Группа энтузиастов WizSec (Bitcoin Security Specialists) на протяжении нескольких лет ведет собственное независимое расследование самой крупной и громкой кражи Биткоинов - краха MtGox.
Несколько минут назад WizSec опубликовали в своем блоге первую часть результатов расследования, огласка которой стала возможна в свете ареста Александра Винника:
• В сентябре 2011 года были украдены приватные ключи горячего кошелька MtGox в результате простого копирования файла wallet.dat. Это немедленно дало доступ хакерам к значительному количеству Биткоинов, а также возможность контролировать входящие на биржу депозиты, относящиеся к взломанному кошельку.
• Со временем хакеры регулярно опустошали счета, связанные со скомпрометированным адресом и пересылали монеты на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось в течение длительного времени, были и перерывы — самый крупный, второй этап краж, произошел позднее в 2012 и 2013гг.
• К середине 2013г, когда приток расходуемых средства из скомпрометированного адреса замедлился, воры вывели около 630,000 BTC из MtGox.
• После того, как монеты попали к Виннику, большая часть средств поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда наилучшим вариантом). В общей сложности около 300,000 ВТС оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая и саму MtGox.
• Некоторые из средств, поступивших на BTC-e, как представляется, попали прямиком во "внутреннее хранилище", вместо того, чтобы стать частью депозита клиента в лице Винника, что намекает нам на некие договорные отношения между Винником и BTC-e.
• Украденные с MtGox монеты были не единственными украденными монетами, обрабатывающимися Винником; Биткоины, похищенные в результате атаки на биржи Bitcoinica, Bitfloor и несколько других в 2011 и 2012гг - все отмывались через одни и те же кошельки. Перемещение Биткоинов обратно на MtGox стало тем, что позволило идентифицировать Винника - его MtGox счета указали на его онлайн псевдоним «WME». Как WME, Винник сделал общественное заявление, вызвавшее резонанс, о том, что его монеты были конфискованы (монеты, кстати, исходящие из Bitcoinica).
• Были другие кражи и инциденты, объяснявшие прочие недостающие средства MtGox. Подробнее об этом - в последующих постах. 🔮
http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
@bitoracle
Несколько минут назад WizSec опубликовали в своем блоге первую часть результатов расследования, огласка которой стала возможна в свете ареста Александра Винника:
• В сентябре 2011 года были украдены приватные ключи горячего кошелька MtGox в результате простого копирования файла wallet.dat. Это немедленно дало доступ хакерам к значительному количеству Биткоинов, а также возможность контролировать входящие на биржу депозиты, относящиеся к взломанному кошельку.
• Со временем хакеры регулярно опустошали счета, связанные со скомпрометированным адресом и пересылали монеты на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось в течение длительного времени, были и перерывы — самый крупный, второй этап краж, произошел позднее в 2012 и 2013гг.
• К середине 2013г, когда приток расходуемых средства из скомпрометированного адреса замедлился, воры вывели около 630,000 BTC из MtGox.
• После того, как монеты попали к Виннику, большая часть средств поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда наилучшим вариантом). В общей сложности около 300,000 ВТС оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая и саму MtGox.
• Некоторые из средств, поступивших на BTC-e, как представляется, попали прямиком во "внутреннее хранилище", вместо того, чтобы стать частью депозита клиента в лице Винника, что намекает нам на некие договорные отношения между Винником и BTC-e.
• Украденные с MtGox монеты были не единственными украденными монетами, обрабатывающимися Винником; Биткоины, похищенные в результате атаки на биржи Bitcoinica, Bitfloor и несколько других в 2011 и 2012гг - все отмывались через одни и те же кошельки. Перемещение Биткоинов обратно на MtGox стало тем, что позволило идентифицировать Винника - его MtGox счета указали на его онлайн псевдоним «WME». Как WME, Винник сделал общественное заявление, вызвавшее резонанс, о том, что его монеты были конфискованы (монеты, кстати, исходящие из Bitcoinica).
• Были другие кражи и инциденты, объяснявшие прочие недостающие средства MtGox. Подробнее об этом - в последующих постах. 🔮
http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
@bitoracle
blog.wizsec.jp
Breaking open the MtGox case, part 1
The official blog of WizSec, a group of bitcoin security specialists, and their investigation into MtGox.
Биткоин-потоки.
После определения фактических транзакций украденных у MtGox Биткоинов, мы отследили их и сгруппировали все причастные к отмыванию монет адреса, быстро обнаружив, что и другие похищенные на прочих биржах средства ведут к аналогичным кошелькам. Выше приводится резюмирующая иллюстрация.
