Нерезидентам Казахстана ограничили годом срок действия банковских карт
Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили 12 месяцами, соответствующие изменения в законодательство внесло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Помимо прочего, ведомство сократило количество карт, разрешенных для оформления одним клиентом. Эти меры были приняты в рамках минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, говорится в заявлении.
Банки также обязали проверять сведения о бенефициарах компаний, в том числе с помощью официальных документов и открытых источников. Ранее им считали владельца 25% и более акций.
Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили 12 месяцами, соответствующие изменения в законодательство внесло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Помимо прочего, ведомство сократило количество карт, разрешенных для оформления одним клиентом. Эти меры были приняты в рамках минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, говорится в заявлении.
Банки также обязали проверять сведения о бенефициарах компаний, в том числе с помощью официальных документов и открытых источников. Ранее им считали владельца 25% и более акций.
Юристы оценили строгость новых правил открытия карт в банках Казахстана
Банки Казахстана не смогут открывать карты нерезидентам страны на срок более 12 месяцев — такие требования установило казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Новые ограничения приняты для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. Требования распространяются на выпуск новых карт и не затрагивают уже действующие, сообщили РБК в службе поддержки одного из казахстанских банков. На практике это означает, что даже наличие трудового договора или договора на обучение не поможет открыть карту на более длительный срок, но для граждан стран ЕАЭС, в том числе и России, проверки будут не самыми строгими, говорят опрошенные РБК юристы.
Банки Казахстана не смогут открывать карты нерезидентам страны на срок более 12 месяцев — такие требования установило казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Новые ограничения приняты для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. Требования распространяются на выпуск новых карт и не затрагивают уже действующие, сообщили РБК в службе поддержки одного из казахстанских банков. На практике это означает, что даже наличие трудового договора или договора на обучение не поможет открыть карту на более длительный срок, но для граждан стран ЕАЭС, в том числе и России, проверки будут не самыми строгими, говорят опрошенные РБК юристы.