前总统经济顾问的兄弟杨某在马尼拉国际机场被捕

昨天晚上，总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 表示，前总统经济顾问杨某的兄弟在尼诺阿基诺国际机场 (NAIA) 3 号航站楼被捕。他是从明达瑙岛北部重镇卡加延德奥罗 (Cagayan de Oro) 抵达马尼拉时被捕的，当时身上携带大量现金。

根据任务命令，杨某因不受欢迎的外国人身份，在菲律宾武装部队情报局 (ISAFP) 的协助下，被 PAOCC 和移民局 (BI) 逮捕。移民局局长乔尔·安东尼·维亚多表示，如果杨某罪名成立，杨某将面临驱逐出境和列入黑名单。不过，驱逐出境只有在菲律宾所有未决案件解决后才会开始。

众议员丹·费尔南德斯 (Dan Fernandez) 也在众议院四方委员会关于菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 涉嫌非法活动的调查听证会上透露了这一逮捕事件。费尔南德斯表示，杨某已被移民局拘押。他还说，杨是一名“假装菲律宾人”的中国公民。

费尔南德斯表示，根据公司注册记录，杨某拥有菲律宾一家钢铁公司，该公司位于卡加延德奥罗的一家负责工业区开发的政府机构PHIVIDEC Industrial Authority内。该仓库有一个可以轻松运输货物的港口，他认为“很有可能，一些毒品就是通过这个港口进入我国的，藏匿在合法生意中。”

移民局也对外表示，杨某涉嫌伪造钢铁公司证券交易委员会认证信息，还可能因违反社会保障法和共和国法案 11223 或全民医疗保健法而被指控。

众议院关注杨某家族情况已有一段时间，据称，其家族成员与baofu土地开发公司有直接交易，后者是与郭华萍密切相关联的公司。与此同时，家族成员作为前总统罗德里戈·杜特尔特的经济顾问，也被传与非法 POGO 有牵连。

马尼拉市众议员尼·阿班特（Benny Abante）表示：“这意味着网络博彩公司与毒品之间存在真正的联系，这就是我们的人民需要知道的。”

#网络博彩 #POGO
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菲律宾警告这一国家！勿让网络博彩扎根落地

2024年10月3日，菲律宾司法部长耶稣·克里斯平·雷穆拉（Jesus Crispin Remulla）于2024年10月1日会见了东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔（José Ramos-Horta）及其他高级官员，讨论了菲律宾离岸博彩运营商可能在东帝汶运营的风险，以及前菲律宾议员阿诺弗·提维斯（Arnolfo Teves Jr.）的引渡案件。

雷穆拉向东帝汶官员详细说明了菲律宾在POGO运营期间面临的种种困难，包括犯罪、逃避监管以及对公共安全的潜在威胁，这促使菲律宾决定停止POGO的运营。

菲律宾司法部表示，由于菲律宾和东帝汶都拥有共同的天主教遗产和价值观，菲律宾政府认为有必要提醒东帝汶政府，允许POGO进入可能带来的社会经济和安全挑战。

此外，雷穆拉还与东帝汶高层讨论了提维斯的案件。提维斯正努力避免被遣返回菲律宾，以面对多项谋杀指控。雷穆拉希望东帝汶政府继续合作，确保提维斯返回菲律宾接受审判。

#菲律宾 #网络博彩
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小马应防止网络博彩重新崛起

2024年10月7日，众议院副议长大卫·苏亚雷斯周日呼吁马科斯政府严格执行法律并推行政策改革，以防止菲律宾离岸博彩运营商（POGO）重新崛起。

苏亚雷斯强调，尽管政府已宣布禁止POGO，但应对非法活动的斗争不应就此结束。他指出：“我们不能再让这种情况重演。需要更严格的法律、更强的执法力度以及各机构之间更紧密的合作，确保菲律宾不会成为犯罪分子的庇护所。”

他称POGO只是更大犯罪网络的一部分，支持马科斯总统清理这一行业的决心，并赞扬其关闭POGO的决定。

众议院四方委员会调查发现，POGO不仅涉及赌博，还与非法毒品和法外杀害有关联。“我们讨论的不仅是赌博，而是数以千计菲律宾公民的生命安全。”

