Aragon готовится к запуску децентрализованной судебной системы

Согласно информации на сайте Aragon, компания завершила разработку децентрализованного протокола Aragon Court v1.0, созданного для разрешения споров между участниками сети, которые не могут быть разрешены с помощью умных контрактов.

Сейчас открыт набор присяжных для децентрализованного суда Aragon Court, запуск которого намечен на середину февраля. По утверждению компании, любой желающий может стать присяжным, если предоставит для стейкинга 10 000 токенов Aragon Network Juror (ANJ).

После открытия спора система сама назначит присяжных. Вероятность попасть в это число для конкретного пользователя прямо пропорциональна числу выделенных им для стейкинга токенов.

Исполнительный директор Ассоциации Aragon Луис Куэнде утверждает, что у суда нет необходимости договариваться с властями, которые разрешили бы ему вести соответствующую деятельность, поскольку проект «полностью децентрализован и действует вне национальных границ».

«Aragon Court сам регулируется при помощи смарт-контрактов. Тем не менее, в разных юрисдикциях может быть разное восприятие смарт-контрактов, поэтому я рекомендую обратиться за юридической консультацией, если возникнут какие-то сомнения. Решения исполняются автоматические при помощи смарт-контрактов. Присяжные принимают решение, а затем смарт-контракт награждает или наказывает каждую из сторон. Система не требует доверия или централизованных участников, которые могли бы подделать результаты», – заявил Куэнде.

Источник

SEC требует от российской токенсейл-платформы ICOBox более $16 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена взыскать с российской токенсейл-платформы ICOBox и ее основателя Николая Евдокимова свыше $16 млн в качестве возмещения незаконно присвоенных средств ($14,6 млн) и штрафов.

О претензиях американского регулятора к российской платформе сообщалось еще в сентябре прошлого года, однако окончательная сумма требований стала известна недавно.

Источник

Telegram будет собирать данные для SEC в течение 5-7 недель

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила сведения о 770 инвесторах из 12 стран, сейчас подготовлено менее 10% необходимой информации. Об этом сообщила юридическая фирма Skadden Arps, представляющая интересы Telegram.

В Skadden Arps добавили, что на данный момент подготовлена информация только о 76 инвесторах. Процесс сбора данных усложняется тем, что запрос SEC касается прав на неприкосновенность частной жизни финансовых контрагентов, пояснили в компании.

Источник

SEC: Telegram продавал токены уже после окончания ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу подала в суд новые документы против Telegram, согласно которым компания вела продажу токенов уже после окончания ICO.

Согласно представленным SEC счетам, 20 июня 2018 года Da Vinci Capital продал Gram на более чем $2 млн фонду ITI Funds. Gem Limited 2 июля 2018 года продала токены на 7,2 млн евро фирме Goliat Solutions и на $4,5 млн – Space Investments Limited.

Эти сделки прошли уже после окончания основной части кампании по продаже Gram, которая, согласно Telegram, не подпадает под регистрационные требования в соответствии с положением «D».

«Эти документы подрывают аргументы Telegram, согласно которым предложение проводилось на исключительных условиях в соответствии с положением “D”. Telegram либо привлёк больше $1,7 млрд в рамках кампании, как он заявляет, на исключительных условиях, либо не привлёк $1,7 млрд к 29 марта 2018 года и впоследствии собирал средства через андеррайтеров», – пишет SEC.

Как пояснил бывший старший юрисконсульт SEC Филип Мустакис, положение «D» требует, чтобы эмитент принял все необходимые меры и удостоверился в том, что покупатели не выступают андеррайтерами, то есть не продают ценные бумаги за эмитента с последующей выплатой им комиссионных.

В данном случае, утверждает регулятор, обратившиеся к Telegram компании делали именно это. Позиция Telegram предполагает, что выплаты являлись комиссиями за посреднические услуги для лиц, не являющихся гражданами США, информировавших о Gram других инвесторов.

