В РФ начнут отслеживать обмен криптовалют через дропов
Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов.
«Их заказчики — это все крупнейшие онлайн-казино, сайты которых заблокированы. Также это российские и иностранные криптообменники, пиратские сайты, наркошопы», — объяснил Шабля.
По его словам, переводы на дропперские карты за последнее время осуществили около 10 млн россиян:
«Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная».
На данный момент ЦБ располагает информацией примерно о 700 000 дропах, замеченных в проведении сомнительных операций.
Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов.
«Их заказчики — это все крупнейшие онлайн-казино, сайты которых заблокированы. Также это российские и иностранные криптообменники, пиратские сайты, наркошопы», — объяснил Шабля.
По его словам, переводы на дропперские карты за последнее время осуществили около 10 млн россиян:
«Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная».
На данный момент ЦБ располагает информацией примерно о 700 000 дропах, замеченных в проведении сомнительных операций.
В Kaiko представили итоги 2024 года
Рынок окреп после запуска BTC-ETF, четвертый халвинг прошел без сюрпризов. Волны ликвидаций на миллиарды долларов не омрачили успех цифрового золота. Рост цены с начала года составил ~140%.
Специалисты отметили важную роль криптовалют в предвыборной риторике кандидатов в президенты США. Биткоин стал «ставкой на [Дональда] Трампа» накануне голосования 5 ноября. Усилили динамику результаты выборов в Сенат с победой прокриптовалютных законодателей.
В итоге биткоин к 11 ноября превысил отметку в $80 000, в декабре установив новый ATH выше $108 000. Незадолго до уменьшения награды майнерам вдвое (19 апреля) средняя комиссия в блокчейне биткоина подскочила до рекордных $146. Для сравнения, в Ethereum метрика составляла $3. Причиной стал запуск Runes.
Рынок окреп после запуска BTC-ETF, четвертый халвинг прошел без сюрпризов. Волны ликвидаций на миллиарды долларов не омрачили успех цифрового золота. Рост цены с начала года составил ~140%.
Специалисты отметили важную роль криптовалют в предвыборной риторике кандидатов в президенты США. Биткоин стал «ставкой на [Дональда] Трампа» накануне голосования 5 ноября. Усилили динамику результаты выборов в Сенат с победой прокриптовалютных законодателей.
В итоге биткоин к 11 ноября превысил отметку в $80 000, в декабре установив новый ATH выше $108 000. Незадолго до уменьшения награды майнерам вдвое (19 апреля) средняя комиссия в блокчейне биткоина подскочила до рекордных $146. Для сравнения, в Ethereum метрика составляла $3. Причиной стал запуск Runes.
Биткоин-майнер HIVE инвестировал $30 млн в ИИ-вычисления
Канадская майнинговая компания HIVE Digital Technologies вложила $30 млн в популярные для ИИ-вычислений графические процессоры от Nvidia.
Кластер из 248 GPU модели H100 фирма получила и подключила к высокоскоростной сети Infiniband. Ввод в эксплуатацию устройств после окончательной настройки ожидается до конца декабря.
В HIVE рассчитывают, что установки принесут HPC-подразделению приблизительно $15 млн годового дохода.
Партию из 508 новейших Nvidia H200 компания получит в начале января. Развертывание графических процессоров завершат в I квартале, прогнозируемая выручка составит более $20 млн в год.
«Это расширение подчеркивает стратегическую важность диверсификации в высокопроизводительные вычисления, чтобы извлекать выгоду из бурно развивающегося рынка ИИ, сохраняя при этом нашу приверженность устойчивости бизнеса, инновациям и майнингу биткоина», — заявил исполнительный председатель HIVE Фрэнк Холмс.
Компания следует тренду в отрасли добычи криптовалют по извлечению дополнительного дохода на фоне ИИ-бума.
Канадская майнинговая компания HIVE Digital Technologies вложила $30 млн в популярные для ИИ-вычислений графические процессоры от Nvidia.
Кластер из 248 GPU модели H100 фирма получила и подключила к высокоскоростной сети Infiniband. Ввод в эксплуатацию устройств после окончательной настройки ожидается до конца декабря.
В HIVE рассчитывают, что установки принесут HPC-подразделению приблизительно $15 млн годового дохода.
Партию из 508 новейших Nvidia H200 компания получит в начале января. Развертывание графических процессоров завершат в I квартале, прогнозируемая выручка составит более $20 млн в год.
