Суд Киева рассмотрит дело мошеннического криптовалютного инвестпроекта
Правоохранители Украины завершили расследование в отношении 10 участников преступного сообщества, привлекавших средства под видом инвестирования в криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Схему организовали трое жителей Житомирской области. Также в незаконной деятельности участвовали их знакомые из разных регионов Украины.
Участники группы размещали в Telegram-чатах объявления с предложениями получить прибыль от торговли на криптобиржах.
Согласно материалам дела, инвесторов убеждали приобрести криптовалюту и перевести ее на виртуальный кошелек организаторов мошеннической схемы. При этом злоумышленники обещали прибыль в размере 2-3%.
После первоначальных успешных выплат мошенники запрашивали большие суммы и с ними исчезали.
Дело передано в суд, обвиняемым грозят длительные сроки заключения.
Правоохранители Украины завершили расследование в отношении 10 участников преступного сообщества, привлекавших средства под видом инвестирования в криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Схему организовали трое жителей Житомирской области. Также в незаконной деятельности участвовали их знакомые из разных регионов Украины.
Участники группы размещали в Telegram-чатах объявления с предложениями получить прибыль от торговли на криптобиржах.
Согласно материалам дела, инвесторов убеждали приобрести криптовалюту и перевести ее на виртуальный кошелек организаторов мошеннической схемы. При этом злоумышленники обещали прибыль в размере 2-3%.
После первоначальных успешных выплат мошенники запрашивали большие суммы и с ними исчезали.
Дело передано в суд, обвиняемым грозят длительные сроки заключения.
👏13❤7👍5🔥5
Кит времен ICO Ethereum за месяц перевел $154 млн в ETH на OKX
В ночь с 11 на 12 августа купивший 1 млн ETH в ходе ICO кит перевел 5000 монет ($13,2 млн) на OKX. За месяц он отправил на биржу 48 500 ETH ($154 млн) по средней цене $3176, отметили аналитики Lookonchain.
Первая транзакция на 1 ETH с упоминаемого адреса зафиксирована 35 дней назад. Вероятно, это тестовый перевод для проверки адреса. После этого пользователь периодически отправлял тысячи монет. На адресе осталось еще 15 600 ETH ($41,8 млн).
Кит приобрел ETH в 2015 году по курсу $0,311. По информации EmberCN, у него в распоряжении «осталось до 682 000 ETH» ($1,8 млрд) на разных адресах.
Кто стоит за отслеживаемым кошельком, неизвестно. Один из участников сообщества отметил, что транзакции мог осуществить кто-то из соучредителей Ethereum: Виталик Бутерин, Джозеф Любин или Энтони Ди Иорио.
В ночь с 11 на 12 августа купивший 1 млн ETH в ходе ICO кит перевел 5000 монет ($13,2 млн) на OKX. За месяц он отправил на биржу 48 500 ETH ($154 млн) по средней цене $3176, отметили аналитики Lookonchain.
Первая транзакция на 1 ETH с упоминаемого адреса зафиксирована 35 дней назад. Вероятно, это тестовый перевод для проверки адреса. После этого пользователь периодически отправлял тысячи монет. На адресе осталось еще 15 600 ETH ($41,8 млн).
Кит приобрел ETH в 2015 году по курсу $0,311. По информации EmberCN, у него в распоряжении «осталось до 682 000 ETH» ($1,8 млрд) на разных адресах.
Кто стоит за отслеживаемым кошельком, неизвестно. Один из участников сообщества отметил, что транзакции мог осуществить кто-то из соучредителей Ethereum: Виталик Бутерин, Джозеф Любин или Энтони Ди Иорио.
❤11🔥11👏8👍7
В Украине заявили о негативном влиянии лимитов по P2P-операциям на крипторынок
Нацбанк Украины планирует до конца недели финализировать проект решения об ограничении количества P2P-операций для физлиц. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный в интервью «Экономической правде».
Документ введет лимиты перевода с карты на карту между физическими лицами. Ожидается, что это поможет в борьбе со схемами «дропов».
Он добавил, что налоговая служба может доначислять налоги за операции, происходившие через счета граждан.
Нацбанк Украины планирует до конца недели финализировать проект решения об ограничении количества P2P-операций для физлиц. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный в интервью «Экономической правде».
Документ введет лимиты перевода с карты на карту между физическими лицами. Ожидается, что это поможет в борьбе со схемами «дропов».