苏亚雷斯还对POGO相关的法外杀害案件数量增加表示担忧，呼吁迅速采取行动以遏制这一问题。他强调：“我们不能忽视POGO活动周边日益加剧的暴力。人们因此失去生命，这些死亡与幕后犯罪集团直接相关。我们必须迅速解决这一问题。”

#菲律宾 #网络博彩
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网络BC伪装BPO继续运作

在总统小马科斯宣布完全禁止菲律滨离岸BC运营商的情况下，一些菲离岸BC运营商现在伪装成业务流程外包(BPO)公司继续运营。

总统反有组织犯罪委员会主任维尼·魁地托(Winnie Quidato)周二在参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会就与网络BC有关的非法活动举行的最后一次公开听证会上证实了这一点。

魁地托告诉委员会：“我们之前突袭过的大型网络BC公司，我们看到它们分成了更小的集团。有些人现在甚至把自己标榜为业务流程外包公司。”

他表示希望这些“游击BC”及其非法活动不会影响业务流程外包公司在菲国建立的良好形象。

他说：“网络BC这个名字已经变得不太好听了。希望这种情况不会发生在业务流程外包公司身上。”

参议员洪智未洛斯(Risa Hontiveros)同意总统反有组织犯罪委员会官员的观点，称保护业务流程外包的良好形象非常重要。

她说：“这很重要，因为业务流程外包就像我们海外劳工的汇款一样，实际上是政府和经济的主要收入来源之一。”

魁地托进一步报告说，以前一个网络BC公司雇佣了数千人，现在“游击BC”已经分成了10到20人的小群体。

他说：“就像我们在巴兰玉计突击搜查时发现的那样，我们在一个小区发现他们占据了小区内的45套房屋。这就是现在正在发生的事情。他们正在分裂成更小的群体。”

魁地托指出，由于总统反有组织犯罪委员会在吕宋岛的积极行动，大多数“游击BC”已开始在未狮耶和棉兰佬开展活动。

他说，总统反有组织犯罪委员会将再次与有关政府机构会面，讨论如何更严格地执行第74号行政命令，以及如何打击“游击BC”。

11月4日，马科斯签署了第74号行政令，立即禁止国内的离岸和互联网BC业务。

#网络博彩 #BPO
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190名涉非法网络博彩被捕的中国公民被遣返回国

菲律宾执法部门表示，在打击非法网络博彩的专项行动中，共抓捕了190名涉嫌违法的中国公民。这些人员预计将于今日被遣返回中国。

这些员工来自多个被当局突袭的POGO中心——其中122人来自帕赛市的3D Analyzer公司，57人来自宿务省拉普拉普市的游客花园酒店，11人分别来自丹辘省班班镇的Zun Yuan Technology公司、、帕赛市和邦板牙省克拉克市的SmartWeb Technology公司。

总统府反组织犯罪委员会（PAOCC）执行主任克鲁兹表示：“有些人甚至在被捕时根本没有任何合法文件。这实际上是违反了他们的逗留条件。”

克鲁兹补：“这些POGO员工抵达中国后，将接受调查，以确认是否涉及网络诈骗活动。在中国，他们所有人都会被视为犯罪分子，而非受害者。所以，他们必须证明自己是否参与了诈骗活动，是否是POGO犯罪集团的一员。”

克鲁兹补充道：“PAOCC还提醒仍在菲律宾的POGO外籍员工，在12月31日的最后期限前自愿离境。”

据菲律宾警方透露，相关嫌疑人涉嫌运营或参与非法博彩活动，严重影响了当地社会治安与经济秩序。此次行动是菲律宾政府POGO禁令的一部分，对非法网络博彩活动进行了深入调查和精准打击。

菲律宾总统马科斯在国情咨文中宣布将全面禁止菲律宾离岸博彩运营商，并要求相关企业在年底前全面停止运营，其外籍员工必须降级工作签证并离境。

中国驻菲律宾大使馆对此表示高度关注，并配合相关部门处理遣返事宜。同时，大使馆提醒在菲中国公民严格遵守当地法律，远离任何违法活动。

#网络博彩 #遣返
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菲内政部：仍有 47 家网络博彩公司在运营！已开始调查！

内政部部长 Jonvic Remulla 周四表示，菲律宾仍有 47 家离岸博彩运营商 (POGO) 运营。

Remulla 表示，内政部将于 12 月 15 日开始视察，以确定这些剩余的活跃 POGO 公司是否正在逐步停止运营。

“他们应该表明他们正在逐步停止运营。我们还在核算外国工人的签证，主要是中国公民，”他在一次电视采访中说道。“这两者是相互关联的。一旦网络博彩公司停止运营，他们就应该离开菲律宾，因为他们不再拥有有效的工作签证。”

雷穆拉早些时候发誓要在 12 月之前亲自关闭所有网络博彩公司。

“我们正在开展游击行动，因为一些菲律宾人已经学会了建立自己的网络博彩公司。这些公司的规模较小。但有一点很清楚，如果你有网络博彩执照，你应该在 12 月 15 日之前停止运营，在 12 月 31 日之前，你必须关门，”他补充道。

有报道称，非法网络博彩公司继续以餐馆和度假村等合法企业的名义经营，雷穆拉指示当地首席执行官进行检查。

总统反有组织犯罪委员会执行主任、副部长吉尔伯特·克鲁兹早些时候表示，他相信政府能够根除非法网络博彩公司的残余势力。

克鲁兹表示，很快就会对参与非法网络博彩活动的地方首席执行官提起诉讼。

上个月，总统费迪南德·马科斯发布了第 74 号行政命令，下令立即禁止 POGO、网络博彩和其他离岸博彩业务。

#菲律宾 #网络博彩
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菲内政部：仍有 47 家网络博彩公司在运营！已开始调查！

内政部部长 Jonvic Remulla 周四表示，菲律宾仍有 47 家离岸博彩运营商 (POGO) 运营。

Remulla 表示，内政部将于 12 月 15 日开始视察，以确定这些剩余的活跃 POGO 公司是否正在逐步停止运营。

“他们应该表明他们正在逐步停止运营。我们还在核算外国工人的签证，主要是中国公民，”他在一次电视采访中说道。“这两者是相互关联的。一旦网络博彩公司停止运营，他们就应该离开菲律宾，因为他们不再拥有有效的工作签证。”

雷穆拉早些时候发誓要在 12 月之前亲自关闭所有网络博彩公司。

“我们正在开展游击行动，因为一些菲律宾人已经学会了建立自己的网络博彩公司。这些公司的规模较小。但有一点很清楚，如果你有网络博彩执照，你应该在 12 月 15 日之前停止运营，在 12 月 31 日之前，你必须关门，”他补充道。

有报道称，非法网络博彩公司继续以餐馆和度假村等合法企业的名义经营，雷穆拉指示当地首席执行官进行检查。

总统反有组织犯罪委员会执行主任、副部长吉尔伯特·克鲁兹早些时候表示，他相信政府能够根除非法网络博彩公司的残余势力。

克鲁兹表示，很快就会对参与非法网络博彩活动的地方首席执行官提起诉讼。

上个月，总统费迪南德·马科斯发布了第 74 号行政命令，下令立即禁止 POGO、网络博彩和其他离岸博彩业务。

#菲律宾 #网络博彩
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菲律宾10万BC大军移师泰国？泰国将重点清查这几类人群

随着菲律宾禁止POGO（菲律宾离岸菠菜运营中心），许多灰色产业公司谋求迁往泰国，大规模的入泰人群，进一步加剧了潜在的非法活动风险。
泰国政府宣布，将于2024年12月至2025年6月推出电子旅行授权系统（ETA），以增强对免签入境者的安全审查。此系统要求来自免签国家的游客在入境前24小时在线申请，类似于欧盟的ETIAS，旨在防范非法活动及健康风险。ETA系统将审查入境者的犯罪记录、出入境历史及护照信息，确保不法分子难以入境，同时提供快速通关的二维码服务。目前，泰国对93个国家和地区实施60天免签政策，部分不法分子利用频繁出入境规避滞留限制，甚至将泰国作为中转站进行跨国犯罪，包括电信诈骗和非法务工等。预计ETA系统的实施将有效遏制此类行为，合法游客将依然享受便利。ETA系统将2024年12月试运行，至2025年6月全面投入使用，操作过程将透明且无费用。泰国政府强调，该举措旨在提升国家安全，维护国际形象，以防止成为东南亚新的犯罪重灾区。

泰国出入境管理局指出，出入境海关将下一步将特别关注以下人群：

一、非法务工群体：60天内非法滞留者将被认定为黑户。

二、电诈及灰产业人员：利用泰国作为中转，前往柬埔寨、缅甸等地实施犯罪。

三、非法代孕人士：参与非法“求子产业链”的相关人员。

对于有案底记录的人员，无论更换护照或改名，都将被禁止入境。泰国的免签政策将在确保安全的前提下继续保留，但未来的审查将更加严格。难怪泰国出入境最近大查特查，原来是菲律宾BC集团大军准备借道泰国移师缅甸柬埔寨啊！那被泰国政府这么一搞，留给菲律宾BC集团的就时间不多了...

#泰国 #网络博彩
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涉嫌向网络博彩公司提供武器的台湾供应商被捕

一名向该国一些网络博彩公司提供武器的台湾供应商已被捕。他不仅在菲律宾而且在国外因非法毒品和其他犯罪而受到通缉。他曾在马卡蒂的一间公寓遭到突袭，并在那里发现了数十把枪。

#网络博彩 #供应军火
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从菲律宾转移至泰国，泰警捣毁韩国人网络赌博诈骗窝点

泰国移民局于 2024 年 12 月 25 日在芭堤雅的一间豪华公寓内成功逮捕了，因涉嫌参与大规模非法赌博和诈骗活动，而一直在被韩国警方通缉的郑某（33 岁）。此次抓捕行动不仅揭开了郑某复杂的犯罪网络背景，还暴露了他从菲律宾辗转至泰国试图躲避法律制裁的逃亡路线。

从菲律宾逃至泰国，避难梦碎
郑某此前曾在菲律宾活动，疑似参与电信诈骗等非法勾当。由于菲律宾政府近期收紧签证政策，对网络犯罪的打击力度显著加强，郑某无法继续留在菲律宾，于是选择前往泰国，妄图利用泰国作为“安乐窝”继续进行非法活动。然而，郑某显然低估了泰国警方近年来对跨国犯罪的严厉打击力度。

据警方透露，郑某入境泰国后隐匿于芭堤雅的一间高端公寓中，试图以奢华的生活方式掩盖自己的非法背景。他持有韩国护照和瓦努阿图护照，并利用伪造身份文件隐藏行踪。但最终，他的活动轨迹被警方掌握，国际合作的紧密情报共享成为他落网的关键。

涉及的犯罪网络与资金链
郑某与多个庞大的非法赌博网络有联系，这些网络包括 Top Plus Bet（top-911.com）、B-Plus、Dynamisty 和 Togenot，在韩国非法运营超过五年。这些赌博网站通过 80 多个银行账户进行洗钱活动，累计交易金额高达 5926 亿韩元，约合 150 亿泰铢（4.38 亿美元）。

郑某在这些网络中承担重要职责，他不仅负责用户数据库的管理和资金的分配，还熟练掌握各种通信和技术设备的调试，展现出较高的技术能力。然而，这些能力没有用在正途，反而成为非法活动的助推工具。

突袭行动中的发现
警方突袭芭堤雅公寓时，查获了包括 电脑、手机、SIM 卡、网络设备及其他电子设备 等一系列物品，这些设备被用来支撑郑某的犯罪活动。警方还发现他持有过期的泰国签证，确认其非法滞留身份。此外，进一步的调查显示，郑某在泰国租赁了多处高端房产，表明他早已将泰国视为长期避难地。

郑某目前已被泰国警方拘留，并将在完成相关法律程序后被驱逐出境，移交给韩国警方处理。据韩国警方透露，郑某所在的赌博网络不仅涉及洗钱，还通过欺诈手段吸引大量用户，严重破坏了社会秩序。

#泰国 #网络博彩
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内政部重申：没有例外！经济特区不享网络博彩禁令豁免权

菲律宾内政部近日明确表示，全国范围内的经济特区均需遵守全面禁止网络博彩产业的第74号行政令（EO 74），不享有任何豁免权。

内政部长胡安尼托·维克多·黎穆惹（Juanito Victor “Jonvic” Remulla）指出，由加牙鄢经济区管理局（CEZA）和菲律宾经济区管理局（PEZA）管辖的地区，均需遵循总统小马科斯签署的禁令，该政策适用于所有地区，无一例外。

黎穆惹在与司法部官员会谈后向媒体表示：“根据第74号行政令，包括加牙鄢经济区和菲律宾经济区在内的所有区域都在政策范围内，没有任何地方被豁免，执法人员有权进行全面检查。”

根据该行政令，各地方政府单位（LGUs）和警方被授权检查经济特区内的商业建筑和住宅，以确保这些场所未从事任何网络博彩活动。此外，地方政府需在本月底前提交“无网络博彩产业”认证，进一步表明其辖区内没有违规运营的企业。

黎穆惹补充说：“地方政府单位完全有能力检查场所，核实建筑的居住许可证、电力许可证和消防安全许可证。特别是高频宽地区，这些地方因稳定的互联网连接更易被网络博彩业利用，需加强审查。”

此次行动还涉及菲律宾移民局的配合，重点追查1.1万名失联的外国网络博彩业员工。对于涉嫌参与非法活动的人员，将依法采取执法措施。

政府表示，这项禁令是整顿网络博彩产业、维护社会秩序和经济健康的重大举措。内政部呼吁所有相关单位严格执行政策，并对潜在违法行为零容忍。

#菲律宾 #网络博彩
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内政部重申：没有例外！经济特区不享网络博彩禁令豁免权

菲律宾内政部近日明确表示，全国范围内的经济特区均需遵守全面禁止网络博彩产业的第74号行政令（EO 74），不享有任何豁免权。

内政部长胡安尼托·维克多·黎穆惹（Juanito Victor “Jonvic” 黎穆惹在与司法部官员会谈后向媒体表示：“根据第74号行政令，#包括加牙鄢经济区和菲律宾经济区在内的所有区域都在政策范围内，#没有任何地方被豁免，执法人员有权进行全面检查。”

根据该行政令，各地方政府单位（LGUs）和警方被授权检查经济特区内的商业建筑和住宅，以确保这些场所未从事任何网络博彩活动。此外，地方政府需在本月底前提交“无网络博彩产业”认证，进一步表明其辖区内没有违规运营的企业。

黎穆惹补充说：“地方政府单位完全有能力检查场所，核实建筑的居住许可证、电力许可证和消防安全许可证。特别是高频宽地区，这些地方因稳定的互联网连接更易被网络博彩业利用，需加强审查。”

此次行动还涉及菲律宾移民局的配合，#重点追查1.1万名失联的外国网络博彩业员工。对于涉嫌参与非法活动的人员，将依法采取执法措施。

政府表示，这项禁令是整顿网络博彩产业、维护社会秩序和经济健康的重大举措。内政部呼吁所有相关单位严格执行政策，并对潜在违法行为零容忍。

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DILG：地方政府1月10日前提交网络博彩关闭报告

内政和地方政府部（DILG）近日发布指令，要求各地方政府单位（LGU）在1月10日之前提交一份关于菲律宾离岸博彩运营商（#POGO）关闭情况的最终报告。

这项指令是全面落实第74号行政命令的一部分，旨在彻底禁止网络博彩业务。

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菲律宾加大对非法网络博彩公司的打击力度，采取游击战术

由于剩余的 POGO 属于非法性质，当局的数据有时可能会引起混乱。去年 12 月，全国范围内关闭了所有 POGO 中心。

然而，执法部门估计，数百家类似POGO的公司仍在采取“游击”战术继续开展活动

小型网络博彩公司通常在度假村、公寓、小区或封闭式社区等较为隐蔽的地方运营。克鲁兹指出，总统费迪南德·马科斯认为，如果没有地方政府官员，尤其是村领导的参与，网络博彩公司就无法继续运营。

克鲁兹解释说，私人度假村外国人数量的异常激增以及食品配送量的激增表明可能正在进行 POGO 运营。

他强调，POGO依赖稳定的互联网连接、计算机和人力，外国人通常在管理运营中发挥关键作用，而菲律宾工人则负责键盘操作等任务。

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