Авдолян не помог: как ББР Банк Гордовича суд проиграл
Когда ты оруженосец миллиардера с видом на Чемезова, думаешь, что в этой жизни тебе позволено всё — в том числе, сливать сотни миллионов за рубеж, втихую проводить сомнительные сделки с офшорами, прятать следы, затыкать журналистам рот и при этом чувствовать себя неприкасаемым. Но, как показывает история Дмитрия Гордовича, даже у банковской грязи есть дно, и вот его хрустко пробили.
Всё началось с того, что Гордович, банкир с замашками совладельца полугосударственного ресурса, решил наехать на журналистов — тех самых, кто осмелился напомнить, как через ББР Банк были выведены 100 миллионов рублей в Латвию. Схема — классика жанра: компании с островов, нулевая ставка, липовая аренда, в основе — фонд Авдоляна, его приближённые, и «ошибочный» пропуск налогов. Итого — 20 миллионов налога и 10 миллионов пени. Банк платить не хотел, но заплатил. Апелляции, кассации, даже Верховный суд — везде отворот-поворот.
А потом Гордович, вместо того чтобы заткнуться и отмыться, как делают нормальные ушлые банкиры, полез в суд на «Небоход-Медиа» — дескать, порочат честь. Да только честь у нас в стране надо иметь. А вот с этим у Дмитрия, судя по материалам арбитража, всё печально: суд встал на сторону СМИ и подтвердил — всё написанное соответствует действительности, документально подтверждено и свободу слова, к счастью, в стране пока не отменили.
За статью, в которой в лоб спросили, не прикрыл ли Гордович схемы Авдоляна по выводу капитала, банкир требовал миллион рублей. В итоге остался ни с чем. Публикация устояла. Решение — окончательное. Лицо — потеряно.
И всё бы ничего, если бы это был единичный случай. Но Гордович — фигура системная. Именно его, по его же словам, Авдолян попросил войти в совет директоров «Челябэнергосбыта», компании, откуда исчезло 500 миллионов. Деньги шли по цепочке внутри холдинга МРСЭН, а когда пирамида посыпалась, выяснилось, что конечного получателя никто и не искал. Всё было оформлено — юридически. А фактически — преднамеренное банкротство и уголовное дело. В котором, между прочим, фигурирует и родственник Авдоляна — Османов, ныне скрывающийся от следствия.
Гордович не просто разменная фигура. Он — финансовый мостик, через который Авдолян протаскивал свои офшоры и схемы: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd, кредиты, переуступки, липовые опционы — всё аккуратно, по полочкам. А теперь представьте: этот самый ББР Банк — участник вексельных манипуляций, связанных с холдингом. Займы выдавались якобы из офшора, а реально — возможно, через счета самого Гордовича.
А потом — история с Гидрометаллургическим заводом на Ставрополье. Там, где активы распродали за копейки, счета завода уходили в ББР Банк, и на них оседали миллионы, которые потом пропали. Компания-прикрытие — «Энигма». Где счета? У кого деньги? Где уголовное дело? Пока — тишина.
Ну а апофеоз — дело Ислямова, террориста, диверсанта, фигуранта крымской блокады. Его «Джаст Банк» в своё время кредитовался в том же ББР Банке Гордовича. Деньги Ислямов получал, дела вёл, отчитаться не удосужился. Долг ушёл в компанию, связанную с Авдоляном. Совпадение? Вряд ли. Скорее — ещё один эпизод в длинном сериале о том, как через ББР Банк уходили миллионы в мутных направлениях.
Судебное фиаско Гордовича — это не просто победа журналистики. Это первая официальная трещина на фасаде финансовой империи Авдоляна. До сих пор они думали, что всё можно отмыть — связи, деньги, репутацию. Но нет. Иногда правда выживает. Иногда её не получается задушить иском.
И теперь вопрос только один: что ещё нужно, чтобы в ББР пришли не журналисты, а следователи?
#ДмитрийГордович #АльбертАвдолян
Когда ты оруженосец миллиардера с видом на Чемезова, думаешь, что в этой жизни тебе позволено всё — в том числе, сливать сотни миллионов за рубеж, втихую проводить сомнительные сделки с офшорами, прятать следы, затыкать журналистам рот и при этом чувствовать себя неприкасаемым. Но, как показывает история Дмитрия Гордовича, даже у банковской грязи есть дно, и вот его хрустко пробили.
Всё началось с того, что Гордович, банкир с замашками совладельца полугосударственного ресурса, решил наехать на журналистов — тех самых, кто осмелился напомнить, как через ББР Банк были выведены 100 миллионов рублей в Латвию. Схема — классика жанра: компании с островов, нулевая ставка, липовая аренда, в основе — фонд Авдоляна, его приближённые, и «ошибочный» пропуск налогов. Итого — 20 миллионов налога и 10 миллионов пени. Банк платить не хотел, но заплатил. Апелляции, кассации, даже Верховный суд — везде отворот-поворот.
А потом Гордович, вместо того чтобы заткнуться и отмыться, как делают нормальные ушлые банкиры, полез в суд на «Небоход-Медиа» — дескать, порочат честь. Да только честь у нас в стране надо иметь. А вот с этим у Дмитрия, судя по материалам арбитража, всё печально: суд встал на сторону СМИ и подтвердил — всё написанное соответствует действительности, документально подтверждено и свободу слова, к счастью, в стране пока не отменили.
За статью, в которой в лоб спросили, не прикрыл ли Гордович схемы Авдоляна по выводу капитала, банкир требовал миллион рублей. В итоге остался ни с чем. Публикация устояла. Решение — окончательное. Лицо — потеряно.
И всё бы ничего, если бы это был единичный случай. Но Гордович — фигура системная. Именно его, по его же словам, Авдолян попросил войти в совет директоров «Челябэнергосбыта», компании, откуда исчезло 500 миллионов. Деньги шли по цепочке внутри холдинга МРСЭН, а когда пирамида посыпалась, выяснилось, что конечного получателя никто и не искал. Всё было оформлено — юридически. А фактически — преднамеренное банкротство и уголовное дело. В котором, между прочим, фигурирует и родственник Авдоляна — Османов, ныне скрывающийся от следствия.
Гордович не просто разменная фигура. Он — финансовый мостик, через который Авдолян протаскивал свои офшоры и схемы: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd, кредиты, переуступки, липовые опционы — всё аккуратно, по полочкам. А теперь представьте: этот самый ББР Банк — участник вексельных манипуляций, связанных с холдингом. Займы выдавались якобы из офшора, а реально — возможно, через счета самого Гордовича.
А потом — история с Гидрометаллургическим заводом на Ставрополье. Там, где активы распродали за копейки, счета завода уходили в ББР Банк, и на них оседали миллионы, которые потом пропали. Компания-прикрытие — «Энигма». Где счета? У кого деньги? Где уголовное дело? Пока — тишина.
Ну а апофеоз — дело Ислямова, террориста, диверсанта, фигуранта крымской блокады. Его «Джаст Банк» в своё время кредитовался в том же ББР Банке Гордовича. Деньги Ислямов получал, дела вёл, отчитаться не удосужился. Долг ушёл в компанию, связанную с Авдоляном. Совпадение? Вряд ли. Скорее — ещё один эпизод в длинном сериале о том, как через ББР Банк уходили миллионы в мутных направлениях.
Судебное фиаско Гордовича — это не просто победа журналистики. Это первая официальная трещина на фасаде финансовой империи Авдоляна. До сих пор они думали, что всё можно отмыть — связи, деньги, репутацию. Но нет. Иногда правда выживает. Иногда её не получается задушить иском.
И теперь вопрос только один: что ещё нужно, чтобы в ББР пришли не журналисты, а следователи?
#ДмитрийГордович #АльбертАвдолян
Дело МРСЭН: из Челябэнергосбыта увели «дочек»?
Связанные с громким делом о выводе 10 млрд рублей из МРСЭН, где засветился олигарх Авдолян и банкир Гордович, дочки Челябэнергосбыта уже после начала расследования уплыли в чужие руки. За спиной новых владельцев торчат уши семьи экс-депутата Госдумы Вайнштейна и тульского депутата Ковалёва.
В 2021 году стало известно об уголовном деле о выводе 10 млрд рублей из МРСЭН, украденных у Россетей.
Деньги уходили под видом технических кредитов, покупок векселей и прочих ловких финансовых трюков.
Валерию Вайнштейн и других членов этой занятной семьи уже пытались привлечь к субсидиарной ответственности по банкротному делу Челябэнергосбыта.
Еще в 2020 году управляющий потребовал с группы лиц, включая Вайнштейном и уже упомянутого Гордовича, взыскать более 9 млрд рублей.
Заявление до сих пор не могут рассмотреть, отложив на май, так как не удается получить некоторые сведения об офшорных компаниях. А тем временем семья Вайнштейн прибрала к рукам важный актив МРСЭН, прикрывшись ширмой?
Г-н конкурсный управляющий, пока вы там чешетесь, весь дивизион успеют растащить.
#ДмитрийГордович #СергейВайнштейн #АльбертАвдолян
Связанные с громким делом о выводе 10 млрд рублей из МРСЭН, где засветился олигарх Авдолян и банкир Гордович, дочки Челябэнергосбыта уже после начала расследования уплыли в чужие руки. За спиной новых владельцев торчат уши семьи экс-депутата Госдумы Вайнштейна и тульского депутата Ковалёва.