Таким образом регулятор стремится доказать, что заявления Telegram об отсутствии необходимости в соблюдении требований к регистрации его предложения не имеют под собой оснований.

Источник

Регулятор Великобритании начинает следить за выполнением требований AML и CTF британскими криптокомпаниями

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) объявило о начале мониторинга за выполнением требований AML и CTF (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) британскими криптокомпаниями.

Британские компании, занимающиеся бизнесом в сфере криптовалют, должны выявить и оценить риски AML/CTF для своего бизнеса, а также разработать специальные положения и предпринять меры для снижения этих рисков.

Кроме того, компании должны ужесточить требования к комплексной проверке клиентов и в обязательном порядке пройти процедуру регистрации в FCA.

Подробную информацию о новых требованиях к криптокомпаниям можно найти на сайте британского регулятора.

Иллинойс узаконил хранение данных в блокчейне

Американский штат Иллинойс признал юридическую силу смарт-контрактов и записей в блокчейне. Соответствующий закон (Blockchain Technology Act) вступил в силу 1 января.

Эти контракты теперь могут использоваться в качестве доказательств в суде, а также признаются альтернативой бумажным документам и по закону освобождаются от местного налогообложения.

«Смарт-контракт, запись или подпись не могут быть лишены юридической силы или возможности принудительного исполнения только потому, что для создания, хранения или проверки смарт-контракта, записи или подписи использовался блокчейн», – говорится в законе.

Помимо признания юридической силы записей в блокчейне, закон также защищает индустрию от вмешательства местных органов власти. Это означает, что города не могут вводить налоги и внедрять регулирование, или же требовать лицензирования для систем на базе блокчейна или компаний, которые их используют.

Иллинойс – не первый штат, легализующий смарт-контракты и записи в блокчейне. Ранее похожие законы были приняты в других американских штатах (Аризона, Огайо, Вайоминг и др.).

Источник

Госдума может принять закон о цифровых финансовых активах в весеннюю сессию

Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в весеннюю сессию. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Могу с уверенностью в 99,9% сказать, что в весеннюю сессию мы этот закон примем» – сказал чиновник.

Аксаков отметил, что бизнес-сообществу в РФ нужен этот закон, так как, чем быстрее его примут, тем быстрее компании смогут использовать технологию блокчейн для организации продаж своих товаров, прежде всего, сырьевых, за пределами страны.

Напомним, законопроект «О цифровых финансовых активах» уже второй год находится на рассмотрении, а его принятие неоднократно переносилось из-за отсутствия единой позиции в отношении регулирования криптоиндустрии.

Источник

Суд обязал Telegram до 26 февраля раскрыть финансовые сведения об ICO проекта TON по требованию SEC.

Суд также позволил Telegram скрыть часть информации в документах в соответствии с иностранными законами о конфиденциальности.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала предупреждение для инвесторов относительно высоких рисков инвестирования в Initial Exchange Offerings (IEO).

SEC считает, что многие IEO проводятся с нарушениями федерального законодательства о ценных бумагах, а сами биржи не могут предоставить должный уровень защиты прав инвесторов.

В ведомстве отметили, что для проведения IEO на территории США торговая площадка должна регистрироваться в качестве национальной фондовой биржи или альтернативной торговой системы (ATS), если предлагаемая на ней монета является ценной бумагой. Также таким биржам может быть необходима лицензия брокер-дилера.

Инвесторов призвали следить за наличием необходимых лицензий и разрешений у бирж, проводящих IEO.

Источник

Защитники Telegram подали в суд ходатайство о рассмотрении дела в порядке упрощенного судопроизводства.

Также в поддержку своей правовой позиции юристы Telegram подали MEMORANDUM OF LAW, в котором говорится, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недопустимо расширила свою юрисдикцию и что Gram должен скорее подлежать контролю со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а не SEC.

