Как и обещала, делюсь некоторыми мыслями и выводами после нашей дискуссии с Валерией Качурой про механизмы ограничения входа супругов в ООО

Базовые обстоятельства: муж во время брака приобрел долю в ООО. Супруги решили поделить имущество. Очевидно, в случае семейного конфликта вход жены в ООО создаст и корпоративный конфликт. Вопрос: как не допустить вход?

♟️ В уставе должны быть барьеры — либо запрет на вход, либо в ход с согласия всех участников. Это самый надежный механизм.

Но! Если вносить эти правила во время спора о разделе имущества, есть вероятность, что суд признает их недействительными как злоупотребление правом. При оспаривании такого корпоративного решения суд будет смотреть историю всех редакций устава и учитывать момент, когда такие изменения внесены. Если накануне судебного решения о разделе доли между супругами — выше вероятность признания такого корпрешения недействительным.

♟️ Размытие доли за счет входа третьего лица. Часто новый участник оплачивает долю по номиналу без учета рыночной цены, не вносит вклад в имущество компании, не участвует в управлении. При оспаривании суд будет выяснять экономическую целесообразность входа нового участника и истинную цель этих действий

♟️ Снижение деятельности, перевод бизнеса на параллельную компанию. Цель сделать компанию неинтересной, чтобы или жена не вошла, или муж смог быстро выйти. Основной риск — лавина исков от жены-участницы об оспаривании сделок и взыскании убытков.

♟️ Выход мужа из ООО с минимальным получением действительной стоимости доли или даже с отказом от неё. Закон не требует нотариальное согласие жены на это действие, но некоторые нотариусы, страхуя свои собственные риски, требуют. После выхода насильно мужа в участники вернуть не получится, а вот взыскать свою половину от причитающейся ДСД жена сможет

♟️ Реорганизация или ликвидация ООО до входа жены. Оспаривание таких процедур по искам жен/мужей тоже возможно, но очень сложный для доказывания. Большая вероятность, что придется рассчитывать только на половину причитающейся мужу ДСД перед началом этих процедур.

🗣️ Юлия Михальчук

​​Нельзя истребовать документы, составление которых законом не установлено, а также документы в отношении чужого имущества

#истребование_документов

Анохина В.Н. обратилась в суд с иском к ООО «Залесский фермер» об обязании в течение семи рабочих дней с момента вступления законную силу судебного акта предоставить информацию и документы согласно списку, приложенному к пояснениям истца.

Суды двух инстанций иск удовлетворили.
Позиция суда округа:

📎 Общество при рассмотрении дела в суде первой инстанции ссылалось на отсутствие у него отдельных истребуемых участником документов, на то, что они Обществом не составлялись, и что обязанность по их составлению правовыми актами не предусмотрена;

📎 При этом в отношении документов об учете на балансе возведенных объектов капитального строительства (а именно: цеха по переработке молока и котельной, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, склада № 2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, очистных сооружений, котельной, творожного цеха, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55), Общество также ссылалось, что не является правообладателем указанных объектов капитального строительства, что они были признаны самовольными постройками, на которые признано право собственности иных лиц;

📎 Суды признали обоснованными требования Анохиной В.Н. об обязании Общества представить ей документы, подтверждающие качественные и количественные характеристики оборудования, в том числе (но не ограничиваясь): сертификаты соответствия; спецификации к договорам поставки; документы, подтверждающие осуществление кадастровых работ; документы Ростехнадзора, подтверждающие: постановку на учет оборудования котельной и очистных сооружений. При этом в названном требовании не конкретизировано - в отношении какого оборудования, имущества и кому принадлежащего истребуются документы. Уточнение этих обстоятельств необходимо для разрешения вопроса как о наличии у Общества обязанности предоставить его участнику соответствующие документы, так и для проверки исполнимости судебного акта.

Судебные акты отменены в части, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СЗО от 13.09.24 по делу № А21-1683/2023.

👉🏼 Корпоративные споры

​​Взыскание действительной стоимости доли не должно быть направлено на вывод активов компании

#споры_с_долями

Девнина А.А обратилась в суд с иском к ООО «Викмос» об обязании выдать в натуре спорное имущество, о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества в размере 4 637 066 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 660 466 рублей 13 копеек.

Суд первой инстанции утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу.

