Эксперты BitOK объяснили штраф в €9,3 млн для Payeer

Компания BitOK исследовала причины наложения регулятором Литвы рекордного штрафа в размере почти €9,3 млн на платежный сервис Payeer и поделилась результатами с ForkLog.

Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД сослалась в решении на серьезные и преднамеренные нарушения платформой международных санкций и Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Исследование экспертов BitOK показало, что около $35 млн из оборота Payeer ($15 млн на вход и $20 млн на выход) были связаны с российской биржей Garantex, включенной в список SDN в 2022 году. Это составило 2-5% обработанных сервисом средств.

Дополнительно, примерно $40 млн из оборота Payeer оказались связаны с онлайн-обменниками, которые имеют бенефициаров из России и стран СНГ или обслуживали клиентов из этого региона.

BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.

С 2015 по 2020 годы BitMEX являлась одной из ведущих платформ криптовалютных деривативов.

«Площадка стала инструментом для масштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, представляя собой серьезную угрозу целостности финансовой системы. Признание вины еще раз указывает на необходимость соблюдения криптовалютными компаниями американского законодательства, если они используют преимущества рынка США», — говорится в заявлении.

Samsung представила новые гаджеты с ИИ функциями

Корпорация Samsung 10 июля представила складные смартфоны Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, наушники Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro с новыми ИИ-функциями.

Galaxy Z Fold 6 за $1900 стал легче и тоньше, процессор оптимизирован для обработки ИИ. Galaxy Z Flip 6 за $1100 имеет большую автономность, камеру с высоким разрешением и режим охлаждения.

Смартфоны предлагают ряд инструментов и функций на базе ИИ. Среди них: перевод, резюмирование и автоматическое форматирование заметок с поддержкой голосовых записей, перевод текста в PDF-файлах, генерация текста для электронного письма на основании ключевых слов, создание изображений и другие.

Благодаря применению нейросетей для Galaxy Buds добавлен «режим прослушивания», который предлагает голосовой перевод в режиме реального времени, например, когда вы слушаете лекцию на иностранном языке. Улучшено качество звука и связи.

Аналитик зафиксировал начало «нового цикла» биткоина

На фоне роста первой криптовалюты до $60 000 аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе заявил о начале «нового цикла».

«В BlackRock уже упоминали, что “биткоин — защита от глобальной неопределенности”. Подобно тому, чем было золото в 1930-х годах. Покушение на [Дональда] Трампа этому подтверждение. Мировой порядок меняется, а биткоин — наше решение», — написал он.

На момент написания цифровое золото торгуется около $60 300, за сутки прибавив 3,5%. Его капитализация восстановилась до $1,18 млрд, согласно CoinGecko.

Еще 13 июля теханалитик под ником Ali предположил, что на четырехчасовом график биткоина сформировалась фигура «восходящий треугольник». По его расчетам, прорыв выше уровня сопротивления $59 200 даст импульс до $63 800.

Майнеры не смогли восстановить добычу биткоина в июне

В июне Marathon Digital Holdings добыла 590 BTC — на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с маем показатель снизился на 4%.

Согласно пресс-релизу, хешрейт вырос на 8%, до 31,5 EH/s. Средний операционный показатель за минувший месяц прибавил 2% и составил 26,3 EH/s.

«И хотя добыча упала на 40% в годовом исчислении, до 590 BTC, в основном из-за апрельского халвинга, комиссии за транзакции составили почти 7% от общего объема», — отметил глава компании Фред Тиль.

По состоянию на 30 июня 2024 года на балансе Marathon находилось 18 536 BTC. Фирма решила не продавать биткоины, но подтвердила подтвердила намерение реализовывать часть своих активов в цифровом золоте в будущем «для поддержки ежемесячных операций, управления казначейством и общих корпоративных целей».

Мем-токены на тему Дональда Трампа выросли после покушения на политика

13 июля в ходе предвыборного выступления на экс-президента США Дональда Трампа совершили покушение. После инцидента связанные с политиком мем-коины продемонстрировали рост.

Токен MAGA (TRUMP) подскочил за сутки на 27% — до $7,92. На короткое время котировки монеты превысили $10. Его капитализация достигла $370 млн. MAGA Hat (MAGA) тоже вырос на 27%. Капитализация актива в разы меньше предыдущего, но показатель почти превысил $100 млн.

Мем-токен Doland Tremp (TREMP) на базе Solana прибавил 30%, достигнув $0,51. Капитализация монеты выросла до $51 млн. Официальный представитель предвыборного штаба Трампа сообщил Associated Press, что политик чувствует себя «хорошо» и проходит лечение в местном медицинском учреждении.