Причины, по которым иск SEC должен быть отклонен (каждая из причин подробно раскрывается в MEMORANDUM OF LAW со ссылками на судебную практику):

- Grams не будут являться ценными бумагами, подпадающими под действие федеральных законов о ценных бумагах;

- Частное размещение (не ICO) ответчиков не нарушало Закон о ценных бумагах;

- SEC не имеет права на предварительный судебный запрет.

Резюмируя, юристы Telegram еще раз говорят о беспрецедентном расширении SEC своей юрисдикции и утверждают, что поставленные перед судом правовые вопросы могут и должны решаться в их пользу без каких-либо дальнейших разбирательств.

Новый премьер-министр РФ: считает криптовалюты "финансовым инструментом", допускает, что в будущем они смогут выполнять функцию денег, видит необходимым облагать налогом операции с ними.
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e2038f29a7947423ddeab0f

Вслед за Telegram Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также представила суду ходатайство о рассмотрении дела в порядке упрощенного судопроизводства.

В изложенной в поддержку ходатайства правовой позиции SEC настаивает на том, что Команда Telegram рассматривала токены Gram своей блокчейн-платформы TON как ценные бумаги.

Свою позицию Комиссия пытается подтвердить опубликованной перепиской сотрудников Telegram как между собой, так и с инвесторами.

В электронных письмах для инвесторов представители проекта ссылались на «продажу Gram», а не на «продажу доли в праве на получение Gram», указали в SEC.

Подобные формулировки, по мнению регулятора, свидетельствуют, что Telegram рассматривал токены как ценные бумаги.

Кроме того, в SEC утверждают то, что в Telegram знали про торговлю токенами на сером рынке

Подача ходатайств об упрощенном судопроизводстве свидетельствует о том, что обе стороны хотят избежать полноценного судебного процесса, который может занять много времени, поскольку уверены в своих аргументах и рассчитывают на победу.

Источник

Американские законодатели собираются освободить от налогов мелкие сделки с криптовалютой

В Конгресс США внесен законопроект, в котором предлагается освободить от налогов криптодоходы на сумму менее 200 долларов.

С практической точки зрения законопроект может упростить налоговое бремя для повседневных пользователей криптовалют, которые сейчас должны сообщать даже о минимальной прибыли в соответствии с действующим федеральным законом.

«В доходы физического лица не должны включаться криптовалютные транзакции в связи с изменением обменных курсов. Предыдущее предложение не применяется, если прибыль превышает $200», – отмечается в законопроекте.

С похожей инициативой законодатели выступали еще в мае 2019 года, однако тогда предлагалось ограничение в 600 долларов.

Источник

SEC допросила Павла Дурова по делу TON. Допрос проходил в Дубае и длился с 11:20 утра до 10 вечера 7 января и примерно с 10 утра до 5 часов вечера следующего дня.

Представитель SEC пытался узнать, на что и как тратил деньги основатель Telegram. Кроме того, юристы регулятора пытались понять, зачем Павлу Дурову понадобились именно $1,7 млрд и найти доказательства тому, что команда TON понимала, что имеет дело с незарегистрированными ценными бумагами, а не просто криптовалютой.

🔎 Январский допрос Павла Дурова в рамках разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) оказался двухдневным марафоном. 7 и 8 января адвокат SEC Хорхе Тенрейро задавал основателю Telegram вопросы в общей сложности, как минимум, 16 часов, следует из расшифровки их разговора, которую изучил The Bell.

Мы прочитали всю опубликованную расшифровку. Из нее, например, следует, что:

• Дуров и его команда знали о рисках размещений еще до старта сбора денег с инвесторов.
• Они не связывались с SEC до первого размещения, зато активно пытались выйти на контакт после
• Telegram действительно не получал все заявленные деньги сразу, а долго собирал их после. Но это нормально, потому что речь о сложном технологическом бизнесе, считает Дуров.
• Telegram действительно платил Da Vinci и Gem Capital, но не как андеррайтерам, а как компаниям, которые помогали им искать инвесторов, Дуров называет это «finders fees».