Позиция суда округа:

📎 Финансовый управляющий Сучкова С.А. Косырев И.В. в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности должника установил, что заключенное сторонами мировое соглашение было направлено на вывод имущества ООО «Викмос», и обратился в арбитражный суд с кассационной жалобой. В рассматриваемом случае Косырев И.В. получил возможность знакомиться с документами финансово-хозяйственной деятельности должника после назначения финансовым управляющим, то есть начиная с 15.02.2024. Кассационная жалоба подана 01.03.2024;

📎 Мировое соглашение, как и материалы дела, не содержат достаточных сведений для проверки правильности определения действительной стоимости доли Девниной А.А. Более того расчет размера действительной стоимости доли Девниной А.А., составленный ответчиком и подписанный Сучковым С.А., как директором Общества, содержит лишь сведения об активах Общества на сумму 13 829 тысяч рублей; доля Девниной А.А – 9265,43 тысяч рублей (67 процентов от активов), что соответствует условиям заключенного сторонами мирового соглашения;

📎 Вместе с тем из пояснений финансового управляющего следует, что в 2013 – 2017 годах ООО «Викмос» заключило кредитные договоры, договоры поручительства и залога с различными кредитными организациями;

📎 Отчет об определении действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «Викмос» от 01.08.2024 № 1026, отчет об определении рыночной стоимости недвижимости от 01.08.2024 № 1027, отчет об определении рыночной стоимости Volvo FH 12.460 от 01.08.2024 № 1028, отчет об определении рыночной стоимости прав требований от 01.08.2024 № 1029 подготовленные частнопрактикующим оценщиком Лобовым Владимиром Алексеевичем по заказу Девниной А.А. и представленные последней в суд кассационной инстанции, также не содержат убедительных доказательств правильности определения в мировом соглашении размера действительной стоимости доли;

📎 Таким образом, в рассматриваемом случае установленные действующим законодательством правила расчета размера действительной стоимости доли не были учтены сторонами при заключении мирового соглашения. Мотивы определения действительной стоимости доли исходя из размера чистых активов без учета обязательств Общества перед кредиторами не ясны. Суд округа также принимает во внимание ссылку заявителя на несоответствие стоимости имущества, переданного истцу во исполнение мирового соглашения, их рыночной цене, при том, что определенная часть стоимости доли, согласованная в мировом соглашении, была выплачена Девниной А.А. денежными средствами.

Определение отменено, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ВВО от 12.09.24 по делу № А43-20024/2020.

👉🏼 Корпоративные споры

​​Надлежащее расходование всех подотчетных средств надо подтвердить

#убытки
#оспаривание_сделок

Салихов И.М. обратился в суд с иском к Николаеву Д.А., Николаевой И.В. и ООО «ЦСН» о взыскании 32 998 756,8 руб. убытков и оспаривании договора №0709/2020 аренды погрузчика, договоров займа, оказания юридических услуг, а также операций по перечислению денежных средств.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Апелляция иск удовлетворила в части.

Позиция суда округа:

📎 Истцом заявлены требования о причинении обществу убытки в результате получения Николаевым Д.А. под отчет денежных средств у общества, указывая на расхождение денежных сумм в представленных ответчиком авансовых отчетах с оправдательными документами по ним. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в подтверждение реальности хозяйственных операций ответчиком были представлены авансовые отчеты с обосновывающими документами, подписанные главным бухгалтером общества и Николаевым Д.А. как директором Общества. В авансовых отчетах отражены покупки товаров, которые могли использоваться в хозяйственной деятельности общества;

📎 Из постановления суда апелляционной инстанции не следует, что отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новый судебный акт, суд апелляционной инстанции не проанализировал и не дал оценку соотношению размера полученных ответчиком Николаевым Д.А. от общества денежных средств размеру внесенных платежей с конкретным распределением внесенных денежных средств с полученными под отчет. Простое перечисление представленных ответчиком документов не может свидетельствовать о проверки их судом на соотношение их подтверждению расходов денежных средств, полученных под отчет;

📎 Наличие отчетных документов, на которые ссылается ответчик, без надлежащей правовой проверки и оценки, не могут являться достаточными доказательствами использования денежных средств в интересах общества. Мотивированный расчет с указанием конкретных сумм полученных под отчет и их расходование ответчиком в материалы дела не представлен;

📎 При этом судом апелляционной инстанции также не дана оценка доводам истца о том, что не все представленные Новиковым Д.А. кассовые чеки нашли отражение на федеральном ресурсе налогового органа, в связи с чем, истец заявлял об отсутствии оснований для признания их надлежащими доказательствами;

📎 Истец также указывал, что ответчиком представлены не достоверные и не относимые к затратам доказательства в части оплаты ГСМ. Судом апелляционной инстанции указанный довод также не проверен, не установлено относятся ли представленные чеки по оплате ГСМ к затратам в интересах общества;

📎 При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции приходит к выводу для наличия оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании с Николаева Д.А. убытков в размере 9 808 951 руб. полученных им под отчет.

