New York Times: Сэм Бэнкман-Фрид и Alameda пампили некоторые монеты с целью получения прибыли
Согласно New York Times, Сэм Бэнкман-Фрид использовал свое влияние в криптоиндустрии для завышения цен на некоторые монеты посредством скоординированной стратегии с Alameda Research.
Чтобы сохранить прибыльность FTX и ее дочерних компаний, Бэнкман-Фрид обращался к разработчикам проектов, настаивая на том, чтобы они первоначально начинали торговаться на FTX.
После этого в игру вступал маркетмейкер Alameda Research, который выкупал монеты, чтобы поднять их стоимость.
Такие памп-энд-дамп аферы были сделаны с монетами Serum, Maps, FTT и тд. Некоторые из таких монет были использованы в качестве залога по кредитам для Alameda.
К примеру в марте 2021 года Alameda согласилась купить токены Reef Finance на сумму до $80 млн.
Alameda не стала подписывать юридический контракт на сделку, вместо этого попросила команду работать на доверительной основе.
После объявления о сделке цена на Reef резко выросла. Однако вскоре после того, как Reef отправила первые токены Alameda на $20 миллионов, компания просто перевела их на биржу Binance с целью продажи.
«Мы не могли понять, почему Alameda, наш долгосрочный стратегический инвестор, избавился от своих токенов. Это действие нанесло ущерб розничным инвесторам и должно стать предостережением», — написали в 2021 году разработчики Reef.
Согласно New York Times, Сэм Бэнкман-Фрид использовал свое влияние в криптоиндустрии для завышения цен на некоторые монеты посредством скоординированной стратегии с Alameda Research.
Чтобы сохранить прибыльность FTX и ее дочерних компаний, Бэнкман-Фрид обращался к разработчикам проектов, настаивая на том, чтобы они первоначально начинали торговаться на FTX.
После этого в игру вступал маркетмейкер Alameda Research, который выкупал монеты, чтобы поднять их стоимость.
Такие памп-энд-дамп аферы были сделаны с монетами Serum, Maps, FTT и тд. Некоторые из таких монет были использованы в качестве залога по кредитам для Alameda.
К примеру в марте 2021 года Alameda согласилась купить токены Reef Finance на сумму до $80 млн.
Alameda не стала подписывать юридический контракт на сделку, вместо этого попросила команду работать на доверительной основе.
После объявления о сделке цена на Reef резко выросла. Однако вскоре после того, как Reef отправила первые токены Alameda на $20 миллионов, компания просто перевела их на биржу Binance с целью продажи.
«Мы не могли понять, почему Alameda, наш долгосрочный стратегический инвестор, избавился от своих токенов. Это действие нанесло ущерб розничным инвесторам и должно стать предостережением», — написали в 2021 году разработчики Reef.
❓Многие спрашивают, где выгоднее всего обменять криптовалюту на фиат или на другую монету
👉🏻Оставляем вам ссылку на лучший сервис мониторинга крипто обменников - https://vk.cc/cdLbfF
Покупайте или продавайте валюту в сети интернет с наименьшими потерями на комиссиях обменников👍🏻
👉🏻Оставляем вам ссылку на лучший сервис мониторинга крипто обменников - https://vk.cc/cdLbfF
Покупайте или продавайте валюту в сети интернет с наименьшими потерями на комиссиях обменников👍🏻
❓Многие спрашивают, где выгоднее всего обменять криптовалюту на фиат или на другую монету
👉🏻Оставляем вам ссылку на лучший сервис мониторинга крипто обменников - https://vk.cc/cdLbfF
Покупайте или продавайте валюту в сети интернет с наименьшими потерями на комиссиях обменников👍🏻
👉🏻Оставляем вам ссылку на лучший сервис мониторинга крипто обменников - https://vk.cc/cdLbfF
Покупайте или продавайте валюту в сети интернет с наименьшими потерями на комиссиях обменников👍🏻
Рекомендую изучить сайт https://www.coinglass.com/ru
====
— это торгово-информационная платформа для торговли фьючерсами на криптовалюту, где вы можете найти ликвидацию биткойнов, открытый интерес к биткойнам, доверие к биткойнам в оттенках серого, соотношение длинных и коротких позиций биткойнов и активно сравнивать ставки финансирования для криптофьючерсов. контрактная стоимость.
