ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в российских регионах
Борьба с «площадками» по предоставлению услуг «бумажного» НДС в действии. Сотрудники ФСБ России, МВД и ФНС обыскивают офисы консалтинговой компании «Бизнес-гарант» в российских регионах. Силовики также ведут обыски у клиентов налоговых консультантов в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.
«Бизнес-гарант» подозревается в мошенничестве с НДС в России, консультанты создавали условия для неуплаты налогов клиентами. Уточняется, что компания работает в области бухгалтерского и налогового консультирования 15 лет, обслуживает 14 тысяч клиентов и помогает фирмам «сокращать суммы налоговых выплат». Этим «сервисом», как считает следствие, пользовались подрядчики госкорпораций и топовых компаний. Сумма ущерба составляет 1,3 млрд руб.
Основателем «Бизнес-гаранта» называет себя предприниматель Илья Руднев. По информации СПАРК, Руднев выступает совладельцем 20 компаний, в том числе коллекторского агентства, юридической фирмы, рекламного агентства под названием «Бизнес-гарант».
@crime
Борьба с «площадками» по предоставлению услуг «бумажного» НДС в действии. Сотрудники ФСБ России, МВД и ФНС обыскивают офисы консалтинговой компании «Бизнес-гарант» в российских регионах. Силовики также ведут обыски у клиентов налоговых консультантов в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.
«Бизнес-гарант» подозревается в мошенничестве с НДС в России, консультанты создавали условия для неуплаты налогов клиентами. Уточняется, что компания работает в области бухгалтерского и налогового консультирования 15 лет, обслуживает 14 тысяч клиентов и помогает фирмам «сокращать суммы налоговых выплат». Этим «сервисом», как считает следствие, пользовались подрядчики госкорпораций и топовых компаний. Сумма ущерба составляет 1,3 млрд руб.
Основателем «Бизнес-гаранта» называет себя предприниматель Илья Руднев. По информации СПАРК, Руднев выступает совладельцем 20 компаний, в том числе коллекторского агентства, юридической фирмы, рекламного агентства под названием «Бизнес-гарант».
@crime
В продолжение популярной сегодня «налоговой» темы. В Москве арестовали высокопоставленного налоговика.
Правоохранители задержали главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля инспекции ФНС России №10 Мурата Мурадова по делу о взятке.
Подробности уголовного дела не раскрываются.
@crime
Правоохранители задержали главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля инспекции ФНС России №10 Мурата Мурадова по делу о взятке.
Подробности уголовного дела не раскрываются.
@crime
В аэропорту Геленджика сотрудниками СК и ФСБ задержан сын известного Красноярского бизнесмена Константин Егоров. Задержание связано с расследованием уголовного дела по факту мошенничества при строительстве больницы.
@crime
@crime
Директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского, которого задержали накануне, подозревают в незаконном выделении субсидии.
В 2018 году чиновник намеренно выдал 13,5 млн рублей сомнительной компании «Исток» из Кабардино-Балкарии, хотя знал, что та представила на конкурс поддельные бумаги. Соглашение предполагало выделение 50 млн рублей.
Гендиректор фирмы Тембулат Касумов передал документацию, из которой следовало, что «Исток» якобы провел научно-исследовательские и конструкторские работы. Расходы на такие работы государство возмещает.
Представители того же департамента металлургии Минпромторга проверили «Исток» и пришли к выводу, что организация скрыла долг по налогам. Коллеги сообщили об этом Серватинскому, но тот, как считают следователи, информацию проигнорировал.
Чиновнику вменяют превышение должностных полномочий. Следствие попросит суд отправить Серватинского под стражу.
Это четвертое за последние полгода задержание сотрудника Минпромторга. Неделю назад на взятке попались двое сотрудников отдела гособоронзаказа другого департамента, а летом прошлого года при получении взятки задержали начальника отдела военно-технического сотрудничества.
@crime
В 2018 году чиновник намеренно выдал 13,5 млн рублей сомнительной компании «Исток» из Кабардино-Балкарии, хотя знал, что та представила на конкурс поддельные бумаги. Соглашение предполагало выделение 50 млн рублей.
Гендиректор фирмы Тембулат Касумов передал документацию, из которой следовало, что «Исток» якобы провел научно-исследовательские и конструкторские работы. Расходы на такие работы государство возмещает.
Представители того же департамента металлургии Минпромторга проверили «Исток» и пришли к выводу, что организация скрыла долг по налогам. Коллеги сообщили об этом Серватинскому, но тот, как считают следователи, информацию проигнорировал.