В 2021 году стало известно об уголовном деле о выводе 10 млрд рублей из МРСЭН, украденных у Россетей.
Деньги уходили под видом технических кредитов, покупок векселей и прочих ловких финансовых трюков.
Валерию Вайнштейн и других членов этой занятной семьи уже пытались привлечь к субсидиарной ответственности по банкротному делу Челябэнергосбыта.
Еще в 2020 году управляющий потребовал с группы лиц, включая Вайнштейном и уже упомянутого Гордовича, взыскать более 9 млрд рублей.
Заявление до сих пор не могут рассмотреть, отложив на май, так как не удается получить некоторые сведения об офшорных компаниях. А тем временем семья Вайнштейн прибрала к рукам важный актив МРСЭН, прикрывшись ширмой?
Г-н конкурсный управляющий, пока вы там чешетесь, весь дивизион успеют растащить.
#ДмитрийГордович #СергейВайнштейн #АльбертАвдолян
Встреча на Эльге: Авдолян, Махмудов и Ликсутов сошлись на угле?
Офшорный олигарх Альбер Авдолян, нахлобучивший бюджет и своих незадачливых партнеров на миллиарды рублей, не оставляет попыток получить поддержку от государства в строительстве Тихоокеанской железной дороге. Дорога жизненно необходима его «Эльгауголь» для вывоза угля с Эльгинского месторождения в Охотское море. Альтернатива только БАМ, но РЖД при Олеге Белозерове отказывается давать нужные объемы, а средства на расширение этого участка так и не были запланированы в бюджете.
В итоге в 2021 году Авдоляну пришлось самолично брать кредиты на 150 млрд рублей, чтобы строить дорогу силами «А-Проперти». Сейчас возводится второй путь, а общая сумма долговых обязательств компаний Авдоляна превысила 300 млрд рублей. В этой истории ему все также необходима помощь от РЖД, и он придумал хитрую схему, как ее получить.
Для этого Авдолян спелся с олигархом Искандером Махмудовым, вместе с людьми которого организовал новую угольную компанию БВ-Групп. Но главное - Махмудов лоббирует на должность глав РЖД своего давнего партнера Максима Ликсутова - суперкоррупционера из собянинской команды, который ранее владел долями в «Трансмашхолдинге» и «Аэроэкспрессе». Как известно, после попадания Ликсутова в мэрию эти структуры получили сотни миллиардов рублей из московского бюджета, благодаря чему «Трансмашхолдинг» занял передовые позиции в российской промышленности.
Если схема выгорит, Ликсутов во главе железнодорожной монополии сможет продавить льготы и субсидии для Тихоокеанской железной дороги, а также зарезервировать мощности БАМа под логистические потребности «Эльгаугля» - разумеется, в ущерб другим игрокам угольного рынка. Белозеровым недовольны в Кремле, его время уходит, а под Ликсутова уже формируют новую управленческую команду.
#ИскандерМахмудов #ОлегБелозеров #МаксимЛиксутов #АльбертАвдолян
Офшорный олигарх Альбер Авдолян, нахлобучивший бюджет и своих незадачливых партнеров на миллиарды рублей, не оставляет попыток получить поддержку от государства в строительстве Тихоокеанской железной дороге. Дорога жизненно необходима его «Эльгауголь» для вывоза угля с Эльгинского месторождения в Охотское море. Альтернатива только БАМ, но РЖД при Олеге Белозерове отказывается давать нужные объемы, а средства на расширение этого участка так и не были запланированы в бюджете.
В итоге в 2021 году Авдоляну пришлось самолично брать кредиты на 150 млрд рублей, чтобы строить дорогу силами «А-Проперти». Сейчас возводится второй путь, а общая сумма долговых обязательств компаний Авдоляна превысила 300 млрд рублей. В этой истории ему все также необходима помощь от РЖД, и он придумал хитрую схему, как ее получить.
Для этого Авдолян спелся с олигархом Искандером Махмудовым, вместе с людьми которого организовал новую угольную компанию БВ-Групп. Но главное - Махмудов лоббирует на должность глав РЖД своего давнего партнера Максима Ликсутова - суперкоррупционера из собянинской команды, который ранее владел долями в «Трансмашхолдинге» и «Аэроэкспрессе». Как известно, после попадания Ликсутова в мэрию эти структуры получили сотни миллиардов рублей из московского бюджета, благодаря чему «Трансмашхолдинг» занял передовые позиции в российской промышленности.
Если схема выгорит, Ликсутов во главе железнодорожной монополии сможет продавить льготы и субсидии для Тихоокеанской железной дороги, а также зарезервировать мощности БАМа под логистические потребности «Эльгаугля» - разумеется, в ущерб другим игрокам угольного рынка. Белозеровым недовольны в Кремле, его время уходит, а под Ликсутова уже формируют новую управленческую команду.
#ИскандерМахмудов #ОлегБелозеров #МаксимЛиксутов #АльбертАвдолян
The Moscow Post
Встреча на Эльге: Авдолян, Махмудов и Ликсутов сошлись на угле?
Авдолян с Махмудовым заменят в РЖД Белозерова на Ликсутова, выбьют господдержку для ТЖД и будут вместе снимать сливки с Эльгинского угольного месторождения?
Металл для Альберта Авдоляна: миллиард прикрыли молдавским ландроматом?
Альберт Авдолян — это не просто олигарх. Это жанр. Это когда вместо честного бизнеса ты заходишь на рынок как Джеймс Бонд, только вместо пистолета — офшоры, вместо лицензии — доверенные лица, а вместо плана — схема с вывеской «всё чисто, товарищ майор». На этот раз в центре схемы — компания с оборотом почти 200 миллиардов рублей, которая по щелчку улетает в руки ноунейма с уставным капиталом в 10 тысяч. По документам — бизнес. По сути — очередная афера, прошитая нитками молдавского ландромата.
На этот раз у нас не просто премьера, а золотой микс из офшоров, молдавских доверенностей, Мальты, Краснодарского края и пары человек в чёрных рубашках, которые называют это всё «устойчивой диверсификацией».
Гвоздь программы — ООО «ТК МС-Трейд». Доход — почти 200 миллиардов, прибыль — 29 миллиардов, а уставный капитал… барабанная дробь… 10 тысяч рублей. Ну, классика жанра. Как если бы «АвтоВАЗ» слили парикмахерской из Тольятти с одним феном, но большими амбициями.
И кто же бенефициар этого корпоративного фокуса? Конечно, Алексей Быков — тот самый, который бегает по офшорам Альберта Авдоляна, как по дачному участку: знает, где что зарыто, кто когда поливал, и какой офшор сегодня «на отдохнуть». Именно он передаёт «ТК МС-Трейд» в новенькое АО «ХК МСТ», созданное за две недели до сделки. Чтобы, понимаете, всё выглядело по-бизнесовому. Ну, как накладная из «Пятёрочки» — только с ноликами в шесть раз больше.
Директор? Евгений Мурлык. Он же директор у АО. Он же — тезка персонажа из панамского архива. Он же — с мальтийским офшором INCOMWEST. Ну не режиссура, а прям линейка Netflix: от Новосибирска до Мальты через офшор и в рюкзаке у Авдоляна.
А теперь вспомним молдавский ландромат. Что у нас там было? Липовые фирмы, быстрые сделки, большие деньги, счета в банках — и Молдавия в титрах. Тут тебе и Asli-Melek, и Mazamed Ultra, и Наталья Шлапакова, которая то в туристах, то в ликвидаторах. А в кулуарах с ней пляшут Арсен и Артур Мкртчяны — товарищи не из «Союза туристов», а скорее из клуба «Как выгодно прикопать миллионы и остаться невиновным».
И всё бы ничего, если бы это был просто актёрский кружок. Но нет! Здесь всё серьёзно: 51 миллиард рублей долгов, золотые ручки с давальческими договорами, связи с делом МРСЭН, откуда испарились 10 миллиардов. А теперь ещё и сомнительная перепродажа компании с миллиардным кэшем в уставник с дырой от пончика.
Сам Авдолян, как всегда, не при делах. Ну конечно! Родня в Краснодаре, офшоры на БВО, друзья в Ростехе, протеже Чемезова, следы в Лондоне — но сам он где-то между Санта-Моникой и Минеральными Водами. Заходит иногда в бизнес — только попить чаю.
Что мы имеем в итоге? ООО, АО, ИП, Мальта, Молдавия, Мурлык, Быков, Авдолян, офшоры, ландроматы и 200 миллиардов, которые улетели, как бабушкина пенсия на ритуальные услуги. Осталось только написать «схема отработана, можно повторить».
Но финал ещё впереди. Кто-то же должен объяснить, почему фирма с 29 миллиардами прибыли ушла туда, где 10 тысяч на балансе. Кто-то должен развернуть занавес и показать, сколько грязных денег уже успели стиральной машинкой прогнать через пасьянс Авдоляна.
А пока зритель хлопает в ладоши, на сцене снова появляются юристы, нотариусы, молдавский экспорт и АО с красивым названием, которое по факту — банковская труба в офшор. Ждём следующей серии. Надеемся, в этот раз — с участием следователя. С лупой. И с вопросом: а вы точно металлами торговали, а не воздухом по 200 миллиардов за штуку?
#АльбертАвдолян #АлексейБыков
Альберт Авдолян — это не просто олигарх. Это жанр. Это когда вместо честного бизнеса ты заходишь на рынок как Джеймс Бонд, только вместо пистолета — офшоры, вместо лицензии — доверенные лица, а вместо плана — схема с вывеской «всё чисто, товарищ майор». На этот раз в центре схемы — компания с оборотом почти 200 миллиардов рублей, которая по щелчку улетает в руки ноунейма с уставным капиталом в 10 тысяч. По документам — бизнес. По сути — очередная афера, прошитая нитками молдавского ландромата.
На этот раз у нас не просто премьера, а золотой микс из офшоров, молдавских доверенностей, Мальты, Краснодарского края и пары человек в чёрных рубашках, которые называют это всё «устойчивой диверсификацией».
Гвоздь программы — ООО «ТК МС-Трейд». Доход — почти 200 миллиардов, прибыль — 29 миллиардов, а уставный капитал… барабанная дробь… 10 тысяч рублей. Ну, классика жанра. Как если бы «АвтоВАЗ» слили парикмахерской из Тольятти с одним феном, но большими амбициями.
И кто же бенефициар этого корпоративного фокуса? Конечно, Алексей Быков — тот самый, который бегает по офшорам Альберта Авдоляна, как по дачному участку: знает, где что зарыто, кто когда поливал, и какой офшор сегодня «на отдохнуть». Именно он передаёт «ТК МС-Трейд» в новенькое АО «ХК МСТ», созданное за две недели до сделки. Чтобы, понимаете, всё выглядело по-бизнесовому. Ну, как накладная из «Пятёрочки» — только с ноликами в шесть раз больше.
Директор? Евгений Мурлык. Он же директор у АО. Он же — тезка персонажа из панамского архива. Он же — с мальтийским офшором INCOMWEST. Ну не режиссура, а прям линейка Netflix: от Новосибирска до Мальты через офшор и в рюкзаке у Авдоляна.
А теперь вспомним молдавский ландромат. Что у нас там было? Липовые фирмы, быстрые сделки, большие деньги, счета в банках — и Молдавия в титрах. Тут тебе и Asli-Melek, и Mazamed Ultra, и Наталья Шлапакова, которая то в туристах, то в ликвидаторах. А в кулуарах с ней пляшут Арсен и Артур Мкртчяны — товарищи не из «Союза туристов», а скорее из клуба «Как выгодно прикопать миллионы и остаться невиновным».
И всё бы ничего, если бы это был просто актёрский кружок. Но нет! Здесь всё серьёзно: 51 миллиард рублей долгов, золотые ручки с давальческими договорами, связи с делом МРСЭН, откуда испарились 10 миллиардов. А теперь ещё и сомнительная перепродажа компании с миллиардным кэшем в уставник с дырой от пончика.
Сам Авдолян, как всегда, не при делах. Ну конечно! Родня в Краснодаре, офшоры на БВО, друзья в Ростехе, протеже Чемезова, следы в Лондоне — но сам он где-то между Санта-Моникой и Минеральными Водами. Заходит иногда в бизнес — только попить чаю.
Что мы имеем в итоге? ООО, АО, ИП, Мальта, Молдавия, Мурлык, Быков, Авдолян, офшоры, ландроматы и 200 миллиардов, которые улетели, как бабушкина пенсия на ритуальные услуги. Осталось только написать «схема отработана, можно повторить».
Но финал ещё впереди. Кто-то же должен объяснить, почему фирма с 29 миллиардами прибыли ушла туда, где 10 тысяч на балансе. Кто-то должен развернуть занавес и показать, сколько грязных денег уже успели стиральной машинкой прогнать через пасьянс Авдоляна.
А пока зритель хлопает в ладоши, на сцене снова появляются юристы, нотариусы, молдавский экспорт и АО с красивым названием, которое по факту — банковская труба в офшор. Ждём следующей серии. Надеемся, в этот раз — с участием следователя. С лупой. И с вопросом: а вы точно металлами торговали, а не воздухом по 200 миллиардов за штуку?
#АльбертАвдолян #АлексейБыков
С Мальты на Мальту: Альберт Авдолян прикрылся островным паспортом
Альберт Авдолян снова всех переиграл и обыграл — и как всегда без единого удара. Пока российские налоговики, суды и прокуратура мечут молнии, он уютно потягивает мальтийский аперитивчик с видом на Валетту. Потому что у Альберта, оказывается, с 2014 года в кармане лежит золотой мальтийский паспорт. И теперь, когда из всех дыр запахло уголовщиной, наш герой просто достал свой загранпаспорт — и вуаля, я — законопослушный европеец.
Фокус, достойный цирка династии Авдолянов. Мальта? Пожалуйста. Жильё с видом на море? Легко. А тем временем в России летят исковые заявления, возбуждаются дела, арестовываются счета, кипит недобитый гидрометаллургический завод и взыскиваются какие-то мелочные 700 миллионов рублей с кошельков олигарха. Но всё это уже не про Альбера. Он теперь европеец. И ему на российские суды примерно как на мелкий дождик на Мальте — зонтик купил, и дальше пошёл.
История же, за которой Альберт так бодро ретировался к островному побережью, напоминает трэшовый сериал: Гидрометаллургический завод, ЮЭК, схемы через «Энигму», купля-продажа акций за три копейки, сплошные доверенные лица с лицами пострадавших от налогового геноцида. Вышел, взял, схему провернул, активы под себя сгрёб — и айда на Валетту. Кушать мороженое с видом на арестованные миллионы.
Только это всё ещё цветочки. В параллельной ветке у нас расцветает дело о крахе МРСЭН — там, где родственник Авдоляна Эльдар Османов сначала активно махал флагом энергобизнеса, а потом — шмыг в закат за границу. И опять — одни офшоры, схемы, кипрские конторы и мальтийские трасты. Sparkel City, Stars Generys, Wooden Fish — целая рыбацкая артель офшорных лоховушек.
Картину дополняет эпичная история с налоговой проверкой и банком Citadele в Латвии, куда по документам уплыли 100 млн рублей от Авдоляна. Как ушли — никто не в курсе. Зато счета на Мальте у олигарха, судя по всему, цветут и пахнут. Логистика капитала уровня бог.
И ведь как всё вовремя: только над ГМЗ начали сгущаться реальные тучи, как в суде прямо заявили про злоупотребление правом со стороны Авдоляна, только в деле МРСЭН нарисовали на бумаге «недобросовестные действия», только налоговая взвыла на весь Минпромторг, как вдруг — хоба! — паспорт Мальты, аренда дома в Слиме, дети на тёплом берегу.
Человек готовился, скажем прямо, не на коленке. Тут тебе и документы заранее, и кубышки распределены, и офшорная логистика выстроена так, что позавидовал бы любой средний международный банк. Спрятать активы, замести следы, перескочить на европейский паспорт — классика жанра для особо талантливых беглецов.
Тем временем в России продолжают бодро судиться с доверенными лицами Авдоляна, перекладывать бумажки и делать вид, что ещё можно что-то взыскать. Можно. С пустых счетов и пустых юрлиц. Потому что всё, что блестело, уже упаковано в сейфы на Мальте.
И ведь всё это, казалось бы, под носом у тех, кто так гордо рассказывал про деофшоризацию и национализацию элит. Получилось? Получилось! Только теперь элиты национализировали себя в другой юрисдикции. И на этом фоне мальтийский паспорт Авдоляна выглядит не просто предосторожностью, а официальной визиткой всей схемы: «Альберт Авдолян. Олигарх. Европа. Безопасно».
Конец спектакля близок. Только актёры на сцене остались другие. А главный герой уже на пляже, в шортах, с коктейлем и новой фамилией в запасе. Вопрос только один: сколько ещё таких билетов в один конец лежит в ящиках тех, кто обещал строить будущее России? С ответами спешить не надо — их всё равно доставят морем. С Мальты.
#АльбертАвдолян
Альберт Авдолян снова всех переиграл и обыграл — и как всегда без единого удара. Пока российские налоговики, суды и прокуратура мечут молнии, он уютно потягивает мальтийский аперитивчик с видом на Валетту. Потому что у Альберта, оказывается, с 2014 года в кармане лежит золотой мальтийский паспорт. И теперь, когда из всех дыр запахло уголовщиной, наш герой просто достал свой загранпаспорт — и вуаля, я — законопослушный европеец.
Фокус, достойный цирка династии Авдолянов. Мальта? Пожалуйста. Жильё с видом на море? Легко. А тем временем в России летят исковые заявления, возбуждаются дела, арестовываются счета, кипит недобитый гидрометаллургический завод и взыскиваются какие-то мелочные 700 миллионов рублей с кошельков олигарха. Но всё это уже не про Альбера. Он теперь европеец. И ему на российские суды примерно как на мелкий дождик на Мальте — зонтик купил, и дальше пошёл.
История же, за которой Альберт так бодро ретировался к островному побережью, напоминает трэшовый сериал: Гидрометаллургический завод, ЮЭК, схемы через «Энигму», купля-продажа акций за три копейки, сплошные доверенные лица с лицами пострадавших от налогового геноцида. Вышел, взял, схему провернул, активы под себя сгрёб — и айда на Валетту. Кушать мороженое с видом на арестованные миллионы.
Только это всё ещё цветочки. В параллельной ветке у нас расцветает дело о крахе МРСЭН — там, где родственник Авдоляна Эльдар Османов сначала активно махал флагом энергобизнеса, а потом — шмыг в закат за границу. И опять — одни офшоры, схемы, кипрские конторы и мальтийские трасты. Sparkel City, Stars Generys, Wooden Fish — целая рыбацкая артель офшорных лоховушек.
Картину дополняет эпичная история с налоговой проверкой и банком Citadele в Латвии, куда по документам уплыли 100 млн рублей от Авдоляна. Как ушли — никто не в курсе. Зато счета на Мальте у олигарха, судя по всему, цветут и пахнут. Логистика капитала уровня бог.
И ведь как всё вовремя: только над ГМЗ начали сгущаться реальные тучи, как в суде прямо заявили про злоупотребление правом со стороны Авдоляна, только в деле МРСЭН нарисовали на бумаге «недобросовестные действия», только налоговая взвыла на весь Минпромторг, как вдруг — хоба! — паспорт Мальты, аренда дома в Слиме, дети на тёплом берегу.
Человек готовился, скажем прямо, не на коленке. Тут тебе и документы заранее, и кубышки распределены, и офшорная логистика выстроена так, что позавидовал бы любой средний международный банк. Спрятать активы, замести следы, перескочить на европейский паспорт — классика жанра для особо талантливых беглецов.
Тем временем в России продолжают бодро судиться с доверенными лицами Авдоляна, перекладывать бумажки и делать вид, что ещё можно что-то взыскать. Можно. С пустых счетов и пустых юрлиц. Потому что всё, что блестело, уже упаковано в сейфы на Мальте.
И ведь всё это, казалось бы, под носом у тех, кто так гордо рассказывал про деофшоризацию и национализацию элит. Получилось? Получилось! Только теперь элиты национализировали себя в другой юрисдикции. И на этом фоне мальтийский паспорт Авдоляна выглядит не просто предосторожностью, а официальной визиткой всей схемы: «Альберт Авдолян. Олигарх. Европа. Безопасно».
Конец спектакля близок. Только актёры на сцене остались другие. А главный герой уже на пляже, в шортах, с коктейлем и новой фамилией в запасе. Вопрос только один: сколько ещё таких билетов в один конец лежит в ящиках тех, кто обещал строить будущее России? С ответами спешить не надо — их всё равно доставят морем. С Мальты.
#АльбертАвдолян
Паспорта, шампанское и смена паспортов: Авдолян покупает Мальту
Если вы думаете, что спрятаться от европейских санкций — дело тонкое, то вы, как минимум, недооцениваете масштаб фантазии отечественных олигархов. И главный акробат этого цирка — Альберт Авдолян, человек, который на голубом глазу решил: а куплю-ка я себе Мальту. Всю. Ну или хотя бы паспорт.
История начинается просто: человек делает бизнес. Угольный, газовый, денежный. Строит империю, шлифует активы, пересчитывает нули в банковских счетах. А потом бац — санкции. Нехорошо получилось. Европейцы, оказывается, не оценили вклад Альберта в «устойчивое развитие» родной страны и хлопнули перед носом дверью. Как быть? Всё просто: открыть карту Мальты и ткнуть пальцем в красивый остров.
Мальта — не просто клочок суши с лазурной водичкой и апельсинами. Это ещё и последняя в Европе бензоколонка для беглецов с тёплыми деньгами.
Конечно, чтобы получить мальтийский паспорт, надо было немножко приукрасить биографию. Чуть-чуть. Буквально намекнуть, что ты — ангел в теле олигарха. Что бизнес твой пушистый, ручной и вообще построен на благотворительности и выращивании фиалок.
Авдолян, понятное дело, всё сделал как надо: написал, что обожает «безопасность, мир и приятных людей» Мальты. Какой милый человек, подумали чиновники. Какой чудесный инвестор! Прямо душка.
Олигарх теперь мог разгуливать по ЕС, открывать счета, покупать замки, яхты и любовниц на совершенно законных основаниях. А санкции? Санкции пусть подождут у порога.
История Альберта — это классика жанра «Бери от жизни всё, а если что — меняй гражданство». И ведь не он один такой. В одной только Мальте выстроилась целая очередь из олигархов, шейхов, коронованных особ и просто предприимчивых ребят, готовых обменять пару чемоданов долларов на кусочек европейской мечты.
Сегодня европейские суды ломают головы, что делать с этим балаганом. Потому что, как показывает практика, паспорта нынче как нижнее бельё: нужно иметь несколько, на разные случаи жизни.
#АльбертАвдолян
Если вы думаете, что спрятаться от европейских санкций — дело тонкое, то вы, как минимум, недооцениваете масштаб фантазии отечественных олигархов. И главный акробат этого цирка — Альберт Авдолян, человек, который на голубом глазу решил: а куплю-ка я себе Мальту. Всю. Ну или хотя бы паспорт.
История начинается просто: человек делает бизнес. Угольный, газовый, денежный. Строит империю, шлифует активы, пересчитывает нули в банковских счетах. А потом бац — санкции. Нехорошо получилось. Европейцы, оказывается, не оценили вклад Альберта в «устойчивое развитие» родной страны и хлопнули перед носом дверью. Как быть? Всё просто: открыть карту Мальты и ткнуть пальцем в красивый остров.
Мальта — не просто клочок суши с лазурной водичкой и апельсинами. Это ещё и последняя в Европе бензоколонка для беглецов с тёплыми деньгами.
Конечно, чтобы получить мальтийский паспорт, надо было немножко приукрасить биографию. Чуть-чуть. Буквально намекнуть, что ты — ангел в теле олигарха. Что бизнес твой пушистый, ручной и вообще построен на благотворительности и выращивании фиалок.
Авдолян, понятное дело, всё сделал как надо: написал, что обожает «безопасность, мир и приятных людей» Мальты. Какой милый человек, подумали чиновники. Какой чудесный инвестор! Прямо душка.
Олигарх теперь мог разгуливать по ЕС, открывать счета, покупать замки, яхты и любовниц на совершенно законных основаниях. А санкции? Санкции пусть подождут у порога.
История Альберта — это классика жанра «Бери от жизни всё, а если что — меняй гражданство». И ведь не он один такой. В одной только Мальте выстроилась целая очередь из олигархов, шейхов, коронованных особ и просто предприимчивых ребят, готовых обменять пару чемоданов долларов на кусочек европейской мечты.
Сегодня европейские суды ломают головы, что делать с этим балаганом. Потому что, как показывает практика, паспорта нынче как нижнее бельё: нужно иметь несколько, на разные случаи жизни.
#АльбертАвдолян
The Moscow Post
Паспорта, шампанское и смена паспортов: Авдолян покупает Мальту
Альберт Авдолян спрятался за мальтийским паспортом?
Ставропольские сказки Авдоляна: протеже Чемезова выводят из-под удара?
В деле о разорении ставропольских предприятий очередная дикая история - с олигарха Авдоляна сняли арест активов из-за... публичного статуса и списка Forbes. А про многочисленные офшоры и мальтийский паспорт технично забыли?
Дело о крахе Гидрометаллургического завода Ставрополья начинает смахивает на договорняк, где за протеже генерала Чемезова замолвили словечко и пытаются вывести из рядов возможных фигурантов уголовного дела.
Судебные решения начинают напомнить комедийный сериал, хотя еще недавно в деле были все признаки потенциального уголовного дела.
В конце апреля 2025 года в рамках дела о банкротстве «Энигма», которая была покупателем акций ОАО «ГМЗ» за абсурдные копейки - 3,8 тыс. рублей, с активов Альберта Авдоляна сняли арест. Он был наложен как обеспечительные меры, пока не будет решен вопрос с привлечением к субсидиарной ответственности и взыскании почти 700 млн рублей. Именно в такую реальную рыночную цену ранее оценили акции завода.
И изначально в снятии ареста Авдоляну, которого суд уже неоднократно признавал реальным бенефициаром сделки по покупке акций (через доверенных лиц), отказывали, но тут судья Катарыгина поразила воображение многих практикующих юристов.
Она сняла арест с активом олигарха, прописав в решении суда, что «...Авдолян А.А. является публичной фигурой, входит в список Forbes и обладает значительными активами в различных отраслях экономики. Его публичный статус, с одной стороны, может служить определенной гарантией того, что он не будет предпринимать действия по сокрытию активов, поскольку это может нанести серьезный ущерб его деловой репутации».
Более дикого обоснования мы, пожалуй, за всю более чем 20-летнюю расследовательскую практику не слышали.
Видимо, судье забыли сообщить, что у господина Авдоляна за границей многочисленные аффилированные офшоры - от Кипра до Кайманов. Кроме того, как минимум два связанных с ним офшора - Stars Generys Ltd и Sparkel City Invest LTD фигурируют в деле краха энергохолдинга МРСЭН, чьим бенефициаром является Эльдар Османов - родственник Авдоляна.
Османов - в бегах, как фигурант дела о хищении и выводе из России 10 млрд рублей. Авдоляновские же фирмы пытаются влезть в банкротную историю МРСЭН как кредиторы, но от ней настолько дурно попахивает, что суды уже не сговариваясь пишут об аффилированности сторон. Как вам такое, госпожа-судья Катарыгина?
В целом начинается создаваться впечатление, что из истории разорения Гидрометаллургического завода, откуда на счета третьих лиц уплыли миллиарды рублей, выводят главного фигуранта. Неужели, давно покровительствующий Авдоляну генерал Чемезов и его Ростех, который рука об руку идёт весь путь становления бизнеса олигарха, решил прикрыть своего протеже и в этот раз? А как же офшоры, мальтийский паспорт и американский след возле Робсона?
#АльбертАвдолян
В деле о разорении ставропольских предприятий очередная дикая история - с олигарха Авдоляна сняли арест активов из-за... публичного статуса и списка Forbes. А про многочисленные офшоры и мальтийский паспорт технично забыли?
Дело о крахе Гидрометаллургического завода Ставрополья начинает смахивает на договорняк, где за протеже генерала Чемезова замолвили словечко и пытаются вывести из рядов возможных фигурантов уголовного дела.
Судебные решения начинают напомнить комедийный сериал, хотя еще недавно в деле были все признаки потенциального уголовного дела.
В конце апреля 2025 года в рамках дела о банкротстве «Энигма», которая была покупателем акций ОАО «ГМЗ» за абсурдные копейки - 3,8 тыс. рублей, с активов Альберта Авдоляна сняли арест. Он был наложен как обеспечительные меры, пока не будет решен вопрос с привлечением к субсидиарной ответственности и взыскании почти 700 млн рублей. Именно в такую реальную рыночную цену ранее оценили акции завода.
И изначально в снятии ареста Авдоляну, которого суд уже неоднократно признавал реальным бенефициаром сделки по покупке акций (через доверенных лиц), отказывали, но тут судья Катарыгина поразила воображение многих практикующих юристов.
Она сняла арест с активом олигарха, прописав в решении суда, что «...Авдолян А.А. является публичной фигурой, входит в список Forbes и обладает значительными активами в различных отраслях экономики. Его публичный статус, с одной стороны, может служить определенной гарантией того, что он не будет предпринимать действия по сокрытию активов, поскольку это может нанести серьезный ущерб его деловой репутации».
Более дикого обоснования мы, пожалуй, за всю более чем 20-летнюю расследовательскую практику не слышали.
Видимо, судье забыли сообщить, что у господина Авдоляна за границей многочисленные аффилированные офшоры - от Кипра до Кайманов. Кроме того, как минимум два связанных с ним офшора - Stars Generys Ltd и Sparkel City Invest LTD фигурируют в деле краха энергохолдинга МРСЭН, чьим бенефициаром является Эльдар Османов - родственник Авдоляна.
Османов - в бегах, как фигурант дела о хищении и выводе из России 10 млрд рублей. Авдоляновские же фирмы пытаются влезть в банкротную историю МРСЭН как кредиторы, но от ней настолько дурно попахивает, что суды уже не сговариваясь пишут об аффилированности сторон. Как вам такое, госпожа-судья Катарыгина?
В целом начинается создаваться впечатление, что из истории разорения Гидрометаллургического завода, откуда на счета третьих лиц уплыли миллиарды рублей, выводят главного фигуранта. Неужели, давно покровительствующий Авдоляну генерал Чемезов и его Ростех, который рука об руку идёт весь путь становления бизнеса олигарха, решил прикрыть своего протеже и в этот раз? А как же офшоры, мальтийский паспорт и американский след возле Робсона?
#АльбертАвдолян
Кавказское «гостеприимство» Россетей: новая кубышка для Андрея Рюмина?
Уважаемый потребитель, держитесь за кошелёк. Потому что на Северном Кавказе начинается новая схема — старая как мир, но с современным флером: чиновничье перетекание миллиардов под видом «реструктуризации» и «оптимизации». В этот раз – под флагом Россетей, за которым уверенно марширует сам господин Рюмин.
Вместо того чтобы навести порядок в заведомо прогнившем «Россети Северный Кавказ», где уголовные дела множатся быстрее, чем потреблённые киловатты, предпринимается изящный манёвр. Из Республик (где долг, ни много ни мало, — 17 миллиардов и минусовая капитализация) аккуратно хотят вынести функцию гарантирующего поставщика электроэнергии в новую, как водится, «специализированную» структуру. Какую — не говорят. Кто бенефициар — угадайте с трёх раз. Но пахнет эта история уже не трансформаторным маслом, а старым добрым схемным перегаром.
Пока в регионах молятся, чтобы не отключили свет, под Рюминым греется новая кубышка. А ведь совсем недавно мы все помним, как похожий финт с МРСЭН обернулся уводом 10 миллиардов рублей за рубеж. Там всплыли Османов, Авдолян, мальтийские паспорта, офшорные договоры и прочие радости богатой жизни. И что тогда делали Россети? Правильно, хлопали глазами.
Только теперь вместо Османова — Рюмин. И он уже не новичок. За плечами — Ленэнерго, где его зам успел замараться в уголовных делах, потом вляпался в историю с 65 миллионами наличкой в сумке, но, похоже, всё равно остаётся в близком кругу. А сам Рюмин спокойно рулит монополией с миллиардными контрактами, параллельно держа в загашнике три девелоперских фирмы, в которых, как водится, бывшие партнеры девелопера Тё и загадочные «владельцы из фонда».
Занятно, что Рюмин предпочитает устраивать зачистку негатива не делами, а юридически — в 2021 году даже пытался вычистить из интернета неудобные расследования. Но память у народа длинная, особенно когда счета за свет растут, а выручка компаний исчезает в неизвестном направлении.
Операции Рюмина – это не просто «перекладывание» функции из одного юрлица в другое. Это создание каналов. Каналов, по которым можно гнать потоки. Не воды, не электричества — денег. Уж не поэтому ли среди директорского пула его фирм вдруг всплывает Шевченко с личным фондом, у которого моментально скрывается учредитель?
Не стоит забывать и о бывшем шефе Рюмина — Ливинском, благодаря которому он и взлетел. А у того — дорожка до Минэнерго. По сути, та же схема вертикальной крышевальной сборки, в которой можно «порешать» любой вопрос — от вывода активов до слива долгов в никуда.
Вся конструкция по кавказскому сценарию строится на одном принципе: «Не можем управлять? Упростим до схемы». Уберём юридически ответственные структуры, заведём прокладки, прогоним миллиардные платежи через «неустановленных» и когда дело всплывёт — все разведут руками: «мы не при делах». При этом потребитель, который платит за электричество, по факту оплачивает не кВт, а чью-то старую яхту и новый коттедж.
А если вспомнить, что Россети уже были в эпицентре офшорных историй — то идея «отдельной структуры» выглядит не как антикризисная мера, а как тихий дерибан очередного пирога. Который, к слову, жарят на углях налогоплательщиков.
Кто в выигрыше? Не регионы. Не предприятия. И уж точно не граждане. А вот господин Рюмин и его цепочка — от Бокши до Шевченко — могут снова оказаться у руля денежного потока, с которого капает не свет, а золото.
И как после этого верить в модернизацию энергосистемы страны, если вместо изношенных сетей латать собираются дыры в офшорных бюджетах?
#АндрейРюмин #АльбертАвдолян #ПавелТе
Уважаемый потребитель, держитесь за кошелёк. Потому что на Северном Кавказе начинается новая схема — старая как мир, но с современным флером: чиновничье перетекание миллиардов под видом «реструктуризации» и «оптимизации». В этот раз – под флагом Россетей, за которым уверенно марширует сам господин Рюмин.
Вместо того чтобы навести порядок в заведомо прогнившем «Россети Северный Кавказ», где уголовные дела множатся быстрее, чем потреблённые киловатты, предпринимается изящный манёвр. Из Республик (где долг, ни много ни мало, — 17 миллиардов и минусовая капитализация) аккуратно хотят вынести функцию гарантирующего поставщика электроэнергии в новую, как водится, «специализированную» структуру. Какую — не говорят. Кто бенефициар — угадайте с трёх раз. Но пахнет эта история уже не трансформаторным маслом, а старым добрым схемным перегаром.
Пока в регионах молятся, чтобы не отключили свет, под Рюминым греется новая кубышка. А ведь совсем недавно мы все помним, как похожий финт с МРСЭН обернулся уводом 10 миллиардов рублей за рубеж. Там всплыли Османов, Авдолян, мальтийские паспорта, офшорные договоры и прочие радости богатой жизни. И что тогда делали Россети? Правильно, хлопали глазами.
Только теперь вместо Османова — Рюмин. И он уже не новичок. За плечами — Ленэнерго, где его зам успел замараться в уголовных делах, потом вляпался в историю с 65 миллионами наличкой в сумке, но, похоже, всё равно остаётся в близком кругу. А сам Рюмин спокойно рулит монополией с миллиардными контрактами, параллельно держа в загашнике три девелоперских фирмы, в которых, как водится, бывшие партнеры девелопера Тё и загадочные «владельцы из фонда».
Занятно, что Рюмин предпочитает устраивать зачистку негатива не делами, а юридически — в 2021 году даже пытался вычистить из интернета неудобные расследования. Но память у народа длинная, особенно когда счета за свет растут, а выручка компаний исчезает в неизвестном направлении.
Операции Рюмина – это не просто «перекладывание» функции из одного юрлица в другое. Это создание каналов. Каналов, по которым можно гнать потоки. Не воды, не электричества — денег. Уж не поэтому ли среди директорского пула его фирм вдруг всплывает Шевченко с личным фондом, у которого моментально скрывается учредитель?
Не стоит забывать и о бывшем шефе Рюмина — Ливинском, благодаря которому он и взлетел. А у того — дорожка до Минэнерго. По сути, та же схема вертикальной крышевальной сборки, в которой можно «порешать» любой вопрос — от вывода активов до слива долгов в никуда.
Вся конструкция по кавказскому сценарию строится на одном принципе: «Не можем управлять? Упростим до схемы». Уберём юридически ответственные структуры, заведём прокладки, прогоним миллиардные платежи через «неустановленных» и когда дело всплывёт — все разведут руками: «мы не при делах». При этом потребитель, который платит за электричество, по факту оплачивает не кВт, а чью-то старую яхту и новый коттедж.
А если вспомнить, что Россети уже были в эпицентре офшорных историй — то идея «отдельной структуры» выглядит не как антикризисная мера, а как тихий дерибан очередного пирога. Который, к слову, жарят на углях налогоплательщиков.
Кто в выигрыше? Не регионы. Не предприятия. И уж точно не граждане. А вот господин Рюмин и его цепочка — от Бокши до Шевченко — могут снова оказаться у руля денежного потока, с которого капает не свет, а золото.
И как после этого верить в модернизацию энергосистемы страны, если вместо изношенных сетей латать собираются дыры в офшорных бюджетах?
#АндрейРюмин #АльбертАвдолян #ПавелТе
Альберт Авдолян ИлиОнТрап: с ГМЗ вывели миллиарды в мутную кубышку
Альберт Авдолян, олигарх-невидимка, гений теневых схем, главный по иллюзиям для налоговой, снова в деле. На этот раз — с Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ), с которого при помощи офшорной палочки-выручалочки ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED аккуратно испарилось более 2,7 миллиарда рублей. Да-да, миллиардов, Карл, а не копеек за доставку пиццы.
И кто бы мог подумать, что в этом спектакле снова всплывёт Авдолян — человек, которого судья Катарыгина на голубом глазу назвала «слишком публичным, чтобы скрывать активы». Это при том, что по данным судов, он — реальный бенефициар не только сделки по покупке акций ГМЗ через фирму-фантом «Энигма», но и всех тех мутных кредитов, долгов, переводов и телепортаций денежных потоков.
Сначала он купил акции ГМЗ за 3 800 рублей через ООО «Энигма», которую бухгалтерия стыдливо называла «фирмой с убытками». А затем эта скромная ОООшка вдруг получила займы от ILIONTRAP на сотни миллионов рублей и, как ни в чём не бывало, начала переводить деньги «обратно» — 186 миллионов туда, 408 миллионов сюда, 544 — просто для ровного счёта.
Ну не магия ли? Компания, которая по налоговой отчётности живёт хуже сельской школы без отопления, внезапно находит средства расплатиться с офшором, который, как выясняется, уже светился в сделках с Авдоляном. Причём секретарём у ILIONTRAP значится CYMANCO SERVICES — та самая контора, что и в его кипрской YOTA GROUP LTD. Всё аккуратно, по-европейски.
Но чтобы шоу стало цирком, Авдоляну пришлось слегка приукрасить картину. Подключается AS PNB Banka (Латвия), в который почему-то была засунута сделка на 2,7 миллиарда рублей. Видимо, чтобы деньги не скучали и посмотрели мир. Что-то похожее уже было с другими латвийскими банками, связанными с ББР и неким Дмитрием Гордовичем — ещё одним тенью из пула «протеже Чемезова».
И вот теперь пазл складывается. У нас есть ГМЗ, из которого тянули деньги под видом долгов и сделок. У нас есть ООО «Энигма» — виртуальный покупатель, торчащий за ширмой схемы. У нас есть ЯТЭК, в которой Авдолян — акционер, а его номиналы продают дочки себе же. У нас есть латвийские банки, в которых всё вдруг растворяется. А в центре этого фокуса — офшор ILIONTRAP, на счетах которого сели миллиарды, а в документах красиво пишется: займ, оферта, купля-продажа. Всё законно, всё с улыбкой.
Ах да, и самое вкусное — в роли подпорки для всей этой конструкции выступает бывший генерал из Ростеха Андрей Коробов, тоже замеченный в делах ЮЭК — ещё одного связанного актива. Честно говоря, с такой подборкой фамилий и структур даже Netflix отказался бы от съёмок, посчитав сценарий слишком неправдоподобным.
Тем временем, в Краснодаре, на развалинах «Энигмы», ещё звучит эхо патриотических форумов, проходивших в отеле, связанном с Авдоляном. Там, где обедали генералы и жали друг другу руки, отгремели речи о национальной безопасности. В этот же момент деньги тихо капали за границу, на счета ILIONTRAP, словно воды Мойки — спокойные, уверенные, а главное — незаметные.
И теперь, когда конкурсные управляющие ковыряются в бумагах и переводах, остаётся один вопрос: почему никто не задаёт этот вопрос вслух? Где проверка, где СК, где ФНС, где Чемезов с его мундирами и риторикой? Или всё дело в том, что этот «ИлиОнТрэп» — ловушка не для денег, а для здравого смысла?
Может, пора уже официально признать: у нас появилась новая религия — «Аффилированный офшоризм», где главными пророками стали бизнесмены с кругозором в несколько юрисдикций, и Альберт Авдолян — её святейший патриарх. А ГМЗ, как и многие заводы в этой стране, — просто жертвенник, на который приносятся миллиарды.
Конец этой истории будет, скорее всего, как всегда: миллиардов нет, никто ни при чём, а у Авдоляна снова всё по нолям. Только вот налоги с этих нолей всё равно уплачены — в Кипре.
#АльбертАвдолян
Альберт Авдолян, олигарх-невидимка, гений теневых схем, главный по иллюзиям для налоговой, снова в деле. На этот раз — с Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ), с которого при помощи офшорной палочки-выручалочки ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED аккуратно испарилось более 2,7 миллиарда рублей. Да-да, миллиардов, Карл, а не копеек за доставку пиццы.
И кто бы мог подумать, что в этом спектакле снова всплывёт Авдолян — человек, которого судья Катарыгина на голубом глазу назвала «слишком публичным, чтобы скрывать активы». Это при том, что по данным судов, он — реальный бенефициар не только сделки по покупке акций ГМЗ через фирму-фантом «Энигма», но и всех тех мутных кредитов, долгов, переводов и телепортаций денежных потоков.
Сначала он купил акции ГМЗ за 3 800 рублей через ООО «Энигма», которую бухгалтерия стыдливо называла «фирмой с убытками». А затем эта скромная ОООшка вдруг получила займы от ILIONTRAP на сотни миллионов рублей и, как ни в чём не бывало, начала переводить деньги «обратно» — 186 миллионов туда, 408 миллионов сюда, 544 — просто для ровного счёта.
Ну не магия ли? Компания, которая по налоговой отчётности живёт хуже сельской школы без отопления, внезапно находит средства расплатиться с офшором, который, как выясняется, уже светился в сделках с Авдоляном. Причём секретарём у ILIONTRAP значится CYMANCO SERVICES — та самая контора, что и в его кипрской YOTA GROUP LTD. Всё аккуратно, по-европейски.
Но чтобы шоу стало цирком, Авдоляну пришлось слегка приукрасить картину. Подключается AS PNB Banka (Латвия), в который почему-то была засунута сделка на 2,7 миллиарда рублей. Видимо, чтобы деньги не скучали и посмотрели мир. Что-то похожее уже было с другими латвийскими банками, связанными с ББР и неким Дмитрием Гордовичем — ещё одним тенью из пула «протеже Чемезова».
И вот теперь пазл складывается. У нас есть ГМЗ, из которого тянули деньги под видом долгов и сделок. У нас есть ООО «Энигма» — виртуальный покупатель, торчащий за ширмой схемы. У нас есть ЯТЭК, в которой Авдолян — акционер, а его номиналы продают дочки себе же. У нас есть латвийские банки, в которых всё вдруг растворяется. А в центре этого фокуса — офшор ILIONTRAP, на счетах которого сели миллиарды, а в документах красиво пишется: займ, оферта, купля-продажа. Всё законно, всё с улыбкой.
Ах да, и самое вкусное — в роли подпорки для всей этой конструкции выступает бывший генерал из Ростеха Андрей Коробов, тоже замеченный в делах ЮЭК — ещё одного связанного актива. Честно говоря, с такой подборкой фамилий и структур даже Netflix отказался бы от съёмок, посчитав сценарий слишком неправдоподобным.
Тем временем, в Краснодаре, на развалинах «Энигмы», ещё звучит эхо патриотических форумов, проходивших в отеле, связанном с Авдоляном. Там, где обедали генералы и жали друг другу руки, отгремели речи о национальной безопасности. В этот же момент деньги тихо капали за границу, на счета ILIONTRAP, словно воды Мойки — спокойные, уверенные, а главное — незаметные.
И теперь, когда конкурсные управляющие ковыряются в бумагах и переводах, остаётся один вопрос: почему никто не задаёт этот вопрос вслух? Где проверка, где СК, где ФНС, где Чемезов с его мундирами и риторикой? Или всё дело в том, что этот «ИлиОнТрэп» — ловушка не для денег, а для здравого смысла?
Может, пора уже официально признать: у нас появилась новая религия — «Аффилированный офшоризм», где главными пророками стали бизнесмены с кругозором в несколько юрисдикций, и Альберт Авдолян — её святейший патриарх. А ГМЗ, как и многие заводы в этой стране, — просто жертвенник, на который приносятся миллиарды.
Конец этой истории будет, скорее всего, как всегда: миллиардов нет, никто ни при чём, а у Авдоляна снова всё по нолям. Только вот налоги с этих нолей всё равно уплачены — в Кипре.
#АльбертАвдолян
Ставропольский ГМЗ утоп - деньги уплыли на Кипр. А в шлюпке сидит Авдолян
Пока простые россияне учатся выживать, с Гидрометаллургического завода Ставрополья незаметно, но ловко, как лось в балетной пачке, ускользнули 2,7 миллиарда рублей.
Где же они осели? Правильно: в офшоре с кипрским загаром. А если пойти по следу этих «монет с крылышками», то дорога приведёт к скромному олигарху с глазами доброго зайца - Альберту Авдоляну.
И вот тут - внимание! - на сцену выходит AS PNB Ваnка, латвийский банк с такой репутацией, что ему бы впору не деньгами заниматься, а варить мухоморовую настойку в подвале. Но не будем отвлекаться: 2,7 ярда - не хухры-мухры.
Особенно весело стало после новости, что с Авдоляна вдруг, по щелчку, как грязь с лаковых ботинок, стряхнули арест на 700 миллионов рублей.
Напомним, деньги шли через ООО «Энигма», которая за умопомрачительные 3,8 тысячи рублей (!) приобрела акции ГМЗ. Это даже не наглость - это мастер-класс по превращению слона в мышь и обратно. И главное - суд с этим согласился. Почему? Потому что, оказывается, Авдолян - персона Forbes, а значит, репутация у него как у младенца: чистая, невинная и пахнет тальком.
Ликвидные активы, как пирожки на ярмарке, аккуратно передавались под крылышко фирм из дивизиона того же олигарха. Всё честно: вы - банкрот, мы - в шоколаде. И ведь никто не скажет, что это схема! Просто совпадение, просто бизнес, просто - элегантный грабёж в белых перчатках.
Дело банкротства «Энигмы» - это как шкатулка с адским клоуном: откроешь - а там ещё одна схема. «Илионтрэп» будто бы закинула в ООО «Энигма» 2,4 миллиарда рублей (да-да, миллиарда) за покупку 100% доли в ООО «САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА».
На бумаге - чистый убыток 48,7 миллиона рублей. А годом ранее - тоже убыток, но уже другой фасон. Динамика отрицательная, зато стабильная, как курс рубля в кризис.
Но! При всей этой великолепной убыточности, сквозь щели в отчётности просочился весьма нескромный факт: 2,7 миллиарда рублей по самым разным, тонко сшитым «сделкам» аккуратно ушли на счета офшорной фирмы.
Истории про офшоры Авдоляна и латвийские банки - это уже не расследование, а целый сериал в жанре «криминальная балетная драма».
Прикроет ли Чемезов на этот раз? Встанет ли в своём генеральском плаще широкой спиной, чтобы заслонить своего многообещающего протеже, как уже делал прежде? Или честь мундира всё же хрустнет под грузом миллиардных офшоров?
#АльбертАвдолян
Пока простые россияне учатся выживать, с Гидрометаллургического завода Ставрополья незаметно, но ловко, как лось в балетной пачке, ускользнули 2,7 миллиарда рублей.
Где же они осели? Правильно: в офшоре с кипрским загаром. А если пойти по следу этих «монет с крылышками», то дорога приведёт к скромному олигарху с глазами доброго зайца - Альберту Авдоляну.
И вот тут - внимание! - на сцену выходит AS PNB Ваnка, латвийский банк с такой репутацией, что ему бы впору не деньгами заниматься, а варить мухоморовую настойку в подвале. Но не будем отвлекаться: 2,7 ярда - не хухры-мухры.
Особенно весело стало после новости, что с Авдоляна вдруг, по щелчку, как грязь с лаковых ботинок, стряхнули арест на 700 миллионов рублей.
Напомним, деньги шли через ООО «Энигма», которая за умопомрачительные 3,8 тысячи рублей (!) приобрела акции ГМЗ. Это даже не наглость - это мастер-класс по превращению слона в мышь и обратно. И главное - суд с этим согласился. Почему? Потому что, оказывается, Авдолян - персона Forbes, а значит, репутация у него как у младенца: чистая, невинная и пахнет тальком.
Ликвидные активы, как пирожки на ярмарке, аккуратно передавались под крылышко фирм из дивизиона того же олигарха. Всё честно: вы - банкрот, мы - в шоколаде. И ведь никто не скажет, что это схема! Просто совпадение, просто бизнес, просто - элегантный грабёж в белых перчатках.
Дело банкротства «Энигмы» - это как шкатулка с адским клоуном: откроешь - а там ещё одна схема. «Илионтрэп» будто бы закинула в ООО «Энигма» 2,4 миллиарда рублей (да-да, миллиарда) за покупку 100% доли в ООО «САХАГАЗСИНТЕЗ-НЕДРА».
На бумаге - чистый убыток 48,7 миллиона рублей. А годом ранее - тоже убыток, но уже другой фасон. Динамика отрицательная, зато стабильная, как курс рубля в кризис.
Но! При всей этой великолепной убыточности, сквозь щели в отчётности просочился весьма нескромный факт: 2,7 миллиарда рублей по самым разным, тонко сшитым «сделкам» аккуратно ушли на счета офшорной фирмы.
Истории про офшоры Авдоляна и латвийские банки - это уже не расследование, а целый сериал в жанре «криминальная балетная драма».
Прикроет ли Чемезов на этот раз? Встанет ли в своём генеральском плаще широкой спиной, чтобы заслонить своего многообещающего протеже, как уже делал прежде? Или честь мундира всё же хрустнет под грузом миллиардных офшоров?
#АльбертАвдолян
The Moscow Post
Ставропольский ГМЗ утоп - деньги уплыли на Кипр. А в шлюпке сидит Авдолян
Пока простые россияне учатся выживать, с Гидрометаллургического завода Ставрополья незаметно, но ловко, как лось в балетной пачке, ускользнули 2,7 миллиарда рублей.
«КоПитания» по-махмудовски: как олигарх доедает активы Абызова
Когда государство бодро рапортовало о конфискации активов Абызова, никто не уточнил, кто в итоге окажется у кормушки. Пока одни сидят, другие - режут, фасуют и приватизируют по-тихому. «КоПитания» - наглядный пример того, как громкое дело превращается в тихую распродажу.
Пока государство скребёт по тарелке, основное блюдо незаметно уносит Искандер Махмудов. Именно его структуры, без лишнего шума и огласки, подбирают «КоПитанию» - агрохолдинг, который после громкого дела Абызова должен был перейти в руки государства. Но что-то пошло по-русски: вместо национализации - приватизация по понятиям. И теперь всё указывает на то, что Махмудов не только доест остатки, но и сядет за главный стол - во главе всего мясного бизнеса.
Пока в кабинетах чиновники играют в «передай дело», структуры, «предположительно связанные» с Махмудовым (ага, мы поняли), уже нахлобучили себе треть одного из крупнейших производителей свинины и курицы в стране. Среди учредителей внезапно всплыло АО «Гефест» - структура, связанная с персонажем по имени Иван Юзефович. Кто это? Не переживайте, этот цирк только начинается.
История с «КоПитанией» вообще вывела процесс на принципиально новый уровень. Теперь уже не просто отжим, а почти институциональный транзит. Потому что, судя по всему, инвестор не только мирно договорился с прежними собственниками, но и пожал ручку государству - именно тому самому, что по приговору Абызову стало владельцем компании.
Когда такие соглашения пролетают под шумок уголовных дел, не остаётся сомнений: в этой мясной лавке теперь главный - Махмудов. Остальные - либо в клетке, либо в очереди за крошками.
Если вы вдруг подумали, что «КоПитания» - это просто про колбасу, то глубоко ошиблись. Это мясное казино, где ставки делают бывшие министры, олигархи и, разумеется, офшоры с Кипра. Сегодня учредителями ООО «КоПитания» числятся: АО «Гефест» (33%), Росимущество (23,27%), Владимир Вишневский (21,87%) и Николай Морозов (21,86%). С чего бы вдруг такая компания?
Самая вкусная часть этой мясной фантазии - доля Росимущества. Пока что она остаётся у государства, но, судя по ловкости рук участников спектакля, скоро и этот кусочек без единого выстрела уплывёт туда же - к структурам Махмудова. Всё слишком гладко, чтобы быть случайным. Тут явно кто-то не просто не заметил, а, возможно, одобрительно кивнул.
Тем более, что весь агробизнес Махмудов строил не один, а под тенью ВТБ - при активной поддержке самого Андрея Костина. Когда у тебя за плечом главный госбанк страны, можно не просто покупать, а пересобирать систему управления собственностью на глазах у всех - и никто даже не кашлянет.
Поэтому исчезновение доли Росимущества - не вопрос «если», а вопрос времени. И с каждым днём он звучит всё тише, потому что наверху, кажется, давно всё решено.
#МихаилАбызов #ИскандерМахмудов #ДмитрийАржанов #АльбертАвдолян #ИванЮзефович
Когда государство бодро рапортовало о конфискации активов Абызова, никто не уточнил, кто в итоге окажется у кормушки. Пока одни сидят, другие - режут, фасуют и приватизируют по-тихому. «КоПитания» - наглядный пример того, как громкое дело превращается в тихую распродажу.
Пока государство скребёт по тарелке, основное блюдо незаметно уносит Искандер Махмудов. Именно его структуры, без лишнего шума и огласки, подбирают «КоПитанию» - агрохолдинг, который после громкого дела Абызова должен был перейти в руки государства. Но что-то пошло по-русски: вместо национализации - приватизация по понятиям. И теперь всё указывает на то, что Махмудов не только доест остатки, но и сядет за главный стол - во главе всего мясного бизнеса.
Пока в кабинетах чиновники играют в «передай дело», структуры, «предположительно связанные» с Махмудовым (ага, мы поняли), уже нахлобучили себе треть одного из крупнейших производителей свинины и курицы в стране. Среди учредителей внезапно всплыло АО «Гефест» - структура, связанная с персонажем по имени Иван Юзефович. Кто это? Не переживайте, этот цирк только начинается.
История с «КоПитанией» вообще вывела процесс на принципиально новый уровень. Теперь уже не просто отжим, а почти институциональный транзит. Потому что, судя по всему, инвестор не только мирно договорился с прежними собственниками, но и пожал ручку государству - именно тому самому, что по приговору Абызову стало владельцем компании.
Когда такие соглашения пролетают под шумок уголовных дел, не остаётся сомнений: в этой мясной лавке теперь главный - Махмудов. Остальные - либо в клетке, либо в очереди за крошками.
Если вы вдруг подумали, что «КоПитания» - это просто про колбасу, то глубоко ошиблись. Это мясное казино, где ставки делают бывшие министры, олигархи и, разумеется, офшоры с Кипра. Сегодня учредителями ООО «КоПитания» числятся: АО «Гефест» (33%), Росимущество (23,27%), Владимир Вишневский (21,87%) и Николай Морозов (21,86%). С чего бы вдруг такая компания?
Самая вкусная часть этой мясной фантазии - доля Росимущества. Пока что она остаётся у государства, но, судя по ловкости рук участников спектакля, скоро и этот кусочек без единого выстрела уплывёт туда же - к структурам Махмудова. Всё слишком гладко, чтобы быть случайным. Тут явно кто-то не просто не заметил, а, возможно, одобрительно кивнул.
Тем более, что весь агробизнес Махмудов строил не один, а под тенью ВТБ - при активной поддержке самого Андрея Костина. Когда у тебя за плечом главный госбанк страны, можно не просто покупать, а пересобирать систему управления собственностью на глазах у всех - и никто даже не кашлянет.
Поэтому исчезновение доли Росимущества - не вопрос «если», а вопрос времени. И с каждым днём он звучит всё тише, потому что наверху, кажется, давно всё решено.
#МихаилАбызов #ИскандерМахмудов #ДмитрийАржанов #АльбертАвдолян #ИванЮзефович
Исаев лепит угольную пирамиду: в доле - от Авдоляна до Дерипаски и Троценко?
Партнёр олигарха Авдоляна Исаев, которого Босов уволил из «Сибантрацита» и «Востокугля», заподозрив в хищениях, тихой сапой выстраивает новую угольную пирамиду. Среди его партнёров может быть не только протеже Чемезова, но и доверенные лица Дерипаски и Троценко.
Олигархи из списка «Форбс» от санкций прячутся за «живыми ширмами», или же тихой сапой идёт допилинг наследства Босова?
Складывается впечатление, что тихой сапой в России образуется новый угледобывающий холдинг со следами за границу - как через STALBEK MISHAKOV, так и прочих. Тем более, партнёр Исаева - Авдолян сам большой любитель офшорных кубышек и в его багаже фирмы не только на Кипре, но и на Каймановых островах. При этом оные были уже уличены в странных финансовых сделках.
Есть ли интерес Авдоляна в новом дивизионе, сложно сказать, но в целом некоторые фирмы, вошедшие в ООО «Объединенная Арктическая Компания», выглядят весьма сомнительно, как некие технические компании. Вопрос только, для чего?
Судите сами. Некое ООО «Пясинская горная компания» хоть и создана в 2015 году, но демонстрирует много лет копеечную прибыль, отрицательную собственную стоимость и мелкие долги по налогам.
Занятно то, что прописана эта компания именно там, где были прописаны активы погибшего Босова - в селе Усово Московской области. Там же находился и особняк миллиардера, где он и был найден мёртвым.
То есть Исаев и со-компания продолжили прибирать к рукам скандальное наследство, маскируя его под ООО-шки с минимальным уставным капиталом, а Авдолян в этот раз предпочел постоять в тени?
#ОлегДерипаска #РоманТроценко #АлександрИсаев #АльбертАвдолян #СталбекМишаков
Партнёр олигарха Авдоляна Исаев, которого Босов уволил из «Сибантрацита» и «Востокугля», заподозрив в хищениях, тихой сапой выстраивает новую угольную пирамиду. Среди его партнёров может быть не только протеже Чемезова, но и доверенные лица Дерипаски и Троценко.
Олигархи из списка «Форбс» от санкций прячутся за «живыми ширмами», или же тихой сапой идёт допилинг наследства Босова?
Складывается впечатление, что тихой сапой в России образуется новый угледобывающий холдинг со следами за границу - как через STALBEK MISHAKOV, так и прочих. Тем более, партнёр Исаева - Авдолян сам большой любитель офшорных кубышек и в его багаже фирмы не только на Кипре, но и на Каймановых островах. При этом оные были уже уличены в странных финансовых сделках.
Есть ли интерес Авдоляна в новом дивизионе, сложно сказать, но в целом некоторые фирмы, вошедшие в ООО «Объединенная Арктическая Компания», выглядят весьма сомнительно, как некие технические компании. Вопрос только, для чего?
Судите сами. Некое ООО «Пясинская горная компания» хоть и создана в 2015 году, но демонстрирует много лет копеечную прибыль, отрицательную собственную стоимость и мелкие долги по налогам.
Занятно то, что прописана эта компания именно там, где были прописаны активы погибшего Босова - в селе Усово Московской области. Там же находился и особняк миллиардера, где он и был найден мёртвым.
То есть Исаев и со-компания продолжили прибирать к рукам скандальное наследство, маскируя его под ООО-шки с минимальным уставным капиталом, а Авдолян в этот раз предпочел постоять в тени?
#ОлегДерипаска #РоманТроценко #АлександрИсаев #АльбертАвдолян #СталбекМишаков
The Moscow Post
Исаев лепит угольную пирамиду: в доле - от Авдоляна до Дерипаски и Троценко?
Партнёр олигарха Авдоляна Исаев, которого Босов уволил из "Сибантрацита" и "Востокугля", заподозрив в хищениях, тихой сапой выстраивает новую угольную пирамиду. Среди его партнёров может быть не только протеже Чемезова, но и доверенные лица…
Аппетиты Авдоляна в деле ГМЗ: поставщику тепла Лермонтова вкатали чужие долги?
Оруженосцы Авдоляна под шумок пытаются выгрести из кошелька «Южной энергетической компании» чужой долг?
Пока суд решает, а законно ли аффилированное олигарху Авдоляну ООО снимало сливки с Гидрометаллургического завода, «Кашемир Капитал» пытается содрать 160 млн рублей с ЮЭК - связанного с ГМЗ поставщика тепла для города Лермонтова.
В истории краха ОАО «Гидрометаллургический завод» - ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК) выступало поручителем по выданным заводу кредитам, которые не без помощи связанных с Авдоляном лиц, утянули предприятия на дно финансовой ямы.
При этом из-за спора за акции ЮЭК и неясности состава акционеров многие решения по фирме заблокированы, но самая жирная рыбка оказалась именно в такой мутной водице. Этим и решили воспользоваться оруженосцы Авдоляна?
#АльбертАвдолян
Оруженосцы Авдоляна под шумок пытаются выгрести из кошелька «Южной энергетической компании» чужой долг?
Пока суд решает, а законно ли аффилированное олигарху Авдоляну ООО снимало сливки с Гидрометаллургического завода, «Кашемир Капитал» пытается содрать 160 млн рублей с ЮЭК - связанного с ГМЗ поставщика тепла для города Лермонтова.
В истории краха ОАО «Гидрометаллургический завод» - ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК) выступало поручителем по выданным заводу кредитам, которые не без помощи связанных с Авдоляном лиц, утянули предприятия на дно финансовой ямы.
При этом из-за спора за акции ЮЭК и неясности состава акционеров многие решения по фирме заблокированы, но самая жирная рыбка оказалась именно в такой мутной водице. Этим и решили воспользоваться оруженосцы Авдоляна?
#АльбертАвдолян
The Moscow Post
Аппетиты Авдоляна в деле ГМЗ: поставщику тепла Лермонтова вкатали чужие долги?
Оруженосцы Авдоляна под шумок пытаются выгрести из кошелька "Южной энергетической компании" чужой долг?