Некоторые монеты были депонированы на MtGox, мы смогли определить, какие учетные записи были использованы для получения; в частности, два представляют особенный интерес, и их можно связать с онлайн идентичностью «WME».
WME долгое время активно и часто рекламировал «дешевые монеты» на форуме BitcoinTalk и продавал BTC-e коды. Биржа BTC-e публично ручалась за него, заявляя, что "с WME мы очень хорошо знакомы".
WME участвовал в инциденте похищения средств с Bitcoinica, это дало нам еще один сильный индикатор того, что мы определили "нужного" человека - основную фигуру, замешанную в отмывании средств после ограбления MtGox. Этот инцидент также в конечном итоге помог нам выявить имя «Александр Винник», хотя мы в то время думали, что это его ненастоящее имя, так как сталкивались с бессчетным множеством псевдонимов. Сегодняшнее задержание доказывает, что мы тогда были правы.
Это расследование доказывает, что Винник не хакер и не вор, а человек, ответственный за отмывание награбленного; Новости о его аресте также акцентируют внимание именно на подозрении в отмывании средств. Возможно он просто купил дешевые монеты у воров и предложил услуги по отмыванию денег. Он является, однако, важной частью головоломки, его поимка, вероятно, позволит узнать, с кем именно он имел дело - это представляет собой крупный прорыв в деле. Мы предполагаем, что правоохранительные органы теперь примут соответствующие меры и последующие шаги, которые позволят идентифицировать и других лиц, причастных к ограблению MtGox. 🔮
http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
@bitoracle
После определения фактических транзакций украденных у MtGox Биткоинов, мы отследили их и сгруппировали все причастные к отмыванию монет адреса, быстро обнаружив, что и другие похищенные на прочих биржах средства ведут к аналогичным кошелькам. Выше приводится резюмирующая иллюстрация.
Некоторые монеты были депонированы на MtGox, мы смогли определить, какие учетные записи были использованы для получения; в частности, два представляют особенный интерес, и их можно связать с онлайн идентичностью «WME».
WME долгое время активно и часто рекламировал «дешевые монеты» на форуме BitcoinTalk и продавал BTC-e коды. Биржа BTC-e публично ручалась за него, заявляя, что "с WME мы очень хорошо знакомы".
WME участвовал в инциденте похищения средств с Bitcoinica, это дало нам еще один сильный индикатор того, что мы определили "нужного" человека - основную фигуру, замешанную в отмывании средств после ограбления MtGox. Этот инцидент также в конечном итоге помог нам выявить имя «Александр Винник», хотя мы в то время думали, что это его ненастоящее имя, так как сталкивались с бессчетным множеством псевдонимов. Сегодняшнее задержание доказывает, что мы тогда были правы.
Это расследование доказывает, что Винник не хакер и не вор, а человек, ответственный за отмывание награбленного; Новости о его аресте также акцентируют внимание именно на подозрении в отмывании средств. Возможно он просто купил дешевые монеты у воров и предложил услуги по отмыванию денег. Он является, однако, важной частью головоломки, его поимка, вероятно, позволит узнать, с кем именно он имел дело - это представляет собой крупный прорыв в деле. Мы предполагаем, что правоохранительные органы теперь примут соответствующие меры и последующие шаги, которые позволят идентифицировать и других лиц, причастных к ограблению MtGox. 🔮
http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
@bitoracle
blog.wizsec.jp
Breaking open the MtGox case, part 1
The official blog of WizSec, a group of bitcoin security specialists, and their investigation into MtGox.
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявили об «умышленном нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML)» со стороны Биткоин биржи BTC-e и предъявлении компании штрафа в размере $110,003,312.
FinCen работал в координации с Прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам российский гражданин Александр Винник был обвинен вместе с BTC-e в отмывании денег, заговоре с целью совершения финансовых преступлений, участии в незаконных денежных операциях и эксплуатации неучтенных денежных средств.
Администрация BTC-e так же обвиняется в вовлеченности в преступную деятельность непосредственно на торговой платформе, в открытии торговых счетов клиентов, ограничиваясь запросом email-адреса, пароля и имени пользователя. Согласно докладу, пользователи так же регулярно участвуют в беседах, обсуждая незаконные операции в чате биржи, а представители BTC-e консультируют клиентов, дают советы по ведению процессов сокрытия, отмывания и вывода денежных средств, вырученных от незаконной продажи наркотиков на рынках даркнета, таких как Silkroad, Hansa и AlphaBay.
