Выжимка из АМА-сессии с AML Crypto 📝
Проект AML Crypto, получивший грант от Everscale в начале года, разработал программно-аналитическую систему: посредствам наглядных граф связей пользователь анализирует движение средств между адресами и оценивает надежность контрагента.
Что уже умеет система:
BHolder — инструмент для анализа транзакций и адресов различных блокчейнов — позволяет проводить расследования инцидентов с криптовалютами, выявлять устойчивые закономерности поведения пользователей, получать risk-score через API.
• Детализация информации об адресе с отображением баланса всех его активов
• Возможность видеть, в каком токене был перевод и какой курс был на дату транзакции
• Возможность видеть сумму отправленных токенов в графе связей между адресами
• Обогащение данных — систематизация информации о предполагаемом владельце адреса
• Возможность видеть, с кем аффилирован данный пользователь
• OSINT — обогащение информации из открытых источников — не только из блокчейна. Например, о группах и интересах пользователя
• Возможность настраивать фильтры взаимодействия — по типам транзакций, по датам, по конкретным адресам
• Расследование криптоинцидентов
• Есть опция "Сообщить об инциденте" — можно обратиться за помощью через бот или через сайт
Возможности в будущем:
• Возможность знакомиться с кейсами мошенничества в Everscale на сайте
• Возможность авторизации через свой криптоадрес без логина-пароля
• Подключение других блокчейнов, прежде всего, связанных с Everscale мостами
• Результаты risk-score будут записываться в блокчейне
• Гибкая настройка аналитики по индивидуальному запросу
@AMLCRYPTOBOT
• Позволяет разметить тот или иной адрес для верификации и внесения в базу
• Планируется система мотивации для участников этого процесса
Статус проекта:
Сейчас идет закрытое тестирование. Можно направить запрос на участие по почте [email protected].
В ближайшие два месяца ожидается отдельный новый продукт по работе с мошенниками, который улучшит безопасность в Everscale и которым сможет воспользоваться практически каждый.
#amlcrypto #ama #review #post
Проект AML Crypto, получивший грант от Everscale в начале года, разработал программно-аналитическую систему: посредствам наглядных граф связей пользователь анализирует движение средств между адресами и оценивает надежность контрагента.
Что уже умеет система:
BHolder — инструмент для анализа транзакций и адресов различных блокчейнов — позволяет проводить расследования инцидентов с криптовалютами, выявлять устойчивые закономерности поведения пользователей, получать risk-score через API.
• Детализация информации об адресе с отображением баланса всех его активов
• Возможность видеть, в каком токене был перевод и какой курс был на дату транзакции
• Возможность видеть сумму отправленных токенов в графе связей между адресами
• Обогащение данных — систематизация информации о предполагаемом владельце адреса
• Возможность видеть, с кем аффилирован данный пользователь
• OSINT — обогащение информации из открытых источников — не только из блокчейна. Например, о группах и интересах пользователя
• Возможность настраивать фильтры взаимодействия — по типам транзакций, по датам, по конкретным адресам
• Расследование криптоинцидентов
• Есть опция "Сообщить об инциденте" — можно обратиться за помощью через бот или через сайт
Возможности в будущем:
• Возможность знакомиться с кейсами мошенничества в Everscale на сайте
• Возможность авторизации через свой криптоадрес без логина-пароля
• Подключение других блокчейнов, прежде всего, связанных с Everscale мостами
• Результаты risk-score будут записываться в блокчейне
• Гибкая настройка аналитики по индивидуальному запросу
@AMLCRYPTOBOT
• Позволяет разметить тот или иной адрес для верификации и внесения в базу
• Планируется система мотивации для участников этого процесса
Статус проекта:
Сейчас идет закрытое тестирование. Можно направить запрос на участие по почте [email protected].
В ближайшие два месяца ожидается отдельный новый продукт по работе с мошенниками, который улучшит безопасность в Everscale и которым сможет воспользоваться практически каждый.
#amlcrypto #ama #review #post