💰💶💰💴💰💵
✅Подпишись на сообщество, включи уведомления
и будь в курсе последних событий
💥💥💥💥💥
✅Сохрани и поделись с друзьями если было полезно
❤Ставь лайк если понравился пост
✍Пиши комментарий если есть что сказать…
======
💰💵💰💴💰💸
☝Если интересно инвестировать
в криптовалюту под 8% в месяц
на пассиве(стейкинг) напиши мне в:⏬
WhatsApp +7(925)359-50-53
Telegram @kriptamen
Vaiber +7(925)359-50-53
======
====
— это торгово-информационная платформа для торговли фьючерсами на криптовалюту, где вы можете найти ликвидацию биткойнов, открытый интерес к биткойнам, доверие к биткойнам в оттенках серого, соотношение длинных и коротких позиций биткойнов и активно сравнивать ставки финансирования для криптофьючерсов. контрактная стоимость.
💰💶💰💴💰💵
✅Подпишись на сообщество, включи уведомления
и будь в курсе последних событий
💥💥💥💥💥
✅Сохрани и поделись с друзьями если было полезно
❤Ставь лайк если понравился пост
✍Пиши комментарий если есть что сказать…
======
💰💵💰💴💰💸
☝Если интересно инвестировать
в криптовалюту под 8% в месяц
на пассиве(стейкинг) напиши мне в:⏬
WhatsApp +7(925)359-50-53
Telegram @kriptamen
Vaiber +7(925)359-50-53
======
Минфин РФ: Закон о майнинге вновь откладывается
Правительство РФ, в лице правоохранительных органов и Банка России развернули законопроект, который позволил бы местным майнерам легализовать свою деятельность. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев
Чиновник заявил, что законопроект «забуксовал опять» и на данный момент не стоит ждать отзыва кабмина о данном документе.
«Там опять у нас возникли разногласия. Сейчас не только с ЦБ, но и с правоохраной тоже. Планируется ряд совещаний по этому поводу, надеюсь до чего-то удастся договориться», — заявил Моисеев
В начале декабря 2022 года Моисеев сообщил журналистам, что ЦБ РФ выработал новую позицию в вопросе регулирования криптовалют — ЦБ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, однако Минфин с такой позицией не согласен.
Кроме того, в середине декабря первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ РФ планирует попробовать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима.
В конце декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что позиции министерства и ЦБ расходятся в вопросе регулирования криптовалюты, однако ее возможно использовать для трансграничных расчетов.
Правительство РФ, в лице правоохранительных органов и Банка России развернули законопроект, который позволил бы местным майнерам легализовать свою деятельность. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев
Чиновник заявил, что законопроект «забуксовал опять» и на данный момент не стоит ждать отзыва кабмина о данном документе.
«Там опять у нас возникли разногласия. Сейчас не только с ЦБ, но и с правоохраной тоже. Планируется ряд совещаний по этому поводу, надеюсь до чего-то удастся договориться», — заявил Моисеев
В начале декабря 2022 года Моисеев сообщил журналистам, что ЦБ РФ выработал новую позицию в вопросе регулирования криптовалют — ЦБ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, однако Минфин с такой позицией не согласен.
Кроме того, в середине декабря первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ РФ планирует попробовать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима.
В конце декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что позиции министерства и ЦБ расходятся в вопросе регулирования криптовалюты, однако ее возможно использовать для трансграничных расчетов.