«Это расширение подчеркивает стратегическую важность диверсификации в высокопроизводительные вычисления, чтобы извлекать выгоду из бурно развивающегося рынка ИИ, сохраняя при этом нашу приверженность устойчивости бизнеса, инновациям и майнингу биткоина», — заявил исполнительный председатель HIVE Фрэнк Холмс.
Компания следует тренду в отрасли добычи криптовалют по извлечению дополнительного дохода на фоне ИИ-бума.
Суд отклонил апелляцию До Квона об отмене экстрадиции
25 декабря черногорский суд отклонил апелляцию основателя Terra До Квона об отмене экстрадиции. Решение о передаче предпринимателя властям США или Южной Кореи делегировали министру юстиции страны Бояну Божовичу.
Предпринимателя и его коллегу — бывшего финансового директора Terraform Labs Хана Чана Чжуна — арестовали 23 марта 2023 года в аэропорту Подгорицы при попытке улететь в Дубай по фальшивым паспортам.
На тот момент Квон уже находился в международном розыске из-за причастности к краху Terra. Глава МВД Черногории Филип Аджич назвал его «одним из самых разыскиваемых беглецов», виновным в ущербе на сумму свыше $40 млрд.
После задержания Квона власти США и Южной Кореи подали конкурирующие запросы на его экстрадицию. Предприниматель несколько раз обжаловал попытки черногорского суда одобрить передачу одной из стран.
В марте 2024 года Квона выпустили из тюрьмы по завершению срока, присужденного за использование поддельных документов при пересечении границы. Ему запретили покидать Черногорию на время разбирательства.
25 декабря черногорский суд отклонил апелляцию основателя Terra До Квона об отмене экстрадиции. Решение о передаче предпринимателя властям США или Южной Кореи делегировали министру юстиции страны Бояну Божовичу.
Предпринимателя и его коллегу — бывшего финансового директора Terraform Labs Хана Чана Чжуна — арестовали 23 марта 2023 года в аэропорту Подгорицы при попытке улететь в Дубай по фальшивым паспортам.
На тот момент Квон уже находился в международном розыске из-за причастности к краху Terra. Глава МВД Черногории Филип Аджич назвал его «одним из самых разыскиваемых беглецов», виновным в ущербе на сумму свыше $40 млрд.
После задержания Квона власти США и Южной Кореи подали конкурирующие запросы на его экстрадицию. Предприниматель несколько раз обжаловал попытки черногорского суда одобрить передачу одной из стран.
В марте 2024 года Квона выпустили из тюрьмы по завершению срока, присужденного за использование поддельных документов при пересечении границы. Ему запретили покидать Черногорию на время разбирательства.
Турция утвердила AML-требования к криптотранзакциям
С 25 февраля 2025 года пользователей из Турции, осуществляющие транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 000 TRY (~$425), обяжут предоставлять поставщикам криптоуслуг идентификационные данные.
Новое положение AML направлено на предотвращение отмывания незаконных средств и финансирования терроризма.
Недостаточная информация об отправителе станет основанием для отнесения перевода к категории «рискованных» с возможным отклонением.
«В случае невозможности получения необходимых данных будут рассмотрены вопросы отказа от транзакции, ограничения операций, проводимых с организацией, или прекращения деловых отношений», — говорится в документе.
Поставщики криптоуслуг не обязаны собирать информацию по переводам ниже указанного порога.
Ужесточение законодательства произойдет после вступления в силу оставшихся положений MiCA 30 декабря.
Согласно Chainalysis, Турция является четвертым по величине национальным крипторынком, уступая по объему только США, Индии и Великобритании.
С 25 февраля 2025 года пользователей из Турции, осуществляющие транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 000 TRY (~$425), обяжут предоставлять поставщикам криптоуслуг идентификационные данные.
Новое положение AML направлено на предотвращение отмывания незаконных средств и финансирования терроризма.
Недостаточная информация об отправителе станет основанием для отнесения перевода к категории «рискованных» с возможным отклонением.
«В случае невозможности получения необходимых данных будут рассмотрены вопросы отказа от транзакции, ограничения операций, проводимых с организацией, или прекращения деловых отношений», — говорится в документе.
Поставщики криптоуслуг не обязаны собирать информацию по переводам ниже указанного порога.
Ужесточение законодательства произойдет после вступления в силу оставшихся положений MiCA 30 декабря.
Согласно Chainalysis, Турция является четвертым по величине национальным крипторынком, уступая по объему только США, Индии и Великобритании.