Чиновнику вменяют превышение должностных полномочий. Следствие попросит суд отправить Серватинского под стражу.
Это четвертое за последние полгода задержание сотрудника Минпромторга. Неделю назад на взятке попались двое сотрудников отдела гособоронзаказа другого департамента, а летом прошлого года при получении взятки задержали начальника отдела военно-технического сотрудничества.
@crime
Источники анонсируют серьезное реформирование в Следственном комитете России.
ГУРОВД Следственного комитета станет частью Главного следственного управления. Управление будет подчиняться первому зампреду комитета Эдуарду Кабурнееву.
Упразднение ГУРОВД произойдет через 70 дней. Там уберут 12 штатных единиц, в т.ч. 2 должности старших следователей при председателе СКР.
Поводом для упразднения подразделения якобы стало прекращение уголовного преследования Руслана Миниахметова по делу о взяточничестве. Это стало «пощечиной» генпрокурора Игоря Краснова, которую «не забыл» Бастрыкин. Чекисты, которые задержали прокурора, рассчитывали получить компромат на руководителей управления «К» ФСБ, которое взаимодействует с СКР.
Накануне Александр Бастрыкин передал Кабурнееву контроль за следствием в центральном аппарате — и ГСУ, и ГУРОВД.
@crime
ГУРОВД Следственного комитета станет частью Главного следственного управления. Управление будет подчиняться первому зампреду комитета Эдуарду Кабурнееву.
Упразднение ГУРОВД произойдет через 70 дней. Там уберут 12 штатных единиц, в т.ч. 2 должности старших следователей при председателе СКР.
Поводом для упразднения подразделения якобы стало прекращение уголовного преследования Руслана Миниахметова по делу о взяточничестве. Это стало «пощечиной» генпрокурора Игоря Краснова, которую «не забыл» Бастрыкин. Чекисты, которые задержали прокурора, рассчитывали получить компромат на руководителей управления «К» ФСБ, которое взаимодействует с СКР.
Накануне Александр Бастрыкин передал Кабурнееву контроль за следствием в центральном аппарате — и ГСУ, и ГУРОВД.
@crime
К конфликту на заводе «пришили» убийства: Фургал рассказал о «полностью заказном» деле
Фургал заявил, что «одной из важных причин» его уголовного преследования стал хозяйственный конфликт на предприятии «Амурсталь», среди владельцев которого бывшая жена Лариса Стародубова.
В интервью «КоммерсантЪ» из СИЗО «Лефортово» Фургал пояснил, что бывший бизнес-партнер Николай Мистрюков передал 25% завода Павлу Бальскому.
Под руководством Бальского произошёл «захват» «Амурстали».
Уголовное дело Фургал считает «полностью заказным». Экс-губернатор пожаловался на отсутствие корреспонденции и свиданий. В марте Фургал заявил, что испытывает со стороны следователей «колоссальное морально-психологическое давление».
Экс-губернатора обвиняют в организации убийств и покушении на убийство. Также Фургал проверяется на причастность к махинациям на «Амурстали».
@crime
Фургал заявил, что «одной из важных причин» его уголовного преследования стал хозяйственный конфликт на предприятии «Амурсталь», среди владельцев которого бывшая жена Лариса Стародубова.
В интервью «КоммерсантЪ» из СИЗО «Лефортово» Фургал пояснил, что бывший бизнес-партнер Николай Мистрюков передал 25% завода Павлу Бальскому.
Под руководством Бальского произошёл «захват» «Амурстали».
Уголовное дело Фургал считает «полностью заказным». Экс-губернатор пожаловался на отсутствие корреспонденции и свиданий. В марте Фургал заявил, что испытывает со стороны следователей «колоссальное морально-психологическое давление».
Экс-губернатора обвиняют в организации убийств и покушении на убийство. Также Фургал проверяется на причастность к махинациям на «Амурстали».
@crime
Иски на 16 млрд: стартовал процесс по делу полковника ФСБ Черкалина
В Москве начался суд над экс-начальником отдела управления «К» ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, обвиняемым в получении взятки. К Черкалину заявили новые гражданские иски на 16 млрд рублей.
Уже сообщалось об исках потерпевших — совладельца ООО Avenue Group Сергея Гляделкина и бизнес-партнера Игоря Ткача — на 1,5 млрд рублей.
Кирилла Черкалина обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Экс-полковник признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
У экс-полковника и семьи изъяли активы на 6 млрд рублей.