Власти США арестовали руководителя криптоплощадки Bitzlato и обвинили его в отмывании $700 млн. Binance вошла в тройку крупнейших контрагентов-получателей от платформы
Согласно ордеру Агенства по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), Binance вошла в тройку крупнейших контрагентов-получателей от биржи Bitzlato.
18 января власти США обвинили Bitzlato в содействии отмыванию $700 млн. Основатель биржи Анатолий Легкодымов был арестован в Майами.
Власти указали, что, помимо Binance, другими ведущими контрагентами-получателями от Bitzlato являются российская даркнет площадка Hydra и мошенническая площадка TheFiniko.
«Binance рада, что оказала существенную помощь международным правоохранительным партнерам в поддержке этого расследования. Это свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру», — заявил представитель Binance.
Согласно ордеру Агенства по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), Binance вошла в тройку крупнейших контрагентов-получателей от биржи Bitzlato.
18 января власти США обвинили Bitzlato в содействии отмыванию $700 млн. Основатель биржи Анатолий Легкодымов был арестован в Майами.
Власти указали, что, помимо Binance, другими ведущими контрагентами-получателями от Bitzlato являются российская даркнет площадка Hydra и мошенническая площадка TheFiniko.
«Binance рада, что оказала существенную помощь международным правоохранительным партнерам в поддержке этого расследования. Это свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру», — заявил представитель Binance.
Очень страшное заявление властей США насчет крипторегулирования – оказалось показательным разгромом платформы Bitzlato за отмывание денег. Интересно, что до вчера о данном обменнике практически никто даже не слышал 😁
СМИ оперативно запустили новый поток FUD, назвав Binance главным контрагентом Bitzlato. Топ-1 биржа не открестилась от работы с платформой, но сообщила, что оказала существенную помощь правоохранительным органам в ее закрытии 😇
CEO Ripple Брэд Гарлингхаус подбодрил сторонников XRP обещанием завершить суд с SEC в первой половине этого года. К слову, начался суд в декабре 2020 года, а с сентября 2022 года ему обещают скорое завершение, но все никак 🤦♂️
ФРС вчера снова заикнулась про продолжение повышения ставок и даже намекнула про вероятность еще +0,5% на заседании 1 февраля. Биткоин отреагировал коррекцией ниже $21k вслед за акциями 🙃
🔹 Топ-3 за 24 часа:
Enjin Coin - $0,4225 (↑14,13%)
Kava - $1,03 (↑7,51%)
Frax Share - $9,22 (↑5,17%)
СМИ оперативно запустили новый поток FUD, назвав Binance главным контрагентом Bitzlato. Топ-1 биржа не открестилась от работы с платформой, но сообщила, что оказала существенную помощь правоохранительным органам в ее закрытии 😇
CEO Ripple Брэд Гарлингхаус подбодрил сторонников XRP обещанием завершить суд с SEC в первой половине этого года. К слову, начался суд в декабре 2020 года, а с сентября 2022 года ему обещают скорое завершение, но все никак 🤦♂️
ФРС вчера снова заикнулась про продолжение повышения ставок и даже намекнула про вероятность еще +0,5% на заседании 1 февраля. Биткоин отреагировал коррекцией ниже $21k вслед за акциями 🙃
🔹 Топ-3 за 24 часа:
Enjin Coin - $0,4225 (↑14,13%)
Kava - $1,03 (↑7,51%)
Frax Share - $9,22 (↑5,17%)
🇨🇫 Центральноафриканская Республика (ЦАР) работает над интеграцией собственного цифрового актива Sango Coin в экономику — правительство создало специальный комитет с 15 человек, представляющих майнинговую промышленность, геологию, развитие сельских районов и городское планирование.
Комитет также представит рекомендации по токенизации активов в стране.
Стоит отметить, что ЦАР стала второй страной в мире после Сальвадора, которая легализовала Bitcoin.
Комитет также представит рекомендации по токенизации активов в стране.