Постановление отменено в части, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. Постановление АС ПО от 17.09.24 по делу № А65-22968/2022.

👉🏼 Корпоративные споры

Распродажа записей по корпоративному праву

В этом году мы проводили интересные дискуссии по корпоративным спорам — разбирались в массе интересных вопросов:
📒 Оспаривание сделок по корпоративным основаниям
📒 Взыскание убытков с директоров
📒 Диалог судьи и адвоката про корпоративные споры
📒 Как исключать участников из ООО
📒 Двойные косвенные иски бенефициаров
📒 Семейно-корпоративные споры в практике Верховного Суда
📒 Истребование документов

Мы собрали все записи в одном месте, чтобы вы могли с пользой провести выходные и обогатить свои знания. Подробности по этой ссылке. Приятного просмотра!

Компании и ИП смогут подать обращения по проблемным вопросам своего бизнеса
https://www.garant.ru/news/1754853/

Новый сервис для предпринимателей на портале госуслуг запустили Минцифры и Минэкономразвития России.

​​Оценить стоимость доли, и никаких скидок

#споры_с_долями

Веренич И.Г. обратился в суд с иском к ООО «Гермес» о взыскании 14 764 379 рублей действительной стоимости доли в уставном капитале.

Суды двух инстанций иск удовлетворили частично.

Позиция суда округа:

📎 Как следует из заключения судебной экспертизы от 27.10.2023 № 1509/10/23, результаты которой послужили основанием для частичного удовлетворения судами требований истца, эксперты при определении размера действительной стоимости доли участника общества, применили скидки на степень контроля и недостаток ликвидности.

📎 Поскольку основаниями для определения действительной стоимости доли участника, выходящего из общества, являются данные бухгалтерской отчетности, отражающие имущественное положение общества, без учета каких-либо повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых экспертами, определение судами размера действительной стоимости доли Веренич И.Г. в уставном капитале общества с учетом заключения судебной экспертизы от 27.10.2023 № 1509/10/23, является неверным.

📎 Суды необоснованно приняли в качестве доказательств размера действительной доли истца, заключение судебной экспертизы от 27.10.2023 № 1509/10/23, и отказали в удовлетворении его ходатайства о проведении дополнительной экспертизы, в связи с чем судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС СКО от 18.09.24 по делу № А53-20956/2023.

👉🏼 Корпоративные споры

​​Наличие дела о банкротстве не отменяет корпоративного характера требования об убытках

#убытки

Шубин А., действующий в интересах материального истца ЗАО «Интма», обратился в суд с иском к Глушичу Д.В., Нечаеву Д.Н., Сафронову П.А. о взыскании убытков.

Суды двух инстанций оставили иск без рассмотрения, исходя из того, что требование подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве ЗАО «Интма».

Позиция суда округа:

📎 В данном случае процедура наблюдения в отношении ЗАО «Интма» введена определением Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2023 по делу №А40-95016/2023. Исковое заявление процессуального истца Шубина А., действовавшего в интересах ЗАО «Интма», по настоящему делу принято к производству определением Арбитражного суда города Москвы от 12.06.2023.

📎 Таким образом, на дату подачи и принятия к производству искового заявления акционером общества в интересах ЗАО «Интма» в отношении указанного юридического лица не была возбуждена процедура банкротства.

📎 В данном случае рассматриваемый спор о взыскании с контролирующих должника лиц убытков направлен не на обеспечение защиты имущественных прав кредиторов должника, а на защиту прав истца как акционера должника.

📎 С учетом изложенного, принимая во внимание, что иск не направлен на защиту законных прав и интересов кредиторов должника, по сути, между сторонами возник корпоративный спор, при этом требования истца основаны на нормах Гражданского кодекса Российской Федерации и заявлены до введения первой процедуры банкротства, суд кассационной инстанции полагает, что суды первой и апелляционной инстанций, оставляя исковое заявление без рассмотрения, неправильно применили норму процессуального права.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 18.09.24 по делу № А40-125614/2023.

