticorr
По имеющийся информации, финансовая пирамида Qnet продолжает свою работу под другим названием. Канал РПУ Данк сообщает: они «свернули» свою работу в Алматы и полностью сосредоточились в Нур-Султане. Состав функционального менеджмента почти не изменился.
Напомним, ранее в отношении руководителей компании завели уголовное дело. Тогда сообщалось, что в правоохранительные органы с заявлением о причинении материального ущерба обратились уже более 220 человек, а ход расследования был на особом контроле Генпрокуратуры.
#ҚаржыПирамида
@fund_anticorr
👍19🤬5👎4🥰3
Канал на Yvision сообщает, что участники ОЮЛ «Ассоциация сельскохозяйственных производственных кооперативов РК», директором которой является Садырбаев Алмазбек Жумабекович, замечены в мошенничестве, а именно: занимались приписками поголовья овец за которых получали большие госсубсидии; выдавали чужих овец за собственных; не производили никаких селекционных работ, но получало за эти работы субсидии от государства.
Садырбаев, прикрываясь борцом за справедливость и фермеров, много объезжает районы, села и при встрече с фермерами, крестьянами и сельским населением обещает открыть доступ к субсидиям. Люди поверив ему, соглашаются вступить в созданный им кооператив. Следовательно, маточное поголовье овец крестьянских хозяйств, а местами и сельских жителей, проходит через кооператив и подпадает под субсидирование маток (селекционно-племенная работа).
Выдав все это как собственность кооператива (регистрация) он сдает документы в управление сельского хозяйства и получает субсидии. С каждым кто вошел в кооператив он заключает договор на искусственное осеменение и обязуется провести соответствующую работу. Однако на деле этого не происходит. Из средств полученных в виде субсидий он отдает малую часть тем, кто вступил в кооператив. В среднем на 1 хозяйство - 100 тысяч тенге (25-50% от полученных субсидий).
Большую часть он оставляет в кооператив и позже выводит оттуда разными договорами аутсорсинга в свои компании. Причем вывод средств осуществляется по-разному. Для прикрытия своих баранов производителей, которые вовсе не соответствуют племенным качествам он создал Палату, через которую регистрирует баранов и выдает любому из них документы о соответствии. При этом бонитировка баранов проводится фиктивно, вся селекционно-племенная работа в самом центре (где содержатся бараны) также происходит фиктивно.
Подробнее читайте тут.
@fund_anticorr
Садырбаев, прикрываясь борцом за справедливость и фермеров, много объезжает районы, села и при встрече с фермерами, крестьянами и сельским населением обещает открыть доступ к субсидиям. Люди поверив ему, соглашаются вступить в созданный им кооператив. Следовательно, маточное поголовье овец крестьянских хозяйств, а местами и сельских жителей, проходит через кооператив и подпадает под субсидирование маток (селекционно-племенная работа).
Выдав все это как собственность кооператива (регистрация) он сдает документы в управление сельского хозяйства и получает субсидии. С каждым кто вошел в кооператив он заключает договор на искусственное осеменение и обязуется провести соответствующую работу. Однако на деле этого не происходит. Из средств полученных в виде субсидий он отдает малую часть тем, кто вступил в кооператив. В среднем на 1 хозяйство - 100 тысяч тенге (25-50% от полученных субсидий).
Большую часть он оставляет в кооператив и позже выводит оттуда разными договорами аутсорсинга в свои компании. Причем вывод средств осуществляется по-разному. Для прикрытия своих баранов производителей, которые вовсе не соответствуют племенным качествам он создал Палату, через которую регистрирует баранов и выдает любому из них документы о соответствии. При этом бонитировка баранов проводится фиктивно, вся селекционно-племенная работа в самом центре (где содержатся бараны) также происходит фиктивно.
Подробнее читайте тут.
@fund_anticorr
Yvision
А были ли овцы?
Немного посерчев в Интернете и погуглив некоторые фамилии, наткнулся на довольно интересные факты. Те, кто выдают себя за борцов против коррупции и сам может быть замешан в ней.
👍35🤬13🥰3👎2🤔2🤩1
ДЕТСАДЫ ШЫМКЕНТА ПОДОЗРЕВАЮТ В ХИЩЕНИИ 45,7 МЛН ТЕНГЕ
Руководителей дошкольных учреждений подозревают в том, что в период с 2019-2021 путем внесения недостоверных сведений в табели посещаемости детей в дошкольных организациях, незаконно похитили бюджетные денежные средства на общую сумму 45,7 млн тенге, предусмотренные по программе «Балапан».
Территориальным Департаментом АФМ начато досудебное расследование в отношении руководителей детсадов. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
@fund_anticorr
Руководителей дошкольных учреждений подозревают в том, что в период с 2019-2021 путем внесения недостоверных сведений в табели посещаемости детей в дошкольных организациях, незаконно похитили бюджетные денежные средства на общую сумму 45,7 млн тенге, предусмотренные по программе «Балапан».
Территориальным Департаментом АФМ начато досудебное расследование в отношении руководителей детсадов. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
@fund_anticorr
👍14😁6🤩2
В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНАЛЬЩИКАМИ ОКАЗАЛИСЬ СУПРУГИ КУМЕКОВЫ
Территориальным департаментом АФМ расследовалось уголовное дело по ОПГ. В результате незаконной деятельности группировки, в госбюджет не поступили средства на сумму более 1 миллиарда тенге в виде налогов.
Установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определённую роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лже-предприятий.
В результате незаконной деятельности ОПГ в государственный бюджет не поступили средства на сумму более 1 миллиарда тенге в виде налогов. Судом, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн тенге, также удовлетворён гражданский иск органов госдоходов о взыскании суммы причинённого ущерба на сумму более 10 миллиардов тенге.
Приговором суда участникам ОПГ назначены различные сроки от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях, супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путём.
@fund_anticorr
Территориальным департаментом АФМ расследовалось уголовное дело по ОПГ. В результате незаконной деятельности группировки, в госбюджет не поступили средства на сумму более 1 миллиарда тенге в виде налогов.
Установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определённую роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лже-предприятий.
В результате незаконной деятельности ОПГ в государственный бюджет не поступили средства на сумму более 1 миллиарда тенге в виде налогов. Судом, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн тенге, также удовлетворён гражданский иск органов госдоходов о взыскании суммы причинённого ущерба на сумму более 10 миллиардов тенге.
Приговором суда участникам ОПГ назначены различные сроки от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях, супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путём.
@fund_anticorr
👍9❤1