Стоит отметить, что ЦАР стала второй страной в мире после Сальвадора, которая легализовала Bitcoin.
1inch Network разработала собственный аппаратный кошелек
1inch Network разработала аппаратный кошелек, который будет выпущен уже в этом году.
Кошелек будет представлять собой физическое устройство, которое предлагает безопасный способ хранения закрытых ключей пользователей в автономном режиме.
Сейчас устройство от 1inch проходит последние этапы разработки и тестирования.
«Поскольку 1inch Network стремится расширить свою экосистему продуктов и проектов, аппаратный кошелек 1inch является передовым решением для холодного хранения криптовалюты», — заявили разработчики.
Кошелек будет оснащен 2,7-дюймовым сенсорным дисплеем.
Работать устройство будет от перезаряжаемой батареи.
Также пользователи смогут подписывать транзакции по беспроводной связи, используя QR-коды или технологию NFC.
1inch Network разработала аппаратный кошелек, который будет выпущен уже в этом году.
Кошелек будет представлять собой физическое устройство, которое предлагает безопасный способ хранения закрытых ключей пользователей в автономном режиме.
Сейчас устройство от 1inch проходит последние этапы разработки и тестирования.
«Поскольку 1inch Network стремится расширить свою экосистему продуктов и проектов, аппаратный кошелек 1inch является передовым решением для холодного хранения криптовалюты», — заявили разработчики.
Кошелек будет оснащен 2,7-дюймовым сенсорным дисплеем.
Работать устройство будет от перезаряжаемой батареи.
Также пользователи смогут подписывать транзакции по беспроводной связи, используя QR-коды или технологию NFC.
🦉 Обнял. Криминал. P2P
"Основатель и мажоритарный владелец криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. (Bitzlato) был арестован прошлой ночью в Майами за предполагаемую деятельность компании по переводу денег, которая перевозила и переводила незаконные средства и которая не соответствовала нормативным гарантиям США, в том числе требования по отмыванию денег" - Источник Департамент Юстиций США
Главные претензии Американского регулятора к Bitzlato:
→ Отсутствие KYC
→ Возможность регистрации на подставных лиц
→ Связь крипто-транзакций с Hydra Market (рынок запрещенных веществ) на сумму $700млн долларов.
→ Отмывание $15млн долларов полученных от RamsomeWare (Программы вымогатели, это когда ты смотришь порнушку на вирусном сайте, а потом у тебя блокируется компьютер и требует выкуп)
Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/founder-and-majority-owner-cryptocurrency-exchange-charged-processing-over-700-million
Из отчета FinCen, мы узнали:
→ 76 адресов депозитов Bitzlato получили BTC от Chatex
→ Примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством и в этом списке стоит Binance, VASP.
→ 1,460,000 транзакций на рынке даркнета Hydra. (Голландия нервно курит в сторонке)
Источник: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/Order_Bitzlato_FINAL%20508.pdf
▪️После анализа отчетов, складывается ощущение, что p2p это зло и требует мер, а также, что Binance виновен во всех смертных грехах.
▪️Еще удивляет, что эта информационная движуха произошла после выступления CZ (батя Бинанса) в Давосе на Международном Экономическом Форуме.
▪️ Помечено 8000 кошельков. Очень важно, знать у кого ты меняешь, иначе однажды солнечная Европа или США может стать местом заключения или ареста.
🤖 Отсебятина: В этом посте, я хочу, чтобы каждый из вас обратил внимание на те сервисы, которыми вы пользуетесь. Мутные СНГ ребята + сервисы - это будущие финасовые проблемы. Будьте аккуратны. В крипте много грязи.
"Основатель и мажоритарный владелец криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. (Bitzlato) был арестован прошлой ночью в Майами за предполагаемую деятельность компании по переводу денег, которая перевозила и переводила незаконные средства и которая не соответствовала нормативным гарантиям США, в том числе требования по отмыванию денег" - Источник Департамент Юстиций США
Главные претензии Американского регулятора к Bitzlato:
→ Отсутствие KYC
→ Возможность регистрации на подставных лиц
→ Связь крипто-транзакций с Hydra Market (рынок запрещенных веществ) на сумму $700млн долларов.
