<a href="https://forklog.com/wp-content/uploads/exchanges_960.png">Media</a>Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.Now available! Our 2020 Geographic Risk Report: VASP KYC by Jurisdiction is the virtual asset industry's first comprehensive global KYC risk assessment. <a href="https://t.co/fD1RJr5zNu">https://t.co/fD1RJr5zNu</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KYC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#KYC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AML</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CTF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CTF</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DeFi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DeFi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/bicoin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#bicoin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/cryptocurrency?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#cryptocurrency</a>— CipherTrace (@ciphertrace) <a href="https://twitter.com/ciphertrace/status/1311742929124327428?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2020</a> Согласно статистике CipherTrace, 60% из топ-10 бирж с недостаточным KYC располагаются в Европе, 20% – в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а последние 20% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. <a href="https://forklog.com/wp-content/uploads/2020-10-02-10.40.50.jpg">Media</a> Европа лидирует несмотря на принятую Пятую директиву о борьбе с отмыванием денег (AMLD5), отмечают аналитики. https://ift.tt/2XKSsbc В Африке нормы KYC не соблюдают 70% торговых площадок, причем большая часть из них располагае
…
MediaКриптовалютные мошенники имеют доступ к "дешевому и доступному" черному рынку, участники которого готовы пройти для них верификацию личности в рамках процедур KYC, выяснили специалисты компании CertiK.CertiK has unveiled an underground ring of KYC actors for hire, used by rogue developers to scam #Web3 communities.
From our conversation with a KYC actor, to our deep-dive investigation into their underground world.. The dark side of #KYC 👀👇https://t.co/Whza1Hd1HU— CertiK (@CertiK) November 17, 2022 В ряде случаев такие "профессиональные актеры KYC" становились лицами криптопроектов для завоевания доверия сообщества с последующими инсайдерскими взломами или экзит-скамами.В основном речь идет о предоставлении данных для открытия банковских счетов, биржевых аккаунтов и получении доступа к фиатным шлюзам.Аналитики обнаружили около 20 подпольных маркетплейсов для найма KYC-актеров, размещенных в основном в Telegram и Discord. Цена за прохождение проверки стартует от $8 за самую простую процедуру, в среднем составляет $20-30. Ставки растут в зависимости от сложности требований верификации, также высоко ценятся услуги участников из стран с низким уровнем риска отмывания денег. В небольшом числе случаев актеры играли роль руководителей мошеннических проектов с оплатой до $500 в неделю.Большинство предоставляющих услуги на этом рынке проживает в развивающихся странах с высокой концентрацией в Юго-Восточной Азии, отметили в CertiK. Его общий объем, включая продавцов и покупателей, эксперты оценили примерно в 0,5 млн участников. Маркетплейсы объединяют от 4000 до 300 000 из них.Эксперты напомнили, что существует более 40 веб-сайтов, которые предоставляют услуги проверки криптопроектов на прохождение основателями верификации личности и выдают так называемые "KYC-бейджи". По мнению специалистов CertiK, работа этих площадок "слишком поверхностная и любительская", чтобы обнаруживать реальные угрозы. С учетом черного рынка подобные подтверждения используются мошенниками для введения в заблуждение сообщества и инвесторов, уверены эксперты.Напомним, за третий квартал совокупные потери экосистемы Web3 от взломов и мошенничества составили $428,7 млн, подсчитали в Immunefi.
via ForkLog https://ift.tt/3tCIRf4
From our conversation with a KYC actor, to our deep-dive investigation into their underground world.. The dark side of #KYC 👀👇https://t.co/Whza1Hd1HU— CertiK (@CertiK) November 17, 2022 В ряде случаев такие "профессиональные актеры KYC" становились лицами криптопроектов для завоевания доверия сообщества с последующими инсайдерскими взломами или экзит-скамами.В основном речь идет о предоставлении данных для открытия банковских счетов, биржевых аккаунтов и получении доступа к фиатным шлюзам.Аналитики обнаружили около 20 подпольных маркетплейсов для найма KYC-актеров, размещенных в основном в Telegram и Discord. Цена за прохождение проверки стартует от $8 за самую простую процедуру, в среднем составляет $20-30. Ставки растут в зависимости от сложности требований верификации, также высоко ценятся услуги участников из стран с низким уровнем риска отмывания денег. В небольшом числе случаев актеры играли роль руководителей мошеннических проектов с оплатой до $500 в неделю.Большинство предоставляющих услуги на этом рынке проживает в развивающихся странах с высокой концентрацией в Юго-Восточной Азии, отметили в CertiK. Его общий объем, включая продавцов и покупателей, эксперты оценили примерно в 0,5 млн участников. Маркетплейсы объединяют от 4000 до 300 000 из них.Эксперты напомнили, что существует более 40 веб-сайтов, которые предоставляют услуги проверки криптопроектов на прохождение основателями верификации личности и выдают так называемые "KYC-бейджи". По мнению специалистов CertiK, работа этих площадок "слишком поверхностная и любительская", чтобы обнаруживать реальные угрозы. С учетом черного рынка подобные подтверждения используются мошенниками для введения в заблуждение сообщества и инвесторов, уверены эксперты.Напомним, за третий квартал совокупные потери экосистемы Web3 от взломов и мошенничества составили $428,7 млн, подсчитали в Immunefi.
via ForkLog https://ift.tt/3tCIRf4