А еще Дуров объясняет, кто придумал проводить частное размещение, зачем команде Telegram понадобилось столько денег ($1,7 млрд), на что они пошли и даже — откуда взялось название криптовалюты Gram. Здесь собрали все самое интересное.

Друзья, напоминаем, что мы оказываем правовые консультации по следующим вопросам:

▪️Процедуры KYC/AML;
▪️Выбор юрисдикции для блокчейн-проекта;
▪️Взаимодействие с банками;
▪️Взаимодействие с биржами;
▪️Взаимодействие с регуляторами;
▪️Защита от криптомошенничества;
▪️Налогообложение криптоактивов;
▪️Иные вопросы.

Пример: Вам нужна консультация для прохождения compliance process при блокировке аккаунта на криптобирже или помощь в заполнении налоговой декларации для уплаты налога при получении доходов от операций с криптовалютами? Вы можете обратиться к юристу нашего канала за помощью.

Для получения консультации пишите: @cryptopraktika_jurist

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат официально ушел в отставку – на фоне скандала вокруг расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая занималась расследованиями коррупции на острове.

При Мускате Мальта должна была стать раем для криптовалютных стартапов и инвесторов, но усиление международного контроля над событиями, которые в итоге привели к уходу Муската, заставило лидеров острова проводить более сдержанную регуляторную политику в отношении блокчейн-стартапов.

Decrypt написали статью о том, что теперь будет со стартапами, которые начинали вести свой бизнес на острове при Мускате.

Палата цифровой торговли присоединилась к судебной «битве» Telegram c SEC

Американская Палата цифровой торговли представила в суд документы (amicus curiae), в которых вниманию суда предлагается информация, имеющая отношение к делу.

Amicus curie – юридический документ, который позволяет лицу, не являющемуся стороной по делу, представить свою экспертизу или заключение. Палата в своем amicus curie приводит ряд аргументов относительно того, как окружной суд США должен рассматривать цифровые активы.

«Хотя у Палаты нет мнения о том, является ли предложение и продажа Grams операцией с ценными бумагами, она заинтересована в том, чтобы правовая база, применяемая к цифровым активам была четкой и последовательной», – говорится в документе.

В документе Палата заявляет, что не все цифровые активы должны регулироваться как ценные бумаги просто потому, что они основаны на технологии блокчейна:

«Мы также с уважением просим, чтобы Суд подтвердил, что цифровой актив не является ценным бумагой исключительно в силу того, что он находится в цифровой форме или зарегистрирован в базе данных блокчейна».

Кроме того, в документе подчеркивается, что не все транзакции, связанные с цифровыми активами, требуют защиты Законом о ценных бумагах. Отмечается, что существует ряд связанных регуляторов, помимо SEC.

В целом, вмешательство Палаты пока выглядит выгодным для Telegram.

Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) действует уже 11 дней. Пока массовой смены юрисдикций европейскими криптокомпаниями не наблюдается.

Сообщается, что ЕС покинула некастодиальная биржа KyberSwap (переехала с Мальты на Британские Виргинские острова), а также биржа Deribit (переехала из Нидерландов в Панаму).

Кроме того, сегодня закрылась криптовалютная биржа XRParrot, которая была популярным у резидентов Евросоюза шлюзом между XRP и фиатом.

Полный список закрывшихся или покинувших ЕС криптокомпаний пока выглядит следующим образом:

▪️Cервис отправки биткоинов через социальные сети BottlePay (закрылся);

▪️Платформа онлайн-крипто-игр ChopCoin (закрылась);

▪️Майнинг-пул Simplecoin (закрылся);

▪️Децентрализованная биржа криптовалют CryptoBridge (закрылась);

▪️Биржа криптовалют XRParrot (закрылась);

▪️Биржа криптовалют Bittrex (покинула Мальту еще в октябре);

▪️Биржа криптовалют KyberSwap (переехала);

▪️Биржа криптовалют Deribit (переехала).

Binance и OKEx пока продолжают работать в ЕС.