Клуб цифровых экспертов
69 subscribers
117 photos
23 videos
6 files
237 links
Клуб цифровых экспертов - не только уникальное объединение современных экспертов, но сообщество всех, кто интересуется темой ЦФА и криптоактивов
Download Telegram
Forwarded from Банк России
🔎 Банк России создает Службу финансового мониторинга и валютного контроля

▫️ Служба финансового мониторинга и валютного контроля создается с 1 июня 2024 года на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля. В структуре регулятора централизуются отдельные функции, связанные с обеспечением функций Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля.

▫️ Структура подразделения будет включать 7 центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.

▫️ Руководителем Службы финансового мониторинга и валютного контроля станет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет Департамент финансового мониторинга и валютного контроля.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет упразднен с 28 декабря 2024 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
УСТАНОВЛЕН ЛИМИТ В 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПРИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».

В антиотмывочном законодательстве установлено максимальное пороговое значение переводов без открытия банковского счета, совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя, в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте.

Свыше этой суммы банки будут обязаны проводить полную идентификацию физического лица - отправителя.

Указанное изменение позволит повысить прозрачность соответствующих операций и снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма при осуществлении переводов без открытия банковского счета.

Одновременно скорректированы нормы Федерального закона «О национальной платежной системе» - сумма максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа, предоставляемом физическому лицу после проведения его упрощенной идентификации, повышена с 60 до 100 тысяч рублей.

Принятый Федеральный закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.
🤔1
Forwarded from РБК Крипто
Хакеры украли биткоины на $305 млн с японской криптобиржи DMM Bitcoin. Им удалось вывести 4502,9 BTC (эквивалент 48 млрд японских иен).

Биржа подтвердила инцидент, приостановила операции и пообещала компенсировать пользователям потери.

Это второй по размеру украденного взлом среди криптобирж в Японии. В 2018 году с площадки Coincheck в результате хакерской атаки похитили 58 млрд японских иен — примерно $370 млн по текущему курсу.

Биржа DMM Bitcoin принадлежит японской группе компаний DMMcom, деятельность которой связана с электронной коммерцией, играми, стриминговыми сервисами, услугами интернет-провайдера и другими сервисами.
🤯1
Deutsche Bank будет работать с Bitpanda для обработки депозитов и выводов клиентов для австрийского криптоброкера, сообщили компании Reuters.
Аргентина официально открыла запустила реестр поставщиков услуг виртуальных активов
Forwarded from Банкста
В Москве проходят задержания клиентов криптобирж, которые случайно стали контрагентами похитителей денег у храма.

Поводом для задержаний могла стать кража 26 млн рублей со счетов женского монастыря на Ордынке. Похитившая деньги бухгалтер конвертировала рубли в крипту с 1 по 7 мая через P2P и банк Райффайзен. Дальше средства ушли на биржу Bybit, пишет Cartesius Agency.
Рада видеть коллег и участников нашего чата на Конференции Союза ФЭСЭ 🤝🎉
🔥3🤝1
#BTC - за 7 дней рост на 4% - неплохо
Коротко об итогах Круглого стола «Теория и практика судебной экспертизы при рассмотрении экономических споров и дел в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве» в разрезе ЦФА и криптовалют, в частности:

1) в отношении судебных процессов по делам, связанным с использованием цифровых активов - ОЧЕНЬ нужны КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ специалисты - образование, опыт работы (в том числе);

2) применимы методики по исследованиям оборота цифровых активов, созданные научными работниками;

3) адекватные источники информации для отдельных исследований;

4) использование адекватных и отечественных сервисов, использующих в мониторинге собственные алгоритмы анализа.

И это есть у нас, скажу без лишней скромности ))

Мой доклад состоял из представления Методики, которую мы с коллегой Александром Подобных разработали, пройдя сложный путь от простого поиска данных до разработки собственного сервиса анализа транзакций в блокчейн с собственной матрицей рисков и модулем #AML 😅🤝

Огромная благодарность #РГУП и Союзу #ФЭСЭ, членом которого я имею честь быть, за организацию мероприятия, состав докладчиков и слушателей. Рада была увидеться с коллегами, поделиться с профессиональным сообществом достижениями и проблематикой наших исследований.

Всем отличных выходных!
Ну, а мы работаем 😉

#судебнаяэкспертиза #ЦФА #ЦифроваяКриминалистика #Методичка #Блокчейн #BTC #Экспертиза #суд
👍2🔥2
#BRIEF сообщает, что
Минфин РФ готов поддержать платежи в криптовалюте, потому что доллар и евро «себя дискредитировали». Над законодательной базой для расчётов в крипте активно ведут работу ЦБ, Минфин и Госдума. Кроме того, ведётся разработка законопроекта об экспорте криптовалюты.
Ждём .

#криптоправо #ЦФА #compliance #криптовплюта
😁2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Для тех, кто кликает за деньги 🫰
😁2🤣1
Технология «Цифровых двойников» может стать будущей разработкой, реализованной
компанией Zoom из Сан-Хосе, Калифорния, которая позволит пользователям отправлять свои «цифровые версии» на собрания и принимать решения от их имени, сообщает FOX Business.
😨1
Forwarded from ЕЖ
США запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России.
🤔1
Клуб цифровых экспертов pinned «🔥У нас появилась аудио-версия книги https://www.litres.ru/audiobook/aleksandr-viktorovich-pod/cifrovaya-kriminalistika-raspredelennyh-reestrov-70520062/»
Forwarded from LegalTech
👮‍♂️Росфинмониторинг: майнинговые пулы должны быть включены в антиотмывочную систему.

Росфинмониторинг считает, что в антиотмывочную систему должны быть включены майнинговые пулы – они осуществляют майнинг криптовалют в интересах третьих лиц, что является посреднической деятельностью, которая подлежит регулированию, сообщил замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

Майнинговый пул - это способ майнинга криптовалюты, когда несколько майнеров объединяются в группу, чтобы добывать криптовалюту совместно.

"С точки зрения противодействия отмыванию доходов бытовой майнинг не входит в периметр нашей компетенции. Мы заинтересованы только во включении майнинговых пулов в антиотмывочную систему - как правило эти объединения осуществляют майнинг в интересах третьих лиц, а это уже посредническая деятельность, которая подлежит регулированию".

Негляд при этом напомнил, что в Госдуму сейчас внесено два законопроекта – один о регулировании оборота криптовалют для трансграничных расчетов в рамках экспериментального правового режима, и второй – о регулировании майнинговой деятельности.

По его словам, ведомство концептуально поддерживает оба проекта, которые позволят повысить прозрачность соответствующих операций.

"Например, операторы обмена криптовалют будут осуществлять комплекс мер, аналогичный банковским. Это идентификация сторон операций с криптовалютой, их мониторинг на предмет подозрительности и право отказать в проведении высокорисковых операций, а также хранение данных, ответы на запросы со стороны финансовой разведки и так далее.
😱1