«Мы обсуждали проблематику “дропов” не только как опасность для государственного бюджета, но и как опасность для граждан. Отдавая свои данные, карточку или счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что с этим счетом сделали», — подчеркнул Пышный.
Он добавил, что налоговая служба может доначислять налоги за операции, происходившие через счета граждан.
🔥15❤13👏8👍7
Solana-кит с начала года «сбросил» SOL на $84 млн
Крупный инвестор в Solana (SOL) с января регулярными транзакциями перевел на биржи Coinbase, Binance и OKX ~594 000 монет стоимостью около $86 млн. На это обратили внимание в Lookonchain.
В среднем адрес совершал одну продажу в неделю, отметили эксперты. Суммы единоразово не превышали 20 000 SOL (~$2,8 млн).
Адрес начал транзакции 15 января при цене монеты около $94. За этот период котировки успели превысить $202 и опуститься к моменту написания к уровням вблизи $147 (CoinGecko).
Параллельно аналитики Lookonchain обратили внимание на активность Ethereum-кита времен ICO криптовалюты, отправившего на OKX за последние 35 дней 48 500 ETH ($154 млн).
В Cointelegraph предположили, что оба инвестора использовали стратегию DCA. Она предусматривает регулярную покупку/продажу актива равными долями, что снижает влияние волатильности цены.
Крупный инвестор в Solana (SOL) с января регулярными транзакциями перевел на биржи Coinbase, Binance и OKX ~594 000 монет стоимостью около $86 млн. На это обратили внимание в Lookonchain.
В среднем адрес совершал одну продажу в неделю, отметили эксперты. Суммы единоразово не превышали 20 000 SOL (~$2,8 млн).
Адрес начал транзакции 15 января при цене монеты около $94. За этот период котировки успели превысить $202 и опуститься к моменту написания к уровням вблизи $147 (CoinGecko).
Параллельно аналитики Lookonchain обратили внимание на активность Ethereum-кита времен ICO криптовалюты, отправившего на OKX за последние 35 дней 48 500 ETH ($154 млн).
В Cointelegraph предположили, что оба инвестора использовали стратегию DCA. Она предусматривает регулярную покупку/продажу актива равными долями, что снижает влияние волатильности цены.
❤13👏10🔥7👍6
CEO Metaplanet призвал копить биткоин. Баланс компании превысил 300 BTC
Японская публичная компания Metaplanet объявила о покупке дополнительных 57,1 BTC за 500 млн иен (~$3.3 млн). Совокупный биткоин-баланс компании достиг 303.095 BTC ($18 млн).
На прошлой неделе фирма получила кредит в размере 1 млрд иен ($6,8 млн) с годовой процентной ставкой 0,1%. Большую часть средств планировалось направить на покупку первой криптовалюты.
Акции компании снизились на 5,8% за последнюю торговую сессию.
Японская публичная компания Metaplanet объявила о покупке дополнительных 57,1 BTC за 500 млн иен (~$3.3 млн). Совокупный биткоин-баланс компании достиг 303.095 BTC ($18 млн).
На прошлой неделе фирма получила кредит в размере 1 млрд иен ($6,8 млн) с годовой процентной ставкой 0,1%. Большую часть средств планировалось направить на покупку первой криптовалюты.
«Всегда накапливайте биткоин», — прокомментировал CEO Metaplanet Саймон Герович.
Акции компании снизились на 5,8% за последнюю торговую сессию.
👍10🔥10👏8❤6
Grayscale запустит траст на базе MKR
Управляющий цифровыми активами Grayscale Investments анонсировал запуск закрытого фонда для MakerDAO (MKR).
Решение обусловлено стремлением предоставить доступ участникам рынка к формирующимся частям криптовалютной экосистемы, согласно пресс-релизу.
Продукт предназначен для индивидуальных и институциональных аккредитованных инвесторов. Он функционирует по схожей схеме, как и другие трасты — для подписки/погашения потребуется заявка в компанию.
Управляющий цифровыми активами Grayscale Investments анонсировал запуск закрытого фонда для MakerDAO (MKR).
Решение обусловлено стремлением предоставить доступ участникам рынка к формирующимся частям криптовалютной экосистемы, согласно пресс-релизу.
Продукт предназначен для индивидуальных и институциональных аккредитованных инвесторов. Он функционирует по схожей схеме, как и другие трасты — для подписки/погашения потребуется заявка в компанию.
🔥13👏10👍9❤6