→ Отмывание $15млн долларов полученных от RamsomeWare (Программы вымогатели, это когда ты смотришь порнушку на вирусном сайте, а потом у тебя блокируется компьютер и требует выкуп)
Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/founder-and-majority-owner-cryptocurrency-exchange-charged-processing-over-700-million
Из отчета FinCen, мы узнали:
→ 76 адресов депозитов Bitzlato получили BTC от Chatex
→ Примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством и в этом списке стоит Binance, VASP.
→ 1,460,000 транзакций на рынке даркнета Hydra. (Голландия нервно курит в сторонке)
Источник: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/Order_Bitzlato_FINAL%20508.pdf
▪️После анализа отчетов, складывается ощущение, что p2p это зло и требует мер, а также, что Binance виновен во всех смертных грехах.
▪️Еще удивляет, что эта информационная движуха произошла после выступления CZ (батя Бинанса) в Давосе на Международном Экономическом Форуме.
▪️ Помечено 8000 кошельков. Очень важно, знать у кого ты меняешь, иначе однажды солнечная Европа или США может стать местом заключения или ареста.
🤖 Отсебятина: В этом посте, я хочу, чтобы каждый из вас обратил внимание на те сервисы, которыми вы пользуетесь. Мутные СНГ ребята + сервисы - это будущие финасовые проблемы. Будьте аккуратны. В крипте много грязи.
Отчет Binance за 2022 🔸
- Средний объем торгов в день: $65 млрд
- Зарегистрировано пользователей: 128 млн
- Пользователи BinancePay: 22 млн
- Оборот BinancePay: $48 млрд
- 60 млн мерчантов по всему миру принимают карты Binance
https://public.bnbstatic.com/static/content/End-of-Year-Report-2022.pdf
- Средний объем торгов в день: $65 млрд
- Зарегистрировано пользователей: 128 млн
- Пользователи BinancePay: 22 млн
- Оборот BinancePay: $48 млрд
- 60 млн мерчантов по всему миру принимают карты Binance
https://public.bnbstatic.com/static/content/End-of-Year-Report-2022.pdf
Financial Times: Фонд Питера Тиля сбросил свои биткоины перед началом падения рынка цифровых активов
Венчурная компания Founders Fund, соучредителем которой является миллиардер Питер Тиль, сбросила свои биткоины незадолго до падения рынка цифровых активов и получила прибыль в размере $1,8 млрд.
Фонд сделал свои первые инвестиции в биткоин в начале 2014 года и достаточно долго продолжал инвестировать в цифровые активы.
По словам источников Financial Times, около две трети общих инвестиций было направлено на покупку BTC.
Однако Founders Fund продал подавляющее большинство всего своего портфеля к концу марта 2022 года.
На сегодняшний день фонд не держит значительных средств в криптовалюте.
Примерно в апреле 2022 года, когда Founders Fund продал большую часть криптовалютных активов, Тиль заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее BTC.
Венчурная компания Founders Fund, соучредителем которой является миллиардер Питер Тиль, сбросила свои биткоины незадолго до падения рынка цифровых активов и получила прибыль в размере $1,8 млрд.
Фонд сделал свои первые инвестиции в биткоин в начале 2014 года и достаточно долго продолжал инвестировать в цифровые активы.
По словам источников Financial Times, около две трети общих инвестиций было направлено на покупку BTC.
Однако Founders Fund продал подавляющее большинство всего своего портфеля к концу марта 2022 года.
На сегодняшний день фонд не держит значительных средств в криптовалюте.
Примерно в апреле 2022 года, когда Founders Fund продал большую часть криптовалютных активов, Тиль заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее BTC.