@crime
В Москве начался суд над экс-начальником отдела управления «К» ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, обвиняемым в получении взятки. К Черкалину заявили новые гражданские иски на 16 млрд рублей.
Уже сообщалось об исках потерпевших — совладельца ООО Avenue Group Сергея Гляделкина и бизнес-партнера Игоря Ткача — на 1,5 млрд рублей.
Кирилла Черкалина обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Экс-полковник признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
У экс-полковника и семьи изъяли активы на 6 млрд рублей.
@crime
Кудрин оценил нарушения в силовых структурах в 2020 году в 300 млрд рублей.
Алексей Леонидович заявил, что Счётная палата каждый год ведёт такие проверочные подсчеты, и цифры не меняются. Некоторые проверки, по словам Кудрина, не афишируются из-за секретности.
Ведётся ли работа, чтобы эти 300 млрд не терять на бухгалтерских ошибках, кривых закупках и уголовных хищениях — вопрос риторический 🤷♂️
@crime
Алексей Леонидович заявил, что Счётная палата каждый год ведёт такие проверочные подсчеты, и цифры не меняются. Некоторые проверки, по словам Кудрина, не афишируются из-за секретности.
Ведётся ли работа, чтобы эти 300 млрд не терять на бухгалтерских ошибках, кривых закупках и уголовных хищениях — вопрос риторический 🤷♂️
@crime
Путин подписал закон о госзащите борцов с терроризмом, госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций и росгвардейцев.
@crime
@crime
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом COVID-19, сообщил его адвокат Михаил Карапетян.
Защита уже попросила следствие изменить меру пресечения экс-главе региона. Сейчас обвиняемый в организации двух убийств и покушения находится в московском СИЗО «Лефортово».
@crime
Защита уже попросила следствие изменить меру пресечения экс-главе региона. Сейчас обвиняемый в организации двух убийств и покушения находится в московском СИЗО «Лефортово».
@crime
В ГД внесли законопроект об удаленном участии в судебных заседаниях
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о регулировании дистанционного участия в судебном процессе. Инициатива разрешает участвовать в заседании по веб-конференции и подавать иски через портал госуслуг. Участнику процесса потребуется только подать соответствующее ходатайство. В закрытом судебном заседании поучаствовать дистанционно будет нельзя.
Законопроект выступает частью госпрограммы «Цифровая экономика».
@crime
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о регулировании дистанционного участия в судебном процессе. Инициатива разрешает участвовать в заседании по веб-конференции и подавать иски через портал госуслуг. Участнику процесса потребуется только подать соответствующее ходатайство. В закрытом судебном заседании поучаствовать дистанционно будет нельзя.
Законопроект выступает частью госпрограммы «Цифровая экономика».
@crime
Генерал Росгвардии пересидел обвинение: Милейко надеется избежать суда
Суд по делу о мошенничестве в отношении экс-замглавы Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко может не состояться — в мае истекает десятилетний срок давности. При этом не исключается, что Милейко станет фигурантом другого дела.
2-й Западный окружной военный суд признал законным продление ареста Милейко и домашнего ареста сообщника — майора Кирилла Прокудина — до 21 мая. Милейко якобы незаконно передал жене нежилое помещение в доме для военных для открытия парикмахерской. Срок давности по делу истекает 10 мая.
Милейко ещё не ознакомился с материалами дела. Затем потребуется время на ответы на возможные ходатайства защиты и другие процедуры.
Не исключается, что Милейко станет фигурантом другого дела — о хищениях на 700 млн руб. при закупках обмундирования, с которым тесно связан ряд арбитражных разбирательств, налоговых проверок и расследований ФАС.
Милейко связывают давние положительные отношения с Сергеем Меликовым — врио главы Дагестана.
@crime
Суд по делу о мошенничестве в отношении экс-замглавы Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко может не состояться — в мае истекает десятилетний срок давности. При этом не исключается, что Милейко станет фигурантом другого дела.
2-й Западный окружной военный суд признал законным продление ареста Милейко и домашнего ареста сообщника — майора Кирилла Прокудина — до 21 мая. Милейко якобы незаконно передал жене нежилое помещение в доме для военных для открытия парикмахерской. Срок давности по делу истекает 10 мая.
Милейко ещё не ознакомился с материалами дела. Затем потребуется время на ответы на возможные ходатайства защиты и другие процедуры.
Не исключается, что Милейко станет фигурантом другого дела — о хищениях на 700 млн руб. при закупках обмундирования, с которым тесно связан ряд арбитражных разбирательств, налоговых проверок и расследований ФАС.
Милейко связывают давние положительные отношения с Сергеем Меликовым — врио главы Дагестана.
@crime
Forwarded from Говорит Москва
Верховный суд внёс в Госдуму проект, согласно которому уголовное дело о клевете или побоях нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон.
⚡️К администратору телеграм-бота «Глаз бога» пришли с обыском
В Москве у администратора телеграм-бота «Глаз бога» в эти минуты проходит обыск.
Прямо сейчас силовики ломают дверь.
В Москве у администратора телеграм-бота «Глаз бога» в эти минуты проходит обыск.
Прямо сейчас силовики ломают дверь.
Дети помощника главы АП стали владельцами элитных квартир в Москве
Сын и дочь помощника руководителя АП Кирилла Молодцова в 2020 году стали владельцами квартир в элитном ЖК «Малая Ордынка 19» в Москве.
Квартиру 25-летней Елизаветы Молодцовой зарегистрировали в январе. Игорь Молодцов стал владельцем элитной квартиры в июне — через месяц после 18-летия.
Средняя цена одного квадратного метра в ЖК «Малая Ордынка 19» составляет 1 млн рублей. При этом площадь квартир младших Молодцовых — 161 м².
Елизавета Молодцова работает в фирме матери «Танк-Ярд» и за 2019 год получила доход в 558 тыс. рублей. Игорь Молодцов вовсе не имел собственных доходов.
Кирилл Молодцов занимает пост помощника главы АП Антона Вайно с 2018 года.
@crime
Сын и дочь помощника руководителя АП Кирилла Молодцова в 2020 году стали владельцами квартир в элитном ЖК «Малая Ордынка 19» в Москве.
Квартиру 25-летней Елизаветы Молодцовой зарегистрировали в январе. Игорь Молодцов стал владельцем элитной квартиры в июне — через месяц после 18-летия.
Средняя цена одного квадратного метра в ЖК «Малая Ордынка 19» составляет 1 млн рублей. При этом площадь квартир младших Молодцовых — 161 м².
Елизавета Молодцова работает в фирме матери «Танк-Ярд» и за 2019 год получила доход в 558 тыс. рублей. Игорь Молодцов вовсе не имел собственных доходов.
Кирилл Молодцов занимает пост помощника главы АП Антона Вайно с 2018 года.
@crime
В офисах известного уральского адвоката Сергея Колосовского в Екатеринбурге проходят обыски по делу об обналичке.
@crime
@crime
В столице завершилось громкое коррупционное дело с участием двух полковников полиции.
Мосгорсуд сегодня вынес приговоры в виде 11 лет колонии строгого режима бывшему куратору ТЭК в ГУВД Москвы Евгению Кашматову и сотруднику главного УСБ МВД Дмитрию Атаеву.
Высокопоставленные сотрудники получили 20 млн руб. за прекращение проверок АО «Компания ЭМК-Инжиниринг», которой руководил Андрей Чесноков. Предприниматель сам стал фигурантом дела о многомиллионных хищениях при возведении объектов Минобороны.
Экс-полицейские вину категорически отрицают и уверяют, что стали жертвой провокации со стороны бизнесмена, который таким образом уже якобы не раз прекращал проверки со стороны силовиков тех сделок, в которых участвовал.
По этой же статье Пресненский райсуд сегодня арестовал старшего помощника столичного прокурора Елену Кишкурно.
Кишкурно сама инициировала проверку некоей организации и доложила в Генеральную прокуратуру о необходимости инспекции. Затем женщина заявила в вышестоящую инстанцию, что не видит в конторе никаких проблем, а руководителям организации заявила, что все-таки выявила нарушения, и закрыть на них глаза можно за вознаграждение. Кишкурно уже признала вину.
Два новых громких дела демонстрируют, что борьба с коррупцией продолжается и будет только усиливаться.
@crime
Мосгорсуд сегодня вынес приговоры в виде 11 лет колонии строгого режима бывшему куратору ТЭК в ГУВД Москвы Евгению Кашматову и сотруднику главного УСБ МВД Дмитрию Атаеву.
Высокопоставленные сотрудники получили 20 млн руб. за прекращение проверок АО «Компания ЭМК-Инжиниринг», которой руководил Андрей Чесноков. Предприниматель сам стал фигурантом дела о многомиллионных хищениях при возведении объектов Минобороны.
Экс-полицейские вину категорически отрицают и уверяют, что стали жертвой провокации со стороны бизнесмена, который таким образом уже якобы не раз прекращал проверки со стороны силовиков тех сделок, в которых участвовал.
По этой же статье Пресненский райсуд сегодня арестовал старшего помощника столичного прокурора Елену Кишкурно.
Кишкурно сама инициировала проверку некоей организации и доложила в Генеральную прокуратуру о необходимости инспекции. Затем женщина заявила в вышестоящую инстанцию, что не видит в конторе никаких проблем, а руководителям организации заявила, что все-таки выявила нарушения, и закрыть на них глаза можно за вознаграждение. Кишкурно уже признала вину.
Два новых громких дела демонстрируют, что борьба с коррупцией продолжается и будет только усиливаться.
@crime
Силовики проводят обыски в министерстве труда и социального развития Дагестана. Силовиков интересует документация по закупкам за 2017—2020 года. Под ударом министр Изумруд Мугутдинова, заместитель министра Ибрагима Зайналлаева и начальник отдела закупок Ибрагим Карибов.
@crime
@crime
Адвокат полковника Захарченко пошёл по стопам клиента
Александра Горбатенко задержали сотрудники ФСБ и СК по подозрению в посредничестве при получении взятки. Уголовное дело против защитника возбудил руководитель Главного следственного управления СКР по столице полковник юстиции Андрей Стрижов.
Адвокат помог знакомому предпринимателю с Кавказа «выйти на нужных людей» из числа силовиков и передать деньги для решения проблем с законом.
О преступлении стало известно столичным следователям и сотрудникам ФСБ. Фигуранта задержали. Следствие выясняет, кто еще причастен к преступлению.
Первые слухи о задержании элитного адвоката появились, когда тот не явился на очередное заседание по делу Дмитрия Захарченко. Горбатенко искали коллеги, родственники и друзья.
Юрист вероятно скоро сам оценит жесткость скамьи подсудимых. Рыбак рыбака видит издалека.
@crime
Александра Горбатенко задержали сотрудники ФСБ и СК по подозрению в посредничестве при получении взятки. Уголовное дело против защитника возбудил руководитель Главного следственного управления СКР по столице полковник юстиции Андрей Стрижов.
Адвокат помог знакомому предпринимателю с Кавказа «выйти на нужных людей» из числа силовиков и передать деньги для решения проблем с законом.
О преступлении стало известно столичным следователям и сотрудникам ФСБ. Фигуранта задержали. Следствие выясняет, кто еще причастен к преступлению.
Первые слухи о задержании элитного адвоката появились, когда тот не явился на очередное заседание по делу Дмитрия Захарченко. Горбатенко искали коллеги, родственники и друзья.
Юрист вероятно скоро сам оценит жесткость скамьи подсудимых. Рыбак рыбака видит издалека.
@crime
Налоговики пришли с проверкой в агрохолдинг «Русагро». Владелец компании на встрече с Владимиром Путиным раскритиковал госрегулирование цен на продукты. Вадим Мошкович поставил ультиматум правительству и готовился сокращать посевы зерна из-за недостаточных выплат.
О налоговой проверке в агрохолдинге «Русагро» изданию VTimes рассказали инсайдер из группы и топ-менеджер компании-конкурента.
Источники сообщили, что проверяют заводы, причина — якобы отказ «Русагро» отгружать сахар в магазины до решения правительством вопроса о субсидиях. Официальный предмет проверки собеседникам VTimes неизвестен. К проверке налоговики готовились с зимы, в том числе из-за претензий к трансфертному ценообразованию, уточняет человек, близкий к налоговой службе.
Представители ФНС и «Русагро» от комментариев отказались.
Сегодня налоговые органы изучают работу крупнейших игроков на рынке сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновой.
На предпроверочном анализе — 15 компаний, рассказывает источник.
Проверки уже идут в зерновых экспортерах, в частности в Торговом доме «Риф».
@crime
О налоговой проверке в агрохолдинге «Русагро» изданию VTimes рассказали инсайдер из группы и топ-менеджер компании-конкурента.
Источники сообщили, что проверяют заводы, причина — якобы отказ «Русагро» отгружать сахар в магазины до решения правительством вопроса о субсидиях. Официальный предмет проверки собеседникам VTimes неизвестен. К проверке налоговики готовились с зимы, в том числе из-за претензий к трансфертному ценообразованию, уточняет человек, близкий к налоговой службе.
Представители ФНС и «Русагро» от комментариев отказались.
Сегодня налоговые органы изучают работу крупнейших игроков на рынке сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновой.
На предпроверочном анализе — 15 компаний, рассказывает источник.
Проверки уже идут в зерновых экспортерах, в частности в Торговом доме «Риф».
@crime