Коллеги, продолжаем подготовку к заседанию в Клубе.

Готовим список вопросов экспертам

❓Автору самого интересного вопроса мы вручим Учебно-методическое пособие по работе с цифровыми виртуальными активами ❓
(С автографом одного из авторов)

На текущий момент получили положительный ответ об участии экспертов в области финансово-экономической, стоимостной экспертиз, компьютерно-технической экспертизы, экспертов в области информационной безопасности на первом заседании Клуба 20.07.2023

Появилась надежда у потерпевших от кибермошенников вернуть хоть что-то.

Стоит отметить, что цифровая валюта признается имуществом, согласно ст.17 Федерального закона N259-ФЗ , для целей 115-ФЗ.

https://d-russia.ru/duma-prinjala-zakon-o-konfiskacii-imushhestva-u-kiberprestupnikov.html

Экспобанк выпустил пилотный ЦФА на платформе Атомайз

#Экспобанк разместил первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на денежные требования на платформе #Атомайз
Объем адресного выпуска составил 1 млн рублей. Процентная ставка – 8% годовых, срок обращения – 7 дней.
#ЦФА на денежные требования – это аналог «цифровых облигаций». Доход инвестора при погашении складывается из двух частей: номинальной стоимости ЦФА плюс процентного дохода по ставке 8% годовых.
«Для нас это пилотный выпуск ЦФА. Опробовав механику инструмента, мы планируем в дальнейшем расширять его применение на другие типы активов», — отметила руководитель юридического управления Экспобанка Танзила Яндиева.
«Мы работаем над тем, чтобы расширить пул эмитентов ЦФА и через реальную практику сформировать у рынка доверие, опыт и понимание преимуществ этого инструмента. Надеемся, что этот дебютный выпуск станет началом долгосрочного партнерства с Экспобанком на рынке ЦФА», — подчеркнула генеральный директор Атомайз Екатерина Фроловичева.
Источник

Дорогу осилит идущий ☝️

В нашем Клубе эксперты и специалисты разных видов экспертиз. Цифровая экономика требует новые подходы и методы в совершенно новой среде. По-моему мнению, самый эффективный выход - создавать новые методики на базе классических. Десятилетиями научные работники и специалисты из разных областей собирали знания. И только на базе этих знаний, но с учетом особенностей цифрового мира, допустимо найти те решения, которые в полной мере и точно дадут ответы на поставленные вопросы. А цифровая среда и экономика - это не только криптовалюта или ЦФА, это и технологии в строительстве, транспорте, производстве, медицине и других областях.

Поэтому буду благодарна за приглашение в наш Клуб всех, кому интересны новые технологии в практическом их применении и решение проблем, связанных с их внедрением.
Благодарю за репост ✊

Технология #BIM, еще недавно казавшаяся чем-то из области фантастики, постепенно, но неуклонно входит в нашу жизнь. Как всё новое, BIM очень быстро, (даже быстрее, чем происходит само внедрение) обрастает легендами, слухами и домыслами, подчас не имеющими ничего общего с реальностью. Цель настоящей статьи – помочь читателю во всём этом разобраться и чётко представлять главное, составляющее суть технологии BIM.

Нашла для вас отличную ознакомительную статью «Технология BIM: единая модель и связанные с этим заблуждения»

Угадайте инструмент 😉 Пишите варианты в комментариях 👇

❗️Задержан житель Хабаровского края, переводивший в иностранный фонд средства в криптовалюте на приобретение боеприпасов и беспилотников для ВСУ, заведено дело о госизмене, сообщила ФСБ. Источник РИА Новости

Кстати, в #ПОДФТ определяют риск не только отмывания преступных доходов и финансирования терроризма , но и риск вовлечения в схемы отмывания и финансирования.
Например, вы хотите продать криптовалюту и используете инструмент P2P - а на другой стороне злодей, мошенник или кто еще хуже. В общем, пойди потом, расскажи, что ты вообще не знаешь кто это.
Поэтому, ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ И ИХ АДРЕСА КОШЕЛЬКОВ!
Если нужна помощь экспертов - пишите админам или задайте вопрос в комментариях

#DueDiligence #AML #compliance #проверкаконтрагента #ПОДФТ #Комплаенс #криптокомплаенс

Коллеги, не забываем о выборе тем для обсуждения ☝️

Искажения не принимаются: в РФ законодательно определят #дипфейк
Подробнее здесь

Да, это дело такое - без экспертов точно не обойтись. Тема становится всё актуальней.
Растут возможности технологий и соразмерно недобросовестные персонажи используют их в противоправных деяниях.

Уважаемые судебные эксперты, коллеги!
В этом году мы отмечаем первый раз свой профессиональный праздник!
Всем крепкого здоровья и всех благ, интересных экспертиз!

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

При этом, «таким образом, избранный (обвиняемым) способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет - криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».
Интересный материал здесь

#ПОДФТ #BTC #compliance #Комплаенс #Биткоин #отмывание #криптокомплаенс

Приветствую экспертов и специалистов ✊

Сегодня начинается интенсивная подготовка к встрече - Первому заседанию Клуба экспертов.

Мы запланировали провести его 20.07.2023 (занесите дату в календарь, занятые мои)


По результатам опроса - главная тема для осуждения - «Цифровая среда как объект исследования».

Следующий, не менее важный вопрос, который предстоит выяснить - формат мероприятия. Те, у кого есть желание и возможность встретиться , предлагают сделать это в неформальной обстановке.

Жара в голосовании))

Приветствую! Интересный факт - нас 28, а 6 выбрали для нас формат мероприятия) Если посчитать в процентах - чуть больше 21%. Принцип Парето в работе, однако!)

В итоге, 20.07.2023 встречаемся он-лайн.

Предложения встретиться обсуждаем в индивидуальном порядке)😉☝️