👉🏼 Корпоративные споры

Корпоративная ответственность директоров. Как взыскивают убытки с руководителей?

Недавно я проводила онлайн-дискуссию для юристов про риски и ответственность директоров. Мои коллеги из «Шортрид» сделали расшифровку выступления и превратили это всё в структурный текст.

За какие нарушения генеральному директору может грозить корпоративная ответственность? Какие иски подают в суд в таких случаях? Как оценить размер убытков? Как складывается судебная практика по поводу того, на кого должно ложиться бремя доказывания? Может ли бенефициар требовать убытки с директора? Эта статья — об особенностях корпоративной ответственности генеральных директоров.

Делюсь с вами ссылкой почитать.

Поделитесь в комментариях мнением про статью — что полезного для себя нашли? На какие еще темы из наших онлайн-дискуссий хотите почитать расшифровки?

👉🏼 Корпоративные споры

​​Мотивированное несогласие участника со стоимостью доли ставит вопрос о необходимости проведения экспертизы

#споры_с_долями

Абрамович Е.Г. обратился в суд с иском к ООО «МастерДжем» о взыскании действительной стоимости доли (50 😵 чистых активов общества в сумме 72 814 500 руб.

Суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска.

Позиция суда округа:

📎 Из материалов дела следует, что истец не согласен с рыночной стоимостью доли, определенной в экспертно-аналитическом заключении «Об оценке действительной рыночной стоимости 100 % доли ООО «МастерДжем» в уставном капитале», представленном в материалы дела ответчиком, о чем им было заявлено в своих возражениях в судах первой и апелляционной инстанций и представлена рецензия, а также заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы по делу, в удовлетворении которого судами было отказано.

📎 В частности, истец в своих возражениях указывает, что для определения стоимости чистых активов ответчика и доли в ней, подлежащей выплате истцу, необходимо оценивать активы ответчика, включая принадлежащую ему 100- процентную долю в УК ООО «Одоевские консервы», по их действительной стоимости.

📎 Кроме того, истец считает, что при формировании бухгалтерской отчётности за 2022 год ответчиком было принято решение о формировании за счёт прибыли «резерва предстоящих расходов и платежей» для обеспечения возможной выплаты по требованиям налогового органа в сумме 71 млн. руб., при этом, в ходе судебного разбирательства ответчик никак не обосновал размер начисленного резерва и его связь с суммой возможных платежей, между тем, очевидно, что сумма резерва была выбрана произвольно с целью занижения стоимости чистых активов и предстоящей выплаты истцу, но сохранения бухгалтерской прибыльности компании.

📎 Истец в своих доводах обращает внимание суда на то, что учет резерва при определении стоимости доли истца в стоимости чистых активов общества, с учетом всех обстоятельств дела, является недопустимым, поскольку очевидно ведёт к неосновательному обогащению остающегося участника общества за счёт занижения суммы, подлежащей выплате выбывающему участнику, более того, решением Арбитражного суда города Москвы от 12 апреля 2023 года по делу № А40-244407/2022, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций решение налогового органа признано незаконным и отменено в полном объёме, в связи с чем, риск налоговых доначислений, для страховки которого создавался резерв, не был реализован, активы ответчика восстановлены в полном объёме.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 12.09.24 по делу № А40-143972/2023.

👉🏼 Корпоративные споры

​​Стоимость доли надо определять с учетом обязательств общества перед кредиторами

#споры_с_долями

Девнина А.А. обратилась в суд с иском к ООО «Сигор» об обязании ответчика выдать в натуре спорное имущество, о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества в размере 84 430 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 88 874 рублей 11 копеек за период с 25.12.2018 по 31.01.2021 и далее по день фактического исполнения обязательства.

Суд первой инстанции утвердил между сторонами мировое соглашение.

Позиция суда округа:

📎 Мировое соглашение, как и материалы дела, не содержат достаточных сведений для проверки правильности определения действительной стоимости доли Девниной А.А. Более того, расчет размера действительной стоимости доли Девниной А.А., составленный ответчиком и подписанный Сучковым С.А., как директором Общества, содержит лишь сведения об активах Общества на сумму 1029 тысяч рублей; доля Девниной А.А – 689,43 тысяч рублей (67 процентов от активов), что соответствует условиям заключенного сторонами мирового соглашения.

📎 Вместе с тем из пояснений финансового управляющего следует, что в 2013 – 2017 годах ООО «Сигор» заключило кредитные договоры, договоры поручительства и залога с различными кредитными организациями. Отчет об определении действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «Сигор» от 14.08.2024 № 1036 и отчет об определении рыночной стоимости земельных участков от 14.08.2024 № 1038, подготовленные частнопрактикующим оценщиком Лобовым Владимиром Алексеевичем по заказу Девниной А.А. и представленные последней в суд кассационной инстанции, также не содержат убедительных доказательств правильности определения в мировом соглашении размера действительной стоимости доли.

📎 Таким образом, в рассматриваемом случае установленные действующим законодательством правила расчета размера действительной стоимости доли не были учтены сторонами при заключении мирового соглашения. Мотивы определения действительной стоимости доли исходя из размера чистых активов без учета обязательств Общества перед кредиторами не ясны.

📎 Суд округа также принимает во внимание ссылку заявителя на несоответствие стоимости земельных участков, переданных истцу во исполнение мирового соглашения, их рыночной цене, при том, что определенная часть стоимости доли, согласованная в мировом соглашении, была выплачена Девниной А.А. денежными средствами. Как обоснованно отметил Косырев И.В., в результате заключения мирового соглашения Сучковым С.А. активы Общества, и, как следствие этого, стоимость доли Сучкова С.А., снизились непропорциально доле вышедшего участника, в связи с этим кредиторы должника утратили возможность удовлетворить свои требования за счет конкурсной массы в деле о банкротстве Сучкова С.А.

Определение отменено, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС ВВО от 11.09.24 по делу № А43-20023/2020.

👉🏼 Корпоративные споры

Субсидиарная ответственность жены

30 сентября буду выступать по теме на стыке банкротства и семейного права — готовлю доклад про то, как кредиторы привлекают жён КДЛов к субсидиарке.

Когда выбирала эту тему, боялась, что не наберу контента для выступления хотя бы минут на 15-20. И вот сейчас копаюсь в К+, оказывается, что практики уже прям не мало.

Какие нашла дела:
🗂 Суды говорят, что жена — не КДЛ и не привлекают её к субсидиарке
🗂 Кредиторам удаётся доказать статус КДЛ у жены и привлечь её к субсидиарке
🗂 Дела, в которых инстанции по-разному решали этот вопрос — и в них интересно читать причины отмены актов

В общем, накопаю сейчас побольше дел по субсидиарке жён или других родственников. Выступление будет прям супер интересным.

Поставьте 🔥 если вам эта тема интересна и хотите прийти послушать. А то вдруг только мне интересно в этом копаться))

🗣️ Юлия Михальчук

​​Необходимость оперативного принятия решений обосновывает важность участия в собраниях общества

#исключение_участника

Костиков Г.Н. обратился в суд с иском об исключении Смирновой О.В. из состава участников с долей участия в размере 26 % в уставном капитале ООО «ДАЛЬСТРОЙ».

Суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска.

Позиция суда округа:

📎 Судами оставлены без оценки доводы истца о том, что острая необходимость в совместном принятии корпоративных решений вызвана объективными факторами, в частности значимостью вида деятельности общества и ограничением срока действий лицензий, а также потребностью привлечения финансирования текущей деятельности общества.

📎 Доводы истца о невозможности финансирования за счет кредитных средств на этапе разведки и проведения проектных работ и экономической целесообразности привлечения частного финансирования, за счет средств другого участника во избежание причинения значительного ущерба, юридическому лицу ответчиком не оспорены.

📎 Ограничившись отклонением доводов истца по мотиву не доказанности, судами не исследованы вопросы, связанные с возможностью осуществления хозяйственной деятельности по основному виду деятельности общества, потенциальными негативными последствиями неявки ответчика на общие собрания участников в виде существенного затруднения хозяйственной деятельности общества, а также потенциального причинения ему значительного ущерба.

📎 При этом суду следовало предложить ответчику раскрыть контраргументы и предложения по вопросам управления обществом и значимым хозяйственным решениям по вопросам повестки дня общих собраний участников по финансовому оздоровлению общества и привлечению дополнительных финансовых средств.

📎 В предмет судебного исследования также надлежало включить оценку поведения Смирновой О.В. с точки зрения вовлеченности в участие в хозяйственной деятельности общества, заинтересованности и содействия в реализации проектов общества, в том числе, заинтересованности в продолжении деятельности общества и стремления получить экономическую выгоду.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Постановление АС МО от 25.09.24 по делу № А40-162919/2023.

👉🏼 Корпоративные споры

Муж и жена — одна… конкурсная масса?

Коллеги, у нас замечательная новость! На онлайн-дискуссию про субсидиарную ответственность родственников придут два специальных гостя — Сергей Завьялов (начальник Управления судебной защиты ПСБ) и Дмитрий Лаццарини (начальник отдела Управления судебной защиты ПСБ). Мы послушаем коллег про их опыт проведения банкротной процедуры супругов Ананьевых — в этом деле масса интересных нюансов и вопросов, с которыми юристы и суды сталкиваются в семейно-банкротных спорах.

На дискуссии мы послушаем и разберемся:
🎤 Как суды рассматривают банкротное дело г-на Ананьева и какие риски ответственности возникли у его жены?
🎤 Как суды ищут родственников КДЛов?
🎤 В каких случая и за что к субсидиарной ответственности привлекают жен, детей, родителей и прочих родственников директора и владельцев бизнеса?
🎤 Как родственникам вовремя узнать про свои неочевидные риски и снизить их?
🎤 Поможет ли развод, брачный договор или судебный раздел супружеского имущества снизить риски жены быть привлеченной к субсидиарной ответственности?

Предвкушаю, что дискуссия будет интереснейшей и полезнейшей. Присылайте заранее ваши вопросы в эту форму.

Встречаемся в Zoom 30 сентября (понедельник) в 9:30. Подробности и регистрация по ссылке. Ориентировочно дискуссия будет идти 2 часа. Запись и презентацию обязательно пришлем.

🗣️ Юлия Михальчук

Решила погуглить, что нового случилось в корпоративных спорах за эту неделю. Ограничила поиск периодом в несколько дней, чтобы отфильтровать только свежие новости.

И вот, что увидела — меньше суток назад на Википедия появилась новая статья про эпизод самого громкого в нынешнее время семейно-корпоративного спора — про попытку насильственного захвата офиса ВБ.

Вот уж масштаб так масштаб. Звёзды и политики засветились в попытках «медиации», юристы и адвокаты наперебой кейс обсуждают. Теперь и Википедия отдельные эпизоды заносит в свои материалы.

👉 Корпоративные споры

За траты на жизнь привлекут к субсидиарке?

Я почти на финишной прямой по подготовке презентации к онлайн-дискуссии про субсидиарную ответственность жен и прочих родственников КДЛ. Больше 60 слайдов, пытаюсь отсечь лишнее, чтобы сильно выступление не растягивать, а дать гостям концентрированную пользу.

Поделюсь одним из трендов судебной практики, который заметила.

Есть семья — папа, мама, дети. Отец занимается бизнесом, у него доля в ООО и он же директор. Мать в основном занимается семьей, иногда устраивается на какое-то время поработать. Дети — один школьник, другой учится в университете. Живут все вместе. Основной источник доходов — бизнес отца.

И вот компания банкрот, не смогла пережить кассовые разрывы и банкротство одного из основных заказчиков. В ходе разбирательств выясняется, что отец часто брал деньги компании на личные нужды, даже когда кризис разыгрался на полную мощь. Сделки эти оспорили, но деньги не вернулись. Привлекли к субсидиарке, и вот-вот начнется личное банкротство.

Личная ответственность участника-директора — это лишь один инструмент, доступный кредиторам? Или есть еще какие-то не самые очевидные механизмы?

Раз отец брал деньги компании и на них жила семья, можно ли жену и детей признать выгодоприобретателями и привлечь к субсидиарной ответственности?

Вот этот вопрос — и есть новый судебный тренд. Кредиторы начинают пытаться привлекать родственников, которые, возможно даже сами того и не подозревают, стали бенефициарами вывода денег из компании и жили фактически за её счёт.

Удовлетворяют ли суды такие заявления? Признают ли родственников выгодоприобретателями? Если да, то при каких условиях? Ответы на эти вопросы вместе со ссылками на свежайшие кейсы буду давать в понедельник на нашей дискуссии.

И особенно интересно узнать мнение наших гостей — Сергей и Дмитрия — используют ли они подобные инструменты, когда защищают интересы Промсвязьбанка в банкротных спорах противспорах против бывших владельцев банка, а также против заемщиков?

Предвкушаю, что дискуссия будет интереснейшей и полезнейшей. Присылайте заранее ваши вопросы в эту форму.

Встречаемся в Zoom 30 сентября (понедельник) в 9:30. Подробности и регистрация по ссылке. Ориентировочно дискуссия будет идти 2 часа. Запись и презентацию обязательно пришлем.

🗣️ Юлия Михальчук

Друзья! Сегодня в 9:30 начинаем нашу онлайн-дискуссию про риски и субсидиарную ответственность родственников КДЛов.

Начнём с доклада Сергея Завьялова и Дмитрия Лаццарини — послушаем коллег про дело супругов Ананьевых, в котором удалось оспорить брачный договор и признать солидарной ответственность обоих супругов за вывод активов в ущерб кредиторам. Сергей и Дмитрий лично участвуют в этих судебных делах и поделятся с нами процессуальными нюансами от первого лица.

Продолжим моей аналитикой — буду рассказывать про дела, в которых кредиторы с переменным успехом признают родственников КДЛов бенефициарами от вывода активов из компаний и привлекают к субсидиарной ответственности. Также затронем смежные вопросы про аресты имущества второго супруга (не прямого КДЛ), а также поговорим, когда брачный договор и раздел имущества спасут от субсидиарки, а когда — нет. Рейсы потрясающе интересные!

Регистрация ещё открыта и доступна по этой ссылке. Начинаем ровно в 9:30!

Примерно за 15 минут до начала дискуссии всем, кто зарегистрировался, придет ссылка на электронную почту. Проверяйте на всякий случай и папку спам. Если не найдёте письмо — пишите моей коллеге Алине @assistant_cbc, она поможет получить ссылку.

​​Упрощенная конвертация ценных бумаг допустима в условиях невозможности представления полного пакета документов

#споры_с_акциями

ИП Денишенко А.Ю. обратилась в суд с иском к «Газпромбанк» (АО) о признании незаконным отказа в принудительной конвертации принадлежащих истцу ценных бумаг; об обязании выполнить принудительную конвертацию депозитарных расписок в акции ПАО «Газпром» и зачислить их на имя Денишенко А.Ю. на счет депо в кредитной организации.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска.

Позиция ВС РФ:

🌀 Настоящий спор связан с применением положений статьи 6 Закона № 114-ФЗ, устанавливающих механизм принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента в акции российского эмитента, который был введен законодателем с целью защиты прав и интересов российских юридических лиц и граждан от действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, введенных ими ограничительных мер.

🌀 Вопрос о перечне документов, необходимых и достаточных для удовлетворения требования лица о принудительной конвертации должен решаться российским депозитарием с учетом конкретной ситуации, сложившейся у заявителя, принимая во внимание то, какие действия объективно доступны лицу для подтверждения юридически значимых фактов и являются разумными.

🌀 Судам следовало дать оценку тому, образуют ли представленные Денишенко А.Ю. документы в своей совокупности достаточные основания полагать, что заявитель является держателем ценных бумаг, учет которых осуществляется иностранным депозитарием, учитывая, в том числе то, проводилась ли Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг полноценная проверка представленных документов и каковы ее результаты, использовались ли при проверке собственные ресурсы депозитария, либо его возражения сводятся только к несогласию с полнотой пакета документов, представленных заявителем.

🌀 Из материалов дела следует, что Денишенко А.Ю. в Банк были представлены следующие документы: бумаги, подтверждающие права на депозитарные расписки; нотариально заверенный протокол осмотра выписки, предоставленной иностранной финансовой организацией посредством электронной почты о состоянии портфеля клиента; протокол осмотра электронной переписки с иностранной финансовой организацией о запросе выписок по состоянию портфеля; нотариально заверенный перевод переписки на русский язык.

🌀 В качестве документов, подтверждающих невозможность получить акции, представлены: протокол осмотра электронной переписки с иностранной финансовой организации с нотариально заверенным переводом на русский язык; протокол осмотра электронной переписки с иностранной финансовой организацией о запросе депозитарных реквизитов с нотариально заверенным переводом.

🌀 Представление подобного пакета документов с высокой степенью вероятности подтверждало наличие у истца прав на депозитарные расписки и, соответственно, полномочий требовать их принудительной конвертации, в связи с чем бремя доказывания обратного перешло на ответчика.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Определение ВС РФ от 27.09.24 № 305-ЭС24-7267 по делу № А40-110422/2023.

👉🏼 Корпоративные споры