FinCen работал в координации с Прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам российский гражданин Александр Винник был обвинен вместе с BTC-e в отмывании денег, заговоре с целью совершения финансовых преступлений, участии в незаконных денежных операциях и эксплуатации неучтенных денежных средств.
Администрация BTC-e так же обвиняется в вовлеченности в преступную деятельность непосредственно на торговой платформе, в открытии торговых счетов клиентов, ограничиваясь запросом email-адреса, пароля и имени пользователя. Согласно докладу, пользователи так же регулярно участвуют в беседах, обсуждая незаконные операции в чате биржи, а представители BTC-e консультируют клиентов, дают советы по ведению процессов сокрытия, отмывания и вывода денежных средств, вырученных от незаконной продажи наркотиков на рынках даркнета, таких как Silkroad, Hansa и AlphaBay.
BTC-e провела сделки в размере около $296млн. в Биткоинах и десятки тысяч транзакций в других конвертируемых криптовалютах. Данные операции проводились с использованием денежных средств, отправленными резидентами Соединенных Штатов.
BTC-e также скрывает свое географическим положением и географическое положение собственности компании. Независимо от местоположения торговой платформы, биржа BTC-e, как иностранная MSB, обязана соблюдать законы и правила США, включающие программы БОД, регистрацию MSB, контроль подозрительной активности и т.д.
BTC-e также скрывает свое географическим положением и географическое положение собственности компании. Независимо от местоположения торговой платформы, биржа BTC-e, как иностранная MSB, обязана соблюдать законы и правила США, включающие программы БОД, регистрацию MSB, контроль подозрительной активности и т.д.
В Украине под Bitcoin напишут специальные законы
Фонд развития социальных инноваций Крипто Русь — независимый научно-технологический центр цифровой экономики, основанный KUNA Bitcoin Agency, возглавил экс-директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Валерий Огиенко. Об этом сообщил основатель KUNA Bitcoin Agency и биржи криптовалют KUNA Михаил Чобанян.
Фонд развития социальных инноваций Крипто Русь — независимый научно-технологический центр цифровой экономики, основанный KUNA Bitcoin Agency, возглавил экс-директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Валерий Огиенко. Об этом сообщил основатель KUNA Bitcoin Agency и биржи криптовалют KUNA Михаил Чобанян.
Биржи и кошельки, поддерживающие протокол Bitcoin Cash (BCC) на данный момент.
Господа: остатки и поступления сегодняшнего дня:
http://telegra.ph/Ostatki-280717-07-28
http://telegra.ph/Ostatki-280717-07-28
Telegraph
Остатки 28.07.17
Видеокарта Gigabyte GV-NP106D59-6G →В НАЛИЧИИ 30 шт→ Цена ~21000р PALIT PCIE16 GTX1070 8GB GDDR5 PA-GTX1070 JETSTREAM 33700р 6шт SAPPHIRE Radeon RX 470 NITRO 4GB → В НАЛИЧИИ 12 шт→ Цена 22 500 рубМатеринская плата → ASROCK H81 Pro BTC 2.0 - 8000!!!!!! ос…
Кошельки, принадлежащие BTC-E, начали пополняться на мелкие суммы. Возможно команда BTC-E переехала на новые сервера и начинает что-то тестировать перед перезапуском биржи.
Акция 1+1: только до 1 августа!
Купите BTC, получите ещё столько же китайских BTC в подарок! 🌲🌲💲🚲
Стратегия: Buy & HODL для обоих. 🌿
Купите BTC, получите ещё столько же китайских BTC в подарок! 🌲🌲💲🚲
Стратегия: Buy & HODL для обоих. 🌿
За последние сутки курс BTC вырос на 8% и достиг 2760$. На текущий момент, индекс доминирование биткоина превышает 50%. Последний раз такие показатели можно было наблюдать в мае этого года.
Вечером 29 июля с Ethereum-кошелька биржи BTC-e, одной транзакцией, выведено 485,705.4597502 ETH, что по текущему рыночному курсу составляет почти $95 млн.
Модератор чата btce под ником Pinek, сообщил что биржа востановит свою работу 8 августа. Будет установлена комиссия на вывод 40% в первые 90 .
Те кто в течение 3ех месяцев не будет выводить средства, им будет зачислено на счет +15%.
Те кто в течение 3ех месяцев не будет выводить средства, им будет зачислено на счет +15%.