Forwarded from Новости Росфинмониторинга
Расширен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга
28 июля. / AK&M /. С 20 августа 2025 года вступает в силу закон, который расширяет перечень операций с денежными средствами и имуществом, подлежащих обязательному контролю со стороны банков и Росфинмониторинга.
Данный контроль призван выявлять и пресекать операции, проводимые в целях отмывания доходов, полученных преступным способом, а также в целях финансирования экстремизма и терроризма.
Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, установлен в ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С 20 августа 2025 года Федеральным законом от 21.04.2025 №88-ФЗ в перечень добавлены операции, о которых банки будут направлять информацию в Росфинмониторинг:
🔸зачисление и списание денежных средств на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т.п.;
🔸покупка или продажа физлицом у банка инвестиционных драгметаллов;
🔸приобретение или продажа юрлицом или ИП у банка драгоценных металлов в слитках и т.д.
Если по итогам проверки Росфинмониторинг выявит преступный характер операции, проведение операции заблокируют, а ее участников привлекут к ответственности.
Также законом №88-ФЗ из перечня операций, подлежащих обязательному контролю, исключаются следующие операции:
🔸внесение физлицом наличных в размере не менее 1 млн руб. в уставный капитал;
🔸получение физлицом наличных в размере не менее 1 млн руб. по чеку на предъявителя, если чек выдан нерезидентом.
28 июля. / AK&M /. С 20 августа 2025 года вступает в силу закон, который расширяет перечень операций с денежными средствами и имуществом, подлежащих обязательному контролю со стороны банков и Росфинмониторинга.
Данный контроль призван выявлять и пресекать операции, проводимые в целях отмывания доходов, полученных преступным способом, а также в целях финансирования экстремизма и терроризма.
Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, установлен в ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С 20 августа 2025 года Федеральным законом от 21.04.2025 №88-ФЗ в перечень добавлены операции, о которых банки будут направлять информацию в Росфинмониторинг:
🔸зачисление и списание денежных средств на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т.п.;
🔸покупка или продажа физлицом у банка инвестиционных драгметаллов;
🔸приобретение или продажа юрлицом или ИП у банка драгоценных металлов в слитках и т.д.
Если по итогам проверки Росфинмониторинг выявит преступный характер операции, проведение операции заблокируют, а ее участников привлекут к ответственности.
Также законом №88-ФЗ из перечня операций, подлежащих обязательному контролю, исключаются следующие операции:
🔸внесение физлицом наличных в размере не менее 1 млн руб. в уставный капитал;
🔸получение физлицом наличных в размере не менее 1 млн руб. по чеку на предъявителя, если чек выдан нерезидентом.
AKM.RU
Расширен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга
<p>
С 20 августа 2025 года Федеральным законом от 21.04.2025 №88-ФЗ в перечень добавлены операции, о которых банки будут направлять информацию в Росфинмониторинг
</p> Расширен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга…
С 20 августа 2025 года Федеральным законом от 21.04.2025 №88-ФЗ в перечень добавлены операции, о которых банки будут направлять информацию в Росфинмониторинг
</p> Расширен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга…
😱1
Forwarded from РБК Крипто
🇷🇺 В России вступил в силу приказ о передаче данных о майнинге в ФНС
30 июля вступил в силу приказ ФНС, устанавливающий порядок передачи дата-центрами в налоговую информацию о клиентах, размещающих у них майнинговое оборудование. Ведомство будет получать данные о моделях устройств, потреблении энергии, тарифах, объемех добычи криптовалюты и используемых пулах.
Налоговая будет получать:
▫️ на юрлиц и ИП: наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП;
▫️ на физлиц: ФИО, ИНН, паспортные данные;
▫️ по оборудованию: производители, модели, заводские номера, алгоритмы, хешрейт, энергопотребление и режим работы;
▫️ по добыче: объемы, вид криптовалюты, используемый пул, ссылка на статистику в реальном времени.
ФНС уже собирает сведения о майнерах через «МайнингРеестр» в котором обязаны регистрироваться юридические лица и ИП. Физлица могут работать без регистрации в пределах лимита 6000 кВт·ч в месяц. Отдельно ведется реестр операторов майнинговой инфраструктуры.
С апреля ФНС публикует курсы криптовалют для расчета налогов с майнинга, доход определяется по рыночной цене на момент получения монет по данным крупнейших криптобирж.
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
30 июля вступил в силу приказ ФНС, устанавливающий порядок передачи дата-центрами в налоговую информацию о клиентах, размещающих у них майнинговое оборудование. Ведомство будет получать данные о моделях устройств, потреблении энергии, тарифах, объемех добычи криптовалюты и используемых пулах.
Налоговая будет получать:
▫️ на юрлиц и ИП: наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП;
▫️ на физлиц: ФИО, ИНН, паспортные данные;
▫️ по оборудованию: производители, модели, заводские номера, алгоритмы, хешрейт, энергопотребление и режим работы;
▫️ по добыче: объемы, вид криптовалюты, используемый пул, ссылка на статистику в реальном времени.
ФНС уже собирает сведения о майнерах через «МайнингРеестр» в котором обязаны регистрироваться юридические лица и ИП. Физлица могут работать без регистрации в пределах лимита 6000 кВт·ч в месяц. Отдельно ведется реестр операторов майнинговой инфраструктуры.
С апреля ФНС публикует курсы криптовалют для расчета налогов с майнинга, доход определяется по рыночной цене на момент получения монет по данным крупнейших криптобирж.
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал