Система активно ловить маленьку фінансову рибу, а величезний кит пройшов повз невід, — віцепрезидент Української спілки підприємців та промисловців Валерій Пекар про відмивання 150 млн грн на заставу для ексміністра Германа Галущенка та роль у цьому голови Держфінмону.

Без участі Фінмону проведення настільки масштабної схеми із залученням банківської системи було б абсолютно неможливим, зауважує він.
За версією слідства, людина з Держфінмоніторингу допомогла реалізувати наступну оборудку:

🔹Держфінмоніторинг «клав» свою систему контролю на так зване сервісне обслуговування на заздалегідь узгоджений проміжок часу.

🔹У цей момент фігуранти схеми заводили мільйони гривень на банківські рахунки підставних фірм і перераховували їх за призначенням.

🔹Усі фінансові операції проходили успішно, оскільки ключова система контролю фактично перебувала на обслуговуванні й не фіксувала підозрілі транзакції.

Завдяки такому ручному виводу системи з ладу зловмисники змогли безперешкодно легалізувати величезну суму чорної готівки.

Віцепрезидент УСПП наголосив, що в той час, коли для звичайних людей та дрібного бізнесу в Україні діють суворі обмеження, мільйонні статки невідомого походження проходять крізь систему фінансового моніторингу без жодних перешкод.

«Стільки всього понаписували про корупцію в офісі президента, і жодного разу ніхто не згадав голову Державної служби фінансового моніторингу України Проніна Філіпа Євгеновича.
Тому що без цієї святої й незамінної людини та очолюваного нею Держфінмоніторингу було б абсолютно неможливо завести чорну готівку в банківську систему, відмити її та акуратно внести в якості застави. Може, щось там варто поміняти?», — зазначив Пекар.

Він підкреслив, що в державі розроблено безліч інструментів фінансового моніторингу для «ловлі дрібної риби». Водночас «величезний кит магічним способом проходить через невід».

🚀Підтримати🤝_✅✅_🤝

🚀Приєднатися до ZN.UA